业务发展目标-云天化文字说明

1、第八章 业务发展目标一、45发展投资管理部牵头负责请提供贵公司中长期发展的相关文件，包括策划资料、董事会会议纪要、战略会议纪要、独立董事意见等相关文件；云天化每五年做一个中长期规划，现提供云南云天化十二五发展规划（20112015），见附件 1.（由于磷肥、磷矿、贸易等板块是 2013 年下半年才整体进入上市公司，所以该规划未包含）。年）及董事会决议，见附件 2.发展计划和执行投资管理部牵头负责二、46请提供贵公司发展计划、年度的相关资料，并说明各年计划的执行情况；能提供近期的 2014 年云天化公司经营计划（含云天化计划）、三、业务发展目标投资管理部牵头负责47 请提供贵公司各业务板块未来二

2、至三年的发展计划；未来 23 年，力争做到营业收入达到 800 亿元，利润 7.5 亿元，其中化肥业务收入占三分之二，磷矿采选、有机化工、新材料、粮食及等贸易占三分之一，同时将缓控释肥、肥、水溶肥等新型肥料业务的营业收入做到化肥业务收入的50%。48 请提供贵公司业务发展目标相关文件；公司十三五发展规划还正在编制中。49 请提供贵公司制定业务发展目标的依据性文件；云南云天化十二五发展规划（见附件 1）和云南云天化十三五发展规划（正在编制中）50 请提供贵公司业务发展目标与现有业务的关系；业务发展目标主要以“肥为基础、肥化并举、相关多元、升级”的发展为指导，围绕“传统产业升级、发展方式转变、商业

3、模式创新”的发展模式，即：对现有的磷酸二铵、尿素、等基础肥料进行质量和功能的升级，价值；对现有的复合肥装置进行肥、水溶肥等高端肥料；创新商业模式，将现有的粮食贸易和化肥贸易以及铁路和海上进行整合，实现“北粮南运”与“南肥北运”的对流，并实现联运的有效对接，降低物流费用，同时通过土壤大数据智能配肥、农化服务、县乡区域加肥站等模式，将服务做到终端用户，提高化肥的销售量和“云天化”品牌的知名度。51 请提供贵公司募金投向与业务发展目标的关系；适当改造，生产更贴近农民需求的缓控释肥、中微量元素肥等；开发适合各种作物的2015 年云南云天化经营计划（见附件 3），但云南云天化有限及董事会决议、2015

4、年云南云天化经营计划（见附件 3）。云南云天化关于矿业权资产实际数与承诺数据差异情况的说明另，提供云南云天化未来三年股东回报规划（2015 年201738.请提供贵公司重要参股子公司的、公司章程、最近一年及一期的财务及审计；投资管理部牵头负责参股子公司一共 7 家，分别是云南达而成化工经贸有云天化限公司（5%）、云南红河物流公司（8.18%）、云南三环中（35%）、云南云天化氟化学（40%）、化美盛化肥云南红磷川科化工（49%）、重庆应化信息网络有限公司（34%）、云南云天化农业（49%）。参股子公司、章程及近一年的财务及审计见附件。39.请提供贵公司重要控股子公司、参股子公司的主要其他业务合

5、作方情况和相关资料投资管理部牵头负责；控股子公司一共 21 家，100%控股的有 5 家。重要云天化的控股子公司有吉林云天化农业发展云天化肥、山东云天化肥、河北云天化国际化肥、红海磷肥公司、云南云天化国际银山化肥有限公司、呼伦贝尔化工、云南三环中化化肥。具体情况见下表：云天化重要参股公司一览表公司名称资本（万元）持股比例合作方吉林云天化农业发展2000051%吉林省升华农业发展有限公司 49%云天化肥300055%无锡一撒得富复合肥有限公司 45%山东云天化肥300060%济宁市天力农业生产资料40%河北云天化国际金农化肥100060%河北省农业生产资料有限公司 40%参股公司情况如下：51.

6、请说明贵公司是否存在尚在履行的基建项目合同，请提供基建项目的各项证件(包括但不限于固定资产投资立项批文、建设用地规划证、建设工程规划证、施工证、竣工验收证明等)；投资管理部牵头负责云天化在建的项目一共有 19 项，这些在建项目均存在尚在履行的基建项目合同。具体项目如下：公司名称资本持股比例合作方云南红磷川科化工230049%川科化工有限公司 45%,川科创业投资有限公司 6%云南云天化氟化学450040%湖南有色氟化学40%,云南氟业化工20%云南三环中化美盛化肥2980 万35%中化化肥公司25%,烟台市农业生产资料总公司 5%, GNS II(U.S.)LLC35%云天化农业科技10004

7、9%41%10%红海磷肥有限责任公司100055%45%云南云天化国际银山化肥540067%腾冲县银山化工有限责任公司 33%呼伦贝尔化工12000051% 49%云南三环中化化肥8000060%中化化肥40%云天化在建项目一览表项目名称项目建设建设内容投资估算（万元）完成情况磷酸产生技术优化改造项目云天化三环采用半水二水湿法磷酸生产工艺对现有萃取、系列（生产能力为 15 万元/年 24%左右的稀磷酸）进行技术改造包括磷矿压滤机新 建，现有反应系统、闪冷系统、氟吸收及过滤机等工序的改造。通过改造生产出 40%左右的浓磷酸。3821.86试运行5 万吨/年中和法磷酸二氢钾技术改造项目云天化三环根

8、据三环现有及规划的工业净化磷酸和氢氧化钾产量，并结合磷酸二氢钾的市场趋势和业主的市场销售能力，将3.5 万吨/年氟硅酸钠装置通过技术改造，建设为一套 5 万吨/年中合法磷酸二氢钾2491试运行雨洒箐磷石膏堆场扩容改造项目云天化红磷以现有堆场为依托，利用雨洒箐作全谷布置，技改扩建磷石膏堆场，堆存高程 1310 米， 5544 万立方米。36183.89形象进度 6.5%30kt/a 设施农业用磷酸二氢钾项目云天化红磷配套建设 30kt/a 工业级磷酸二氢钾装置，主要包括：原料工段、萃取工段、浓缩结晶工段、产品及副产品干燥包装工段、原料及产品仓 库、公用工程辅助设施等。15335.38形象进度 8

9、0%晋宁中磷油库项目磷化成品油的装卸和；规模：90000 立方米，属国家二级油库。24667.18累计投资 953.31 万元云南磷化科工贸有限公司 1.5 万吨/年多功能磷矿浮选试剂生产装置建设项目磷化该项目利用已建 5 万吨/年液体水玻璃生产装置 闲置场地、供水、供电、供气等公用设施和部分 设备进行技改，形成 3000吨/年脂肪酸（中间产品）和对应的 1.5 万吨/年正、反磷矿浮选试剂生产装置。1505形象进度 92%云南磷化尖山磷矿100 万吨/年磷矿采选工程项目磷化项目依托尖山磷矿原有采选工程和公用工程，对尖山磷矿松山矿段、汤家山矿段、鞍山矿段和马房矿段进行扩能，采用露天开采方式，形成

10、 100 万吨41841.29形象进度 69.9%/年开采能力，其中擦洗用矿 50 万吨/年，浮选用矿50 万吨/年，矿山采矿能力从 30 万吨/年扩大到100 万吨/年。云南磷化50 万吨/年 MDCP（835）项目磷化云南磷化50 万吨/年 MDCP 项目拟建于市晋宁县工业 园区二街片区，主要生产装置有 80 万吨/年硫磺制酸装置、30 万吨/年磷酸装置、50 万吨/年 MDCP装置及磷石膏堆场、输渣及回水系统等相关公用、辅助配套设施。169016形象进度 90.27%云南磷化安宁矿业马屋箐尾矿库二期工程磷化尾矿坝坝体加固、溢洪道新建、导流渠新建、膜袋法筑坝 9m、 监测系统，形成全 45

11、8.31 万立方米、有效 390 万立方米、新增有效110 万立方米。4391.74形象进度 63.26%云南磷化海口磷矿小麦地尾矿库二期第二阶段工程磷化包括二期坝第二阶段筑坝工程、溢洪道、干摊排渗管系统、值班房、二期第二阶段坝体4000系统等，投资估算4000 万元整。磷化研发办公综合区项目磷化研发楼、办公楼、后勤综合楼共 70275 。31917.04形象进度 89%杨家箐渣场磷石膏堆场扩容改造项目天安化工新增 2000 亩用地，形成年产 380 万吨磷石膏堆存，投资 32948 万元32948硫化氢制酸装置扩能改造天安化工煤气化气化炉所用原料煤硫含量较高，所产生的硫化氢气体量增加，原硫化

12、氢制酸装置规模为 3 万吨/年，已不能满足现有硫化氢处理量要求。经此次增产改造后，将达到 7.1万吨/年。9188合同谈判阶段热电站脱硫脱硝技改工程天安化工脱硫系统：采用二级脱硫系统，即炉内添加石灰石脱硫系统+炉后湿法脱 硫。新建 2 座脱硫塔、1座烟囱，对锅炉原引风机、石灰石输送系统进行改造。预留脱硝系统：采用 20%氨水作为还原剂，氨水经 稀释后，由布置于锅炉炉膛出口、旋风筒 烟道处的氨水喷3400该项目前期调研工作已完成。可研由云南省电力设计院提供，已完成。项目于 2013 年 8 月13 日在安宁市工信局备案，备案项目编码： 12530181461040。目前与云南亚太环保合同谈判阶段。枪喷入烟气中，与烟气充分混合，氨与 NOx 进行还原反应，从而实现脱硝的目的。CO2 尾气利用天安化工本项目由梅海姆（中国）投资有限公司（以下简称投资方）与云天化合资企业出资组建的合资公司建设和运营。根据天安化工的二氧化碳尾气总量，拟采用国际先进的流程和装置，规划建设一套 10 万吨/年，一期为 5 万吨/年的食品级装置。项目采用分期建设，初期减负荷生产，并在低谷电价时满负荷生产以降低生产成本。项目建成后拟在短时间年内便可达到满负荷运行。4900形象进度 90.0%年产 50 万吨 氨、80万吨尿素项目及配套型煤装置、污水零排放工程化工建设一套