集团信息化建设管理办法资料

1、 集团信息化建设管理办法目的为规范集团所属各单位信息化建设行为，贯彻事业部提出的“运行信息化”和“四个一”信息化建设指导思想，坚持“四个统一、五个兼顾、集团优势、共建共享”的管理原则，加强管理，防范风险，提高效益，保证信息化建设预期效果，根据总公司和事业部信息化建设有关管理规定，特制定本办法。适用范围本规定适用于海化集团及所属各单位所有的信息化建设。编制依据 *与销售事业部信息化建设管理规定（试行）原则信息化建设应依据*集团产业发展战略及信息化年度计划，坚持统一标准、统一管理，体现层次管理，兼顾先进与适用，遵循效益最大化的原则，推动*集团信息化目标的实现。定义、缩略语定义项目建设参与单位投资单

2、位系指为信息化建设提供资金的单位。建设单位（或项目组）系指直接负责项目实施，承担项目在质量、进度、费用、安全等方面控制责任的单位或部门。用户单位（或实施单位）系指作为信息化建设实施对象、参与建设并最终使用建设成果的单位或部门。运营维护单位系指负责基础设施和信息系统平稳运行，保证用户正常使用的单位。设计单位系指实施/施工之前进行相关设计等活动的单位。施工单位系指按照设计要求或合同约定，进行工程施工、系统开发、部署、调测和设备的安装、调试等活动的单位。监理单位系指为接受委托对项目建设进行咨询、顾问、监督等服务的单位。缩略语总公司：事业部：海化集团：各单位：集团系统内所有全资、控股子公司及直属单位四

3、个统一：统一规划、统一标准、统一建设、统一管理五个兼顾：兼顾整体与局部、兼顾先进与实用、兼顾近期与长远、兼顾集中与分散、兼顾建设与维护四个一：一个规划、一个平台、一套体系、一支队伍信息化建设分类按照信息化任务与内容，信息化建设可分为：信息基础设施建设：一般包括通信与网络建设、IT 系统整合、基础性软硬件购置与开发、基础设施和信息系统的运营维护与支持等，以及相关咨询服务；管理与决策信息化建设：一般包括经营管理中的业务及管理应用系统建设（如ERP、BI、SCM、电子商务、专业数据库系统等）、企业内外部网站、办公自动化，IT 管控等，以及相关咨询服务；科研与生产信息化建设：一般包括科研、设计、生产、

4、工程、服务等领域中的独立配套信息技术应用或建设、专业软硬件购置与开发等，以及相关咨询服务；按照信息化建设模式，信息化建设可分为：集中建设，系指覆盖海化集团多个单位或多个业务板块的信息化建设，或者由集团统一部署、集中实施的信息化建设；自行建设，系指所属单位自行开展的信息化建设；管理分类与权限按照信息化建设分类和预算金额，信息化建设管理分为：集中管理：实行集中管理的项目，各单位或项目组应将涉及项目立项、启动、技术方案、质量、进度、计划、预算、安全、变更、上线、验收、关闭等的重要事项事先报经海化集团信息部，并在获得批准后方可执行；报批管理：实行报批管理的项目，各单位或项目组需将涉及项目立项、启动、技

5、术方案、项目管理、上线、验收等方面的重要事项及时报经海化集团信息部审核备案；自行管理：各单位自行管理项目的建设，应符合总公司、事业部和海化集团相应的技术标准和规范。按信息化建设类型进行项目管理，可划分为：信息基础设施建设：各单位局域网络初始搭建和对本单位主干网络改造的项目，以及预算费用在10 万元（含）以上的实行报批管理，技术方案应在报经信息部审核批准后执行；10 万元以下的自行管理；管理与决策信息化建设：投资、预算费用在10 万元（含）以上的实行集中管理； 10 万元以下的实行报批管理，技术方案应报送信息部，由信息部会同相关业务主管部门审核批准后执行；科研与生产信息化建设：依托企业生产办公局

6、域网，实现信息共享和专业管理，或依托生产控制网，但数据需要通过接口与办公网相连的项目建设，均实行报批管理；依托独立控制网络，但预算超过100 万元（含）以上的，实行报批管理；预算费用在 100 万元以下独立网络体系的科研生产信息化项目，实行自行管理。职责海化集团集中建设项目成立项目组，由海化集团信息部管理和调度。报批项目成 立项目组，由海化集团信息部指导和管理，可授权各单位管理，信息部提供技术管理支持。其他信息化建设项目按行政隶属关系归口，由各单位行使信息化管理职能的机构负责管理，并根据要求向海化集团信息部报告工作。海化集团信息部是海化集团的信息化建设归口管理部门，并在海化集团信息化领导小组的

7、领导下完成海化集团本部及所属各单位信息化建设管理工作，其对海化集团的信息化建设项目的管理职责为：制定和完善海化集团信息化建设的管理规定、管理程序、实施办法；协助总公司信息管理部、事业部财务与信息管理部统一管理所属单位的信息化建设项目，提供各类支持服务，帮助协调相关资源；审核或批准项目立项申请、项目启动申请以及项目管理手册；审核信息化建设项目实施商、厂商资格，并上报事业部财务与信息管理部备案；审核实施计划和实施方案，监督实施进展情况，检查质量、进度、费用、安全四大控制执行情况，审查重大变更；组织监理单位对大型项目或重点项目的实施进行监理；组织相关专家，对项目进行上线检查；审核项目组提出的项目验收

8、申请，成立验收小组，组织对信息化建设项目进行完工验收；监督项目的收尾和关闭；跟踪检查已投产项目的运行情况与绩效，对大型项目或重点项目组织后评估与考核。各单位负责组织管理并启动本单位的信息化建设项目，依据本单位的信息化建设相关管理规定对项目整个过程进行监督管理，其管理职责为：贯彻执行国家法律法规和总公司、事业部和海化集团相关规定，配合总公司、事业部和海化集团信息化建设项目的实施；参照本规定和海化集团信息化投资管理规定制定本单位的信息化建设相应管理制度，做好本单位信息化建设的管理和实施工作；接受海化集团信息部和其它相关职能部门对信息化建设及项目的监督管理，定期向海化集团信息部报告信息化建设情况。项

9、目组的项目管理职责贯彻执行国家法律法规和总公司、事业部和海化集团相关规定，组织项目的实施；接受海化集团信息部对项目的监督管理，定期向海化集团信息部报告工作；编制项目管理手册，明确项目目标、实施范围、工作内容，分析项目风险、制定应对措施，制定质量计划、费用计划、进度计划和人力资源计划，建立安全机制、明确责任人；执行项目授权范围内的采办工作，做好采办各环节的往来和报批的文字记录，并按要求妥善保存相关文档；实施项目日常管理，根据预先制定的相关计划，执行质量、进度、费用、安全四大控制，全面推进项目实施进展；执行知识转移、资产转移、上线支持等管理工作；进行项目验收前自查，准备项目验收文档，提出项目验收申

10、请；做好项目收尾和关闭工作。运营维护单位对信息化建设运营维护的管理职责贯彻执行国家法律法规和总公司、事业部相关规定；接受海化集团信息部对运营维护工作的监督管理；参与信息化建设项目完工验收工作，接收完工项目；负责项目完工后的运营维护管理，汇总过程缺陷和遗留问题，向上级主管单位或部门书面报告；执行预算计划范围内的采办工作，做好采办各环节的往来和报批的文字记录，并按要求妥善保存相关文档；编制运营维护管理制度，建立安全机制、明确责任人；实施运营维护日常管理，保障基础设施和信息系统的正常运行。供应商资格管理各单位和项目组应严格执行总公司、事业部和海化集团采办管理规定，做好信息化建设实施商、厂商的筛选、审

11、查等管理工作；供应商资格审查对于集中管理和报批管理的信息化项目，供应商资格审查工作需在书面申请报经海化集团信息部审核签署意见，按程序报集团招采办批准后方可开始；所有的信息化建设项目，如果采用议标和竞争性谈判，供应商资格审查工作需事先书面申请报经海化集团信息部审核，签署意见后，按程序报集团招采办批准；各单位和项目组根据管理要求，填写供应商资格审查推荐表（附表4） ，上报海化集团信息部审核。集中管理程序项目启动海化集团各职能部门、所属各单位依据海化集团信息化建设年度计划和公司业务需求，提交信息化项目立项申请书（附表 1 ） ，上报海化集团信息部审核批准；项目立项批准后，投资单位（或部门）根据项目预

12、算计划、实施范围、工作量、技术难度、持续时间、投资规模等因素，与海化集团信息部协商提出项目负责人建议，并按相关管理程序获得批准，成立项目组，启动项目；各单位和项目组应在项目启动后规定的时间内，向海化集团信息部提交项目的总体进度计划、质量管理计划、资源投入计划、费用支付安排、风险管理计划、安全管理等文件，或提交至少包含上述内容的项目管理手册。采办管理采办审批：各单位和项目组应严格执行总公司、事业部和海化集团采办管理的相关制度与规定，在授权范围内进行采办工作，填写采办审批申请表（限上/限下 （附表 2&3） ，并按采办管理相关程序与权限获得批准；招评标：各单位和项目组应按总公司、事业部和海化集团采

13、办管理有关规定的要求，编制招标文件、评标标准，建立评标报告，分步骤填写招标文件审批表（附表5） 、 评标标准审批表（附表6）以及评标报告审批表（限上/限下） （附表7&8） ，并按照海化集团管理流程报批；合同签订：各单位和项目组应按总公司、事业部和海化集团合同管理有关规定执行，相应的技术合同附件，填报技术合同附件审核表（附表9） ，报集团信息部审核；项目实施管理方案审查：各单位与项目组应根据实施阶段需要提出项目方案审查申请，填报项目实施（技术）审核表（附表 10） ，报经海化集团信息部审批；变更管理：项目在实施过程中，如发生重大变更，各单位和项目组应提报项目变更申请表（附表 11 ） ，须报经

14、海化集团信息部和相关部门批准后方可执行；报告制度：各单位和项目组应以周/月报、会议纪要及其它适当方式向海化集团信息部报告工作；在周/月报中专题反映项目的质量、进度、费用、安全、风险管理计划的执行情况；周/月报、会议纪要等文档格式参见本制度13.2 报告模板项目验收与关闭项目验收：系统上线运行三个月后，各单位和项目组在完成项目自查与整改工作的基础上，向海化集团信息部上报项目验收申请表（附表12） ；海化集团信息部将根据项目实际情况组织相关人员进行完工验收，需要上报事业部的，组织初步验收后，集团信息部负责上报事业部，由事业部组织专家小组以及相关用户单位（或部门）进行项目完工验收；项目关闭：各单位和

15、项目组在完成运营维护管理权移交、项目总结等全部工作后，向海化集团信息部提交项目关闭申请，并按照海化集团相关管理流程获得批准后关闭整个项目。报批管理程序项目启动海化集团各职能部门、所属各单位依据海化集团信息化建设年度计划和公司业务需求，提交信息化项目立项申请书（附表 1 ） ，上报海化集团信息部审核批准；各单位和项目组应在项目启动后规定的时间内，提交项目的总体进度计划、质量管理计划、资源投入计划、费用支付安排、风险管理计划、安全管理等文件，向海化集团信息部备案；采办管理采办审批：各单位和项目组应严格执行总公司、事业部和海化集团采办管理的相关制度与规定，在授权范围内进行采办工作，采办审批申请表（限

16、上/限下 （附表2&3） ，并按采办管理相关程序与权限获得批准；招评标：各单位和项目组应按总公司、事业部和海化集团合同管理有关规定的要求， 编制招标文件、评标标准，建立评标报告，填写 评标报告审批表（限上） （附表7） ，并按照海化集团管理流程报批；合同签订：各单位在签订商务合同时，相应的技术合同附件，填报技术合同附件审核表（附表9） ，报海化集团信息部审核；项目实施管理方案审查：对于基础设施和管理决策类信息化建设项目，各单位与项目组应根据实施阶段需要提出项目方案审查申请，填报项目实施（技术）审核表（附表10 ） ，报经海化集团信息部审批；变更管理：项目在实施过程中，如发生重大变更，各单位和项

17、目组应提报项目变更申请表（附表 11） ，须报经海化集团信息部和相关投资单位（或部门）批准后方可执行；报告制度：各单位和项目组应以周/月报、会议纪要及其它适当方式向海化集团信息部报告工作；在周/月报中专题反映项目的质量、进度、费用、安全、风险管理计划的执行情况；周/月报、会议纪要等文档格式参见本制度报告模板；11.4 项目验收与关闭项目验收：系统上线运行三个月后，各单位和项目组在完成项目自查与整改工作的基础上，向海化集团信息部上报项目验收申请表（附表 12） ；海化集团信息部将根据项目实际情况组织或授权相关单位组织相关人员进行完工验收；需要上报事业部的， 完成初步验收后由集团信息部上报事业部组

18、织专家小组以及相关用户单位（或部门）进行项目完工验收；自行管理程序对采用议标和竞争性谈判的信息化项目建设，各单位和项目组应严格执行总公司、事业部和海化集团相关制度与规定，执行以下程序：采办审批：各单位和项目组填写采办审批申请表（限上（附表2） ，并按采办管理相关程序与权限获得批准；评标报告：各单位和项目组应按总公司、事业部和海化集团合同管理有关规定的要求，编制评标标准，建立评标报告，评标报告审批表（限上） （附表7） ，并按照海化集团管理流程报批；项目启动各项目单位应根据海化集团信息化建设年度计划和公司业务需求，根据程序，及时启动项目建设；各单位和项目组应在项目启动后规定的时间内，提交项目的总

19、体进度计划、质量管理计划、资源投入计划、费用支付安排、风险管理计划、安全管理等文件，向海化集团信息部备案；采办管理采办审批：各单位和项目组应根据海化集团采办管理的相关制度与规定，在授权范围内进行采办工作，并按采办管理相关程序与权限获得批准；招评标：各单位和项目组应按海化集团合同管理招采办有关规定的要求，编制招标文件、评标标准，建立评标报告，按照海化集团管理流程报批；项目实施管理各单位和项目组应以周/月报、会议纪要及其它适当方式向海化集团信息部报告工作；在周/月报中专题反映项目的质量、进度、费用、安全、风险管理计划的执行情况；周/月报、会议纪要等文档格式参见本制度报告模板；考核信息化建设与管理工

20、作考核作为公司年度绩效考核的重要组成部分，海化集团信息部按项目实际执行状况对各单位和项目组进行考核。附则本办法由山东海化集团有限公司信息部负责解释与修订。本办法自下发之日起执行。正文结束 】附表1 ：信息化项目立项申请书附表 2&3：采办申请审批表（限上/限下）附表4：供应商资格审查推荐表附表5：招标文件审批表附表6：评标标准审批表附表7&8：评标报告审核意见表（限上/限下）附表9：技术合同附件审核表附表10：项目实施（技术）方案审核表附表11 ：项目变更申请表附表12：项目验收申请表附表13：项目验收审批表模板1 ：项目周报模板2：项目月报模板3：项目会议纪要模板4：信息化建设简报模板5：信

21、息化建设情况表 附表1: 信息化项目立项申请书项 目 名 称：申 请 单 位：申请 日 期：一XXXXXXXXX 公司年 月、立项主要内容项目 名称立项申请 单位申请O 信息基础设施类； 口 管理与决策类；O 科研与生产类主要内容 和目标主要技术 经济指标创新点及 可能获得 的成果项目批复 预算申请 预算完成 年限中报 日期、项目预算明细表（一）年度预算单位：万兀年度一额总额年年年年备注总公司拨吊自用资金其他来源合 计（二）预算明细单位：万元项目公司经费其他经费备注一、设备购置费1.硬件费2.软件费二、项目管理费1.材料费2.资料费3.业务费4.会议费（项目论证 加案审查/评估/验收）5.咨询

22、费6.差旅费7.专家费8.三、项目实施费四、其他费用合计：、审查意见立项申请单位意见签字：年 月日集团信息 部意见签字：年 月日集团主管 领导批准签字：年 月日附表10: 采办申请审批表（限上）填报日期：年 月 日申请单位预算责任人米办负贝人联系人：联系电话：传真：电子邮箱：项目名称交货时间预算金额米办货物/服务名称、数量、规格及主要技术要求简述（详细内容需附页）：推荐米办方式：公开招标 口邀请招标口竞争性谈判 口议标口情况说明（采用竞争性谈判”或议标”方式需要进行说明）：签字：推荐发标供应商名单及理由（需附相关资质审查材料）：公司：一级口乙级库口厂家口代理商口资质预审口公司：一级 口乙级库口

23、 ；冢口代埋商L4资质预审 口公司：一级 口乙级库口 ；冢口代埋商U 资质预审 口经确认，上述供应商均有相关业绩和投标意向。推荐评标小组名单（职务/职称）：申报单位主管领导意见：集团信息部审核意见：集团采办部门审批意见：集团公司领导审批意见：说明：1、采办金额在100万元以上的适用本表2、采用议标方式，30万元（含）以上的适用本表采办申请审批表（限下）填报日期：年 月 日申请单位预算责任人米办负贝人联系人：联系电话：传真：电子邮箱：项目名称交货时间预算金额米办货物/服务名称、数量、规格及主要技术要求简述（详细内容需附页）：签字：推荐米办方式：公开招标 口邀请招标口竞争性谈判 口议标口 情况说明

24、（采用竞争性谈判”或议标”方式需要进行说明）：推荐发标供应商名单及理由（需附相关资质审查材料）：公司：一级口乙级库口厂家口代理商口资质预审口公司：一级 口乙级库口 ；冢口代埋商L4资质预审 口公司：一级 口乙级库口 ；冢口代埋商U 资质预审 口经确认，上述供应商均有相关业绩和投标意向。推荐评标小组名单（职务/职称）：申报单位主管领导意见：集团信息部审核意见：采办部门审核意见：说明：1、采办金额在100万元以下的适用本表2、采用议标方式，金额在 30万元以下供应商资格审查推荐表申报单位：填报日期：年 月 日供应商名称中文央文供应商注册国别法人代表所属行业联系人供应商取得的专业资格情况：供应商主要

25、业绩：在海洋石油的使用或服务情况：推荐从事的项目：推荐单位（盖章）及推荐意见：集团信息部审核意见：经办人：联系电话:招标文件审核备案表填报日期：年 月 日项目名称申请单位批准文号预算金额预算责任人项目负责人送审介质CM介质Dfe子版完稿日期年 月 日页数技术文件拟稿人签字：日期：商务文件拟稿人签字：日期：项目负责人意见：日期：预算责任人意见：日期：所在单位信息化主管部门审核意见：日期：集团信息部审核意见：日期：评标标准审核备案表填报日期：年 月 日项目名称申请单位批准文号预算金额预算责任人项目负责人送审介质CM介质Dfe子版完稿日期年 月 日页数评标标准拟稿人签字：日期：项目负责人意见：日期：

26、预算责任人意见：日期：所在单位信息化主管部门审核意见：日期：集团信息部审核意见：日期：评标报告审核意见表（限上）填报日期：年 月 日申请单位：项目名称：预算责任人（签字）：米办负贝人（签子）：联系人：电话：传真：评标结果:项目组意见：日审核人：年月所在单位主管领导意见：审核人：年月日海化集团主管部门意见：审核人：年月日海化集团信息部意见：审核人：年月日海化集团领导审核/批示：年月日说明：3、采办金额在100万元以上的适用本表30评标报告审核意见表（限下）填报日期：年 月 日申请单位：项目名称：预算责任人（签字）：米办负贝人（签子）：联系人：电话：传真：评标结果:所在单位信息化主管部门意见:审核

27、人：年 月 日海化集团信息部领导审核意见：审核人：年 月 日备注：技术合同附件审核表合同概要合同名称中标单位合同金额技术合同附件拟稿人签字：核稿人签字：日期：日期：项目单位主管部门意见：年月日信息部审核意见：年月日项目实施（技术）方案审核表填报日期：年 月 日项目名称联系人联系电话电子邮箱项目实施方案或计划简述：拟米用系统或技术平台（含潜在供应商、型号版本、开发实施方式等情况）方案简述： （详细内容应附页）申报单位主管部门意见：集团信息部意见：说明：需进行技术方案审核的项目，应在项目启动前报审核项目变更申请表填报日期：年 月 日项目名称变更类型质量（）进度（）费用（）工作范围（）组织机构（）其

28、它 （）艾更内容计划/合同 原约定内容交更原因影口忖方回 后果评估应对计划/措施项目组：项目负责人（签字）：日期：审核意见：项目预算责任人（签字）：日期：审核意见：所在单位信息化分管领导（签字）：日期：审核意见：集团信息部领导（签字）：日期：项目验收申请表项目名称预算责任人项目负责人合同名称合同号项目阶段实施地点验收日期项目组联系人联系电话电子邮件验收内容：相关文档：验收申请：（文例） 项目自 年月一日以来，按照实施计划已完成建设 /实施/运行阶段内容。 在此期间，建送/实施/运行情况达到预期目标，建设 /实施/运行质量达到预期要求，现提出项目阶段验收申请。项目负责人（签字）：日期：项目预算责

29、任人（签字）：日期：审批意见（邀请第三方专家：需要口不需要 :集团信息部领导（签字）：日期：项目验收审批表项目名称预算责任人项目负责人合同名称合同号项目阶段实施地点验收日期项目组联系人联系电话电子邮件验收内容：相关文档：验收意见：第三方专家（签字）：日期：意见：所在单位分管信息化领导（签字）：日期：审批意见：集团信息部领导（签字）：日期：模板2: XXx XXXX公司XXXX项目周报KjWJnc0 年 月 日年 月 日（第XX周）编制：XX项目组提交人：项目总体信息项目开始日期：计划结束日期：海化项目经理：乙方项目经理：项目总体进度计划和里程碑计划：（可用图表说明）项目进度情况1、本周主要工作

30、要点包含内容：简介工作重点及成果2、本周详细工作情况包含内容：项目处于总体进度中的哪个阶段（例如：设计、采办、实施、收尾等） ， 单项进展情况，本周计划完成/实际完成，累计计划完成/实际完成等情况，可用附件。质量管理包含内容：质量管理措施，项目质量情况等安全管理包含内容：安全管理措施，隐患及处理等问题及措施六、下周工作安排七、附件目录密 级文档编号:XXXX公司XXXX项目月报（第XX月）年 月 日年 月 日编 制：提交人：年 月模板4: 项目月报项目概述项目开始日期:海化项目经理:项目计划结束日期: 乙方项目经理：包含内容：项目简介，项目总体进度计划和里程碑计划（可用图表说明）项目进展情况本

31、月主要工作和成果：项目进度：包含内容：项目处于总体进度中的哪个阶段（例如：设计、采办、实施、收尾等） ， 单项进度权重，单项进展情况（本月计划完成/实际完成，累计计划完成/实际完成等），项目资源：包含内容：人力设备等资源投入情况（计划投入、实际投入、累计投入） ；采办执 行情况（计划到货、实际到货）等。可用 EXCEl等图表附件。项目费用：包含内容：预算计划；单项费用（计划采购、完成签约、计划支付、完成支付）；管理费用等。可用EXCEl等图表附件。质量管理包含内容：质量管理措施，项目质量情况等安全管理包含内容：安全管理措施，隐患及处理等问题及措施六、下月计划七、项目大事记八、附件目录广XXXX公司XXXX项目会议2己要（第 XX期）会议地点:会议记录:会议时间：主持人：