集团会议管理咨询项目策划会议管理手册

1、内部资料 注意保密越秀集团会议治理咨询项目会议治理手册011年06月0日目 录 TOCo 1-4 h u HYPERLN l _Toc297726531手册概述 PAGF_c2726053 h HYPERLINK N:整理后1.1目的 GRE Toc2977604 5HYPERLINK N:整理后l1.2适用范围 PGERE_29772605 h 5 HPERLINKl_Toc2972656 2会议体系规划PAGERFoc9770 h 6HYPERLINK N:整理后.1会议体系总览 AGRF _To27607 h 6HYPL l _Toc297605 2.1.1会议治理模式 PAEF _To

2、c29726058 6HYPERLINK N:整理后l2.12会议分类 PAGERE _c297705 h HYPERLINK N:整理后2.13会议地图 AGEREFToc297726060 h9HYPERLINK N:整理后2.2公司治理类会议PGEREF_Toc2977266 15 HYERLINK l Toc277606 2.21公司治理类会议总览 PAGREF_Toc97726062 h15HYPRLNK l_To926063 .2.公司治理类会议详细讲明 PAGREF_Tc2926063 16 YPERLINK l Toc297606 2.2.1总经理办公会PAGERF _Toc9

3、72664h 16HYPERLINK N:整理后.2.2党政联席会 AEEF _o29765 h 17HYPERLIN l Tc9772606 22.2董事会 PGEF_Toc27726066h HYPERLINK l _oc97207 2.2.2.4董事会战略委员会 PAGERF _c9772067 HYERIN l Toc29772608 2.2.5董事会薪酬与考核委员会 PAGEREF Toc29772608h 2HYPERLINK N:整理后.2.2董事会预算委员会AGREF _Toc2772069 21HYPERLINK N:整理后2.2.2.7董事会审计与风险委员会 AGEF _T

4、oc9772070 h 22HYPRNK l _Toc972601 23上市公司业绩会议PAGEE Toc2976071 h 2HYPERLINK N:整理后2.3.上市公司业绩会议总览 PAEREF _oc29770 h 23HYPERLINK N:整理后2.3.1.1中报/年报工作启动会 EREF _Toc297607 h24HYPERLINK l _Tc297726074 2.3.1.2业绩汇报会PAGEFTc29726074 h 5 HYPERLINK lToc29772605 2.1.X上市公司业绩公布前审核委员会 PGERF _Tc277075 h 2 HYPLNKlToc2926

5、06.3.1.4XX上市业绩公布前董事会 AGREF _Toc2976 h2 HPERLINK l _oc9772602.3.1.5X上市公司业绩公布投资者见面会 PAGETo97726077h28HYPERLINK N:整理后2.3.6X上市公司业绩公布新闻公布会 PAGEREF _T29726078 9 HERLINK l_oc2776079 2.3.1.7股东周年大会 PAEREF oc27726079 0HYPERLINK N:整理后2.3.8重大资本运作事项董事会PAERF _To297726080h 31HYPERLINK N:整理后2.3.9股东特不大会AGREF _Tc2972

6、61 32HYPERLINK N:整理后l2.4战略构建会议PARE _Tc97726023 HPERK l _Toc22083 .1战略构建会议总览 GEREF To2977260 3HYPERLINK N:整理后l2.2战略构建会议详细讲明 PAEE _o972684 3 HPERK l Toc29726085.2.战略规划沟通会 PAGERF _Toc772605h 35HYPERLINK N:整理后l2.4.战略规划质询会PAGER_oc972686 3 HPERLI lT2972687 2.423战略规划协调会AEEF _oc29726087 37 HYPERINK l _Tc297

7、08 2.424战略规划专题汇报会PAEEF _Toc27728h38HYPERLINK N:整理后l.2.战略规划研讨会（与事业打算及财务预算研讨会一起开) PGEREF _Toc2772689 h 39HYPERLINK N:整理后2.4.2.6董事会战略委员会（战略规划)AGEREF _Tc29772090h0HYPERLINK l 29772691 2.4.2.7人力资源战略规划沟通会 AGEREF _To29772601 1 HPENK loc297726922.4.2.各部门职能编制打算制定启动会AGEREF _c2976092 h 4HYPERLINK N:整理后.2.9产业板块

8、信息化规划专题会 PAGEREF _Toc297726093 43 HYPLINK l_Toc29772604 战略落实会议 PAGEREF _To297609 h 44HYPERLINK N:整理后2.5.1战略落实会议总览 PGERF _To97726095h 44HYPERLINK N:整理后l2.5.2战略落实会议详细讲明 AEEF _Toc29770h47 HPRLINKl _oc977297 2.2.1事业打算沟通会PAERE _Toc27709747HYPERLINK N:整理后l2.52.2事业打算质询会 PAGRFoc97260 48HYPERLINK N:整理后2.5.23

9、事业打算协调会 PGEREToc972099 9 HYPERLI l To27726100 2.4事业打算专题汇报会 PAGEF_To2772100h 5 HYPERLINK l _c977601 2.2.5事业打算及财务预算研讨会（与战略研讨会一起开) AGEEF _Tc297726101 HYPERLINK N:整理后2.52.董事会战略委员会(事业打算） PGEREF _oc27726102 hHYPERLINK N:整理后.5.27董事会薪酬与考核委员会 AGERF _oc97261 h 3 HYPERINK l_To2726104 2.5财务预算工作布置会议 AEREFToc2977

10、26104h 5HYPERLINK N:整理后l.9资产处置专题会议（不定期) PAGF oc2976105 h55PERI l Toc2772616 2.10资产处置专家评审会(不定期)PA oc297726106 56YPERLIN l _oc2976107 2.2.1重大投资决策研讨会（不定期） PAGEREF _To292617 h57 HYPIK lTc29726108 2.5.2.12资本运作融资专题会(不定期）PAGR _Toc2926108 h 58HYPERLINK N:整理后l2.2.13资本运作资金通道专题会(不定期） AGEREToc977260 h 59HYPERLI

11、NK N:整理后2.5.2.14资本运作重组专题会(不定期) PAGEEFTc297761 h 60 HYPRLIK l Toc2926111 2.15资金专题会 PAGERF _oc2711 h 61HYPERLINK N:整理后l2.战略监控会议 PAGEREF T2772611 h 62PRLIN l _Toc2977612.6.1战略监控会议总览 PAGEEFToc277113h62 HYERIKl To29726114 2.6.2战略监控会议详细讲明PAGEE Toc2972611 63 HYERN l_Toc29765 .6.1季度经营分析会议（分板块召开）PAGERE Toc29

12、72115h 3 YPERLINKl _Toc27721 2.6.中期审计工作会PAGERE 297726116 64HYPERLINK N:整理后.6.2.3经济工作会议PAREF _Tc29726117 h6 HYELIK l _Toc29726118 2.24年度审计工作会 PAG_oc297211 HYPELIK l c297726119 .2.审计结果沟通会 PAGEREF To92619 6 HPERIN l_Toc277261027战略评估会议 PGRE _Toc297762 h 8HYPRINKl _Toc297611 7.1战略评估会议总览 PAGEREF_Toc977212

13、1 h 8 HYLINK l _Tc7222 2.7.2战略评估会议详细讲明AREF_Toc222 h69HYPERLINK N:整理后 l To97726232.2.1薪酬与绩效核算报告沟通会（版块高层）PAEFToc27261 h 69 HPELINKl _Toc97212 27.2.董事会薪酬与考核委员会（集团高层、考核结果) ARE _Toc2776124 h 7HYPERLINK N:整理后2.7.2.3人力资源薪酬检视会 PAGREFTc29726125h 71HYPERINK l _Toc297726 2.72.4财务决算工作布置会 PAGEEF _Toc29772612 2HY

14、PERLINK N:整理后l2.7.2.5职员敬业度研讨会PAGREToc27727 3HYPERLINKl _Toc97726128 272.6人力资源绩效考核沟通会 PAGEF Toc29772628 h 74HYPERLINK N:整理后2.7.2.7人力资源人才进展评估沟通会PAGEREF _Toc976 h 7HYPERLINK N:整理后2.7.28人力资源晋升评审委员会会议 PAGERF Toc29772130h 76HYPERLINK N:整理后 l _Toc297612.集团品牌治理总结会 AERE _Tc2972631 77HYPERLINK N:整理后2.2.10资产处置

15、总结会议 AERE _oc27763 h7HYPERLINK N:整理后2.8战略支撑类会议 PAEREF _oc2977233 h7 YPERLIN l _To97613428.1战略支撑类会议总览PGEEF _c2772134 h 9HYPERLINK N:整理后l2.2战略支撑类会议详细讲明 PAEREF _Toc297215 h 80 PERLINKl _To977216 .1招聘启动会PAGEREF _c2972636h 80YPRLNK l _T2976137 .2培训相关会议或论坛 AG _c29726137 h 81 HYPELIN l Toc297726138 2.8.23人

16、力资源系统工作会议 AGEEF _To97238 h 8 HYPELINK l _oc29772613 2.8.4品牌公关专题会 PAGRF Toc726139h 83 YPRLIN l _Toc276140 2.25纪检监察系统季度例会 PAGEREF _Toc29726140h84HYPERLINK N:整理后2.8.2.6纪委会 PGERF _To29726141h 85HYPERLINK N:整理后2.8.7民主生活会 PAERE_Toc297726142 h YPERLIK l_Toc2976143 .88书记例会AGEREF_To297214h HYPERLINK N:整理后l2.

17、82.9党工系统工作例会 AGER Tc2726144 h HYPERLINK N:整理后l2.210纪律教育月相关会议PAGRE _o29772145 h89HPRI l _Tc29726146 2.8.2.11党建工作会议 PGEREF Tc2724 h 0 HPERLKl _c27721 28.2.12工会全体委员会会议 AGEREF _To2772617 h 9HYPERLINK N:整理后2.2.1工会工作例会 PAGEREFToc277148 h 9HYPERLINK N:整理后.14工会半年度(全年度)工作会议 PAGERE _Toc29772649 h 3 HYPERLINK

18、l oc2972615 8.15职工代表大会PAREF Tc297260 h9HYPERLINK N:整理后l2.8.216工会总部分会委员会会议 AGEREF _Toc2726151 95HYPERLINKl_Tc27726152 2.8.2.17工会总部分会工作碰头会或工作例会 PAGEEF_Toc972615 h 96HPELIKl _Tc272153 2.2.1专题法律分享(学习)会PAGREF _Toc77653h 9HYPERLINK N:整理后2.829信息化项目打算启动及方案制定会 PAGEREF _Tc29772615 h 8 HYPERLN l _Toc277655 2.2

19、.20信息化项目上线汇报会 PAEREFoc29772155 h99 HYPERINK l Toc29761 2.8.2.1集团安委会扩大会议 AEREF _Toc2977615 100HYPERLINK N:整理后.8.2.2安委办月度例会 PGEREF_To29772615 h 11HYPELINKl _oc29258 .8.23安全生产事故分析会 PAER297758 h 02HYPERLINK N:整理后.8.2.24安全培训会议AGERF Toc297259 h 13HYPERLINK N:整理后l29其他部门层面会议 PAGERF o76160 h04YPERINK l726161

20、 2.9其他部门层面会议总览 PAGERF _Toc226161 h 104 HYERLINKl _To97726122.9.2其他部门层面会议具体讲明PAGEREF _Toc2977616 104HYPERLINK N:整理后.9.2.1优秀审计项目评选会（初评） AGEF Tc29772616 h 105ERIKl_oc272664 2.92.2优秀审计项目评选会（复评) PAGERF _Toc29726164h106HYPERLINK N:整理后2.9.3财务负责人例会PAGEREF _Toc2977665 h 107 HYPERIK l_Tc2972616 2.9.2.4人力资源系统工

21、作会议 PGEREF _Tc2976166 h 108 YPELIKl _c292667 2.9.25人力资源咨询项目PAGE _Tc277266h 109HYPERLINK N:整理后2.9.6品牌公关问题专题会PAGEREF T2926168h 110HYPERLINK N:整理后2.9.2.7制度建设专题会 PAGERE_Tc2972669 h 111HYPERLINK N:整理后会议文化 PAGERE _Tc2977170 1HYPERLINK N:整理后l3.1会议文化不容忽视PAERE_Toc29772617 h 112RNKl _Toc9726172 32简洁高效的会议文化 PA

22、GERE_Tc297172h11HYPERLINK N:整理后4单个会议效率提升规则 PAGRF _Tc297273 h 113HYPERLINK N:整理后1会议角色及自测表PAGE _Toc297726174 13 HYPRINK l _oc297261 会议规则PEEF_To77217 h 1YPERLIK l_oc2977617 42.会前有序组织PAGEEF _oc27726176 h 114HYPERLINK N:整理后 l _T297726177.22会中有效操纵 PGEREF Toc2972177 h 14HYPERLINK N:整理后4.2.3会后高效执行 PAEEF T27

23、72178 115 HPRIK l c2977619 4阻碍会议效率的要素及在具体操作时的注意事项 PERE Toc29726179 h 15HYPERLINK N:整理后会议维护机制PAERF _Toc27726180 h 117HYPERLINK N:整理后l.1会议安排原则PAGERE_Toc2976181 h7HYPERLINK N:整理后52会议体系运行机制 PAGEF c97268 h 1 HYPRLIK l _To297265.3会议治理流程PGEEF _oc29772683 h 18 YPELINK l _oc9726184 5.3.1流程图常用符号使用讲明: PAGREF _

24、Toc2972614h 118HYPERLINK N:整理后l5.2会议相关流程 AGF _Toc297726185 h 120 HPEIN l _oc2972186 5.2.1会议治理流程总图PAGEEF oc2772616 121HYPERLINK N:整理后l5.3.22会议发起流程 PAGEF_To29726187122 EINK l _Toc29726 5.23会前材料上传流程 AGEREF oc2972618 h 25 HYPELINK l To2726189 5.3.2.会议督办处理流程 PAGREF Toc29772618 h2HYPERLINK N:整理后l5.3.2.会后材

25、料归档流程 PAGEREF _Toc27729h29 HYPERLIN l _Toc97726191 .32.6会议后补治理流程 PAF _Toc29772619 h 131 HYRLINK l _Toc29726195.32.7会议变更流程 PAEREF _To972692 h 133HYPERLINK N:整理后3.2.8上市公司业绩公布协作流程 PAGERTc77219h 15 YERLINK l _Toc297761945.4会议治理规范化模板 PAGRE _Toc2977214 h137HYPERLINK N:整理后l.4.1会议材料摘要模板 PGRF _Toc2726195 7HY

26、PERLINK N:整理后l42会议chckl AGEREF_oc29772196 h18HYPERLIl c297726197 5.4.2.1内部会议工作细节cklist表 PAGEREF_Tc9772619h 13 HYPLNl Toc29772619 5.4.2.2外部会议或大型活动工作细节checls表 AERF To2972618 h 19 HYPERLIN l _To2972619 5不同会议的资料归档要求 PAGEREF _Toc29772199 11HYPERLINK N:整理后55.1集团内部的常规重要会议归档要求PAGEREFc29600 h 11 HYPERLIN lT2

27、97726201 5.5.2全集团范围内的大型会议归档要求 PGEREFToc29761 141HYPERLINK N:整理后5.5.3接待上级领导的会议归档要求PAGREF _Toc27726202h 41PELNK l To97762355.4集团领导出席的外部重要会议归档要求 PAR _Toc9772203 141HYPLINKl oc2977224 .55集团举办的重大活动归档要求 PGEREF _Toc2977260 h 1HYPERLINK N:整理后5.6会议材料共享范围的原则 PAEEF _Tc2972620h 12HYPERLINK N:整理后6附录 PGEREF _Toc2

28、9726206h 143 PERLIN l _Tc297726207 61他山之石八家知名外企如何开会？ AREF oc2977267 h 14HYPERLINK N:整理后6.1.13M公司:操纵会议人数 AEEF _Toc97720 143HYPERLINK l_To72629 61.2荷兰银行:运营、战略议题分不讨论 AEREF _Toc97726209h14 HYPRLNKl_Toc976210 6.1.吉百利:专注于决策而非讨论 PAGRF _Toc27261 h HYPERLINK N:整理后l614罗氏：先弄清晰议题的真正价值PAGE_Toc29726211 145HYPERLI

29、NK N:整理后6.1.5卡地纳健康公司:尽快将议题划掉 AGEREF _Toc772622 145HYPERLINK N:整理后6.劳埃德TSB银行：有种不同的备选方案 PAGEREF_T2977261 h16 HYPERIKl_Toc2972621 .1.7巴克莱银行:采取通用的流程与标准 PAGREF _Toc2772214 146 HPERL l_Toc29772625 6.1.8加拿大铝业：将决策贯彻到底 AGEREF _Toc2972215 h 14HYPERLINK N:整理后6.推举读物PAGER _Toc29776216 h148手册概述目的本文档描述越秀集团内部运营的会议体

30、系规划、会议规则、会议文化和会议治理机制,旨在提高会议效率,建立高效企业、高效会议、高效个人。适用范围本会议手册适用于越秀集团总部。会议体系规划 会议体系总览从会议产生的动因来看:决策规律的不同，引发不同的治理会议类型，如图21所示：决策类型时刻触发的治理决策流程触发的治理决策周期性、固定决策战略治理流程上的决策运营流程上的决策项目治理流程上的决策月度/季度/年度治理例会战略会议运营会议项目治理会议事件触发型决策特不规会议图 21 按决策分类的会议类型决策类型分为按时刻触发的治理决策、按流程触发的治理决策和按事件触发的决策。按时刻触发的治理决策引发周期性、固定议题的会议，例如：月度季度/年度治

31、理例会。按流程触发的治理决策引发各种会议，如战略会议、运营会议、项目治理会议等。按事件触发型决策引发特不规会议。会议治理模式针对越秀集团此次的会议体系梳理,我们引入了“3+1会议治理模式 ”，如图-2图2-2 3+2+会议治理模式所谓的“3”是指会议体系优化的三个步骤,“先梳理，后固化，再优化提升”。所谓的“”是指两个强调：1、强调上下联动、内外联动和穗港联动；2、强调会议体系的打算性、标准化以及会议知识和资源共享。所谓的“1”是指实现一套与集团战略及事业打算实施节拍相吻合的会议治理体系。会议分类越秀集团的会议体系涵盖了内外、穗港、上下等三大层面，如图2-3。本次项目重点关注与董事长、总经理相

32、关的以及两个分管领导或以上参与的跨条线会议（办公室治理)，其它单职能线条汇报、部门内部会议纳入会议体系，由部门自行治理。图2-3 越秀集团会议体系关于越秀集团的内部会议,我们围绕战略治理的主线进行了梳理和优化,总共分为7大类：集团公司治理、上市公司治理、战略构建、战略落实、战略监控、战略评估以及战略支撑。如图2-所示：图-4会议分类基于对国内外标杆企业的会议体系的研究和分析，并结合越秀集团的实际情况,我们找到了一条符合越秀集团进展需要的，以战略的PDA闭环为主线的,会议体系规划道路。并基于此对现有的会议进行了梳理和优化，如图2-5图-5 越秀集团战略PDCA闭环,及其涉及到的会议会议地图为了让

33、大伙儿对越秀集团会议体系有个全貌理解，特绘制越秀集团会议地图，如图26所示,表格中数字代表会议持续时刻(单位:小时),黄色部分会议为总经理相关会议。图 6 会议地图会 议 地 图（通用版）会议名称 1月2月3月月5月6月7月8月9月10月月2月12412341234123412341234134231234134234234上市公司业绩会议中报/年报工作启动会 2 2 业绩汇报会 3 3 越秀房托业绩公布前审核委员会 1 越秀交通业绩公布前审核委员会 1 1 越秀地产业绩公布前审核委员会 1 1 越秀房托业绩公布前董事会 2 2 越秀交通业绩公布前董事会 越秀地产业绩公布前董事会 2 越秀房托

34、业绩公布投资者见面会 1 1 越秀交通业绩公布投资者见面会 1 越秀地产业绩公布投资者见面会 1 越秀房托业绩公布新闻公布会 1 1 越秀交通业绩公布新闻公布会 1 越秀地产业绩公布新闻公布会 1 股东特不大会 重大资本运作事项董事会 越秀房托股东周年大会 1 越秀交通股东周年大会 1 越秀地产股东周年大会 公司治理集团半年董事会 集团年度董事会 4临时董事会 董事会战略委员会 4 4董事会薪酬与考核委员会 4 4董事会预算委员会 4董事会审计与风险委员会 4 4党政联席会 4 44 4 4 4 4 4 总经理办公会4 4 4 4 4 4 4 4 4 战略构建战略规划沟通会 2 战略规划质询会

35、 20 战略规划协调会 4 战略规划专题汇报会 4 战略规划研讨会 各部门岗位编制打算制定启动会 人力资源战略规划沟通会 产业板块信息化规划专题会 4 4 4 4 总经理办公会(战略规划) 8党政联席会(战略规划) 董事会战略委员会(战略规划） 4董事会(战略规划） 战略落实事业打算沟通会 20 事业打算质询会 0 事业打算协调会 4 事业打算专题汇报会 4 事业打算及财务预算研讨会 0 总经理办公会（事业打算） 8 党政联席会(事业打算） 董事会战略委员会（事业打算） 4董事会(事业打算) 4董事会薪酬与考核委员会（集团高层考核方案)4 党政联席会（集团高层考核方案）4 董事会(集团高层考核

36、方案)4 总经理办公会（板块高层考核方案） 4 党政联席会(板块高层考核方案） 4 财务预算工作布置会议 4 总经理办公会 4 4 4 4 4 4 4 4 党政联席会（不定期） 资产处置专题会议(不定期） 党政联席会（资产处置）（不定期） 资产处置专家评审会(不定期) 重大投资决策研讨会（不定期) 资本运作融资专题会（不定期) 资本运作资金通道专题会（不定期） 资本运作重组专题会（不定期） 资金专题会 战略监控季度经营分析会议（分板块召开) 16 16 中期审计工作会议 6 1 16 经济工作会议4 4 年度审计工作会议 审计结果沟通会（时刻依据项目进展而定） 战略评估薪酬与考核核算报告沟通会

37、(板块高层） 4 董事会薪酬与考核委员会（集团高层、考核结果) 4 董事会（集团高层、考核结果) 4 党政联席会(板块高层，考核结果) 4 人力资源薪酬检视会 集团品牌治理总结会 4资产处置总结会议 财务决算工作布置会议 4人力资源绩效考核沟通会 职员敬业度调查沟通/报告/研讨会 人力资源人才进展评估沟通会4 人力资源晋升评审委员会会议4 战略支撑招聘启动会 培训相关会议或论坛 人力资源系统工作会议 品牌公关专题会 纪检监察系统季度例会4 4 4 纪委会 民主生活会 4 书记例会 4 4 4党工系统工作例会 4 4 4 4 4纪律教育月相关会议4 党建工作会议 集团工会全体委员会会议4 4 4

38、 集团工会工作例会 4 4 4 集团工会半年度(全年度）工作会议 8 集团职工代表大会8 集团工会总部分会委员会会议 4 4 集团工会总部分会工作碰头会或工作例会4 4 4 专题法律分享（学习)会 4 4 4信息化项目打算启动及方案制定会 信息化项目上线汇报会 安委办月度例会4 4 4 4 4 4 4 4 安委会扩大会议4 4 安全生产事故分析会 安全培训会议 党委工作部市委相关工作会 审计部优秀审计项目评选会(初评) 8 优秀审计项目评选会（复评) 16财务部财务负责人例会 4 4 4 4 市国资委监管企业财务决算及财务决算审计布置工作会 市财政局财务会计（决算）报表布置会 4纪检监察部市纪

39、委统一部署的纪律教育月专题报告会和相关的讲座 市委组织的专题会议 市纪委组织的专题会议 市国资委组织的专题会议 市维稳办组织的专题会议 安全监察部市政府、市国资委、市安监局组织工作会议 4 人力资源部人力资源系统工作会议 8 人力资源咨询项目 办公室市国资委系统办公室主任会议 部门例会4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 宣传片、宣传册、邮册等宣传品制作会议（1-12月) 中秋公关专题会(9月） 金融界新春酒会、广州团拜、香港春茗等重大活动预备会（月） 品牌公关问题专题会 治理部制度建设专题会 产权工作会议 经贸委工业运行情况季度分析会 国资委直属企业经营情况季度分析会 公司治理类会议公司治

40、理类会议总览公司治理类会议，包括公司的要紧决策类会议:总经理办公会、党政联席会和董事会;同时也包括了为董事会服务的专业委员会：战略委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会以及审计与风险委员会，如图-7：图27 公司治理类会议公司治理类会议详细讲明总经理办公会会议定位:检查年度事业打算及重点工作的执行情况,并依照总经理办公会工作条例规定权限审议有关议案。表2-1 总经理办公会会议卡片会议名称总经理办公会会议目的检查年度事业打算及重点工作的执行情况,并依照总经理办公会工作条例规定权限审议有关议案。召开时刻每月第一周持续时刻半天发起人集团总经理主持人集团总经理组织部门办公室会议纪要人员办公室参与人集团经

41、营班子成员、总部各部(室）负责人列席人会议议程汇报人对应时刻1、各部门汇报事业打算及重点工作执行情况各部门负责人2、总经理点评。所需上会材料责任人提交时刻1、督办事项进展情况表办公室会前天、其余材料相关部门会前天会议输出资料保管方式责任人1、会议纪要电子版办公室2、督办事项进展情况表电子版办公室待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注党政联席会定位:依照党政联席会议事规则规定的权限，审议、决策重要经营治理事项及党、工、纪、人事等问题，传达重要会议或讲话精神等。表2-2党政联席会会议卡片会议名称党政联席会会议目的依照党政联席会议事规则规定的权限，审议、决策重要经营治理事项及党、工、纪、人事等

42、问题,传达重要会议或讲话精神等。召开时刻每月第二周持续时刻半天发起人集团党委书记、董事长主持人集团党委书记、董事长组织部门办公室会议纪要人员办公室参与人集团领导班子成员列席人财务总监、公司律师、总部相关部(室)负责人会议议程汇报人对应时刻1、审议、决策重要经营治理事项及党、工、纪、人事等问题、传达重要会议或讲话精神所需上会材料责任人提交时刻拟提交审议的材料会前天会议输出资料保管方式责任人会议纪要电子版办公室待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注 董事会定位:依照董事会议事规则规定的权限,审议相关议题,形成会议决议。表2 董事会会议卡片会议名称董事会会议目的依照董事会议事规则规定的权限,审

43、议相关议题，形成会议决议。召开时刻正式会议一般安排在月份及月份，临时会议不定期。持续时刻半天发起人集团董事长主持人集团董事长组织部门办公室会议纪要人员董事会秘书或办公室参与人集团董事会成员列席人经营班子、财务总监、公司律师、总部相关部（室）负责人会议议程汇报人对应时刻1、审议战略规划动态调整情况；进展部、审议年度事业打算；治理部3、审议总经理工作报告;总经理4、审议本年度财务决算及下年度财务预算；财务部、通报董事会决议执行情况;董事会秘书、其他事项。所需上会材料责任人提交时刻需提交董事会审议的材料会前0天会议输出资料保管方式责任人1、董事会决议电子版董事会秘书或办公室2、董事会记录电子版董事会

44、秘书或办公室待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注 董事会战略委员会董事会战略委员会定位：负责研究公司进展战略、重大投融资及对企业进展有重大阻碍的事项。表2-4 董事会战略委员会会议卡片会议名称董事会战略委员会会议目的负责研究公司进展战略、重大投融资及对企业进展有重大阻碍的事项。召开时刻6月第四周,12月第四周（假设党政联席会于12月第三周召开）持续时刻4小时发起人主任委员或两名以上的委员主持人主任委员组织部门进展部/办公室会议纪要人员办公室参与人战略委员会委员列席人可邀请集团公司董事、监事、及其他相关人员列席会议;必要时也可邀请外部专家、顾问列席会议。会议议程汇报人对应时刻（问办公室）

45、所需上会材料责任人提交时刻、集团中长期进展战略规划报告及事业打算的有关资料会前5天2、集团公司及下属企业的重大投资、重大资本运作、资产经营等项目的项目建议书、可行性研究报告、合作方的尽职调查、合资合作协议等有关资料会前5天、其他重大事项的方案或意见等资料会前天会议输出资料保管方式责任人对会议所议事项形成意见(会议纪要)电子及纸质版本董事会秘书待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人进展部须依照会议提出的意见和建议对集团战略规划进行修改,并提交集团董事会审议集团战略规划（修订稿）董事会前2天进展部负责人进展部相关人员进展部分管领导备注会议通知模板请参照2010.12.28会议通知董事会薪酬与考核

46、委员会董事会薪酬委员会定位：对总部高管考核方案与考评结果进行审议；表-5 薪酬委员会会议卡片会议名称董事会薪酬与考核委员会会议目的对总部高管考核方案与考评结果进行审议;召开时刻1月上旬和7月中下旬持续时刻半天发起人薪酬与考核办公室主持人董事长组织部门治理部会议纪要人员董事会秘书参与人薪酬与考核委员会成员列席人会议议程汇报人对应时刻1、审议董事及高级治理人员本年度及任期薪酬与绩效考核方案(月上旬）治理部负责人30分钟2、审议上一年度(或任期）绩效预考核及薪酬预核报告（1月上旬)治理部负责人30分钟、依照年度事业打算(或战略规划）动态调整方案，审议调整董事及高级治理人员本年度及任期薪酬与绩效考核方

47、案（月中上旬)治理部负责人30分钟、审议上一年度（或任期）绩效考核及薪酬核算报告（7月中上旬）治理部负责人30分钟所需上会材料责任人提交时刻、董事及高级治理人员本年度及任期薪酬和考核方案汇报稿治理部会前5天、上一年度（或任期）绩效预考核及薪酬预核报告治理部会前5天3、依照年度事业打算(或战略规划）动态调整后的薪酬与绩效考核方案治理部会前5天4、上一年度(或任期)绩效考核及薪酬核算报告汇报稿治理部会前5天会议输出资料保管方式责任人、会议纪要电子及纸质版本董事会秘书2、经审核通过的上会材料电子版治理部3、经审核需要接着调整的方案电子版治理部待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人上董事会通过经薪酬

48、与考核委员会审核的议题及方案需调整或过会的方案治理部人事部董事会秘书备注 董事会预算委员会董事会预算委员会定位:审议年度财务预算、决算，形成意见报董事会审批.2-6 预算委员会会议卡片会议名称董事会预算委员会会议会议目的审议年度财务预算、决算，形成意见报董事会审批.召开时刻6月及12月，临时需求不确定持续时刻半天发起人预算委员会召集人主持人预算委员会召集人组织部门集团财务部会议纪要人员董事会秘书参与人预算委员会委员列席人董事会秘书、财务部负责人及相关工作人员会议议程汇报人对应时刻审议年度及半年财务预算编制及完成情况所需上会材料责任人提交时刻年度财务预算报告；中期财务预算执行情况报告及预算调整方

49、案；公司重大投资事项的预算报告及进度跟踪报告;其他相关事宜。财务部会前5天会议输出资料保管方式责任人会议纪要电子版及纸质董事会秘书待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注 董事会审计与风险委员会董事会审计委员会定位：审计及风险操纵委员会预审议审计及风险操纵工作，报集团年度董事会审议2审计委员会定位会议名称董事会审计与风险操纵委员会会议目的审计及风险操纵委员会预审议审计及风险操纵工作，报集团年度董事会审议召开时刻6月及1月持续时刻半天发起人办公室主持人审计与风险操纵委员会主任委员或其托付委员组织部门办公室会议纪要人员办公室参与人审计与风险操纵委员会委员、审计部负责人及其他列席人员列席人会议议

50、程汇报人对应时刻1.预审议下年度审计工作打算;审计部负责人2.预审议本年度内部审计工作报告;审计部负责人3.预审议本年度内部操纵及风险治理评价报告；审计部负责人所需上会材料责任人提交时刻1下年度审计工作打算会前天2.本年度内部审计工作报告会前5天3.本年度内部操纵及风险治理评价报告会前5天会议输出资料保管方式责任人审计与风险操纵委员会通过的议案及表决结果电子版及纸质董事会秘书待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人报董事会审议备注 上市公司业绩会议上市公司业绩会议总览上市公司业绩会议要紧包括：中报/年报工作启动会、业绩汇报会、X上市公司业绩公布前审核委员会、XX上市业绩公布前董事会、XX上市公

51、司业绩公布投资者见面会、X上市公司业绩公布新闻公布会、股东周年大会、重大资本运作事项董事会以及股东特不大会，如图2-8:图8：上市公司业绩会议中报/年报工作启动会中报年报工作启动会定位：研究和部署集团三家上市公司中报、年报有关工作。表28 中报年报工作启动会定位会议名称上市公司中报、年报工作会议会议目的研究和部署集团三家上市公司中报、年报有关工作。召开时刻每年一月,六月持续时刻2小时发起人资本经营部主持人分管领导组织部门资本经营部会议纪要人员资本经营部参与人集团领导、资本经营部、财务部、办公室及相关人员；上市公司分管领导、财务部、投资者关系部、治理部及相关人员。列席人会议议程汇报人对应时刻1、

52、审议业绩公布时刻资本经营部1分钟2、讨论及部署上市公司中报、年报工作事宜资本经营部20分钟、业绩重点问题上市公司财务部1.小时所需上会材料责任人提交时刻中期或者年度业绩工作时刻安排表资本经营部会前7天会议输出资料保管方式责任人1、上市公司中期或年度业绩公布的请示(上报集团领导)电子版资本经营部2、会议纪要电子版资本经营部待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注业绩汇报会业绩汇报会定位:研究和部署集团三家上市公司中报、年报有关工作。表2-9 业绩汇报会会议卡片会议名称上市公司中报年报业绩汇报会议会议目的研究和部署集团三家上市公司中报、年报有关工作。召开时刻每年三月,八月持续时刻3小时发起人资

53、本经营部主持人集团要紧领导组织部门资本经营部会议纪要人员资本经营部参与人分管领导、财务总监、公司秘书、资本经营部、财务部及相关职能部门人员；上市公司要紧领导、分管领导、财务部、投资者关系部及相关人员。列席人会议议程汇报人对应时刻1、审议房托业绩及重点问题房托财务部45分钟2、审议交通业绩及重点问题交通财务部4分钟、审议地产业绩及重点问题地产财务部1.5小时所需上会材料责任人提交时刻各公司业绩汇报PP各公司会前1天会议输出资料保管方式责任人会议纪要（对重点问题的审议结果）电子版各上市公司待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注 XX上市公司业绩公布前审核委员会XX上市公司业绩公布前审核委员会

54、定位:审议外部核数师出具的审计汇报表-0 上市公司业绩公布前审核委员会会议卡片会议名称XX上市业绩公布前审核委员会会议目的审议外部核数师出具的审计汇报召开时刻每年三月、八月持续时刻小时发起人公司秘书主持人上市公司董事(分管财务)组织部门财务部会议纪要人员公司秘书参与人上市公司一名执行董事、独立董事、公司秘书、财务部列席人会议议程汇报人对应时刻审议外部核数师出具的审计汇报及重点问题外部核数师小时所需上会材料责任人提交时刻外部核数师出具的审计汇报(敏感资料)会前1天(首次材料)会议输出资料保管方式责任人会议纪要电子版公司秘书待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注 X上市业绩公布前董事会X上市

55、业绩公布前董事会定位:审议和确认公司业绩公布内容表2-11 X上市业绩公布前董事会会议卡片会议名称X上市业绩公布前董事会会议目的审议和确认公司业绩公布内容召开时刻每年三月、八月持续时刻小时发起人公司秘书主持人上市公司董事长组织部门办公室、资本经营部、财务部会议纪要人员上市公司秘书参与人上市公司董事、相关部门负责人及人员列席人会议议程汇报人对应时刻1、审议和确认公司业绩及其相关事宜财务部1至1.5小时2、审议派息额度财务部0分钟3、审议股东大会召开时刻和地点公司秘书5分钟所需上会材料责任人提交时刻、公告草稿资本经营部和财务部会前7天（首次材料）2、汇报P财务部会前7天（首次材料)会议输出资料保管

56、方式责任人会议纪要(业绩公告)电子版存放于联交所和公司网站公司秘书待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注XX上市公司业绩公布投资者见面会XX上市公司业绩公布投资者见面会定位：向投资者介绍公司业绩以及答疑表2-12X上市公司业绩公布投资者见面会会议卡片会议名称X上市公司业绩公布投资者见面会会议目的向投资者介绍公司业绩以及答疑召开时刻每年三月、八月持续时刻小时发起人上市公司投资者关系部门或资本经营部主持人上市公司董事长组织部门办公室、资本经营部会议纪要人员上市公司投资者关系部门或办公室参与人上市公司董事、分管领导、相关部门负责人及人员、投资者列席人会议议程汇报人对应时刻1、向投资者介绍公司业

57、绩董事或治理层30分钟2、答疑董事或治理层30分钟所需上会材料责任人提交时刻、会议通知上市公司或办公室会前7天、会议流程上市公司投资者关系部门或资本经营部会前7天（首次材料）3、推介PT上市公司投资者关系部门或资本经营部会前7天（首次材料）4、模拟问答上市公司投资者关系部门或资本经营部会前7天(首次材料)会议输出资料保管方式责任人1、录影或相片D碟或DVD碟上市公司投资者关系部门或办公室2、会议纪要待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注XX上市公司业绩公布新闻公布会X上市公司业绩公布新闻公布会定位：向媒体介绍公司业绩以及答疑表2-1 X上市公司业绩公布新闻公布会会议卡片会议名称X上市公司

58、业绩公布新闻公布会会议目的向媒体介绍公司业绩以及答疑召开时刻每年三月、八月持续时刻1小时发起人上市公司投资者关系部门或资本经营部主持人上市公司董事长组织部门办公室、资本经营部会议纪要人员上市公司投资者关系部门或办公室参与人上市公司董事、分管领导、相关部门负责人及人员、媒体列席人会议议程汇报人对应时刻1、向媒体介绍公司业绩董事或治理层30分钟2、答疑董事或治理层30分钟所需上会材料责任人提交时刻、会议通知上市公司或办公室会前7天2、会议流程上市公司投资者关系部门或资本经营部会前天(首次材料）3、推介P上市公司投资者关系部门或资本经营部会前7天（首次材料)4、模拟问答上市公司投资者关系部门或资本经

59、营部会前天（首次材料）会议输出资料保管方式责任人1、录影或相片碟或DVD碟上市公司投资者关系部门或办公室2、会议纪要待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注 股东周年大会股东周年大会定位：批阅公司业绩、重选董事及核数师、介绍公司最新业务及战略。表214股东周年大会会议卡片会议名称上市公司股东周年大会会议目的批阅公司业绩、重选董事及核数师、介绍公司最新业务及战略。召开时刻每年五月或六月持续时刻1小时发起人公司秘书主持人上市公司董事长组织部门办公室、资本经营部会议纪要人员上市公司秘书参与人上市公司董事、分管领导、相关部门负责人及人员、股东列席人会议议程汇报人对应时刻、批阅公司业绩上市公司董事长

60、10分钟2、重选董事及核数师上市公司董事长10分钟、介绍公司最新业务及战略董事或治理层10分钟4、问答董事或治理层3分钟所需上会材料责任人提交时刻1、给股东的会议通告、投票表格、会议通函公司秘书会前个月、给内部的会议通知办公室会前7天3、流程及问答上市公司投资者关系部门或资本经营部会前7天（首次材料）会议输出资料保管方式责任人1、股东大会表决结果电子版保存于联交所和公司网站公司秘书2、会议纪要待办事项交付物完成时刻责任人协办人督办人备注重大资本运作事项董事会会议名称重大资本运作事项董事会会议目的对重大资本运作事项进行审议召开时刻股东特不大会之前持续时刻2小时发起人公司秘书主持人上市公司董事长组