霁业装饰公司规章制度-XXXX14

1、PAGE PAGE - 62 -大连霁业业装饰工程程有限公公司基 本管理制度二一四四年一月目 录录前 言言员 工 守 则1人事管理理制度2-6遵纪廉洁洁从业承承诺书7员工考勤勤管理制制度8-10员工考核核办法111-133材料采购购管理制制度14-24工程施工工管理实实施细则则255关于建立立全面安安全、质质量管理理小组的的决定266-299预算管理理制度30-32财务管理理制度333-400合同管理理制度411-499复命制度度500合理化建建议实施施细则511-544会议管理理制度555-566档案管理理制度577-588保密制度度599-611印信管理理规定622-633文件收发发管理规

2、规定644固定资产产、低值值易耗品品购置管理理规定65-68办公用品品采购管管理办法法699车辆管理理规定700司机管理理规定711-733移动电话话、传真真机及办办公电话话管理规规定744保安人员员安全保保卫值勤勤条例755-766总台接待待管理规规定777员工食堂堂管理规规定78员 工 守 则则忠于企业业，爱岗岗敬业。遵守制制度，严严守纪律律。崇尚道德德，为人人诚实。文明礼礼貌，呵呵护形象象。尊重同事事，推进进合作。勤奋学学习，踏踏实工作作。专注执着着，提高高职效。开开拓视界界，持续续探索。不断进取取，追求求卓越。以工作作为本，以职效效为本。人事管理理制度员工的录录用、考考核及解解聘第一条

3、 为切实实加强劳劳动用功功管理 ，根据据国家劳动法法有关关员工录录用、劳劳动合同同的签订订、解聘聘的有关关制度规规定，结结合本公公司实际际制定本本制度。第二条 员工录录用1、各部部门应按按项目用用人计划划录用员员工，录录用的员员工应填填写新新员工录录用审批批表，经用人人事部和副总经理理签署意意见后，由总经经理审批批、批准。2、新员员工录用用前，招招聘部门门即安排排录用者者到公司司指定医医院进行行体检，合格者者方可签签订劳动动合同。公司每每年度安安排全体体员工体体检一次次。第三条 员工考考核1、考核核范围：公司部部门经理理及以下下员工，被公司司正式录录用、工工作三个个月以上上的所有有员工。2、考

4、核核原则：根据公公司年度度项目实实施计划划、各部部门工作作计划及及各项规规章制度度执行情情况，实实行定量量指标和和定性指指标相结结合，逐逐级考核核，并与与员工绩绩效考核核年薪和和聘任密密切挂钩钩。3、公司司设立考考核领导导小组，由考核核领导小小组根据据公司确确定的考考核办法法进行考考核。第四条 员工劳劳动合同同的订立立1、在职职员工统统一与公公司签订订劳动合合同及签签认遵纪廉洁从业业承诺书书和二一一四年月日公布布的霁业装饰饰工程有限限公司管管理制度度。2、公司司部门副副职及以上员员工合同同期限一一般为22-3年年；业务务骨干和和普通员员工合同同期限一一般为11-2年年；劳动动合同期期限包括括试

5、用期期，试用用期最长长为3个个月。3、被公公司录用用的员工工，实行行不超过过3个月月试用期期。在试用用期内副副总、人事部应应向试用用期员工工明确岗岗位规范范和考核核标准，明确工工作责任任。试用用期满，部门负负责人对对其试用用期间的的工作情情况及表表现提出出意见，经人事事部和副副总审定定后，报报总经理理审批，批准。劳动合同同内容包包括：（1）劳劳动合同同期限；（2）工工作内容容及要求求；（3）劳劳动保护护和劳动动条件；（4）劳劳动报酬酬及支付付的方式式与时间间公司司对全体体员工实实行考核核年薪制制。员工工工资于于每月十十日发放放（遇节节日可提提前）岗岗位考核核年薪880%的的12月月平均金金额（

6、220%在在年度考考核后按按考核结结果发放放）；员工考考核一个个月为一一期；部部门经理理考核三三个月为为一期；副总半半年为一一期。（5）法法定社会会保障（公司为为录用员员工办理理养老、医疗、失业保保险，并并另文公公布分别别缴纳的的工资基基数。养养老保险险费、医医疗保险险费、失失业保险险费由公公司和员员工按不不同比例例共同负负担，员员工个人人负担部部分，由由公司从从其工资资中代扣扣代缴。员工应应依法配配合公司司办理社社会保险险手续，并同意意由公司司代扣代代缴员工工负担部部分的社社会保险险费。公公司提供供上述社社会保险险福利，员工有有权选择择参保与与不参保保的权力力）；（6）工工作时间间与休息息、

7、休假假；（7）劳劳动记律律；（8）教教育与培培训；（9）劳劳动合同同终止、解除的的条件；（10）违反劳劳动合同同应承担担的责任任；（11）双方认认为需要要约定的的其他事事项。5、公司司应与掌掌握商业业秘密的的员工在在劳动合合同或补补充协议议中约定定保守商商业秘密密的有关关事项。6、劳动动合同由由公司盖盖章和员员工签字字后生效效。劳动动合同当当事人申申请劳动动合同签签证的，应在11个月内内送到劳动行行政部门门进行劳劳动合同同签证。7、劳动动合同期期满或双双方约定定的劳动动合同终终止条件件出现，劳动合合同即行行终止。因工作作需要，经双方方协商一一致，可可以续订订劳动合合同。8、公司司在员工工劳动合

8、合同期满满前1个个月向员员工提出出终止或或续订劳劳动合同同的书面面意向，并及时时办理有有关手续续。9、经劳劳动合同同当事人人协商一一致，劳劳动合同同可以变变更或解解除。10、员员工有下下列情形形之一的的，公司司可以解解除劳动动合同：（1）在在使用期期间被证证明不符符合录用用条件的的；（2）经经常和严严重违反反公司规规章制度度和劳动动纪律的的；（3）严严重失职职，渎职职越权，营私舞舞弊，对对公司形形象和利利益造成成重大损损害的；（4）员员工同时时与其他他用人单单位建立立劳动关关系，对对完成本本单位的的工作任任务造成成严重影影响，或或者经公公司提出出，拒不不改正的的；（5）被被劳动教教养或被被依法

9、追追究刑事事责任的的；（6）以以权谋私私，非法法收受回回扣等，损害害公司声声誉的；（7）无无理取闹闹，威胁胁上级或或他人，影响工工作秩序序的；（8）经经公司组组织的年年度考核核，综合合评价为为“不合格格”的。11、有有下列情情形之一一的，公公司可提提前300日以书书面形式式通知员员工解除除劳动合合同：（1）员员工患病病或非因因工负伤伤，医疗疗期满后后，不能能从事原原工作，也不能能从事公公司另行行安排的的适当工工作的；（2）员员工不能能胜任劳劳动合同同约定的的工作，经过培培训或调调整工作作岗位，仍不能能胜任工工作的；（3）经经公司确定定，公司司分立、合资、合并、兼并、转（改改制）、跨地区区搬迁，

10、企业转转产或者者进行重重大技术术改造，或按国国家有关关规定中中止合营营及合营营期满等等客观情情况，致致使劳动动合同所所确定的的生产、工作岗岗位消失失；（4）公公司因经经营发生生严重困困难，确确需裁减减人员的的。12、员员工有下下列情形形之一的的，公司司不得解解除劳动动合同：（1）员员工患有有职业病病因工（公）负负伤被确确认丧失失或者部部分丧失失劳动能能力的；（2）患患病或者者负伤，在规定定的医疗疗期内的的；（3）女女员工在在孕期、产期、哺乳期期内的；（4）在在本单位位连续工工作满99年，且且距法定定退休年年龄不足足五年的的；（5）法法律、行行政法规规规定的的其他情情形。第五条 员工劳劳动合同同

11、的解除除1、公司司解除员员工劳动动合同，员工对对公司解除除其劳动合合同有异异议的，可向有有关机构构申请仲仲裁。2、公司司提前解解除员工工劳动合合同，如如符合有有关政策策法规的的，应按按国家有有关规定定，向员员工支付付经济补补偿金。3、员工工提出解解除员工工劳动合合同的，应当提提前300日以书书面形式式通知公公司，由由公司审审批同意意其解除除劳动合合同的，办清移移交手续续后，由由综合事事务部与与其办理理有关劳劳动合同同终止手手续，并并出具“解除劳劳动合同同证明书书”。4、员工工解除劳动动合同及及违反国国家和地地方的有有关法律律、法规规、规章章和本公公司规章章制度、劳动合合同约定定的，给给公司造成

12、成损失的的，应依依法或依依劳动合合同的约约定支付付违约金金和承担担赔偿责责任。员员工主动动提出解解除劳动动合同的的，公司司不支付付经济补补偿金，不参加加当年度度考核，不发当年年度200%的年年度考核核年薪。5、有下下列情形形之一的的，员工工可以随随时通知知公司解解除劳动动合同：（1）在在试用期期内的；（2）公公司未按按劳动合合同支付付劳动报报酬的；（3）公公司违反反国家规规定，强强迫员工工超强度度劳动的的。6、有下下列情形形之一的的，员工工解除劳劳动合同同必须经经公司批准准：（1）金金额较大大的业务务尚未完完成的；（2）重重要业务务项目的的负责人人、主要要经办人人；（3）经经司法或或行政机机关

13、决定定或批准准，正在在接受审审查，尚尚未结案案的；（4）国国家和地地方法律律、法规规、规章章另有规规定的。7、劳动动合同的的无效或或部分无无效，由由劳动合合同履约约地的劳劳动争议议仲裁委委员会或或人民法法院确认认、裁定。8、因劳劳动合同同发生争争议的，员工可可以和公公司协商商解决，协商不不成的，可以向向当地劳劳动争议议仲裁委委员会申申请仲裁裁，当事事人一方方也可以以直接向向劳动争争议仲裁裁委员会会申请仲仲裁，对对仲裁裁裁决不服服的，可可以向人人民法院院提起诉诉讼。第六条 生效本制度自自公布之之日起实实行第七条 本制度度的解释释权为公公司遵纪廉洁洁从业承承诺书霁业装饰饰工程有限限公司：为了在工工

14、作中特特别是在在工程材材料采购购、工程程分包等等方面保保持廉洁洁自律的的工作作作风，防防止不廉廉洁的行行为发生生，维护护公司的的利益，本人在在今后工工作过程程中作以以下遵纪纪、廉洁承承诺：一、认真真学习和和遵守公公司相关关的规章章制度，保持清清正廉洁洁、勤俭俭节约的的工作作作风，以以公司利利益为重重，为公公司办实实事。二、自觉觉接受监监督，自自觉遵守守工作纪纪律和工工作程序序。三、不利利用工作作便利实实施违法法、违纪纪行为，不从中中牟利，不损害害公司利利益。四、在材材料采购购、签订订合同、收货验验收、工程分分包、工工程签证证等环节节中，均均不借机机收取钱钱、物。如有难难以谢绝绝而接受受的礼品品

15、、回扣扣等，及及时上交交公司并并说明情情况。五、在联联系工作作和洽谈谈业务中中，保持持与客户户和业务务正常的的工作关关系，并并重申以以下五点点：1、不接接受工程程分包单位位（人），材料料供货单单位的礼礼品、礼礼金、实实物等；2、不在在任何单单位报销销由个人人支付的的费用；3、未经经公司领领导批准准，不参参加材料料供货单单位举办办的宴请请、旅游游和娱乐乐活动；4、不损损害公司司利益，不谋取取不正当当利益；5、在业业务洽谈谈中不泄泄露应保保密的内内容。我将严格格遵守本本承诺，如有违违反，愿愿意接受受公司经经济处罚罚、撤职职直至解解除劳动动合同。承诺人（签名）： 承诺日日期：二二一 年年 月 日员工

16、考勤勤管理制制度总则 1、考考勤是本本公司管管理工作作的基础础，考核核结果将将作为员员工年度度考核的的依据之之一，各各级人员员都必须须予以高高度重视视。2、公司司的考勤勤管理由由总台接接待员认认真记录录考勤情情况，公公司人事事部负责监监督、汇汇总、报报告。 第二条 考勤员员职责 1、按按规定及及时、认认真、准准确的记记录考勤勤情况。 2、如如实反映映本公司司考勤中中存在的的问题。 3、妥妥善保管管各种休休假凭证证附件。 4、及及时汇总总考勤结结果，向向总办报报告。第三条 上、下班时时间及打打卡时间间 周一一至周五五：上午：88：30011：30，（上班打卡时时间：88：0008：330）下午：

17、113：00017：00，（下班打卡时时间：117：0017：300）周六：上午：88：30011：30，（上班班打卡时时间：88：0008：330）（下班打打卡时间间：177：00017：30）第四条 迟到到、早退退 1、员员工每日日早8：30之之后，下下午133：00之后后到公司司视为迟迟到。2、员工工每日在在中午、下午规规定的下下班之前前无故离离开公司司视为早早退。（外出工工作办事事，均应应向部门门同事和和总台接接待员说说明去向向）。 3、因因公不能能按时打打卡，需需持部门门证明交交给人事事部，方不不以迟到到、早退退论处。4、公司司综合事事务部定定期汇总总考勤情情况，凡凡迟到、早退累累计

18、六次次以上者者给予黄黄牌警告告一次并并作为年年终年度度年薪考考核依据据之一。第五条 事假 1、员员工遇私私事，须须于工作作日亲自自办理的的，应填填写“请假单单”，经部部门经理理及主管管副总批批准后予予准假。如确难难以事先先请假的的，可用用电话方方式请假假，待回回公司后后及时办办理补假假手续（下同）。2、一般般员工请请假在二二天内，由其部部门经理理签署意意见，报报主管副副总审批批。三天天及三天天以上由由部门经经理、主主管副总总签署意意见后转转呈总经经理审批批。3、事假假期间没没有工资资。第六条 病假1、员工工因病请请假二天天以内，应填写“请假单单”报部门门经理及及主管副副总审批批，三天天及三天天

19、以上，需持医医院证明明，报部部门经理理及主管管副总审审核后转转呈总经经理审批批。2、病假假期间工工资按770%发发放。第七条 旷工 1、凡凡下列情情况均以以旷工论论处：未请假假或请假假未被批批准，即即不到岗岗；打架斗斗殴、违违纪行为为造成无无法上岗岗； = 3 * GB3 其他违违规违纪纪行为造造成缺勤勤；2、月累累计旷工工3天以以上，年年累计旷旷工155天以上上均为自自动解聘聘。 第八条 工伤因公负伤伤，因公公致残（指非违违规操作作的意外外所致），须持持医院诊诊断证明明，并经相关关鉴定机关关确认，可按工工伤病假记考考勤，工工伤期间间工资照照发。第九条 婚假1、按 HYPERLINK /sea

20、rch?word=%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%BB%93%E5%A9%9A%E5%B9%B4%E9%BE%84&fr=qb_search_exp&ie=utf8 法法定结婚婚年龄(女200周岁，男222周岁)结婚的的，可享享受3 天 HYPERLINK /search?word=%E5%A9%9A%E5%81%87&fr=qb_search_exp&ie=utf8 婚假假。2、符合合晚婚年年龄(女女23周周岁，男男25周周岁)的的，可享享受 HYPERLINK /search?word=%E6%99%9A%E5%A9%9A%E5%81%87&fr=qb_search_exp&i

21、e=utf8 晚婚婚假155天(含含3天法法定 HYPERLINK /search?word=%E5%A9%9A%E5%81%87&fr=qb_search_exp&ie=utf8 婚假假)。3、婚假假包括 HYPERLINK /search?word=%E5%85%AC%E4%BC%91%E5%81%87&fr=qb_search_exp&ie=utf8 公公休假和和法定假假。4、再婚婚的可享享受法定定婚假，不能享享受 HYPERLINK /search?word=%E6%99%9A%E5%A9%9A%E5%81%87&fr=qb_search_exp&ie=utf8 晚婚婚假。5、婚假假期

22、间工工资照发发。第十条 丧假员工配偶偶子女父父母死亡亡给丧假假3天（不含旅旅途），丧假期期间工资资照发。第十一条条 产假假1、产假假为九十十天(其其中产前前假为十十五天)。难产产的，增增加产假假十五天天。多胞胞胎生育育的，每每多生育育一个婴婴儿，增增加产假假十五天天。2、晚育育(二十十三周岁岁零九个个月以后后生育)并领取取独生生子女光光荣证的，产产假在国国家规定定九十天天的基础础上增加加四十四四天。难难产的，另增加加产假十十五天。3、晚育育，男方方可享受受护理假假十五天。4、没有有参加社社会保险险的员工工工资按按基本工工资发放放。第十二条条 年假1、职工工累计工工作已满满1年不不满100年的，

23、带薪年休休假5天天；已满满10年年不满220年的的，带薪薪年休假假10天天；已满满20年年的，带带薪年休休假155天。2、国家家法定假假日、休休息日不不计入休休假的假假期。3、职工工有下列列情形之之一的，不享受受当年的的年休假假：（一）职职工依法法享受寒寒暑假，其休假假天数多多于年休休假天数数的；（二）职职工请 HYPERLINK /view/966716.htm 事事假累计计20天天以上且且单位按按照规定定不扣工工资的；（三）累累计工作作满1年年不满110年的的职工，请 HYPERLINK /view/1366401.htm 病假假累计22个月以以上的（四）累累计工作作满100年不满满20年

24、年的职工工，请病病假累计计3个月月以上的的；（五）累累计工作作满200年以上上的 HYPERLINK /view/460948.htm 职工工，请 HYPERLINK /view/1366401.htm 病假假累计44个月以以上的4、本公公司根据据工作的的具体情情况，并并考虑职职工本人人意愿，统筹安安排职工工年休假假。第十三条条其他未未尽事项项，经公公司制订订后报总总经理批批准补充充。第十四条条 生效本制度自自公布之之日起实实行。第十五条条本制度度的解释释权为公公司人事事部。员工考核核办法为了考核核员工的的工作业业绩，鉴鉴定员工工的实际际业务水水平，充充分体现现公司“人尽其其才、才才尽其用用、

25、用尽尽其责、责定其其岗”的用人人原则和和建立公公平的竞竞争机制制，特制制定本办办法。一、考核核内容员工的考考核包括括职业品品德、工工作技能能、工作作质量、工作效效率、团团队协同同、项目目绩效六六个方面面。对中中层干部部及一般般员工的的考核重重点是完完成工作作任务和和遵守公公司管理理制度的的情况；对公司司主管及及以上岗岗位人员员的考核核重点是是取得经经济益和和公司管管理制度度的执行行实施成成效。二、考核核办法考核采取取定性与与定量相相结合，民主评评议与考考核领导导小组综合合考评相相结合的的方法每一年年度结束后后，部门门正职及及以下岗岗位的全全体员工工均应在在新年度度的元月月五日至至十日，向公司司

26、总经理理室递交书书面的年年度述职职、总结结。定性性考核与与定量考考核中以以定量考考核为主主。民主主评议与与领导考考核分值值比为55：5即即50%与500%。考考核标准准分值为为1000分。其其中按上述六六个方面面考核内内容的顺顺序分别别占总分分的100分、155分、330分、25分、100分、110分。为使员工工考核工工作做到到公平、公正、全面，考核分分值由以以下几部部分组成成：本部门门员工相互互评分占占总分的的25%；全公司司各部门门员工之间间相互评评分占总总分的225%；公司总经经理室给给予的评评分占总总分的550%。根据考核核评分结结果，由由公司考考核领导导小组对对员工进进行综合合评价。

27、评价分分为优秀秀、称职职、基本本称职、不称职职四个等等级。得分在995分1000分为优秀秀，同时时可考虑虑升职；得分在880分94分分为称称职；得分在771分79分分为基基本称职职，同时时可考虑虑降职；得分在770分以以下为不称称职（解解除劳动动合同）。届时，如如公司年度度承接的的施工项项目按结算总总额计，扣除各各项成本本和税金金，净利利润在115%以以上的，仍在岗岗（下同同）的员员工在年度度考核中中达到（下同）优秀，公司发发给公布布的岗位位考核年薪薪同时可可考虑升升职；称称职，公公司发给给公布的的岗位考核核年薪；基本称称职，公公司发给给公布的岗位考核核年薪的的85%，同时由公公司或总经理理对

28、其戒戒勉谈话话和考虑虑降职；不称职职，公司司以发给公布的岗位考核核年薪的的80%为限，同同时公司司可对其其免去现现任职务务或解除除劳动合合同（全全体员工工照此执执行）。届时，公公司年度度承接的的施工项项目按结算总总额计，扣除各各项成本本和税金金，净利利润在110%以以内的，公司发发给全体体员工岗岗位考核核年薪的的80%为限。届时，公公司年度度承接的的施工项项目按结算总总额计，扣除各各项成本本和税金金，净润润在155%以上上的，则则公司将将超出115%以以上部分分的5%10%（超出出20%以上部部分的111%15%），作为公公司总经经理年度度可支配配的分档档次奖励励至全体体员工（奖励应向向施工项

29、项目部和和工程管管理部管管理人员员倾斜）的年度度奖励（奖励与与年度考考核结果果挂钩，下同）。公司和员员工特别别约定：届时，如员工工在制度度规定的的年度考考核前（劳动合合同期内内）辞职职或因员员工违反反公司相相关管理理制度被被公司解解除劳动动合同的的，则辞辞职和被被公司解解除劳动动合同的的员工，不能参参加制度度规定的的年度考考核，公公司不再再发给220%的的岗位年年度考核核年薪。届时，为为确保我我公司承承接的建建筑装饰饰工程施施工管理理工作的的连续性性，在制制度规定定的年度度考核时时，我公公司承接接的某项项建筑装装饰工程程仍未竣竣工和验验收合格格的（跨跨年度施施工项目目），则则公司工工程管理理部

30、经理理、工程程管理员员和该项项目的施施工项目目部经理理及其以以下工程程管理各各岗位人人员，经经公司年年度考核核后，在在年度考考核结束束之日起起的十个个工作日日内，公公司先发发给上述述管理人人员考核核结果计计算的岗岗位考核核年薪尚尚应发部部分的550%，余下的的50%在负责责管理的的项目验验收合格格之日起起的十个个工作日日内发给给。如上上述管理理人员负负责管理理的项目目，未经经竣工和和验收合合格而辞辞职，则则公司不不再发给给上年度度余下的的考核年年薪尚应应发部分分的500%。三、考核核的组织织管理公司成立立年度考核核领导小小组。考考核领导导小组由由公司总总经理任任组长，副总经经理、人事部经经理、

31、经经营部经经理、预预算部经经理代表表为成员员的五人人组成。年度考考核工作作于新一一年的元元月五日日至二十十日进行行，公司司人事部为为年度考考核组织织和日常常管理工工作部门门。考核结果果将作为为中层干干部聘任任、员工工劳动合合同签订订的主要要依据。四、生效效本办法自自公布之之日起实实行五、本办办法的解解释权为为公司人事事部。材料采购购管理制制度（含检测测、验收收、保管管、领用用、盘存存、核算算）为了强化化工程施施工材料料的采购购、检验验、验收收、保管管、领用用、盘存存、核算算的管理理与控制制，结合合本行业业实际，特制定定本制度度。公司设置置材料采采购部，各施施工项目目部的材材料保管管员列入入公司

32、材材料采购购部管理序列。施工材材料采购购、管理理必须严严格按照照公司制制定的：部门分分工明确确、工作作各司其其职，管管理严格格有序、责任落落实到岗岗，核算算过细严严密、前前馈控制制有力，核查反反馈有据据、违规规处罚从从严的工工作规范范实施。第一条 采购购材料的的申报：凡工程程施工用用的材料料场由工工程项目目部在工工程施工工合同签签订后，以书面面形式向向公司工工程管理理部申报报，经公公司设计计部、工工程部联联合审核核会签后后，报公公司主管管副总及及总经理理审核、审批（补充申申报程序序同上），材料料采购部根据据审批清清单办理理采购。第二条 采购购材料的的询价：采购的的材料，材料采采购部必须须进行广

33、广泛的多多厂、多多地、多多形式询询价，经经过质量量、付款款条件、价格、交货时时间和交交货方式式比较后后，才能能填报申申请采购购清单，申请采采购清单单经主管管副总和和总经理理审核、审批后后方能与与供货方方签订供供货合同同。第三条 材料料的采购购合同：材料采采购必须须与供货货方签订订规范有有效的材材采购供供货合同同。材料料采购供供货合同同必须明明确材料料的名称称、品牌牌、规格格、质量量、标准准、单价价、数量量、合同同总价、交货时时间、地地点、交交货方式式、验收收方式、付款方方式等合合同要约约并封样样。合同同文本填填写后经经主管副副总、总总经理审审核、审审批后，预算部方可在合合同文本本中加盖盖公司合

34、合同专用用章，合合同文本本原件我我方必须须留三份份，其中中两份自自合同签签订生效效之日起起的二个个工作日日内送到到预算部、财务部部各一份份存档备备案。第四条材材料的验验收入库库：材料料的验收收入库工工作由隶隶属于材材料采购购部的材材料保管管员负责责（其中中质量标标准的验验收由材材料采购购部和施施工项目目部负责责人协同同负责查查验、签签收，数数量验收收由保管管员负责责），材材料入库库必须严严格核对对合同条条款验收收，经验验收合格格核对准准确后方方能签署署签收单单。第五条 材料料的付款款：凡采采购的材材料必须须通过财财务部付付款。财财务部必必须严格格核对采采购供货货合同、仓库、验收签签收清单单、材

35、料料发票、材料采采购部填写写的付款款申请单单和主管管副总、总经理理的审核核、审批批签字后后方能办办理付款款手续。应付款款的收款款人和账账号必须须与合同同约定相相符，并并通过公公司银行行账户支支付。第六条 材料料的领用用：施工工材料的的领用程程序：由由施工班班组负责责人填写写的材料料申请单；报报施工项项目部负负责人审审核签字字；由材材料保管管员核对对发货；由施工工班组长长签收。材料发货签签收单一一式四份份，其中中：领用用施工班班组、材材料保管管员留存存各一份份，于次次日送交交材料采采购部、财财务部备备查（外外地项目目先用传传真件后后补交原原件）各各一份。第七条 材料料的盘存存核查：施工现现场进仓

36、仓、保管管、领用用、库存存的材料料由公司司财务部部在材料料采购部的协协同下组组织定期期或不定定期的材材料数量量和完好好性的盘盘存核查查。每个个项目规规定进行行二次定定期盘存存核查，即在装装修场地地铺装完完成和工工程竣工工前五天天各一次次。发现现问题应应即行向向主管副副总和总总经理书书面报告告，由总总经理室室根据问问题情节节和责任任，及时时对相关关人员作作部分赔赔偿、全全部赔偿偿，直至至解除相相关人员员的劳动动合同。第八条 材料料的损耗耗核查：施工项项目部（施工班班组领用用的材料料）签字字领用的的材料，由预算算（合约约成本）部在工工程部和和设计部部的协同同下，在在项目施施工的中中期和后后期分次次

37、进行核核查。材材料的使使用损耗耗高于装装饰定额额的，则则高于定定额损耗耗部分由由施工班班组承担担材料进进价的880%经经济赔偿偿，赔偿偿款在公公司支付付施工班班组当期期施工工工程款时时扣除（此条款款在施工工项目部部和施工工班组签签订施工工合同时时必须明明确约定定）。施施工项目目部负责责人和施施工、材材料管理理员按上上述计算算方式赔赔偿100%20%的经济济损失。第九条 材料料的采购购定价责责任：凡凡材料采采购部采购购的材料料单价（付款条条件、品品牌相同同，批量量基本相相等）高高于常规规单价的（单单价超过过10%或或单个品品种进价价总额超超过20000元元以上的的，下同同），每个施施工项目目发生

38、一一次，材料采采购部必须须认真总总结工作作教训；每个施施工项目目发生二二次，由由材料采采购部负责责人赔偿偿80%经济损损失（如如由公司司领导指指定采购购的则由由指定领领导赔偿偿经济损损失）；每个项项目发生生三次及及以上的的由材料料采购部负责责人赔偿偿全部经经济损失失，（对收受回回扣者一一经查实实加倍罚罚款），并解除除主要责责任人的的劳动合合同。第十条 建立立材料采采购档案案：材料料采购部应及及时建立立材料采采购档案案，采购购档案建建档后及及采购档档案的内内容增加加时，应应及时移移送设计计部、预算算（合约约、成本）部、财财务管理理部各一一份，档档案保存存年限为为永久。如经公公司副总总经理抽查查，

39、与供供货方签签订材料料采购供供货合同同之日起起的十个个工作日日内仍未未进行档档案登记记移送的，公司对材料采采购部相关人人员减发发当月月月薪5%。 第十一条条项目材材料优化化：设计计部应及及时配合合施工项项目部负负责人、副总经理理向工程程发包方提提供材料料更换使用用优化建建议。第十二条条预算（合约、成本）部和工工程发包方洽谈谈签订工工程施工工合同时时，凡由由甲方定定料，我我公司采采购的材材料，则则应力争争和甲方方约定二二个及以以上品牌牌，以确确保材料料采购部与供供货方洽洽谈单价价和供货货条件的的余地。第十三条条 主主管材料料采购副副总必须须定期和和不定期期召开由由材料采采购部、工工程部、预算（合

40、约、成本）部、财务务管理部部、施工项项目部主主要管理理人员参参加的材材料采购购价格通通报会和和管理工工作研讨讨会，以以加强沟沟通和协协同，促促进材料料采购管管理工作作健康运运行。第十四条条 本本制度自自公布之之起实行行。第十五条条 本本制度的的解释权权为公司司人事部部。工程施工工管理实实施细则则为强化施施工管理理，结合合建筑装装饰施工工的行业业特点和和公司实实际，特特制订本本实施细细则。工程施工工管理实实施细则则（另文文公布）。本细则自自公布之之日起实实行。本细则的的解释权权为公司司人事部部。为了加强强项目施施工管理理与核算算，公司司将根据据业务的的拓展，设置若若干个施施工项目目部，施施工项目

41、目部列入入公司工工程管理理部管理理序列。公司对施施工项目目部管理理、施工工的项目目实行分分项目核核算。施工项目目部经理理、施工工主管为为公司在在编员工工。施工项目目部因项项目施工工管理招招聘管理理人员，应根据据项目大大小拟列列招聘管管理岗位位人员及及岗位月月薪酬申申请表，报工程程部、人人事部审审核，报报公司主主管副总总、总经经理会签签批准后后实施。施工项项目部的的定员、招聘、定薪受受工程部部、人事事部的管管理、监监督。施工项目目部的施施工安全全、质量量、进度度等施工工管理实实行项目目经理负负责制，并受工工程部的的管理、监督。施工项目目部的各各项施工工成本（含材料料损耗）管理，接受工工程部、预算

42、（合约、成本）部的管管理与监监督。施工项目目部的人人工费及及其他费费用列支支，接受财务务部的指指导、管管理和监监督。关于建立立全面安安全、质质量管理理小组的的决定各有关部部门：管理、控控制、检检查工程程安全、质量是是每一位位工程管管理人员员的主要要职责。核查和控控制是对对整个安安全、质质量管理理工作的的管理活活动及其其效果进进行衡量量和校正正。按照照公布的的安全、质量管管理制度度所确定定的原则则指出其其实施过过程中所所出现的的缺点和和错误，提出修修正意见见和整改改决定，迫使其其一切实实践活动动都必须须按规范范、按制制度要求求进行，以终止止偏差和和避免再再犯。对此，经经公司研研究，决决定建立立全

43、面安安全、质质量管理理小组，专行对对安全、质量管管理工作作的核查查和控制制之责。现将有关关事项明明确如下下：一、全面面安全、质量管管理小组组的组成成与基本本职能1、全面面安全、质量管管理小组组由公司司主管副副总、预预算部经经理、工工程部经经理、施施工项目目部经理理和施工工现场管管理工程程师五人人组成，由副总总经理任任组长。2、全面面安全、质量管管理小组组的基本本职能为为：对开开发项目目的设计计、施工工质量进进行核查查、管理理，对照照公布的的安全、质量管管理制度度标准，进行全全面、全全程的核核查，控控制与评评价。对对发现的的安全、质量问问题有权权进行处处理和纠纠正，（一般问问题处理理结果、重大问

44、问题处理理建议报报公司总总经理）。全面面质量管管理小组组为公司司安全、质量管管理的最最高权力力机构。二、全面面安全、质量管管理核查查与控制制工作的的重要性性核查、控控制工作作的重要要性，就就是保证证安全、质量管管理工作作有条不不紊的进进行，以以达到目目标的实实现。一一个制度度若是缺缺少核查查和有效效的控制制，就会会产生混混乱，甚甚至偏离离正常的的轨迹。全面、全程、持续的的核查，将有利利于强化化施工和和管理人人员责任任意识，促使其其规范的的完成工工作。要要使相关关人员尽尽职尽责责，切实实地负起起责任来来，就必必须让其其知道他他们的职职责是什什么，他他们的绩绩效是如如何评价价和考核核的？以以及在评

45、评价过程程中有效效的绩效效标准是是什么？要给施施工班组组和全体体施工人人员形成成持续不不断的压压力。进行全面面、全程程、持续续的核查查能及时时发现问问题、解解决问题题、纠正正偏差、减少人人为造成成的损失失。三、全面面安全、质量管管理小组组工作的的基本内内容与实实施办法法1、拟订订活动计计划。按按照施工工班组拟拟报并经经施工项项目部批批准同意意的工程程施工网网络计划划，根据据公司制制定的安安全、质质量管理理工作制制度的标标准、程程序与要要求，由由全面安安全、质质量管理理小组拟拟订定期期和不定定期活动动计划。2、重点点核查与与日常核核查相结结合。重重点核查查：对工工程管理理部拟订订的工程程“三阶段

46、段”及重要要部位、隐蔽工工程、质质量通病病部位施施工前的的核查规规范与施施工后的的验收规规程，全全体小组组成员必必须对执执行计划划的可行行性和结结果进行行核查并并定期、不定期期召开专专门会议议。日常核查查、控制制：全体体小组成成员，必必须按时时参加每每周五的的工程施施工现场场例会。以核查查日常管管理的工工作质量量和施工工质量，发现问问题时，应及时时召开专专门会议议，予以以纠正。3、全面面安全、质量管管理小组组的核查查工作要要做到反反馈核查查与前馈馈核查相相结合。按通常管管理，组组织事后后核查实实行反馈馈控制，即在施施工和管管理工作作实施后后才进行行。对此此，带来来了核查查、控制制的滞后后性，待

47、待到核查查并发现现问题时时，损失失和后果果已经产产生、且且无法挽挽回。为此公司司要求全全面安全全、质量量小组在在强化反反馈、核核查、控控制的同同时，要要加大前前馈核查查、控制制的力度度。即要要对工程程的重要要部位、隐蔽工工程、质质量通病病部位的的质量管管理、监监督、控控制的实实施办法法和方案案进行周周密、系系统的前前馈核查查、控制制，发现现遗漏和和不到位位，要及及时向有有关部门门提出修修正办法法，以把把可能造造成的损损失和后后果消除除在发生生之前。全面安全全、质量量管理小小组要利利用会议议和其他他各种机机会，大大力宣传传安全、质量管管理的重重要性，促使各各参建单单位确立立和强化化安全、质量意意

48、识，从从思想上上加以认认识，为为付诸行行动奠定定坚实基基础。4、管理理标准的的修整和和实施偏偏差的纠纠正通过核查查，对发发现管理理工作标标准制定定不当或或不到位位，要及及时研究究并修整整、补充充。对发发现管理理工作不不到位或或质量偏偏差要及及时处理理和研究究纠正的的办法并并严格执执行之。5、工作作质量和和施工质质量的核核查结果果与评定定通过全面面的核查查与控制制手段，要即时时评定管管理工作作质量和和施工质质量，特特别是控控制施工工质量通通病的评评定。并并将书面面评定结结果报公公司总经经理。四、全面面安全、质量管管理小组组的活动动与专项项决定的的组织实实施全面安全全、质量量管理小小组的活活动计划

49、划由主管管工程副副总拟订订，由小组全全体成员员讨论通通过，报报公司总总经理审审定后实实施。各各项活动动由施工工项目部部组织、安排，并提前前两个工工作日向向小组各各成员提提交书面面的当次次活动内内容、程程序和办办法。对对小组做做出的各各项决定定，由施施工项目目部组织织实施，并负责责核查实实施结果果，核查查结果要要形成书书面意见见，由小组各各成员，并报公公司总经经理。五、小组组成员要要不断提提高安全全、质量量管理工工作的核核查、控控制的技技术水平平与管理理水平全面安全全、质量量管理工工作内容容广、技技术标准准专业，要做好好核查、控制的的执行工工作，小小组成员员必须加加强学习习和研究究，不断断提高技

50、技术水平平和管理理能力（避免心心有余而而力不足足），以以确保核核查、控控制工作作真正发发挥实效效。核查、控控制工作作的有效效实施能能避免和和终止损损失。小小组的工工作职能能十分重重要。为为此，要要求小组组各成员员必须确确立高度度的责任任心，尽尽职尽责责把好每每一道“关”。六、生效效本决定自自公布之之日起执执行。七、本决决定的解解释权为为公司。附：核查查、控制制、纠错错、成效效的反馈馈回路示示意图；附件：核查、控控制、纠纠错、成成效的反反馈回路路示意图图核查、控控制实际际工作成效效与标准准的比较较评定实际际工作成效效找出偏差差实际工作作成效分析产生生偏差的原原因预期成效效纠正偏差差的 措施方方案

51、决定定执行纠正正偏差的措措施预算管理理制度为了强化化企业内内部管理理，规范范和明确确财务管管理的行行为和准准则，确确保企业业资金按按计划合合理配置置，促进进工程施施工的健健康有序序运行，最大限限度地压压缩和控控制各项项成本，以严密密的制度度节开支支，以严严格的管管理增收收益，实实现施工工项目的的预期回回报。根据公司司章程，结合行行业和公公司实际际特制订订本制度度。一、预算算管理的的范围内内容实施范围围为各单单项装饰饰工程；预算编编制和监监管部门门为合约约成本部部；协同同监管部部门为财财务部；执行岗岗位为公公司所属属各部门门、各岗岗位。预算主要要由下列列六大内内容组成成：1、设计计成本预预算。2

52、、材料料成本预预算。3、施工工成本预预算。4、施工工项目部部管理成成本预算算。5、公司司综合管管理成本本预算。6、财务务成本预预算。二、预算算的编报报程序各单项装装饰工程程预算编编报程序序为：由由预算（合约成成本）部在施施工承包包合同签签订之日日起的十十个工作作日内完完成编制制，报主主管副总总审核修修整交公司司总经理理专题办办公会议议审查交预算（合约成成本）部部修改报公公司主管管副总经经理、总总经理会会签、审批，经经批准后后的预算算， 以以文件形形式正式式下达各各部门执执行。三、预算算的实施施管理为确保预预算管理理工作的的有效运运行，合合约成本本部和各各部门负负责人必必须树立立高度的的责任性性

53、和自我我约束意意识。同同时，建建立日常常的检查查、监督督、控制制和信息息反馈机机制（正正常情况况下每月月一次），以及及时、全全面、主主动掌握握各项预预算指标标的实施施、运行行、完成成情况，分析实实际数与与预算数数的差异异及其产产生原因因。对通通过部门门和相关关人员努努力取得得成效的的，要及及时通报报鼓励；对主观观上造成成的管理理不善致致使预算算失控，成本加加大，要要及时采采取措施施，果断断纠正，合约成成本部和和相关部部门要向向公司总总经理室室递交专专题的书书面报告告。预算算（合约约成本）部、财财务部要要在预算算管理中中全面承承担指导导、监督督、检查查、控制制之责。预算（合合约成本本）部、财务部

54、部根据检检查结果果，认为为有必要要时，可可直接提提请总经经理召开开专题会会议。四、预算算的调整整原则因客观原原因的变变化，导导致预算算与实际际产生的的差距，不能或或难以通通过当事事部门的的主观努努力所能能改变时时（包括括前款提提及的负负责部门门主观上上失控和和测算申申报时项项目遗漏漏产生的的差距），则执执行预算算应予调调整。预预算调整整的程序序为：由预算（合约成成本）部部和财务务部会商商后，向向主管预预算（合合约成本本）部的的部门经经理书面面递交执执行预算算的调整整报告经预算（合约成成本）部部、工程程部主管管副总会会商初审审由公公司总经经理签发发调整意意见交预算（合约成成本）部部调整预预算指标

55、标以文文件形式式下达相相关部门门执行（超过项项目单项项预算55%以上上的调整整，按上上列程序序完成后后由公司司总经理理签署调调整意见见批准准后方能能调整预预算）。总经理在在审查、审批执执行预算算的调整整报告时时，均具具有：批批准、部部分批准准、驳回回修改、驳回调调整报告告的审核核、审批批之权力力。五、预算算的考核核、考评评。每一年度度期末时时，由公公司总经经理召集集预算管管理工作作专题会会议，对对预算执执行结果果进行考考核、考考评。通通过考核核、考评评，肯定定成绩，总结经经验，摆摆出问题题，找出出差距，不断提提高预算算工作的的执行、管理水水平。预预算管理理工作的的考核考考评结果果，作为为各执行

56、行部门，检查、监督部部门和相相关岗位位人员工工作责任任性、技技能水平平、年度度业绩考考评的重重要组成成部分。六、生效效本制度自自公布之之日起实实行七、本决决定的解解释权为为公司人人事部财务管理理制度第一节 总 则为加强财财务管理理，保证证公司的的经营活活动的有有序运行行，根据据国家有有关法律律、法规规和公司司章程对对财务制制度的有有关规定定，结合合本公司司的实际际情况制制定本制制度。财务管理理的基本本任务是是做好各各项财务务收支计计划、控控制、核核算、分分析和考考核工作作，合理理筹集和和使用资资金，维维护资金金和财产产的安全全，防止止资产流流失，控控制成本本，压缩缩费用降降低消耗耗，努力力提高

57、经经济效益益。第二节 会计计机构及及职能第一条：公司设设置财务务部。财财务部根根据财务务管理工工作需要要配备必必要的会会计人员员。财务务部部长长和出纳纳经公司司任免。第二条：财务部部部长协助助总经理理完成财财务会计计工作，资金、税务融融通工作作并对财财务部工工作负责责。第三条：财务部部工作职职责：1、按公公司制度度规定，配合和和协同合合约成本本部进行行预算管管理。2、协助助总经理理室拟订订资金运运筹方案案，筹划划资金，合理调调控资金金，防止止资金积积压和供供应脱节节，减少少利息支支出，促促使资金金良性循循环。3、监督督控制费费用和成成本支出出，降低低消耗、节约费费用、提提高经济济效益。4、建立

58、立健全核核算体系系，开展展项目经经济活动动分析，参与评评估拟承承接工程程项目的的效益。5、在工工程部、材料部部协同下下，主持持公司财财产清查查和施工工材料的的盘查工工作。6、参与与审核工工程预算算制订、调整及及其涉及及财务收收支的各各种方案案。7、参与与建筑装装饰工程程施工包包合同洽洽谈、签签订和合合同标的的在100万元以以上的分分包工程程、材料料采购合合同、协协议的会会审，并并监督其其履行情情况。8、做好好公司总总经理交交办的其其他事项项。第四条：财务部部务必建建立内部部稽核制制度，并并接受相相关机关关的稽查查。出纳纳员不得得兼管稽稽核，会会计档案案和收入入、费用用、债权权、债务账目目的登记

59、记工作，出纳员员经管的的现金和和银行存存款的账账目，要要做到月月清月结结，账目目相符。第五条：会计人人员要认认真执行行岗位责责任制，各司其其职，各各负其责责，互相相配合，如实反反映和严严格监督督各项经经济活动动。记账账、算账账、报账必须做做到手续续齐全、内容真真实、数数字准确确、账目目清楚、按时报报账。第六条：财务部部在办理理会计事事务中，必须坚坚持原则则，杜绝绝情面、照章办办事，对对于违反反财经纪纪律和财财务制度度的事项项必须拒拒绝付款款，拒绝绝报销或或拒绝执执行，并并及时向向主管领领导报告告，必要要时可以以直接向向公司总总经理报报告，并并按总经经理的书书面决定定办理。第七条：会计凭凭证填制

60、制、审核核、复核核以及帐帐册的登登记、保保管、会会计报表表的编制制等方面面工作必必须按财财政部会计基基础工作作规范执行。第三节 资金金管理实实施办法法第八条：货币资资金统一一由财务务部门统统一管理理、调配配使用，以提高高资金利利用效率率。第九条：现金的的使用范范围应按按中国人人民银行行颁布的的现金金管理暂暂行条例例执行行，并规规定库存存现金不不得超过过人民币币30000元整整，超过过部分及及时解缴缴银行。第十条：按公司司指定的的银行开开立银行行账户，不不准出借借账户，严严禁为单单位或个个人代收收代支，转账套现，不准签签发空头头支票，损害公公司在银银行的信信用。第十一条条：银行行账户印鉴鉴，实行