TS管理手册(新修订)

1、Q/ZS-MSZD0000名称第 PAGE 41 页章节号 修改状态V3.0共 46 页PAGE 本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件Page PAGE 41 of NUMPAGES 42宗申产业集团有限公司管理标准Q/ZS-MSZDQM00质量手册册版 本 号：V3.0 密 级级： JM 编 制制：审 核核：标 准 化：审 定定：批 准准：20111-05-10 发发布20011-05-10 实施施本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件重庆宗申申宏立座座垫制造造有限公公司 发发 布目 录0发布令管理者代代表任命命书修改页质量方针针和目标标企业简介介范围总则删减引用标准准术语

2、和定定义质量管理理体系总要求文件要求求管理职责责管理承诺诺以顾客为为关注焦焦点质量方针针策划职责、权权限和沟沟通管理评审审资源管理理资源提供供人力资源源基础设施施工作环境境产品实现现产品实现现的策划划与顾客有有关的过过程设计和开开发采购生产和服服务提供供监视和测测量装置置的控制制测量、分分析和改改进总则目 录0监视和测测量不合格品品控制数据分析析改进组织结构构图管理职责责分工表表部门/职职位称谓谓对照表表程序文件件目录过程关系系表乌龟图业务流程程图发 布 令0.1为健全和和完善本本公司的的质量管管理体系系，确保保制造和和销售优优质产品品，树立立良好的的企业形形象，提提高产品品在国内内外市场场的

3、竞争争力，根根据ISSO/TTS 1169449:220022和产产品强制制性认证证工厂质质量保证证能力要要求，结合本本公司的的实际情情况，编编制此质量管管理手册册，阐阐述公司司质量管管理体系系的控制制活动和和要求。本手册是是公司质质量管理理体系运运作的基基本法规规和准则则，现予予以公布布，于220111年05月10日起正式式实施。各职能能部门和和全体员员工必须须认真学学习，切切实贯彻彻执行，保证质质量管理理体系的的建立、实施和和持续改改进。总经理： 日期：220111-05-10兹任任命谭卫卫锋为公公司管理理者代表表，在管管理体系系范围内内，直接接代表最最高管理理者协调调、指导导各部门门的管

4、理理工作，其职责责是： 管理者代表、质量负责人、顾客代表任命书 0.2确保按照照ISOO/TSS 1669499:20002标标准建立立、实施施和保持持质量管理理体系； 定期向公公司最高高管理者者报告质质量管理理体系运运行情况况、业绩绩（绩效效报告）以供评评审并为为管理体体系的改改进提供供依据； 促进和提提高公司司员工满满足顾客客要求的的意识；负责就管管理体系系有关事事宜与外外部的沟沟通与联联络。 总经理： 日期：220111-04-09兹任命谭谭卫锋为为公司质量量负责人人，其基基本职责责是：A）确保保按照产品强强制性认认证工厂厂质量保保证能力力要求建立、实施和和保持质质量管理理体系B）确保保

5、加贴强强制性认认证标志志的产品品符合认认证标准准的要求求；C）建立立文件化化的程序序，确保保认证标标志得到到妥善保保管和使使用D）建立立文件化化的程序序，确保保不合格格品和获获证产品品变更后后未经认认证机构构确认，不加贴贴强制性性认证标标志；兹任命张张洪文为为公司顾顾客代表表，顾客客代表代代表客户户参与下下述工作作：参与确确定特殊殊特性；参与确确定质量量目标；参与制制定培训训计划；参与制制定纠正正和预防防措施参与产产品设计计和开发发总经理： 日期：220111-04-09修 改 页0.3序号章节号页码修改单号号修改码修改人/日期批准人生效日期期12质量方针针：0.4质 量 方 针 和 目 标预

6、防为主主控制过过程持续续改进追追求卓越越预防为主主：质量管理理工作必必须强调调预防思思想、预预先谋划划，系统统思考。沟通、评评审、模模拟试验验、广泛泛调查、培训等等都是落落实预防防思路的的具体方方法。居安思危危、积极极创新是是企业经经营的主主线。在产品实实现的全全过程中中，从市市场调研研阶段就就考虑可可能发生生的质量量问题，采取预预防措施施，减少少质量问问题发生生，降低低不符合合要求的的代价。控制过程程只有控制制过程才才能提高高质量保保证能力力。过程控制制也是提提高企业业管理水水平的基基本要求求。控制过程程即对人人、机（包括在在线检测测在内的的生产设设备、物物料、方方法、环环境）、料、法法、环

7、五五个方面面进行控控制。通过对过过程的控控制，使使之与宗宗申的愿愿景、使使命、价价值观和和战略保保持一致致，具有有快速应应变能力力，确保保在动态态的内外外经营环环境中，能够有有效和高高效地落落实宗申申的战略略目标和和规划。持续改进进以一体化化管理体体系的运运行为基基础，对对体系、产品、过程进进行不断断测评、总结和和改进，从而实实现管理理体系不不断优化化。面对问题题，要以以“举一反反三”的思考考方式深深入反省省在目标标、资源源、管理理方面的的缺失，并针对对性采取取措施以以实现改改进。任何一个个质量活活动都遵遵循PDDCA的的循环规规则，进进行持续续改进，达到不不断完善善，逐步步提高的的目的。追求

8、卓越越追求作一一流企业业、百年年企业，就是追追求卓越越。追求卓越越就意味味着在经经营业绩绩、品牌牌、管理理、资源源运用方方面领先先同行。通过综合合的组织织绩效管管理方法法，使组组织和个个人得到到进步和和发展，提高组组织的整整体绩效效和能力力，为顾顾客和相相关方创创造价值值，并使使组织持持续改进进获得成成功。质量目标标：（见见附页）0.4质 量 方 针 和 目 标短期质量量目标每年度根根据公司司具体情情况制定定年度质质量目标标长期质量量目标品质零缺缺陷 交期零零延误 顾客零零抱怨重庆宗申申宏立座座垫制造造有限公公司位于于重庆市市巴南区区宗申工工业园内内，公司司成立于于20005年99月，公公司按

9、“高起点点进入、高速度度发展、高效率率运作”的经营营思想，从台湾湾引进具具有国际际先进水水平的两两条自动动化生产产线，并并打造出出一支高高素质的的管理队队伍。作作为众多多国内外外知名企企业的供供应商，在短短短几年时时间内我我们已为为客户设设计出多多款产品品，并获获得了客客户的肯肯定。在在公司专专注于提提供优质质座垫的的同时，思考产产品结构构的多元元化发展展，探讨讨汽摩座座垫新技技术、新新工艺、新材料料运用的的可能性性，正逐逐步打开开汽摩座座垫高技技术的新新局面。0.5公司简介我公司推推行精益益生产和和精细化化管理，导入IISO/TS1169449:220022质量管管理体系系，作为为摩托车车座

10、垫和和汽车座座椅的专专业开发发商。我我们的力力量来自自于我们们强大的的研发设设计、工工艺技术术、精良良制造能能力，同同时通过过我们世世界级合合作伙伴伴的战略略联盟和和技术合合作。“以质量量求生存存，以信信誉求发发展”是我们们的服务务宗旨，公司将将以不断断的提高高质量管管理水平平和环境境管理水水平，以以更好的的产品质质量为广广大客户户提供更更加优质质的服务务。地址：重重庆市巴巴南区宗宗申工业业园联系方式式：66637227511传 真：6633727751网 址：1、2、3范围、引用标准、术语和定义范围总则本手册覆覆盖ISSO/TTS 1169449:220022标准和和产品品强制性性认证工工厂

11、质量量保证能能力要求求。 本手册适适用于公公司各部部门质量量管理体体系（以以下简称称管理体体系）的的建立、实施和和保持。 本手册适适用于重重庆宗申申宏立座座垫制造造有限公司司的各类类产品的的制造、销售和和售后服服务。 删减 本公司管管理体系系覆盖了了ISOO/TSS169949：20002所有有标准条条款要求求和产品品强制性性认证工工厂质量量保证能能力要求求，无无删减内内容。引用标准准 2.1 质量体体系ISSO/TTS 1169449:220022标准2.2产品强强制性认认证工厂厂质量保保证能力力要求2.2 产品质质量先期期策划及及控制计计划(AAPQPP)2.3 统计过过程控制制(SPPC

12、)2.4 潜在的的失效模模式及后后果分析析(FMMEA ) 2.5 测量系系统分析析(MSSA )2.6 生产件件批准程程序(PPPAPP)2.7 ISOO 90000：20000基础础和术语语2.8过过程审核核术语和定定义 3.1本本质量管管理手册册中“重庆宗申申宏立座座垫制造造有限公司司”简称“公司”。3.2 本手册册采用IISO990000：20000及及ISOO/TSS 1669499：20002技技术规范范3.11中的术术语。质量管理理体系总 要 求4.1总要求4.1.1公司司按ISSO/TTS 1169449:220022和产品品强制性性认证工工厂质量量保证能能力要求求的要要求建立

13、立质量管管理体系系，形成成文件，加以实实施和保保持，并并予以持持续改进进。4.1.2为了了实施质质量管理理体系，公司a) 识识别质量量管理体体系所需需要的过过程；根据公司司的产品品形成特特征，以以及质量量管理体体系的要要求，结结合以往往的管理理经验，识别出出以下过过程为公公司质量量管理体体系所需需要：顾客导向向过程（COPP）C1顾客客要求C5产品品变更C2产品品质量先先期策划划C6顾客客财产C3生产产件批准准C7顾客客满意度度C4 产产品交付付支持过程程（SOOP）S1人力力资源管管理S7产品品监视和和测量S2基础础设施和和生产设设备S8标识识和可追追溯性S3工装装管理S9搬运运、贮存存和防

14、护护S4工作作环境S10监监视和测测量装置置S5采购购 S111不合格格品管理理S6生产产过程S12质质量成本本控制管理过程程（M00P）M1经营营计划M5内部部审核M2文件件管理M6数据据分析M3记录录管理M7持续续改进M4管理理评审M8 纠纠正预防防措施公司对上上述活动动规定方方法并予予以关注注，具体体见附录录过程程关系表表。b) 对对于这些些活动（过程），公司司内部各各部门对对保证其其有效运运作和控控制提供供程序文文件，明明示所需需要的准准则和方方法；文 件 要 求4.2c) 为为更好地地理解各各部门的的过程，按过程程分析表表分析各各部门负负责的过过程（具具体见附附录中各各部门编编制的乌

15、乌龟图）；d) 对对于这些些活动，公司按按照程序序文件、作业指指导书及及相关的的绩效指指标要求求进行验验证、监监控和分分析，并并实施必必要的措措施，以以实现所所策划的的结果和和持续改改进。对于上述述活动，公司将将按标准准和文件件的要求求有效管管理这些些过程。公司在在生产过过程中涉涉及到部部分外协协外包活活动，具具体控制制由采购购部门按采购控控制程序序执行行。文件要求求总则根据ISSO/TTS1669499:20002标标准和产品品强制性性认证工工厂质量量保证能能力要求求的要求及及公司的的实际情情况，公公司建立立了书面面化的管管理文件件体系，包括：管理方针针和目标标；管理手册册；满足要求求和适用

16、用的程序序文件；必要的作作业指导导书；合适、全全面和规规范的记记录。公司的文文件体系系结构如如下：程 序 文 件工 作 文 件记 录 表 单手册层次一：管理方针以及适用的ISO/TS16949:2002标准、质量管理体系描述。层次二：描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。层次三：详细的作业指导书。层次四：证明系统有效的依据。管理体系系文件结结构图文 件 要 求4.2第一层是是质量管管理手册册，它是是按规定定的质量量管理方方针和目目标及适适用的IISO/TS 169949:20002标准准和产品品强制性性认证工工厂质量量保证能能力要求求的质质量管理理体系。第二层是是管理体体系程序序文件

17、，它是描描述为实实施质量量管理体体系要素素所涉及及到的各各职能部部门的活活动，是是质量管管理手册册的支持持性文件件。公司司对适用用的ISSO/TTS 1169449:220022标准要要素和产品强强制性认认证工厂厂质量保保证能力力要求的控制制要求分分别制定定了相应应的程序序文件，对影响响质量的的各项活活动作出出了规定定的方法法、评定定的准则则及验证证的方法法，使各各项活动动处于受受控状态态。第三层是是工作文文件，是是管理体体系程序序文件的的支持性性文件。工作文文件的制制定是为为了配合合程序文文件的有有效执行行，它是是一种更更详细、更具体体的作业业指导书书、导则则、计划划、操作作规范和和规章制制

18、度。记录、表表格、报报告是为为了真实实记载质质量活动动的开展展情况，用作记记录反映映质量管管理体系系运行情情况，为为满足质质量要求求的程序序提供客客观证据据。公司制定定并规定定了有关关技术文文件、外外来文件件、法律律法规要要求的识识别、获获取和追追踪等方方法，这这种要求求包括与与产品有有关的法法律法规规要求。公司质量量部门负责责与公司司有关的的所有法法律法规规的识别别、获取取和追踪踪。负责责制定与与公司质质量管理理有关的的所有法法律法规规文件清清单，并并对其进进行管理理，确保保各有关关部门使使用最新新有效的的法律法法规文件件。管理手册册 公司编制制了质质量管理理手册，作为为实施管管理和纲纲领性

19、文文件及行行为准则则，全体体员工必必须严格格执行。手册包包含了以以下内容容： 管理体系系的覆盖盖范围，包括无无删减内容容的声明明 管理体系系过程之之间（核核心要素素）相互互关系和和作用的的描述 对管理体体系程序序文件的的索引 手册的编编制和管管理质量管管理手册册的编编制、发发放和管管理由运运营管理理部负责，手册在在发放之之前须经经总经理理批准。质量管管理手册册在网网上发布布为受控控文件，打印文文件为非非受控文文件。因特殊情情况，在在需要使使用打印印文件受受控时，由运营营管理部部加盖“临时文文件”鲜章，并注明明有效期期，有效效期一般般不超过过3个月月。手册的修修改和换换版质量管管理手册册的修修改

20、和换换版须在在下列情情况下进进行：在管理体体系运行行过程中中发现管管理手册册存在差差错或条条文要求求不明时时；管理体系系评审对对体系提提出了改改进要求求时；文 件 要 求4.2手册中规规定的体体系要素素或质量量活动有有较大变变动时；公司质量量职能机机构有较较大变动动时；手册依据据的有关关标准、法规有有变动时时；经营环境境和产品品结构发发生重大大变化时时；合同有要要求或市市场发生生重大变变化时；公司战略略方向、目标、经营方方针、目目标发生生重大变变化时。其修改程程序为：公司员员工或相相关审核核人员提提出修改改建议，并填写写“文件更更改申请请单”经运营管管理部主管审审核，公公司分管管领导审审定后，

21、报请总总经理批批准。运运营管理理部在“文件更更改申请请单”生效前前在网上上进行维维护，并并通报公公司全体体员工。换版：手手册修改改次数达达到100次以上上或修改改范围较较大时须须整册换换版。换换版时应应注明修修改编码码及版号号，并及及时在全全公司范范围内进进行通报报。手册的控控制任何部门门或个人人不得随随意翻印印或变相相翻印。未经总经经理或管管理者代代表批准准不得向向外提供供。各部门主主管应负负责向本本部门人人员做好好本手册册的宣传传工作，并组织织实施。各部门主主管应主主动向运运营管理理部反映映手册实实施过程程中的意意见。文件和资资料控制制 公司制定定了文文件控制制程序并予以以保持，以确保保所

22、有与与管理体体系有关关的管理理文件的的适宜性性、充分分性、符符合性。形成文文件的程程序明确确了以下下方面的的控制要要求： 所有文件件发布前前，按文文件的审审批权限限进行批批准，确确保其适适宜性和和充分性性。 确保文件件的更改改和现行行修改状状态能够够识别。 确保文件件的受控控。 文件确保保清晰，整洁，有编号号和清单单，受控控状态应应易于识识别。 明确外来来文件的的识别及及管理要要求，并并控制其其分发和和使用。 对于作废废文件和和资料，规定及及时从使使用场所所收回，对于法法规，有有保留需需要和其其他任何何原因而而留存的的，应以以适当的的方式进进行标识识，防止止非预期期使用。 注：文件件的控制制（

23、或受受控）是是指对文文件的编编制、批批准、发发放、使使用、更更改、作作废、回回收等各各环节进进行的管管理工作作。 4.2.3.22工程技技术规范范公司通过过文件控控制过程程确保对对所有顾顾客工程程标准/规范及及顾客要要求进度度的更改改进行及及时的评评审、发发放和实实施，及及时评审审应尽快快进行最最迟不超超过5个工作作日，并并保存每每项更改改在生产产中的实实施情况况（包括括实施日日期及结结果）记记录。具具体控制制见文文件控制制程序。文 件 要 求4.2实施更改改项目包包括考虑虑对相关关文件（如：PPPAPP）的评评审和更更新。记录控制制 公司对记记录的标标识、收收集、保保存、检检索、保保存期限限

24、、归档档和处置置进行控控制，保保证记录录的及时时性、准准确性、真实性性、完整整性，为为产品符符合要求求和管理理体系有有效运行行提供可可靠证据据。需要控制制的记录录为公司司各部门门的所有有记录（详见“记录清清单”）。 记录的填填写要求求字迹清清晰，做做到完整整、准确确、及时时、不得得涂改和和伪造，使其具具备对相相关活动动、产品品或服务务的可追追溯性和和法律的的严肃性性。记录依其其发生的的时间顺顺序、分分部门、分分项目进进行编号号、编目目、组卷卷、使其其易于识识别和检检索。各部门按按规定进进行本部部门记录录的收集集、整理理、报审审、保管管、及时时归档； 要设设专人妥妥善保管管记录，防止损损坏、丢丢

25、失或由由于贮存存环境条条件恶劣劣造成变变质腐蚀蚀。保存存方式（包括拷拷贝或电电子媒体体）便于于存取。合同要要求时，在商定定期内可可提供给给顾客供供评价时时查阅。记录的保保存期限限按有关关规定执执行，超超过保存存期限的的，作销销毁处理理。支持文件件：文件控控制程序序记录控控制程序序管理职责责管 理 职 责5.1 5.2 5.3管理承诺诺公司以总总经理为为核心的的领导层层向社会会和顾客客郑重承承诺：公公司建立立并有效效实施符符合ISSO/TTS 1169449:220022标准和和产品品强制性性认证工工厂质量量保证能能力要求求的质质量管理理体系，并持续续改进使使其有效效，通过过相关的的活动，为其承

26、承诺提供供了可证证实的证证据，这这些活动动可包括括（但不不限于）：识别顾客客、法律律法规要要求并在在公司内内部传达达其重要要性；制定合适适的质量量管理方方针和目目标；定期进行行管理评评审；采取措施施，确保保管理活活动获得得必要的的资源。5.1.2过程程绩效公司管理理层定期期评审顾顾客导向向过程及及其支持持过程，以确保保它们的的有效性性和效率率。5.2 以顾客客为关注注焦点以顾客为为关注焦焦点是公公司生存存的基础础，总经经理将领领导公司司以实现现顾客满满意为目目标，不不断地完完善产品品质量，开发新新产品，确保顾顾客的需需求和期期望得到到确定、转化为为要求并并予以满满足，并并籍此奠奠定和保保持公司

27、司的品牌牌和地位位。以顾客为为中心的的理念将将不断地地被强化化，并深深深地植植入企业业文化中中，成为为每个员员工行为为的准则则。5.3质质量方针针5.3.1公司司制定并并发布质质量管理理方针。书面的的质量管管理方针针体现了了公司的的质量方方向和顾顾客的期期望以及及公司对对顾客作作出的承承诺，同同时，公公司的质质量管理理方针确确保了：与公司的的经营及及质量等等宗旨相相适应；体现了对对满足顾顾客要求求和对质质量管理理体系的的承诺；体现了对对满足法法律法规规要求和和持续改改进的承承诺提供了制制定和评评审质量量目标的的框架；在公司内内得到了了沟通和和理解；通过管理理评审等等过程，对质量量方针的的持续适

28、适宜性进进行了评评审。5.3.2公司司的质量量管理方方针和目目标需由由总经理理批准发发布，修修改时需需经总经经理重新新批准和和发布。5.3.3公司司经过培培训和工工作考核核及内部部质量审审核等方方法把质质量管理理方针传传达到每每一位成成员，确确保质量量管理方方针得到到有效的的贯彻和和执行。策 划5.45.4策策划5.4.1质量量管理目目标5.4.1.11依据质质量管理理方针提提供的框框架，分分别制定定了公司司质量目目标和分分层次的的部门质质量目标标，同时时，质量量目标亦亦包括了了满足产产品要求求所需的的内容。5.4.1.22质量目目标具体体、可检检查、可可实现,应尽可可能量化化，并在在需要时时

29、制定年年度或阶阶段性的的管理目目标。5.4.1.33质量目目标每月月收集、汇总、分析，以寻求求改进的的机会。5.4.1.44质量目目标于年年初进行行根据上上年目标标管理情情况和当当年工作作重点确确定具体体目标，报总经经理批准准。5.4.2质量量管理体体系策划划5.4.2.11为了满满足公司司经营方方针目标标、产品品质量及及ISOO/TSS 1669499:20002标标准和产品品强制性性认证工工厂质量量保证能能力要求求的要求，在适当当的时候候组织对对质量管管理体系系的策划划活动。策划的的结果形形成文件件，包括括质量手册册、程序序文件、作业指指导书、记录表表格等。5.4.2.22当对质质量管理理

30、体系进进行变更更策划和和实施时时，应保保持质量量管理体体系的完完整性，包括在在文件系系统方面面与公司司原有的的管理体体系文件件保持协协调性，同时在在制定前前应进行行调查和和策划，确保可可操作性性。5.4.3支持持文件经营计计划管理理程序5.5职职责、权权限与沟沟通职责、权限与沟通5.55.5.1职责责和权限限5.5.1.11公司制制定的岗位职责责和任职职条件，根据据实际需需要确定定公司组组织机构构，规定定各职能能部门和和相应人人员的责责任及权权限和相相互关系系。5.5.1.22总经理理应对组组织机构构的确定定和调整整负责，并明确确各部门门的质量量职责，明确其其责任和和权限。5.5.2管理理者代

31、表表5.5.2.11总经理理负责任任命管理理者代表表，授权权其承担担质量管管理体系系的维持持工作和和内外日日常事务务的联络络工作，确保公公司管理理体系的的有效实实施和维维持。5.5.2.22管理者者代表可可直接向向总经理理报告管管理体系系的运作作情况和和来自顾顾客的质质量信息息，他可可作为公公司的代代表就产产品质量量问题、服务质质量问题题、质量量保证方方面的有有关问题题与外界界联络沟沟通。5.5.2.33向总经经理汇报报质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需要。5.5.2.44在公司司内部，采用可可能的方方法提供供公司内内满足顾顾客要求求的意识识。5.5.2.55顾客代代表最高管理理者指定

32、定销售部门门主管为常常任顾客客代表，项目小小组中的的负责营营销的人人员为小小组中的的顾客代代表人员员，顾客客代表模模拟顾客客在公司司内的日日常业务务中行使使权利，包括特特殊特性性的选择择、制定定质量目目标和相相关的培培训、纠纠正和预预防措施施、产品品设计和和开发等等工作必必须有顾顾客代表表的参与与。5.5.3内部部沟通5.5.3.11公司制制定并有有效实施施顾客客要求控控制程序序、管理评评审控制制程序，为确确保质量量管理体体系的有有效和达达成持续续改进的的目的，公司各各层次/部门建建立并保保持经常常性的沟沟通。5.5.3.22沟通内内容至少少包括：质量目目标和公公司质量量管理体体系业绩绩等。5

33、.5.3.33内部沟沟通的方方式包括括（但不不限于）：各类工作作会议；看板；公司内部部刊物；电话、电电子邮件件；各类管理理活动、评审活活动。5.5.4支持持文件顾客要要求控制制程序管理评评审控制制程序5.6管管理评审审管 理 评 审5.65.6.1公司司制定并并实施管理评评审程序序为确确保质量量管理体体系的持持续有效效和适用用，公司司总经理理按策划划的时间间间隔对对现行的的质量管管理体系系进行评评审，以以确保质质量管理理体系持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。5.6.1.11管理评评审由运运营管理理部召集，总经理理主持，需对内部部审核结结果连同同其它相相关的报报告或文文件进行行审核，以判定现

34、行行的质量量管理体体系是否否完备和和有效。将管理理体系中中不适用用的、无无效和不不足的内内容加以以修订及及改善，并确保保在一个个合理的的时限内内完成相相关的纠纠正及改改善措施施。5.6.1.22一般情情况下，管理评评审会议议的召开开一般一一年不少少于一次次。管理理评审可可分为会会议和函函审两种种形式，可与年年度总结结和次年年规划结结合在一一起。5.6.1.33对质量量目标指指标进行行监视及及对不良良质量成成本定期期报告和和评价是是管理评评审的一一部分内内容。5.6.2评审审输入5.6.2.11管理评评审输入入至少应应包括如如下信息息：公司管理理体系运运行状态态及其对对经营方方针目标标、质量量方

35、针、目标的的适应性性做出评评价；公司管理理体系的的运行满满足顾客客需求的的情况；审核结果果（包括括公司内内审、管管理评审审、第三三方管理理体系审审核）和和处理情情况等；组织机构构、部门门职责的的适宜性性；过程业绩绩和产品品的符合合性，包包括过程程、产品品测量和和监控的的结果；改进、预预防和纠纠正措施施的状况况，包括括对审核核和日常常检查发发现的不不符合项项采取的的纠正和和预防措措施实施施和有效效性监控控的结果果；可能影响响管理体体系的各各种变化化（包括括内、外外环境的的变化，如法律律法规的的变化，新技术术、新工工艺、新新设备的的开发等等）及此此变化对对自身资资源适宜宜性和资资源的需需求；实际的

36、和和潜在的的产品外外部失效效及其对对质量、安全或或环境影影响的分分析；改进的建建议。5.6.3评审审输出5.6.3.11会议后后形成会会议纪要要（函审审纪要），并将将其发放放到相关关人员手手中，报报告内容容应包括括如下方方面有关关的任何何决定和和措施：管理体系系及其过过程的改改进，包包括对方方针、目目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价。与顾客要要求有关关的产品品的改进进，现有有产品符符合要求求的评价价，包括括是否需需要进行行行产品品、过程程等与评评审内容容相关的的要求。资源需求求等。5.6.4支持持文件 管理评评审程序序资源管理理资 源 提 供6.1资源提供供为确保质质量管理理体系的

37、的有效运运行，以以达到质质量管理理方针和和目标所所规定的的要求，并实现现持续改改进，公公司应提提供充分分的、相相应工作作所必备备的组织织资源、人力资资源、财财力资源源、信息息资源、基础设设施和工工作环境境。公司应对对保证生生产能力力，保证证产品质质量和服服务质量量，保证证各类验验证工作作的有效效性和可可信性所所需的资资源，应应确定其其要求并并满足这这些要求求。对过程能能力的资资源适应应性应通通过必要要的评审审进行检检查和确确定；对对检验和和试验能能力、人人员素质质等方面面资源适适应性、质量管管理体系系的适应应性等应应通过体体系的审审核来检检查。当当出现以以上不适适应情况况时，公公司分管管领导应

38、负负责协调调解决。公司应确确保满足足顾客要要求，增增进顾客客满意所所需的资资源。人力资源源人 力 资 源6.2总则公司制定定并实施施人力资资源的管管理制度度和培训训管理制制度，明明确各岗岗位员工工的能力力、技能能和经验验等要求求，或需需要的教教育、培培训要求求，从而而使与质质量有关关的人员员均是能能够信任任的。能力、意意识和培培训公司根据据产品和和提供服服务要求求及顾客客的要求求，确定定了与质质量有关关的人员员所必须须的能力力要求，必要时时通过培培训或其其它措施施达成能能力要求求。公司规定定了有关关员工培培训的职职责和控控制要点点，以便便提供和和保持员员工的素素质和能能力。各部门根根据本单单位

39、人力力资源状状态和岗岗位要求求制定“年度培培训计划划”。人力行行政部门门负责审核核各部门门的员工工培训计计划及培培训费用用预算，指导、检查、监督各各单位的的员工培培训活动动的执行行情况，并对各各单位实实施培训训管理审审计。各部门根根据制定定的“年度培培训计划划”，对所所有与质质量有关关的人员员提供培培训，培培训要求求须保证证在所确确定的工工作岗位位上获得得新的知知识和技技能，并并保证这这些人员员符合规规定的要要求。培训要求求包括（但不限限于）：专业技能能要求；质量意识识要求；企业文化化及规章章制度培培训要求求；管理方针针和目标标教育；国家、行行业、法法律法规规明确规规定的培培训要求求；特殊岗位

40、位的资格格要求。从事特定定工种的的人员（检验、内部审审核、特特殊工种种等），须根据据相应的的教育、培训和和（或）经验加加以评价价和考核核，并进进行资格格认定。培训应达达到使员员工认识识到所从从事活动动的相关关性和重重要性，并获得得必要的的信息，增强员员工的：为实现质质量目标标作出贡贡献的意意识；质量意识识、动力力和参与与精神。培训后应应评价培培训的有有效性，并保持持有关教教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录。这种种记录应应保存至至该员工工离开本本公司止止。支持文件件人力资资源管理理程序基础设施施基 础 设 施6.3总经理根根据生产产和服务务提供的的需要配配备必要要的基础础设施，这种基基础

41、设施施包括（但不限限于）：厂房及及车间等等配套设设施、办办公场所所、过程程所需软软硬件设设备、需需要的运运输和通通讯设备备等。公司制定定并实施施基础础设施和和生产设设备控制制程序，对设设备从使使用维护护、维修修改造直直至报废废的管理理。6.3.3工厂、设施和和设备策策划设备部门门负责组组织多功功能小组组讨论制制定工厂厂、设施施和设备备计划（应考虑虑环境因因素）。工厂布布局策划划时将尽尽量减少少材料的的转移和和搬运，优化对对场地空空间的增增值使用用，并便便于材料料的同步步流动。生产部门门将关注注精益生生产并制制定、实实施、评评价和监监视现有有运作有有效性的的方法，设备部门门负责对对设备的的归口管

42、管理。6.3.4应急计计划生产部门门负责组组织制定定应急计计划，以以在紧急急情况（如供应应中断、劳动力力短缺或或关键设设备故障障等）下下满足顾顾客及相相关方需需求。产产生紧急急情况时时，生产产部门将将在244小时内内根据顾顾客要求求告知相相关顾客客，措施施完成后后记录并并评价其其有效性性。6.3.5支持文文件基础设设施和生生产设备备控制程程序应急计计划控制制程序工作环境境工 作 环 境6.4公司各部部门应管管理为达达到产品品质量符符合要求求所需的的工作环环境，并并对其实实施有效效地控制制。在拟定质质量方针针及实践践中，尤尤其在产产品开发发过程控控制和实实施中，产品开开发人员员将充分分关注产产品

43、安全全性和最最大程度度降低对对员工的的潜在风风险的方方法。工作环境境应包括括（但不不限于）：环境保护护、安全全文明施施工条件件；符合要求求的工作作场所；创造性的的工作方方法和更更多的参参与机会会；卫生及劳劳动保护护条件；精神文明明、职业业道德的的氛围。办公区和和生产区区域工作作环境管管理必须须符合“5S”管理要要求。人人力行政政部门组组织相关关人员每每周六对对办公区区域、生生产区域域的卫生生和秩序序进行检检查。人力行政政部门组组织环卫卫组适时时对厂区区范围内内的绿化化施肥剪剪草，对对绿化植植物所用用的肥料料必须符符合环境境管理体体系要求求。企业文件件标识应应体现宗宗申企业业文化的的定位，悬挂内

44、内容要求求体现企企业价值值取向、企业定定位、企企业创新新精神、企业宗宗旨、企企业理念念、企业业使命、战略目目标、企企业核心心价值观观等内容容。支持性文文件 工作作环境管管理程序序产品实现现产 品 实 现 的 策 划7.1产品实现现的策划划技术开发发部门对产品品开发过过程予以以策划，策划将将作为产产品实现现过程中中的指导导性文件件和依据据，并与与质量管管理体系系的其他他要求保保持一致致。策划的结结果对具具体的项项目产生生项目计计划（质质量计划划），指指导开发发活动的的进行。在对产产品实现现进行策策划时应应确定以以下内容容：a) 明明确产品品的质量量目标和和要求。将顾客客的要求求予以明明确和量量化

45、，形形成具体体活动的的项目计计划，并并根据具具体情况况适当进进行分解解。b) 针针对提供供相应产产品所需需建立的的过程和和文件，以及所所需提供供的资源源和设施施，对实实现质量量目标的的过程规规定活动动的准则则、依据据，以及及技术、人员、设备、管理等等配置方方案。c) 项项目计划划中将要要求验证证和确认认活动，明确验验收准则则；这种种验收、验证的的方式由由公司根根据顾客客的需求求确定，并形成成书面依依据告知知所有涉涉及人员员。顾客客要求时时，接收收准则由由顾客批批准。计计数型数数据抽样样的接收收准则为为零缺陷陷。d) 对对过程及及其产品品的符合合性提供供信任所所必要的的记录。包括证证明质量量管理

46、体体系有效效运行的的记录和和国家规规定记录录；项目目计划中中明确所所有需要要的记录录以及这这些记录录产生的的程序和和方式。项目计计划由公公司指定定的项目目负责人人制定，具体执执行程序序见产产品质量量先期策策划控制制程序。7.1.1质量量计划要要求针对具体体项目由由负责质质量的项项目组成成员制定定包含顾顾客要求求和引用用的技术术规范的的质量计计划。7.1.2 保保密产品开发发人员应应确保与与顾客相相关的合合同、产产品、正正在开发发的项目目和有关关产品的的信息的的保密并并将此要要求贯彻彻到每个个相关人人员。7.1.3更改改的控制制技术部门门对影响响产品实实现的更更改予以以控制和和反应，对更改改的后

47、果果加以评评定并且且规定必必要的验验证和确确认活动动，以确确保符合合顾客要要求，所所有更改改在实施施前要按按更改程程序进行行确认。注：影影响产品品外观、尺寸、性能、化学成成分及顾顾客的特特殊要求求的更改改要通知知顾客并并取得顾顾客的同同意。7.2与顾客有关的过程与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定公司确定定顾客的的要求并并予以文文件化，包括：a) 顾顾客规定定的要求求，包括括有关可可靠性、交付和和支持方方面的要要求；明确在向向顾客提提供产品品过程中中所必须须满足的的特性，并在作作业指导导书中反反映。这这些特性性是保证证向顾客客提供产产品的质质量满足足预期要要求。b) 顾

48、顾客未做做规定，但预期期或规定定用途所所必要的的服务要要求；凡国家、行业规规定的法法规、强强制性标标准或产产品通常常所需的的功能要要求，无无论顾客客提及与与否，公公司均作作为顾客客要求之之一予以以实现。对顾客的的潜在要要求将不不断进行行发掘，以期持持续提高高公司的的产品质质量和品品牌效应应。c) 与与产品有有关的义义务，包包括法律律和法规规要求；从材料的的获得、贮存、搬运、消毁或或处理以以及交付付后所适适用的政政府、安安全和环环境的法法规，公公司都将将严格执执行并落落实在产产品开发发的全过过程中。d) 公公司确定定的任何何附加要要求。公司根据据经验为为提高产产品质量量所采取取的附加加要求。注：

49、此要要求包括括关注环环境以及及作为产产品和制制造过程程知识结结果的确确定的特特性。顾客指定定的特殊殊特性开发和技技术部门门按照顾顾客及标标准的要要求在特特殊特性性的制定定、文件件化和控控制方面面做出规规定。与产品有有关的要要求的评评审公司对国国内市场场与产品品有关的的要求按按订单进进行管理理。对国国际市场场与产品品有关的的要求按按合同进进行管理理。在接受特特殊要货货计划的的订单或或合同，以及接接受合同同或订单单的更改改之前，应确定定和评审审与产品品有关的的要求、确保：产品要求求得到规规定；与以前表表述不一一致的合合同或订订单的要要求已予予解决；公司有能能力满足足规定的的要求；若产品要要求发生生

50、变更，不能满满足原要要求时，应与顾顾客沟通通争得顾顾客同意意后方可可修订合合同和修修改相应应文件，并将更更改通知知到相关关人员，保持相相应的记记录。制造可行行性在包括风风险分析析的合同同评审过过程中，开发和和技术部部门将调调查、确确认和记记录产品品的制造造可行性性，具体体见产产品质量量先期策策划控制制程序。相关关记录由由开发和和技术部部门负责责保存。设 计 和 开 发7.3顾客沟通通公司制定定并实施施顾客客要求控控制程序序，要要以顾客客为关注注的焦点点，争取取主动与与顾客沟沟通，以以便：及时获得得产品信信息，包包括可能能的改进进要求；询问合同同或订单单的处理理，包括括对其的的修改；接受顾客客反

51、馈，包括顾顾客抱怨怨。沟通的渠渠道和方方法包括括：电话、信信函、文文件（相相关的记记录）；洽商、协协商会、座谈会会及其记记要/记记录；顾客投诉诉及其处处理并保保存记录录顾客满意意的专访访、发放放调查表表等销售部为为顾客沟沟通的归归口管理理部门，质量管管理部门门应积极极配合讨讨论顾客客反馈的的质量信信息，制制定并执执行纠正正和预防防措施，并在规规定的时时间内将将处理结结果反馈馈给顾客客。顾客反馈馈的质量量信息，应作为为管理评评审的重重要内容容之一，以便向向顾客提提供更高高质量的的产品和和服务。公司将保保持并不不断改善善与顾客客进行信信息和数数据沟通通的能力力(包括括计算机机辅助设设计数据据、电子

52、子数据交交换等)。设计和开开发公司的设设计和开开发是指指产品、制造过过程的设设计和开开发，采采用先期期策划的的方式以以预防错错误的发发生。7.3.1 设设计和开开发策划划对设计和和开发进进行策划划和控制制。设计和开开发的策策划如下下：a)对设设计和开开发阶段段采用项项目管理理的模式式开展工工作，针针对不同同的产品品识别出出不同的的阶段反反映在项项目计划划中。b)项目目开发计计划中应应明确适适宜的评评审、验验证和确确认活动动； c) 开开发负责责人结合合公司管管理层制制定具体体项目成成员的职职责和权权限。开开发部门门主管负责责不同开开发项目目之间的的接口管管理，明明确职责责分工，确保有有效沟通通

53、。策划划的输出出应随设设计和开开发的进进展，在在适当时时予以更更新。注：在进进行项目目开发策策划过程程中，公公司实施施产品工工程与制制造工程程活动并并行的同同步工程程来驱动动。设 计 和 开 发7.37.3.1.11多方论论证的方方法开发部门门采用多多方论证证的方法法进行产产品实现现的准备备工作，包括：特殊特性性的开发发/最终终确定；降低潜在在风险的的措施的的FMEEA的开开发和评评审；控制计划划的开发发和评审审。7.3.2设计计和开发发输入对与产品品要求有有关的输输入予以以规定，并保持持记录，包括：a) 功功能和性性能要求求；b) 适适用的法法律和法法规要求求；c) 以以前类似似设计提提供的

54、适适用信息息；d) 设设计和开开发所必必需的其其他要求求；e) 特特殊特性性。对这些输输入的充充分性、适宜性性进行评评审，不不完整的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求应予予以解决决。7.3.2.1 制造造过程设设计输入入对制造过过程设计计输入的的确定形形成文件件并评审审制造过过程设计计输入要要求，包包括：- 产产品设计计输出资资料。例例如：设计FFMEAA- 生生产率、过程能能力和成成本的目目标；- 顾顾客和相相关方要要求；- 以以前开发发的经验验。7.3.2.2 特殊殊特性公司按照照顾客和和标准要要求确定定产品的的特殊特特性。所有特殊殊特性包包括在控控制计划划中。应符合顾顾客可能能有的特特殊定义义

55、和符号号。过程控制制文件，例如FFMEAA、控制制计划和和作业指指导书，应以顾顾客的特特殊特性性符号或或公司等等效的符符号表明明影响特特性的那那些过程程步骤。注：特殊殊特性包包括产品品特性和和过程特特性。7.3.3设计计和开发发输出设计和开开发过程程的输出出应以能能够针对对设计和和开发的的输入进进行验证证的方式式形成文文件。设设计和开开发输出出文件在在发放前前予以批批准。设 计 和 开 发7.3设计和开开发输出出应：a) 满满足设计计和开发发输入的的要求；b) 为为采购、生产和和服务的的运作提提供适当当的信息息（见77.5）；c) 包包含或引引用产品品验收准准则；规定对安安全和正正常使用用至关

56、重重要的产产品特性性。7.3.3.1 制造造过程设设计输出出制造过程程设计输输出以能能够对照照制造过过程设计计输入要要求进行行验证和和确认的的形式来来表达。制造过过程设计计输出包包括： 规范范和图样样； 制造造过程流流程图/平面布布局图； 制造造过程FFMEAA； 控制制计划；作业指指导书； 过程程批准接接收准则； 质量量、环保保、可靠靠性、可可维护性性及可测测量性数数据； 适用用时，防防错活动动的结果果； 产品品/过程程不合格格的快速速探测和和反馈的的方法。7.3.4设计计和开发发评审在适当的的阶段，依据设设计和开开发策划划的安排排（见77.3.1）对对设计和和开发应应进行系系统的评评审，以

57、以便：a) 评评价开发发结果满满足要求求的能力力；b) 识识别问题题并提出出跟踪措措施。评审由项项目负责责人组织织进行，包括与与设计和和开发阶阶段有关关的职能能部门的的代表。评审的的结果及及跟踪措措施应予予以记录录。7.3.4.11监控项目负责责人按照照所策划划的结果果对设计计和开发发全过程程进行监监控、分分析及汇汇总，并并将结果果作为管管理评审审的输入入。设 计 和 开 发7.3监控包括括质量风风险、成成本、投投产期及及其他。7.3.5设计计和开发发验证为确保设设计和开开发输出出满足输输入的要要求，按按照策划划的项目目开发计计划验证证开发的的结果，测试报报告及跟跟踪措施施予以记记录（见见4.

58、22.4）。7.3.6设计计和开发发确认依据所策策划的安安排（见见7.33.1）对设计计和开发发进行确确认，以以确认产产品能够够满足预预期使用用的要求求。只要要可行，确认应应在产品品交付或或实施之之前完成成。确认认的结果果及跟踪踪措施应应予以记记录（见见4.22.4）。确认过程程包括类类似产品品市场报报告的分分析。设计确认认按顾客客项目时时间要求求进行。7.3.6.11样件计计划按顾客要要求，技技术部门门编制样样件计划划和样件件控制计计划。尽尽可能使使用与将将在生产产中使用用的相同同的供方方、工装装和制造造过程。监视所有有的性能能试验活活动，以以便及时时完成并并符合要要求。当服务被被分包时时，

59、技术术部门提提供技术术指导。7.3.6.22产品批批准过程程技术部门门按照顾顾客及PPPAPP要求编编制生产产件的批批准文件件，此要求求同样适适用于供供方。7.3.7设计计和开发发更改的的控制对设计和和开发的的更改予予以识别别、保持持记录，并实施施控制。这包括括评价更更改对交交付产品品及其组组成部分分的影响响。对这这些更改改应进行行适当的的评审、验证和和确认，并在实实施前得得到批准准。更改的评评审结果果及跟踪踪措施的的记录应应保持。设计和开开发的更更改包括括产品寿寿命周期期期间所所有的更更改。验证所有有的更改改都已得得到确认认，包括括供方的的更改。所有的更更改都应应通知顾顾客，并并可能要要求顾

60、客客批准。对有专专利权的的设计，对成型型、匹配配、功能能、环保保、性能能和/或或耐久性性的影响响应与顾顾客和相相关方共共同进行行评审，以便所所有影响响都能得得以适当当地评价价。明确设计计更改对对应用产产品的系系统、顾顾客装配配过程及及其它有有关产品品和系统统的影响响，当顾顾客要求求时，应应满足附附加的验验证/确确认要求求，例如如:引入新新产品的的所有要求。具体要求求见文文件控制制程序。7.3.8支持持文件 文件件控制程程序产品质质量先期期策划控控制程序序生产件件批准控控制程序序采 购7.4采购采购控制制采购部应应确保采采购的产产品符合合要求。对供方方及采购购的产品品控制的的类型和和程度见见采购