2022年经营分析例会制度

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022年经营分析例会制度为确保经营工作有序进行，确保完成公司下达的年度、月度经营指标，每月对各部门的经营情况进行分析，找出存在的问题，制定整改措施，开拓市场，特制定会议制度。一、参加人员:总经理、总监、会计、广告材料销售部经理、物流部经理、广告传媒用友软件销售部经理。二、会议时间:每年_月_日下午_点。三、会议内容:分析公司和各部门上月度的经营情况，布置下月工作。四、会议主持人:总经理负责主持。五、会议程序:1、由各部门经理汇报上月的经营情况，任务完成了多少?还差多少没有完成?在经营工作中存在的主要问题是什么?下月准备采取哪些措施，保证月度指标的完成。2、

2、会计汇报上月公司的整体经营情况及存在问题。3、由总监汇报公司的管理情况。4、由总经理对各部门的经营情况进行点评。六、有关要求1、各部门经理提前准备汇报内容。2、未完成任务时各部门要查找原因，并制定整改措施，写出书面材料，于_日前报公司总监。3、根据会议确定的内容和总经理的指示，由总监写出会议纪要，下发各业务部门。4、各部门根据公司的要求，认真抓好落实。5、本制度自二一二年_月_日执行。二一二年_月_日2022年经营分析例会制度（二）第一章总则第一条为进一步加强我公司经营管理和经济核算，总结成本管理经验，分析经营管理中存在的不足，持续推动各相关部室成本管理意识和创新成本管理方法，不断提高经营水平

3、，提升经营绩效，使我公司的经营管理工作制度化、规范化，保证公司各项经营目标的完成，结合我公司的特点，经研究制订本制度。第二条本制度所规定的经营分析会议是以郁山煤业公司月度生产经营计划为基础，对上月经营指标的完成情况进行分析总结，通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出率，降低非生产性开支。第三条经营分析会议的目的(一)通过分析要做到经营组织构架合理、职能部门运作协调、相互配合默契，程序规范;(二)通过分析找出改进经营管理效能的方法和手段;(三)通过分析找出当前工作中的亮点、差距;(四)通过分析及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题，以便提出控制

4、成本的好方法、好思路。第四条月度经营分析会议由企管审计部组织，所有公司领导、财务、企管、机电、物供、人力、生技、调度等相关部门负责人及相关人员参加。第五条本制度适用于郁山煤业公司。第二章月度经营分析会议的时间、内容、职责分工及管理程序第六条月度经营分析会议定期于每月_日召开，会议地点:新办公楼三楼会议室。如遇特殊情况，以临时通知为准。第七条月度经营分析会议内容:(一)由企管审计部汇报上月经营计划执行情况;(二)财务部对上月财务指标完成情况做简要汇报;由各职能部(室)按职责分工分析各自所管理项目成本管理情况，并对偏差进行分析说明;(三)根据我公司经营管理整体工作思路和工作安排，结合全年不同阶段成

5、本管理中出现的不同情况，及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题，保证成本分析会议效果，即分析一次，提高一次，务求实效，避免分析走形式;(四)分管领导对偏差原因进行点评;(五)讨论对存在问题的解决办法及下一步工作重点;第八条郁山煤业各职能部(室)的分析内容如下:(一)办公室:全公司的办公费、会议费、业务招待费。(二)办公室:党团经费、宣传费、办公费中的报刊杂志费。(三)物资供应中心:U型钢支架加工修理费、吊装费、钢丝绳(_分以上)、三钢等材料费。(四)财务部:全公司的完全成本、管理费用、制造成本、财务费用、差旅费等进行总体控制。(五)机电运输部:全公司的设备租赁费、设备修理费、电缆、专

6、用工具、配件、油脂及乳化液、皮带等材料费用。(六)生产技术部:全公司的设计制图费、科技项目评审费和木材、支护用品、火工用品、建工材料等巷道消耗材料费用。(七)人力资源部:全公司的工资、劳保材料、职工教育经费、职工探亲路费、职业病检测费、工伤治疗及护理费、农民工返乡费、劳务输出管理费工资、社会保险费、福利费。(八)办公室:全公司车辆费用。(九)机电运输部:全公司的电费、环保费用、排污费、试验检验费。(十)企管审计部:全公司的劳务费、工程费及自用煤。第九条郁山煤业各职能部(室)要明确专人负责月度经营分析相关工作，根据职责分工按要求格式于每月的_日下午19时(北京时间)前将上月经营计划执行情况、偏差

7、原因分析及相应的解决措施等经济分析资料以书面(应由部门签章或部室主任签字)及电子文档形式一并提交企管审计部，由企管审计部完成上月经营计划对比，并在月度经营分析会上做专业讨论。第十条会议要求:(一)参加和列席月度经营分析会的人员应提前安排好工作，会议不得请假，会议期间不得中途离场。特殊情况需经会议负责人同意。(二)各职能部门有关今后工作安排的意见，应向分管领导汇报并同意后方可在会议上发表。(三)所有参加会议人员应提前作好会议汇报材料的准备工作，各部门、各经营单位负责人及有关专题汇报责任人一律提前一天将会议材料提交企管审计部汇总。第三章月度经营分析的跟踪管理第十一条对经营分析会提出的问题，相关部室

8、要按期整改;对会议上形成的决议要无条件执行，企管审计部做好会议记录，并跟踪落实整改情况。第十二条各相关单位应根据会议分析结果并结合掌握采区布置、工作面接替以及重点工程的进展情况。经常深入井下调查研究，严格按照质量标准化开展各项日常生产工作，及时解决和处理制约生产的各类问题，保证生产经营指标的顺利完成。第十三条要进一步构建完善的成本管控体系，使成本控制由单一主体向多元化主体转变，增加成本控制责任层级，实现事前预算、事中控制、事后分析的成本闭合管理。第四章考核第十四条各职能部门不能按本制度要求准时提交相关资料或无故致使上月经营计划执行情况出现重大偏差的，按公司有关规定进行考核。第五章附则第十五条本

9、制度自印发之日起执行。第十六条本制度最终解释权归郁山煤业公司企管审计部。第十七条会议纪律参照按公司会议制度执行。2022年经营分析例会制度（三）为认真剖析、总结、解决公司生产经营中存在的问题，进一步规范公司生产经营秩序，深挖内部潜力，以提高公司核心竞争能力，特制定月度生产经营例会制度。具体内容如下:一、时间:每月最后一周的周三(与早会合并召开)二、主持人:公司财务总监三:参加人:公司董事长、经理层;公司各科室车间负责人;生产科分管安全、环保、工艺、设备、技改相关人员;办公室分管人力、工资等相关人员。四:会议议程:1、各科室、车间汇报本月工作完成情况、下月工作计划。其中:1)生产科重点通报并分析

10、各车间本月生产、成本费用指标完成情况及考核情况，并下达下月的生产经营指标;2)财务科重点通报并分析全公司生产经营指标完成情况及全年生产经营计划的完成进度情况;3)供销科重点通报本月供应仓储情况及销售单价、总额同比、环比情况及对未来市场走势分析;4)各车间汇报本月生产经营指标完成情况，重点剖析存在的问题。2、公司各分管副总经理就本月工作总结并安排下月重点工作。3、公司总经理就本月生产经营中存在问题作总结发言，并就下月工作做全面部署。4、公司董事长安排近期工作目标。五、汇报材料具体要求:(一)、报送时间:每月_日下午五点前(二)、报送地点:综合办公室(三)、内容要求:1)本月实绩分析:从生产的运行

11、台时、产量完成等指标以数字的形式与本月计划、上年同期、上月实际进行比较分析。重点分析自身工作中存在的不足与失误。2)下月打算和举措:针对目前存在的问题，通过深刻剖析后找准工作的方向和思路，提出针对性的可操作性的具体措施，并明确下月要达到的工作目标。3)需要公司协助解决的问题:为完成下月工作目标，提出自身难以解决的问题，寻求公司协助解决。六、其它要求1、规范书写格式，提升两级办公效率。各科室、车间尽量给综合办提供电子版汇报材料，既方便自己保存修改，又便于整体格式的统一和打印装订等办公效率的提高。字体要求:大标题为黑体小二号字，小标题为宋体四号加粗，正文为宋体四号字。严格按本文件规定题纲编写。2、

12、立足内部管理，力求数据统一准确。由于本分析汇报均是针对公司内部通报、分析、考评，所以一切数据均以当月实际数据为标准，不得有任何修饰加工。月末生产科对当月各生产经营指标统一汇总后，再由财务科对相关数据进行稽核后，作为当月最终数据，统一公布数据指标。如各车间对数据有争议，务于_日上午前进行交涉论证后统一。如分析汇报材料数据不一致，要对相关车间及责任人进行考核。3、部门配合协作，狠抓汇报材料质量。汇报材料由综合办管理，综合办公室务于会前一天，收集、整理、稽核、校对、打印、装订后，在会前提供给经理层。综合办要详细检查校对，特别是统一的指标数据，各家必须做到核算口径一致、具体数据一致。对延期报送或汇报材

13、料质量不高的科室、车间，综合办必须提前告知整改并对其考核，汇报材料数据有错误、书写装订不整洁的，公司对办公室进行考核。4、认真总结剖析，纵向引深对标管理。本制度形成的例会制度，立足于我公司生产实践，不走形式、不图花样，主要目的就是通过对自身历史最好水平，同时结合优秀企业先进标准，认真细致的剖析自己，查找自身的差距，认识到自身的不足，先从自己的主观思想进行转换。在认识到自己不足的同时，要加大变革的步伐，尽快采取措施，深挖内部潜力，以迎头赶上，从而实现为企业谋利润、为员工谋福利的目标!2022年经营分析例会制度（四）1、认真贯彻党和国家的安全生产方针政策以及上级有关安全生产的指示、指令、决定、通知。2、参与安技措工程项目的计划和安全规划的制定，负责安全资金的安排，做到专款专用。3、贯彻“五同时”的原则即计划、布置、检查、评比、总结生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4、监督检查分管部门对安全各项规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为。5、参加全厂安全大检查，落实重大事故隐患的整改。6