建筑企业质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理

1、一体化管理手册D/0版PAGE 77 一体化管理手册D/0版 1目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc99243166 0.1公司简介1- PAGEREF _Toc99243166 h 5 HYPERLINK l _Toc99243167 0.2认证范围1- PAGEREF _Toc99243167 h 6 HYPERLINK l _Toc99243168 0.3本手册使使用说明1- PAGEREF _Toc99243168 h 7 HYPERLINK l _Toc99243169 1范围1- PAGEREF _Toc99243169 h 99 HYPERLINK

2、l _Toc99243170 2 引用标准1- PAGEREF _Toc99243170 h 10 HYPERLINK l _Toc99243171 3 术语1- PAGEREF _Toc99243171 h 11 HYPERLINK l _Toc99243172 4 一体化管理理体系1- PAGEREF _Toc99243172 h 13 HYPERLINK l _Toc99243173 4.1 总要求求1- PAGEREF _Toc99243173 h 13 HYPERLINK l _Toc99243174 4.2 文件要要求1- PAGEREF _Toc99243174 h 14 HYP

3、ERLINK l _Toc99243175 4.2.1 总总则1- PAGEREF _Toc99243175 h 14 HYPERLINK l _Toc99243176 4.2.2 一一体化管理手手册1- PAGEREF _Toc99243176 h 14 HYPERLINK l _Toc99243177 4.2.3 文文件（包括法法律法规及其其他要求）的的控制1- PAGEREF _Toc99243177 h 14 HYPERLINK l _Toc99243178 4.2.4 记记录控制1- PAGEREF _Toc99243178 h 14 HYPERLINK l _Toc99243179

4、 5 管理职责1- PAGEREF _Toc99243179 h 15 HYPERLINK l _Toc99243180 5.1 管理承承诺1- PAGEREF _Toc99243180 h 15 HYPERLINK l _Toc99243181 5.2 以顾客客/员工及其其它相关方为为关注焦点1- PAGEREF _Toc99243181 h 15 HYPERLINK l _Toc99243182 5.2.1 以以顾客/员工工及其它相关关方为关注焦焦点1- PAGEREF _Toc99243182 h 15 HYPERLINK l _Toc99243183 5.2.2 环环境因素识别别、评价

5、1- PAGEREF _Toc99243183 h 15 HYPERLINK l _Toc99243184 5.2.3 危危险源识别、风风险评价和风风险控制策划划1- PAGEREF _Toc99243184 h 15 HYPERLINK l _Toc99243185 5.3 一体化化方针1- PAGEREF _Toc99243185 h 16 HYPERLINK l _Toc99243186 5.4 策划1- PAGEREF _Toc99243186 h 16 HYPERLINK l _Toc99243187 5.4.1 目目标和/或指指标（指标仅适用于于环境管理体体系）1- PAGEREF

6、 _Toc99243187 h 16 HYPERLINK l _Toc99243188 5.4.2 一一体化管理体体系的策划1- PAGEREF _Toc99243188 h 18 HYPERLINK l _Toc99243189 5.5 职责、权权限和沟通1- PAGEREF _Toc99243189 h 19 HYPERLINK l _Toc99243190 5.5.1 结结构、职责和和权限1- PAGEREF _Toc99243190 h 19 HYPERLINK l _Toc99243191 5.5.2 管管理者代表1- PAGEREF _Toc99243191 h 19 HYPERL

7、INK l _Toc99243192 5.5.3 内内部沟通1- PAGEREF _Toc99243192 h 20 HYPERLINK l _Toc99243193 5.6 管理评评审1- PAGEREF _Toc99243193 h 20 HYPERLINK l _Toc99243190 5.6.1 总总则1-20 HYPERLINK l _Toc99243191 5.6.2 管管理评审的准准备1-20 HYPERLINK l _Toc99243192 5.6.3 管管理评审的输输入1-21 HYPERLINK l _Toc99243190 5.6.4 管管理评审的输输出1-21 HYPE

8、RLINK l _Toc99243191 5.6.5 管管理评审的实实施1-21 HYPERLINK l _Toc99243192 5.6.6 跟跟踪措施的验验证1- PAGEREF _Toc99243192 h 22 HYPERLINK l _Toc99243194 6 资源管理1- PAGEREF _Toc99243194 h 23 HYPERLINK l _Toc99243195 6.1 资源提提供1- PAGEREF _Toc99243195 h 23 HYPERLINK l _Toc99243196 6.2 人力资资源1- PAGEREF _Toc99243196 h 23 HYPE

9、RLINK l _Toc99243190 6.2.1 总总则1-23 HYPERLINK l _Toc99243191 6.2.2 能能力、意识和和培训1-23 HYPERLINK l _Toc99243197 6.3 基础设设施1- PAGEREF _Toc99243197 h 24 HYPERLINK l _Toc99243198 6.4 工作环环境1- PAGEREF _Toc99243198 h 24 HYPERLINK l _Toc99243199 7 产品实现1- PAGEREF _Toc99243199 h 25 HYPERLINK l _Toc99243200 7.1 产品实实

10、现的策划1- PAGEREF _Toc99243200 h 25 HYPERLINK l _Toc99243201 7.2 与顾客客有关的过程程1- PAGEREF _Toc99243201 h 25 HYPERLINK l _Toc99243205 7.2.1 与与建筑设计和和建筑施工有有关要求的确确定1- PAGEREF _Toc99243205 h 25 HYPERLINK l _Toc99243206 7.2.2 与与建筑设计和和建筑施工有有关要求的评评审1- PAGEREF _Toc99243206 h 26 HYPERLINK l _Toc99243207 7.2.3 顾顾客及其他

11、外外部相关方的的沟通1- PAGEREF _Toc99243207 h 26 HYPERLINK l _Toc99243202 7.3 建筑设设计和开发1- PAGEREF _Toc99243202 h 27 HYPERLINK l _Toc99243205 7.3.1 建建筑设计和开开发的策划1- PAGEREF _Toc99243205 h 27 HYPERLINK l _Toc99243203 7.4 采购1- PAGEREF _Toc99243203 h 27 HYPERLINK l _Toc99243204 7.5 生产和和服务提供1- PAGEREF _Toc99243204 h

12、28 HYPERLINK l _Toc99243205 7.5.1 生生产和服务提提供的控制1- PAGEREF _Toc99243205 h 28 HYPERLINK l _Toc99243206 7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认1- PAGEREF _Toc99243206 h 28 HYPERLINK l _Toc99243207 7.5.3 标标识和可追溯溯性1- PAGEREF _Toc99243207 h 28 HYPERLINK l _Toc99243208 7.5.4 顾顾客财产1- PAGEREF _Toc99243208 h 29 HYPERLINK l _Toc

13、99243209 7.5.5 产产品防护1- PAGEREF _Toc99243209 h 29 HYPERLINK l _Toc99243210 7.5.6 工工程项目的保保修和服务1- PAGEREF _Toc99243210 h 29 HYPERLINK l _Toc99243211 7.6 监视和和测量装置的的控制1- PAGEREF _Toc99243211 h 30 HYPERLINK l _Toc99243212 8 测量、分析析和改进1- PAGEREF _Toc99243212 h 31 HYPERLINK l _Toc99243213 8.1 总则1- PAGEREF _T

14、oc99243213 h 31 HYPERLINK l _Toc99243214 8.2 监视和和测量1- PAGEREF _Toc99243214 h 31 HYPERLINK l _Toc99243215 8.2.1 顾顾客满意1- PAGEREF _Toc99243215 h 31 HYPERLINK l _Toc99243216 8.2.2 内内部审核1- PAGEREF _Toc99243216 h 31 HYPERLINK l _Toc99243217 8.2.3 过过程和绩效的的监视和测量量、合规性评评价1- PAGEREF _Toc99243217 h 32 HYPERLINK

15、 l _Toc99243218 8.2.4 产产品（建筑设设计和/或建建筑施工项目目）的监视和和测量1- PAGEREF _Toc99243218 h 32 HYPERLINK l _Toc99243219 8.3 不合格格品、事故、事事件、不符合合的控制1- PAGEREF _Toc99243219 h 34 HYPERLINK l _Toc99243220 8.3.1 不不合格品控制制1- PAGEREF _Toc99243220 h 34 HYPERLINK l _Toc99243221 8.3.2 事事故、事件、不不符合的控制制1- PAGEREF _Toc99243221 h 35

16、HYPERLINK l _Toc99243222 8.3.3 应应急准备和响响应1- PAGEREF _Toc99243222 h 35 HYPERLINK l _Toc99243223 8.4 数据分分析1- PAGEREF _Toc99243223 h 35 HYPERLINK l _Toc99243224 8.5 改进1- PAGEREF _Toc99243224 h 36 HYPERLINK l _Toc99243225 8.5.1 持持续改进1- PAGEREF _Toc99243225 h 36 HYPERLINK l _Toc99243226 8.5.2 纠纠正措施1- PAGE

17、REF _Toc99243226 h 36 HYPERLINK l _Toc99243227 8.5.3 预预防措施1- PAGEREF _Toc99243227 h 36 HYPERLINK l _Toc99243228 附件1：管理方方案（参考示示例）1- PAGEREF _Toc99243228 h 37 HYPERLINK l _Toc99243229 附件2:一体化化管理体系职职能分配表1- PAGEREF _Toc99243229 h 38 HYPERLINK l _Toc99243230 附件3:岗位职职责1- PAGEREF _Toc99243230 h 40 HYPERLIN

18、K l _Toc37476155 附录一：一体体化管理手册D/0版-程序文件 HYPERLINK l _Toc37476156 HYPERLINK l _Toc37476157 附录二：一体体化管理手册D/0版-程序文件-建筑施工工过程控制程程序 HYPERLINK l _Toc37476157 附录三：一体体化管理手册D/0版-程序文件-建筑设计计过程控制程程序附录四：一体体化管理体系系记录表格清单附录五： 三合合一标准要素素对应速查表表及条款全文文0.1公司简介介0.2认证范围围特别说明，本手手册中如果出现带 * 号的部部门、产品、过过程、场所（地地址），不属属于认证范围围，列在本手手册中

19、，只是是为本公司使使用方便。公司各部门均应应按照本管理理手册实施，按按要求把实施施情况及时报报公司企业管管理处。对于各分支机构构，均需经公司内审审和/或管理理评审确认；凡达到要求的的，允许使用公司司认证证书；凡未被确认认，或确认不不合格的，均不允许许使用公司认认证证书。0.3本手册使使用说明公司及各部门依依据质量、环环境、职业健健康安全标准准的要求、公公司一体化管管理体系的要要求、相应的的法律法规及及其他要求建建立、实施和和保持一体化化管理体系。使使用时可：1）全面阅读、学学习本手册，掌掌握总体要求求；必要时，应应学习三个标标准原文；2）了解并实施施本部门的职职责（包括制制定目标、指指标）；必

20、要要时职责应落落实到具体部部门和个人；3）设计分支机机构可重点学学习、实施建建筑设计过程程控制程序；施工分支机机构可重点学学习、实施建建筑施工过程程控制程序；4）各部门还有有一些要实施施的“程序”，这些“程序”的内容体现现在两部分文文件中：一部部分可通过查查阅本手册的的目录检索，并并且在本手册册相应条款中中查到；另一一部分可在本本手册附录一一中形成文件的的程序里检索到，详详见下表：条款号可在本手册目录录中检索到的的程序5.3确定一体化方针针5.4.1确定目标和/或或指标，管理方方案5.5.1规定职责、权限限和结构5.5.2任命管理者代表表5.6管理评审6.4确定并管理本公公司的工作环环境8.2

21、.1顾客满意的监视视和测量8.4数据分析编号可在本手册附录录一中形成文件的的程序里检索到的程程序CX-01文件控制程序序CX-02记录控制程序序CX-03法律法规及其其他要求识别别获取控制程程序CX-04合规性评价控控制程序CX-05环境因素识别别与评价控制程程序(包括环境目标标、指标和管管理方案等控控制措施的策策划)CX-06危险源辨识、风险评价及及风险控制策策划控制程序序(包括职职业健康安全全目标和管理理方案等控制制措施策划)CX-07内外协商与沟沟通控制程序序CX-08能力、意识和和培训控制程程序CX-09基础设施（设设备）控制程程序CX-10供方/相关方方控制程序CX-11标识和可追溯

22、溯性控制程序序CX-12污水、扬尘和和噪声控制程程序CX-13建筑产品自身身污染控制程程序CX-14油品及化学品品控制程序CX-15固体废弃物控控制程序CX-16节约能源、资资源控制程序序CX-17员工职业健康康及劳动保护护控制程序CX-18电气安全控制制程序CX-19消防控制程序序CX-20监视和测量装装置控制程序序CX-21内部审核控制制程序CX-22产品、过程与与绩效监视和和测量控制程程序CX-23不合格品控制制程序CX-24事故、事件、不不符合控制程程序CX-25应急准备与响响应控制程序序CX-26纠正和预防措措施控制程序序CX-27建筑施工过程程控制程序CX-28建筑设计过程程控制程

23、序5）本手册经公公司最高管理理者批准后生生效，公司各各部门都应确确保遵守本手手册的规定。1范围1.1 本一一体化管理手手册规定的一一体化管理体体系的各项要要求，适用于于公司的质量量、环境、职职业健康安全全管理。1.2 说明明1.2.1 本本手册系依据据GB/T1190012000质质量管理体系系 要求、GB/T240001-20004环境管管理体系 要求及使用用指南、GB/TT2800112001职职业健康安全全管理体系 规范和和公司的实际际情况而编制制。1.2.2 本本一体化管理理手册的目的的是为了通过过实施有效的的一体化管理理体系，努力力实现公司的的一体化管理理体系方针、目目标的要求。1.

24、2.3 本本手册是公司司一体化管理理手册，作为为手册的附录录文件，编制制并列入了228个形成文件件的程序，其其中针对建筑筑设计和建筑筑施工两个产产品，制定了了建筑设计计过程控制程程序和建筑施施工过程控制制程序；还还有一些“程序”未单独编制制文件，直接接在手册的相相应条款中做做出了适当的的描述。1.2.4 有有关过程的删删减问题1.2.4.11公司一体化化管理手册是是在公司范围围内针对建筑筑设计和建筑筑施工的一体体化管理体系系的描述，总总体未进行删删减。1.2.4.22 建筑设设计过程控制制程序是针针对建筑设计计过程控制的的描述，由于于建筑设计的的特点，未使使用“监视和测量量装置”，因此，在建建

25、筑设计过程程控制程序中中，对产品实实现过程中的的“监视和测量量装置的控制制”过程进行了了删减。本公公司只设计，但但不施工的项项目，删减了了施工过程。1.2.4.33 建筑施施工过程控制制程序是针针对建筑施工工过程控制的的描述，由于于建筑施工的的特点，且建建筑施工合同同中规定建筑筑工程施工必必须依据建设设单位（顾客客）提供的工工程设计图纸纸，由公司各各施工分支机构施工工，未涉及到到“设计和开发发”活动，也不不承担其“设计和开发发”的相关责任任，因此在建建筑施工过程程控制程序中中对产品实现现过程中的“设计和开发发”过程进行了了删减。1.2.5 本本手册描述了了本公司的活活动、建筑设设计和建筑施施工

26、产品及其服务务中所涉及的的环境和职业业健康安全管管理活动。2 引用标准2.1 GB/T190000-2000质质量管理体系系 基础和和术语。2.2 GB/T190001-20000质量管管理体系 要求。2.3 GB/T240001-2004环环境管理体系系 要求及及使用指南2.4 GB/T280001-2001职职业健康安全全管理体系 规范3 术语3.1本手册采采用GB/TT190000-2000、GGB/T244001-2004、GGB/T288001-2001中的的术语和定义义。3.2 公司：*公司的总称称。3.3最高管理理者：指公司司总裁、副总总裁等参加的的“总裁办公会会议”,或集团公公

27、司秘书长参参加的秘书处处会议。3.4部门：可可以是一个人人或一组人，主主要根据组织织架构及人员、职责责和权限的不不同来具体确确定某“部门”是一个人，还还是一组人。如如项目部的下下属“安全部门”，可以指安全全部或安全员员。3.5各部门：指公司的总裁、副副总裁、企业业管理处、财财务处、各分分支机构及其其下属的纳入入体系的各层层次所有的具备被管理资源的的部门，包括项项目部（组），必必要时可以细细化到项目部部下属的安全部门、物物资部门等。3.6各职能部部门：仅指公司的总裁、副副总裁、企业业管理处、财财务处；其中中企业管理处处下设业务经经营部、组织织人事部、项项目管理部、建建筑设计院、安安全质量部、*建

28、设监理部部等六个部门门；财务处下下设京内核算算部、京外核核算部和资信信管理部三个个部门。3.7分支机构构：仅指 “设计分支机机构”和“施工分支机机构”。3.7.1设计计分支机构 指各建筑设设计所、地方方设计分院；设计分支机机构下设经营营管理部、经经济核算部和和总工办。3.7.2施工工分支机构 指各工程分分公司、总承承包部（两者者仅存在称谓谓区别）；施施工分支机构构下设经营管管理部、质量量安全部和经经济核算部。3.8项目部（组组） 指各分分支机构针对对具体项目组组成的、临时时性和阶段性性的项目管理理部门，如设设计项目组、施施工项目部。3.9员工代表表：在职业健健康安全方面面代表员工的的人（可以是

29、是工会或工会会人员）。3.10环境因因素：一个组组织的活动、产产品或服务中中能与环境发发生相互作用用的要素。 （注：重要要环境因素是是指具有或能能够产生重大大环境影响的的环境因素。）3.10.1环环境因素其表述方法法是：名词+动词词，其中名词词是表达各种种要素；使用用动词是为了了表达要素与与环境发生的的某种作用；如：粉尘的的排放(向空空气中排入粉粉尘)，污水水的排放(向向水体/土地地排入污水)，水的消耗耗(从水体中中索取水资源源)；3.10.2重重要环境因素素其评定原则则是：先判定定某环境因素是是否违反了法法律法规和其其他要求，如污水中的的COD超标标，就是重要要环境因素；其次用各种种方法确定

30、某环境因因素是否具有有或可能产生生重大环境影影响；特别要说明明的是：许多多环境因素需需经过测量后后才能评定是是否是重要环环境因素。3.11危险源源：可能导致致伤害或疾病病、财产损失失、工作环境境破坏或这些些情况组合的的根源或状态。3.11.1根根源危险源：也称之为第一一类危险源，指能量(能能源)及其载载体，危险物物质等，它决决定风险的严严重性；其表述方法的要要点是：体现现出客观存在在的能量(能能源)及其载载体、危险物质等等；如：高空空作业的人或塔吊搬搬运的钢筋（具具有势能的载载体）。3.11.2 状态危险源源：也称之为为第二类危险险源，指对能量(能源)及其其载体、危险物质等等的约束缺陷陷或限制

31、缺陷陷，它决定风风险的可能性性；其表述方法的要要点是：体现现出下列一类类或几类情况：a.物的故障或或不安全因素素，如：佩戴的安全全带断裂；b.人的不安全全行为，如：高空作业的的架子工未及时把安安全带挂在可可靠处；c.导致上述物物的故障或人人的不安全行行为出现的环境因因素，如：高空作作业的操作工突遇遇八级大风和暴暴雨。 3.12 风险险：指某一特定危危险情况发生生的可能性和和后果的组合合。如：风险值=可可能性频率严重性；当3.11条中的根源危险险源与某一种种或几种状态态危险源同时时出现时，事事故风险就存存在。3.13可容许许风险：根据据组织的法律律义务和职业业健康安全方方针，已降至至组织可接受受

32、程度的风险险。如：圆盘盘鋸的噪声105分贝，当降低到法律法法规要求的、适于操作作者健康的885分贝以下下时，这就处在最低水水平的可容许许风险状态下下，这85分分贝就是可容容许风险界限限。3.14不可接接受风险：根根据组织的法法律义务和职职业健康安全全方针，本公公司不可容许许的风险。3.15外包过过程：指工程程分包（含专专业分包）、设设计分包、劳劳务分包、大大型机械设备备租赁及使用用的分包，监监测装置的校校准和产品的的检验、试验验的对外委托托。3.16 污染染预防为了降低低有害的环境境影响而采用用（或综合采采用）过程、惯惯例、技术、材材料、产品、服服务或能源以以避免、减少少或控制任何何类型的污染

33、染物或废物的的产生、排放放或废弃。 注：污染染预防可包括括削减或消除除过程、产品品或服务的更更改，资源的的有效利用，材材料或能源替替代，再利用用、回收、再再循环、再生生和处理。3.17八项管管理原则：指指GB/T1190002000质质量管理体系系 基础和和术语中的的0.2质量管管理原则，这这八项质量管管理原则形成成了GB/TT 190000族质量管管理体系标准准的基础，也也适用于环境境和职业健康康安全管理体体系。具体内内容摘录如下下：为了成功地领导导和运作一个个组织，需要要采用一种系系统和透明的的方式进行管管理。针对所所有相关方的的需求，实施施并保持持续续改进其业绩绩的管理体系系，可使组织织

34、获得成功。质质量管理是组组织各项管理理的内容之一一。 八项质质量管理原则则已得到确认认，最高管理理者可运用这这些原则，领领导组织进行行业绩改进。 a）以以顾客为关注注焦点 组织依存于于顾客。因此此，组织应当当理解顾客当当前和未来的的需求，满足足顾客要求并并争取超越顾顾客期望。 b）领领导作用 领导者确立立组织统一的的宗旨和方向向。他们应当当创造并保持持使员工能充充分参与实现现组织目标的的内部环境。 c）全全员参与 各级人员是是组织之本，只只有他们的充充分参与，才才能使他们的的才干为组织织带来收益。 d）过过程方法 将活动和相相关的资源作作为过程进行行管理，可以以更高效地得得到期望的结结果。 e

35、）管管理的系统方方法 将相互关关联的过程作作为系统加以以识别、理解解和管理，有有助于组织提提高实现目标标的效率。f）持续改进 组织总体体业绩的持续续改进应是组组织的一个永永恒的目标。 g）基基于事实的决决策方法 有效决策是是建立在数据据和信息分析析的基础上。 h）与供方互利利的关系 组织与供方方是相互依存存的，互利的的关系可增强强双方创造价价值的能力。4 一体化管理理体系4.1 总要求求公司按GB/TT190000-20000、GB/TT240011-20044、GB/TT280011-2001建立立质量、环境境、职业健康康安全一体化化管理体系，加加以实施和保保持，并持续续改进一体化化管理体系

36、有有效性。具体要求包括：a) 识别一体体化管理体系系所需的过程程（其中包括括管理职责、资资源管理、产产品实现及测测量、分析和和改进）及其其在公司各部部门中的应用用（见本手册册1范围）；b) 确定这些些过程的顺序序（详见各流程图）和和相互作用，其其中包括：1）与产品质量量有关的过程程；2）与节约资源源及环境保护护有关的过程程；3）与员工职业业健康安全有有关的过程。c) 确定为确确保这些过程程的有效运作作和控制所需需的准则和方方法，包括在在必要时制定定程序、流程程图、规范、施工组织设计、施工方案、管理方案等，其中包括：1）必要的运行行程序及其运运行准则(规规范)；2）工程设计和和施工产品质量量、环

37、境、职职业健康安全全方面的法律律、法规要求求；3）工程设计和和施工行业技术术标准或技术术规范；4）公司的技术术标准或技术术规范；d) 提供资源源和信息，以以支持这些过过程的运作和和对这些过程程的监视，其其中包括：确确定为确保过过程、环境因素与与危险源有效识别、评评价、策划、实实施与监控所所需的各类资资源，包括人人员、资金、设施、设设备、工作环环境等。 确确定过程策划划、实施与监监控所需的信信息及形式（如如表格），以以及获取的渠渠道（例如内内外部沟通等等）。e) 监视、测测量和分析这这些过程，包包括影响建筑筑设计和施工工项目符合性性的过程特性性、对具有重重大环境影响响与职业健康康安全风险的的运行

38、与活动动的关键特性性和绩效；f) 实施必要要的措施，以以实现对这些些过程策划的的结果和对这这些过程的持持续改进。 公司和和/或各部门门要确保按质质量、环境、职职业健康安全全三个管理体体系标准的要要求管理这些些过程。针对公司各部门门所选择的产产品实现有关关的外包过程程（见3.115）及其相关关方（含供方方），确保在在质量、环境境、职业健康康安全方面对对其实施相应应的控制。应应在本一体化化管理体系中中对此类外包包过程进行识识别。4.2 文件要要求4.2.1 总总则一体化管理体系系文件包括：a)公司的一体体化管理手册册（包括方针针和目标）；b)一体化管理理体系程序文文件及确保其其过程有效策策划、运行

39、、控控制所需的文文件；c)国家、行业业、地方有关关的法律法规规；d)设计和施工工规程、规范范和有关管理理规定；e)顾客、供方方和其它相关关方的文件；f)本公司的管管理办法、规规定；g)建筑设计和和建筑施工的的有关文件和和记录（包括括行业有关要要求的记录和和质量、环境境、职业健康康安全管理体体系标准所要要求的记录）；4.2.2 一一体化管理手手册公司管理者代表表组织企业管管理处等有关关部门编制一一体化管理手手册，经公司司最高管理者者批准后发布布、实施。本本一体化管理理手册至少包包括了以下的的内容：a) 一体化管管理体系的范范围，包括任任何删减的细细节与合理性性（见本手册册1范围）； b) 为一体

40、化管管理体系编制制的形成文件件的程序或对对其引用（见见本手册0.3中涉及的程序文文件）；c) 一体化管管理体系过程程之间的相互互作用的表述述，其中包含含对质量、环环境、职业健健康安全管理理体系标准各各要素及其相相互作用的描描述。如：上述两条中中的“（见）”之类的表述述，就是一种种要素之间相相互关系的描描述；又如：各程序中流流程图就表述述了某些要素素之间相互关关系。4.2.3 文文件（包括法法律法规及其其他要求）的的控制公司和各部门要要依据文件件控制程序和和法律法规规及其他要求求识别获取控控制程序，对对一体化管理理体系所要求求的文件（包包括法律法规规及其他要求求）进行控制制，主要控制制要点是确保

41、保文件充分（如如：5W2HH内容不缺少少）、适宜（如：适合、恰当当、一致、不不矛盾）、及时获取、及及时更新、现行有效，防止因因文件失控；特别是对法律律法规和其它它要求，避免免只收集到名名称，而未识识别到具体条条款，导致本公司涉涉及到的设计计文件和施工工工程及其服服务质量、环环境因素和危危险源及其风风险失去控制。4.2.4 记记录控制公司和各部门要要依据记录录控制程序，对对一体化管理理体系运行中中记录的标识识、贮存、检检索、防护、保保存期和处置置进行控制，以以提供清晰的的、符合要求求和展示一体化管管理体系有效效运行的证据据。5 管理职责5.1 管理承承诺最高管理者通过过下列活动，对对一体化管理理

42、体系的建立立、实施和持持续改进其有有效性的承诺诺提供证据：a) 以文件、会会议、网络等等多种方式向向公司各部门门及全体员工工传达满足顾顾客、法律法法规和其他相相关方要求的的重要性；b) 制定质量量、环境和职职业健康安全全一体化方针针；c) 确保质量量目标、环境境目标、指标标和职业健康康安全目标的的制定；d) 进行管理理评审；e) 确保资源源（人力、物物力、财力、设设备、资源、技技术、时间等等）的获得。公司通过实行两两级管理目标标责任制，使使分支机构具具有独立经营营权。各分支支机构负责人人为完成各自自的质量目标标、环境目标标、指标和职职业健康安全全目标应根据据各自相应职职责和权限作作出相应承诺诺

43、和提供相应应证据。5.2 以顾客客/员工及其其它相关方为为关注焦点5.2.1 以以顾客/员工工及其它相关关方为关注焦焦点公司最高管理者者及公司各部部门负责人的的所有经营管管理活动都应应以增进顾客客满意为目的的，确保顾客客的各种要求求得到确定并并予以满足（见见本手册7.2.1和88.2.1）；同时确保本本公司以及员员工及其他相相关方在环境境和职业健康康安全方面的的要求得到确确定，并予以以满足。5.2.2 环环境因素识别别、评价公司各部门负责责在各自的活活动、建筑设设计、建筑施工、服务中按照照环境因素素识别和评价价控制程序(包括环境境目标、指标标和管理方案案等控制措施施的策划)及及时地识别它它能够

44、控制、或可能对其其施加影响的的环境因素，并并评价出那些些对环境具有有重大影响，或或可能具有重重大影响的因因素。公司最高管理者者和各部门负负责人负责确确保在建立环环境目标时，对对与这些重大大影响有关的的因素加以考考虑。公司各部门应结结合新的、计划中的活动动、工程项目目、服务及时时补充、更新新这方面的信信息。5.2.3 危危险源识别、风风险评价和风风险控制策划划公司各部门负责责按照危险险源辨识、风风险评价和风风险控制策划划控制程序(包括职业健康安全目标和管理方案等控制措施的策划)对各自工作场所内包含的人员、设施、活动、建筑设计和建筑施工工程，主动、及时、持续地识别危险源，并评价出是否具有不可接受的

45、风险。公司最高管理者者和各部门负负责人负责进进一步策划、确确定职业健康康安全目标和和相应管理方方案及其它措措施，以消除除或降低这些风风险。公司各部门应结结合公司新的的、计划中的的活动、设施施、工程项目目、服务及时时补充、更新新这方面的信信息。5.3 一体化化方针公司管理者代表表，根据最高高管理者的管管理承诺和要要求，以顾客客/员工及其其它相关方为为关注焦点，组组织公司企业业管理处草拟拟质量、环境境和职业健康康安全三方面面的一体化方方针，征求各各方面意见后后，报公司最最高管理者批批准、颁布。公司最高管理者者应确保一体体化方针： a) 与组织织的宗旨和活活动、产品或或服务的性质质、规模及环环境影响

46、、职业健康安安全风险的性性质、规模相相适应； b) 包括对对满足要求、污污染预防、有有关法律法规规和其他要求求以及持续改改进一体化管管理体系有效效性的承诺； c) 提供制制定和评审质质量目标、环环境目标和职职业健康安全全目标的框架架； d) 在组织织内得到沟通通和理解；e) 在持续适适宜性方面得得到评审；f) 形成文件件，付诸实施施，予以保持持，传达所有有员工，可为为相关方所获获取。目前，公司的一一体化方针详详见公司一一体化方针、目目标，该文文件以单行本本和公司网站站网上发布的的形式发布。5.4 策划5.4.1 目目标和/或指指标（指标仅适用于于环境管理体体系）5.4.1.11 总则公司最高管

47、理者者负责确保在在本公司内相相关职能和层层次上建立、实实施并保持形形成文件的质质量目标、环环境目标及指指标和职业健健康安全目标标，这些目标标应做到：与一体化方针保保持一致，并并以原有水平平为基础，体体现持续改进进；是可测量的、可可衡量的，并尽量量量化；优先考虑相关法法规和其他要要求，顾客要要求(质量方方面)、重要要环境因素(环境方面)、不可容许的的风险(职业业健康安全方方面)；考虑相关方的要要求；考虑可选择的技技术方案（技技术能力）；考虑本公司和分分支机构的财财务能力、体体系运行和经经营要求。5.4.1.22 质量目标标公司最高管理者者和各部门负负责人负责按按照5.4.1.1条的的要求，确保保

48、建立和评审审质量目标，包包括满足产品品要求所需的的内容（见本本手册7.11 a）条）。公司质量目标详详见公司一一体化方针、目目标，该文件以单单行本和公司司网站网上发发布的形式发发布。各部门质量目标标可形成单独独的文件，以以便于及时更更新管理。各部门负责人应应明确：制定质量目目标，目的不不是为了贯标标和应付检查查，而是为了了本组织生存存的需要。因此，目标标应该针对以以下情况制定定：a.公司方针确确定的框架和和方向；b.法律法规要要求和顾客要求最需要解解决的问题；c.本部门产品品（包括硬件件、软件、流流程性材料和和服务各类别别成分）的薄薄弱环节；力争做到目标实实现了，顾客客满意了，市市场扩大了，回

49、回头客多了，我我们的效益好好了，比较好好地生存下来来了。那种目标完成，自自己倒闭、亏损的情况况；其目标的设定定，起不到拉拉动本部门产产品质量水平平提高的作用用，起不到凝凝聚全体员工工注意力、全力去争取取实现的作用用，不是质量量管理体系的的目标。 例如：建筑设计中中违规设计、常常见的“錯漏碰缺”能不能降下下来；尤其是是浇筑体返工工事故能否不不发生；交付付的墙面无裂纹的时间能否延长；厨卫间间地面能否不不发生积水；屋面能否不不发生漏雨；门窗能否不发发生渗水；给排水管能否否不发生渗水水等要求。返工次数、返返工工时、返返工费用能否否降下来。5.4.1.33 环境目标标、指标和方方案公司最高管理者者和各部

50、门负负责人负责确确保建立并保保持、评审环境目目标和指标，除除满足5.44.1.1总则的要求外外，还要考虑虑本部门和项项目所在地的的法规和其他他要求，以及及本部门和项项目客观存在在的重要环境境因素，甚至至考虑关键特特性。例如：扬尘尘排放达标；出工地车辆辆带泥率为零零；出工地渣渣土车辆遗撒撒率为零；绿绿化面积率达达xx %；污水中CCOD120；水电电气消耗下降降x%；环保保设施与主体体工程设计同同步完成率1100%；节节能设计率达达到xx%;采用环保新新技术xx种种等等。公司环境目标详详见公司一一体化方针、目目标，该文文件以单行本本和公司网站站网上发布的的形式发布。各部门目标可形形成单独的文文件

51、，以便于于及时更新管管理。各部门应制定、实实施并保持一一个或多个旨旨在实现环境境目标和指标标的方案，其其中应包括： a) 规定组织织内各有关职职能和层次实实现环境目标标和指标的职职责； b) 实现目标标和指标的方方法和时间表表。各部门应定期并并且在计划的的时间间隔内内对环境管理理方案进行评评审，必要时时（当方案得得不到有效实实施时），应应针对组织的的活动、产品品、服务或运运行条件的变变化对环境管管理方案进行行修订，确保保环境目标的的实现。环境目标、指标标及其管理方方案的策划可可参见环境境因素识别和和评价控制程程序(包括括环境目标、指指标和管理方方案等控制措措施的策划)。5.4.1.44 职业健

52、康康安全目标和和方案根据惯例，公司司最高管理者者确定以下职业业健康安全的的原则目标：年重伤以上上的人身伤亡亡事故为零（包包括年主要责责任在我方的的重大交通事事故为零）；年重大机械械事故为零； 年重大火灾灾事故为零； 年重大设备备事故为零； 年职业病事事故发生率为为零； 年轻伤事故故频率控制在在5以内。即社会上比较通通用的“505”目标。但是，由于以上上这些目标，多数没有针对具体的危险源，不是针对具体的不可容许的风险制定的，因此，没有办法针对这些目标制定具体的管理方案，所以这些目标不是贯标可以具体操作的目标。然而，这“505”目标确实表述了本公司的风险底线，表达了总的原则要求，因此，只能算作本公

53、司方针性的总目标，是一种方针性的原则要求。各部门负责人应应该根据5.4.1.11总则和上述述总目标的要要求，针对本本部门和/或或项目中识别别的、客观存存在的职业健健康安全危险险源和风险，特特别是已评价价出的不可接接受风险和可可能导致总目目标不能实现现的风险来建建立、保持、评审本本部门职业健健康安全目标标。各部门应做到：目标与本部门门和项目具体的的、不可容许许的风险相对对应，只有这这样目标才可测量量、可衡量；只有这样的目目标，才能有有具体的管理理方案及其措措施去实现。例如：塔吊吊搬运物坠落落伤人事故为为零；圆盘鋸伤人人事故为零；水泥尘肺病病发生率为零；钢筋切割机机噪声聋发生生率为零；电电焊电光性

54、眼眼炎、电光性皮炎、电电焊尘肺病发生率为零零；电焊/气气焊火灾事故故为零；职业业健康安全设设施与主体工工程设计同步步完成率1000%等等；各部门应针对目目标，制定并并实施职业健康康安全管理方方案，确保实实现其目标。方方案应包含形形成文件的：a） 为实现目目标所赋予组组织有关职能能和层次的职职责和权限；b） 实现目标标的方法和时时间表。各部门应定期并并且在计划的的时间间隔内内对职业健康康安全管理方方案进行评审审，必要时（当当方案得不到到有效实施时时），应针对对组织的活动动、产品、服服务或运行条条件的变化对对职业健康安安全管理方案案进行修订，确确保职业健康康安全目标的的实现。职业健康安全目目标及其

55、管理理方案的策划划可参见危危险源辨识与与风险评价及及风险控制策策划控制程序序(其中包包括职业健康康安全目标和和管理方案等等控制措施的的策划)。管理方案参考示示例可参见附附件1。5.4.2 一一体化管理体体系的策划公司最高管理者者负责确保：a) 对一体化化管理体系（其其要素包括：组织结构、策策划活动、职职责、惯例、程程序、过程和和资源等）和管理方案案进行策划，目的就是用来满足和实现相应的质量目标、环境目标和职业健康安全目标，以及本手册4.1的要求。其中对于本公司司过程（包括括管理过程、建建筑设计过程程、建筑施工工过程等）的的设计（策划划），要包括考虑与与人的能力相相适应，以便便从根本上消消除或降

56、低职职业健康安全全风险。这就就是说：在体体系过程的设计中，要要从根本上消消除或降低职职业健康安全全风险，包括括不要因为未未考虑人的能能力，导致职职业健康安全全风险。b) 在对一体体化管理体系系的变更进行行策划和实施施时，保持一一体化管理体体系的完整性性（如：机构构、人员、职职责调整的策策划和实施时时，保持管理理体系不出现现断挡）。5.5 职责、权权限和沟通5.5.1 结结构、职责和和权限公司最高管理者者负责确保组组织内的职责责、权限得到到规定和沟通通，形成文件件，予以传达达，并承担质质量、环境和和职业健康安安全的最终责责任。所有承担管理职职责的人员，都都应表明其对对质量、环境境和职业健康康安全

57、绩效持持续改进的承承诺。公司和各部门用用于工作组织织（如结构、职职责和权限等等）的设计，要要包括考虑与与人的能力相相适应，以便便从根本上消消除或降低职职业健康安全全风险。一体化管理体系系职能分配表表详见附件22。岗位职责详见附附件3。*公司组织结构如下：*公司管理者代表员工代表管理者代表员工代表财 务 处企 业 管 理 处5.5.2 管管理者代表公司最高管理者者负责在最高高管理层中指指定一名成员员（见本手册册中的“任命书”）作为管理理者代表，除除在其他方面面的职责以外外，管理者代代表具有以下下方面的作用用、职责和权权限，以便：a）确保公司及及下属各部门门建立、实施施和保持一体体化管理体系系；b

58、）负责内部审审核的组织、监监督与实施，审审批内审报告告； c）向公司最高高管理者报告告一体化管理理体系绩效和和改进的建议议； d) 确保在公公司内提高员员工的质量、环境和和职业健康安安全及相关法法律法规的意意识；e) 代表公司司负责就一体体化管理体系系有关事宜与与外部各方进进行联系。5.5.3 内内部沟通公司最高管理者者负责确保在在公司内建立立适当的沟通通过程和内内外协商与沟沟通控制程序序，使公司司内部各层次次和职能间的的质量、环境境和职业健康康安全信息得得以畅通交流流，以确保对对一体化管理理体系的有效效性（即：完完成策划的活活动和达到策策划结果的程程度）进行沟沟通。公司及各部门应应将员工参与

59、与和协商的安安排形成文件件，并通报相相关方，包括括员工代表。员工应：参与方针和程序序的制定和评评审；参与商讨影响产产品质量、工工作场所环境境和职业健康康安全的任何何变化；参与质量、环境境和职业健康康安全事务；了解谁是指指定的管理者者代表和职业业健康安全的的员工代表（见见5.5.11和5.5.2）。5.6 管理评评审5.6.1 总总则公司最高管理者者负责根据不不断变化的客客观环境和对对持续改进的的承诺，至少少每间隔122个月对一体化管理体体系的持续适适宜性、充分分性和有效性性（包括管理理体系改进的的机会和变更更的需要）进进行一次管理理评审；一般般发生以下情情况时，都应应及时进行：a.发生了重大大

60、事故或顾客客/员工/其其它相关方有有重大投诉时；b.一体化管理理体系结构要要发生重大变变化；c.市场、外界界环境条件发发生了重大变变化；d.公司最高管管理者认为必必要时。根据本公司的实实际情况，管管理评审的形形式可以是以以下一种或几几种形式：a.每年年底举举办的“分公司总经经理工作会议议”；b.每年年中举举办的“分公司总经经理工作会议议”c.“总裁办公公会议”；d集团公司秘秘书长参加的的秘书处会议议。5.6.2 管管理评审的准准备定期进行的管理理评审，由公公司最高管理理者或授权管管理者代表、企业管理处处在管理评审审前通知有关关部门和人员员做好各自有有关的输入内内容（见5.6.3）准备，并并在指