2022年集团公司设备设施安全管理制度

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年集团公司设备设施安全管理制度1范围本制度规定了公司所有设备运行中的各项管理制度，提出了设备操作、检修、维护保养等各方面的管理要求，适用于公司各部门。2职责各部门必须严格遵照此管理制度进行实施和管理，公司设备动力部负责对各部门的设备管理工作实施监督和考核。3条款3.1总则3.1.1为加强公司设备管理，提高设备管理水平，使公司设备安全、长期稳定的运行，为实现公司生产经营目标提供可靠设备保障，对设备从规划、设计、制造、采购、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的整个寿命周期进行全过程的管理。特制定本管理制度。3.1.2本制度适用于公司的设备管理；设

2、备包括机械、电气、仪表、计量、消防、环保、给排水、通讯、交通、工程机械等专业。3.1.3为保证本制度实施，贯彻公司设备管理精神，公司设立设备管理委员会(简称设管委)。设管委主任由公司总经理担任；副主任由分管设备的副总经理担任；委员会成员由公司其他副总经理和选矿厂、采矿厂、机修厂、尾矿回收部、设备动力部、财务部、纪检监察部、总工办、生产安全部、供应部、劳动人事部、质计部的主任(部长)或者主管设备副主任担任(每个单位一名委员)；设管委下设设备动力部，代表公司全面负责设备管理具体工作；设管委委员负责领导本部门的设备管理工作。3.1.4设备管理委员会各岗位职责；3.1.4.1设管委主任职责：a)对公司

3、设备管理工作负全面领导责任，负责贯彻执行国家和上级有关设备管理的方针、政策、法规和有关规定，对公司设备管理的重要方针、目标及重大问题组织研究并作出决策；b)负责制定(或委派制定)、审核公司设备的中长期发展规划；c)审核和批准公司的设备管理制度并监督实施。3.1.4.2设管委副主任职责：a)执行落实国家和上级关于设备管理的方针、政策和有关规定，组织制定本公司年度设备管理的方针目标，根据公司实际，健全和修订设备管理的规章制度和管理办法；b)领导公司设备系统的工作，布置、检查和协调有关设备管理方面的工作，保证公司年度设备管理方针、目标的推进和落实；c)审批设备年度检修计划、备件计划和更新改造计划，并

4、负责审批设备的购置、调拨和报废的申请报告等；d)组织对重大设备事故的抢修工作，主持事故调查分析会；e)组织公司重大项目中设备投资的可行性分析论证；f)组织开展设备管理的技术培训，学习推广国内外先进的设备管理和维修技术；g)组织总结公司设备管理的成绩与不足，开展公司设备管理评优竞赛活动。3.1.4.3设备动力部是公司设备综合管理的职能机构，其主要职责是：a)认真贯彻执行国家和上级关于设备管理工作的方针、政策、条例和规定，按照本制度的规定的要求，负责全公司设备管理日常业务工作，重点抓好设备管理中“管好”、“用好”、“修好”的三项重要管理工作；b)制定和不断完善公司设备管理规章制度，管理办法，全面做

5、好设备管理的基础工作；c)编制公司设备年度检修计划、备件计划和更新改造计划，负责设备检修和自加工配件质量的检定验收工作；d)参与新建项目或技术改造项目中有关设备经济技术方面的可行性研究，配合提供有关技术档案和资料；e)负责设备固定资产管理、前期管理、设备使用与维护管理、设备润滑管理、设备点检管理、设备技术状态维护管理、设备计划预修管理、设备大修管理、设备事故管理、备品备件管理、锅炉、压力容器、机动车车辆、起重机械等特种设备的管理，设备修旧利废和质量、技术管理等工作；f)经常深入基层生产单位，指导和协助解决重要技术业务难题，检查各单位设备管理的各种规章制度、规程的执行落实情况；g)负责组织对设备

6、事故的调查、分析，并提出处理意见；h)配合劳动人事部进行设备操作、检修和管理人员的技术业务培训，不断提高人员素质；i)积极了解、学习、掌握和使用新技术、新设备、新材料和新工艺，不断提高装备水平；j)完成其他应由设备动力部负责完成的工作。3.1.4.4财务部设备管理职责：a)在设管委领导下，负责或参加有关设备管理工作；b)协同有关部门参加设备前期管理工作，主要有设备规划方案调研、制定、论证和决策、设备投资计划的编制、费用预算、设备采购定货、合同管理、设备到货验收、设备投资效果经济、财务分析等工作，负责设备货款及运杂费款的审查与支付；c)参加设备安装工程招标、施工合同签定、工程验收、负责工程进度款

7、和工程结算款的审查与支付；d)在设备投入使用初期，负责公司设备固定资产台账的建立工作，设备折旧费用折旧方法，大修理改造更新费用预算、设备备品备件计划费用的审查与支付，设备租赁费用的预算与审查，参加设备事故调查处理工作；e)参加公司设备管理有关会议，执行公司设备管理委员会决定。3.1.4.5生产安全部设备管理工作职责：a)在设管委领导下，负责和参加公司有关设备管理工作；b)负责全公司主要生产设备的安全管理工作，协同生产和设备管理部门做好全公司的特种设备安全使用许可证验收工作；c)根据公司生产目标及工艺要求及时提出为提高生产效率和安全生产水平的设备维修、改造、更新的建议。提出生产设备运行存在的问题

8、与安全隐患，并督促生产单位及时处理和解决。3.1.4.6厂(矿)、队、班组的设备管理制度：a)厂(矿)主任对本单位的设备管理负全面领导责任，严格执行本制度的规定和要求，组织研究本单位设备管理的重要问题，并作出决策。正确处理、协调好生产与设备管理的关系，坚决防止和克服重生产、轻维修，重使用、轻管理等拼设备的不正确观念和行为，不断提高本单位设备管理的水平；b)厂(矿)分管设备的副主任，在主任的领导下，具体组织领导本单位设备管理的日常工作，技术业务上同时接受设备动力部的领导，依照制度的规定和要求，组织制定具体的实施办法和措施，确保本制度和公司年度设备管理方针、目标在本单位得到落实。其主要职责：按照本

9、制度的规定的要求，组织制定本单位设备管理具体的实施细则；负责本单位设备管理日常业务工作，根据设备技术状况，及时组织进行设备的维护和检修；定期开展本单位操作人员和维修人员的“三好”、“四会”活动，做好检查评比工作；制止设备违章操作和违章指挥，保证设备安全运行，防止设备及人身事故的发生，组织事故分析处理工作；针对本单位设备特点，经常组织开展行之有效的岗位练兵活动，不断提高操作人员和维修人员的技术水平；严格定人定机制度和持证上岗制度，杜绝不正确使用设备的现象；c)厂(矿)应配备专职设备管理员，设备管理员的主要职责是协助分管设备的副主任做好设备管理的日常工作；d)凡有使用设备的队级单位，队长应对本单位

10、的设备管理工作负责；e)厂(矿)应积极参加公司组织的各项设备管理工作竞赛、检查、评比活动，组织本厂(矿)设备管理与操作人员的理论与实际操作学习培训工作，提高设备管理、使用、维修工作水平，做好本厂(矿)设备技术状况管理工作，提高设备的完好率和出勤率，为完成本厂(矿)的生产目标提供设备保障；f)班组设备管理职责：认真贯彻执行上级有关设备管理的制度，认真、及时、准确地填写好各种设备原始记录，发现设备出现的问题处理和解决，如不能处理应先采取应急措施，然后立即向上级部门报告，以防止事故的继续发生，造成更大的损失；g)按照公司新模式办企业原则，提倡“一专多能”逐步实现“运行合一”，实行班长(机台长)负责制

11、。2022年集团公司设备设施安全管理制度（二）第一条:为加强_集团各企业的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。第二条:本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支(如:租赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用)，但不包括成本项下的开支(如:广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定)。第三条:_集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，各公司的费用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，集团公司总裁授权职能部门和

12、项目公司负责人的，由被授权人审批;在授权范围外的，由集团公司总裁审批。第四条:_集团费用开支实施预算管理，各公司必须做出年度费用开支的预算，报集团公司审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算，并报备集团公司财务部。第五条:对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序:1、费用当事人填写费用报销单或付款申请书(见附表一、二);2、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支;3、部门经理审查并签字后送交财务部审核;4、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财

13、务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准;超过授权审批金额的，须经集团总裁与财务总监联签批准;5、费用的事项与金额在授权范围内的，由各公司被授权人审批，授权范围外的除各公司总经理审批外还要报集团公司总裁审批;6、已审批过的费用报销单或付款申请书，转到各公司财务主管签阅后，交由出纳办理付款手续;如公司没有另设财务主管，则直接返回到出纳处办理付款手续;7、出纳付款前核对各原始票据，并复核付款金额，正确无误后将相关款项支付给经办人，同时将已付款的原始票据加盖付讫章，并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管;第六条:薪资奖金的审批权限与程序:1、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人

14、负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金;2、人力资源部门应将总经理鉴署的所有员工的薪资结构表、薪资调整表，加班表等与工资计算相关的资料原件报备财务部存档;3、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放;4、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。第七条:超出年度预算的费用开支应报集团公司追加预算额度后方可按上述程序审批，否则财务部有权拒绝支付该款项。第八条:费用支出的有关规定:一、办公费用办公费用由办公室统一采购、集中向财务部报销。各部门把经审批的办公购物申请表(见附表三)报办公室，办公室每月汇总的办公费用计划抄报财务部一

15、份，由财务部监督执行。二、业务招待费各部门员工(包括部门经理)因业务需要招待宾客，应事先填制礼品/业务招待申请表(见附表四)，详细填写招待对象、预计金额及时间，一事一单，不得与其他费用项目混合报销。按金额范围报总经理或其他被授权人批准，并严格掌握不得超支，特殊情况外出联系业务临时发生业务招待费的，应电话口头申请，于次日补办手续(遇周末和节假日顺延)。三、市内交通1、公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主，特殊情况下，经部门经理同意，公司总经理批准，方可报销出租车费用。2、在报销出租车费时，应填写差旅费报销单(见附表五)，所有的车票反面均需注明起止地点和原因，以便审核。3、因工作需要，

16、公司已经为其配备专用车辆的部门经理或员工，原则上不允许报销市内交通费，特殊情况须由公司总经理批准方可。四、外埠差旅1、员工因公出差必须事先提出申请，经部门经理审核签字，总经理或其他被授权人批准。2、出差人员可凭批准的申请单向财务部办理暂借款手续，填写暂借款申请单，预借金额由财务部根据路程远近，时间长短核定，呈送总经理或其他被授权人签字同意后，方予借款。3、出差期间的市内交通费、伙食补助费归为外勤补贴均按出差的自然(日历)天数计算，实行分项计算、总额包干、调剂使用，节约归己，超支自理的办法。4、凡出差到异地超过半个月以上的，按本出差补贴标准的_%报销，超过一个月以上的，按长期外派人员待遇报支。5、工作人员出差期间，市内交通费和伙食补助实行包干使用，不再凭据报销。乘坐往返机场或火车站等的交通费用不属包干范围，凭据另外报销。6、出差人员如自带交通工具或由接待单位提供交通工具，则不予报销出差地市内交通费用。7、如出差人员由接待单位提供食宿的，交通费用据实报销，其它补贴取消。8、员工出差返回公司，应在三天内到财务部办理