企业管理部工作流程

1、四、企管部工作流程企管部工作流程一览设备融资租赁流程管理评审流程流程名设备报废管理流程设备技术改造管理流程所属单位合同管理流程法律纠纷处理流程管理体系文化换版修订流程称各单位间设备调拨管理流程工作流程集团总部合同管理流程质量环境体系流内部审核流程资质证书管理流程设备招标采购流程固定资产统计汇总流程法律纠纷处理流程质量环境管理体系日常检查流程制度及规范管理流程物料招标采购流程核设备配置计划管理流程运营监控流程心流流程类别程1、运营营监控管管理流程程经济运运行分析析1.1运运营监控控管理流流程说明明经济运运行分析析运营监控控管理流流程经济运运行分析析说明流程名称称：经济济运行分分析流程程 流流程编

2、号号：0001一、目的的：规范范企业行行为，提提供相关关法律服服务二、原则则：维护护公司利利益和形形象三、适用用范围：子公司司、所属属单位、各相关关部门、企管部部、总经经理、董董事会四、流程程说明：序号执行人内容1子公司、所属单单位日常经济济运行。2各相关部部门战略发展展部进行行投资分分析，财财务部进进行财务务、资产产、预决决算执行行情况分分析，生生产技术术部进行行生产信信息及数数据分析析，安全全管理部部进行生生产安全全分析。3企管部进行生产产销售分分析，以以及最后后综合汇汇总形成成运营营监控分分析报告告报总总经理。4总经理审核经济济运行报报告，董董事长审审批。5企管部将运营营监控报报告存存档

3、，同同时提交交进入战战略监控控/调整整流程。五、相关关表单运营监监控报告告12运运营监控控管理流流程图经济运运行分析析运营监控控管理流流程经济运运行分析析子公司、所属单单位 各相关关部门 企管管部 总总经理 董事事会日常经济运营财务部：财务、资产分析及预决算执行情况战略发展部投资分析生产销售分析，综合分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产技术部：生产信息及数据分析审核运营监控报告告运营监控报告经济运行分析审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见程战略监控/调整流2、法律律纠纷处处理流程程21法法律纠纷纷处理流流程说明明法律纠纷纷处理流流程说明明流程名称称：法律律服务管管理流程程

4、流程程编号：0022一、目的的：规范范企业行行为，提提供相关关法律服服务二、原则则：维护护公司利利益和形形象三、适用用范围：各所属属单位、项目部部、各部部门、企企管部、公司法法律顾问问四、流程程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉诉讼有关关材料（法院传传票等）或各单单位起诉诉要求2企管部咨询法律律顾问，如属于于重大纠纠纷，报报主管副副总经理理审批或或者总经经理审批批；否则则由部门门经理与与发生诉诉讼单位位领导协协商。另另外企管管部协助助律师为为被诉单单位或提提出诉论论部门提提供法律律支持。3所属单位位、各部部门准备应诉诉材料，进行应应诉或起起诉4企管部协助应诉诉或起诉诉，并将将有关材材料汇总总

5、、归档档五、相关关表单22法法律纠纷纷处理流流程图法律纠纷纷处理流流程公司法律律顾问 主主管副总总 企企管部 所属单单位、各各部门收到诉讼材料或准备提出诉讼收到诉论材料或提出起诉请求提供法律意见是否重大纠纷进行审批，如需要上报总经理审批 是是 否部门经理和诉讼单位领导协商审查提供相关证据材料协助准备诉讼材料协助诉讼诉讼结果备案进行应诉或起诉结果归档，进入MIS3、所属属单位合合同管理理流程3.1所所属单位位合同管管理流程程说明所属单位位合同管管理流程程说明流程名称称：合同同管理流流程 流程编编号：0003一、目的的：规范范企业行行为，完完善集团团公司管管理二、原则则：规范范化、科科学化、制度化

6、化三、适用用范围：各所属属单位、企业管管理部、企业管管理部分分管副总总经理、总经理理、董事事长序号执行人内容1所属单位位拟定合同同文本草草案，如如合同金金额超过过5000万元则则按流程程提交审审批，否否则自行行审批2企业管理理部审查合同同3企业管理理部分管管副总对金额超超过10000万万元的合合同进行行审批4总经理对金额超超过15500万万元的合合同进行行审批5董事长对金额超超过20000万万元的合合同进行行审批6企业管理理部审查通过过后将合合同草案案返回所所属单位位7所属单位位签订合同同并存档档，进入入MISS系统五、相关关表单合同草草案，正式式合同3.2所所属单位位合同管管理流程程图所属单

7、位位合同管管理流程程董事长 总经理理 企业业管理部部分管副副总 企业业管理部部经理 法律事事务专员员 所属属单位拟定合同草案合同草案是否超过500万元？ 是收到合同草案审批合同提供法律意见 否否 是是是否超过1000万元？审批合同审批合同是否超过1500万元？ 是 否 是否超过去2000万元？ 是 否合同签订返回合同审批合同 否正式合同合同归档，进入MIS4、集团团总部合合同管理理流程4.1集集团总部部合同管管理流程程说明集团总部部合同管管理流程程说明流程名称称：集团团总部合合同管理理流程 流程程编号：0044一、目的的：规范范企业行行为，完完善集团团公司管管理二、原则则：规范范化、科科学化、

8、制度化化三、适用用范围：集团各各部室、企业管管理部、公司法法律顾问问、总经经理、分分管副总总、董事事长四、流程程说明：序号执行人内容1集团各部部室拟定合同同文本草草案，提提交企业业管理部部审批2企业管理理部根据法律律审查合合同3总经理、分管副副总根据权限限对合同同进行审审批，重重大合同同需报董董事长审审批4企业管理理部审查通过过后将合合同草案案返回各各部室5集团各部部室签订合同同并存档档，录入入MISS系统。五、相关关表单合同草草案，正式式合同4.2集集团总部部合同管管理流程程图集团总部部合同管管理流程程董事长 总经理理 各部室室分管副副总 企企业管理理部 集团各各部室收到合同草案拟定合同草案

9、合同草案按规定审查合同是否超过10万元？ 是审批合同是否超过50万元 否审批合同是 否是否权限范围内？ 否 是合同签订返回合同审批合同正式合同合同归档，进入MIS5、资质质证书管管理流程程51资资质证书书管理流流程说明明资质证书书管理流流程说明明流程名称称：资质质管理流流程 流流程编号号：0005一、目的的：规范范企业行行为，完完善集团团公司管管理二、原则则：及时时办理各各项资质质、证书书的申报报和年审审三、适用用范围：企管部部、办公公室、所所属单位位、各部部门、人人力资源源部、资资质审查查部门四、流程程说明：序号执行人内容1企管部下发通知知，进行行各种资资质、执执照的申申报和年年检2各所属单

10、单位及各各部门上报有关关资料3企管部汇总、上上报有关关部门4资质审查查部门进行相应应审批或或年检（包括建建设部、省建管管局、交交通厅、技术监监督局、工商局局）5企管部将结果送送达相关关各部门门（项目目经理证证书送人人力资源源部，其其他送办办公室），同时时复印件件备份五、相关关表单通知，申申报材料料52资资质证书书管理流流程图资质证书书管理流流程办公室 企企管部 各单单位、各各部门 资质质审查部部门下发通知，准备各种资质、执照申报通知上报有关资料申报材料汇总、上报资质审批结果发送有关各方*资质包包括：项项目经理理资质、企业资资质；营业执照照和机构构代码证证不属于于资质，但存档 依此流流程办理理年

11、检。登记备案 项目经经理资质质归到人人力资源源部。6、制度度及规范范管理流流程61 制度及及规范管管理流程程说明62 制度及及规范管管理流程程图7、质量量环境体体系内部部审核流流程71 质量环环境体系系内部审审核流程程说明72 质量环环境体系系内部审审核流程程图8、质量量环境体体系日常常检查流流程81 质量环环境体系系日常检检查流程程说明82 质量环环境体系系日常检检查流程程图9、质量量环境体体系文件件换版、修订流流程91 质量环环境体系系文件换换版、修修订流程程说明92 质量环环境体系系文件换换版、修修订流程程图10、管管理评审审流程1011 管理理评审流流程说明明1022 管理理评审流流程

12、图11、固固定资产产统计汇汇总流程程11.11固定资资产统计计汇总流流程说明明固 定 资 产产 统 计 汇汇 总 流 程程 说 明流程名称称；固定定资产管管理流程程 流程编编号：0012目的：强强化资产产管理，提高设设备管理理水平，为施工工生产正正常服务务原则：规规范化、科学化化、制度度化适用范围围：各单单位、企企管部流程说明明：序号执行人内容1企管部制定管理理办法，要求下下属单位位定期收收集有关关固定资资产信息息，包括括物科、周转材材料、设设备及其其使用档档案2各单位根据企管管部要求求录入上上述要求求信息3企管部、各单位位通过MIIS进行行统计和和查询相关表单单11.22固定资资产统计计汇总

13、流流程图固 定 资 产产 统 计 汇汇 总 流 程程企管部各各单位通过MIS进行查询定期收集材料、设备及财务数据、并输入MIS系统要求下级单位汇报各种数据12、设设备招标标采购流流程12.11设备招招标采购购流程说说明设 备 招 标标 采 购 流流 程 说 明明流程名称称：设备备招标采采购流程程流程编编号：0013目的：强强化设备备管理，提高设设备管理理水平，为施工工生产正正常服务务原则：规规范化、科学化化、制度度化适用范围围：总经经理、主主管副总总、各单单位、企企管部流程说明明：序号执行人内容1各单位提出设备备（5万万元以上上生产设设备及所所有机动动车辆）购置申申请2企管部对设备购购置申请请

14、进行论论证审批批3总经理、主管副副总根据权限限相应进进行批示示4各单位、企管部部各单位负负责选型型，组织织招标，企管部部监督5各单位付款并组组织验收收，企管管部监督督验收6企管部为新设备备建立档档案并录录入MIIS系统统五、相关关表单12.22设备招招标采购购流程图图设 备 招 标标 采 购 流流 程董事长 总经经理 主管副副总 企管管部 各各单位提出设备购置申请根据权限查看存档，进入MIS根据权限查看建立设备档案设备验收单进行实物验收监督验收付款、财务验收是否权限范围内进行审批审批进行审批进行论证审批申请报告是否仅限范围内 否否 是是 是组织选型、招标13、设设备技术术改造管管理流程程13.

15、11设备技技术改造造管理流流程说明明设 备 技 术术 改 造 管管 理 流 程程 说 明流程名称称：设备备技术改改造管理理流程 流程程编号：0144目的：强强化设备备管理，提高设设备管理理水平，为施工工生产正正常服务务原则：规规范化、科学化化、制度度化适用范围围：主管管副总、各单位位、企管管部流程说明明：序号执行人内容1各单位改造需求求，判断断是否在在权限范范围内（五万元元以内），是则则自行技技术改造造，否则则上报。2企管部对申请进进行论证证。3副总经理理按规定批批复。4企管部组织招标标，由各各单位实实施技术术改造。5企管部、各单位位联合技术术验收、资产验验收并更更新设备备档案，设备信信息进入

16、入MISS。相关表单单申请报报告13.22设备技技术改造造管理流流程图设 备 技 术术 改 造 管管 理 流 程程更新MIS记录更新设备档案协助资产验收进行资产验收联合进行技术鉴定组织招标进行技术改造根据权限批复进行申请论证申请报告提出设备改造申请产生改造需求主管副总总 企管部部 各各单位权限范围（五万元）是否14、单单位间设设备调拨拨管理流流程14.11单位间间设备调调拨管理理流程说说明单 位 间 设设 备 调 拨拨 管 理 流流 程 说 明明流程名称称；设备备调拨管管理流程程流流程编号号：0115目的；强强化资产产管理，提高设设备管理理水平，为施工工生产正正常服务务原则：规规范化、科学化化

17、、制度度化适用范围围：各单单位、企企管部、人力资资源部、财务部部流程说明明：序号执行人内容1单位1设备使用用申请。2企管部审批。3单位2同意调拨拨，在调调拨单签签字盖章章。4单位1、单位22财务部、人力资资源部办理交接接。账目报财财务部，人员调调配报人人力资源源部。五、相关关表单设备调拨拨单14.22单位间间设备调调拨管理理流程图图单位间设设备调拨拨管理流流程单位2 企管管部 单位位1提出设备使用申请设备调拨单设备调拨单审批同意调拨设备调拨单涉及人员调配？ 是 否否通知人力资源部帐目报财务部组织交接15、设设备报废废管理流流程15.11设备报报废管理理流程说说明设备报废废管理流流程说明明流程名

18、称称：设备备报废管管理流程程 流程程编号：0166一、目的的：强化化资产管管理，提提高设备备管理水水平，为为施工生生产正常常服务二、原则则：规范范化、科科学化、制度化化三、适用用范围：各单位位四、流程程说明：序号执行人内容1各单位填写报废废申请单单2企管部提交总经经理批复复3总经理进行批示示4企管部车辆送报报废办设备5万万以上会会同使用用单位一一起进行行处理，残值并并通知财财务部作作相关处处理五、相关关表单报废申申请单15.22设备报报废管理理流程图图设备报废废管理流流程副总经理理 企企管部 各单位位 财务部部提出报废申请报废申请单提出意见，上报审 批是是否车辆否送报废办进行相应财务部理进行善

19、后处理组织善后处理财务凭证16、物物料招标标采购流流程16.11物料招招标采购购流程说说明物 料 招 标标 采 购 流流 程 说 明明流程名称称：物料料招标采采购流程程 流程程编号：0177一、目的的：强化化资产管管理，提提高管理理水平，为施工工生产正正常服务务二、原则则：规范范化、科科学化、制度化化三、适用用范围：分公司司、企业业管理部部、监察察室、各各项目部部四、流程程说明：序号执行人内容1项目部提出物料料招标申申请 批复后后组织招招标并上上报评标标结果2分公司审批招标标并对待待招标情情况进行行监督3分公司经经理对评标结结果进行行审批。五、相关关表单招标书书16.22物料招招标采购购流程图

20、图物 料 招 标标 采 购 流流 程初步评标结果确定招标结果 采 购 合 同签 约、结 算进 行 审 批监 督 招 标上报初步结果初步评标结果成立评标小组组 织 招 标监 督 招 标对投标厂家考察协 助 考 察招 标 书提出招标申请进 行 审 批分公司经经理 企企业管理理部、监监察室 分分公司 项目部部 17、周周转材料料招标采采购流程程17.11周转材材料招标标采购流流程说明明周转材料料计划流流程说明明流程名称称：周转转材料计计划流程程 流程程编号：0188目的：强强化资产产管理，提高设设备管理理水平，为施工工生产服服务原则：规规范化、科学化化、制度度化适用范围围：企管管部、各各项目部部流程

21、说明明：序号执行人内容1各单位、各项目目部提出周转转材购置置申请。2企管部审批。17.22周转材材料计划划流程图图周转材料料计划流流程企管部 各单单位、各各项目部部提出周转材料购置申请审 批是否超过50万元周转材料配置计划是 否周转材料招标采购流程自行购置18、设设备配置置计划流流程18.11设备配配置计划划流程说说明设备配置置计划流流程说明明流程名称称：设备备配置计计划流程程 流程编编号：0019一、目的的：强化化资产管管理，提提高设备备管理水水平，为为施工生生产正常常服务二、原则则：规范范化、科科学化、制度化化三、适用用范围：企管部部、各单单位四、流程程说明：序号执行人内容1各单位提出设备

22、备配置计计划。2企管部审批。判判断鲁桥桥建设可可否有设设备，如如果有就就鲁桥建建设租赁赁，否则则再判断断其他单单位是否否有该设设备。如如果有就就进入单单位间设设备调拨拨流程，没有就就进入设设备招标标来购流流程或者者设备融融资租赁赁流程。五、相关关表单设备配配置计划划18.22设备配配置计划划流程图图设备配置置计划流流程 企管管部 各各单位提出设备配置计划设备配置计划审 批鲁桥建设是否有可用设备 是 鲁桥建设租赁 否设备融资租赁流程设备招标采购流程其他单位是否有该设备 否 是单位间设备调拨流程19、设设备融资资租赁流流程19.11设备融融资租赁赁流程说说明设备融资资租赁流流程说明明流程名称称：设