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1、唐山三友化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议材料2019年9月3日唐山三友化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议议程会议召开方式：现场投票与网络投票相结合网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为2019年9月12日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为2019年9月12日 的 9:15-15:000现场会议召开时间：2019年9月12日上午9 : 30现场会议召开地点：公司所在地会议室一、主持人宣布会议开

2、始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。二、会议审议议题序号议案名称投票股东类型A股股东累积投票议案1.00关于变更公司第七届董事会部分董事的议案应选董事（2 ）人1.01候选人：董维成寸1.02候选人：郑柏山寸三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。四、股东投票表决。五、宣布表决结果及股东大会决议。六、律师宣读见证意见。股东大会发言须知1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记 发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺 序抽签决定。2、登记发言者在10人以内，则先登记者先发言；有股东要求发 言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。 有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后， 即席或在指定发言席发言。3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先 后时，由主席指定发言者。4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5 分钟，第

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