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文档简介

1、致董事候选第一届董事会第一次会议拟定20154110时在包头市会议室召致董事候选第一届董事会第一次会议拟定20154110时在包头市会议室召一、本次会议审议下述事项1.审议为公司董事长的2. 审议关于聘为公司总经理的议案审议总经理工作细则审议董事工作制度审议关于指办理变更设工商登记议案二、特别说如果未被创立为董事，则不能参加本次会议，但应议资料。董事201541各位董第一届董事会第一次会议拟定20154110各位董第一届董事会第一次会议拟定20154110会议室召开一、本次会议审议下述事项1.审议为公司董事长的2. 审议关于聘为公司总经理的议案审议总经理工作细则审议董事工作制度5.关于指工商登

2、记议案办理变更设特此通董事201541姓 号职签时备董董董董董姓 号职签时备董董董董董（： 代表表决票1 1关2关于聘34董事工（： 代表表决票1 1关2关于聘34董事工作7关于指定 办理变更设立会议时间：20154110会议地点：包头市新达科会议召集人：的董缺席会议的董事：、高中锋人议程1介绍会议时间：20154110会议地点：包头市新达科会议召集人：的董缺席会议的董事：、高中锋人议程1介绍，宣布大会2、推举计票人、监票表决3、宣读审议议4、审议关为公司董事长的议案发言要点：同表决结果：同意票五票零票，弃权票零票5、审议关于为公司总经理的议案发言要点：同表决结果：同票零票，弃权票零票6、审议

3、总经理工作细发言要点：同表决结果：同意票五票零票，弃权票零票7、审议董事工作制度发言要点：同表决结果：同意票五票零票，弃权票零票表决结果：同意票五票零票，弃权票零票8、审议关于指定办理变更设工商登记的议案发言要点：同表决结果：同意票五票零票，弃权票零票9、宣读表决结10、与会董事在会议决议上11宣布会议（以下无正文（本页无正文，（本页无正文，为第一届董事会第一次会议会签字页的董事签字公公司第一届董事会第一次会议（以下简称“会议）于 2015 年 4 月 1 10时会议室召议应出席董事公公司第一届董事会第一次会议（以下简称“会议）于 2015 年 4 月 1 10时会议室召议应出席董事 人，实际出席董事5会巨财先生主持。会议的召集和符合公司法和公司章程的规定经与会董事审议并记名投票表决，通过1.以5赞成，0，0 票弃权，通过关为公司董事长的先生担任公司第一届董事会董事长2.以5成，0，0 票弃权，通过关于聘为公司总经理的先生为公司总经理35赞成，0，0 票弃权，通过总经理工作细则4.以5成，0，0 票弃权，通过工作5.以5票赞成，0，0 票弃权，通过关于指定办理变立工商登记的议根据

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