广东开平春晖股份有限公司对外投资及担保管理办法

1、广东开平春晖股份对外投资及包管治理方法第一章总那么第一条为保护广东开平春晖股份以下简称公司及其股东的正当权利，标准公司运营决定治理，特根据公司法、公司章程及其余执法、法例跟标准性文件的规则，制订本轨制。第二章对外投资的顺序跟规那么第二条本方法所称对外投资是指以下行动：1)收买、出卖股权、什物质产跟别的资产；2)参股其余企业；3)购置其余企业刊行的股票或债券等证券投资行动；4新建或技改工程投资；5)执法、法例赞同的其余投资行动。第三条董事会对投资的检察、决定跟治理的根来源根基那么是：1恪违执法、法例跟公司章程的有关规则；2投资行动要契合公司、股东好处最年夜化原那么，把危险落至最低；3对投资行动论

2、证要充沛、迷信，决定要平易近主、谨慎；4投资行动必需契合公司理想根底及开展策略请求；第四条董事会该当断定对外投资、收买出卖资产、资产典质、委托理财、关系买卖的权限，树破严厉的检察跟决定顺序；严重投资项目该当构造有关专家、专业职员进展评审，并报股东年夜会同意。第五条公司或公司领有50%以上权利的子公司的单笔对外投资金额不超越国平易近币500万元且低于公司近来一期经审计净资产的0.5%的，由公司总司理办公集会探讨决定，报公司董事会存案。第六条公司或公司领有50%以上权利的子公司的单笔对外投资金额在国平易近币500万元至国平易近币2000万元之间且低于公司近来一期经审计净资产的5%的，由公司董事长审

3、批。第七条公司或公司领有50%以上权利的子公司的单笔对外投资金额在国平易近币2000万元以上且低于公司近来一期经审计净资产的10%的，由公司董事会审批。第八条公司或公司领有50%以上权利的子公司的单笔对外投资金额超越公司近来一期经审计净资产的10%的，由公司股东年夜会审批。第九条公司证券部或董事会办公室为投资倡议的受理部分。公司股东、董事、初级治理职员、本能机能部分及其别职员均可提出投资倡议。证券部或董事会办公室对收到的投资倡议书作开端检察跟收拾后，实时向董事会讲演。投资倡议需以书面方法，投资工程倡议书应包含以下要紧内容：1工程称号；2工程详细内容；3工程可行性剖析；4工程资金的起源及布置；5

4、谨慎的预期收益剖析；6工程的开展远景。第十条董事会权限内的投资由董事会策略委员会担任构造有关职员体例工程投资计划草案，并出具对工程的检察看法，报董事会批准；董事长权限内的投资由总司理担任构造有关职员体例工程投资方案，由董事长构造局部董事鉴定，该草案同时报董事会策略委员会备案。第十一条超越董事会权限的严重投资工程，董事长应指定由策略委员会构造有关专家，专业职员进展评审，制订计划，报股东年夜会批准。第十二条董事长构造局部董事对投资计划作表决时，该当请求董事会策略委员会至多2名委员参加集会。第十三条董事会策略委员会该当充沛存眷公司一切投资工程，可以亲身或委托其余部分或职员对投资工程进展跟踪监理。如发

5、觉投资行动有严重掉误或因实践状况发作变更，能够招致投资掉败或丧掉时，应实时提请相干决定机构对该投资计划从新评价，进展修正、变更或停止。第十四条公司严重投资触及关系买卖的，应根据公司章程、关系买卖决定轨制、深圳证券买卖所股票上市规那么等有关规定履行。第三章严重包管的顺序跟规那么第十五条上市公司对外包管必需经董事会或股东年夜会审议。第十六条应由董事会审批的对外包管，必需经列席董事会的三分之二以上董事审议赞同并做出决定。第十七条董事会在审议对外包管事项时，如该项包管为别人作出，必需由他方供给反包管。董事会不得赞同上市公司为公司的股东、股东的控股子公司、股东的隶属企业或许团体债权供给包管，不得为资产欠

6、债率超越70%的公司或企业供给包管。第十八条应由股东年夜会审批的对外包管，必需经董事会审议经过后，方可提交股东年夜会审批。须经股东年夜会审批的对外包管，包含但不限于以下情况:1本公司及本公司控股子公司的对外包管总额,到达或超越近来一期经审计净资产的50%当前供给的任何包管；2公司的对外包管总额，到达或超越近来一期经审计总资产的0%以上供给的任何包管；33为资产欠债率超越70%的包管工具供给的包管；4单笔包管额超越近来一期经审计净资产10%的包管；5对股东、实践操纵人及其关系方供给的包管。股东年夜会在审议为股东、实践操纵人及其关系方供给的包管议案时，该股东或受该实践操纵人安排的股东，不得参加该项表决，该项表决由列席股东年夜会的其余股东所持表决权的折半以上经过。第十九条上市公司董事会或股东年夜会审议同意的对外包管，必需在中国证监会指定信息表露报刊上实时表露，表露的内容包含董事会或股东年夜会决定、停止信息表露日上市公司及其控股子公司对外包管总额、上市公司对控股子公司供给包管的总额。第四章附那么第二十条本方法中所称“以上、“超越、“之间，均包含本数在内