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文档简介

1、证券代码：872665证券简称：交设股份主办券商：华龙证券甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司承诺管理制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、 审议及表决情况本制度经公司2020年1月17日第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提 交2020年第一次临时股东大会审议。二、 制度的主要内容，分章节列示：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司承诺管理制度第一条为加强对甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公 司”）实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相

2、关方以 及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据中 华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法 （以下简称“证券法”）、非上市公众公司收购管理办法、非上市公众公 司重大资产重组管理办法以及甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司章程 （以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度中的承诺是指：公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、 监事、高级管理人员等相关方以及公司在股改、公司股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌、发行股票及其他证券、并购重组或申请转板上市以及公司治理专项 活动等过程中所作出的解决同业竞争、资产注入、减

3、少关联交易、股权激励、解 决产权瑕疵等各项承诺事项。第三条承诺相关方承诺事项应为可实现的事项，不得对根据当时情况判断 明显不可能实现的事项作出承诺。承诺事项需要相关主管部门审批的，承诺相关方应明确说明需要取得的审批 内容，并明确说明如无法取得审批的补救措施。第四条除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺方自身无法控制的 客观原因及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司另有要求的 外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露 原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺 义务的变更方案。上述变更方案应当提交股东大会审议，审议时承诺人及其关联方应当回避表 决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。股东大会 审议前监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公 司或其他投资者的利益发表意见。第五条公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东、实际控制 人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际 控制人承接。第六条因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺方自身无法控制的客 观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时通知公司并披露 相关信息。

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