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文档简介

1、 XXX公司X届X次董事会会议记录一、会议基本情况会议名称：XXX公司X届X次董事会会议类型：定期会议形式：现场会议会议时间：年月日会议地点：主持人：出席董事：其中,董事委托代为出席。缺席董事：无列席人员：IIk車厶高级管理人员：其他人员：记录人：二、会议过程（一）审议会议议案:L审议XXXXX（汇报人:XXXX ）董事发言要点：XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。表决结果：同意票,不同意票,弃权票。该议案通过形成决议,同意选举XXXX为公司董事长。2审议关于聘任公司总经理的议案风汇报人:XXX ） 董事发言要点：XXX :XXX :X

2、XX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。表决结果：同意票,不同意票Z弃权票。该议案通过，形成决议，同意聘任郭亮东为公司总经理。3审议年度总经理工作报告（汇报人：XXX ）董事发言要点：XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意见,代为同意该议案。表决结果:同意票,不同意O票Z弃权O票。该议案通过,形成决议，同意XXX公司2019年度总经 理工作报告内容。4审议公司2020年度财务预算与2019年度财努决算的议案（汇报人:XXX)董事发言要点:XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议

3、案。表决结果：同意票,不同意0票,弃权0票。该议案通过,形成决议,同意 公司2020年度财务预 算与2019年度财务决算报告。5审议XXX公司2020年度投资计划的议案（汇报 人:XXX）董事发言要点：XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。表决结果：同意票,不同意O票Z弃权O票。该议案通过,形成决议,同意XXX公司2020年度投资 计划。6审议XXX公司基本管理制度的议案（汇报人:XXX）董事发言要点：XXX :XXX :XXX :XXX :XXX :另外，按XXX同志委托意见，代为同意该议案。表决结果：同意票,不同意0票Z弃权0票。该议案通过,形成决议,同意董事会议事规则等六 项XXX公司基本管理制度。（三）宣读会议决议XXXXX宣读会议决议。（四）签署会议决议和记录出席本次会议的董事签署会议决议及记录,会议主持人 宣布会议结束。（会议结束

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