质量、环境、职业健康安全管理办法文件

1、泛华建设集团有限公司（工程施工）质量、环境、职业健康安全治理手册受控状态：受控版本号： B/0编制人： 李学荣审核人： 谭利华批准人： 分发号：2009年11月8日公布 2009年11月16日实施目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc151793009 0.1治理手册公布令 PAGEREF _Toc151793009 h 1 HYPERLINK l _Toc151793010 0.2治理者代表任命书 PAGEREF _Toc151793010 h 2 HYPERLINK l _Toc151793011 0.3 治理方针和目标 PAGEREF _Toc15179

2、3011 h 3 HYPERLINK l _Toc151793012 0.4 手册、程序文件的操纵要求 PAGEREF _Toc151793012 h 4 HYPERLINK l _Toc151793013 0.5企业概况 PAGEREF _Toc151793013 h 5 HYPERLINK l _Toc151793014 1目的和范围 PAGEREF _Toc151793014 h 7 HYPERLINK l _Toc151793015 1.1目的： PAGEREF _Toc151793015 h 7 HYPERLINK l _Toc151793016 1.2适用范围： PAGEREF _

3、Toc151793016 h 7 HYPERLINK l _Toc151793017 1.3删减讲明： PAGEREF _Toc151793017 h 8 HYPERLINK l _Toc151793018 2引用文件 PAGEREF _Toc151793018 h 8 HYPERLINK l _Toc151793019 3术语和定义 PAGEREF _Toc151793019 h 8 HYPERLINK l _Toc151793020 4质量、环境和职业健康安全治理体系 PAGEREF _Toc151793020 h 9 HYPERLINK l _Toc151793021 4.1 总要求 P

4、AGEREF _Toc151793021 h 9 HYPERLINK l _Toc151793022 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc151793022 h 10 HYPERLINK l _Toc151793023 4.2.1 总则 PAGEREF _Toc151793023 h 10 HYPERLINK l _Toc151793024 4.2.2 治理手册 PAGEREF _Toc151793024 h 10 HYPERLINK l _Toc151793025 4.2.3 文件操纵 PAGEREF _Toc151793025 h 11 HYPERLINK l _Toc1517930

5、26 4.2.4 记录操纵 PAGEREF _Toc151793026 h 12 HYPERLINK l _Toc151793027 5治理职责 PAGEREF _Toc151793027 h 13 HYPERLINK l _Toc151793028 5.1治理承诺 PAGEREF _Toc151793028 h 13 HYPERLINK l _Toc151793029 5.2以顾客为关注焦点 PAGEREF _Toc151793029 h 13 HYPERLINK l _Toc151793030 5.2.1 确定顾客要求 PAGEREF _Toc151793030 h 14 HYPERLIN

6、K l _Toc151793031 5.2.2 顾客要求的实现 PAGEREF _Toc151793031 h 14 HYPERLINK l _Toc151793032 5.2.3 法律法规和其他要求 PAGEREF _Toc151793032 h 14 HYPERLINK l _Toc151793033 5.3 治理方针 PAGEREF _Toc151793033 h 15 HYPERLINK l _Toc151793034 5.4策划 PAGEREF _Toc151793034 h 15 HYPERLINK l _Toc151793035 5.4.1 质量、环境和职业健康安全治理体系策划

7、PAGEREF _Toc151793035 h 15 HYPERLINK l _Toc151793036 5.4.2 质量治理过程 PAGEREF _Toc151793036 h 16 HYPERLINK l _Toc151793037 5.4.3 环境因素 PAGEREF _Toc151793037 h 16 HYPERLINK l _Toc151793038 5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划 PAGEREF _Toc151793038 h 16 HYPERLINK l _Toc151793039 5.4.5 目标、指标 PAGEREF _Toc151793039 h 17

8、HYPERLINK l _Toc151793040 5.4.6 环境、职业健康安全治理方案 PAGEREF _Toc151793040 h 17 HYPERLINK l _Toc151793041 5.4.7 目标/指标及治理方案的评审、修订 PAGEREF _Toc151793041 h 18 HYPERLINK l _Toc151793042 5.5职责、权限和沟通 PAGEREF _Toc151793042 h 18 HYPERLINK l _Toc151793043 5.5.1 职责和权限 PAGEREF _Toc151793043 h 18 HYPERLINK l _Toc15179

9、3044 5.5.2 治理者代表 PAGEREF _Toc151793044 h 26 HYPERLINK l _Toc151793045 5.5.3 信息交流 PAGEREF _Toc151793045 h 26 HYPERLINK l _Toc151793046 5.6治理评审 PAGEREF _Toc151793046 h 27 HYPERLINK l _Toc151793047 5.6.1 总则 PAGEREF _Toc151793047 h 27 HYPERLINK l _Toc151793048 5.6.2 评审输入 PAGEREF _Toc151793048 h 28 HYPER

10、LINK l _Toc151793049 5.6.3 评审的输出 PAGEREF _Toc151793049 h 28 HYPERLINK l _Toc151793050 6资源治理 PAGEREF _Toc151793050 h 29 HYPERLINK l _Toc151793051 6.1资源的提供 PAGEREF _Toc151793051 h 29 HYPERLINK l _Toc151793052 6.2人力资源 PAGEREF _Toc151793052 h 29 HYPERLINK l _Toc151793053 6.3 基础设施 PAGEREF _Toc151793053 h

11、 30 HYPERLINK l _Toc151793054 6.4 工作环境 PAGEREF _Toc151793054 h 30 HYPERLINK l _Toc151793055 7 产品实现 PAGEREF _Toc151793055 h 31 HYPERLINK l _Toc151793056 7.1 产品实现的策划 PAGEREF _Toc151793056 h 31 HYPERLINK l _Toc151793057 7.2 与顾客有关的过程 PAGEREF _Toc151793057 h 31 HYPERLINK l _Toc151793058 7.2.1 与产品有关的要求的确定

12、 PAGEREF _Toc151793058 h 31 HYPERLINK l _Toc151793059 7.2.2 与产品有关的要求的评审 PAGEREF _Toc151793059 h 32 HYPERLINK l _Toc151793060 7.2.3 外部交流与沟通 PAGEREF _Toc151793060 h 33 HYPERLINK l _Toc151793061 7.3 设计和开发 PAGEREF _Toc151793061 h 34 HYPERLINK l _Toc151793062 7.4采购 PAGEREF _Toc151793062 h 34 HYPERLINK l

13、_Toc151793063 7.4.1 总则 PAGEREF _Toc151793063 h 34 HYPERLINK l _Toc151793064 7.4.2 采购信息 PAGEREF _Toc151793064 h 34 HYPERLINK l _Toc151793065 7.4.3 采购产品的验证 PAGEREF _Toc151793065 h 35 HYPERLINK l _Toc151793066 7.5生产和服务的提供 PAGEREF _Toc151793066 h 35 HYPERLINK l _Toc151793067 7.5.1 生产和服务提供的操纵 PAGEREF _To

14、c151793067 h 35 HYPERLINK l _Toc151793068 7.5.2 生产和服务提供过程确认 PAGEREF _Toc151793068 h 35 HYPERLINK l _Toc151793069 7.5.3 标识和可追溯性 PAGEREF _Toc151793069 h 36 HYPERLINK l _Toc151793070 7.5.4 顾客财产 PAGEREF _Toc151793070 h 36 HYPERLINK l _Toc151793071 7.5.5 产品防护 PAGEREF _Toc151793071 h 36 HYPERLINK l _Toc15

15、1793072 7.6 监视和测量设备的操纵 PAGEREF _Toc151793072 h 38 HYPERLINK l _Toc151793073 7.7 环境和职业健康安全运行操纵 PAGEREF _Toc151793073 h 38 HYPERLINK l _Toc151793074 7.8 应急预备和响应 PAGEREF _Toc151793074 h 39 HYPERLINK l _Toc151793075 8 测量、分析和改进 PAGEREF _Toc151793075 h 41 HYPERLINK l _Toc151793076 8.1 总则 PAGEREF _Toc15179

16、3076 h 41 HYPERLINK l _Toc151793077 8.2 监视和测量 PAGEREF _Toc151793077 h 41 HYPERLINK l _Toc151793078 8.2.1 顾客中意的监视和测量 PAGEREF _Toc151793078 h 41 HYPERLINK l _Toc151793079 8.2.2 内部审核 PAGEREF _Toc151793079 h 42 HYPERLINK l _Toc151793080 8.2.3 过程的监视和测量 PAGEREF _Toc151793080 h 43 HYPERLINK l _Toc151793081

17、 8.2.4 产品的监视和测量 PAGEREF _Toc151793081 h 43 HYPERLINK l _Toc151793082 8.2.5 环境绩效的监视和测量 PAGEREF _Toc151793082 h 44 HYPERLINK l _Toc151793083 8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量 PAGEREF _Toc151793083 h 44 HYPERLINK l _Toc151793084 8.2.7 合规性评价 PAGEREF _Toc151793084 h 44 HYPERLINK l _Toc151793085 8.3 不合格品、不符合项、事故事件的操纵 P

18、AGEREF _Toc151793085 h 45 HYPERLINK l _Toc151793086 8.4 数据分析 PAGEREF _Toc151793086 h 46 HYPERLINK l _Toc151793087 8.5 改进 PAGEREF _Toc151793087 h 47 HYPERLINK l _Toc151793088 8.5.1 持续改进 PAGEREF _Toc151793088 h 47 HYPERLINK l _Toc151793089 8.5.2 纠正措施 PAGEREF _Toc151793089 h 48 HYPERLINK l _Toc15179309

19、0 8.5.3 预防措施 PAGEREF _Toc151793090 h 49 HYPERLINK l _Toc151793091 附录1 治理体系策划图 PAGEREF _Toc151793091 h 50 HYPERLINK l _Toc151793092 附录2 工程项目质量治理过程关系图 PAGEREF _Toc151793092 h 51 HYPERLINK l _Toc151793093 附录3 治理体系过程关系图 PAGEREF _Toc151793093 h 51 HYPERLINK l _Toc151793094 附录4 治理体系设置图 PAGEREF _Toc1517930

20、94 h 52 HYPERLINK l _Toc151793095 附录5 公司治理体系与标准对比及职能分配表53泛华集团（工程施工）体系治理手册文件编号FHGC-B-001质量、环境、职业健康安全治理手册文件页码-颁布时刻2009.11文件版本2009版修改状态0次章节号修订次数修订日期修改内容/缘故审核批准0.1治理手册公布令公司编制的治理手册经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量治理体系-要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004环境治理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全治理体系-规范三个标准要求。手

21、册中阐明了公司综合治理方针，明确了治理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全治理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全治理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和职员职业健康安全提供了保证。现正式批准公布，全体职员应严格遵守执行。 总经理： 2009年11月8日0.2治理者代表任命书公司质量、环境和职业健康安全治理体系按GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量治理体系-要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004环境治理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全治理体系-规范三个标准要求建立并整合，

22、旨在按照科学、先进的治理理念，增强职员素养，提高治理水平，确保公司可持续进展。为使体系有效运行，依照三个标准的要求，现任命谭利华同志任治理者代表，具体负责公司质量、环境和职业健康安全治理体系的建立、实施和保持。总经理：杨天举 2009年11月8日0.3 治理方针和目标治理方针建筑精品工程 打造先锋企业倡导绿色环保 关注职员健康遵守法律法规 保持持续改进含义：建筑精品工程：体现了公司以顾客为关注焦点，并争取超越顾客期望的承诺。在建筑满足顾客和法律法规要求的产品基础上，通过对质量的改进和创新，满足顾客对产品质量持续提高的要求；创建省、部优工程，进而创建国家级优质工程，并争取超越顾客的期望；不断提高

23、顾客中意度。打造先锋企业：通过建筑精品工程和卓越绩效的治理，打造公司品牌效应。多元化进展，树行业典范。倡导绿色环保：教育和提高全体职员环境爱护、污染预防的意识和能力，引导职员自觉遵守环境法律、法规要求。从治理和施工生产中，开展绿色施工、预防污染、节能降耗，合理配置和有效利用资源，减少废弃物的活动，以对爱护和改善生态环境负责的态度和方法来工作。体现公司建筑绿色工程的承诺。关注职员健康：体现以人为本，组织职员参与危险源辨识、风险评价、风险操纵，提高职员安全意识，改善作业条件，加强劳动爱护，减少事故，预防职业病的发生和公司财产损失；为职员和相关人员提供健康安全保障。持续改进不断提高公司职业健康安全绩

24、效。体现了公司对相关法规要求，保障职员职业健康安全的承诺。遵守法律法规：通过公司治理体系的持续改进，不断提高绩效，体现公司满足法律、法规要求的承诺。保持持续改进：通过规范治理，持续改进公司质量、环境和职业健康安全治理工作，体现了公司持续改进治理体系产品品质和提高过程治理能力，持续满足和增强顾客及相关方中意的承诺。治理目标质量治理目标：工程质量一次交验合格率100；合同履约率100；顾客中意度达到90%以上。环境治理目标：噪声排放符合国家、地点限值标准和其它要求；固体废弃物分类存放,及时处理，达到法规规定的要求；施工现场目测无扬尘,运输无遗撒；施工及生活污水达标排放；在满足生产要求的前提下，尽可

25、能减少材料和水、电等能源、资源消耗。安全生产目标：杜绝重大伤亡事故，一旦发生，将损失降至最少；重伤率操纵在0.5以内；杜绝行车重大事故，一旦发生，将损失降至最少；杜绝火灾事故，一旦发生，将损失降至最少；职业健康目标：1、加强劳动爱护工作，改善作业环境，防止和减少职业危害，一旦发生，将危害降至最低。0.4 手册、程序文件的操纵要求0.4.1 手册、程序文件中的版本通过“第年版本”来操纵，每章的修改通过每页的“第x次修订”（如0、1、2、3）来操纵，当换页时应更新该页的修改状态号。当手册、程序文件发行三年或更改的章条超过半数以上及所依据的治理标准发生变化时，由主管部门对体系文件进行重新编制，经治理

26、者代表审核由最高治理者批准重新公布。0.4.2 手册、程序文件的分发采纳统一编码，并在手册、程序文件封面规定部位加编编号，并登记编号分发。0.4.3 经治理者代表批准向公司外分发手册属“非受控”手册，应在手册封面加盖“非受控”状态。对“非受控”手册不进行更改操纵。0.4.4 质量手册、程序文件的修改，应由提出人提出修改申请，明确修改内容，工程事业部整理并经治理者批准后发放，手册、程序文件持有者负责及时按照修改通知的要求换版、换页或划改，并在手册、程序文件的修改记录中登记。0.4.5 采纳换页形式换掉的旧版页，由手册、程序文件持有者销毁，手册、程序文件换版的旧版本在收到新版本时交回工程事业部。0

27、.5企业概况泛华建设集团是国家建设部原直属企业，是为探究中国建筑业改革，并为实践工程总承包和项目治理而设立的现代化企业。历经了多年的进展和累积，创就了建设领域独树一帜的泛华品牌，成为建设行业中具备相当规模和比较优势，且不断提升、持续进展的大型企业集团。立足于夯实和提升传统建筑产业，整合资源并带动产业链的联动进展，泛华通过探究、延伸、创新和产业流程再造，实践并不断完善“投融资带建设”的经营理念。泛华以投融资开发、工程总承包及项目治理业务为主，要紧从事基础设施投资、房地产开发、规划、勘察、设计、监理、建筑工程、市政工程承包及治理、装饰工程等建设项目全过程治理、时期性治理和工程总承包业务，以及造价、

28、咨询等专业服务。近年来，通过全面推动投融资开发、勘察设计、监理、施工、装饰五大要紧业务板块以及其他专业服务的相互联动和提升，形成了全国性的营销网络，初步打造出集自身优势、项目融资、项目治理、规模经营和专业服务为一体的泛华经营模式。泛华拥有国家建设部颁发的众多高等级特许从业资质和资格，包括30 余项不同专业设计和施工资质：房屋建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；地基与基础工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；钢结构工程专业承包一级；工程造价咨询甲级；工程勘察甲级；岩土工程甲级；建筑工程设计甲级；市政公用工程设计甲级；市政公用（排水工程设计）甲级；工程招标代理甲级；建筑智

29、能化系统工程设计甲级；市政公用工程（不含燃气）监理甲级；建筑装饰设计专项甲级；高尔夫球场设计专项甲级；公路工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；智能建筑设计专项甲级；机电设备安装工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；体育场地设施工程专业承包一级；防腐保温工程专业承包一级；房地产开发二级；土石方工程专业承包二级；建筑防水工程专业承包二级；建筑智能化工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级。自创建以来，泛华先后承担了许多重大项目的设计、建设、监理等任务，并以精良的工作品质取得了骄人业绩。其中有 90 余项工程分不获得“鲁班奖” 、 “国家优质工程”、建设部“优秀设计奖”、“闽江杯” 等国家和

30、省部级优秀设计、施工、装饰、监理等重要奖项，还被授予“迎接建国五十周年重大工程建设贡献单位”、“用户中意企业”、 “重合同守信用”、“工程质量先进单位” 及建设部“全国工程监理先进单位”。目前，集团差不多通过了 ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 标准体系的年检及达标认证和 UKAS 国际质量认证，已连续两年被评为纳税 A 级和银行资信 AAA 级企业，被农业银行授予信用最高等级 AAA+级，同时获得北京市地税局颁发的纳税最高信誉 A 级企业证书。泛华广泛结盟战略伙伴，一方面大力加强与境内外金融机构的合作关系，另一方面充分发挥设置在集团的“建设部建筑工程技术专家委员会秘

31、书处”、“中国勘察设计协会咨询工作部”以及“人事部全国人才流淌中心建设培训办公室”和“人事部全国人才流淌中心建设工作站”等机构的社会活动平台优势，利用探究金融资本与产业资本的嫁接，整合建筑业断裂的产业链，迅速提升建筑方、投资方与业主的利润空间。泛华承担了建设部工业与民用建筑项目治理体系文件的编著工作，还通过与北京大学、清华大学、天津大学、哈尔滨工业大学等知名院校的合作，开展项目治理的理论与实践的研发，力求为行业的进展与服务作出贡献。同时，泛华充分发挥国内外资金渠道优势，为项目业主做好融资顾问，并依照项目具体情况设计提供行之有效的解决方案。泛华逐步进展成为项目治理集团公司，目前承接实施的代建制和

32、EPC、BT 项目，在投融资方式和风险平衡操纵方面，在行业中已具备相应的比较优势。“劳作、创新、升华，打造行业先锋企业” 是泛华的核心价值观和永恒的奋斗目标，更是泛华不断成长的灵魂力量。目前，泛华业务已稳步进入融投资带建设及项目治理的良性轨道，并形成了产业资本与金融资本有机结合的良好格局。泛华建设集团珍惜“泛华建设”品牌，努力营造良好的企业文化氛围，始终立足于建设行业的最前沿领域，积极开展技术创新和治理创新，广泛吸纳高级复合型人才和代建制团队。集团能够以泛华品牌和机制为各类人才搭建能够实现人生价值的宽敞平台。泛华愿与国内外优秀投资和建设企业建立战略合作伙伴关系，组成强势群体，努力实施企业提升、

33、转型与进展战略，共同建设中国乃至世界美好以后！1目的和范围1.1目的：本手册依据质量、环境、职业健康安全治理体系的标准规定了它们的要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的活动、产品和服务，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到并持续增强顾客中意。1.2适用范围：本手册覆盖范围为泛华集团所从事的工程施工部分。包括：QMS：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程勘察（岩土工程、工程测量）；建筑智能化工程专业承包的施工和服务。EMS和OHSMS：位

34、于北京市丰台区南四环西路188号十二区42号楼的泛华建设集团有限公司的房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程勘察（岩土工程、工程测量）；建筑智能化工程专业承包的施工和服务及相关治理活动。本手册的受控范围：在公司内部使用和上交国家认证机构时为受控文件，发至公司外部为非受控文件。1.3删减讲明： 本公司从事的活动是按照顾客提供的设计进行施工活动，没有开发和设计行为能力及应承担的相应的责任并不阻碍为顾客提供产品符合性的能力，因此删减 GB/T190012000idtISO9001：2008标

35、准的7.3条款。2引用文件本手册引用下列标准：GB/T190012008idtISO9001:2008质量治理体系要求GB/T24001-2004 idtISO14001：2004环境治理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全治理体系规范3术语和定义业主：即建设工程的投资人。甲方：与公司签订工程承包合同的业主，是公司的顾客和用户。设计单位：指具有相应资质，从事建设工程设计的设计机构。工程监理单位：指具有相应资质，受业主托付，依法进行建设工程监督治理的企业。分包商：以合同或协议形式，并具有相应资质和施工能力，向建设施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁操作服务及

36、材料试验等的外部单位，是标准中所称“供方”的一种。项目经理部：是施工企业为实施某一项承包项目而调配人员组成的一次性项目治理组织。工程项目：指具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用效益的工程。单位工程：是工程项目的组成部分，即能够独立组织施工的工程。分部工程：是单位工程的组成部分，一般按建筑物的要紧部位划分，如地基基础工程、主体结构工程、建筑装饰工程和水、电安装工程等。分项工程：是分部工程的组成部分，是按照工序把分部工程进一步划分而成。如主体混凝土结构工程可划分为模板、钢筋和混凝土等分项工程。隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽

37、工程。施工组织设计：是指导建设工程施工预备和施工全过程的技术治理文件。施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。技术交底：建筑施工企业传统的技术治理制度之一。由项目经理部到施工作业班组逐级交底，依照同意交底人岗位的不同，交底的内容也有不同。交底的内容一般有：设计要求，图纸、图集要求的做法，与施工方案的要求，设计变更和洽商，规范、规程和工法要求，以及质量要求和验收标准等。产品：指公司按照合同及相关规定承建并交付顾客（业主）的工程项目。4质量、环境和职业健

38、康安全治理体系4.1 总要求 公司依据GB/T190012008idtISO9001:2008质量治理体系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004环境治理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全治理体系规范的要求建立质量、环境和职业健康安全治理体系，形成文件，实施、保持并持续改进治理体系的有效性。公司应： 1）确定建立质量、环境和职业健康安全治理体系所需的治理职责、资源治理、产品实现和测量、分析、改进四大过程及施工生产各子过程，确定这四大过程的顺序和相互关系，采纳过程方法进行治理，制定确保这些过程有效运行和操纵所需的程序文件、支持性文件； 2）公

39、司确保提供必要的资源和信息，以支持上述过程的运行和监视； 3）对顾客中意度、体系有效性、过程能力、工程产品质量、环境绩效、职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和改进并报告结果； 4）通过贯彻治理方针、实施目标操纵、内部审核、数据分析、制定并实施纠正/预防措施、治理评审，以实现公司的治理目标，并得到持续改进。4.1.1本公司的分包过程要紧有：劳务分包、专业工程、机械施工设备租赁、材料试验等分包。依照其所对产品潜在的符合性阻碍和分担程度，通过质量治理体系的7.4条款要求加以操纵，满足操纵能力要求。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量、环境和职业健康安全治理体系文件应包括：治理手册（含形成文件

40、的治理方针、治理目标）；程序文件；记录；相关法律、法规、标准、规范；质量、环境和职业健康安全治理制度；作业指导书及GB/T24001-2004所要求形成的文件。公司治理体系文件采纳纸张和电子版本两种形式进行表述和保存。4.2.2 治理手册 本手册明确了公司的治理方针和治理目标，描述了质量、环境和职业健康安全治理体系范围和适当删减以及质量、环境和职业健康安全治理体系过程关系和相互作用。公司领导层确定公司的治理方针及目标，组织编写治理手册，手册应便于职员理解和操作。治理手册是质量、环境和职业健康安全治理体系策划的结果，包括：治理方针和目标；公司的组织结构及各级治理人员的职责、权限和相互关系；引用治

41、理体系的程序文件，概述体系文件的结构；确定质量、环境和职业健康安全治理体系的范围、所需的过程及过程顺序和相互关系；描述了体系覆盖产品及事实上现过程和支持过程及其相关的环境因素、危险源的操纵要求。结合公司的特点，编制了通用、共用、专用程序文件，并在手册中描述相应过程操纵时加以引用。4.2.3 文件操纵4.2.3.1 总则为使公司质量、环境和职业健康安全治理体系涉及的各个场所都使用有效版本的文件，确保治理体系有效运行，公司对治理体系文件进行操纵，并编制、实施文件操纵程序。4.2.3.2 文件操纵的范围1）形成文件的方针、目标和指标；2）治理手册；3）程序文件；4）相关法律法规、标准、规范；5）上级

42、主管部门下发或转发的文件；6）质量/环境/职业健康安全治理制度、作业指导书等技术性或治理性文件；7）为确保质量体系过程、重要环境因素、不可承受风险的有效策划、运行和操纵所需的其他文件；8）合同文件，指工程承包合同、采购合同等；9）施工图纸等设计文件；10）各种质量、环境和职业健康安全记录。4.2.3.3 程序概要1）公司制定或编制的文件，公布前由授权人员批准，对文件进行评审和更新时，再次批准；2）规定文件标识方法，以确保文件的评审和更改与现行修订状态得到识不；3）规定文件发放范围，设置专人治理，确保在使用处获得适用文件的有效版本，保证公司所需确定的质量治理体系策划和运行的外来文件得到识不，并操

43、纵其分发；4）必须对需要保留的作废文件进行标识、规定作废文件处理方法，以防止作废文件的非预期使用；5）各级文件要妥善保存，保持清晰、完整，易于识不。4.2.4 记录操纵4.2.4.1总则记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，是产品、过程和质量、环境、职业健康安全治理体系与要求是否相符的客观证据。为了确保公司质量、环境和职业健康安全治理体系有效运行，公司对记录进行操纵，并制定和实施记录操纵程序。4.2.4.2 记录的范围1）质量、环境和职业健康安全治理体系运行记录，包括治理评审记录、内部审核记录、培训记录等；2）工程技术资料包括图纸会审、设计变更、技术交底、试验报告等；3）生产治理

44、记录，包括工程进度打算、统计报表等；4）检查记录，指技术质量、安全生产、材料设备等职能部门进行检查时形成的记录；5）监视测量记录，有关工程/产品/原材料质量，环境绩效、职业健康安全绩效方面的记录。4.2.4.3 程序概要记录操纵包括记录的标识、贮存、爱护、检索、保存和处置等工作。1）记录要按相关标准和规定要求的格式和内容填写，保证填写及时、准确完整、字迹清晰、签字手续齐全；2）记录要分类、归口治理，按规定进行编号、标识，建立检索方式；3）按规定对记录进行归档和爱护，确保记录不发生损坏和丢失；4）规定记录的保存和处置要求，对无保存价值需要销毁的记录按规定加以操纵。 5治理职责5.1治理承诺最高治

45、理者及领导层，严格按标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全治理体系，并持续改进其有效性，确保通过下述活动建立、实施质量、环境和职业健康安全治理体系并持续改进其有效性。5.1.1 通过召开会议、组织培训及组织宣传等手段向全体职员传达满足顾客和相关方要求及法律法规的重要性，使全体职员提高质量意识、环境意识、职业健康安全意识，牢固树立服务顾客的理念和执行法律、法规及公司应遵守的其他要求的自觉性。 5.1.2 制定治理方针，以治理方针为框架，在相关职能和层次上适应QMS、EMS、OHSMS治理目标，并落到实处，并在全员中宣传贯彻。5.1.3 按时进行治理体系内部审核和治理评审，以评价治理方针

46、和治理目标的实现程度，对质量、环境和职业健康安全治理体系得适应性、充分性、有效性作出评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并制定和实施改进措施。5.1.4 确保治理体系运行所需的人力、基础设施、技术、财力等资源的获得。5.2以顾客和相关方为关注焦点“以顾客为关注焦点”是八项质量治理原则的首项要求，以顾客为中心，充分体现“用户至上”的方针，增强顾客中意是公司经营治理的宗旨和目标，最高治理者以增强顾客中意为目的，确保顾客在各个时期的要求得到确定，同时关注公司所识不和评价出的与产品、活动及服务部门环境因素及危险源的实际存在和操纵结果及运用的相关法律、法规和其他要求，使其在治理体系各个

47、过程的实现中得到满足。5.2.1 确定顾客和相关方要求要保证顾客中意，首先要了解和确定顾客的要求和期望，使本公司通过以下渠道和方式确定顾客要求和期望。5.2.1.1 工程投标期间，工程事业部作为投标的主控部门，要组织相关各部和分公司人员对招标文件进行充分研究和评审，确定业主在工程工期、工程质量、环境、健康安全等方面及适用的法律法规和其它要求和期望；5.2.1.2 在签订工程合同时，工程事业部对合同文本、条款进行研究和评审，与业主进行沟通，了解和确定其要求和期望；5.2.1.3 在产品实现过程中，工程事业部下属各部和分公司通过工程洽商、来往函件和监理例会等，了解和确定顾客和相关方在产品实现各时期

48、的要求和期望；5.2.1.4 在工程竣工验收时期，通过与业主沟通和工程保修协议的签订，确定其对工程保修服务方面的要求和期望；5.2.1.5 通过竣工工程使用后的回访，确定顾客对施工企业的产品质量和服务的要求和期望。5.2.2 顾客和相关方要求的实现公司对确定的顾客需求，通过在质量、环境和职业健康安全治理体系运行及工程施工及工程保修等各时期的过程实施中予以满足，在后面的章节中做具体规定。5.2.3 适用的法律法规和其他要求为了通过建立一定的渠道，及时完整地猎取并识不出适用于公司活动、产品和服务的法律法规及其他要求，并保持最新状态，公司制定了法律法规及其他要求操纵程序。合约法务部是本程序主控部门，

49、负责程序的编制与修改；负责猎取、识不、收集并确定适用于公司生产、服务的法律法规及其他要求（包含所评价出的重要环境因素与不可同意的风险相关联的法律法规及其他要求），并对其进行汇总、发放、更新。相关部门负责收集本部门适用的法律法规及其他要求，并传递到合约法务部。项目经理部应猎取适用于公司质量、环境和职业健康安全治理体系的当地法律法规及其他要求，并对其进行识不、确定、汇总，上报公司合约法务部备案。5.3 治理方针5.3.1 治理方针制定的原则本公司制定的治理方针与企业的宗旨相适应，并对持续改进和污染预防，遵守法律法规及其他要求做出承诺，提供制定和评审治理目标的框架。5.3.2 治理方针的沟通和理解公

50、司采纳培训、会议、办公网络平台、标语和板报宣传等方式，实现治理方针在全体职员中的沟通和理解，使治理方针得到贯彻执行。通过投标标书、相关协议附件、宣传画册等形式为相关方猎取。5.3.3 治理方针的评审公司通过治理评审对治理方针进行评价或修改，以确保在不断变化的情况下治理方针的符合性、持续适宜性。5.4策划5.4.1 质量、环境和职业健康安全治理体系策划本手册是公司质量、环境和职业健康安全治理体系策划的结果，公司在进行质量、环境和职业健康安全治理体系策划时所做的工作是：结合企业的经营体制，对质量、环境和职业健康安全治理体系结构进行确定；确定质量、环境和职业健康安全治理体系运行所需过程，并明确其相互

51、接口关系。识不环境因素、危险源，评价出重要环境因素和不可承受风险；制定与质量、环境和职业健康安全方针相一致的质量、环境和职业健康安全目标（见手册0.3）；和满足4.1总要求。确定编制符合标准要求的质量、环境和职业健康安全治理体系文件；治理体系策划图见附录1 。对建立的质量、环境和职业健康安全治理体系需要变更时，公司要进行事先策划，重新识不和确定各个过程及相关环境因素和危险源，以保证质量、环境和职业健康安全治理体系的完整性。5.4.2 质量治理过程本公司确定了质量治理体系所需过程，并用过程关系图描述过程顺序及相互接口关系。工程项目在产品实现中涉及的要紧治理过程关系图见附录2；公司治理体系过程关系

52、图见附录3。5.4.3 环境因素为了对公司在生产或服务等活动中能够操纵和能够施加阻碍的环境因素进行识不、评价并确定出重要环境因素，并依照法律法规及其他要求等方面的变化及时更新环境因素，公司制定了环境因素识不与评价程序。1）工程事业部为本程序的主控部门，负责程序的制定与修改。2）各部、分公司及项目经理部建立项目部的环境因素台帐、重要环境因素清单。5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划为了对公司在工程施工活动中危及人员安全、健康和公司财产安全的不利因素进行全面的辨识和评价，以便切实有效地采取预防和操纵措施，实现有效地治理，减少人员损害和财产损失，公司制定了危险源辨识、风险评价和风险操纵策

53、划程序。1）工程事业部为本程序的主控部门，负责程序的制定和修改。2）工程事业部下属各部、分公司及项目经理部负责建立本项目的危险源辨识和风险评价清单、不可承受风险清单。5.4.5 目标、指标5.4.5.1 质量目标依照公司治理方针所提出的质量治理要求制定，体现公司在工程施工及服务质量方面努力的方向，并可测量。5.4.5.2 环境目标、指标依照公司治理方针中环境要求制定，体现公司预防污染、持续改进和遵守法规及相关要求的承诺。在制定过程中考虑了法律法规及其它相关要求、重要环境因素、技术方案以及公司财务、运营要求及相关方要求；5.4.5.3 职业健康安全目标依照公司治理方针中职业健康安全要求制定，体现

54、公司持续改进和遵守法规及相关要求的承诺。在制定过程中考虑了法律法规及其它相关要求、危险源和风险、技术方案以及公司财务、运营要求及相关方要求；5.4.5.4 公司相关部门和各项目经理部负责对公司目标进行分解细化建立各自目标，通过完成本部门目标以确保公司总目标的实现。5.4.6 环境、职业健康安全治理方案办公室和各施工项目部制定旨在实现本部门的环境及职业健康安全的目标、指标的治理方案。工程事业部依照公司目标、指标审定施工现场和办公区的环境治理方案、职业健康安全治理方案并在报批后牵头组织实施和检查。以确保环境、职业健康安全总体目标、指标的实现，并对环境和安全事故进行预防和持续改进。治理方案内容包括有

55、关部门完成目标、指标的职责、方法和时刻安排及所需的资金投入。5.4.7 目标/指标及治理方案的评审、修订当公司的活动、产品、服务发生变化时，应及时调整更新环境和职业健康安全目标、指标及其治理方案。公司每年通过治理评审对环境、职业健康安全目标、指标及治理方案进行评审，并依照评审结果提出修订要求。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限：本手册按集团公司的项目治理、专业服务的经营模式，标准要求并结合工程施工的特点，明确以下组织机构和职责与权限。5.5.1.1 公司总经理主持制定并公布实施质量、环境、职业健康安全方针、目标；部署对治理体系建立实施方案的策划、评审和启动；批准公布质量、环境、职业健

56、康安全治理手册并要求贯彻实施；确定和配置治理体系建立、实施所需人力、物力及其他资源；主持治理评审活动，推动治理体系的持续改进；是职业健康安全治理的第一责任人，承担最终责任。5.5.1.2 治理者代表代表公司总经理，负责贯彻和实施公司治理方针和治理目标，组织建立、实施、改进和保持公司治理体系，并保证其有效运行；向总经理报告治理体系的业绩和任何改进的需求及内部审核情况，作为治理评审和体系改进的依据；确保不断提高公司全体职员满足顾客、社会、职业健康安全要求的意识；负责就治理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作；领导公司内部审核，协助总经理实施治理评审，有权协调公司治理体系内的一切问题，对一般治理争议有

57、裁决处置权；批阅批准治理体系程序文件的公布和修改。5.5.1.3 战略进展部5.5.1.3.1 战略治理组织制定集团、参控股公司和分公司中长期经营战略进展规划，并组织各经营生产治理部门和职能部门制定相应的职能战略目标和规划；负责组织集团经营战略执行过程中反馈信息的分析评估，并提出优化战略方案；负责收集、研究国内外行业进展和政策信息，为集团制定中长期进展战略提供依据，并负责将相关信息传达至有关单位和部门。5.5.1.3.2 公司治理负责起草、公布和更新集团经营治理规章制度；组织制定集团、参控股公司年度经营打算（包括：经营指标和治理指标），并负责对实施的进程和结果进行监控；负责集团战略合作伙伴的前

58、期考察、团队评估等工作，组织或协助起草可行性报告和合作协议，组织谈判、签约，并负责实施；负责参控股公司的治理工作。包括：参控股公司设立的原始文件治理、参控股公司经营指标和治理费的确定和收缴。为集团各经营治理部门、参控股公司和分公司办理授权、资质、介绍信开具等日常服务；负责收集各经营治理部门、参控股公司和分公司的生产经营信息，并组织信息分析；5.5.1.3.3 资质治理依照集团经营战略的要求，制定年度资质申报、升级和工商年检规划，并组织实施；负责收集国家及行业资质治理规定，为集团的资质治理工作提供依据；负责向各经营治理部门、参控股公司和分公司下达资质维护、升级任务；负责向各生产经营单位提供资质服

59、务，统计各经营治理部门、参控股公司和分公司资质使用的数据信息，并分析评价；负责资质证书的保管工作；负责指导集团和相关公司的工商年检、变更、代码证书的治理和维护；负责工商、资质的外联公关工作。5.5.1.3.4 合约治理负责起草集团战略合作协议、并购协议、分公司承包协议、担保合同、借款合同等公司层面的协议/合同文本或参考文本及评审要点讲明，并参与此类协议/合同的谈判和签订；负责收集和公布与集团业务有关的国家、行业法律法规，并将其中变化部分通知相关使用单位；负责制定和更新项目合同中的非经济、技术部分的条款和评审要点讲明；指导各生产部门、治理部门、参控股公司和分公司的合约治理工作；组织相关部门对重点

60、合约的执行情况进行监控；负责收集、整理和保存合约原件及相关附件，并保证其完整性，为集团融资、 企业资质评定、升级及投标提供业绩支持；负责组织合同评审和统计分析工作；负责收集、整理合同治理数据，定期公布合约治理信息；协助集团法务部进行合同的风险防范工作和涉及合同的诉讼工作，及时将在合同评审和执行过程中发觉的风险点告知集团法务部和履约单位。5.5.1.3.5 知识治理组织制定集团信息化治理打算和实施方案，并负责组织推广与实施；利用信息、网络技术，结合集团工作需要，建立集团知识治理中心，并负责日常治理和更新；利用知识治理理论和工具，建立符合集团战略要求的知识库，并提供知识库使用培训；负责收集、整理和