某公司材料设备与采购管理制度

1、荣盛房地产发展股份有限公司第12页，共10页材料(设备)采购管理制度第一章 总 则第一条：为为了规范范公司的的采购行行为，兼兼顾质量量和成本本，在保保证公司司开发项项目正常常施工的的前提下下，提高高材料（设设备）质质量，减减少投资资成本。提提高对供供应商的的谈判能能力，以以获得较较优性价价比的采采购物资资。特制制定本制制度。第二条：本本制度中中所称 “公司”是指荣荣盛房地地产发展展股份有有限公司司，“分公司司”是指荣荣盛房地地产发展展股份有有限公司司派出之之无独立立法人资资格的区区域性公公司。第三条：本本制度中中材料（设设备）领领导小组组是指在在材料（设设备）采采购和招招投标过过程中实实施工作

2、作指导和和监督工工作的管管理机构构。第四条：分分公司设设有采购购部的，材材料（设设备）采采购工作作由采购购部门负负责；分分公司未未设采购购部的应应在工程程部下增增设专职职采购人人员负责责材料（设设备）采采购事宜宜。第五条：本本制度所所称采购购人员包包括公司司采购管管理中心心人员、各各分公司司采购人人员及其其它部门门直接或或间接参参与采购购工作的的人员。第六条：材材料（设设备）采采购的具具体流程程和细则则在材材料（设设备）采采购实施施细则中中予以明明确。第七条：单单宗采购购总额预预计 3300 万以上上（含）或或统一采采购能够够获得较较优惠的的材料（设设备）由由公司采采购管理理中心实实施采购购工

3、作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。第七条：本本制度由由总则、采采购组织织机构、采采购人员员职责、工工作原则则、职业业规范和和罚则六六部分组组成。第二章 组织机机构和职职责第八条：材材料（设设备）采采购组织织架构：公司材料（设设备）采采购领导导小组公司采购管管理中心心分公司材料料（设备备）采购购领导小小组分公司采购购部（工工程部） 专职采采购人员员第九条：公公司材料料（设备备）采购购领导小小组由公公司总经经理、生生产副总总经理、公公司财务务总监、工工程部经经理等组组成，公公司总经经理任组组长，其其它人员员为组员员。第十条：分分公司材材料（设设备）采采购领导导小组由

4、由分公司司经理、生生产副经经理、财财务经理理和工程程部经理理等组成成；分公公司经理理任组长长，其它它人员为为组员。第十一条：公司监监事会和和公司审审计部有有权对公公司、分分公司采采购及采采购招标标工作进进行监督督和指导导。第十二条：公司材材料（设设备）采采购领导导小组职职责： = 1 * GB2 、对公司司及分公公司所有有采购工工作实施施指导和和管理； = 2 * GB2 、依据材材料（设设备）采采购管理理中心提提供的报报告确定定长期战战略合作作伙伴； = 3 * GB2 、负责对对分公司司权限之之外的材材料（设设备）采采购招标标形式、招招标主持持人、正正式投标标人、招招标文件件的审批批及中标

5、标人的确确定； = 4 * GB2 、对分公公司权限限之外的的材料（设设备）采采购招标标工作实实施监督督； = 5 * GB2 负责对采采购管理理中心提提出的技技术、经经济、节节能等方方面的替替换方案案和建议议做出评评审和确确定； = 6 * GB2 、对采购购管理中中心上报报的供应应商及其其产品分分析、对对比报告告做出批批复； = 7 * GB2 、监督采采购管理理中心的的运行方方式、工工作方法法及相关关文件下下发； = 8 * GB2 、其他必必须由公公司材料料（设备备）采购购领导小小组完成成的工作作。第十三条：分公司司材料（设设备）采采购领导导小组职职责 = 1 * GB2 、对分公公司

6、的材材料（设设备）采采购工作作实施指指导和管管理； = 2 * GB2 、对分公公司采购购人员所所上报的的招标标主持人人请购单单做出出批复； = 3 * GB2 、分公司司权限内内的招标标采购工工作的监监督和实实施； = 4 * GB2 、委派专专职的采采购人员员和具体体的材料料（设备备）采购购领导小小组采购购招标主主持人； = 5 * GB2 、对分公公司权限限范围内内的材料料（设备备）采购购招标形形式、正正式投标标人、招招标文件件及定购购合同的的初步评评审； = 6 * GB2 、对分公公司采购购人员所所上报的的文件和和报告做做出批示示； = 7 * GB2 、对分公公司采购购人员的的工作

7、情情况进行行考核评评定；（8）、对对供应商商依据供供货质量量、供货货能力、履履约情况况等做出出每年度度的诚信信评定；（9）、其其他必须须由分公公司材料料（设备备）领导导小组完完成的工工作。第十四条：材料（设设备）采采购涉及及到招标标时，招招标主持持人的职职责参照照工程程项目招招投标管管理制度度的规规定。第十五条：公司采采购管理理中心职职责：、监督各各分公司司对采采购管理理制度及及其实实施办法法的执执行情况况，并做做出客观观评价；、负责材材料（设设备）信信息库的的建立和和维护，并并依据分分公司提提供的供供应商年年度评定定结果，对对库内供供应商进进行客观观评价并并按制度度优胜劣劣汰；、负责对对长期

8、战战略合作作供应商商的沟通通、管理理及供货货质量、服服务等实实施监督督；、对各分分公司材材料（设设备）采采购提供供咨询和和指导；、负责合合同范本本制定和和对分公公司招标标文件的的评审；、采购管管理中心心权限内内的招标标工作的的实施及及招标文文件的制制定； = 7 * GB2 、对分公公司采购购人员上上报的有有关材料料（设备备）文件件做出批批复； = 8 * GB2 、物资材材料市场场行情和和新型、节节能、环环保、高高效材料料（设备备）的收收集、了了解、分分析工作作。 = 9 * GB2 、对分公公司采购购人员反反应的情情况和问问题及时时给予答答复和解解决，不不能解决决的应及及时向工工程部主主管

9、领导导汇报； = 10 * GB2 、定期与与各级采采购人员员做思想想沟通，了了解现场场基本情情况； = 11 * GB2 、定期向向主管领领导汇报报工作情情况，以以便于解解决工作作中存在在的问题题，提高高工作效效率； = 12 * GB2 、完成上上级领导导交给的的其它任任务。第十六条：分公司司采购人人员职责责：、采购管管理制度度的执行行和实施施；、配合公公司采购购管理中中心信息息库的建建立；、根据工工程进度度和工程程部材材料使用用计划书书制定定采购购计划；、根据采采购计划划要求求，提前前做出材料（设备）请购单；、在材料料（设备备）采购购招标主主持人的的指导下下完成分分公司权权限范围围内的采

10、采购招标标文件的的拟定；、负责甲甲供材料料的现场场验收；(7)、负负责认质质认价材材料（设设备）的的质量、数数量、资资质证明明、价格格等方面面的核实实和确认认；(8)、有有责任对对乙供材材料（设设备）是是否符合合质量要要求和设设计要求求情况的的监督；(9)、在在工作过过程中发发现对公公司或工工程质量量不利的的问题和和情况（如如材料（设设备）质质量不合合格，施施工单位位不按操操作规程程安装材材料（设设备）等等）及时时向主管管领导上上报相关关情况；(10)、负负责对供供应商诚诚信度初初步审核核；(11)、协助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；(12)、拟拟定月采采购计划划，并上上报公司司采购

11、管管理中心心；(13)、完完成上级级领导交交给的其其它任务务。 第第三章 工作作准则第十七条：在材料料（设备备）供应应商纳入入信息库库前，采采购人员员必须对对供应商商进行综综合考评评，对其其公司简简介、生生产能力力、质量量保证、付付款要求求、售后后服务、产产品特点点等进行行比较，并并以报告告形式上上报公司司材料（设设备）采采购领导导小组批批准，方方能入库库。第十八条：公司所所有员工工均有权权推荐优优秀的供供应商，经经公司采采购管理理中心审审核，由由公司材材料（设设备）领领导小组组批准，可可纳入公公司材料料设备信信息库。第十九条：采购方方式主要要以邀请请招标、议议标、寻寻价采购购、直接接签订合合

12、同（长长期战略略合作伙伙伴）四四种采购购方式；必要时时可以采采用公开开招标形形式。第二十条：分公司司采购人人员根据据材料料（设备备）采购购实施办办法要要求，必必须提前前做好采采购计划划和单单项材料料（设备备）请购购单。第二十一条条：分公公司采购购人员制制定的单项材料（设备）请购单无论金额大小，经分公司材料（设备）采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。第二十二条条：分公公司在选选择供应应商时，应应在公司司信息库库中提取取，但区区域性较较强的材材料（设设备）除除外。第二十三条条：采购购人员在在洽谈某某项材料料（设备备）时，原原则上供供应商不不得少于于三家。如如有必要要，可以以采用多多轮洽商商

13、、多次次谈判等等方式进进行，以以便降低低公司的的投资成成本。第二十四条条：公司司或分公公司采购购人员与与供应商商洽谈时时，必须须坚持“秉公办办事，维维护公司司利益”的原则则，并做做好记录录，以报报告形式式上报；单宗采采购总额额预计 3000 万元元以上（含含）报公公司材料料（设备备）采购购领导小小组；单单宗采购购总额预预计 3300 万元以以下（不不含）报报分公司司材料（设设备）采采购领导导小组。报报告中包包括产品品技术参参数、质质量、价价格、特特点及特特性等进进行比较较（技术术参数、价价格、特特点以表表格形式式体现）。第二十五条条：报告告得到批批复后，依依照公司司领导批批示意见见，综合合考虑

14、“质量、价价格、售售后服务务”等问题题，确定定供应商商。第二十六条条：公司司或分公公司采购购人员必必须坚持持“五不购购”和“三比一一算”的原则则。包括括分公司司的零星星采购。 五不购：没有提供供书面采采购计划划且未经经材料设设备采购购领导小小组批准准不购；材料、设设备规格格不符，质质量不合合格，价价格不合合理的不不购；无材质证证明和产产品合格格证的不不购；凡考评不不合格的的产品不不购；现场、仓仓库能够够代用的的材料不不购。三比一算：比质量量、比价价格、比比售后服服务、算算成本。第二十七条条：材料料（设备备）单宗宗采购总总额预计计在 110 万万元以上上（不含含），原原则上应应以招投投标形式式来

15、完成成。第二十八条条：分公公司权限限内的招招标工作作由各分分公司材材料（设设备）采采购领导导小组委委派主持持人完成成；由公公司材料料（设备备）采购购领导小小组和公公司采购购管理中中心实施施监督。第二十九条条：采购购管理中中心权限限内的招招标工作作由公司司材料（设设备）采采购领导导小组委委派专人人主持，由由公司材料料（设备备）采购购领导小小组和公公司审计计部实施施监督。第三十条：在采购购招标过过程中必必须坚持持以下原原则：1、在材料料（设备备）招标标过程中中，应及及时、准准确、真真实、完完整地公公开必要要的信息息资料。2、在招投投标采购购活动中中，具备备招标文文件要求求的法人人或组织织均享有有公

16、平同同等的机机会参与与投标竞竞争。3、在招投投标采购购活动中中，严禁禁任何投投标方以以非正常常渠道获获取特权权，使其其他投标标人受到到不公正正的对待待。4、招投标标采购过过程中，招招投标双双方都应应本着诚诚实守信信的原则则履行其其应尽义义务。第三十一条条：在采购过过程中，违违反以上上操作规规程，为为供应商商谋取利利益的，一一经查出出，公司司将依本制制度严肃肃处理。第三十二条条：分公公司采购购材料（设设备）时时必须签签订订订货合同同，一一式四份份，供需需双方各各执两份份，一份份提交公公司采购购管理中中心备案案，一份份留分公公司财务务保存。第四章 采购人人员职业业规范第三十三条条：采购购是一项项重

17、要、系系统、严严肃的工工作，各各级管理理人员和和采购经经办人必必须具备备高度的的责任心心和职业业道德观观念，时时刻维护护公司利利益，为为公司考考虑。第三十四条条：采购购人员代代表公司司形象，工工作中应应当有礼礼、有利利、有节节，不允允许有傲傲慢的举举止和不不公平的的对待。第三十五条条：采购购人员只只有在有有助于商商业合作作及协调调工作的的前提下下，经领领导同意意后方可可接受供供应商的的邀请，进进行考察察、参观观等公开开的商务务活动。第三十六条条：采购购人员只只有经部部门主管管领导的的认可后后，方可可接受供供应商的的宴请；在采购购谈判过过程中，无无论任何何原因，都都不允许许接受供供应商直直接或间

18、间接的带带有娱乐乐性质的的邀请。第五章 罚 则第三十七条条：采购购人员有有下列情情形之一一，给公公司造成成经济或或名誉损损失的。根根据情节节轻重，公公司将分分别给予予相关责责任人记记过、免免职、辞辞退等行行政处罚罚及2000-1100000 元元经济处处罚；给给公司造造成重大大损失的的，公司司将依法法追究法法律责任任： = 1 * GB2 采购人员员私自接接收或向向供应商商索取财财、物的的。 = 2 * GB2 采购人员员接收财财、物后后未主动动上缴公公司的。 = 3 * GB2 采购人员员应严格格遵守保保密制度度，杜绝绝任何有有意或无无意的泄泄密行为为，以下下行为均均视为泄泄密： = 1 * GB3 泄露其它它供应商商对同类类产品的的报价； = 2 * GB3 招投标中中泄露其其它参与与的供应应商名称称； = 3 * GB3 泄露标底底的。 = 4 * GB3 泄露其它它对公司司不利的的秘密或或公司认认为是泄泄密行为为的。 = 4 * GB2 、故意规规避本制制度或未未按本制制度规定定及荣荣盛房地地产建筑筑材料