某房地产公司开发管理程序文件120

1、PAGE PAGE 144程 序 文 件 目 录目录 11文件资料料控制程程序（办办公室） 22质量记录录控制程程序（综综合部） 93管理评审审控制程程序（综综合部） 144人力资源源控制程程序（综综合部） 205产品实现现策划控控制程序序（办公公室） 2666售楼合同同控制程程序（售售楼部） 317工程合同同评审控控制程序序（工程程部） 3778设计监理理控制程程序（工工程部） 429设计变更更控制程程序（工工程部） 6110物资采采购控制制程序（综综合部） 6511规划设设计、勘勘测、工工程设计计、监理服务、招招标控制制程序（工工程部） 7012施工招招投标控控制程序序（工程程部） 744

2、13生产和和服务过过程控制制程序（工工程部） 7814销售控控制程序序（售楼楼部） 93315监视和和测量装装置控制制程序（工工程部）110916顾客满满意评价价控制程程序（售售楼部）11317内部质质量审核核控制程程序（综综合部）11718不合格格品控制制程序（工工程部）12519数据分分析控制制程序（综综合部）12920纠正措措施控制制程序（综综合部）13521预防措措施控制制程序（综综合部）141山西智诚房房地产开开发有限限公司程 序 文文 件文件名称：文件资资料控制制程序文件编号：ZC / CXX4.22.31版 号：AA版受控状态：拟制部门：办公室室审 核：批 准：实施日期：二OOO

3、五年十十一月一一日文件资料控控制程序序目的对质量管理理体系文文件进行行控制，确确保各部部门和相相关场所所使用有有效版本本文件，防防止使用用失效和和作废的的文件。适宜范围适用于本公公司与质质量管理理体系有有关的文文件及外外来的控控制。职责3.1 办公室室3.1.11 负负责本程程序的编编制，修修订及管管理；3.1.22 负负责文件件的控制制。3.2 工程部部3.2.11 负负责工程程技术文文件的管管理3.3 各部门门工作程序4.1 文件和和资料的的分类4.1.11 质质量体系系文件与与资料4.1.11.1 质量量手册4.1.11.2 程序序文件包包括办法法、规定定、制度度；4.1.11.3 质量

4、量记录文文件是对对完成活活动或达达到结果果提供客客观证据据的文件件。包括括表格、照照片等。4.1.22 工工程技术术专用文文件与资资料4.1.22.1 标准准文件与与资料：指国家家和地方方政府颁颁布的有有关建筑筑工程的的法规、标标准、规规程、标标准图收收集等；4.1.22.2 与质质量有关关的行政政文件：指公司司内部及及上级主主管部门门下发的的与质量量有关的的行政文文件、外外来文件件及技术术规范要要求等。4.2 文件编编写及审审批和发发布4.2.11 质质量手册册由综综合部编编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布；4.2.22 程序序文件由由公司各各主管部部门编写写，部门门负责人人审核

5、，管管理者代代表审批批发布；4.2.33 公公司内部部与质量量有关的的办法、规规定、制制定由各各主管部部门编写写，部门门负责人人审核，总总经理或或分管副副总经理理审批发发布；4.2.44 工工程技术术专用文文件由工工程部编编写，部部门经理理审核，总总经理审审批签发发；4.2.55 与与质量有有关的行行政文件件，由主主管部门门编写，部部门负责责人审核核，总经经理或分分管副总总经理审审批签发发；4.2.66 各各类文件件和资料料在发放放前由各各部门确确定受控控范围和和印制数数量，由由管理者者代表审审批，未未经批准准不得扩扩大发放放范围；4.2.77 各各部门编编写的质质量文件件，必须须清晰，不不得

6、涂改改，易于于识别；4.2.88 文文件和资资料的控控制部门门必须编编制受控控文件总总清单和和发放数数，各部部门编制制受控文文件分清清单，及及时认真真收发；4.2.99 在在质量体体系运行行中，必必须使用用文件的的有效版版本；4.2.110 由总经经理批准准，文件件控制部部门及质质量有关关部门对对失效和和作废的的文件应应及时撤撤出并列列出清单单，统一一报领导导签字后后销毁；4.2.111 需保留留的作废废文件，加加盖“保留”和“作废”章方可可留用。4.3 文件编编号、标标识、登登记、发发放、保保管4.3.11 文文件编号号：质量量体系文文件、行行政文件件由公司司综合部部负责文文件编号号工作。4

7、.3.11.1 行政政文件按按公文编编号规则则进行；4.3.11.2 质量量体系文文件编号号按下列列办法：质量手册编编号ZC 山山西智诚诚房地产产开发有有限公司司ZC/ CCX 质质量体系系程序文文件质量记录编编号ZCXXX4.3.11.3 标准准图纸等等外来文文件使用用原文号号图号，不不得另行行编号。4.3.22 文文件受控控状态标标识4.3.22.1 文件件和资料料分为“受控”和“非受控控”两种；4.3.22.2 公司司在各场场所和提提供给第第三方的的质量量手册和和程序序文件及及公司内内部质量量有关的的办法、规规定、制制度属受受控文件件，加盖盖“受控”章并编编受控发发放号，编编制受受控文件

8、件和资料料清单，以以便保管管回收，保保持其为为有效版版本。对对为其它它外部机机构或单单位提供供质量量手册、程程序文件件及公公司内部部与质量量有关的的办法、规规定、制制度属非非受控文文件，必必须进行行编号。文件登记发发放4.3.33.1 质量量体系文文件与质质量有关关的行政政文件，由由综合部部负责登登记、编编目、编编制文件件检索号号并登记记受控文文件总清清单；4.3.33.2 工程程技术专专用文件件由公司司负责编编目，编编制文件件检索号号，工程程竣工资资料交办办公室存存档；4.3.33.3 竣工工图纸、竣竣工工程程技术文文件资料料由各部部门资料料员整理理、装订订，经有有关部门门审核后后登记，交交

9、综合部部归档；4.3.33.4 质量量体系文文件由办办公室登登记、编编目、发发放；4.3.33.5 各部部门设专专职或兼兼职资料料员，按按收发发文登记记表填填写收文文，并编编制本部部门受受控文件件和资料料清单。文件的评审审使用更更改4.4.11 当当文件内内容不能能正确指指导质量量活动时时，对不不适宜的的条款由由综合部部组织评评审进行行更改，按按本程序序4.22的规定定进行审审批，下下发文文件资料料更改通通知单后后，对文文件和资资料进行行更改，按按文件付付诸实施施。文件和资料料的保管管4.5.11 办公公室对文文件资料料分类进进行登记记、统计计、整理理、存档档；4.5.22 对对破损、变变质、

10、毁毁坏严重重，不能能继续使使用的文文件、资资料，要要修复，不不能修复复的应进进行原版版更换； 文件应便便于检索索，应确确定检索索号。文件和资料料的回收收4.6.11办公室室对作废废、失效效的文件件、资料料按原发发放范围围及时回回收，在在发文文登记表表上注注销；4.6.22 对对已调离离岗位人人员所领领取的受受控文件件和资料料原则上上应及时时收回。4.7 文件归归档和销销毁4.7.11 文文件归档档销毁工工作依照照国家档档案法执执行；4.7.22 文文件、资资料由公公司办公公室按归归档要求求办理接接收手续续，并存存档；4.7.33 对对失效过过期文件件，填写写文件件回收销销毁登记记表，经经文件原

11、原签发领领导批准准进行销销毁。4.8 文件借借阅和复复制4.8.11 公公司内部部各部门门借阅文文件和资资料须填填写借借阅文件件登记表表，经经总经理理批准后后方可借借阅；4.8.22 外外单位借借阅受控控文件，需需持单位位介绍信信，经总总经理批批准后，填填写借借阅文件件登记表表办理理手续，方方可借阅阅；4.8.33 公公司的受受控文件件不允许许复制。如如确需复复制，由由复制部部门填写写复制制文件登登记表，经经办公室室负责人人批准后后方可复复制，并并填写复复制文件件登记表表。相关文件5.1质质量手册册5.2质质量记录录控制程程序5.3档档案法质量记录6.1 受控控文件和和资料清清单6.2 收文文

12、登记表表6.3 发文文登记表表6.4 文件件资料更更改通知知单6.5 文件件回收销销毁登记记表6.6 借阅阅文件登登记表6.7 复制制文件登登记表山西智诚房房地产开开发有限限公司程 序 文文 件文件名称：质量记记录控制制程序文件编号：ZC / CXX4.22.42版 号：AA版受控状态：拟制部门：综合部部审 核：批 准：实施日期：二OOO五年十一月一日日质量记录控控制程序序目的对质量记录录进行控控制和管管理，使使工程质质量符合合规定要要求和质质量体系系运行有有效性提提出客观观证据。适用范围本程序适用用于本公公司质量量体系运运行记录录和质量量活动相相关的所所有记录录。职责综合部负责本程序序文件的

13、的编制、修修订及归归口管理理。工程部负责工程质质量记录录的控制制和管理理；定期对施工工现场进进行观感感和实测测记录检检查。 33.3 相关关部门：负责对对本部门门质量记记录的收收集、编编目、归归档工作作。工作程序质量记录的的分类4.1.11 工工程技术术质量记记录质量体系运运行记录录其它质量质量记录的的方式4.2.11 质质量记录录的方式式应采取取文字记记录为主主,必要要时采取取照片、录录像、光光盘、磁磁盘等形形式；质量记录的的填写要要求4.3.11质量记记录的填填写应：字迹清清楚、真真实、完完整、准准确、齐齐全且不不得涂改改，文字字表达正正确、简简练；4.3.22需要归归档的质质量记录录按文

14、文件控制制程序执执行4.4 质量量记录的的标识、收收集、编编目4.4.11 质质量记录录的标识识国家标准和和地方标标准表格格采用原原表格编编号标识识，公司司自行编编制的表表格按文文件程序序对编编号的规规定，统统一编号号、标识识；4.4.22 质质量记录录的收集集本部门产生生的质量量记录，应应指定专专人按时时间、类类别收集集整理；4.4.33 质质量记录录的编目目工程质量记记录目录录由工程程部组织织编制，质质量体系系运行记记录目录录由综合合部编目目。4.5 质量记记录的查查阅、归归档、贮贮存、保保管4.5.11 质质量记录录的查阅阅4.5.11.1 顾客客或其它它外单位位需查阅阅质量记记录，必必

15、须经管管理者代代表批准准，并办办理查阅阅手续；4.5.11.2 本公公司工作作人员需需查阅、借借阅质量量记录，必必须经质质量记录录保存部部门负责责人批准准，办理理查阅、借借阅手续续。4.5.22 质质量记录录的归档档4.5.22.1 工程程部质量量记录按按山西西省企业业事业档档案标准准的规规定归档档。工程程经最终终验收，工程部指定专人及时整理装订审查批准后，交办公室归档，并办理移交手续；4.5.22.2 质量量体系运运行记录录由各部部门指定定专人整整理装订订，交办办公室归归档，并并办理移移交手续续。质量记录的的贮存4.5.33.1 质量量记录应应在干燥燥、通风风处储存存，要有有防火、防防虫、防

16、防鼠害等等措施，以以防损坏坏。质量记录的的保护及及保存期期限4.5.44.1 各部部门应指指定专人人负责质质量记录录的保管管，质量量记录应应按时间间顺序和和资料编编号顺序序存放，以以便存取取检索；4.5.44.2 质量量记录损损坏、丢丢失，需需经总经经理批准准后方可可复制和和修复；4.5.44.3 工程程技术质质量记录录保存期期，按当当地政府府规定执执行；4.5.44.4 质量量体系运运行记录录的保存存期限为为五年。4.6 质量记记录的销销毁各部门对超超过保存存期限需需要销毁毁的质量量记录，列列出内容容报管理理者代表表批准后后，由各各部门指指定专人人监督进进行销毁毁，按文文件控制制程序执执行。

17、相关文件5.1质质量手册册5.2文文件控制制程序质量记录6.1 质质量记录录清单6.2 质质量记录录/文件件销毁申申请表山西智诚房房地产开开发有限限公司程 序 文文 件文件名称：管理评评审控制制程序文件编号：ZC / CXX5.66-33版 号：AA版受控状态：拟制部门：综合部部审 核：批 准：实施日期：二OOO五年十一月一日日管理评审控控制程序序1、目的通过公司最最高管理理者定期期对质量量管理体体系进行行系统的的评价，确确保质量量体系的的适宜性性、充分分性、有有效性。2、适用范范围适用于公司司最高管管理者对对质量方方针、质质量目标标和质量量管理体体系的评评审。3、职责3.1公司司总经理理主持

18、管理评评审活动动，审批批管理评评审计划划和报告告。3.2管理理者代表表负责向总经经理汇报报质量管管理休系系的运行行情况，解解决质量量管理体体系运行行中出现现的问题题，负责责管理评评审的组组织协调调工作，审审核管理理评审计计划和管管理评审审报告。3.3综合合办负责编制管管理体系系评审计计划，做做好管理理评审记记录和收收集评审审所需的的资料，编编制管理理评审报报告。3.4各部部门负责责人负责汇报产产品质量量情况，市市场和顾顾客要求求，资源源配置和和使用情情况。负负责提交交与本部部门工作作有关的的评审所所需资料料，并负负责落实实评审中中提出的的纠正和和改进措措施的实实施工作作。4、程序4.1管理理评

19、审的的频次管理评审工工作每年年不少于于一次，两两次的间间隔时间间不能超超过122个月，如如遇下列列情况之之一者，则则增加评评审的次次数，具具体时间间由公司司总经理理决定。4.1.11公司组组织机构构发生重重大变化化时；4.1.22出现重重大质量量事故时时；4.1.33顾客对对供方有有特殊要要求或对对产品质质量有重重大投拆拆时；4.1.44外部环环境发生生重大变变化时；4.2管理理评审输输入的内内容4.2.11质量方方针、质质量目标标和质量量状况环环境或合合同变化化的适宜宜性；4.2.22内、外外部质量量审核结结果；4.2.33纠正措措施、预预防措施施、实施施效果及及改进机机会；4.2.44过程

20、施施工的效效果和产产品的符符合性；4.2.55顾客满满意度和和测量结结果或顾顾客投拆拆；4.2.66上次管管理评审审确定的的措施及及实施效效果；4.2.77经营策策划可能能影响公公司质量量体系的的变更；4.2.88改进的的建议；4.3准备备工作4.3.11管理评评审前330天，由由公司管管理者代代表组织织收集管管理评审审所需的的资料，并并整理、归归纳；4.3.22管理评评审前115天内内由综合合部根据据总经理理的决定定，编制制管理评评审计划划，并提提交管理理者代表表审核，经经总经理理批准。内内容包括括：评审审的目的的、评审审内容、评评审时间间、参加加人员、准准备工作作、要求求等，并并收集与与管

21、理评评审有关关的资料料；4.3.33有关部部门负责责人接到到评审通通知后，根根据准备备工作要要求收集集、整理理资料、向向高层管管理者提提供真实实可靠的的评审材材料。4.4管理理评审的的实施4.4.11管理评评审采取取会议评评审的方方式进行行；4.4.22组成评评审组，公公司总经经理任评评审组长长，其他他成员由由管理者者代表、公公司副总总经理及及质量体体系有关关的部门门的负责责人组成成；4.4.33管理评评审由公公司总经经理主持持；4.4.44管理者者代表作作内审的的报告，提提出要研研究和解解决的主主要问题题，有关关分管副副总经理理和部门门负责人人作补充充报告，评评审组逐逐条进行行评审，提提出并

22、确确定改进进措施，最最后形成成管理理评审报报告，管管理评审审的输出出应包括括以下内内容：4.4.44.1质质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；4.4.44.2与与顾客要要求有关关产品的的改进；4.4.44.3资资源需求求的改进进。4.5评审审报告4.5.11评审过过程中，综合部负责在管理评审记录中做好记录，并编写管理评审报告；4.5.22管理理评审报报告经经管理者者代表审审核后由由公司总总经理审审批签署署；4.5.33评审报报告经审审批后，由由综合部部保管存存档；4.5.44管理理评审报报告中中提出，需需对质量量体系文文件进行行修改后后的，由由管理者者代表组组织实施施，执行行文件件控制

23、程程序；4.5.55管理理评审报报告编编制、分分发、归归档等具具体工作作，执行行文件件控制程程序。4.6改进进措施的的实施4.6.11管理评评审中提提出的改改进、纠纠正或预预防措施施，由各各部门负负责实施施；4.6.22综合部部负责跟跟踪验证证，并将将结果书书面通报报管理者者代表，由由管理者者代表向向总经理理汇报实实施情况况。4.7管理理评审出出现的所所有记录录均由综综合部归归档保存存。5、相关文文件5.1质质量手册册5.2文文件控制制程序5.3内内部质量量审核控控制程序序5.4纠纠正措施施控制程程序5.5预预防措施施控制程程序5.6不不合格品品的控制制程序5.7质质量记录录控制程程序5.8顾

24、顾客满意意评价控控制程序序5.9数数据分析析控制程程序6、质量记记录6.1管管理评审审通知单单6.2管管理评审审计划表表6.3管管理评审审报告6.4管管理评审审会议记记录表6.5参参加管理理评审人人员签到到表山西智诚房房地产开开发有限限公司程 序 文文 件文件名称：人力资资源控制制程序文件编号：ZC / CXX6.22-44版 号：AA版受控状态：拟制部门：综合部部审 核：批 准：实施日期：二OOO五年十一月一日日人力资源控控制程序序1、目的确保员工技技能与本本公司各各工作岗岗位要求求的能力力相适应应。并通通过培训训增强质质量意识识，提高高员工业业务素质质和工作作能力，以以满足本本公司质质量管

25、理理规定职职责的有有关要求求。2、适用范范围适用于公司司所有岗岗位人员员的安排排，选择择与培训训3、职责3.1综合合部3.1.11负责本本办法的的编制，修修订及归归口管理理；3.1.22负责制制定技能能岗位准准则，确确保承担担质量管管理规定定职责的的人员应应具有完完成特定定职责所所规定的的工作任任务的能能力；3.1.33制定本本公司员员工需求求的计划划，对员员工进行行技能评评审和选选择，从从岗位的的实际出出发，根根据其教教育、技技能、经经验选择择安排上上岗，并并做好上上岗前的的培训工工作；3.1.44负责公公司年度度员工的的培训工工作。3.2公司司各部门门3.2.11根据本本部门需需要，制制定

26、人员员安排计计划，提提出并规规划本部部门员工工的培训训计划，报报综合部部；3.2.22负责对对本部门门员工管管理和监监督。4、工作程程序4.1综合合部负责责制定岗岗位技能能准则，确确保承担担质量管管理体系系规定职职责的人人员应具具有完成成特定职职责所规规定的工工作任务务及能力力。4.2对配配备人员员能力的的判断，应应根据岗岗位的实实际需要要，从教教育程序序、接受受的培训训、具备备的技能能和工作作经历方方面考虑虑。4.3编制制人员安安排计划划4.3.11综合部部根据各各部门上上报年度度用人计计划，编编制公司司年度用用人计划划，报公公司总经经理批准准后实施施；4.3.22各部门门根据实实际情况况上

27、报本本年度人人员计划划。4.4人员员的选择择4.4.11综合部部根据员员工的技技术能力力、教育育程度、择择优上岗岗；4.4.22对不符符合质量量管理规规定要求求的人员员，应经经教育培培训并取取得相应应证书后后，方可可安排其其上岗，经经培训不不合格者者，不得得安排上上岗；4.4.33对在工工作中取取得重大大成绩者者，公司司应重视视人才，破破格重用用，以发发挥其特特长。4.5人员员的培训训4.5.11制定培培训工作作计划4.5.11.1公公司各部部门根据据工作需需要，对对各类人人员制定定出下年年度培训训计划，报报综合部部；4.5.11.2综合合部根据据公司总总体规定定和工作作需要及及公司各各部门上

28、上报的年年度计划划以及上上级组织织的要求求，编制制公司年年度培训训计划并并报公司司总经理理审批后后组织实实施。4.5.22培训要要求4.5.22.1根根据不同同人员、不不同岗位位、不同同层次进进行培训训；4.5.22.2对对公司中中的相关关管理人人员经过过培训，取取得资格格证书后后，方可可上岗；4.5.22.3对对公司新新招收的的各类人人员，都都应进行行培训并并取得资资格证书书后，方方可上岗岗；4.5.22.4对对公司技技术人员员参加高高层培训训，经公公司总经经理批准准，综合合部组织织外培；4.5.22.5公公司领导导层应根根据工作作需要，也也要主动动地进行行培训，以以达到公公司现代代化管理理

29、和技术术业务水水平需求求。4.5.33培训方方式根据本公司司实际情情况进行行培训，可可采取内内培、外外培、自自学等方方式进行行。4.5.44培训实实施4.5.44.1公公司领导导层：初初、中、高高级专业业岗位培培训，应应经公司司总经理理批准后后，方可可进行专专项培训训；4.5.44.2公公司内部部培训应应按年度度培训计计划组织织实施。(a)择中中级以上上职称和和有关专专业知识识资格的的人员担担任培训训教师；(b)选用用国家认认可的标标准教材材，教师师应在讲讲课前编编写教程程；(c)选择择适宜的的培训场场所。4.5.55评价培培训的有有效性4.5.55.1外外培人员员由外培培单位进进行考核核、评

30、审审，并将将考核结结果带回回公司；4.5.55.2内内培人员员应由综综合部会会同有关关职能部部门和授授课教师师实施考考核、评评审；4.5.55.3对对经过培培训的人人员可采采取操作作考核，业业绩评价价和实际际观察等等方法，评评价培训训的有效效性。看看经过培培训的人人员是否否具备了了所需的的能力。4.5.55.4综合合部建立立员工教教育培训训和资格格档案记记录。4.5.66意识和和能力4.5.66.1通通过培训训，使员员工增强强管理意意识、提提高业务务能力、满满足公司司的工作作需要；4.5.66.2员员工应热热爱本公公司、积积极工作作，不断断提高业业务水平平和质量量意识，为为企业做做出更大大贡献

31、。4.6员工工的管理理4.6.11公司对对员工要要进行教教育，内内容包括括：职业业道德教教育、敬敬业精神神教育、业业务技术术学习等等方面的的教育；4.6.22对公司司部门的的管理人人员、专专业技术术员应按按其岗位位的不同同进行评评定，如如不能胜胜任本职职工作的的应调离离本岗位位或辞退退。4.7员工工的评定定4.7.11各部门门对上岗岗员工的的敬业精精神、道道德水准准、技术术能力、业业务水平平、质量量保证能能力、身身体状况况考核评评定。如如不能胜胜任工作作要求的的，要报报综合部部经总经经理批准准后，予予以辞退退。4.7.22综合部部会同有有关部门门对员工工进行年年终考核核评定，确确定对员员工的续

32、续聘或辞辞退。5、相关文文件5.1质质量手册册5.2劳劳动法5.3质质量记录录控制程程序6、质量记记录6.1年年度员工工培训计计划表6.2专专业持证证管理人人员花名名册6.3年年度员工工考核表表6.4公公司员工工花名册册6.5年年度员工工培训表表山西智诚房房地产开开发有限限公司程 序 文文 件文件名称：产品实实现策划划控制程程序文件编号：ZC / CXX7.11-55版 号：AA版受控状态：拟制部门：办公室室审 核：批 准：实施日期：二OOO五年十一月一日日产品实现策策划控制制程序1、目的产品实现是是提供项项目决策策的科学学依据，防防止和减减少决策策失误造造成的浪浪费，提提高投资资效益。对对拟

33、建项项目的必必要性进进行经济济论证，对对不同建建设方案案进行技技术经济济比较，并并做出判判断和决决定。2、适用范范围本程序适应应于公司司所有开开发项目目投资决决策前的的分析工工作。3、职责3.1工程程部负责责编写项项目建议议书并并选择有有资格的的设计，咨咨询单位位编制项项目可行行性研究究报告；3.2办公公室与售售楼部负负责进行行市场调调研，收收集有关关资料，编编制项项目市场场调研报报告；3.3工程程部负责责编制建建设投资资及工程程进度计计划；3.4财务务部负责责编写资资金筹措措计划；3.5总经经理负责责批准项项目建议议书及及项目目可行性性研究报报告。4、工作程程序4.1项项目建议议书4.1.1

34、1办公室室应根据据总体投投资计划划，地方方规划要要求负责责编写项项目建议议书，报报总经理理审核；4.1.22项目目建议书书的编编制应根根据市市场调研研报告提提出以下下内容：建议项项目的必必要性，建建设地点点、内容容和规模模的初步步设想，投投资估算算、资金金筹措设设想，偿偿还贷款款能力测测算，经经济效益益评估；4.1.33项目目建议书书的评评审4.1.33.1项项目建议议书经经总经理理审核后后，报公公司总经经理召开开项目评评审会议议，组织织公司最最高管理理层、相相关部门门负责人人、专业业人员进进行评审审、决策策。办公公室编制制项目目评审意意见表，由由参加人人员会签签。4.1.33.2经评评审通过

35、过后，进进入可行行性研究究阶段，由由办公室室根据审审定通过过的项项目建议议书，编编制项项目市场场调研报报告，由由总经理理审核其其真实性性、科学学性。4.2项项目市场场调研报报告的的编写内内容4.2.11根据市市场现状状调查当当地在建建工程总总面积，查查阅相关关资料并并调查市市场总需需求量、人人均购买买力等相相关经济济指标及及居民购购房对结结构、户户型的意意向、购购置面积积、房屋屋单价、配配套设施施要求；4.2.22调查确确定建设设项目所所需的原原材料、劳劳动力、辅辅助材料料的市场场需求情情况，及及建设地地点的交交通、电电信、电电力、煤煤气、自自来水、市市政设施施的情况况。4.3工程程部编制制建

36、设设投资及及工程进进度计划划。4.3.11办公室室根据项项目建议议书及及项目目市场调调研报告告做出出建设项项目投资资计划概概算；4.3.22按照项项目建议议书中中的工程程规模，根根据公司司历史积积累经验验编制工工程进度度计划。4.4资资金筹措措计划的的编制4.4.11资金金筹措计计划由由财务部部负责编编制。4.5 项目目可行性性研究报报告的的编制与与审批4.5.11 项项目可行行性研究究报告应应由具有有相应资资质的设设计、咨咨询单位位进行编编写，工工程部负负责审核核其真实实性和科科学性；4.5.22 项项目可行行性研究究报告由由总经理理审批；4.5.33 项项目可行行性研究究报告审审批后，报报

37、市计划划委员会会立项审审查，列列入年度度投资计计划。4.6 建设用用地申请请4.6.11 办公公室负责责办理选选址意见见书、建建设用地地规划许许可证。4.6.22办理建建设用地地规划的的同时，办办公室负负责办理理土地转转让、土土地过户户等相关关手续及及土地地使用证证。4.7建建设工程程规划许许可证的的办理4.7.11办公室室负责申申领建建设工程程规划设设计条件件通知书书，根根据规划划条件进进行建设设工程设设计方案案的报审审，经市市规划局局审批领领取建建设工程程设计方方案审查查意见书书；4.7.22将建建设工程程设计条条件通知知书、建建设工程程设计方方案审查查意见书书及相相关附件件报送市市规划局

38、局，申领领建设设工程规规划许可可证。4.8施工工图纸的的确定4.8.11办公室室根据规规划许可可证及及建设设工程规规划设计计条件通通知书、项项目勘察察报告、市市场调研研报告确确定施工工图纸初初步方案案；4.8.22工程部部对设计计院提出出的图纸纸进行评评审、确确认。4.9施施工许可可证的的办理4.9.11工程部部负责进进行施工工企业招招投标工工作。5、相关文文件5.1质质量手册册5.2质质量记录录控制程程序6、质量记记录6.1市市场调查查表一6.2市市场调查查表二6.3项项目评审审意见表表6.4项项目意见见书6.5建建设投资资及工程程进度计计划6.6资资金筹措措计划6.7项项目可行行性研究究报

39、告6.8选选址意见见书6.9建建设用地地规划许许可证6.10建建设工程程规划设设计条件件通知书书6.11建建设工程程设计方方案审查查意见书书6.12建建设工程程规划许许可证附录：项目目可行性性流程图图山西智诚房房地产开开发有限限公司程 序 文文 件文件名称：售楼合合同控制制程序文件编号：ZC / CXX7.22-66版 号：AA版受控状态：拟制部门：售楼部部审 核：批 准：实施日期：二OOO五年十一月一日日售楼合同评评审程序序1、目的保证售楼合合同的合合法有效效，维护护公司和和客户的的合法利利益。2、适用范范围本程序适用用于公司司销售楼楼宇的认认购书、房房地产买买卖合同同及相相应的附附属文件件

40、或公司司与客户户签字的的楼宇买买卖的各各类相关关协议。3、职责3.1总经经理负责责签发售售楼合同同范本。3.2主管管副总经经理负责责审批售售楼合同同中关于于楼款的的缴付、违违约处理理办法、买买卖完成成后卖方方的保留留权益及及买方的的享有权权益等方方面的条条款。3.3工程程部负责责审批售售楼合同同中的关关于楼宇宇装修标标准、交交付状况况、保修修责任等等方面的的条款。3.4物业业公司负负责审批批售楼合合同中关关于楼宇宇交付使使用后买买方的入入伙办理理规定及及其在物物业管理理中的义义务等方方面的条条款。3.5售楼楼部经理理负责审审核售楼楼合同，提提供土土地使用用权出让让合同、房房地产买买卖合同同、签

41、签署范本本预售售许可证证等。3.6公司司财务总总监负责责审批售售楼合同同中楼款款的缴付付、违约约处理办办理等方方面的条条款。3.7副总总经理负负责审核核售楼合合同。3.8售楼楼部合同同管理人人员负责责向中介介代理公公司收取取已签发发的独独立项目目销售策策划报告告复印印件。3.9售楼楼部合同同管理人人员负责责拟订售售楼合同同。3.10公公司法律律顾问/专职法法律人员员负责从从法律角角度为售售楼合同同把关。4、工作程程序4.1普通通售楼合合同的评评审4.1.11认购购书的的评审4.1.11.1售楼楼部合同同管理人人负责提提前300个工作作日拟定定销售楼楼宇的认认购书的的草稿.4.1.11.2售楼楼

42、部合同同管理人人员填写写合同同评审确确认单，附附认购购书草草稿依次次报售楼楼部经理理、工程程部经理理，主管管副总经经理评审审签发。4.1.11.3合合同管理理人员保保存主管管副总经经理签发发的认认购书及及确认单单，并复复印至中中介代理理公司现现场销售售人员。4.1.11.4认认购书自自房地地产预售售许可证证颁发发之日起起启用。4.1.22房地地产买卖卖合同的的评审4.1.22.1售楼楼部经理理提前330个工工作日（房房地产预预售许可可证颁颁发前），向向售楼部部经理提提供现行行房地地产买卖卖合同（空空白）并并书面告告知签署署规范。4.1.22.2合合同管理理人员根根据独独立项目目销售策策划报告告

43、、房房地产买买卖合同同签署署规范等等拟订销销售楼宇宇的房房地产买买卖合同同的签签署范本本。4.1.22.3合合同管理理人员填填写合合同评审审确认单单，附附房地地产买卖卖合同签签署范本本依次报报财务部部、法律律顾问/专职法法律人员员确认后后，报总总经理签签发。4.1.22.4合合同管理理人员将将总经理理签发的的房地地产买卖卖合同签签署范本本及该确确认单交交兼职资资料员保保存，并并留复印印件备查查。4.1.22.5合合同管理理人员将将总经理理签发的的房地地产买卖卖合同签签署范本本及确认认单的复复印件送送交确认认签字的的各主管管副总经经理，以以备其查查询。4.1.22.6合合同管理理人员负负责保管管

44、和使用用房地地产买卖卖合同。4.1.33楼宇买买卖相关关协议的的评审4.1.33.1中介介公司或或售楼部部经理提提前300个工作作日(协协议正式式启用日日前)书书面提供供拟订楼楼宇买卖卖相关协协议的建建议、拟拟订要求求及拟订订协议的的必需之之信息资资料。4.1.33.2合合同管理理人员根根据资料料拟订协协议书。4.1.33.3合合同管理理人员填填写合合同评审审确认单单，附附协议拟拟订稿依依次报财财务部及及总经理理签发。4.1.33.4合合同管理理人员保保存总经经理签发发的协议议书及该该确认单单。4.1.33.5合合同管理理人员将将总经理理签发的的协议书书及确认认单的复复印件送送交确认认签字的的

45、主管副副总经理理，以备备其查询询。4.1.33.6合合同管理理人员负负责印制制、保管管和使用用协议书书。4.2有特特殊要求求的售楼楼合同的的评审4.2.11有特殊殊折扣要要求的售售楼合同同的评审审4.2.11.1当客客户提出出申请特特殊折扣扣，合同同管理人人员认为为有必要要时，可可向售楼楼部经理理口头请请示，得得到经理理的可以以申请的的答复后后，填写写合同同评审呈呈批单。4.2.11.2合合同管理理人员将将呈批单单报主管管副总经经理、总总经理审审批。4.2.11.3合合同管理理人员将将审批结结果录入入计算机机并保存存该呈批批单。4.2.11.4合合同管理理人员根根据审批批结果制制作该客客户的售

46、售楼合同同。4.2.22有其他他特殊要要求的售售楼合同同的评审审4.2.22.1合合同管理理人员认认为某客客户的合合同有必必要增减减或更改改合同条条款时，可可向售楼楼部经理理口头请请示，得得到经理理的可以以申请的的答复后后，拟订订该客户户的售楼楼合同中中的特别别条款。4.2.22.2合合同管理理人员填填写销销售合同同评审。4.2.22.3合合同管理理人员根根据审批批结果制制作该客客户的售售楼合同同并保存存该确认认单。4.3售楼楼合同变变更的评评审4.3.11普通售售楼合同同启用后后，如认认为有必必要增减减或更改改合同条条款时，合合同管理理人员可可向售楼楼部经理理提交合合同变更更建议审审批表。4

47、.3.22合同管管理人员员根据市市场部经经理批示示拟订变变更条款款。4.3.33合同变变更的评评审按照照相关规规定执行行。4.3.44如客户户提出其其合同中中付款方方式、房房号或业业主名的的书面变变更申请请，则按按照销销售控制制工作程程序的的相应规规定执行行。5、相关/支持性性文件5.1质质量记录录一览表表6、质量记记录6.1项项目价格格建议书书评审审表6.2项项目价格格评审表表6.3销销售合同同评审表表6.4销销售合同同评审表表6.5商商品房买买卖合同同山西智诚房房地产开开发有限限公司程 序 文文 件文件名称：工程合合同评审审控制程程序文件编号：ZC / CXX7.22-77版 号：AA版受

48、控状态：拟制部门：工程部部审 核：批 准：实施日期：二OOO五年十一月一日日工程合同评评审控制制程序1、目的通过与顾客客有关过过程合同同评审程程序，使使合同管管理过程程严谨、规规范、合合理，符符合政策策法规要要求，并并具备可可操作性性，使公公司在确确保履行行合同能能力的条条件下，满满足承包包商与顾顾客要求求，维护护本公司司利益。2、适用范范围本程序适用用于公司司工程项项目承包包合同3、职责3.1公司司法定代代表人或或委托代代理人负负责合同同签署;3.2总经经理、工工程部及及有关部部门参加加合同评评审，审审核合同同的可行行性。3.3工程程部3.3.11负责本本程序的的制定、修修订及监监督实施施；

49、3.3.22负责工工程合同同管理3.3.33参与工工程合同同的起草草，与分分包方谈谈判，签签定合同同全过程程的工作作；3.3.44在合同同执行过过程中，不不定期地地到各施施工现场场检查合合同实施施情况，负负责工程程合同的的修订；3.3.55组织编编制工程程招标方方案，对对投中标标单位评评审并报报有关领领导批准准；3.3.66参加合合同评审审，确认认供方满满足合同同要求的的能力。4、工作程程序4.1总则则：合同同评审是是指合同同签定前前，既合合同形成成过程中中由工程程部所进进行的一一系列活活动，宗宗旨是确确保质量量控制、进进度控制制、投资资控制，对对承包方方工程款款的支付付方式及及其服务务方面的

50、的要求，在在合同中中规定的的合理、明明确，且且承包方方及分包包方应有有能力满满足。4.2招标标文件的的评审工程部负责责对招标标文件的的草拟编编写，总总经理主主持，工工程部组组织对招招标文件件进行评评审。4.3投标标文件的的评审4.3.11工程部部对承包包方是否否满足合合同要求求和能力力进行评评审，报报请有关关领导作作出结论论。4.3.22工程部部对承包包方与监监理公司司提出的的合同条条款中存存在的问问题进行行汇总评评审，并并填写评评审意见见，报送送公司总总经理审审核批准准。4.4合同同签定前前的评审审4.4.11工程中中标后，由由工程部部负责汇汇同有关关部门进进行合同同全过程程的签定定工作。4

51、.4.22合同草草案由工工程部主主持、相相关部门门参加汇汇总评审审记录与与评审意意见，以以会签形形式报送送总经理理批准。4.4.33工程部部根据总总经理批批准的评评审结果果与承包包方协商商达成一一致意见见后，公公司法定定代表人人（或委委托代理理人）签签署工程程合同方方可实施施。4.5合同同修订工程发生重重大变更更，需修修改原施施工方案案，并严严重影响响施工进进度，由由承包方方通过监监理提出出修订意意见，由由工程部部与其共共同协商商一致后后，签订订合同修修订文件件，作为为合同补补充文件件。4.6合同同结束评评审工程竣工后后，由工工程部及及有关部部门对合合同组织织评审，评评审内容容为承包包方在实实

52、际施工工中与合合同规定定的差异异、工程程费用与与实际支支付和合合同规定定的差异异。说明明差异的的原因，同同时填写写合同同结束评评审记录录。4.7合同同的形式式4.7.11合同必必须是书书面文件件形式。4.7.22以口头头形式向向承包及及分包方方有关人人员提出出的发包包工程，扩扩大工程程量，修修改设计计或与工工程有关关的其他他要求时时，由监监理通知知承包及及分包方方，在三三日内将将口头要要求整理理成书面面文件，由由施工现现场报工工程部核核对签署署意见，报报总经理理批准后后执行。4.8合同同文件的的传递及及保管4.8.11合同文文件的正正本由综综合部负负责存档档保管。4.8.33合同文文件的副副本

53、或正正本复印印件由综综合部发发至有关关部门。4.9文件件资料4.9.11招（投投）标书书的相关关文件4.9.22合同正正式文件件4.9.33合同修修改文件件或协议议书4.9.44合同补补充文件件5、相关文文件5.1中中华人民民共和国国合同法法5.2中中华人民民共和国国建筑法法5.3中中华人民民共和国国招投标标法5.4太太原市合合同范本本5.5生生产和服服务过程程的控制制5.6本公公司质质量手册册5.7现行行建设设工程规规划许可可证、山山西省工工程费用用定额及及工程所所在地政政府规定定材料指指导价格格文件6、质量记记录6.1 招招（投）标标文件评评审记录录表6.2 合合同评审审记录6.3 合合同

54、结束束评审记记录6.4 合合同更改改评审记记录表6.5 补补充合同同评审记记录山西智诚房房地产开开发有限限公司程 序 文文 件文件名称：设计监监理控制制程序文件编号：ZC / CXX7.33-88版 号：AA版受控状态：拟制部门：工程部部审 核：批 准：实施日期：二OOO五年十一月一日日设计监理控控制程序序1、目的规范设计监监理过程程中的每每一个环环节，确确认设计计质量优优良，保保证设计计进度和和投资规规模符合合要求。2、适用范范围本程序仅适适用于公公司按国国家基建建管理程程序独立立开发的的房地产产项目。3、职责3.1工程程部负责责全面的的设计监监理工作作。3.2工程程部经理理负责设设计监理理

55、工作。3.3工程程部项目目设计负负责人负负责单个个项目的的设计监监理工作作。3.4各设设计专业业负责人人负责专专业级设设计监理理工作。3.5总经经理负责责设计计合同的的审批及及参与方方案设计计和扩初初设计重重大调整整的讨论论。3.6总经经理负责责设计计任务书书、设设计合同同、设设计确认认会议及及聘请专专家参加加设计评评审会议议的审批批工作，负负责监监理总结结的审审查工作作，参与与方案设设计、扩扩初设计计、施工工图设计计的评审审和确认认会议，参参与方案案设计和和扩初设设计重大大调整的的讨论。3.7工程程部负责责项目的的策划、定定位，参参与方案案设计、扩扩初设计计、施工工图设计计的评审审和确认认会

56、议，参参与方案案设计和和扩初设设计重大大调整的的讨论。3.8工程程部督办办负责审审查制定定项目的的设计进进度计划划和投资资控制计计划，参参与方案案设计、扩扩初设计计、施工工图设计计的评审审和确认认会议，参参与设计计质量的的评审，参参与方案案设计和和扩初设设计重大大调整套套的讨论论。3.9综合合部主管管负责设设计项目目的投资资匡算、概概算、预预算，参参与方案案设计、扩扩初设计计、施工工图设计计的评审审和确认认会议。4、工作程程序4.1 立立项程序序参见项项目策划划工作程程序和和项目目立项及及报批工工作程序序。4.2方案案设计监监理程序序4.2.11成立项项目组工程部在接接到公司司批准的的项目立立

57、项文件件、项项目策划划报告或或其他表表示项目目规划设设计工作作正式启启动的文文件后，由由工程部部总工程程师在工工程部经经理指导导下，指指定项目目设计负负责人，组组织成立立项目组组，项目目组也可可以在签签订方案案设计合合同后成成立。4.2.22项目定定位工程部经理理负责向向总经理理提交项项目策划划报告，作作为工程程管理进进行设计计监理工工作的依依据。工程部负责责人对项项目策划划报告中中有关工工程设计计的内容容进行分分析研究究，包括括户型面面积、户户型比例例、各房房间分项项面积、设设备要求求、配套套设施、环环境设计计要求、设设计风格格、档次次定位等等，对其其中不明明确或不不合理处处提出疑疑问及调调

58、整建议议。工程部负责责人对项项目策划划报告中中有关规规定指标标进行分分析，对对不符合合规划设设计要点点或国家家、地方方有关法法规和条条例的，提提出调整整建议。上述调整建建议由工工程部负负责人报报请总经经理审批批。必要要时召开开会议讨讨论通过过。参加加会议的的人员必必须包括括售楼部部负责人人。经审批或会会议通过过的调整整建议，以以工作作传签单单或会会议纪要要的形形式，作作为项项目策划划报告的的补充文文件，与与项目目策划报报告共共同作为为工程部部进行设设计监理理工作的的依据。4.2.33初勘工程部统筹筹考虑项项目的规规模和进进度，决决定是否否需要初初勘。由工程部负负责选择择合适的的勘察单单位进行行

59、初勘设设计。勘勘察单位位的选择择和勘察察工作分分别按规规划设计计、勘测测、工程程设计、监监理服务务招标控控制程序序。4.2.44方案设设计输入入包括以以下六方方面的内内容：方案设设计任务务书：方案设设计开始始以前，工程部负责人应组织根据项目策划报告制定方案设计任务书。方案设计任务书的编写具体按设计任务书编写细则执行。开发地块块红线图图、开发发地块测测量图。开发地块块周围道道路图。国家各种种设计规规范和行行业主管管单位规规定。勘察单位位提交的的初勘勘报告。其他需要要资料以上四方方面输入入由工程程部负责责在方案案设计开开始前送送交设计计单位。4.2.55设计计合同的的签订设计合同同的签签订按规规定

60、要求求执行。4.2.66征询国国家主管管部门意意见方案设计开开始以前前及方案案设计过过程中，项项目组各各专业技技术人员员要征询询国土规规划局、消消防局、人人防办等等主管部部门的意意见，征征询结果果记入国国家主管管部门意意见征询询单。4.2.77各专业业调研在方案设计计阶段，项项目组各各专业技技术人员员负责结结合项项目策划划报告进进行大量量的调研研工作。建建筑专业业通过对对国内外外优秀楼楼盘的调调研，吸吸取他人人的经验验。设备备专业要要着重调调研新技技术的发发展情况况，和新新设备、新新材料的的开发应应用情况况。4.2.88中间设设计输出出在方案设计计过程中中，工程程部负责责人根据据需要要要求设计