外委项目管理制度汇编

1、外委项目目管理制制度Q/GHHSZGL(SJ)-0669-22007720077年011月011日标准控制制表版本编号签发日期期下次复核核日期编写人初审人复审人批准人有否修订试行20077.011.01120088.033.011白兆宇邹海峰魏 星星杨晓东无本标准监监督实施施及完善善负责人人本标准监监督实施施及完善善执行人人职务： 生产技技术部经经理职务：生生产技术术部工程程计划主主管签字：邹邹海峰签字：白白兆宇1 目目的1.1 建立统统一的、规范的的外委项项目立项项、审批批、实施施管理、验收、结算程程序，明明确项目目干系人人的责任任与义务务。1.2 确保外外委项目目实施的的各环节节符合国国家

2、、地地方和上上级部门门要求；确保项项目实施施达到预预期目标标、费用用管控有有效和便便于审查查。2 适适用范围围2.1 本制度度规定了了我公司司各种建建筑设施施、机电电设备、仪器仪仪表、电电动工具具等外委委项目的的立项、审批、实施、验收、结算程程序。2.2 本制度度适用于于我公司司生产系系统和办办公系统统各种建建筑设施施、机电电设备、仪器仪仪表、电电动工具具等外委委项目的的管理工工作。2.3 本制度度所指的的外委项项目必须须满足如如下条件件之一：申请单单位不具具备实施施所申请请项目的的技术能能力。申请单单位不具具备所申申请项目目的施工工或修理理资质。申请单单位不具具备所申申请项目目的人力力，通过

3、过借人亦亦不能圆圆满解决决（否则则外借临临时工、技工或或专家解解决）。项目本本身具有有明显的的安全风风险，通通过作安安全措施施亦不能能有效预预防，只只能专业业人员进进行的。申请单单位不具具备实施施项目的的工具、设备、设施。并同时满满足如下下所有条条件：项目实实施目的的为达到到法律法法规的要要求或提高经经济效益益或避免经经济损失失（修旧旧利废）或解决生生产中的的实际问问题或提高安安健环水水平或设备治治理的实实际需要要（提高高可靠性性、延长长使用寿寿命）。具备实实施项目目所需的的专项费费用并取取得费用用主管部部门批准准。项目本本身不构构成一般般技改、重大技技改、重重大修理理，估算算费用在在80万以

4、以下否则纳纳入相应应制度管管理。3 引引用标准准及关联联子系统统3.1 引用标标准中华人人民共和和国招标标投标法法、中华人人民共和和国合同同法、中华华人民共共和国公公司法国华华电力公公司采购购管理制制度体系系3.2 关联子子系统国华电电力管控控体系第五卷卷（上）外界服服务管理理子系统统GHFFD-111、国华电电力管控控体系第五卷卷（下）外界服服务管理理子系统统GHFFD-111-TTB、项项目负责责人及现现场负责责人管理理规定GGHFDD-111-TBB-044、承包包商职责责及整改改管理规规定GHFDD-111-TBB-055内部控控制系统统合同同管理标标准、内部部控制系系统管理授授权标准

5、准4 专专用术语语定义4.1项项目干系系人：指指项目立立项、审审批、实实施管理理、验收收、结算算过程中中相关的的一切人人员。4.2立立项批准准人：指指立项审审批过程程中相关关批准人人员（包包括申报报部门经经理、二二级单位位经理、设备部部经理、生产技技术部经经理、公公司主管管领导（专门负负责计划划外项目目的批准准）。4.3 技术文文件：技技术要求求、技术术协议、技术要要求及质质量验收收标准等等技术材材料，即即合同专专用条款款。4.4 技术负负责人：指技术术文件审审批过程程中相关关的批准准人员（包括提提出人、项目责责任部门门专工、设备部部点检长长或专工工、生产产技术部部专工），其中中生产技技术部专

6、专工是技技术文件件批准人人。4.5 安全负负责人：指项目目实施管管理过程程中的相相关安全全管理人人员（包包括安健健环部经经理、安安健环部部安全专专工、各各部门安安全员、现场负负责人）。4.6 招标委委员会4.6.1 招招标领导导小组：招标领领导小组组是招标标工作的的领导机机关，全全面负责责研究确确定招标标的方式式、招标标范围、标段的的划分、工期、招标计计划安排排、标书书编制与与邀标、标底编编制与审审核，确确定招标标入围投投标人，组织评评标和确确定中标标人等重重大事项项。招标标领导小小组组长长由公司司总经理理担任。4.6.2 招招标工作作组：招招标工作作组是招招标领导导小组的的办事机机构，负负责

7、确定定评标专专家名单单、招标标活动的的组织和和联络、参与评评标以及及招投标标的日常常管理工工作。主主管副总总经理担担任组长长。4.6.3 评评标委员员会：评评标委员员会由公公司有关关人员和和外聘有有关技术术、经济济等方面面的专家家组成，成员人人数为五五人及以以上单数数，其中中技术、商务等等方面的的专家不不得少于于成员总总数的三三分之二二；招标领导导小组、招标工工作组、评标委委员会共共同组成成招标委委员会。4.7 询价比比选工作作小组：具体负负责询价价比选工工作。询询价比选选工作小小组由外外委主管管和有关关专家共共三人以以上的单单数组成成，其中中专家的的人数不不得少于于成员总总数的三三分之二二。

8、4.8 采购主主管领导导：估价价5万元元（不含含）以下下的项目目由主管管生产副副总经理理批准，估价55万元以以上的项项目由总总经理批批准；4.9三三类招标标额度：工程类类50万万元以下下、物资资类300万元以以下、服服务类220万元元以下。4.100 项目目负责人人：由发发包方任任命的项项目管理理负责人人。4.111 现场场负责人人：由项项目负责责人指定定的施工工现场安安健环及及技术管管理的负负责人。4.122 合同同负责人人：代表表发包方方要求承承包商按按合同提提供服务务，其职职责是负负责合同同管理并并保证合合同条款款完全执执行。4.133 验收收人：指指项目竣竣工验收收中负责责审查项项目完

9、成成情况（按批准准的技术术文件验验收）的的相关人人员（包包括项目目负责人人/责任单单位负责责人、项项目责任任部门专专工、设设备部点点检长或或专工、生产技技术部专专工）。4.144 直接接发包条条件：采用直接接发包方方式，必必须同时时具备以以下条件件：项目资金金已落实实；根据据国家法法律、法法规、规规章或者者公司招招标采购购规定，可不采采用招标标方式；因特定定原因不不宜采用用询价比比选方式式；具体应具具备以下下一种或或几种情情形：(一)属属于紧急急的临时时性发包包，采用用询价比比选方式式不能满满足时间间要求的的；(二)只只有唯一一供应商商可供选选择的；(三)由由于经济济、安全全、性能能等原因因只

10、能向向原供应应商采购购的。发包金额额不超过过2万元元的可以以直接发发包；22万元以以上需经经采购主主管领导导批准（以阅批批件形式式）进行行直接发发包。4.155 询价价比选条条件：采用询价价比选方方式采购购时，必必须具备备以下条条件：(一)采采购项目目根据国国家法律律、法规规、规章章或者绥绥电公司司招标采采购规定定，无需需采用招招标方式式；(二)采采购所需需的资金金已落实实；(三)有有不少于于两家的的供应商商可供选选择；(四)发发包金额额在三类类招标额额度以上上并取得得了采购购管理委委员会或或上级单单位批准准；(五）发发包金额额在2万万元以上上。5 执执行程序序5.1 立项5.1.1 项项目费

11、用用由各部部门检修修费或专专项费用用列支，项目立立项必须须具备费费用来源源并通过过费用主主管部门门批准。5.1.2 对对各部门门的业务务计划内内项目，项目负负责人和和现场负负责人填填写申请请表，经经立项批批准人审审核批准准后方可可立项。对未被被列入业业务计划划项目，需取得得费用主主管部门门批准并并经立项项批准人人审核批批准后方方可立项项。项目目费用达达到三类类招标以以上额度度的需通通过技术术人员论论证并征征得总经经理同意意方可立立项。申请单单修理类类必须填填报原价价清单并并在“推荐理理由或服服务质量量反馈”一栏反馈馈上次修修理情况况。申请单单工程类类必须经经过认真真现场勘勘查后说说明项目目数量

12、、地点、发包范范围信息息。借人类类说明借借人要求求（姓名名、工种种、数量量、工日日、性别别、年龄龄等）。5.1.3 对对于下列列外委项项目：有可能能影响到到我公司司日常运运作的安安健环或或政府监监察规定定事宜的的一切承承包商的的服务承包商商在提供供服务过过程中有有可能对对我公司司的运作作及声誉誉产生影影响时单项合合同金额额50万万元及以以上的汽汽轮机、发电机机、锅炉炉、主变变压器AA/B/C级检检修项目目单项合合同金额额20万万元及以以上的设设计、监监理、技技术服务务项目应于每年年7月115日前前将外委委项目报报生产技技术部审审查（经经讨论核核实后于于8月115日前前上报国国华公司司发电营营运

13、部审审查、审审批后列列入下年年度预算算报告）。报表表格式如如下：_年度度外包项项目计划划序号项目名称称外包范围围及外包包工作量量预计项目金额额外委原因因计划开-竣工时时间其他需说说明事项项外委项目目计划发发生变更更时，视视其性质质应提前前一至三三个月报报生产技技术部审审核，最最终经国国华公司司发电营营运部审审核后方方可调整整。新增增重大外外包项目目(即外外包金额额达到重重大项目目额度)变更应应经生产产技术部部审核，最终经经国华公公司领导导审批后后才能实实施。5.2 技术文文件审批批项目立项项后针对对项目的的质量、数量（工程量量、工作作量）、工期情情况，由由项目负负责人或或提出人人负责起起草或组

14、组织起草草技术文文件并通通过技术术批准人人审批。技术文文件必须须有明确确的数量量、质量量、范围围、工期期目标，否则不不予生效效。外委委项目必必须提出出技术文文件，否否则不予予外委。5.3 承包商商选择及及费用确确定5.3.1 承承包商选选择（具具体见承包商商管理制制度）5.3.1.11 承包包商的经经营范围围及施工工资质必必须满足足所承包包外委项项目的要要求，具具备相关关业绩，无不良良服务记记录，无无近三年年重大质质量、安安全事故故记录，产品或或服务符符合安健健环要求求、公司司要求、和国家家法律法法规要求求。5.3.1.2 承承包商的的资质必必须通过过审核或或已列入入国华发发电公司司合格承承包

15、商库库，为核核准承包包商。5.3.1.3 承承包商在在现场使使用的危危险品被被批准使使用并进进行了相相应的处处理及公公示。5.3.1.4 使使用限期期整改的的承包商商应取得得招标委委员会、安健环环部及技技术批准准人同意意。5.3.1.5 严严禁使用用违反国国家法律律法规、违反安安全规程程、不服服从指挥挥的承包包商。5.3.1.66 招标标或询价价比选的的入围承承包商必必须办理理入围围短名单单（附附件1）。5.3.2费用用确定5.3.2.11 对已已招标、已询价价比选的的项目可可以直接接按中标标单价或或询价比比选价款款确定项项目费用用（招标标、询价价比选有有效期为为确定之之日起11年）。5.3.

16、2.22 所有有项目都都应尽量量通过招招标的方方式确定定项目费费用。5.3.2.22.1 对项目目费用在在2万元元以下的的项目：外委主主管、工工程计划划主管、生产技技术部经经理、主主管领导导共同根根据：工程概预预算（通通过生产产技术部部合同预预算主管管、绥电电公司审审计审定定）或承包商商报价并并谈判或招标结结果或比价结结果确定项目目费用。5.3.2.22.2 项目费费用在22万元（含2万万元）以以上三类类招标额额度以下下时，必必须采用用询价比比选（详详见询价价比选管管理制度度）或招招标的方方式确定定承包商商及费用用。5.3.2.22.3 项目费费用在三三类招标标额度以以上时，必须采采用招标标方

17、式（详见施施工招标标、服务务招标管管理制度度）确定定费用。5.4 承包商商及费用用确定手手续承包商及及费用确确定后，5万元元以下的的项目通通过外外包工程程及外委委修理项项目承包包商确定定审批单单（附附件122）审批批后即可可开展下下一步工工作；55万元（含5万万元）以以上的项项目通过过外包包工程及及外委修修理项目目承包商商确定审审批单（附件件13）审批后后即可开开展下一一步工作作；5.5 合同签签订及开开工手续续5.5.1 合合同管理理5.5.1.11 技技术负责责人制订订合同专专用条款款（即技技术文件件）。5.5.1.22 外外委主管管制定合合同通用用条款并并填写合合同会签签单。5.5.1.

18、33 55万元以以上（含含5万元元）的项项目必须须签订合合同。5.5.1.33.1 5万元元以上的的合同会会签单经经生产技技术部合合同预算算主管、生产技技术部、经营部部、安健健环部、财务部部、监查查室、审审计部门门、法律律顾问、公司主主管领导导、最终终需经过过总经理理批准后后方可签签订合同同。5.5.1.33.2 5万元以以下的项项目可不不签订合合同（有有安全、质保期期、质量量、扣罚罚、价款款计算等等特殊要要求需要要在合同同中明确确的除外外）。55万元以以下的合合同会签签单经生生产技术术部合同同预算主主管、设设备部、生产技技术部、经营部部、安健健环部、财务部部、监查查室、审审计部门门、法律律顾

19、问、公司主主管领导导批准后后方可签签订合同同。5.5.1.44 外委委主管负负责将合合同下发发给项目目负责人人作为项项目执行行的依据据，并共共同监督督承包商商按合同同技术条条款和商商务条款款执行合合同。项项目实施施完毕后后，外委委主管按按生产技技术部合合同预算算主管的的要求进进行合同同保管。对未签签订合同同的项目目，外委委主管要要将所有有过程资资料存档档备查。5.5.1.55 竣工工项目合合同及项项目管理理文件由由合同预预算主管管统一保保管并最最终归档档。5.5.2 安安全管理理5.5.2.11 根据据项目实实施中安安健环部部的要求求（危险险、噪音音、污染染等）签签订承承包项目目安健环环协议。

20、5.5.2.22 签订订承包包项目安安健环协协议的的项目，承包商商必须通通过安健健环部的的培训和和检查方方可开工工。5.5.2.33 对未未签订承包项项目安健健环协议议的项项目，现现场负责责人必须须征得安安健环部部的同意意并向承承包商介介绍公司司安健环环规定并并要求承承包商必必须遵守守、检查查承包商商的工具具、设备备、人员员状况。5.5.2.44 安全全负责人人负责项项目实施施中的全全过程安安全管理理。5.5.3 开开工报告告和施工工组织设设计方案案及三措措。现场施工工超过77天的项项目或施施工人数数超过110人的的项目必必须办理理开工报报告和施施工组织织设计方方案及三三措。开开工报告告应说明

21、明项目的的安全（10人以以上设安安全主管管，200人以上上必须设设专职安安全员）、材料料准备、技术交交底、人人员配备备、施工工组织等等准备情情况。施施工组织织设计方方案及三三措应说说明项目目的详细细施工方方案、施施工组织织、安全全措施、技术措措施、运运行措施施。5.6 过程控控制及配配合5.6.1 现现场负责责人配合合办理人人员车辆辆出入厂厂、用水水用电等等协调工工作，安安全、技技术交底底工作。5.6.2 项目目负责人人按合同同要求及及本制度度、相关关制度规规定办理理工程手手续（开开工报告告、施工工组织设设计方案案及三措措、物资资到货验验收报告告、工作作票、隔隔离单、报废单单、变更更单、分分部

22、/步验收收单等）。5.6.3安全负负责人进进行全过过程跟踪踪和安全全管理。5.7 验收和和结算5.7.1 验验收过程程以技术术文件、合同约约定、国国家或行行业相关关标准为为标尺严严格进行行。5.7.2 分分部/步验收收在承包包商完成成指定的的工作后后通知项项目负责责人组织织验收人人验收，分部/步验收收项目不不合格的的项目必必须返工工，严禁禁进行下下一步施施工。5.7.3 竣竣工验收收及评价价5.7.3.11 项目目竣工后后，承包包商必须须按技术术文件或或合同要要求出据据项目相相关的试试验报告告及合格格证明。5.7.3.22 项目目具备验验收条件件后，由由项目负负责人组组织验收收人对项项目按技技

23、术文件件进行验验收，并并在验收收单上签签署意见见。对验验收不合合格的项项目坚决决要求返返工。对对技术要要求中明明确的量量化指标标必须在在验收中中测算并并在验收收单中标标明，否否则视为为验收不不合格。5.7.3.33 外委委验收单单中，项项目负责责人、设设备部点点检长或或专工、生产技技术部专专工负责责对项目目按格式式进行评评价。外外委主管管负责整整理评价价意见并并作为该该承包商商继续承承揽本项项目的依依据。应应避免采采用连续续评价较较差的承承包商承承揽同一一项目，年末应应将评价价平均分分较低的的承包商商列入黑黑名单。评价平平均分较较高的承承包商列列入优秀秀承包商商库并在在比价或或招标中中优先考考

24、虑。年年终应对对所有承承包商进进行一次次全年评评价。评评价格式式见附件件14。5.7.3.44 验收收不合格格不予办办理结算算。5.7.3.55 项目目验收合合格后，根据合合同规定定或经批批准的双双方达成成的书面面协议，外委主主管负责责凭验收收单、发发票及相相关审批批手续办办理结算算：其中中部门主主管由生生产技术术部费用用主管签签字，归归口部门门主管由由生产技技术部经经理签字字；5万元以以下的费费用主管管经理同同意即可可结算；5万元以以上(含5万元)的费用用必须经经过总经经理同意意方可结结算。5.6.3.66外委主主管负责责完成费费用类别别标定、费用分分解、经经办人签签字、并并送交生生产技术术

25、部费用用主管审审核。生生产技术术部费用用主管审审查手续续合格后后方可送送交生产产技术部部经理签签字、公公司领导导签字并并最终到到财务部部办理报报销。费用类别别标定及及费用分分解标注注于费用用报销单单的右上上角，标标定格式式如下图图：人 工： 元 材 料： 元设 备： 元工具机械： 元其 他： 元（部门或或专业）（费用用类别）6 职职责6.1生产产技术部部是本制制度管理理单位，监查各各单位执执行本制制度的有有效性,并按时时修订本本制度。6.2 制度负负责人由绥中发发电有限限责任公公司生技技部经理理担任，制度负负责人的的职责包包括：6.2.1 制制定和完完善公司司外委委项目管管理制度度并监监督执行

26、行。6.2.2 审审查本制制度在执执行过程程中的各各环节的的必要性性及可行行性。6.2.3 负负责本制制度问题题的反馈馈汇总、定期修修编的管管理工作作。6.3 制度执执行人由绥中发发电有限限责任公公司生产产系统各各部门及及各分公公司（处处、室）负责人人担任，制度执执行人的的职责包包括：6.3.1 贯贯彻本制制度管理理的思路路和要求求,必须执执行本制制度。6.3.2负责责制度执执行过程程中存在在问题的的反馈，并汇总总上报生生技部。6.3.3向生生技部提提出本制制度的改改进建议议。6.4 安全负负责人负责承包包商承承包项目目安健环环协议的签署署，安全全培训、安全交交底、安安全措施施检查、施工单单位

27、和施施工人员员安全资资质审查查，现场场全过程程安全管管理和监监督，杜杜绝不安安全施工工活动。6.5立立项批准准人6.5.1申报报部门经经理负责指定定项目负负责人；负责监督督部门年年度/月月度费用用指标；负责组织织审核项项目费用用预算；对项目满满足本制制度2.3条负负责。负责协调调外委项项目实施施。6.5.2二级级单位经经理负责协调调控制本本单位整整体外委委费用指指标；对项目满满足本制制度2.3条负负责；负责掌握握申报部部门费用用进度；负责协调调外委项项目实施施。6.5.3设备备部经理理负责组织织编制审审核外委委项目业业务计划划；对项目满满足本制制度2.3条负负责；负责监督督项目是是否按月月度业

28、务务计划进进行；对业务计计划所填填报数据据的正确确性负责责；负责组织织审查项项目范围围和内容容是否明明确及是是否与实实际一致致；对本部门门项目管管理人员员的工作作结果负负责（技技术负责责人、验验收人）。6.5.4生产产技术部部经理负责监督督控制全全公司外外委项目目费用进进度；负责组织织本部门门专工对对设备部部审核的的外委项项目业务务计划进进行批准准并在公公司网站站公布；负责对设设备部出出口的申申请表和和技术文文件进行行审查并并批准；对本部门门专工的的工作结结果负责责。6.5.5主管管领导负责指导导、监督督生技部部的费用用管理和和技术文文件管理理工作、负责指指导、监监督安健健环部的的安全管管理工

29、作作。 6.6技技术批准准人6.6.1提出出人负责外委委项目申申请表的的会签；负责完成成项目的的技术文文件并按按部门专专工、设设备部专专工、生生产技术术部专工工的要求求修改，最终将将技术资资料上交交。6.6.2项目目责任部部门专工工对提出人人提出的的技术文文件提出出完善意意见，对对项目满满足本制制度2.3条负负责；负责使项项目的范范围、质质量、数数量、时时间、对对象明确确，数据据正确。 6.6.3设备备部点检检长或专专工审核提出出人提交交的技术术文件；确认项目目的范围围、质量量、数量量、时间间、对象象明确，项目的的技术资资料满足足验收要要求并具具有可操操作性；负责对技技术资料料进行收收集整理理

30、并上交交生产技技术部批批准。对技术文文件的可可用性负负责，对对验收单单数据的的正确性性负责。6.6.4生产产技术部部专工审核并批批准设备备部点检检长或专专工审核核的技术术文件；监督点检检长或专专工的外外委项目目技术文文件质量量，确认认满足项项目实施施要求；对技术文文件的正正确性负负责，对对验收结结论的正正确性负负责。6.7 项目目负责人人（详见见项目负负责人及及现场负负责人管管理规定定GHFFD-111-TTB-004）6.7.1 项目负负责人为为发包方方的对外外代表，负责保保证双方方能够按按照合同同中的条条款执行行。6.7.2 项目负负责人应应了解承承包商的的施工方方案和程程序，能能保证这这

31、些方案案和程序序是按照照合同执执行的，并且不不影响发发电和其其他承包包商的工工作。6.7.3 有可能能对安健健环及质质量有影影响的现现场外制制造及交交货工作作，项目目负责人人应指派派现场负负责人对对其生产产过程或或过程中中的重要要环节进进行检查查和监测测，避免免现场外外制造和和交货工工作可能能对安健健环和质质量的影影响，并并在合同同中明确确规定。6.7.4 组织编编制招标标文件中中的技术术规范以以及其他他有关安安全、环环保、工工业卫生生及法律律要求，以及质质量、工工期的信信息。6.7.5 按照承包商商管理制制度规规定的程程序和要要求提出出投标人人名单。6.7.6 根据合合格承包包商库结结合承包

32、包商提交交的施工工方案、承包商商的安健健环表现现、技术术能力及及财务状状况等资资料组织织技术部部门和安安健环部部门的专专业人员员对承包包商进行行综合评评估。6.7.7 保证合合同规定定的工程程范围变变更能按按照规定定的程序序进行审审批，审审批后的的文件作作为该工工程有效效资料的的一部分分。6.7.8 项目负负责人应应在合同同中明确确现场负负责人及及其职责责。6.7.9 与现场场负责人人一起按按照承承包商评评价管理理制度规定的的程序执执行承包包商履约约评估。6.8 现场场负责人人（详见见项目负负责人及及现场负负责人管管理规定定GHFFD-111-TTB-004）6.8.1 对于存存在重要要安健环

33、环影响的的现场外外制造及及交货工工作，现现场负责责人应征征求项目目负责人人意见，对其生生产过程程或过程程中的重重要环节节进行检检查和监监测，并并在合同同中明确确。6.8.2 在开工工前，现现场负责责人应组组织承包包商进行行安健环环、应急急警告系系统、事事故疏散散程序及及涉及承承包商员员工具体体任务相相关要求求等在内内的培训训课程。现场负负责人应应保证承承包商带带到现场场的设备备和材料料均符合合本单位位的安健健环标准准。6.8.3 项目开开工后，现场负负责人应应填写承承包商在在施工现现场执行行的每项项工程的的“承包商商现场施施工日报报表” （详详见项目目负责人人及现场场负责人人管理规规定GHHF

34、D-11-TB-04附附录1），如现现场负责责人不能能填写施施工日报报表，可可委派有有能力的的人代替替，并定定期向项项目负责责人汇报报。6.8.4 现场负负责人应应确保承承包商所所有投入入施工的的员工受受过良好好的培训训，并能能胜任所所分配的的工作，必须在在许可承承包商开开工前，对承包包商提交交的全部部法定许许可证、保险范范围及安安全文件件进行审审核。6.8.5 现场负负责人应应确保承承包商按按照项项目负责责人及现现场负责责人管理理规定办理了了承包项项目安健健环协议议、开工工报告、施工组组织设计计方案及及三措。6.8.6 现场负负责人应应按合同同规定严严密监测测承包商商的质量量和进度度。6.8

35、.7 组织承承包商的的主管人人员一起起按照工工程控制制和检查查管理方方案要求求进行定定期的现现场检验验并定期期召开协协调会议议，审查查承包商商所提供供的过程程服务是是否符合合安健环环、品质质、工期期标准，审查承承包商的的安健环环履行情情况，并并确保所所有问题题都采取取了有效效的纠正正措施。6.8.8 承包商商应在事事故发生生后按照照事故故调查与与分析制制度中中的规定定在244小时内内将事故故情况报报告给安安健环部部门，应应立即采采取纠正正措施，对于须须提供给给政府部部门的任任何与事事故相关关的文件件，承包包商均应应将文件件副本提提交给现现场负责责人留存存。6.8.9 当承包包商在履履约过程程中

36、出现现不当或或不安全全举动时时，现场场负责人人应向承承包商签签发书面面警告，“承包商商现场施施工通知知” （详详见项目目负责人人及现场场负责人人管理规规定GHHFD-11-TB-04附附录4）并随后后记录在在承包商商履约报报告中。6.8.10 现场场负责人人应编制制合同验验收单，记录下下承包商商施工的的详细情情况。验验收单应应由现场场负责人人签署，然后通通过技术术批准人人验证并并签字。6.8.11 如果果现场负负责人发发现承包包商未能能满足合合同中规规定的条条款，应应立即采采取措施施保证并并监督校校正措施施的顺利利实施。6.8.12 现场场负责人人应在合合同结束束后按照照程序规规定对承承包商履

37、履约情况况进行监监测、记记录和评评估，然然后反映映给发包包方项目目负责人人。6.9 合同负负责人66.9.1 外外委主管管：6.9.1.11 确认认对承包包商服务务或货品品的需要要。6.9.1.22 确保保取得所所需的财财务批准准。6.9.1.33 代表表发包方方组织撰撰写招标标文件，组织召召开承包包商入围围会议，进行招招标申请请，组织织评标、询价比比选会议议，发出出招标/评标通通知单。6.9.1.44 与合合同相关关部门及及项目负负责人一一起确定定合同工工程范围围，制订订合同通通用条款款，通过过法律顾顾问的批批准。6.9.1.55 负责责合同用用印申请请表的填填报。6.9.1.6确保项项目负

38、责责人掌握握合同内内容，并并按合同同约定正正确的履履行合同同。6.9.1.7监督合合同的付付款及执执行时间间，确保保不超出出合同造造价及时时限。6.9.1.88 汇总总项目负负责人的的评价意意见并根根据评价价结果确确定是否否延续发发包及再再次邀请请入围；根据评评价结果果建立承承包商黑黑名单库库、评选选优秀承承包商。6.9.2 生生产技术术部合同同预算主主管：6.9.2.11 审查查设备部部外委主主管所起起草合同同的格式式、条款款并提出出修改意意见，确确保满足足项目实实施的需需要。6.9.2.22 合同同归档工工作。6.100 生产产技术部部费用主主管负责审查查费用报报销单费费用类别别及费用用分

39、解的的合理性性审查。6.111 生产产技术部部工程计计划主管管6.111.1 审查设设备部外外委主管管招标文文件的合合理性；参加承承包商入入围短名名单确定定会议、询价比比选会议议、招标标会议。商务评评标报告告审查。6.111.2 审查外外委主管管撰写的的询价文文件、拟拟询价供供应商，参与询询价比选选工作小小组召开开的各次次比价会会议。6.111.3 监督外外委主管管将采购购结果文文件于合合同签订订后155日内向向国华报报备。6.122 验收收人6.122.1 设备维维护、使使用单位位主管和和项目负负责人6.122.1.1 负负责测量量、收集集验收数数据及资资料并填填写验收收单；6.122.1.

40、2 负负责按承承包商履履约表现现对承包包商进行行打分；6.122.1.3 负负责组织织验收人人参加现现场验收收；6.122.1.4 负负责将会会签完毕毕的验收收单于22日内送送交设备备部外委委主管。6.122.2 设备部部点检长长或专工工6.122.2.1 负负责验收收项目的的数据测测量、计计算并对对真实性性负责；6.122.2.2 负负责根据据验收标标准对完完工项目目进行评评价并形形成验收收结论；6.122.2.3 负负责按项项目达到到的技术术指标对对承包商商进行打打分。6.122.3 生产技技术部专专业主管管6.122.3.1 负负责批准准验收结结论；6.122.3.2 负负责按项项目达到

41、到的技术术指标及及履约表表现对承承包商进进行打分分。7 检检查、评评价及考考核7.1检检查与评评价7.1.1本制制度负责责人组织织对制度度的执行行情况进进行检查查和评价价，每年年进行一一次检查查和评价价。7.1.2本制制度负责责人组织织对检查查发现的的问题进进行讨论论，提出出改进建建议，将将评价结结果上报报公司主主管生产产总经理理批准后后下发至至各单位位。7.1.3检查查和评价价记录应应妥善保保管(附录1)，保存存期为33年。7.2考考核7.2.1上级级部门、上级立立项批准准人、上上级技术术批准人人有权对对不认真真执行或或不服从从此制度度的部门门或个人人提出考考核，考考核金额额2000-200

42、00元元/项。7.2.2对技技术要求求及质量量验收标标准（含含合同专专用条款款）不及及时撰写写、审批批进行考考核。项项目立项项2日后后每迟交交一天考考核项目目负责人人1000元。7.2.3对技技术负责责人提出出的技术术要求及及质量验验收标准准（含合合同专用用条款）对项目目质量或或项目实实施不能能有效约约束进行行考核，每人每每次考核核1000-5500元元。7.2.4对现现场负责责人不在在现场监监督进行行考核，每发现现一次考考核现场场负责人人1000元。7.2.5对现现场负责责人不配配合办理理项目实实施所需需的出入入厂手续续进行考考核，每每人每次次考核550元。7.2.6对项项目负责责人不认认真

43、实施施项目或或责任不不明、推推诿、扯扯皮进行行考核，每发现现一次考考核项目目负责人人2000元，考考核责任任单位4400元元。7.2.7对现现场负责责人不能能及时指指正承包包商的施施工过失失造成返返工、不不及时组组织技术术人员讨讨论实施施过程中中遇到的的问题而而擅作主主张造成成损失的的情况进进行考核核，考核核金额视视情节轻轻重最低低1000元，最最高5000元。7.2.8对项项目负责责人不及及时反馈馈项目进进度、不不主动协协调施工工造成工工程逾期期进行考考核，考考核额度度最低2200元元。7.2.9对项项目竣工工后验收收不及时时进行考考核，无无故拖延延验收一一天考核核责任人人1000元。7.2

44、.10对对影响施施工质量量、进度度、安全全的项目目干系人人进行考考核，考考核金额额视情节节轻重最最低2000元。7.2.11对对项目负负责人不不办理工工程手续续，委托托承包商商办理的的情况进进行考核核，考核核签字人人员每人人1000元，考考核项目目负责人人2000元。7.2.12 对项目目负责人人不及时时对项目目实施进进行评价价进行考考核，验验收合格格7日后后每延后后一天考考核200元。7.2.13对对工程质质量优良良、验收收及时、沟通有有效、合合同履行行无偏差差的项目目负责人人进行嘉嘉奖，嘉嘉奖额度度为每人人1000-2200元元。7.2.13严严格按照照本制度度中的考考核规定定执行。7.3

45、其其它7.3.1外委委项目若若属设备备操作不不当、使使用不当当、维护护不当造造成项目目发生，由生产产技术部部专工对对项目原原因进行行核查，要求整整理出书书面材料料并按公公司有关关制度规规定进行行考核。8 反馈程程序8.1本本制度执执行人每每一年应应将执行行过程中中遇到的的问题及及时向生生技部制制度负责责人反馈馈，作为为下次修修编的依依据。8.2本本制度经经过适当当修编后后，制度度负责人人必须确确保为所所有文件件持有人人提供最最新的修修编版本本。9 批批准和实实施9.1生生产费用用管理制制度由生生技部统统一编写写，由公公司主管管生产总总经理审审定批准准后生效效，公司司总经理理签发后后执行。9.2

46、本本制度自自发布之之日起实实施。9.3本本制度解解释权归归生技部部。10 附则(见外委委项目管管理制度度附件)1.外委委项目实实施流程程2.申请请表3.技术术要求及及质量验验收标准准4.开工工报告5.工程程量签证证单6. 外外委项目目验收单单7.项目目清单8.原价价清单9.入围围短名单单10.询询价比选选结果汇汇总表11.询询价单（也可专专门制作作询价书书）12.承承包商确确定审批批单13.承承包商确确定审批批单14.承承包商评评价（年年终办理理）附录录1：外委项项目管理理制度执行情情况检查查评价表表部门名称称：年月日序号评价内容容评价结果果1各级人员员对制度度理解深深刻、执执行严谨谨是否。原

47、因因：2制度格式式符合要要求，符符合现场场实际是否。原因因：3编写人员员资格符符合要求求，编写写规范是否。原因因：5修编及时时，满足足生产需需要是否。原因因：6发放及时时，培训训到位是否。原因因：7执行本制制度效果果显著.是否。原因因：存在的问题及改进建议存在的问问题：1.2.3.改进建议议：1.2.3.评价意见见：审核意见见：审核人：评价人人：检查查人：外委项目目管理制制度（附件）20066年111月项目负责人组织评价设备部点检长专工验收项目负责人使用单位验收承包商出具质检证明生产技术部专工验收生技部经理审定设备部经理审定设备部外委主管签字计划上报 申请表审批 技术要求审批总经理批准主管经理

48、批准外委主管完成承包商确定审批单否是主管领导批准计划外合同签署实施确定承包商立项技术人员过程监督安健环部安全监察项目负责人检查、协调现场负责人监督、配合承包商施工是否是否需要签订合同合同会签及用印开工手续及安全检查培训、措施技术负责人完善专用条款设备部外委主管撰写合同条款大于5万 招标工作组工程计划主管介入确定承包商及费用比选询价直接发包招标招标三类招标额度以上2万与三类额度之间小于2万项目费用估算设备部外委主管生技部专工批准设备部点检长/专工审核部门专工审查、提出意见项目负责人提出技术要求生产技术部经理批准设备部经理批准二级单位经理批准部门经理批准项目负责人填报申请表、推荐承包商生技部经理组

49、织专工审定后批准设备部执行并公布于公司网站设备部经理组织点检长专工审核二级单位审核部门专工、经理审核全年业务计划、月度工作安排班组、部室提出外委计划附件1实实施流程程附件22外 委 项 目目 申申 请 表工程 修理理 借借人项目名称称业务计划划编号计划外项目范围围及内容容工程类说说明工程程地点、工程内内容、施施工部位位修理类类（含加加工）说说明设备备厂家、原价、型号、数量、故障情情况、故故障时间间借人类说说明准备备借人工工种、性性别要求求、工具具要求、证件要要求、借借人时间间申请单位位填报时间间项目量清清单计划工期期工程估算算(万)工程类说说明工程程量（有有明确的的不需进进一步计计算的数数字量

50、，可附表表格）修理类（含加工工）说明明修理数数量和修修理部位位、修理理地点、设备原原价（可可附表格格）。借人类说说明借人人姓名、工种、数量、工日、性别、年龄等等要求紧急立项理由由外包原因因：不具备备技术能能力 不具备备资质 不具备备人力 安全问问题 不具备备设备设设施外包目的的：法律法法规要求求 提高经经济效益益 避免经经济损失失（修旧旧利废等等）解决生生产中的的实际问问题提高安安健环水水平 设备治治理的实实际需要要（提高高可靠性性、延长长使用寿寿命）推荐承包包单位名名称（必须填填写）联系电话话：联系人：推荐理由由（如推荐荐原承包包商必须须反馈上上次施工工或修理理情况并并署名）计划外计划内项目

51、负责责人必须手签签现场负责责人必须手签签申报部门门经理批批准必要性、可行性性审查；费用审审查；项项目负责责人指定定年月日二级单位位经理批批准整体费用用管控；必要性性、可行行性审查查年月日设备部经经理批准准必要性、可行性性审查；计划性性审查年月日生技部经经理批准准必要性、可行性性审查；计划性性审查年月日主管经理理计划外项项目批准准年月日附件3技术要求求及质量量验收标标准工程 修修理 借借人项目名称称业务计划划编号计划外 申请单位位所属专业业申请日期期年月日工期要求求写明项目目的地点点。写明明在质量量、数量量、参数数、范围围、时间间、对象象、证件件、资质质等方面面的详细细要求，可量化化的指标标必须

52、量量化。审审核中如如有意见见增补可可以写在在这里，但需署署名。提出人（负责提提出技术术要求及及质量验验收标准准）年 月月 日日本部门专专工审核核（对此标标准的全全面性和和准确性性进行审审查）年 月月 日日设备部专专工审核核（审查按按此标准准施工能能否满足足验收要要求）年 月月 日日生技部专专工审核核（全面审审核此标标准并生生效）年 月月 日日附件4绥中发电电有限责责任公司司开 工工 报 告工程 修修理填 报 单 位位合同编号号项 目 名 称称开工时间间项目负责责人职称职务审 批 单 位位批号项目规模模及项目目内容：现场工期期超过77天或施施工人员员超过110人的的必须办办理本报报告并一一同办理

53、理施工组组织设计计方案及及三措项目准备备情况：说明项目目的安全全（100人设项项目经理理兼安全全主管，20人以以上设专专职安全全员）、材料准准备、技技术交底底、人员员配备、施工组组织等准准备情况况施工单位位负责人：项目组织织机构项目负责责人：专业技术术带头人人：设备部：安健环部部：生技部：主管领导导：附件5工 程程 量量 签签 证证 单单工程 修修理 业务务计划编编号：项目名称称所属专业业内 容容：项目实际际发生的的数量证证明。当当工作量量超出约约定项目目或数量量时或者者具体数数量需要要被证实实时、需需经相关关部门共共同确认认数量，然后按按合同约约定进行行结算。 填表表时间： 年 月 日施 工

54、工 单单 位位建 设设 单单 位位提出人专业专工工现场负责责人：设备部点点检长：生技部专专工：施工负责责人项目负责责人主管经理理二级单位位经理设备部经经理生技部经经理附件6外 委委 项项 目目 验验 收收 单单工程 修修理项目名称称业务计划划编号计划外 施工单位位所属专业业建设单位位 绥中发电电有限责责任公司司验收时间间项目验收收内容：合同规定定的范围围、技术术文件要要求的质质量、数数量、参参数项目完成成主要内内容：承包商实实际完成成的工作作、达到到的技术术指标承包商评评价：项目验收收结论：对指标进进行对比比并形成成结论评价指标标评价人得分施工组织织、进度度管理、S.HH.E管管理、人人员配备

55、备、工具具机械、听从指指挥项目负责责人40施工工艺艺、技术术标准、技术水水平、项项目质量量设备部30项目质量量、综合合指标生产技术术部30施工单位位使用单位位(维护单单位或使使用单位位技术负负责人：)设备部生技部负责人：项目负责责人：专业点检检长（专专工）：专业主管管：年 月月 日日年 月月 日日年 月月 日日年 月月 日日附件7项目清单单工程 修修理项目名称称业务计划划编号计划外 申请单位位所属专业业项目如下下：名称型号数量要求附件8原价清单单项目名称称业务计划划编号计划外 申请单位位所属专业业修理项目目如下：名称型号原价附件9入围短名名单年 月 日项目名称称招标类别别一类 二类 三类 询价

56、比比选入围单位位资质要要求入围单位位名称来源及推推荐原因因说明（资质、业绩、服务范范围和能能力）入围短名单东北电业业管理局局第一工工程公司司已列入国国华合格格承包商商库、电电力建筑筑总承包包一级资资质、6600MMW机组组已建66座，33台在建建、完全全有能力力承揽本本项目东北电业业管理局局第二工工程公司司已列入国国华合格格承包商商库、电电力建筑筑总承包包一级资资质、6600MMW机组组已建11座，11台在建建、完全全有能力力承揽本本项目东北电业业管理局局第三工工程公司司已列入国国华合格格承包商商库、电电力建筑筑总承包包一级资资质、6600MMW机组组已建11座，11台在建建、完全全有能力力承

57、揽本本项目国华盘山山发电检检修工程程公司已列入国国华合格格承包商商库、机机电设备备安装专专业承包包一级资资质、承承揽了盘盘电公司司发变组组保护改改造项目目、完全全有能力力承揽本本项目审查意见见项目负责责人：安健环部部：生产产技术部部：审计法律顾问问纪检委入围短名名单附件件：附件100询 价 比 选选 结 果 汇汇 总 表采购主体体绥中发电电有限责责任公司司项目名称称询价比比选承包商报报价情况况推荐承包包商No.承包商名名称报价（元元）推荐理由由：123成交金额额4填报日期期项目说明明：日期： 年年 月 日审核/批批准意见见（三人人以上单单数）外委主管管生技部工工程计划划主管技术人员员等日期：

58、年年 月 日附件111比价 此此页比价价时需密密封送交交 项目询价价单项目介绍绍：技术质量量要求：工期要求求：（说明工工期计划划分配，可否连连续、有有无交叉叉作业等等）材料、运运输、设设备要求求：质保期要要求：安全要求求（施工工人员特特种作业业证明）：项目文件件要求：承包商资资质要求求：承包商简简介及承承诺：承包单位位在考察察了现场场、了解解了项目目要求及及范围、完全理理解了技技术负责责人的讲讲解及项项目要求求达到的的效果目目标，结结合自身身实际情情况报价价以：大写： 小写： 包包干 此报价价包含（人工、材料、设备、运输、工具机机械、税税金、管管理、政政策性收收费等一一切费用用）其中 （人工工

59、： 元 材料： 元元 设备备： 元 工具机机械： 元 其他： 元）注意：必必须分解解报价单位位公章（或合同同专用章章）： 法定定代表人人盖章： 附件122外委项目目承包商商确定审审批单编号：SSDGSSSBBB项目名称业务计划划编号申请部门门申请时间间序号申 请请 项项 目目 内内 容容计量单位位数量金额（元元）承 包 商 推推 荐 单 位位12345合计外包工程程及外委委修理承承包商确确定理由由确定原因因招标询价比比选直接发发包延续主管经理理批准 年 月 日生技部经经理审定定 年 月 日工程计划划主管审审定 年 月 日经办人 年 月 日附件133外委项目目承包商商确定审审批单编号：SSDGS

60、SSBBB项目名称业务计划划编号申请部门门申请时间间序号申 请请 项项 目目 内内 容容计量单位位数量金额（元元）承 包 商 推推 荐 单 位位12345合计外包工程程及外委委修理承承包商确确定理由由确定原因因招标询价比比选直接发发包延续总经理批准 年 月月 日日主管经理理批准 年 月月 日日生技部经经理审定定 年 月月 日日工程计划划主管审定定 年 月月 日日经办人 年 月月 日日附件144承包商评评价说明明1 针针对承包包商的技技术能力力和对安安全、健健康和环环保等法法律法规规的遵守守情况，对所有有的承包包商服务务表现进进行评价价。2 发发电公司司或工程程公司的的现场负负责人以以规定格格式