某公司综合管理流程分册

1、PAGE PAGE 45深圳艺川川快印有有限公司司综合管理理流程分分册二零零八八年一月二十二二日CBHaandssun深深圳市华华盈恒信信管理顾顾问有限限公司目录01、战战略管理理流程06（1）流流程图06（2）核核心步骤骤说明07（3）相相关文件件和制度度07A、艺川川快印使使命与远远景（略略）007B、艺川川快印竟竟争环境境分析报报告（略略）007C、艺川川快印内内部经营营状况分分析报告告（略）007D、艺川川快印中中长期发发展规划划（略）007E、艺川川快印55大职能能战略（略）07702、年年度经营营计划管管理流程程088（1）流流程图08（2）核核心步骤骤说明0903、工工作计划划管

2、理流流程100（1）流流程图110（2）核核心步骤骤说明11（3）相相关记录录和表单单12A、部门门月度工工作计划划/总结结11204、组组织管理理流程13（1）流流程图13（2）核核心步骤骤说明14（3）相相关文件件和制度度15A、组织织设计报报告（略略）115B、组织织结构现现状调查查问卷（略）115（4）相相关记录录和表单单15A、组织织结构调调整申请请表11505、流流程制度度管理流流程222（1）流流程图22（2）核核心步骤骤说明23（3）相相关文件件和制度度24A、规范范化管理理制度24（4）相相关记录录和表单单26A、制度度/流程程/表单单需求调调查表266B、制度度/流程程/表

3、单单评审表表2706、会会议管理理流程34（1）流流程图34（2）核核心步骤骤说明35（3）相相关文件件和制度度36A、会议议管理制制度 366B、会议议纪要（略）366（4）相相关记录录和表单单39A、会议议签到表表 39907、员员工满意意度管理理流程399（1）流流程图34（2）核核心步骤骤说明3514、订订单处理理及跟踪踪流程50（1）流流程图50（2）核核心步骤骤说明5115、生生产计划划管理流流程522（1）流流程图52（2）核核心步骤骤说明53综合管理理流程说说明：流程类别别流程个数数相关文件件和制度度相关记录录和表单单供应链管管理流程程1512（55个制度度）8第一部分分：战略

4、略管理流程程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1总经理提提出公司司发展的的愿景和和使命。2总经理根根据公司司发展状状况、环环境变化化、竞争争状况、客户需需求变化化等，提提出公司司需要研研究的战战略议题题。3发展部根根据公司司战略议议题和公公司发展展的愿景景和使命命对公司司内部状状况和外外部变化化进行分分析，并并编制公公司的竞竞争优劣劣势分析析报告以以及业务务状况报报告；提提交公司司高层进进行审批批，审批批通过进进行下一一步，否否则重新新进行分分析。4发展部召召开公司司发展规规划编制制会议，确定会会议讨论论主题，提出讨讨论范围围，制定定讨论规规则，

5、讲讲解讨论论工具等等，相关关部门参参与战略略规划会会议；发发展部根根据讨论论结果编编制公司司发展战战略规划划并提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否则重重新讨论论。5发展部根根据确定定后的公公司发展展战略，组织相相关部门门制定各各个部门门的职能能略；提提交总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新制定职职能战略略。6发展组织织各个部部门根据据公司战战略和部部门职能能战略，编制公公司年度度经营计计划；提提交公司司总经理理审批，审批通通过进入入下一步步，否则则重新制制定公司司年度经经营计划划。7各个部门门根据公公司年度度经营计计划，编编制部门门工作计计划，并并执行。8发

6、展部监监控各个个部门工工作进展展、战略略执行状状况、公公司环境境变化等等信息，并提交交战略监监控分析析报告；提交公公司总经经理进行行决策，如果公公司总经经理认为为战略发发生异常常则进入入下一步步，否则则发展部部继续跟跟进公司司战略执执行。9发展部组组织会议议评估公公司发展展战略，并对公公司发展展战略进进行调整整。第二部分分：年度度经营计计划管理理流程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1发展部收收集上年年度经营营数据、公司发发展战略略、公司司环境变变化和公公司高层层需要。2发展部召召开公司司销售预预测会议议，相关关部门和和总经理理参与预预测会议议，

7、确定定公司年年度销售售目标。3发展部根根据公司司发展规规划、历历史数据据以及销销售预测测确定公公司年度度销售目目标、利利润目标标、费用用目标等等；提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否则重重新执行行公司年年度经营营目标。4相关部门门根据公公司年度度经营目目标，编编制部门门年度工工作计划划，并提提出计划划和目标标之间的的差异。5发展部组组织年度度经营计计划评议议会议，对目标标和计划划的差别别进行分分析和质质询，修修订目标标或者部部门修订订年度经经营计划划。6发展部汇汇总年度度经营计计划，并并将年度度经营计计划装订订，提交交公司总总经理审审批；审审批通过过进入下下一步，否则重重新制

8、定定年度经经营计划划。7各个相关关部门根根据年度度经营计计划开展展工作。8发展部根根据年度度经营计计划监控控各个部部门年度度经营计计划执行行状况，并定期期提交年年度经营营计划执执行分析析报告；总经理理根据年年度经营营计划执执行状况况，提出出是否进进行年度度经营计计划修订订。9如果总经经理认为为年度经经营计划划需要进进行修订订，发展展部组织织相关人人员对年年度经营营计划进进行修订订和调整整。10发展部对对年度经经营计划划进行分分析和总总结，并并根据设设定的目目标对相相关部门门进行奖奖惩。第三部分分：工作作计划管管理流程程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关

9、表单单1人事行政政部确定定公司部部门计划划编制的的项目和和编制要要求。2各部门根根据年度度经营计计划、公公司计划划管理规规定以及及部门绩绩效指标标制定部部门月度度工作计计划；提提交总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新执行部部门工作作计划。部门月月度工作作计划/总结3部门负责责人与部部门员工工进行沟沟通，确确定部门门员工绩绩效指标标和月度度工作计计划。4人事行政政部对工工作计划划进行备备案，作作为检查查工作的的依据。5部门根据据工作计计划，开开展工作作。6人事行政政部对工工作计划划进行检检查，并并提交检检查报告告；公司司总经理理审阅工工作计划划，并提提出工作作计划是是否进行行修

10、订的的建议。7人事行政政部根据据总经理理修订工工作计划划的要求求，对工工作计划划进行修修订和监监控。8人事行政政部组织织会议分分析和改改进工作作计划执执行状况况，并将将结果作作为考核核的依据据。（3）相相关记录录和表单单艺川快印印有限公公司（ ）部门（ ）月份份工作计计划/总总结项次计划部门门总结部分分计划项目目达到目标标完成时间间责任人实际完成成情况部门负责责人： 日期： 年 月 日日 分管管副总： 日期期： 年 月 日日第四部分分：组织织管理流程程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1人事行政政部根据据公司发发展战略略规划，对公司司组织现现状进

11、行行调查，分析公公司组织织现状和和公司战战略规划划的差距距，以及及各个部部门对公公司组织织结构的的意见。2相关部门门根据公公司年度度经营计计划、部部门计划划以及工工作中的的问题，提出组组织结构构调整建建议。组织结结构调整整申请表表3人事行政政部汇总总所有关关于公司司组织方方面的意意见，分分析公司司组织建建设的目目标和现现状的差差距。4各个部门门根据日日常工作作遇到的的问题，提出公公司组织织变更的的申请。5人事行政政部根据据组织现现状分析析以及各各个部门门提交的的申请，制定公公司组织织结构调调整草案案；提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否则重重新进行行处理。6人事行政政部发布布

12、组织结结构调整整通知。7相关部门门根据组组织结构构调整通通知进行行组织结结构调整整。8人事行政政部组织织相关人人员任命命。9人事行政政部跟进进公司组组织结构构调整状状况，并并评估组组织结构构调整效效果以及及解决措措施。（3）相相关文件件和制度度组织结构构调整申申请表申请部门门 申请时间间调整类型型部门职职能调整整部门岗岗位调整整 业务运运作调整整调整 前前情况职能说明明调整后情情况职能说明明岗位说明明岗位说明明业务运作作说明业务运作作说明组织调整原因部门领导导意见人事行政政部审核总经理审审批填表人： 填表时时间： 年年 月 日第五部分分：企业业文化管管理流程程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说

13、明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1公司总经经理提出出公司企企业文化化建设的的目标以以及核心心理念。人力资资源管理理理念2人事行政政部组织织对公司司企业文文化现状状进行调调查、分分析公司司企业文文化建设设要求，并下发发企业文文化建设设建议。理念文文化创造造征集表表3相关部门门根据公公司企业业文化建建设要求求提出企企业文化化建设建建议。4人事行政政部汇总总所有资资料，分分析公司司企业文文化建设设目标、现状以以及差距距。5人事行政政部制定定公司企企业文化化建设理理念；提提交公司司总经理理审批，审批通通过进入入下一步步，否则则重新制制定公司司企业文文化理念念。6人事行政政部根据据公司企

14、企业文化化理念梳梳理公司司管理制制度并对对制度进进行修订订。7人事行政政部根据据企业文文化理念念重新制制定公司司形象识识别系统统。8人事行政政部根据据公司企企业文化化理念重重新规范范员工行行为。9人事行政政部制定定企业文文化管理理制度，包括企企业文化化修订、企业形形象系统统使用等等。10人事行政政部将所所有资料料汇总，编制公公司企业业文化白白皮书。11人事行政政部负责责企业文文化的宣宣传和教教育。12人事行政政部分析析企业文文化以及及企业文文化管理理过程，提出改改进措施施。（3）相相关文件件和制度度人力资源源管理理理念1 基基本准则则1.1 以人为为本是艺艺川快印印人力资资源管理理的基本本准则

15、，公司的的可持续续发展从从根本上上靠的是是人，人人是艺川川快印成成长的第第一要素素。1.2 艺川快快印全体体员工无无论其职职位高低低，在精精神、人人格和基基本权益益上都是是绝对平平等的。2 人力力资源管管理目标标2.1 帮助员员工成长长并达成成企业的的目标，并创造造一种自自我激励励、自我我约束和和促进优优秀人才才脱颖而而出的机机制，是是艺川快快印人力力资源管管理的长长期目标标。2.2 不断提提高员工工素质、拓展员员工发展展空间、充分实实现员工工价值，以及提提高员工工的积极极性、主主动性和和责任心心，是艺艺川快印印人力资资源管理理的近期期目标。3 人力力资源规规划为了达成成企业的的发展预预期，并

16、合理理、有效效的利用用人力资资源，进进行人力力资源规规划是必必须的。规划的的内容包包括需求求预测、供需平平衡调整整、结构构变动调调整等内内容。4 人人力资源源四大机机制4.1 激励机机制公司提倡倡以正面面为主的的物质激激励、精精神激励励、工作作激励、机会激激励和权权力激励励。4.2 分配机机制4.2.1 公公司遵从从价值规规律，在在利润有有效回馈馈并不断断激励员员工的基基础上建建立艺川川快印的的分配机机制。艺艺川快印印的分配配机制一一方面要要遵从公公平、公公正、公公开的原原则，另另一方面面要遵从从按绩效效分配、按职位位分配、按贡献献分配和和按能力力分配的的原则。4.2.2艺川川快印的的价值分分

17、配包括括：工资资、奖金金、福利利以及其其它特别别津贴。4.3 用人机机制4.3.1艺川川快印一一贯奉行行任人为为贤、唯唯才是举举的原则则，这里里的才是是指德、勤、绩绩、能。4.3.2公司司要在实实践中建建立选拔拔人、使使用人、培养人人和检验验人的标标准，使使人才能能够脱颖颖而出并并在艺川川快印得得到重用用。4.3.3公司司的管理理者应善善于发现现并提拨拨优秀人人才。4.4 责任机机制4.4.1艺川川快印管管理者的的责任是是依据公公司宗旨旨和目标标带领员员工积极极有效的的开展工工作，管管理者是是部门（团队）的第一一责任人人，管理理者有三三大责任任：第一一是职务务责任；第二是是有指导导、支持持、监

18、控控员工有有效工作作的责任任；第三三是有激激励并帮帮助他们们成长的的责任。4.4.2艺川川快印的的责任机机制是：在权力力和责任任对等的的基础上上行使权权力并承承担由此此而引起起的全部部责任。5 人力力资源管管理内容容5.1 招聘与与录用5.1.1艺川川快印依依靠自己己的宗旨旨和文化化、成就就与机会会，以及及政策和和待遇，在人力力资源市市场吸引引一流人人才。我我们在招招聘和录录用中，注重人人的品格格、素质质、潜能能、学历历和经验验。5.1.2艺川川快印对对人才的的定义标标准为：认同艺川川快印文文化, 对艺川快快印有益益之人。5.1.3艺川川快印在在人才招招聘方面面，坚持持内外兼兼顾，择择优录用用

19、。5.2 解聘与与辞退5.2.1我们们建立员员工行为为准则和和员工工手册作为员员工行事事的依据据，并利利用内部部的绩效效机制对对员工的的表现进进行评价价。5.2.2为了了保证公公司及绝绝大多数数员工的的利益，艺川快快印对严严重违反反公司纪纪律、业业绩评价价差或因因个人原原因给企企业造成成损害的的员工实实施辞退退。5.3 报酬与与待遇5.3.1 公公司追求求按劳分分配、按按绩效分分配基础础上的科科学、合合理的薪薪酬系统统。艺川川快印员员工岗位位工资的的依据是是层级关关系图，绩效工工资的依依据是绩绩效考核核，福利利待遇视视层级差差别对待待。5.3.2艺川川快印的的层级关关系图是是一个多多维结构构的

20、层级级关系图图：按照照专业化化原则将将不同岗岗位划分分为管理理型、营营销型、技术型型、专业业型和辅助助型。按按照可上上可下的的激励原原则设置置员工的的晋升层层级通道道。5.3.3层级级关系图图是艺川川快印人人员层级级高低定定位和薪薪酬高低低定位的的权威结结构图，任何人人员都必必须遵从从它。5.4 教育与与培训5.4.1持续续的人力力资源教教育培训训是实现现人力资资源优化化和增值值的重要要手段。我们要要建立完完善的教教育培训训系统，向员工工提供专专业化和和标准化化的培训训。5.4.2我们们保证按按照工资资总额的的一定比比例拨付付教育培培训经费费。并在在企业内内部大力力营造“工作加加学习”的氛围围

21、，努力力把艺川川快印办办成一个个学习型型企业。5.4.3我们们努力使使培训形形式和培培训项目目多元化化，我们们重点选选择管理理、技能能以及那那些对我我们个人人知识结结构、品品格、理理念和技技能方面面有重要要帮助的的课程。5.4.4全体体员工需需不断强强化自我我终身学学习的意意识。5.4.5我们们保证员员工最低低教育培培训时间间。接受受必须的的最低时时间的教教育培训训是为了了使员工工更优秀秀，获得得更多更更新的知知识、信信息和理理念。5.5 绩效考考核5.5.1艺川川快印的的绩效考考核以目目标管理理为前提提，绩效效考核体体系由两两部分组组成：关关键业绩绩指标（KPII）考核核和能力力态度等等素质

22、考考核，其其中KPPI是主主导考核核对象，素质指指标是辅辅助考核核对象。KPII项目主主要以质质量、交交期、成成本、设设备、人人力和利利润为主主，素质质指标以以员工平平常的能能力、态态度为主主。5.5.2艺川川快印绩绩效考核核包括以以下基本本原则：公平、公正、公开原原则，层层级考核核原则，评价沟沟通原则则，强调调结果导导向原则则和过程程监控原原则。5.5.3绩效效考核是是手段，不是目目的。绩绩效考核核主要用用于工作作反馈、薪酬管管理、职职位评价价、晋升升淘汰、工作改改进等。5.6 劳资关关系艺川快印印所有员员工都实实行聘用用制，这这种聘用用制是建建立在尊尊重、维维护、保保障员工工和企业业双方权

23、权益基础础上的劳劳动关系系。5.7 人才储储备艺川快印印的竞争争力归根根到底是是由人才才的竞争争力形成成的，我我们在人人力资源源合理配配置的基基础上进进行一定定的人才才储备。建立有有效的人人才储备备制度并并使人才才储备中中增值是是人力管管理的一一项重要要内容。5.8 职位轮轮换我们对中中层管理理者建立立职务轮轮换制度度。职务务轮换的的目的是是增加管管理者的的周边工工作经验验，并使使他们能能够多角角度思考考和处理理问题。5.9 人力资资源评估估人力资源源评估是是对人力力资源管管理总体体活动的的成本投投入和效效益产出出的测量量。人力力资源评评估的意意义在于于：第一一，测量量人事行行政部对对公司目目

24、标的贡贡献，第第二，帮帮助人事事行政部部为实现现公司的的共同目目标改进进职能和和角色，发挥人人力资源源管理的的价值和和作用。6 附则则6.1 本制度由人事行行政部负负责起草草修订，经公司司总经理理批准后公公布实施施。6.2本本制度由由人事行行政部负负责组织织实施，并对相相关问题题进行解解释。（4）相相关记录录和表单单理念文化化创作征征集表员工姓名名所属部门门联系方式式岗位理念文化化创作征征集艺川快印印倡导核心心价值观观建议员工应遵遵守行为为规范建议企业形象象识别系系统建议其他企业业文化要要项补充建议议注：以上上栏目请请结合您您在艺川川快印工工作的实实际感受受和客观观情况填填写。第六部分分：流程

25、程制度管管理流程程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1人事行政政部根据据公司发发展战略略、公司司业务现现状，分分析公司司整体管管理状况况。规范化化管理制制度2根据公司司管理现现状初步步分析，组织调调查公司司流程和和制度需需求。制度/流程/表单需需求调查查表3编制公司司年度流流程制度度优化规规划。4各部门根根据业务务开展状状况，提提出流程程制度优优化申请请。5人事行政政部根据据年度流流程优化化规划以以及各部部门提出出的流程程优化申申请，编编制流程程优化申申请；提提交公司司总经理理审批，审批通通过进入入下一步步，否则则终止。6人事行政政部组织织相关人

26、人员进行行流程和和制度优优化。7各部门根根据需要要，编制制所负责责的流程程和制度度。8人事行政政部组织织相关人人员对流流程和制制度进行行评审；并将评评审结果果提交总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否则重重新修订订。制度/流程/表单评评审表9人事行政政部将相相关的流流程和制制度下发发，并进进行相应应培训。10人事行政政部负责责跟进流流程和制制度执行行状况，并对执执行状况况进行评评估，提提出相应应改进措措施。（3）相相关文件件和制度度规范化管管理制度度1 总则则1.1目目的确保公司司制度的的有效建建立和实实施，推推进公司司管理体体系的顺顺利建立立，不断断提高企企业管理理水平。1.2 职责a

27、)各职职能部门门职责贯彻执行行流程程/制度度管理流流程。提出本部部门的年年度制度度变革需需求报告告，并负负责归口口管理制制度的起起草、修修订、实实施和考考核，负负责提出出归口管管理制度度的增补补、修订订和作废废申请。负责相关关制度在在本部门门的贯彻彻落实。b)人事事行政部部职责负责全面面推进、完善流程/制度管管理流程程。明确各职职能部门门在制度度管理工工作中的的职责，并检查查、督促促实施情情况。根据各职职能部门门的年度度制度变变革需求求报告及及公司的的方针、目标，识别公公司制度度建设的的充分性性、必要要性和可可行性，形成公公司年度度制度体体系的总总目录，并制订订制度建建设年度度计划，计划划内容

28、包包括流程程/制度度/表单单的起草草、评审审、修订订及发布布时间等等。组织评审审各归口口管理部部门提交交的流程程/制度度/表单单文本，并会同同归口部部门进行行修改、定稿、审核和和送审。建立完善善制度管管理组织织，负责责制度的的分发、控制，建立制制度文件件目录和和制度实实时查询询系统。提交年年度流程程/制度度/表单单建设总总结报告告，分析析、评估估年度制制度建设设工作的的得失利利弊。2规范化化建设要要求2.1程程序要求求a)各职职能部门门根据归归口管理理制度的的运作状状况及职职责范围围涉及的的工作情情况，在在每年112月220日前前提出年年度制度度管理变变革需求求报告。b)人事事行政部部根据公公

29、司管理理变革的的方针、目标，以及各各职能部部门提交交的年度度制度管管理变革革需求报报告，组组织对制制度建设设的充分分性、必必要性进进行识别别、评审审，结合合往年制制度运作作的得失失利弊，在每年年1月331日前前制定并并发布公司流程程/制度度/表单单建设年年度计划划。c)人事事行政部部负责组组织部门门提交的的制度初初稿内容容所涉及及部门的的负责人人及副总总对制度度文本进进行会签签，并会会同制度度归口部部门进行行修订、定稿，报总经经理助理理审阅后后报总经经理签发发。d)人事事行政部部根据制制度涉及及范围，制订制制度发放放清单，将新制制度以受受控方式式分发到到各部门门及档案案室。人人事行政政部文档档

30、管理员员及各部部门文件件管理员员及时更更新制度度文件目目录，召召回作废废制度。人事行行政部系系统管理理员及时时更新制制度实时时查询系系统，保保持制度度最新版版本。制制度下发发后，归归口管理理部门要要及时做做好制度度的宣贯贯工作，并负责责检查制制度在各各部门的的实施情情况。e)各部部门在制制度运作作过程中中根据实实际运行行情况，对一些些过时或或已不适适用的制制度提出出作废申申请，经经人事行行政部和和总经理理助理审审核，总总经理批批准后，由人事事行政部部负责销销毁。2.2时时间要求求制度归口口管理部部门在计计划建立立时间之之前将制制度初稿稿提交人人事行政政部，人事行行政部在在制度计计划评审审、修订

31、订时间之之前组织织有关部部门进行行评审、修订，并提交交给总经经理审阅阅。人事事行政部部在制度度计划发发布实施施时间之之前报总总经理批批准发布布。3制度的的编写规规范3.1制制度编写写按企业业标准形形式予以以规范，参照GGB/TT1.11-20000标准化化工作导导则第第1部分分“标准的的结构和和编写规规则”。企业业标准号号码由以以下几项项内容组组成：a)企业业标准代代号：用用字母QQ代表。b)企业业标准门门类标准准代号：字母ZZ表示制度度，字母母L表示流程程，字母母B表示表单单。c)名称称代号：“深圳艺艺川快印印有限公公司”用字母母“YC”表示。d)部门门代号：公司（GGG）营营业统筹筹部（Y

32、YY）人人事行政政部（RRL）加工制作作部（JJG）财财务部（CW）IE品品质部（IE）市场营销销部（SSC）客客户服务务部(KKU)发发展部(FZ)分店（FFD）e)企业业标准顺顺序号：QZ/YYC-RRL-001（11）220066 颁布年年份版本号 部门文文件号部门代号号企业代号号管理制度度企业标准准含义为：深圳艺艺川快印印有限公公司20006年批准准发布，由公司司人事行行政部管管理的第第01号号管理制制度第11次修订订版本。4附则4.1 本制度由公司人事事行政部部负责起草草修订，经公司司总经理理批准后公公布实施施。4.2 本制度度人事行行政部负负责组织织实施，并对相相关问题题进行解解释

33、。（4）相关记记录和表表单制度/流流程/表表单需求求调查表表部门名称称： 填表表日期：现有制度度数有效执行行数无效制度度原因说说明本年度计计划新增增制度本年度计计划修改改制度现有流程程数有效执行行数无效流程程原因说说明本年度计计划新增增流程本年度计计划修改改流程现有表单单数有效执行行数无效表单单原因说说明本年度计计划新增增表单本年度计计划修改改表单制度/流流程/表表单评审审表评审项目目评审时间间流程/制制度/表表单类型型新增修订其他流程/制制度/表表单覆盖盖区域部门内内部使用用公司范范围内使使用几个部部门使用用（ ）评审意见见相关部门门意见评审人： 日期： 年 月 日人事行政政部意见见评审人：

34、 日期期： 年 月 日评审内容容（附后）第七部分分：投资资管理流流程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1发展部根根据公司司发展规规划，收收集市场场信息，包括市市场容量量、竞争争对手、消费状状况、房房租状况况、企业业内部状状况等信信息。2发展部根根据收集集的信息息编制公公司年度度投资计计划；提提交总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新制定投投资计划划。3收集投资资项目需需求信息息。4公司高层层提出投投资项目目需求。5发展部组组织相关关部门对对投资项项目进行行财务可可行性分分析，包包括盈利利状况、财务风风险、公公司资金金状况等等，并编

35、编制财务务可行性性分析报报告。6发展部组组织编制制公司能能力可行行性分析析报告，包括公公司的人人力资源源状况、项目人人力资源源需求状状况、公公司品牌牌以及公公司管理理水平。7发展部编编制投资资项目市市场可行行性分析析报告，包括市市场份额额、竞争争对手、销售者者状况等等。8发展部将将所有的的可行性性分析报报告汇总总；提交交公司高高层审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新进行可可行性分分析或者者项目终终止。9发展部根根据投资资项目需需求，组组织选择择项目经经理并且且辅助项项目经理理建立项项目组。10项目组编编制项目目投资计计划；提提交公司司总经理理审批，审批通通过进入入下一步步，否则则重新

36、编编制投资资计划。11项目组根根据投资资计划进进行项目目投资。12发展部定定期对投投资项目目进行风风险分析析，并将将分析报报告提交交公司总总经理。总经理理根据项项目风险险情况提提出不同同的操作作。13总经理组组织相关关人员投投资项目目风险进进行处理理。14发展部评评价公司司投资项项目，并并做出改改善措施施。第八部分分：办公公用品管管理流程程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1办公室根根据办公公用品金金额、办办公用品品消耗特特点，确确定办公公用品类类别。2人事行政政部根据据办公用用品类别别制定办办公用品品需求数数量和消消耗定额额以及办办公用品品管理

37、制制度；提提交公司司总经理理审批，审批通通过进行行下一步步，否则则重新修修订办公公用品管管理制度度。3采购员根根据公司司办公用用品种类类和办公公用品需需求数量量，编制制办公用用品购买买计划并并实施采采购。4相关部门门提出办办公用品品使用申申请，限限额范围围内的申申请提交交人事行行政部，超出部部分提交交公司总总经理进进行审批批。5人事行政政部发放放办公用用品。6人事行政政部对办办公用品品使用状状况进行行分析。7人事行政政部对于于需要调调整使用用限额的的办公用用品，调调整使用用限额；提交公公司总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则终止止。8人事行政政部根据据修订后后的办公公用品限限额进行

38、行办公用用品管理理。第九部分分：分店店服务管管理流程程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1市场营销销部收集集客户需需求信息息和竞争争对手提提供的服服务状况况信息，并将信信息汇总总。2市场营销销部分析析分店服服务现状状，调查查客户满满意度、分店服服务弱项项、分店店服务强强项以及及分店服服务急需需改进的的地方，并汇总总形成分分店服务务改进草草案；提提交公司司总经理理审批，审批通通过进入入下一步步，否则则重新修修订草案案。3市场营销销部组织织分店制制定分店店服务标标准和分分店服务务管理制制度，提提交公司司总经理理审批，审批通通过进入入下一步步，否则则重

39、新制制定分店店服务管管理制度度。4市场营销销部下发发分店服服务管理理标准、服务管管理监督督、服务务管理奖奖惩等制制度。5分店根据据新的服服务管理理规范，针对分分店现行行服务状状况进行行改善。6市场营销销部根据据新的服服务管理理规范标标准，对对分店服服务管理理规范改改进状况况进行检检查；检检查通过过进入下下一步，否则责责令分店店进行改改进。7分店执行行新的服服务管理理规范。8市场营销销部定期期对分店店服务管管理状况况进行抽抽查。9市场营销销部对分分店根据据检查结结果进行行相应的的奖惩。10市场营销销部分析析和改善善分店服服务管理理规范，并不断断提高分分店服务务管理水水平。第十部分分：会议议管理流

40、流程（1）流流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1人事行政政部规划划公司会会议周期期和会议议类别。会议管管理制度度2人事行政政部制定定公司会会议管理理制度；提交公公司总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新修订会会议管理理制度。3总经理提提出召开开临时会会议要求求。4人事行政政部确定定会议时时间，下下发会议议通知和和会议主主题。5相关部门门根据会会议通知知准备会会议内容容。6人事行政政部制定定会议议议程。7人事行政政部组织织召开会会议。会议签签到表8人事行政政部做好好会议纪纪要。9人事行政政部根据据会议纪纪要跟踪踪会议决决议执行行情况。10人

41、事行政政部分析析改进会会议管理理水平。（3）相相关文件件和制度度会议管理理制度1 总总则1.1 目的为了规范范公司会会议程序序，提高高会议效效率，特特制定本本制度。1.2 适用范范围本制度适适用于深深圳艺川川快印公公司各类类会议的的管理。1.3 制度体系系艺川快印印会议体系系包括公公司级会会议、专专题会议议和部门门内部会会议三种种。1.4会会议原则则杜绝无主主题、无无议程、无资料料准备的的会议杜绝在会会议中偏偏离主题题的讨论论杜绝议而而不决、决而无无果、果果而不行行的会议议2 会会议体系系2.1 公司级级会议总经理办办公例会会会议周期期：每月月一次，每月月10日日（节假假日顺延延）。承办单位位

42、：人事事行政部部。主持人：总经理理或指定定分管领领导。记录人：总经理理秘书。参加范围围：总经经理、管管理副总总、总监、各部门负责责人。纪要下发发范围：总经理理、管理理副总、总监、各各部门负负责人。会议内容容：各部部门、各各部门月月度工作作计划与与总结；重大事事项；部部门月度度（季度度）考核核结果检检讨；需需提交会会议研究究的应急急问题。2.2专专题会议议a)生产产例会会议周期期：每周周一次，每周一一下午116：000118：000承办单位位：营业业统筹部部。主持人：营运总总监。记录人：营业统统筹主任任。参加范围围：总监监、各部部门负责责人。纪要下发发范围：总经理理、管理理副总、总监、各各部门（

43、分店）。会议内容容：落实实公司下达达的各项项生产、安全任任务，检检查上周周会议布布置工作作，汇报报各单位位工作情情况，提提出需上上会解决决或协调调的情况况。研究究具体问问题的解解决方案案，布置置会后的的各项工工作。b)质量量分析会会议会议周期期：每月月一次，每月55日（节节假日顺顺延）。承办单位位：IEE品质部部。主持人：IE品品质部主主任。记录人：ISOO专员。参加范围围：采购购专员、营业统统筹主任任、加工工制作部部主任。纪要下发发范围：总经理理、管理理副总、总监。会议内容容：通报报上月产产品、半半成品、原料质质量状况况；提出出产品、半成品品、原料料质量改改进建议议；重大大质量问问题解决决。

44、c)财务务分析会会议会议周期期：每月月一次，每月115日（节假日日顺延）。承办单位位：财务务管理部部。主持人：财务总监监。记录人：总帐会会计。参加范围围：总经经理、管管理副总总、总监。纪要下发发范围：总经理理、管理理副总、总监。会议内容容：公司司经济运运行状况况分析；通报上上月公司司成本控控制、原原料消耗耗节约、产品销销售情况况；提出出公司成成本控制制、销售售管理等等改进建建议；重重大财务务问题处处理。d)其他他专题会会议2.3部部门内部部会议a)早会会召集人：部门内内员工轮轮流负责责召集与会人员员：部门门内全体体员工会议记录录：会议议召集人人会议时间间：每天天早上88：000开始，时间110

45、115分钟钟会议主题题：布置置部门当当天工作作。会议组织织：各部部门b)周例例会召集人：部门负负责人。与会人员员：部门门内全体体员工。会议记录录：会议议召集人人。会议时间间：每周周六下午午。会议主题题：对本本部门一一周的工工作进行行总结，对下一一周的工工作进行行计划。会议组织织：各部部门。c)月例例会会议召集集人：部部门负责责人。与会人员员：部门门内全体体员工。会议记录录：会议议召集人人。会议时间间：每月月最后一一个工作作日。会议主题题：对部部门本月月的工作作进行总总结，对对下月的的工作进进行计划划。会议组织织：各部部门。d)专题题会议：根据专专题内容容确定召召集人、与会人人员、会会议时间间等

46、。3会议过过程管理理1.1会会议通知知会议组织织部门根根据会议议需要就就文件、资料、场地、器材、后勤等等的准备备工作并并及时通通知与会会人员，与会人人员准备备相关资资料。1.2会会议签到到每次参加加会议的的人员，均必须须签到，未签到到或中途途无故离离开者，公司将将按照会会议纪律律予以相相应的处处罚。1.3会会议组织织会议组织织一般由由各会议议主持人人组织，特殊情情况可委委托专人人主持。1.4会会议纪要要撰写及及跟踪每次会议议，会议议归口部部门必须须进行详详细地记记录，会会后要整整理出会会议纪要要，按规规定发放放至相关关部门，并跟踪踪会议决决议执行行情况。1.5会会议纪律律a)无故故不参加加会议

47、，每次罚罚30元元；b)会议议迟到，每100分钟扣扣5元；c)会议议期间接接听电话话或电话话铃响，每次扣扣20元元；d)会议议无签到到按未参参加处理理，每次次扣300元；e)会议议资料准准备不充充分，视视情况每每次扣3301100元元；f)会议议中途无无故退场场，每次次扣300元。4附则4.1 本制度由公司人事事行政部部负责起草草修订，经公司司总经理理批准后公公布实施施。4.2 本制度度公司人事事行政部部负责组组织实施施，并对对相关问问题进行行解释。（4）相关记记录和表表单会议签到到表会议名称称会议日期期会议地点点会议时间间会议主持持会议记录录会议签到到姓名部门职位备注第十一部部分：设设备管理

48、理流程流程图（2）流流程步骤骤说明步骤工作内容容的简要要描述相关制度度相关表单单1IE品质质部负责责收集设设备使用用状况、设备使使用寿命命、设备备需求等等信息。设备状状态检查查记录表表2IE品质质部编制制设备需需求计划划和设备备报废计计划；提提交总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新编制计计划。3各分店根根据设备备实际使使用情况况，提出出临时设设备购买买申请或或者设备备报废计计划；提提交IEE品质部部审批，审批通通过进入入下一步步，否则则终结。4IE品质质部根据据各分店店业务状状况编制制业务调调度申请请；提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否则重重新编制制调度计

49、计划。5IE品质质部编制制设备购购买或者者设备报报废申请请；总经经理审批批通过进进入下一一步，否否则重新新提交。6品质部对对设备进进行设备备购买。7分店验收收设备。8分店组织织人员对对设备进进行测试试。9分店编写写设备操操作规范范。10品质部对对设备进进行报废废处理。11品质部定定期对设设备进行行盘点和和检查。设备日日常管理理标准记记录表设备每每日检查查记录表表设备检检查表（3）相相关记录录和表单单设备状态态检查记记录表项目内容执行结果果执行者异常处理理正常异常姓名内容设备日常常管理标标准表项项目设备类别别日常检查查定期检查查一级保养养凭证操作作操作规程程故障率（%）故障分析析账卡物相相符设备检查查表设备编号号设备名称称型号规格格制造厂名名出厂日期期出厂编号号所属部门门班组操作者项次检查内容容存在问题题123456