发行人关于未来发展规划的说明

1、企业发展规划一、企业愿景、使命、核心价值观1、企业愿景表述：成为全球领先的散料输送系统与海工装备平台运营商诠释：从行业看，专注于散料输送系统与海工装备；从产业看，推进智能制造与制造服务化；从市场看，实现产品与服务集成、平台运作与国际化运营。2、企业使命表述：通过纵横两向资源整合，打通以散料输送系统及海工装备为核心的产业链，为客户提供全方位的服务。诠释：整合资源是XX商业模式的核心，即纵向整合产业链的资源主体，包括整合研发、设计、制造、项目管理、工程运营、售后服务等产业链各环节，横向整合跨产业的相关资源，包括整合融资、基金、担保、资产运营、海关服务、网上交易、旧件回收与再制造等，从而打通以散料输

2、送系统及海工装备为核心的产业链，并以此开展跨行业的金融租赁、资产运营等业务，为客户提供全方位的服务。3、核心价值观表述：实业为基、诚信为本、创新为魂、和合共生诠释: “实业为基”以实体产业运营、实体产品制造为基础，坚守“实业报国”的理念，牢牢把握实体经济与虚拟经济的边界，求实、做实，根植于港口装卸系统、海工装备系统和散料物流输送系统的精准制造与智能制造，决不“脱实求虚”。“诚信为本”以诚信为本，这是市场经济的基础，也是XX的坚守。诚实守信是中国人的传统美德。自古以来恪守诚信就是衡量一个人行为、品质和人格的标准。做企业同样需要诚信，古人云：“经营之道在于诚，赢利之道在于信”，诚实守信既是做人的基

3、本道德准则，也是企业搏击市场赖以生存的前提。只有诚实守信，才能创造良好的企业信誉，企业才能立于不败之地。“创新为魂”创新是公司进步与发展的灵魂，是XX永续发展的不竭动力。XX必须按照国家战略的要求，在创新驱动与推进众创工程中发挥引领与示范作用，在港口、海工装备和散料物流装备领域中推进智能制造、绿色先进制造，促进大众创业、万众创新。“和合共生”即“同创共享，和合共生”。“同创共享”：同创是前提条件，倡导企业所有利益相关者，包括社会、顾客、员工齐心协力，同心同德，共同创造价值，共同经营企业；共享是价值导向，关注价值创造者共享企业价值，共享发展成果；只有共同创造价值，才有资格分享价值，只有共同创造价

4、值，才有机会分享价值；“和合共生”：关注在企业发展中相异互补，协调统一，和谐共进，倡导企业与社会、国家、环境等和谐发展、共生共荣；倡导与同盟者、竞争者协同合作、资源共享、以和取利、协调发展；倡导企业与员工荣辱与共、和谐相处，共同发展。XX重装本着强烈的社会责任感，一方面，以天津工业园为平台，立足“同创共享、和合共生”，通过“共生综合体”天津平台的开发运营，尽最大努力地实现会展、融资、基金、担保、资产运营、海关服务、网上交易、旧件回收与再制造等全部参与者，包括城市、政府、投资者、经营者、消费者的多方共赢，共同分享天津平台的财富盛宴，形成了独具特色的“和合共生综合体”；另一方面，以项目总包商为抓手

5、, 实现研发、设计、制造、项目管理、工程运营、售后服务等产业链各环节及其所有相关装备与服务提供商的“和合共生”，构筑“和合共生”产业价值链。二、公司战略目标XX基于国家经济发展战略，遵循中国制造2025的指导，立足“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展三大区域发展平台，构筑研发设计、智能制造、金融服务、平台运营“四位一体”，港口装备、海工装备和散料物流装备制造与服务“三业并举”的产业发展格局，将公司打造成全国智能制造的示范基地、海工装备制造服务特色园区和国内一流、具有全球影响力与核心竞争力的平台运营商。未来3-5年XX重装集团将实现以下六大战略目标：1、打造全球领先的智能制造千亿产业园。建设

6、XX一南一北两个集海工、港口、物流等具竞争力的智能化、数字化高端装备智能制造园区，总占地面积346万平方米，其中厂房、办公区域面积130万平方米。在这两个园区，XX将以打造先进装备智能制造示范企业为目标，通过技术创新、产业升级等实现生产过程智能化、自动化和绿色化，智能制造各关键工序设备数控化率达85%以上，从而提升先进装备制造服务的专业化生产能力，成为“中国制造2025”的引领者。到2016年3月份，完成九华XX重装二期制造基地建设；2017年前完成天津临港高端港口及海工装备制造基地建设；2019年，九华、临港两个智能制造基地完成工业产值超过500亿元，并在不远的将来工业产值突破1000亿元。

7、2、打造一支2500人规模的具有综合甲级资质的设计与技术研发团队。在成功整合目前已经收购的中诚国际海洋工程勘察设计有限公司的基础上，收并购并整合具备甲级设计总包资质的冶金设计院和电力设计院，进一步完善XX目前的产品设计研究院和工艺设计研究院。通过与各高等学校的合作，申创国家海工工程技术研究中心，推进产学研平台建设，促进各项技术实施产业化运作，使XX成为在港口、冶金、电力等行业领域颇具技术实力的跨行业工程综合服务提供商。3、通过重组上市公司或IPO募股的方式上市，争取三到五年实现集团总体市值1000亿的目标。通过上市，促进企业直接融资，拓宽企业融资渠道，增加企业融资品种，为公司执行已有订单和承接

8、新订单提供充裕的资金支持。同时，通过上市进一步规范公司运营，提升公司实力和品牌影响力，进一步“做大、做实、做强”，更好地发挥XX作为湘潭工业发展领军企业对地区经济发展的拉动作用。4、以已经成立的金融租赁公司为龙头，组建海洋投资发展基金、资产管理公司及资产交易所，搭建为产业发展服务的综合性金融平台。与国家海洋局、天津市政府成立海洋投资发展基金，为海工装备产品提供资金支持；与相关金融机构合作成立资产管理公司，推进资产证券化业务；与天津滨海金融控股有限公司合作，搭建一个旨在推进产能转移的资产交易所，为公司开拓海外市场提供信息和资源支持。通过这些举措立体构筑资金提供商与企业和客户互相依存的金融服务生态

9、链，真正实现产融结合。5、创建高端装备一站式电子交易服务平台，致力于改变全球港口、海工装备行业交易生态，打造工业版的“阿里巴巴”。该平台将利用先进的互联网、物联网和大数据掘金技术，形成一个集信息流、商流、资金流、技术流、制造流、物流、资产管理和公共服务八位于一体的工业O2O平台。该平台将立足于国际产能和装备制造合作，汇聚国内外先进的、遍布不同行业的设计、设备制造、工程服务、项目管理、金融投资等领域的企业，为国内外客户提供全方位的服务。将我国产业优势和资金优势与国外需求相结合，带动冶金、建材、电力、化工、煤炭、船舶和海洋工程等领域国内装备对外输出。6、借“一带一路”契机，实现海外业务占比50%的

10、目标。XX将在未来五年在一带一路沿线国家以及美洲、非洲等地区，搭建海外营销网络，在亚投行、丝路基金等国家级平台资源的支持下，联合国内外相关企业，将目前国内先进的工程管理能力和一部分过剩的产能输出到沿线国家，在满足当地市场在港口、电力、冶金等基础设施方面建设需求的同时，实现公司海外业务的飞速发展。三、经营思路公司发展的总体思路是“整合资源、智造服务、数据掘金、平台运营”。1整合资源（1）配套整合资源重点整合省内制造资源，促进零部件、特别是关键元器件和核心部件实现内部联合或合作，推进资源配置市场半径最小化；（2）整合设计资源整合国内外研发资源，为了促进核心关键研发设计人才的加盟，除有效的猎头战略与

11、战术能见成效外，可选择收购国内外有影响、有行业优势的研究设计院所，逐步建立起充满活力的XX研发设计体系；（3）项目整合资源整合国内外行业资源，以项目总包方式，整合国内外先进产能和部分国内过剩产能抱团进入国际港口、海工项目市场，推进公司向系统总包与“交钥匙工程”的制造服务商转型；（4）平台整合资源整合国际乃至全球港口和海工装备市场资源，把天津工业园建设为集信息流、资金流、技术流、物流、商流、制造及再制造、资产管理、售后服务“八位一体”的系统装备集成和多元化的产业服务平台。总之，整合资源是XX商业模式的核心，即纵向整合产业链的资源主体，包括整合研发、设计、制造、项目管理、工程运营、售后服务等产业链

12、各环节，横向整合跨产业的相关资源，包括整合融资、基金、担保、资产运营、海关服务、网上交易、旧件回收与再制造等，从而打通以水运及散料输送系统为核心的产业链，并以此开展跨行业的金融租赁、资产运营等业务，为客户提供全方位的服务。2.智造服务（1）推进智能制造积极响应第四次工业革命，落实中国制造2025，通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统信息物理系统相结合的手段，将制造业向智能化转型，重点建设智能工厂，推进智能生产，实现智能物流：1）智能工厂把湘潭九华制造基地打造成智能化生产系统及过程，实现网络化分布式生产设施；2）智能生产主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的

13、应用等；3）智能物流通过互联网、物联网、物流网，整合物流资源，充分发挥现有物流资源供应方的效率，而需求方，则能够快速获得服务匹配，得到物流支持。 （2）推进制造服务化除制造业本身外，要大力发展现代物流、智能物流、电子商务、远程监控、在线维修和回收再制造等，以适应商业模式、制造模式的变化，实现从少品种大批量的规模生产向多品种小批量的范围经济的转变。事实上，供应链、消费链做到社会化、数字化和智能化，这既是制造业的延伸扩展，更是制造业服务化的应有之义。XX特色产业园区的最大特色就在于在海工装备领域推进传统装备制造企业向制造服务型企业转型，推进制造业的服务化，其重点在于：1）围绕项目进行系统服务集成提

14、供成为项目总包商，整合国内外海工领域相关配套产品与服务，进行集成供应，把公司打造成系统总包与“交钥匙工程”的制造服务商；2）围绕天津XX平台进行全方位服务提供包括提供会展、商务谈判、融资、担保、金融租赁、资产运营、创意、进出口服务、网上交易、旧件回收与再制造、产业旅游、宾馆酒店服务等，为全球客户提供全方位、开放性服务平台。3.数据掘金构建具有XX特色的个性化定制与智能制造模式，就必须构筑“XX金库”XX数据库，围绕海工装备领域开展数据挖掘、分析与运用，构建XX特色的数据库模型，开展海工装备制造与服务领域的“读心术”服务依靠海量的大数据，进行数据分析与比对，分析顾客的行为和心理，间接让顾客参与到

15、设计中，并通过顾客行为描述判断其所需的产品，主动创造市场、赢得客户。1）按照“五力分析模型”和“九要素分析法”构筑XX数据库；2）建立海工装备领域各分子行业数学模型与算法；3）编制相关应用软件与说明手册；4）提供相关服务的商业模式。4.平台运营（1）作为服务经济的皇冠，平台经济作为一种新兴的商业模式，其本身并不生产（当然也可以生产产品）商品，但通过提供收费性的实体服务或虚拟交易场所以促进合作，提供增值服务。（2）平台型企业的发展使平台经济突飞猛进发展成为必然。随着平台型企业和平台经济影响力的逐渐扩大，平台经济也在变革和重塑现代经济的微观基础。（3）XX应致力于打造成“复合型平台公司”，主要有两个方面的内涵开发：一是把XX打造成全球重要的、有显著竞争能力的总包平台；二是打造成为全球海工装备制造领域的大数据开发商与软件应用