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文档简介

1、全面风险管理手册.1总则为建立有效的全面风险管理体制,提高风险管理水平,根据政府有关部门的工作要求，结合集团公司实际，制定本制度。本制度适用于集团公司本部及各二级单位。本制度中所称全面风险管理，是指围绕总体经营目标，建立健全全面风险管理体系，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理基本流程，培育良好的风险管理文化，为实现企业发展总体目标提供保证的过程和方法。企业风险，是指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财税风险、市场风险、运营风险、法律风险等。全面风险管理的目标：确保将风险控制在与企业战略目标相适应并可承受的范围内；确保内外部，尤其是集团与各二级单位之间

2、真实可靠的信息沟通；确保遵守有关法律法规；确保企业规章和制度措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性；确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。开展全面风险管理工作应与其他管理工作紧密结合，把风险管理的各项要求融入企业管理和业务流程中，特别加强对重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制工作。全面风险管理遵循以下原则：战略导向原则，风险管理工作应以集团公司发展战略为导向,从战略目标出发，为实现战略目标服务；重要性原则，风险管理工作的重点是评估并管理对集团公司发展有重大影响的风险；实际需求原则，风险管理工作应反映集团公司目前的风险状况，满足业

3、务发展和风险管理的需要；防范控制原则，风险管理应向日常管理工作的前端推进，加强风险的事前防范和统筹管理。2全面风险管理组织体系与职责分工集团公司全面风险管理工作实行分级管理，全面风险管理组织体系包括董事会、风险管理委员会、总经理、风险管理分管领导（总法律顾问人风险管理主管部门、其他各职能部门。各二级单位可根据实际建设本企业的风险管理组织体系。董事会是集团公司全面风险管理工作的领导机构，对全面风险管理的有效性负责。其主要职责包括：审议并向省国资委提交企业全面风险管理年度工作报告；确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风

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