某企业审计监察部经理岗位职务说明

1、岗位描述审计监察部经理岗位名称：矮 疤审计监察部经理直接上级：财务总监直接下级：审计监察组组长本职工作：哀组织审计监察公百司各项经营管理靶活动，督促并协板助各管理层完成耙应尽的使命。直接责任：哎贯彻执行国家审吧计法律、法规和绊有关的统一财经背制度，制订公司按内部审计监察制按度，经批准后组笆织实施并监督执佰行。版参与研究制订其皑它有关规章制度胺。矮组织对公司总部爸及下属单位的财背务、存货、财产扮的完整安全进行背审计监察。扒组织对公司内部案控制制度的建立把健全和有效性进半行审计并对执行啊状况进行监察。疤组织对公司总部扳及下属单位的财扒务收支计划、投翱资和费用预算、白信贷计划的执行胺以及经济效益进拔

2、行审计监察。八组织对公司总部败及下属单位的基唉建工程项目的概昂（预）算的执行爸、建设成本的真叭实性和经济效益奥进行审计。伴组织对公司总部皑及下属单位的财昂会报表和经济核昂算报表的合法性傲和真实有效性进澳行审计。懊组织审计监察公笆司行政领导、组版织人事、采购、捌行销作业等方面氨的管理控制的合按理性和有效性。伴组织监察公司管耙理方针、目标、背计划和规章制度板的落实执行情况白。爱组织审计监察公跋司各种资源的使傲用效率与效果情背况。颁负责审计公司重疤要管理决策是否俺可行和有效。斑负责对重要或大耙额经济合同、协办议进行审计并对艾合同履行情况进叭行监察。瓣负责重要或大额巴财产购置、报损奥、报废的审计。把组

3、织对公司总部爸及下属单位经理摆级（含）以上管俺理人员的离任审芭计和专项审计工艾作。板负责对严重违反搬财经纪律和公司班规章制度、侵占敖公司资产、严重按损失浪费等损害翱公司利益的行为吧进行专案审计。爸负责监督检查公矮司档案资料的销哎毁工作。昂组织参与有关的败财产、财务、存板货清查、盘点工奥作。敖组织完成公司领碍导交办的专项审霸计任务。扳配合国家审计机捌关和董事会审计颁监察室对公司所氨进行的审计。跋 对正在进行的肮严重损害公司利哎益、违反财经法奥规的行为要立即把劝阻和制止或 办 向上级办报告。肮定期和不定期地办向公司领导报告岸审计监察工作状坝况，提出完善控安制和管理措施的案建议。奥制订审计监察部搬年

4、度、月度工作盎目标、工作计划埃和预算并上报，捌经批准后执行。啊制订审计监察部澳年度培训计划经背批准后协助培训佰部实施和考核。邦按程序做好与相岸关部门的横向联俺系，积极接受上罢级和有关部门的伴监督检查，及时氨对部门间争议提胺出界定要求。鞍制定直接下级的板岗位描述，定期埃听取述职并对其癌工作做出评定。败指导、监督、检岸查所属下级的各叭项工作，掌握工败作情况和相关数瓣据，坝视情况填写过失奥单或奖励单，按巴程序办理斑。挨定期向财务总监拌述职。把做好审计监察部般各项行政事务处澳理工作，提高工伴作效能，增强团艾队精神。稗及时、准确传达八上级指示并贯彻搬执行。半主持审计监察部翱例会，参加公司扒有关会议。 蔼

5、肮审阅审计监察部唉及与其相关的文袄件，审核下级上叭报的作业文件，袄视其性质内容，爸决定处理方式。把在必要的情况下蔼向所属下级授权昂。吧及时对所属下级败工作中的争议做袄出裁决。白开展内部民主管百理活动，调动和俺发挥员工工作的爸积极性、主动性扮、创造性，受理柏下级上报的合理把化建议并按程序伴办理。啊培养和发现人才哎，负责直接下级俺岗位人员任命的皑提名。百指定专人负责审佰计监察部办公用按品的领用、分发巴和审计监察文件碍、资料、记录的罢收发、上报、保袄管与定期归档工氨作。凹指定专人负责审奥计监察部所使用俺的办公用具、设佰备设施的建帐建耙卡、定期盘点、傲报损报失工作。办组织做好Bao奥Mi工作。懊完成财

6、务总监交斑办的其他工作任懊务。瓣关心所属下级的碍思想、工作、生败活。霸代表公司与外界癌有关部门和机构啊联络并保持良好瓣合作关系。领导责任：拜对保质保量按时扮完成审计任务负癌责。盎对审计监察工作澳报告的真实性和般准确性以及报送白的及时性负责。疤对审计监察工作碍中贯彻执行国家霸财经法律法规不爸严或处理不当造隘成的不良后果负叭责。埃对审计监察部工罢作目标和工作计敖划的完成负责。捌对所属下级的纪板律行为、工作秩案序、整体精神面癌貌负责。搬对审计监察部预昂算开支的合理支芭配负责。肮对审计监察工作按程序的正确执行败负责。岸对审计监察部负般责监督检查的规肮章制度的施行情斑况负责。挨对审计监察部管霸辖的设备设

7、施的芭完好性负责。颁对审计监察部所矮涉及的公司秘密伴的安全负责。稗对审计监察部给百公司造成的影响半负责。主要权力：佰有权让被审计对爱象按时报送有关瓣计划、预算、决扮算报表和文件资案料等。唉有权检查被审计按对象的有关帐目岸、资产、查阅有肮关文件资料等。斑有权对审计监察隘中发现的问题进坝行调查核实，索艾取证明材料，并坝对有关文件、材扳料、实物等进行矮复印、复制、现皑场拍照等。拌对阻挠、破坏审罢计监察工作以及阿拒绝提供有关资霸料的，经上级批八准可以采取必要懊的临时措施，并阿提出追究有关人哀员责任的建议。蔼有权监察被审计背对象严格执行审安计决定。哀对审计监察工作班中的重大事项有俺权越级如实反映耙。巴有对审计监察部吧员工和各项业务翱工作的管理权。艾业务范围内紧急八事件的权宜处理拔权。澳对限额资金使用唉有批准权。安有对直接下级调摆配的建议权、任哎命的提名权和奖邦惩建议权。扳对所属下级的工澳作有监督、检查百权。摆对所属下