2022年公司自我评价报告

1、篇一：企业自我评估报告 一般认证 企业自我评估报告企业名称：填报日期：（一般认证） _ 说 明一、关于认证标准的分类部掌握、财务状况、守法规范、贸易_ _ 本认证标准分为内安全和附加标准,共 5 大类 18 条 29 项；其中前 4 类为基础 标准,第 5 类为附 加标准；二、关于认证标准 的赋分规章（一）基础标准赋 分规章；赋 分 选 项 分 为 两 种,一是“ 达标”、“ 不达标” ,对应分值 为“0” 、“ -2 ” ；二 是“ 达标” 、“ 部分达标”、“ 不达标” ,对应分 0” 、“-1 ” 、值为“ -2 ” ；达标：企业实际情 况符合该项标准；该项标准中有分项 标准（用（1）、

2、（2）、（3）等表示）的,也应符合每个分项 标准；部分达标：企业实 际情形基本符合该项标准；该项标准 中有分项标准（用（1）、（2）、（3）等表示）的,也应基本 符 合 每 个 分 项 标 准；不达标：企业实际 情形不符合该项标准；项标准进行认证；（二）附加标准赋 分规章；设定“ 符合” 和“ 不适用” 选项,对应分值为“2” 和“0” ；附加标准分值最高为“ 2” ,不重复记分；三、关于认证标准的通过条件 证：（一）全部赋分项目均没有不达标（-2 分）情形；（二）认证标准总 分在 95 分（含本数）以上；认 证 标 准 总 分 =100+（全部赋分项目得分总和）；四、关于认证标准 的自我评估

3、认证标准进行自我 评估,并将自我评估报告随认证申请一并 五、关于规范改进情形的适用 除 本 认 证 标 准 第 9、10、11、12、 14、19、20 项外,其 他项不达标或者部 分达标的,答应企业规范改进；规范改进企业自我评估报告（一般认证）- 5 - 篇二：企业标准体系自我评判报告企业标准体系自我评判报告 企业名称：山东科 力华电磁设备有限公司评判组长：联系电话：评判日期：企业自我评判报告编号：日期：企业自我评判评分表不合格报告表编号：日期：篇三：企业自我评判报告企业 自我评判报告编号：日期：篇四：企业自我考核评判报告 一、公司建立内部掌握制度的目的和遵循的原就 一 公司内部掌握 制度制

4、定的目的 1, 形、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构成科学的决策机制、执行机制和监督机制 , 保证公司经营治理目标的实现； 2、建立有效的风险 掌握系统 , 强化风险治理 , 保证公司各项经营业务活动 的正常有序运行； 3, 、建立良好的公司内部经营环境 , 防止或降低风险、堵塞漏洞、排除隐患防止并准时发觉、订正各种错误、舞弊行为 , 爱护公司财产的安全完整；为, 保证会计资料真实、完整 4、规范公司会计行, 提高会计信息质量；、确保国家有关法 5律法规和公司内部掌握制度的贯彻执行； 二 公司建立内部 掌握制度遵循的原就 1、内部掌握制度必 , 与公 须符合国家有关法

5、律法规、财政部企业内部掌握基本 规范以及公司的实际情形 司经营范畴、业务规模、风险状况及公司所处 的环境相适应； 2、内部掌握制度约 束公司内部全部人员；全体员工必需遵照执行 , 任何部 门和个人都不得拥有超越内部掌握 的权力； 3, 、内部掌握制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位并针对业务处理过程中的关键掌握点, 落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；、内部掌握制度要 4保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工, 坚持不相容职务相互分别 , 确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；、内部掌握制度的 5制定应遵循效益原就, 以合理的掌握成本达到正确的控制成效

6、；度建设的核心是风险掌握 6、公司内部掌握制, 以防范和化解风险为动身点；、内部掌握制度应 7随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和治理要求 的基本情形的提高 , 不断修订和完善；二、公司内部掌握 、中国证监会的有关法规的要求一 法人治理结构,公司已经依据 中华人民共和国公司法作为一家上市公司, 建立起以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构 , 并制定了公司章程 、股东大会议事规章、董事会议事规章 、监事会议事规章 、总经理工作细就等议事规章和工作细就 , 分别对公司 的权力机构、决策机构、监督机构和经营治理层进行规范；公司“ 三会” 制度对公司股东大会、董事会、监事会, 总

7、经理的性质、职责和工作程序, 总经理、董事、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等作了明确规定, 明确了股东大会、董事会、监事会以及高级治理层之间权力 策、监督、治理机构的规范运作；制衡关系 , 保证了公司最高权力、决公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会这四个特地委员会, 对董事会负责；战略委员会主要负责对公司长期进展战略以及影响公司进展的重大事项进行讨论并提出建议 ; 提名委员会主要负责对公司董 事及高级治理人员的人选、挑选标准和程序进行选择并提出建议 ; 审计委员会主 要负责公司内、 外部审计的沟通、 监督和核查工作 ; 薪酬与考核委员会主要负责 制

8、定公司董事及高级治理人员的考核标准并进行考核 , 负责制定、审查公司董事 及高级治理人员的薪酬政策与方案； 二 经营层组织结构为有效地方案、和谐和掌握生产经营活动 , 公司已依据实际情形 , 合理设置了经营层组织机构 ,现设有安全监督办公室、生管部、选购部、制造部、质量管 理部、证券事务办公室、财务部、技术研发中心、人力资源治理部、国内销售部、国际销售部等部门 , 科学地制定各部门的职责和权限 , 形成相互监督、相互制衡 机制；同时 , 公司通过编制岗位治理手册 , 使全体员工把握岗位职责、业务流程情形等情形 , 明确权责安排 , 正确行使职权； 三 公司内掌握度 1、治理层治理制度构、执行机

9、构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原就 , 建立健全了公司的法人治理结构 , 同时建立健全相关的治理制 度 , 如: 公司章程、股东大会议事规就、董事会议事规章 、监事 会议事规章 、总经理工作细就 、独立董事工作制度等议事规章和工作 细就 , 以及公司关联交易制度 、重大经营与投资决策治理制度、信息 披露治理制度 、公司募集资金治理和使用方法等相关制度； 2、质量治理制度公司制定了完善的全面质量掌握制度, 建立了专业的检测环境 , 引进了 先进的检测设备 , 保证了原材料的选购质量；同时 , 公司是国内为数不多的配备 了压缩冷凝机组试验平台的制冰系统供应商之一 , 公司对质

10、量治理赐予高度的重 制度 3、销售与收款治理销售与收款治理制度 , 主要有销售业务总就 、产品报 价 管 理 办 法 、产品定价治理方法 、销售合同审批制度 、销售合同销售收款治理方法 、国际代理商管治理规定、客户信用治理制度 、理方法 等； 其中 , 依据公司非标产品较多的情形, 产品报价治理方法 、产品定价治理方法分别对非标报价流程和新产品定价流程做了特地规定； 4、选购供应制度 公司实行“ 余量备 料高价以产定购” 的模式进行原材料选购 , 并以预定选购 模式进行原材料和 , 具有较为明显的原材料成优势和帮助设备成 本优势； 主要制度有 :选购 帮助设备的选购 业务总就、物资选购治理方法

11、 、非标选购 治理方法与操作规程 、选购合同签订治理 方法、款项支付治理方法 、选购治理方法与操作规程；、定额治理制度 5 公司建立了较为完 善的定额治理制度 , 主要有原材料及半成品日常治理办 法、产成品日常 治理与运输组织治理方法、废损存货治理方法 、存 货盘点治理方法 、仓库账目治理 方法 等；定额治理制度的制定与实施对 公司提升经营治理水平、提高企业效益、 强化管 理责任发挥了重要作用； 6、财务、会计治理 制度 公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准就及有关财务会计补充规定, 并建立了公司具体的财务治理制度 , 并明确制定了会计凭证、会计账簿和会 计报告的处理程序 , 公司目前已

12、制定并执行的财务会计制度包括 : 资金方案管 理方法、融资与担保治理方法 、信用证治理方法 、外汇核销治理办 法、会计核算治理规范 、账户治理方法 、银行结算治理方法 、票 据业务治理方法 、出差费用报销治理方法、备用金治理方法 、会计 基础工作要求、财务印章治理方法 、财务核算方法等；这些财务会 计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保证财务会计数据精确、防止舞弊7、人事行政治理制度和堵塞漏洞供应了有力保证；公司坚持“ 以人为本” 的理念 , 建立了系统化的人力资源治理体系 , 在员工的聘请、选拔、培训、绩效治理和评判、薪酬和福利等方面制定了一系列具体的制度体系并予以实施； 四 与控股股东

13、及其关联方的关系公司控股股东依据公司章程的规定合法行使股东的权益和义务 , 未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情形；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“ 五独立”, 并依据规范运作的原就处理公司控股股 东及其关联企业的关系；公司与关联方的业务往来均按公正、公正、合理的原就进行 , 公司关联关系及关联交易均按公司制度履行了相关审批手续 , 与控股股东、实际掌握人不存在同业竞争或者显失公正的关联交易；在财务方面 , 公司已建立 了独立的财务部门 , 财务运作独立于控股股东 , 拥有独立的银行帐户, 独立依法 申报纳税；不存在控股股东占用资金的情形； 五 内部的审计与监督公司董事会下设审计委员会 , 审计委员会下设内审部；审计委员会