大型商场管理规章制度汇编

1、 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc182661308 第一章 商场超市组织结构与责权 HYPERLINK l _Toc182661309 第一节 商场超市组织结构 HYPERLINK l _Toc182661310 一、商场组织结构 HYPERLINK l _Toc182661311 二、超市组织结构 HYPERLINK l _Toc182661312 第二节 商场超市各部门责权划分 HYPERLINK l _Toc182661313 一、总经理办公室责权划分 HYPERLINK l _Toc182661314 二、拓展部责权划分 HYPERLINK l

2、 _Toc182661315 三、企管部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661316 四、采购部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661317 五、营运部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661318 六、收银部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661319 七、财务部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661320 八、安保部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661321 九、客服部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661322 十、电脑部责权划分 HYPERLINK l _Toc1826613

3、23 十一、工程部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661324 十二、行政部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661325 十三、人力资源部责权划分 HYPERLINK l _Toc182661326 第二章 总经理办公室规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661327 第一节 总经理办公室岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661328 一、总经理办公室组织结构 HYPERLINK l _Toc182661329 二、总经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661330 三、总经理助理岗位职责 HYPERLINK l _T

4、oc182661331 四、店长岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661332 五、办公室主任岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661336 第三节 总经理办公室治理表格 HYPERLINK l _Toc182661337 一、内部发文表 HYPERLINK l _Toc182661338 二、总经理办公室会议表 HYPERLINK l _Toc182661339 三、会议提案表 HYPERLINK l _Toc182661340 四、总经理日程表 HYPERLINK l _Toc182661341 五、重要客人预报表 HYPERLINK l _Toc1826613

5、42 第四节 总经理办公室治理流程 HYPERLINK l _Toc182661343 一、收文治理流程 HYPERLINK l _Toc182661344 二、发文治理流程 HYPERLINK l _Toc182661345 三、会议组织流程 HYPERLINK l _Toc182661346 四、接待治理流程 HYPERLINK l _Toc182661350 第三章 拓展部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661351 第一节 拓展部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661352 一、拓展部组织结构 HYPERLINK l _Toc182661353 二、拓

6、展部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661354 三、拓展部主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661358 第三节 拓展部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661359 一、市场调查表 HYPERLINK l _Toc182661360 二、商圈分析表 HYPERLINK l _Toc182661361 三、选址登记表 HYPERLINK l _Toc182661362 四、备选地址分析表 HYPERLINK l _Toc182661363 五、特许加盟申请表 HYPERLINK l _Toc182661364 第四节 拓展部治理流程 HYP

7、ERLINK l _Toc182661365 一、拓展规划流程 HYPERLINK l _Toc182661366 二、拓展选址流程 HYPERLINK l _Toc182661367 三、市场调研分析流程 HYPERLINK l _Toc182661371 第四章 企管部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661372 第一节 企管部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661373 一、企管部组织结构 HYPERLINK l _Toc182661374 二、企管部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661375 三、招商主管岗位职责 HYPERLIN

8、K l _Toc182661376 四、企划主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661377 五、市场调研主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661378 六、促销主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661379 七、公关主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661383 第三节 企管部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661384 一、销售预算表 HYPERLINK l _Toc182661385 二、市场调研表 HYPERLINK l _Toc182661386 三、促销打算表 HYPERLINK l _Toc18

9、2661387 四、促销评估表 HYPERLINK l _Toc182661388 五、竞争对手分析表 HYPERLINK l _Toc182661389 第四节 企管部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661390 一、招商治理工作流程 HYPERLINK l _Toc182661391 二、销售预算治理流程 HYPERLINK l _Toc182661392 三、信息收集分析流程 HYPERLINK l _Toc182661393 四、促销治理流程 HYPERLINK l _Toc182661394 五、促销评估治理流程 HYPERLINK l _Toc182661399 第

10、五章 采购部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661400 第一节 采购部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661401 一、采购部组织结构 HYPERLINK l _Toc182661402 二、采购部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661403 三、采购主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661407 第三节 采购部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661408 一、采购打算表 HYPERLINK l _Toc182661409 二、商品采购预算表 HYPERLINK l _Toc182661410 三、商品请

11、购明细表 HYPERLINK l _Toc182661411 四、日进货记录表 HYPERLINK l _Toc182661412 五、供应商选择表 HYPERLINK l _Toc182661413 六、供应商考核表 HYPERLINK l _Toc182661414 第四节 采购部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661415 一、采购打算制订流程 HYPERLINK l _Toc182661416 二、新产品引进流程 HYPERLINK l _Toc182661417 三、供应商选择评价流程 HYPERLINK l _Toc182661418 四、供应商考核工作流程 HYP

12、ERLINK l _Toc182661419 五、供应商治理工作流程 HYPERLINK l _Toc182661420 六、采购合同变更工作流程 HYPERLINK l _Toc182661421 七、采购成本操纵工作流程 HYPERLINK l _Toc182661425 第六章 营运部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661426 第一节 营运部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661427 一、营运部组织结构 HYPERLINK l _Toc182661428 二、营运部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661429 三、营运督导员岗位职

13、责 HYPERLINK l _Toc182661430 四、收货主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661431 五、理货主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661438 第三节 营运部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661439 一、商品收货日记表 HYPERLINK l _Toc182661440 二、商品验收记录表 HYPERLINK l _Toc182661441 三、卖场商品盘点表 HYPERLINK l _Toc182661442 四、商品缺货登记表 HYPERLINK l _Toc182661443 五、商品破损登记表 HYPERL

14、INK l _Toc182661444 六、商品补货申请表 HYPERLINK l _Toc182661445 七、销售打算分析表 HYPERLINK l _Toc182661446 第四节 营运部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661447 一、商品收货治理流程 HYPERLINK l _Toc182661448 二、商品陈列治理流程 HYPERLINK l _Toc182661449 三、商品盘点治理流程 HYPERLINK l _Toc182661450 四、商品补货治理流程 HYPERLINK l _Toc182661451 五、滞销品淘汰工作流程 HYPERLINK

15、l _Toc182661457 第七章 收银部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661458 第一节 收银部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661459 一、收银部组织结构 HYPERLINK l _Toc182661460 二、收银部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661461 三、收银员岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661465 第三节 收银部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661466 一、收银员日报表 HYPERLINK l _Toc182661467 二、收银员交接班表 HYPERLINK l _T

16、oc182661468 三、收银工作自检表 HYPERLINK l _Toc182661469 第四节 收银部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661470 一、收银员培训流程 HYPERLINK l _Toc182661471 二、备用金领取流程 HYPERLINK l _Toc182661472 三、收银机操作流程 HYPERLINK l _Toc182661473 四、收取现金操作流程 HYPERLINK l _Toc182661474 五、银行卡支付处理流程 HYPERLINK l _Toc182661478 第八章 财务部规范化治理 HYPERLINK l _Toc18

17、2661479 第一节 财务部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661480 一、财务部组织结构 HYPERLINK l _Toc182661481 二、财务部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661482 三、会计主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661483 四、现金主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661484 五、审计主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661485 六、出纳员岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661491 第三节 财务部治理表格 HYPERLINK l _Toc18266

18、1492 一、固定资产登记表 HYPERLINK l _Toc182661493 二、支票使用登记表 HYPERLINK l _Toc182661494 三、费用开支登记表 HYPERLINK l _Toc182661495 四、财务状况分析表 HYPERLINK l _Toc182661496 第四节 财务部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661497 一、财务打算编制治理流程 HYPERLINK l _Toc182661498 二、年度预算编制治理流程 HYPERLINK l _Toc182661499 三、现金收支账务处理流程 HYPERLINK l _Toc182661

19、500 四、固定资产盘点治理流程 HYPERLINK l _Toc182661501 五、财务审计治理流程 HYPERLINK l _Toc182661505 第九章 安保部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661506 第一节 安保部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661507 一、安保部组织结构 HYPERLINK l _Toc182661508 二、安保部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661509 三、安全主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661510 四、防损主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc18266

20、1511 五、消防主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661517 第三节 安保部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661518 一、安全检查表 HYPERLINK l _Toc182661519 二、消防检查表 HYPERLINK l _Toc182661520 三、安保部值班表 HYPERLINK l _Toc182661521 四、异常情况处理表 HYPERLINK l _Toc182661522 五、盗窃处理登记表 HYPERLINK l _Toc182661523 第四节 安保部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661524 一、安全防范治

21、理流程 HYPERLINK l _Toc182661525 二、内部盗窃处理流程 HYPERLINK l _Toc182661526 三、外部盗窃处理流程 HYPERLINK l _Toc182661527 四、消防治理工作流程 HYPERLINK l _Toc182661533 第十章 客服部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661534 第一节 客服部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661535 一、客户服务部组织结构 HYPERLINK l _Toc182661536 二、客服部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661537 三、总服务台

22、主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661538 四、团购主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661539 五、存包主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661544 第三节 客服部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661545 一、赠品发放登记表 HYPERLINK l _Toc182661546 二、顾客退货登记表 HYPERLINK l _Toc182661547 三、顾客换货登记表 HYPERLINK l _Toc182661548 四、顾客投诉记录表 HYPERLINK l _Toc182661549 五、顾客投诉处理表 H

23、YPERLINK l _Toc182661550 第四节 客服部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661551 一、顾客咨询服务流程 HYPERLINK l _Toc182661552 二、顾客投诉处理流程 HYPERLINK l _Toc182661553 三、顾客退货工作流程 HYPERLINK l _Toc182661554 四、赠品发放工作流程 HYPERLINK l _Toc182661558 第十一章 电脑部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661559 第一节 电脑部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661560 一、电脑部组织结构 H

24、YPERLINK l _Toc182661561 二、电脑部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661562 三、电脑部主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661563 四、系统治理员岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661564 五、网络治理员岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661565 六、设备治理员岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661566 七、录入员岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661571 第三节 电脑部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661572 一、信息设备采购明细表

25、 HYPERLINK l _Toc182661573 二、信息设备维修登记表 HYPERLINK l _Toc182661574 三、信息设备报废申请表 HYPERLINK l _Toc182661575 第四节 电脑部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661576 一、信息系统筹建流程 HYPERLINK l _Toc182661577 二、电脑维修治理流程 HYPERLINK l _Toc182661581 第十二章 工程部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661582 第一节 工程部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661583 一、工程部组织

26、结构 HYPERLINK l _Toc182661584 二、工程部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661585 三、工程部主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661586 四、空调工岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661587 五、维修工岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661592 第三节 工程部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661593 一、装修申请审批表 HYPERLINK l _Toc182661594 二、电气设备检查表 HYPERLINK l _Toc182661595 三、设备更新改造申请表 H

27、YPERLINK l _Toc182661596 第四节 工程部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661597 一、装修工程治理流程 HYPERLINK l _Toc182661598 二、设备维修治理流程 HYPERLINK l _Toc182661599 三、设备安全治理流程 HYPERLINK l _Toc182661600 四、设备采购预算制定流程 HYPERLINK l _Toc182661604 第十三章 行政部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661605 第一节 行政部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661606 一、行政部组织结构

28、 HYPERLINK l _Toc182661607 二、行政部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661608 三、档案治理员岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661609 四、行政内勤员岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661614 第三节 行政部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661615 一、印章使用登记表 HYPERLINK l _Toc182661616 二、办公用品申购表 HYPERLINK l _Toc182661617 三、收、发文登记表 HYPERLINK l _Toc182661618 四、文书档案借阅登记表 H

29、YPERLINK l _Toc182661619 五、卫生检查评比表 HYPERLINK l _Toc182661620 第四节 行政部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661621 一、办公用品治理流程 HYPERLINK l _Toc182661622 二、文件资料治理流程 HYPERLINK l _Toc182661623 三、清洁卫生治理流程 HYPERLINK l _Toc182661627 第十四章 人力资源部规范化治理 HYPERLINK l _Toc182661628 第一节 人力资源部岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661629 一、人力资源部组

30、织结构 HYPERLINK l _Toc182661630 二、人力资源部经理岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661631 三、招聘主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661632 四、培训主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661633 五、薪酬主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661634 六、绩效考核主管岗位职责 HYPERLINK l _Toc182661639 第三节 人力资源部治理表格 HYPERLINK l _Toc182661640 一、应聘人员登记表 HYPERLINK l _Toc182661641 二、应聘

31、人员面试记录表 HYPERLINK l _Toc182661642 三、职员培训申请表 HYPERLINK l _Toc182661643 四、职员绩效改进表 HYPERLINK l _Toc182661644 五、职职员资汇总表 HYPERLINK l _Toc182661645 六、职员调薪表 HYPERLINK l _Toc182661646 第四节 人力资源部治理流程 HYPERLINK l _Toc182661647 一、职员招聘治理流程 HYPERLINK l _Toc182661648 二、职员录用治理流程 HYPERLINK l _Toc182661649 三、职员培训治理流程

32、第一章商场超市组织结构与责权第一节 商场超市组织结构一、商场组织结构（一）商场总部组织结构范例企管部企管部拓展部总经理董事会总经理办公室财 务 部人力资源部电 脑 部物价质检部安保部法律监察部行政部总经理助理营运部单据中心结算中心核算中心企业策划营运督导门店店长采购部采购中心配送中心（二）商场分店组织结构范例店长店长生鲜部食品部百货部维修部门防损部门收银部门电脑部门日化部门粮油部门休闲部门饮品部门烟酒部门家电音像家居五金文体玩具服装鞋类纺织箱包精品部门面包部门蔬果部门肉类部门海鲜部门熟食部门日配部门收货部门企划部门财务部门行政人事部门店长秘书营运部门服务部门二、超市组织结构（一）超市总部组织结

33、构范例营运部营运部拓展部电子商务部配送中心总经理董事会连锁分店连锁分店连锁分店其他分店总经理办公室财 务 部人力资源部采 购 部企管部电 脑 部物价质检部安保部法律监察室行政部总经理助理（二）超市分店组织结构范例店长店长生鲜经理食品经理百货经理工程部经理防损部门收银部门电脑部门服务经理日化部门粮油部门休闲部门饮品部门烟酒部门家电音像家居五金文体玩具服装鞋类纺织箱包精品部门面包部门蔬果部门肉类部门海鲜部门熟食部门日配部门客服部门收货部门企划经理财务经理行政人事经理店长秘书采购部经理第二节 商场超市各部门责权划分一、总经理办公室责权划分（一）总经办职责职责1职责1负责组织起草商场超市综合性的工作打

34、算、报告、总结、规划、通告、规章制度职责3负责公文往来治理及信息沟通职责4负责协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议职责5负责公司各类资料、文件档案以及图书治理职责6负责公司印章治理及各部室、分店印章使用情况的监督治理职责7负责公司办公会议、巡场工作及其他有关会议的预备和组织工作职责8负责与相关政府部门的协调、沟通及外事活动的安排、接待职责9负责企业大事记的记录、整理和行政治理有关统计工作职责10负责商场超市的法律事务职责11负责内部刊物的编印、发行，发挥信息沟通桥梁作用职责2负责商场超市信息收集、整理、编写、反馈及上报工作，办好内部刊物职责12负责商场超市安全监督治理职责13负责办

35、理总经理交办的其他有关行政方面的工作（二）总经办权力总经理办公室权力如图1-6所示。权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、实施综合性的工作打算、报告、总结、规划、通告、规章制度的权力协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部职员进行考核的权力对内部职员违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力预备和组织商场超市办公会议、巡场工作及其他有关会议的权力二、拓展部责权划分（一）拓展部职责职责1职责1制定本部门各项治理制度并监督实施职责3组织

36、制订新店投资项目打算，组织实施拓展工作职责4商场超市新店的拓展选址、洽谈和相关协议的签订职责5加盟店的甄不选择、组织培训和指导、跟进服务职责6新店筹建治理、内部设施设备的配置与治理职责7调研、分析市场及行业竞争情况，撰写市场分析报告，为领导决策提供依据职责8总经理交办的其他工作事项职责2依照商场超市进展规划、经营目标，制订新店拓展打算，上报领导审批后执行（二）拓展部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、实施本部门各项治理制度的权力新店拓展、筹建、装修的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部职员进行考核的权力对内部职员违规行为进行处罚的权力开展内部

37、工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力制订新店投资项目打算，报总经理审批后组织实施拓展工作的权力三、企管部责权划分（一）企管部职责职责1职责1负责公司的整体形象策划和品牌推广，不断提高公司的知名度和美誉度职责3参与公司广告的媒体选择、内容审核及效果评估职责4与媒体保持良好联系，组织新闻报道，开展公关活动，对公司进行正面形象宣传职责5策划、实施各类企业文化、企业形象的推广活动职责6把握市场动态和消费趋势，策划指导各种促销活动并进行效果评估职责7策划和组织各种内部联谊活动，丰富职员业余生活，增强公司凝聚力职责8组织参加政府部门、关联单位举办的活动，

38、宣传企业文化，树立公司良好形象职责9供应商的各种促销活动的审核、报批以及各分店的供应商促销位治理职责10利用视觉艺术树立公司良好的企业形象，维护公司视觉识不系统的标准化和整体性职责11与其他部门之间的协调、沟通职责2开展市场调研，分析市场信息，掌握竞争对手状况职责12其他相关职责（二）企管部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2参与商场超市经营治理制度的制定参与年度、季度、月度公关、促销打算的制订内部职员违规行为处罚的权力对内部职员考核的权力内部职员雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍企管部工作的其他人员提请处罚的权力向

39、总经理提交改进打算治理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力参与商场超市开发战略的制定四、采购部责权划分（一）采购部职责职责1职责1编制商场超市采购治理制度与作业程序职责3通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责4负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责5依照市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责6跟踪分店销售情况及配送中心配送信息，及时补充货源职责7及时处理滞销、损坏的商品职责8治理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责9依照季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责2确定商场超市商品定位取

40、向，开发引进适销商品职责10负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责12跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据职责11负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责13负责商品采购合同的档案治理工作职责14与其他相关部门之间的协调、沟通职责15其他相关职责（二）采购部权力权力权力1采购方式设定、一定额度内资金的支配权力权力3在打算范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4关于不合格的供应商，索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度操纵的监督权权力6在不阻碍公司正常经营的情况下，对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5依照销售

41、情况，调整商场超市商品结构、处理淘汰商品的权力权力6对本部门职员的调动、奖惩、晋级、工作任务重新分配的建议权五、营运部责权划分（一）营运部职责职责职责2商场超市销售目标的拟订、检查、修订职责4收集有关销售的各类信息，为高层决策提供参考依据职责5商场超市促销活动，全面负责商场超市的销售任务职责6及时作好卖场内的补货、理货工作职责7作好商场超市的收货治理工作，确保商品质量职责8对商场超市内商品进行盘点职责9总结营业治理的经验与教训，并提出治理对策职责10商场超市的有关业务推广及客户查询事项的办理职责11本部门内部的及与其他相关部门的沟通与协调职责12其他相关职责职责3依照商场超市的总体经营打算，编

42、制年度销售打算及目标进度的追踪与达成职责1建立、健全本商场超市及各部门的各项治理规章制度、工作规范（二）营运部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市经营治理制度的制定内部职员违规行为处罚的权力对内部职员考核的权力内部职员雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍营运部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交治理制度和流程改进打算并获得答复的权力其他相关权力有权参与年度、季度、月度公关、促销打算的制订六、收银部责权划分（一）收银部职责职责1职责1制定收银部相关制度，促进商场超市收银部规范化建设职责3负责商场超市的收银工作

43、、确保销货款及时、准确、安全的上缴职责4加强收银培训治理，确保资金安全职责5妥善处理收银现场的突发情况职责6与其他部门之间的协调、沟通职责7其他相关职责职责2负责收银员的治理和培训，不断捉高收银队伍工作效率和服务质量（二）收银部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市收银治理制度与操作规范的制定内部职员违规行为处罚的权力对内部职员考核的权力内部职员雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍收银部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交治理制度和流程改进打算并获得答复的权力其他相关权力有权参与年度销售打算的制订七、财务部责

44、权划分（一）财务部职责职责1职责1制定商场超市财务会计制度及内部操纵制度并组织实施职责3商场超市年度预算的编制、汇编、操纵及执行结果的分析与报告职责4拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高使用效率职责5依照公司财务治理要求建立会计核算体系，并对经济活动和财务收支进行核算职责6审查商品价格、工资、奖金及其他涉及财务收支的各种方案职责7监控公司各项经济活动的有效运作职责8负责总、分公司账项的查核和存货的盘查职责9建立公司资产治理体系，监督存货治理的执行情况职责2编制商场超市财务打算、财务预算，审查财务打算和财务预算的执行情况职责10其他相关职责（二）财务部权力权力权力1权力3权力

45、4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施商场超市财务治理制度的权力有权进行财务成本的预算、操纵、核算、结算治理参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部职员进行考核的权力对内部职员违规行为进行处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力编制、监督实施商场超市成本治理制度、规定的权力八、安保部责权划分（一）安保部职责职责1职责1制定商场超市防损、安全工作制度，报总经理审批后组织执行职责3制定有效的安全制度、方案，部署安保工作任务职责4保障职员、顾客的人身和财产安全，维护超市经营及办公秩序职责5负责商场超市内的治安

46、综合治理，协助公安机关在区域内执行任务职责6负责商场超市治安、消防、防损治理职责7消防设备和器材的治理职责8协助人力资源部对职员进行消防安全知识、防损技能的培训职责2制订按全、防损年度、季度和月度打算，并组织实施职责9其他相关职责（二）安保部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2编制、监督实施商场超市防损、安全工作制度的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部职员进行考核的权力对内部职员违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力进行商场超市治安、消防、偷盗事件进行处理的权力九、客服部责权划分

47、（一）客服部职责职责1职责1制定客户服务治理制度与服务标准，报总经理审批后执行职责3负责商场超市投诉事件的处理职责4对商场超市的固定客户和大客户进行定期回访职责5负责商场超市的广播治理职责6负责团购工作的开展和团购重大事项的处理职责7负责存包柜的摆放和治理职责8其他相关职责职责2制定顾客退换货和投诉治理制度（二）客服部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力2编制、监督实施商场超市客户服务治理制度与服务标准的权力商场超市广播、存包柜治理的权力对商场超市的固定客户和大客户进行定期回访的权力对团购工作进行治理的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部职员进行考核的权力对内部职

48、员违规行为处罚的权力按照服务规范进行商场超市退换货、投诉处理的权力权力9权力10权力11权力12开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力十、电脑部责权划分（一）电脑部职责职责1职责1负责商场超市电脑、设备治理制度的编制与实施职责3对电脑设备进行日常维护，保障与电脑相关的设备正常运行职责4保证各相关单据正常录入、流转，确保业务数据的安全职责5软件开发与维护职责6收集、分析电脑设备需求，确定电脑设备配置方案职责7对公司电脑业务数据进行收集、存档及备份职责8治理公司电脑设备档案及相关技术资料，确保重要资料的保密性职责9对各部室电脑使用提供技术支

49、持职责10其他相关职责职责2提供稳定、高效、安全的电脑运行系统，保障超市的正常运转（二）电脑部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施商场超市电脑运行系统治理制度的权力对商场超市业务数据进行保密治理的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部职员进行考核的权力对内部职员违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力对商场超市电脑采购、治理的权力十一、工程部责权划分（一）工程部职责职责1职责1编制工程治理制度与操作规范职责3负责商场超市设备、能源、修建工程以及变电室等各种设施的治

50、理职责4负责商场超市设备的购置，并提出设备使用保养、维修和添置附件的有关要求职责5负责建筑物及场内工程的维修、改建、装修、扩建工作，拟订基建规划和土建打算职责6建立设备账目和卡片，制定相应设备的操作须知和操作规程职责7与政府有关职能部门联系，保证商场超市良好的外部环境职责8其他相关职责工作职责2确保商场超市水、电、气、风和电梯等大型设施设备的正常运转（二）工程部权力权力权力1权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8编制、监督实施商场超市工程治理制度的权力有权参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部职员进行考核的权力对内部职员违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力

51、对违反公司治理规定的职员提请处罚的权力其他相关权力十二、行政部责权划分（一）行政部职责职责1职责1制定商场超市各项行政办公治理制度并监督执行职责3协助商场超市领导协调各部门之间相关的业务工作职责4按照商场超市年度经费预算，严格操纵各项行政费用的支出职责5协调安排商场超市的各种会议及对外行政事务职责6全面负责商场超市总务后勤的治理工作职责7其他相关职责职责2负责商场超市日常行政事务的办公支持及各种活动的组织和实施（二）行政部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市经营治理制度的制定内部职员违规行为处罚的权力对内部职员考核的权力内部职员雇用、解聘的建议

52、权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍行政部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交治理制度和流程改进打算并获得答复的权力其他相关权力商场超市行政、总务后勤治理的权力十三、人力资源部责权划分（一）人力资源部职责职责1职责1制订商场超市人力资源进展的长期规划、中期规划和年度打算职责3商场超市人事制度以及其作业程序的研究、设计和改进建议的提出职责4商场超市人员编制的制定、操纵及调整职责5职员待遇、工作安全、福利、保险、退休等方法的拟订、实施及改进建议的提出职责6商场超市职员教育与培养打算的拟订及实施职责7制定考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效考评体系并组织实施职责8商场超

53、市人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理职责2商场超市组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出职责9商场超市人事资料的调查、统计、分析、整理及保管职责10协调和指导各用人单位人事方面的工作职责11其他相关职责（二）人力资源部权力权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市经营治理制度的制定内部职员违规行为处罚的权力对内部职员考核的权力内部职员雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对阻碍人力资源部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交治理制度和流程改进打算并获得答复的权力其他相关权力依照总经理和

54、相关部门的需求，行使人事治理的权力第二章总经理办公室规范化治理第一节 总经理办公室岗位职责一、总经理办公室组织结构总经理总经理秘书文员总经理助理店长总经理办公室主任二、总经理岗位职责职责职责3有效地做好打算、指挥、协调、操纵、激励、考核等工作，保证企业各项目标的完成完成企业的各项经济指标和责任目标的实现职责5全面实行规范化服务，提高企业的经济效益和社会效益职责6正确处理国家、企业、职工三者利益关系职责7检查、督导各级治理人员的工作，协调商场各部门之间的关系，主持工作例会职责8审核企业年度财务预算，向各部门下达年度工作指标职责9与各界保持和进展良好的公共关系，树立和提高企业形象，开拓经营业务职责

55、10检查、督导商场的人事培训工作，加强人力资源建设，发觉和培养人才职责11同意审计、财务、税务、工商行政治理等部门和银行机构的监督职责12定期向企业党委报告工作，同意监督职责13定期向职工代表大会报告工作，听取意见职责4保证企业信守商业道德、提高服务质量职责14做好企业的安全工作，教育干部、职工牢固树立法制观念，增强安全意识职责15采取有效的治安防范措施，确保企业财产、人员安全职责1制定企业的各项经营目标、治理章程、经济指标及各项规章制度职责2抓好企业经营战略、治理组织、选人用人等职责16保证企业职代会行使职权，支持工会、共青团等群众组织的工作职责17加强对职员思想、文化、业务技术教育，进行智

56、力投资和人才开发职责18关怀职员生活，不断改善职员的工作条件和生活条件职责19其他相关职责三、总经理助理岗位职责职责1职责1协助总经理制定企业的各项经营目标、治理章程、经济指标及各项规章制度职责3协助总经理检查、督导各级治理人员的工作，协调商场各部门之间的关系职责4协助总经理做好打算、指挥、协调、操纵、激励、考核等，保证企业目标的完成职责5检查、督导商场的人事培训工作，加强人力资源建设，发觉和培养人才职责6保持和进展企业与各界良好的公共关系，树立和提高企业形象，开拓经营业务职责7负责各类文件的呈报及批复后的传送职责8负责总经理办公室的档案整理和装订工作职责9完成总经理临时交办的其他工作职责2协

57、助总经理完成组织治理、选人用人等工作四、店长岗位职责职责1职责1协助总经理制定店面治理制度与操作规范职责3督促各部门服务人员贯彻执行经营打算职责4监督店铺的商品进货验收、库存治理、商品陈列等作业内容职责5监督检查店铺的财务治理职责6监督人事部门的职员治理以及业绩考核职责7执行总部下达的促销活动与促销打算职责8执行总部下达的商品价格调整方案职责9了解并掌握店铺的销售动态，及时调整货架商品陈列比例职责10监督检查店铺的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生职责11处理日常经营中出现的例外事件职责2制订本店的经营打算，审核和上报财务预算，向各部门下达年度工作指标职责8组织职员进行教育培训职责9了解

58、客人的投诉和反映的各种意见，作为改善、提高治理和服务水平的参考职责10亲自接待VIP客人，代表商场超市对其表示热烈欢迎并提供专门的照顾和优惠职责11参加一些公益活动，成为店铺的代言人五、办公室主任岗位职责职责1职责1协助总经理编制、审核商场超市经营治理相关制度、工作规程职责3负责审核以商场超市名义发出的文稿职责4检查、综合商场超市工作打算的执行情况，随时向总经理汇报职责5负责及时签批、送阅上级机关及外单位来文，按照领导的签批意见处理回复职责6督促部门人员做好文件传阅、回收、归档工作，并督促有关部门贯彻执行职责7负责组织协调几个部门共同办理的综合性工作和全场性大型活动及全场性会议职责8负责接待外

59、单位来场人员，依照要求组织安排情况介绍职责9审批和处理各部门送缮的文件、资料，并督促文印室做好保密工作职责10定期整理商场超市大事记，积存场史资料职责11深入实际掌握第一手材料，负责组织商场超市信息，按时、保质公布职责2组织草拟商场超市工作打算、报告、总结、决议，公布通知、通告职责12负责治理、审批规定权限内的经费开支职责13预备办公会议议题，依照会议决议编发会议纪要，并督促相关部门贯彻执行职责14掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋职责15考核室内人员各项岗位职责的执行情况职责16完成总经理交办的其他有关工作第三节 总经理办公室治理表格一、内部发文表指示 通知 协调 请

60、求 报告 其他发出部门日期年 月 日接收部门要求请回复 请归档标题内容抄送二、总经理办公室会议表（一）年度会议打算表会 议 名 称开会地点开会日期开会时刻会议宗旨及议题与会单位人 数主持人会议召集单位会议要紧工作人员与会者应备资料会场标示资料会场拟分发资料（二）年度例行事务会议安排表活动名称日期内容、预算承办人联络领导致词、工作开始新年宴会创立纪念日新进职员的招考就职典礼新进职员培训运动会职员旅游备 注（三）会议议程表日期：序号程 序主持人时刻分配备 注123（四）总经理办公室会议记录表会议名称主持人日期时刻地点出席人员（部门）会议目的会议记录审核日期记录日期三、会议提案表日期：单位姓名职称提