公司会议管理办法

1、公司会议管理办法公司会议管理办法一、目的为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。二、会议要求（一）会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公 司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。（二）会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备（例如 提前制定好会议主题并发送至与会人员），会上应做到充分沟 通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类 会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜 绝空谈和形式主义。（三）讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办 法措施，与会人员要按照职责分工传达

2、、贯彻，落实，力求取得 具体成果。（四）严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议 安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定她人代 表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时 指定专人代为参会。（五）与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须 做到：不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，并严格遵 守执行会议的各项决定。三、适用范围本制度适用于公司的各种会议管理。四、会议管理办法（一）总经理办公会目的：确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平。原则：经营管理层应当忠实履行职责，当其自身利益与公司 和股东利益相冲突时，应当以公司

3、和股东的最大利益为行为准 则；会议研究决定问题实行民主集中制的原则，在发扬民主的基 础上，由总经理做出决定。适用范围：公司总经理、副总经理、总监、总经理指定人 员。会议主持：公司总经理会议由总经理主持召集。参会人员：副总经理、总监及总经理指定人员参加。主持人责权：会议研究决定总经理职权范围内的重要事项， 超出范围的事项须提交董事会审议。会议每月月中、月底召开2次，具体时间由总经理确定。总 经理因特殊原因不能出席时，由总经理委托副总经理召集和主 持。会议决议以总经理办公会纪要的形式发布执行。会议应指定专人负责会议通知，通知内容：1）会议日期和地点。参加会议人员。事由及议题。会议应指定专人负责会议

4、记录，出席会议的人员应当在会 议签到表上签字。会议记录在会议结束后第一个工作日下班前 入公司Fortress资料库，并打印纸质递交总经理妥善保存(需要 保密的文件，应注明保密等级，按照公司档案管理规定执行)。会议记录主要包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名。出席会议的人员姓名。会议议题。发言人发言要点。会议决议及其它事项。提交总经理办公会议研究的议题，分管总经理、副总经理、 总监应事先召集有关部门进行研究，就议题提出相关建议；对意 见分歧较大的问题，应向会议说明。公司经营分析例会目的：为提高促进公司经营管理工作效率，强化公司经营管 理的过程控制，协调各项经营管理工作。适用范围：总经理

5、、副总经理、各总监、各部门经理及总经 理指定人员参加。公司经营分析例会协调并解决公司各部门日常经营活动的具 体事项。公司经营分析例会由总经理召集，副总经理主持；总经理、 副总经理、总监、各部门经理及指定人员参加。公司经营分析例会正常情况下为每月最后一周的周五召开， 除此之外，当遇到特殊情况下（如公司经营活动中各部门负责人 因某项工作遇到问题，提出书面沟需求两次而得不到解决时，或 者总经理、副总经理在公司日常经营活动发现重大问题时），也 可发起公司经营分析例会，会议时间由发起人沟通后确定。经营分析例会内容：由会议召集人确定例会内容。经营分析例会由行政人事部指定人负责会议记录，会议记录 主要包括以

6、下内容：1）会议召开的日期、地点和召集人姓名。2）出席会议的人员姓名。3）各部门人员发言要点。会后整理成章，形成公司经营分析例会纪要。会议重要事宜或领导明确指示下发会议纪要时，下周一上午 11： 00前邮件形式下发。（三）部门例会目的：强化部门内部各项目工作的过程控制，协调部门内部 各项工作。适用范围：公司所属各部门。会议主持人：部门经理或部门经理指定人员。会议参加人：部门所有人员。列席人员：视事实需要，所邀请其它部门人员。部门例会由各部门负责人掌控。例会由部门助理或经理指人定负责会议记录。会后整理成章，形成部门工作例会纪要，当天下班前入 公司Fortress资料库。五、会议安排的原则小会服从

7、大会，局部服从整体，临时会议服从例行会议。因处理 突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。六、会议准备与组织（一）会议通知会议按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知；会议通知期需提前一天以上或至少半天；一般会议需以邮件形式通知，特殊会议或紧急会议需会议主 办部门电话通知。（二）会议的其它准备会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提 案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料 等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；各部门召开会议需用公司会议室及借用会议设备，会议组织 人应提前一天至少半天向行政人事部邮件或书面提出，由行政人 事部统筹安排。会议结束后，部门

8、组织负责人应及时归还会议设备，会议结 束设备搁置会议室不归还，视为违纪。（三）会议组织主持人需提前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会 前准备。主持人在会议开始后，需将会议的议题、议程、须解决的问 题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。会议进行中，主持人应对会议议程进行控制，不得超时，并 有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，确保会议议程顺利 推进及会议效率。主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成 标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。七、会议纪要（会议记录）的管理（一）公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，记录 人须于会后第一个工作日下班前将公司经营例会纪要入公司 Fortress资料库，并提交纸质文档报副总经理妥善保存（需要保 密的文件，应注明保密等级，按照公司档案管理规定执行）。（二）部门