稽核中心职能与岗位职责

1、PAGE 文件编号稽核中心职能与岗位职责文件版本A/0生效日期页 码第3页 共3页PAGE 稽核中心主任 稽核中心组织架构图稽核中心主任稽核专员稽核专员稽核专员稽核专员稽核专员稽核专员稽核中心部门职能部门名称稽核中心上级部门董事长上级主管董事长下属部门无主管岗位稽核中心主任部门编号02直属岗位稽核中心主任、稽核专员岗位编制4人部门目标通过稽核，有效监督全公司的一切工作的有效性和规范性。监督公司的流程管理、绩效管理及成本控制。部门职责根据公司发展需求，组织稽核中心高效运作，完成成本控制及有效监督的任务。稽核中心代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。稽核检查各部门、各岗位是否按公司各

2、项相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定进行作业。坚持以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私。对稽核工作中发现的问题组织相关人员进行原因分析，并拟定纠正预防措施。召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。公司全面标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行。管理权限代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖罚权。相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权。对公司经营目标的实施与达成，会议决议执行有稽核权。管理责任加强全公司

3、的细节化管理。加强全公司的数据化管理。加强全公司整体流程设计的管理。编制审核批准稽核中心主任岗位职责岗位名称稽核中心主任直接上级董事长直接下级 稽核专员项 目具体内容相关量化指标岗位职责日常事务1、本部门员工工作指导、监督、检查、考核。2、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理。3、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。4、对稽核工作中发现的问题进行督导改进。5、审核稽核专员每日稽核检查表。6、对稽核管理制度中其它相关表单进行审核。1、部门稽核任务完成率； 2、被投诉次数；3、内审合格率； 4、董事长交办事项达成率。周期事务每周1、编制周稽核任务书，并提报董事长批准。2、组织召开稽核

4、周例会，并进行工作总结。3、编制稽核周报告，并向高层汇报。每月召开部门月工作会议进行工作总结。制定部门月工作计划。编制稽核月报告，并向高层汇报。全年1、组织、实施公司内部管理评审。特殊事务1、负责稽核中心全面规划及稽核体系的建立与健全。2、负责公司质量管理体系和运作机制的健全及完善，ISO9001质量管理体系的执行、维护、监督。3、董事长交办的其它临时工作事项。岗位权限1、代表董事长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。2、对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权。3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权。4、对员工投诉有调查、核实权。5、对直接下属有调配、奖惩的建议权，任免的提名权

5、和考核评价权；对直接下属的工作有监督、检查权。6、对公司所有的奖罚纠纷有仲裁权。岗位任职资质要求1、大学专科以上学历，5年以上管理工作经验；2、精通企业管理知识，掌握行政管理、法律、财务等相关知识；3、具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力；4、能力优异者可适当放宽条件。编 制： 审 核： 批 准：稽核专员岗位职责岗位名称稽核专员直接上级稽核中心主任直接下级无项 目具体内容相关量化指标岗位职责日常事务1、负责稽核任务的执行。2、负责受理部门及员工的投诉，并进行调查处理。3、负责重大经济损失事件的调查并出具稽查报告。4、负责督导改进稽核工作中发现的问题。5、负责整改通知的跟进

6、与落实。1、稽核任务达成率； 2、被投诉次数；3、流程、制度执行率；4、主任交办事项达成率。 周期事务每周1、提报稽核工作总结，交稽核中心主任审核。2、拟定稽核计划，交稽核中心主任审核。3、稽核相关报表的及时录入与汇总。每月1、稽核检查月汇总的及时录入与汇总。2、稽核奖罚月汇总的及时录入与汇总。特殊事务1、完成稽核中心主任交办的其它临时工作事项。岗位权限1、对各部门、各岗位行使监督权、检查权、按规定进行奖惩权。2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和按规定进行奖惩权。3、相关信息与资源的获取权及其它部门的管理协同权。4、对员工投诉有调查、核实权。岗位任职资质要求1、大学专科以上学历，1年以上工作经验。2、人力资源管理、