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1、文档编码 : CY3F3C9A1A2 HM4K4B4X3W2 ZA7D9M6Z4E4协作开展反洗钱监管与调查-答案协作开展反洗钱监管与调查-答案协作开展反洗钱监管与调查. 1. 课程学习. 2. 课程评估. 3. 课后测试课后测试测试成果： 83.33分；恭喜您顺当通过考试！单项题.1、中国人民银行的临时冻结措施不得超过 （16.67 分）. A.24 小时. B.48 小时. C.72 小时 . D .96 小时 .正确答案 :B.2、被检查人在签字确认前对执法检查事实认定书有异议的,应当在（）工作日提出陈述和申辩看法；（16.67 分）. A .三个 . B.五个 . C.七个 . D.十

2、个 .正确答案 :B.多项题.1、中国人民银行开展的反洗钱监管工作包括（）（ 16.67 分）. A.现场检查 . B .开展风险评估 . C .建立监管档案 . D .现场走访 . E .约见谈话 .正确答案 :A B C D E.2、现场检查实施阶段,金融机构应做好协作工作,包括（）（16.67 分）. A .供应工作条件 . B .指定联络人员 . C .协作做好会谈 . D.接受询问 .正确答案 :A B C D.判定题.1、依据规定,检查组检查人员少于3 人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查；（16.67 分）. A.正确 . B.错误 .正确答案 :错误.2、全面检查,是指依据年度检查方案所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法 规情形的全方位检查；

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