适时运用案件调查措施

1、适时运用案件调查措施案件调查措施，是指在案件调查中对某种特定的情况，为 保证案件调查的顺利进行，及时有效地获得证据而采取的带有 某种强制性的措施。包括组织措施和调查措施。案件调查中关键是收集构成违纪违法的证据，现阶段由于 人们的法制意识还不够强，对依法作证的义务认识不高，加之 社会不正之风的影响，有的人不愿作证，不如实作证，甚至做 伪证。个别人有意抗拒调查，采用各种手段阻碍、阻挠案件调 查。调查难、取证难影响了办案的时效和质量。在案件调查中， 依法及时采取措施意义重大。有利于及时有效地收集证据，确 保尽快查清违纪案件事实；有利于排除案件调查中的干扰；保 证案件调查顺利进行；有利于防止给党和国家

2、造成重大危害, 防止造成更大损失。（一）、案件调查中的组织措施，是指依据国家法 律法规及党内法规，纪检监察机关在查办案件时对违纪党员干 部，采取带有强制性的组织措施，这些措施主要有：1、停职检查措施案件检查工作条例第26条规定，在案件调查中“调查 组认为被调查的党员干部确犯有严重错误，已不适宜担任现任 职务或阻碍案件调查时，可建议对其采取停职检查措施”，该 规定明确了具备两种情形之一，就可以提出采取停职检查的措 施。即确犯有严重错误，已不适宜担任现任职务或阻碍案件调 查。那么什么情况属于已不适宜担任现职职务呢？案件检查 工作条例实施细那么指出：被调查对象犯有严重错误，已无 法继续履行其职责；被

3、调查对象犯有严重错误，担任现任职 务已严重影响调查工作。在案件调查中，违纪者只要有以上两 种行为之一的，就可以建议停职检查，停止其工作。案件检 查工作条例实施细那么第25条，明确阻碍案件调查的情形有： 本人或指使他人对办案人、检举控告人、证明人及上述人员 的家属，进行侮辱、诽谤、诬陷、威胁、围攻、殴打以及其它 形式的打击报复；本人或指使他人出伪证、不出证、隐匿、 篡改、销毁证据，或嫁祸于人；利用职权或工作之便，采取 欺骗、威胁、贿赂等手段，阻止知情人如实反映情况提供证据， 或唆使知情人变证；本人或指使他人，与同案人或知情人串 通情况，订立攻守同盟对抗调查或进行反调查。“停职检查”关键是不让其继

4、续在领导岗位上，防止其利 用权力搞攻守同盟、封官许愿、干扰调查，因其在领导岗位上， 有关证人摄于其权力，不敢揭露作证有关单位和人员，也不敢 积极配合。对这类人员采取组织措施，停止工作。对调查工作 有重要作用：一是暂停止其权力，使其无法再利用权力影响办 案；二是对本人防卫心理是一个重大打击，一旦停职决定下送, 就意味着其犯有严重错误并需继续调查。其本人及亲属在思想 上、精神上受到冲击。同时又是一个信号，只有积极配合组织 调查，争取好态度，才是唯一出路；三是有利于有关当事人及 证人积极配合调查，有些人对个别干部的违纪行为，早就有反 感，但由于他有权，慑其威力，不敢揭发检举，现在一看停职 了无权了，

5、有的人能积极配合调查工作。2、暂停公务活动案件检查工作条例第24条规定：被调查对象所在单位 党组织应积极支持办案工作，加强对被调查对象和案件知情人 的教育。未经立案机关或调查组同意，不得批准调查对象出境、 出国、出差，或对其进行调动、提拔、奖励。暂停公务活动， 是纪检监察机关在案件调查中，对被调查对象采取的一种组织 措施，其目的是为了防止被调查对象继续从事公务活动，可能 给国家利益和公民合法权益造成重大损害。继续履行公务活动 也会给案件调查带来干扰和困难。有的人可能出国不归，有的 利用出差机会串供订立攻守同盟，有的借机逃往境外、国外, 也有的借参与经济活动之机为个人准备后路，造成国有资产流 失

6、。3、使用“两规”，“两指”措施“两规”是指纪检监察机关查办案件中，根据办案需要， 对已构成违纪，应给予党政纪处分的被调查对象，在规定时间、 规定地点，就案件所涉及的问题作出说明。这是党内法规授予 纪检机关，在查处违纪案件时使用的一项组织措施。行政监 察法第20条第三项规定：“责令有违反行政纪律嫌疑人员， 在指定的时间、地点就调查事项涉及的问题作出解释和说明”, 这就是两指措施。被“两规”、“两指”的人员要暂时脱离工 作岗位，到规定地点就调查的问题向组织说明。(二)、调查措施调查措施是指案件调查过程中，为了获取有效证据，依据 党纪条规，法律法规而采取的方法、途径和手段。行政监察 法第19条、第

7、20条和案件检查工作条例第28条对此 做出了明确规定，归纳起来有以下几种：1、查询和冻结银行存款行政监察法第21条规定：“监察机关在调查贪污、贿 赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关 领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者 其它金融机构的存款；必要时可以提请人民法院采取保全措施, 依法冻结涉嫌人员在银行或者其它金融机构的存款；这是法律 授予监察机关查办案件的权力。据此，根据案情需要，可以采 取查询涉案单位和涉案人员的银行存款措施。最高人民法院、 监察部1998年10月13日印发的关于执行中华人民共和国 行政监察法第二十一条假设干问题的规定，明确了依法冻结 涉嫌

8、人员存款的操作程序并附有文书格式。(1)、查询、冻结涉嫌人员的存款既包括以涉嫌人名字开户的存款，又包括将涉嫌的赃款以 其假名、他人名或家庭、亲友的名义开户的存款；既包括存进 的款，也包括取出、汇出的款；既包括查询时还在涉嫌人账户 上的款，又包括一定时期内涉嫌人账户上款项的存进、支出的 整个流动状况。案件调查人员到银行查询时一定要注意全面查 询、彻底查询，办案实践证明，掌握涉嫌人账户上资金的流动 情况，对于发现可疑款项的违纪违法线索，核实违纪人员的口 供，揭露和证实违纪行为，确定追缴赃款的方向和重点都有主 要作用。、查询涉嫌单位存款在调查贪污、受贿、挪用公款、私分国有资产、签订合同 失职被骗等违

9、纪案件中，往往需要查询、冻结与案件有关的单 位存款。有的单位出卖银行账户，让涉嫌人员利用单位银行账 户进出款项，单位收一定比例的费用；还有的单位设立账外账、“小金库”、公款私存，这些都要根据办案需要依法查询和冻 结。、明确查询、冻结的对象根据行政监察法规定，监察机关可以查询涉嫌人员在 银行的存款，也可以查询其在信托公司、融资中心、保险、期 货、证券等金融业务机构的存款。、查询金融机构存款的方法从办案实践来看，查询银行存款一般采取两种方法：一种 是拉网式查询，这种方法是在调查中怀疑其赃款可能存入银行, 但又不知道具体是哪一家，哪个储蓄所，故采取用拉网式查询 方法，这种查询方法工作量大，效率低。如

10、我们在调查一个涉 嫌人员的银行存款时，不知道到底存在哪家银行，办案又需要 查清，于是对所有银行逐一查询，发现几笔存款有疑点，需要 查票据，因是几年前的存单，已存放在仓库里，几十麻袋的票 据一张张看，经过一周时间才查到，通过对票据的认证，查清 了违纪违法事实。另一种是重点查询法，这种方法效率高，工 作量小，但这种方法必须是事先知道存款银行，又有银行的单 据或其它票据。要做到这一点，就要有针对性，有重点地了解 情况收集证据。如通过与涉嫌人员的家属子女的谈话，了解赃 款去向；通过调查有关知情人，同案人了解赃款去向，有的还 通过检察、公安机关等部门搜查发现存款线索。2、查阅、复制与案件有关的文件资料、书面材料。在办案中使用这一措施要把握两点：一是“与监察事项有 关的”是指与监察机关履行职责时办理的具体事项有关的文件 材料、财务账目。“其它有关的材料”是指以各种载体形式记 载的与监察事项有关的信息，包括各类文件形式。如工作计划、 工作安排、工作报告、工作总结、档案、账册、票据、会议记 录以及录音录像等。在查办案件过程中，只要办案需要，都要 依法收集。二是有关部门和人员必须如实全面提供。所谓全面 是指为监察部门和人员提供的文件、资料、财务账目以及其它 有关材料，应当是所有与办案事项有关的材料，不得隐瞒、截 留、藏匿。行政监察法实施条例中所讲的如实，是指为监 察部门及人员提供的文件、资料、财务