某地产公司绩效考核手册

1、中海地产股份有限公司地区公司考核手册目录 o 1-3 h z第一章 总则11.1 本手册适用对象11.2 绩效考核意义11.3 绩效考核原则11.4 绩效考核关系和考核组织机构21.5 绩效考核周期2第二章 绩效考核内容介绍42.1 年度考核42.2 项目考核42.3 考核指标介绍42.4 考核评分方法5第三章 绩效考核实施流程7第四章 绩效考核申诉84.1 申诉条件84.2 申诉处理84.3 申诉反馈8第五章 绩效考核文件使用与保存95.1 绩效考核文件保存95.2 绩效考核文件查阅权限9第六章 考核手册修订和解释106.1 考核手册修订106.2 考核指标调整106.3 手册附件106.4

2、 考核手册解释10第七章 附件和附表11附件一：地区公司考核内容表11一、地区公司年度考核标准11二、地区公司项目周期考核标准14附件二：地区公司考核指标说明一五附录三：地区公司年度经营责任制合同书20附件四：地区公司项目经营责任制合同书25第一章总则1.1 本手册适用对象本绩效考核手册适用于中海地产股份公司所有地区公司经理层，地区公司经理层包括地区公司助理总经理及以上所有管理人员。1.2 绩效考核意义绩效考核目的通过对地区公司经理层的绩效进行战略导向的管理和评估，达到提高地区公司整体工作效能的结果，从而最终实现公司总体战略目标；通过对地区公司经理层的绩效进行考核并将考核结果与薪酬体系结合起来

3、，旨在进一步激发地区公司经理层的工作积极性和创造性；绩效考核使中海地产公司总部及时了解地区公司的工作状况，并将总公司的战略通过绩效考核体系贯彻到地区公司，保证公司战略的最终实现。绩效考核用途了解地区公司经理层对组织的业绩贡献；为地区公司经理层的薪酬决策提供依据；为地区公司经理层的晋升、降职、调职和离职提供依据；1.3 绩效考核原则绩效考核原则 公开的原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的； 客观的原则：用事实说话，评价判断建立在事实的基础上； 沟通的原则：考核者在对被考核者进行绩效考核的过程中，需要与被考核者进行充分沟通，听取被考核者对自己工作的评价与意见，使考

4、核结果公正、合理，能够促进绩效改善； 时效性原则：绩效考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的表现强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。1.4 绩效考核关系和考核组织机构绩效考核关系被考核者是指接受考核的对象，包括中海地产股份公司处于进入阶段、开拓阶段、成熟阶段(定义详见第二章2.1)的所有地区公司经理层；绩效考核者是中海地产股份公司成立的专门考核机构：薪酬考核委员会；薪酬考核委员会全权负责中海地产各分公司的年度考核和项目考核。薪酬考核委员会组成中海地产股份公司领导中海地产地区公司领导中海地产人力资源专业管理人员外部专家绩效考核

5、指标制定涉及到的有关人员薪酬考核委员会职能制定和完善绩效考核和薪酬管理体系确定各地区公司考核目标值和评分标准组织绩效考核实施组织考核沟通纠正偏差考核者回避原则地区公司总经理作为薪酬考核委员会成员，但在对所属地区公司进行考核时应该回避。1.5 绩效考核周期根据房地产行业的特点和中海的实际情况，地区公司绩效考核周期包括年度考核和项目考核两种，以下将分别介绍年度考核和项目考核。年度考核年度考核一年进行一次，薪酬考核委员会在年度结束后的一个月内对地区公司进行年度考核，年度考核主要依据地区公司年度相关工作计划和计划完成情况。 项目考核薪酬考核委员会在地区公司某项目周期结束后一个月内，根据该项目的计划指标

6、完成情况对该项目进行考核, 这有利于从中长期角度对地区公司进行激励和约束。第二章绩效考核内容介绍2.1 年度考核 根据中海地产各地区公司所处的发展阶段不同的实际情况和房地产行业的特点，我们将各地区公司分为进入阶段、开拓阶段、成熟阶段，并制定了相应的年度考核标准。地区公司处于进入阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，在项目开发产生收入的年度之前的阶段，此类地区公司的年度考核表请详见附件一：表3地区公司处于开拓阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，在项目开发产生收入的第一个年度到第三个年度之间的阶段，此类地区公司的年度考核表请详见附件一：表4地区公司处于成熟阶段是指以新开发项目为基础成立的

7、地区公司，在项目开发产生收入的第三个年度之后的阶段，此类地区公司的年度考核表请详见附件一：表5 薪酬考核委员会根据中海地产股份公司发展战略目标和年度战略规划，并结合地区公司历史数据和实际情况，从地区公司的财务、市场、内部管理和创新成长四个方面，确定年度考核目标值和评分标准。2.2 项目考核由于各地区公司每个地产项目的周期过程基本相似，因此每个项目的考核标准是相同的，地区公司项目周期考核标准。 薪酬考核委员会根据地区公司历史数据和某项目可行性研究报告的实际情况，从该项目的财务、市场、内部管理和创新成长四个方面，确定该项目考核的目标值和评分标准。2.3 考核指标介绍 无论年度考核指标还是项目考核指

8、标都由考核指标内容及其权重、考核指标说明、考核信息来源和考核评分方法四项组成。考核指标内容及其权重详见附件一考核指标说明、考核信息来源详见附件二考核指标评分方法详见第二章2.4考核评分方法2.4 考核评分方法 地区公司考核指标可以分为以下三类:正向考核指标、负向考核指标和满意度考核指标，这三种考核指标的评分方法是不同的，以下将分别介绍各类指标的评分方法。 正向考核指标评分方法适用指标范围总资产收益率、净利润、股东资金回报率、项目投资回报率、投资现金回笼、楼盘销售率、开工面积、项目进度、工程质量、土地储备量考核目标值和评分标准根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。评分方法考

9、核得分的计算公式如下：令考核期内实际值考核期内目标值表1：正向考核指标评分表A=实际值目标值考核得分当A0.8时考核得分=0当0.8A1.2时考核得分当1.2A2时考核得分=1.2+(A1.2)0.5当2A3时考核得分=1.6+(A2)0.4当3A时考核得分=2+(A3)0.1 负向考核指标评分方法适用指标范围三项费用、单位建筑成本、工程成本、客户投诉率、关键岗位员工流失率考核目标值和评分标准根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。评分方法考核得分的计算公式如下：令考核期内目标值考核期内实际值表2：负向考核指标评分表B=目标值实际值考核得分当B0.8时考核得分=0当0.8B

10、1.2时考核得分当1.2B2时考核得分=1.2+(B1.2)0.5当2B3时考核得分=1.6+(B2)0.4当3B时考核得分=2 满意度指标评分方法适用指标范围客户满意度、综合管理满意度、员工满意度、项目创新成果、地区市场研究成果考核目标值和评分标准考核部门根据各指标的相应调查问卷经统计得出综合实际值，考核目标值应根据公司历史数据和公司发展战略目标确定。(调查问卷详见地区公司考核方案第三节附录:考核指标)评分方法考核得分的计算公式为：考核得分=考核期内实际值考核期内目标值第三章 绩效考核实施流程整个地区公司考核过程分为3个阶段：计划沟通阶段、计划实施阶段、考核阶段，这三个阶段构成完整的绩效管理

11、循环。计划沟通阶段：考核者和被考核者共同明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。 计划实施阶段：第一步, 被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标；第二步, 考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属地区公司经理层的工作进程，并记录重要的工作表现。 考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个步骤 第一步, 绩效评估：考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分；第二步, 绩效审核：中海地产股份公司董事会对考核结果进行审核，并负责处理绩效评估过程中所发生的争议；第三步, 结果反馈：中海地产股份公司董事会将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通

12、，并讨论绩效改进的方式和途径。第四章绩效考核申诉4.1 申诉条件 在绩效考核过程中，地区公司经理层如认为受到不公平对待或对考核结果有异议，有权在考核期间或考核结束10天内向中海地产股份公司董事会申诉。4.2 申诉处理 中海地产股份公司董事会经核实后，得出最终结论；如有需要，组织相关人员对该地区公司经理层绩效考核进行重新评定。4.3 申诉反馈 中海地产股份公司董事会在申诉处理完成后5个工作日内将处理结果反馈给申诉者。第五章绩效考核文件使用与保存5.1绩效考核文件保存绩效考核文件由薪酬考核委员会统一保存。5.2 绩效考核文件查阅权限为了达到存放绩效考核文件工作的目的，绩效考核文件设定查阅权限，以便

13、于相关人员查阅文件；查阅权限分为查阅和复印二种，查阅或复印考核文件都需要查阅人签字。第六章考核手册修订和解释6.1考核手册修订 由于实际情况发生变化需要对本考核手册进行修订时，由中海地产股份公司薪酬考核委员会草拟修改方案，提交中海地产股份公司董事会审批后执行。6.2考核指标调整 当因公司经营目标、经营策略等情况发生变化，需对考核指标和权重进行调整时，由总经理提出调整意见，中海地产股份公司薪酬考核委员会拟定调整方案，经中海地产股份公司董事会审批后实施；6.3 手册附件本手册包括以下附件：附件一：地区公司考核内容表附件二：地区公司考核指标说明6.4 考核手册解释 本考核手册由中海地产股份公司薪酬考

14、核委员会负责解释。本手册报中海地产股份公司薪酬考核委员会审批，自批准之日起执行。本手册执行过程中，如果出现本手册未规定的特殊情况，需经中海地产股份公司薪酬考核委员会审批后执行。第七章 附件和附表附件一：地区公司考核内容表根据中海地产各地区公司所处的发展阶段不同的实际情况和房地产行业的特点，我们将各地区公司分为进入阶段、开拓阶段、成熟阶段，并制定了相应的考核标准。一、地区公司年度考核标准1. 进入阶段的地区公司地区公司处于进入阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，在项目开发产生收入的年度之前的阶段。目前处于进入阶段的地区公司有长春公司、西安公司。表3 : 进入阶段地区公司年度考核标准考核内容

15、考核指标考核内容考核指标方面权重编号名称权重方面权重编号名称权重财务301三项费用（销售、管理、财务费用）10市场101地区市场研究成果102工程成本202334455内部管理201项目进度5创新成长401员工满意度102工程质量52骨干员工流失率103综合管理满意度103土地储备量2044552. 开拓阶段的地区公司地区公司处于开拓阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，在项目开发产生收入的第一个年度到第三个年度之间的阶段。目前处于开拓阶段的地区公司有成都公司。表4 ：开拓阶段地区公司年度考核标准考核内容考核指标考核内容考核指标方面权重编号名称权重方面权重编号名称权重财务501净利润20市

16、场101地区市场研究成果52总资产收益率102客户投诉率53股东资金回报率1034投资现金回笼10455内部管理一五1项目进度5创新成长251员工满意度52工程质量52骨干员工流失率53综合管理满意度53土地储备一五44553. 成熟阶段的地区公司 地区公司处于成熟阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，在项目开发产生收入的第三个年度之后的阶段。目前处于成熟阶段的地区公司有北京公司、上海公司、广州公司、深圳公司。表5 ：成熟阶段地区公司年度考核标准考核内容考核指标考核内容考核指标方面权重编号名称权重方面权重编号名称权重财务551净利润20市场101地区市场研究成果52总资产收益率一五2客户投

17、诉率53股东资金回报率1034投资现金回笼10455内部管理201开工面积5创新成长一五1员工满意度52项目进度52骨干员工流失率53工程质量53土地储备54综合管理满意度5455二、地区公司项目考核标准由于各地区公司每个地产项目的周期过程基本相似，因此每个项目的考核标准是相同的，具体考核标准见下表：表6 : 中海地产地区公司项目考核标准考核内容考核指标考核内容考核指标方面权重编号名称权重方面权重编号名称权重财务601净利润20市场201楼盘销售率102项目投资回报率一五2客户满意度103股东资金回报率一五34单位建筑成本10455内部管理101项目进度5创新成长101项目创新成果102工程质

18、量52334455附件二：地区公司考核指标说明一、财务方面总资产收益率（1）指标说明总资产收益率是用来评价地区公司年度资金使用效率的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。净利润（1）指标说明利润是用来评价地区公司年度或项目周期盈利能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。3三项费用（1）指标说明三项费用是营销费用、管理费用和财务费用的合计值，是用来评价地区公司项目间接投入成本控制水平的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据

19、地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。4. 工程成本（1）指标说明工程成本是用来评价地区公司年度或一个项目周期内工程投入成本控制水平的指标。根据考核周期需要，分为年度工程成本和项目工程成本。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。5管理费用（1）指标说明股东资金回报率是用来评价地区公司对股份公司自有资金使用效率的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。6单位建筑成本（1）指标说明单位建筑成本是用来评价地区公司某项目成本控制水平

20、的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。7投资现金回笼（1）指标说明投资现金回笼是用来评价地区公司年度现金流量情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。8项目投资回报率（1）指标说明项目投资回报率是用来评价地区公司某项目资金效率和盈利能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。二、市场方面1. 地区市场研究成果（1）指标说明地区市场研究成果是用来评价地区公司在所

21、辖区域内房地产市场研究方面所取得的成果的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司报送的房地产市场综合调查报告等市场研究成果进行评分，并将评分结果以书面形式报送给考核者。2. 楼盘销售率（1）指标说明楼盘销售率是指某一楼盘已售数量与可售数量之比, 是用来评价地区公司某项目销售执行情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。3. 客户满意度（1）指标说明客户满意度是业主对某一楼盘的综合满意程度,是用来评价地区公司楼盘项目客户关系的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区

22、公司某项目的顾客满意率调查问卷结果，参照打分标准，进行统计计算得出考核实际值，并将结果以书面的形式报送给考核者。4客户投诉率（1）指标说明客户投诉率是考核年度内业主因为产品或者服务而提出的正式投诉数量与销售房屋数量之笔，是用来评价地区公司整体客户关系的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司相关统计报表，进行计算分析得出考核实际值，并将结果以书面的形式报送给考核者。三、内部管理方面1开工面积（1）指标说明开工面积是用来评价地区公司楼盘项目发展能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。2

23、项目进度（1）指标说明项目进度是楼盘建设实际进度与计划进度的比值，是用来评价地区公司楼盘项目建设进度的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。3工程质量（1）指标说明工程质量是用来评价地区公司楼盘项目工程质量情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。4综合管理满意度（1）指标说明综合管理满意度是股份公司管理部门对地区公司相关业务部门工作的满意程度，用来评价地区公司各部门综合工作情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司有关部门对

24、地区公司下属部门的工作情况进行问卷打分，并将打分结果进行统计得出考核实际值，以书面形式报送给考核者。四、持续发展方面1项目创新成果（1）指标说明项目创新成果是在某楼盘项目周期内所运用的产生良好效益的新概念、新方法、新技术、新材料等创新成果，是用来评价地区公司创新能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司项目后评估报告进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。2土地储备量（1）指标说明土地储备量是地区公司为实现持续发展而购置的土地量，用来评价地区公司持续发展能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书

25、面形式报送给考核者。3员工满意度（1）指标说明员工满意度是地区公司员工对地区公司经理层所做工作的综合满意程度，是用来评价地区公司综合工作情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司人力资源部门根据地区公司员工所填员工满意度调查问卷，进行统计打分获得考核实际值，并以书面形式报送给考核者。4关键员工流失率（1）指标说明关键员工流失率是考核年度内地区公司关键员工流失数量占总员工数量之比，用来评价地区公司人力资源贮备情况和稳定情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司人力资源部门根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。附件三：地区公司年度经营责任制合同书订立合同双方：甲

26、方：中海地产股份有限公司乙方：中海地产股份有限公司 公司经理层第一章 总则根据中海地产股份公司发展战略的要求，中海地产股份公司采用二级管理体制，总部将成为投资决策中心、管理调控中心、资源配置中心、信息整合中心、产业推广、品牌与文化输出中心；各地区公司将成为经营中心和利润创造中心、区域发展中心，是总部和项目的纽带。为使中海地产股份公司总部和地区公司更好地发挥各自的中心和纽带作用，使总部及时了解地区公司的经营状况，将公司战略更好地贯彻到地区公司，并进一步激发地区公司经理层的工作积极性和创造性，特制定本经营责任制合同书。第二章 经营责任期限本期经营期限从年月日起，至年月日止，共年个月。第三章 经营绩

27、效考核目标体系根据中海地产股份公司本年度经营计划，甲方和乙方双方共同协商确定乙方本年度经营绩效考核目标体系，年度绩效考核指标分为四类，包括财务、市场、内部管理和创新成长等四方面，考核目标值详见附表。年度绩效考核方法根据中海地产股份公司地区公司考核方案和中海地产股份公司地区公司考核手册中的有关规定执行。第四章 考核奖惩在对乙方进行年度考核结束后，由甲方根据考核结果进行奖惩，并遵照中海地产股份公司薪酬方案和中海地产股份公司薪酬管理制度中的有关规定执行。第五章 甲方权利和义务甲方根据中海地产股份公司地区公司考核方案和中海地产股份公司地区公司考核手册中的有关规定，定期对乙方进行考核、监督和指导。甲方应

28、对乙方正常的经营活动提供必要的支持，和乙方共同落实甲方的发展战略和年度经营计划，以保证甲方年度经营目标的实现。第六章 乙方的权利和义务在绩效考核过程中，乙方如认为受到不公平对待或对考核结果有异议，有权在考核期间或考核结束10天内向中海地产股份公司董事会申诉。 乙方应当按照甲方的有关规定，合法经营，保证乙方净资产的保值增值。第七章 附则 本合同书未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，甲方具有最终释义权。本合同自年月日起生效。合同正本一式两分，甲方、乙方各执一份，副本一式份，分送。甲方： （盖章） 乙方： （盖章） 法定代表人： （盖章或签字） 法定代表人： （盖章或签字） 年 月 日 年 月 日附表

29、1：成熟阶段地区公司年度经营考核目标体系表考核内容考核指标编号名称年度考核目标值财务1净利润2总资产收益率3股东资金回报率4投资现金回笼市场1地区市场研究成果2客户投诉率34内部管理1开工面积2项目进度3工程质量4综合管理满意度创新成长1员工满意度2骨干员工流失率3土地储备4附表2：开拓阶段地区公司年度经营考核目标体系表考核内容考核指标编号名称年度考核目标值财务1净利润2总资产收益率3股东资金回报率4投资现金回笼市场1地区市场研究成果2客户投诉率34内部管理1开工面积2项目进度3工程质量4综合管理满意度创新成长1员工满意度2骨干员工流失率3土地储备4附表3：进入阶段地区公司年度经营考核目标体系表考核内容考核指标编号名称年度考核目标值财务1三项费用（销售、管理、财务费用）2工程成本34市场1地区市场研究成果234内部管理1项目进度2工程质量3综合管理满意度4创新成长1员工满意度2骨干员工流失率3土地储备4附件四：地区公司项目经营责任制合同书订立合同双方：甲方：中海地产股份有限公司