营销管理手册

1、营销管理手册版次：一受控号:批准：审核：编制：杨昱辽宁亿龙矿业股份有限公司年 月 日颁布年 月 日实施注：一人多职的须合并履行所在岗位职责修改一览表修改日期版本号/修订号修改人审核批准 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 销售订单管理程序19 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 样品管理办法21 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 产品发货管理程序23252628283435363738394041424344454647 TOC o 1-5 h z 营

2、销公司组织架构 5营销公司总经理职位说明书 6营销公司经理职位说明书 7营销经理职位说明书 8营销助理职位说明书 92013 年销售提成制度 10客户管理办法 12服务管理程序 14 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 销售合同管理程序 16产品价格管理办法销售发票管理规定市场信息管理规定差旅费管理制度质量信息反馈单顾客满意度调查表客户意见反馈一览表顾客满意度调查统计表客户接待申请表潜在客户名录 客户资料表合同审批单 产品购销合同范本合同清单 合同借阅登记表生产任务通知单工作联络函 检验报告单 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l b

3、ookmark54 o Current Document 发货单通知单 48 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 样品发放记录表 49 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 出库单 50 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 采购单 51 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 入库通知单 52 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 物资出门证 53报价单 54 HY

4、PERLINK l bookmark66 o Current Document 特价申请单 55 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 发票申请单 56 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 发票领用登记表 57 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 发票邮寄登记表 58营销公司组织图营销公司总经理职位说明书岗位编号版本号变更记录岗位名称营销公司总经理下辖岗位名称及人数直接下级间接下级上级主管直接上级：常务副总裁营销公司经理营销经理营销助理销售内勤间接上级：

5、总裁1人6人1人1人基本素质要求1学历：本科以上，管理、市场营销、公共关系等专业。2工作经历：企业管理、市场营销管理3年以上工作经验；3基本技能要求：具备基本的办公软件使用能力，网络基本应用能力，具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力4仕职素质要求：受过战略营埋、战略巾场营销、变单营埋、营埋能力开发、财务营埋等万回日勺培训。5优先条件：岗位权限1常务副总裁授权范围内合同的审批权；2产品定价审核权；3公司销售政策审核权；4公司重大决策参与权；5对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权；6对所属下级工作安排有建议、监督、检查权；7营销预算

6、内费用审批权；工作方式以执行、领导、组织、审核、审批、确认、参与、沟通、协调等工作方式完成工作。岗位职责1参与公司发展战略及规划的制定；公司年度销售计划完成的第一责任人。2年度销售计划制定、分解及落实，包括可实施的销售收入、回款、产品构成、费用等；3负责组织对外报价的确认，参加投标、及重大商务谈判、合同签订等销售工作；4负责大客户的开发、维护和管理工作，并建立优质客户的开发、维护和管理制度；5组织销售系统员工掌握市场动态，分析市场发展趋势，收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等， 负责为公司决策提供建议和信息支持，定期向常务副总裁、总裁汇报；6根据公司的规划及批准，建立、完善销售系统

7、的内部管理体系。包括培训、考核、绩效、费用控制等，负责完 成销售系统内部的人员选拔、补充，保证销售团队的良性发展；7协调处理销售部门与生产、技术开发、采购、财务等公司其他部门之间的工作关系；8负责完成公司安排的其他工作营销公司经理职位说明书岗位编号版本号变更记录岗位名称营销公司经理下辖岗位名称及人数直接下级间接下级上级主管直接上级：营销公司总经理营销经理营销助理销售内勤间接上级：常务副总裁6人1人1人基本素质要求1学历：本科以上，管理、市场营销、公共关系等专业。2工作经历：企业管理、市场营销管理3年以上工作经验；3基本技能要求：具备基本的办公软件使用能力，网络基本应用能力；具对市场营销工作有深

8、刻认知；具有敏锐 的市场感知、把握市场动态和市场方向的能力；高度的工作热情，良好的团队合作精神，优秀的沟通、协调、 组织与开拓能力；4任职素质要求：受过市场营销、管理能力开发、财务管理等方面的培训。5优先条件：岗位权限1调阅销售市场相关信息、资料、文件的权利；2参与市场划分及客户考核的提议权；3r参与市场运行管理的各项方案决策的建议权；4品牌及销售宣传广告资料的提议权：5r产品开发和价格变动的提议权；6负责销售队伍的绩效考核初审权。7公司制度范围内的费用审批权。工作方式以执行、领导、组织、审核、审批、确认、参与、沟通、协调等工作方式完成工作。岗位职责1根据全国区域巾场发展和公司的战略规划，制定

9、息体销售战略、销售计划及量化销售目标；要求严格按照全年、月度销售计划执行；达成每个月销售任务额。2制定全年销售费用预算，完成公司卜达的销售任务；配合直属领导及公司要求进行全年费用预算编制；3分解铜皆仕为指标，制矩责仕、费用评价刃、运；根将铜皆怕天芍核制度芍核母人月度指标完成情况；母人母月 按制度严格控制费用；4组织、领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类市场问题；积极协助业务人员解决客户关于产品质量、运输、 客户服务等问题；5制定、调整销售运营政策；根据市场反馈情况，及时建议调整运营政策，取得上级主管领导的认可后及时调整；6汇总、协调货源需求计划以及制定货源调配计划；设置销售内勤人员做U 联络

10、专员，根据相关政策，销售内 勤人员进行货源调配计划，及时有效解决问题；7调整销售区域布局及业务评价；根据业务量及业务人员状况进行布局调整建议，取得上级主管领导认可后及时 调整，并及时对业务进行评价；8负贡各销售货款跟进与结算；根据公司相关财务制度与提成制度，进行货款的跟踪与结算，将应收账款与坏账 风险降到最低；9负责销售队伍各项技能培训与指导工作，提高人员的销售素质；定期对新人及老业务人员进行培训，交流学习 或外聘专家，使每位业务人员均能成为销售精英；10负责进行产品的市场动态分析及市场信息反馈；设立情报部门，对产品市做情报反馈，收集一手信息为管理层 经营决策等提供参考资料；11负责了解竞争对

11、手产品的市场状况及发展趋势；设立情报部，了解竞争对手产品、专业技术人员情况，为公司 管理层经营决策及人才储备提供一手资料；12后备人才培养；在发展业务同时，积极为公司进行储备人才，使得公司良好平稳发展；13协调销售关系；根据公司制度及实际情况积极协调销售人员关系，鼓励团队合作，避免业务人员发生抢单等不 良现象；14制定销售额，市场覆盖率，市场占有率等各项评价指标；根据一年的经营状况，进行公司各项评价指标核算工 作，为管理层提供参考资料。15电子商务平台推广应用；招聘专业人才对阿里巴巴、搜索引擎的建设，配合销售团队积累网络营销客户，扩大 客户群体，同时为海外贸易进行铺垫；16带领团队参加行业展会

12、；搜集客户资料及同行业客户信息；17完成直接上级交代的其他临时任务；按照直属领导要求积极完成临时工作，全力配合公司发展。营销经理职位说明书岗位编号版本号变更记录岗位名称营销经理下辖岗位名称及人数直接下级间接下级上级主管直接上级：营销公司经理无无间接上级：营销公司总经理基本素质要求1学历：大专以上，管理或营销相关专业。2工作经历：2年以上销售工作经验；3基本技能要求：业务拓展力强，有良好的市场判断能力和洞察力；善于与人沟通，有良好的商务洽谈能力；有 良好的团队合作精神，有敬业精神；4任职素质要求：极强的目标管理意识和事业责任心，能承受挫折与工作压力。5优先条件：岗位权限1依据公司产品价格体系报价

13、权；2业务人员权利范围内样品赠送；3合同签订权；4567工作方式以执行、确认、参与、沟通、协调等工作方式完成工作。岗位职责1负责协助进行市场拓展工作；2负责独立完成客户开发、报价、洽谈、签约、回款与售后维护工作；3负责协助上级领导完成销售所涉及的各种信息汇总、数据分析、业务报表等；4上级领导交办的其他工作。5678营销助理职位说明书岗位编号版本号变更圮录岗位名称营销助理下辖岗位名称及人数直接卜级间接卜级上级主管直接上级：营销公司经理无间接上级：营销公司总经理基本素质要求1学历：大专以上，统计、市场营销或相关专业；2工作经历：一年以上销售统计、管理等工作经验；3基本技能要求：对市场营销工作有所了

14、解，熟练掌握统计软件，熟练操作办公软件；4任职素质要求：具有良好的职业道德和敬业精神，高度的工作热情，具有团队合作精神。5优先条件：岗位权限1234567工作方式以执行、组织、审核、确认、参与、沟通、协调等工作方式完成工作。岗位职责1负责建立、管理、维护营销公司文件数据档案，为部门制定正确的销售方案、销售计划提供决策依据；2负责编制销售月报，为公司制定正确的销售策略提供及时、准确的决策依据；3负责编制并修改市场部有关文件，以保证市场部按照公司的管理模式及质量标准进行工作；4负责与其他部门协调客户有关技术方面的需求，以保证及时满足客户要求，从而保持和扩大公司的市场份额；5负责迅速而准确地将销售回

15、款的登记、应收账款的统计等信息录入，为公司的运行提供及时和可靠的数据基础；6贝责随时I解各尸日勺变化，配令营销经埋日勺业务，作，保证公司能够及时满足各尸日勺需求；7负责管理公司销售合同文本，建立合同台帐及合同档案；8负责费用的办理、登记、汇款及费用单据的登记、报销；9负责市订单的建立、提供销售发票的开具信息；10负责营销公司会议的记录并形成会议纪要；11负责定期将已执行完毕符合提成核算条件的上报财务计算提成；12负责人员录用、调转、出勤情况的统计及跟踪；13负责领导交办的其它临时性工作。2013年产品销售提成制度一、 目的：加大销售激励力度，调动员工积极性，增强业务人员市场开拓能力，提高我司产

16、品市 场竞争力，特制定本制度。二、范围：本制度适用于公司营销公司的全体员工以及兼职业务人员。三、 职责：.营销公司：负责产品销售提成的核算。.财务部：负责依据制度进行审核。.总裁办、综合管理部：负责将审批的销售提成在工资中发放。四、产品销售提成核算办法计算公式如下：应发提成=销售回款净额*售价系数*收款系数.销售回款净额=每月26日至次月25日止收回货款金额-当月劳务费合计.收款系数：1）对于按照合同约定如期回款的，提成比例系数为；2）按照合同约定未按时回款，回款周期超过1个月的，系数为；3）三个月回款周期后收回货款的，系数为 0;3.售价系数：各产品具体提成比例如下：a为产品销售价格出厂价格

17、以公司制定价格表为准。提成比 例、2出厂价格（审批后）a）出厂价格出厂价格a-出厂价格产而类别粉体产品1%2%20%石材产品%1%20%五、发放原则1.业务人员发放比例业务员实发提成=应发提成*70%.发放时间从2013年6月起，次二月末公司将发放当月销售提成。（例：2013年8月下发2013年6月提成）；.坏账处理坏账定义：按照合同约定未按时回款，回款周期超过三个月的。责任分解任何企业的经营行为都具有风险，因此，在销售过程中，业务人员在严格执 行公司管理规定严格恪守职业道德的条件下形成坏帐，公司在确认后将与业务人员共 同承担责任和风险，公司、业务员承担责任和风险各半。对于业务人员在异常应收账

18、款发生时能及时采取有效的措施（如发出、取得 客户确认的催款单、法律函），并立即向公司上报的人员， 在出现坏帐给公司造成损失 时，公司将根据表现减轻处罚；处罚金额为形成坏帐账面金额的30%-50%对于因为不可抗力的原因（包括：水灾、火灾、风灾、地震、海啸、雷击、疫病、扣押、骚动或其他非当事人所能控制的类似原因 ）给公司造成应收账款损失的、因公司决策或公司相关部门的失误或失职（如质量问题处理）给公司造成应收账款损失的，查实后公司将酌情减免对业务人员的处罚。对于业务人员因为主观失误或故意隐瞒而造成应收账款无法收回的，业务人 员将100标担坏帐账面金额。处理方式：a）根据责任分解结果，在第四个月起按业

19、务人员当月工资及其本人应领取的提成总额之50%=口除，用于冲抵业务员本人应承担责任部分坏账，直至责任部分坏账冲抵完毕；b） 在业务员催回该笔坏款月度给予扣除工资返还；服务人员激励1 ） 营 销助理应发提成额度=营销公司业务员应发提成* （ 5%-20%） ，具体视实际贡献之评估。2） 销售内勤应发提成额度=承担服务营销公司业务员应发提成* （ 2%-10%） ，具体视实际贡献之评估。3 ） 对 于服务人员应发提成的实际发放比例营销公司部长及业务人员享有考评权。六、其他营销公司每月 30 日前将本月应发销售提成表及业务人员坏账扣除工资明细表制作完毕并发送财务部；财务部次月 2 日前审核完毕并将签

20、字后表格返回营销公司；营销公司将财务部审核后的表格呈报销售主管总经理审批后， 于次月 4 日前提供各公司劳资人员。各公司劳资人员根据营销公司提供签批表单做到当月工资。客户管理办法目的加强并规范公司客户基础管理管理方式公 司客户管理的主导部门是营销公司，由营销公司经理直接管理；各 营销经理定期上报所有客户管理资料。流程图（ 以 VISIO 形式后附）四、工作程序客户开发管理1 ） 为配合业务开发，营销公司定期会对营销经理进行必要的培训（例如：如何寻找潜在客户、如何接近客户、接近客户的步骤、客户拜访技巧、推销洽谈的技巧、如何取得客户信任、如何留住老客户等等）专题培训。2 ） 公司定期由营销公司总经

21、理、营销公司经理确定需要开发的新客户范围，选定新客户开发计划的主攻方向；3） 营销经理根据下达的客户开发计划选定具体的新客户，进行专门细致调查，整理制作“潜在客户名录” ，分析潜在客户的情况，为新客户开发提供背景资料。根据“潜在客户名录” ，选定主攻客户，同时寻求最佳的开发方法和渠道，确保客户开发工作顺利进行。客户拜访管理营销经理分析整理客户信息，确定访问对象，制定拜访计划。营销经理向主管领导提出拜访申请，列出可能需要支出的费用进行审批，审批通过后实施拜访。营销经理对客户进行拜访时要做好前期准备工作，如礼品购买、相关资料、信息的准备等；访客后要向提交出差报告详细上报拜访工作情况。客户接待管理营

22、销经理确定接待对象、人数等相关事宜；制定接待计划，包括是否安排就餐、所需车辆、需要陪同人员、是否需要会议等，具体填写“客户接待申请表” 。营销经理向上级领导提出接待申请 （包括费用） ， 按照公司审批流程进行审批；接待客户时做好客户前期准备工作，如礼品购买、相关资料、信息的准备等；营销经理接待客户后对支出的费用经审批后实行报销。客户信息管理（ 1 ） 客户档案建立每开发一个新客户，均应建立客户档案；客户档案信息应包括：客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等，具体详见“客户资料表” 。基本信息修改均须记入客户档案；详细记录每次与客户沟通的结果，以电子表格形式存在。积累

23、客户年度业绩和财务状况报告。（ 2 ） 客户信息收集管理a）每月2 6日各营销经理将整理汇总的客户资料表发到营销助理指定邮箱。由营销助理建立客户档案，做好客户隶属工作。b） 每一客户的基础销售信息统一存档管理，包括销售出库单、销售合同、客户签字确认的配货协议、客户对账单，销售发票复印件等。（ 3 ） 客户信息安全管理a） 营销经理调离公司时，不得将客户资料带走，营销公司将派专人对其客户资料接收、整理、归档。b） 客户信息未经常务副总裁或营销公司总经理许可，任何人不得随意调阅客户档案。客户订货管理1 ）报价管理：产品价格管理办法2 ）合同管理：销售合同管理办法、订单管理办法3 ）货物管理：样品管

24、理办法、发货管理办法4 ）货款管理：营销经理应严格按照合同跟踪货款安全到账客户服务管理详见服务管理程序六、相关文件产品价格管理办法销售合同管理办法订单管理办法样品管理类办法发货管理办法七、相关表单潜在客户名录客户接待申请表客户资料表服务管理程序目的以优良的服务满足客户的需求，取得客户的信任，提高企业信誉。范围适用于公司客户服务售前、售中、售后全过程。职责营销公司：负责客户投诉、客户意见反馈信息收集、分析，及退换货管理；负责客户服务热线的管理，客户提出的技术疑问的解答和指导；市场信息反馈收集、分析；负责接待客户的来访，并定期对所属客户进行回访负责客户订货的全过程管理；生产部负责生产满足客户需求的

25、产品采购部负责自产产品物料采购，外采成品的采购。技术质检部负责技术支持，相关产品的检测要求服务，质量问题的客户投诉的处理。综合管理部负责货物的出库以及发运；总裁办负责管理问题的客户投诉的处理流程图（ 以 VISIO 形式后附）工作程序售前服务1 ） 营销公司制定公司展会、新产品、新客户各时期相关计划，并按计划组织实施；2 ）将技术质检部及企划部门提供的产品说明、样品、产品介绍、样本、图片等宣传资料，提供各营销经理；3 ）营销经理组织实施产品推广计划，并做好记录；负责客户的开发，并将客户资料建档留存。售中服务营销公司在产品交付时，应对客户讲解产品使用要求及使用方法，避免由于使用不当造成损失；售后

26、服务1 ） 营销经理按合同约定进行售后服务, 及时与客户沟通产品使用情况，征求客户意见，获得客户满意；2 ）客户回访：营销经理应定期对所辖销售范围内的客户进行回访（每月不能少于一次） ，及时沟通了解客户需求，征询使用情况。3 ）营销经理收到市场反馈意见时，将其登记在“客户意见反馈一览表”中并及时传递给相关部门；客户投诉1 ）营销经理接到客户投诉时，将其登记在“质量信息反馈单”；2 ）营销公司经理对客户投诉进行综合分析，将发现的问题转给各相关部门；3 ） 接到营销公司的 “质量信息反馈单”后 , 总裁办 / 技术质检部按纠正、预防措施管理程序组织有关部门进行原因分析并采取适当的纠正、预防措施；4

27、 ） 责任部门对问题应及时解决，并通过营销公司答复客户；5 ） 以上活动的每一个接口，相关部门要做到及时、准确，保证客户反馈处理及时率100%；应保存相关记录。客户满意度测量1 ） 每年年末营销公司营销经理负责向客户发送“客户满意度调查表” 进行客 户满意度测量，并收回发送的调查表。2 ）收回调查表的数量不应少于发送总数的80%，否则需重新调查。3 ）客户满意度测量也可与客户回访活动同时进行，频次每年不少于一次，特殊情况时可适当增加测量的次数。4 ）营销公司将所有收集到客户信息按数据分析管理程序进行分类、整理、统计、分析，传递给生产部、技术质检部及相关部门，作为纠正措施、预防措施/ 新产品开发

28、等活动的输入。六、相关文件不合格品管理程序纠正、预防措施管理程序数据分析管理程序七、使用表格质量信息反馈单客户满意度调查表客户意见反馈一览表销售合同管理程序目的为了加强和规范公司销售管理，降低公司和销售人员的业务风险, 特制订本办法；营销公司对外签订的各类销售合同一律适用本办法；合同均应采用书面形式，有关销售的报价单、修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分；范围适用于公司所有销售合同的管理。定义A类合同：自产产品销售合同；B 类合同：外采产品销售合同。职责营销公司：负责制定合同，并对合同的价格及付款方式的确认；技术质检部：负责对合同予以技术能力的确认；生产部：负责对A 类合同生产能力

29、及供货期的确认；采购部：负责对A 类合同物料供货能力的确认，对B 类合同产品技术及包装要求、采购周期的确认；财务部：负责对合同利润审核，负责辽宁亿龙盖章管理；综合管理部：负责丹东亿龙盖章管理；流程图( 以 VISIO 形式后附)工作程序合同确认与审批营销经理负责与客户沟通确认合同的条款内容。 营销公司营销助理/ 销售内勤将销售合同文本中相关信息及满足客户需求的产品信息填写到“合同审批单”中，传递给相关部门领导进行沟通。A 类合同审批：营销公司总经理和营销公司经理对合同的商务条款进行确认；技术质检部部长确定生产工艺或技术研发是否满足；生产部部长确定生产能力及供货期是否满足；采购部部长对生产物料供

30、货能力的确认；财务部审核综合利润情况；对于第一次合作的客户，合同金额小于等于十万元的常务副总裁审批“合同审批单” 。合同金额大于十万元的总裁审批“合同审批单” ；后续持续订货的客户，合同金额小于等于叁佰万元的常务副总裁审批“合同审批单” 。合同金额大于叁佰万元的总裁审批“合同审批单” ；B 类合同审批：营销公司经理和营销公司总经理对合同的商务条款进行确认；技术质检部部长确定技术条件是否满足；采购部部长确定生产物料供货期是否满足；财务部审核综合利润情况。对于第一次合作的客户，合同金额小于等于十万元的常务副总裁审批“合同审批单” 。合同金额大于十万元的总裁审批“合同审批单” ；后续持续订货的客户，

31、合同金额小于等于叁佰万元的常务副总裁审批“合同审批单” 。合同金额大于叁佰万元的总裁审批“合同审批单” ；合同签订凡正常销售业务，要求必须与客户签订销售合同，如需给客户提供大量样品，也必须与客户签订订购协议。 （订购协议依据正常销售合同审批流程） ；（ 1 ）销售合同一式两份，甲乙双方各执一份合同原件，客户如有特殊要求除外。（ 2 ）合同盖章前，合同责任人必须在每份合同上“委托代理人”处签字，否则不予（ 3 ）合同编号按照文件编号管理制度执行；合同执行A 类合同由营销公司直接下“生产任务通知单” ，具体流程按订单管理程序执行；B 类合同由营销公司直接下“采购单” ，具体流程按采购管理程序执行；

32、合同变更在对合同确认过程中，客户要求如有变更或经客户同意供货周期发生变更，营销公司应确保合同得到修改， 并按原确认程序进行合同变更评审， 并将更改内容传递到相关部门；若生产过程中遇到问题，而不能保证及时交货时，生产部订单协调人应及时将情况反馈到营销公司，具体按照订单管理程序执行。合同档案管理1 ） 对于金额在五万元以上（包含五万）的合同要求公司必须存档我方盖章原件，原件在营销公司存档。2 ） 合同档案组成：合同审批单；合同原件； （报价单、产品规格书、客户要求等资料，一并作为合同附件） ；生产任务通知单（复印件） ；客户签字确认的发货通知单（复印件） ；销售发票复印件；合同借阅管理1 ） 为了

33、加强合同档案管理，增强合同的保密性，要求借阅销售合同，必须填写合同借阅登记表，呈报销售主管领导审批通过后，方可借出；2 ） 要求必须在规定日期内归还，逾期不归还，查明原因，追究相关人员责任。相关文件订单管理程序文件编号管理制度采购管理程序相关表单合同审批单合同范本合同清单合同借阅登记表订单管理程序目的：为提高工作效率，减少出现失误的机率，规范订单生产管理，特制定本程序。本程序由营销公司拟定，经公司各相关部门审核会签后，总裁办发布。适用范围适用于公司销售订单过程的管理。职责营销公司获取市场及客户采购意向，根据进行合同评审的销售合同及样品需求信息填写“生产任务通知单” ，经营销公司经理审核后，将扫

34、描件发至综合管理部销售内勤。负责发货通知单的传递，及选择发货方式；生产部根据评审过的“生产任务通知单” ，组织生产，且提前48 小时以内通知营销公司销售内勤，确定的生产完成时间。技术质检部根据“生产任务通知单”中所列质量要求，实时监控生产质量，保证产品品质。或根据市场需求对某种品质实施优化，为批量生产提供可行性依据。采购部( 1 ) A 类合同物料采购： 根据生产部提供的 “采购单” ， 及时完成生产用物资采购需求。B类合同产品采购：根据营销公司提供的“采购单”，及时完成贸易相关产品采购 需求。4. 产品检验财务部依据生产部所提供的信息， 核实成品或相关辅助材料/ 工器具的库存量，作为生产部生

35、产依据。同时提供相应的核准数据，以保证生产部成本控制。定义生产任务通知单：指由营销公司所传递，并由生产部订单协调人接收的信息单，其必须包含且不限于如下要素：产品名称、质量要求，产品数量、生产周期、包装要求等；采购单：指 由生产部所提供的，根据生产需求所要求的各类生产用物资/ 工器具等；营 销公司提供的需外采成品需求。流程图（以VISIO 形式后附）工作程序订单评审1 ） 营销公司在签订销售合同前，必须进行合同评审，技术质检部确认技术能力是否满足， 生产部确认生产保障并明确交货时间， 采购部确认供货周期能力是否满足， 财务部确认利润情况，经过评审后方可签订正式合同。2 ）营销公司签订销售合同后，

36、营销助理填写“生产任务通知单” ，经部门负责人签批后，将扫描件发至综合管理部销售内勤邮箱。3 ）生产部部长接收“生产任务通知单”生产准备1 ）生产部依据“生产任务通知单”中所提供的各类信息确认成品库存、原辅材料库存，与生产订单交叉对比后，给予采购部递交“采购单” 。2 ）采购部依据生产部所传递的“采购单”中所列信息，按时且保质保量地完成采购需求，采购过程中有任何变动，须及时与生产部沟通并确认。产品生产生产部依据营销公司要求，在“生产任务通知单”许可的交货周期内完成产品生产，生产中期生产部部长需及时与销售内勤反馈该订单生产情况， 且提前 48 小时以内通知营销公司确定的生产完成时间。 若因客观原

37、因而导致无法及时完成生产供货， 生产部必须以 “工作联络函”形式通知营销公司，由营销公司负责联系客户且达到客户满意。产品生产完毕，技术质检部质检员按照检验管理程序进行检验，且每批货物均提 供该批货物的检测报告。产品包装生产部依据技术质检部提供产品包装说明及“生产任务通知单”要求，进行合格产品包装（包括产品标识、产品合格证等要求） ；具体按照产品包装标准实施。产品入库车间班组长依据实际检验合格数量， 填写 “入库通知单” 办理成品入库手续， 并附 “检验报告单” ；生产部部长及时通知销售内勤，以便办理相应出库手续；产品出库订单产品出库，参照仓储管理办法实施；产品发货订单产品发货，参照发货管理程序

38、实施。相关文件文件控制程序采购管理程序产品包装标准生产过程控制管理程序检验管理程序发货管理程序仓储管理办法相关表单合同评审单生产任务通知单采购单工作联络函入库通知单检验报告单样品管理办法一、 目的为规范公司作为市场开发用途的样品管理，特制订本办法。二 、样品的定义本办法所指样品 为免费提供给客户用于观察产品外观、颜色、内在质量作为采购标准的实验阶段产品。主要为 公司自制产成品或直接外购成品，包括原粉、改性粉体、石米、板材、成材、荒料、工业原料、母粒等。样品费用核算价格标准公司自制产成品作为样品的，按照该产品的公司内部核算价格核算；直接外购的产品样品，按照该样品的采购价格核算。样品领用审批额度管

39、理营销经理所有邮寄客户样品必须在营销助理处登记；销售初年拓展市场阶段， 15kg 以内样品我司可承担运费，详细客户信息及费用情况营销助理必须登记。15kg 以上样品运费原则上客户支付， 如需我司承担运费要求营销经理提出书面申请，营销公司经理审批。领用样品每次每人超过25kg 的，由营销公司总经理审批；领用样品每次每人超过50kg 的，由常务副总裁审批。样品的准备流程营销经理根据提供给客户样品的要求， 详细填写 “ 生产任务通知单” ， 由营销助理签批后将扫描件发给生产部部长。生产部部长对“生产任务通知单”中所包含的各类信息进行分类，沟通确认并联合汇签，组织生产。生产完毕，生产部部长及时通知营销

40、公司销售内勤，以便联系后续发货事宜。营销助理接到生产部部长通知后，以“发货通知单”通知综合管理部，确保客户按 时收到样品。我司发出的样品要求按订单编号封样，在生产部、营销公司分别保存。每个样品需做好相应标识。样品要放置固定区域存放，样品的存放场所应保持清洁，摆放整齐有序，环境条件（如温度、湿度等）适宜样品的储存。留样瓶、袋要密封好，出货样品标识信息要求清晰必须有订单编号、发货人、发货日期。六、样品出库的签字审批流程领用样品时，营销助理/ 销售内勤按如下流程办理签字，审批后办理样品出库。营销助理”营销公司经理“营销公司总经理“常务副总裁”主管会计“库管 七 、样品相关费用的账务处理样品使用的相关

41、费用一律计入与该样品相关业务的发生部门。 单独进行帐外帐处理，一个季度直接统计由成本转销售费用 。发放管理营销助理对发出样品要登记在 “样品发放记录表”， 要进行跟踪了解用户情况， 并做好信息反馈记录。对已提供过该品种、规格的产品样品的客户不再重复提供重复品种规格样品（贸易公司除外） 。相关文件订单管理程序发货管理程序十、 相关表单：生产任务通知单发货通知单样品发放记录表产品发货管理程序目的：为规范公司的产品发货管理工作，提高发货效率，特制定本办法。适用范围适用于公司发货过程的管理。职责综合管理部是发货的主管部门，负责货运公司的选择、评价，产品的发货过程控制；货运公司的选择、评价按照供方评定管

42、理程序执行。营销公司营销公司营销助理负责“发货通知单”的传递，及选择发货方式；生产部负责按照“生产任务通知单”生产，如入库时间发生变化及时通知营销公司。四、流程图 （ 以 VISIO 形式后附）五、工作程序接收发货通知：在无库存时，营销公司营销助理将签批的“生产任务通知单” 、 “发货通知单”同时提供综合管理部销售内勤；当有库存时综合管理部销售内勤应在发货前1 天接收到“发货通知单” ；接收发货通知单时主要审核以下几个方面内容：审核发货通知单的审批程序是否完整及正确；核对货物的名称、型号、规格、单价和数量是否与销售合同一致。核对收货单位、到达地点、收货人、收货人联系方式等是否齐全及正确。凡在核

43、对过程中有产品名称、规格型号不对应、签字盖章不齐全的、数量有出入或有涂改以及手续不符合要求的，均不得发货。发货准备销售内勤应提前通知仓库管理员进行备货，仓库管理员应事先检查货品状态并认真清点货品数量做好发货准备。综合管理部销售内勤填写销售“出库单”，经营销公司总经理、常务副总裁及财务部审核签字确认后，仓库管理员办理出库。综合管理部销售内勤开具统一编号的“物资出门证”一式两联（部门留存联、门卫验收联） ， “物资出门证”必须包含销售出库单号、物资名称、数量、计量单位、出门时间、运输方式等，且必须经过基地副总经理签批。销售内勤需在每天下午四点以前备好第二天应交运的 “出库单” 、“物资出门证” ，

44、并通知承运公司调派车辆：发货承运车辆入厂装载产品时，销售内勤负责过磅监控、数量的清点及按客户合同约定包装等相关问题复核。综合管理部销售内勤及承运人应于“物流配货协议”、 “物资出门证”上签字。承运车辆出厂时，门卫要仔细检查“物资出门证”及基地副总经理签字无误后方可放行。发货后处理销售内勤及时将发货信息反馈给营销助理，如果承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，应及时通知到营销助理及时转告客户准备收货。1. 产品定价流程：销售内勤跟踪承运物流公司及时将客户签收的“物流配货协议”回传，要求填写项中内容必须完整。销售内勤每月26 日依据当月发货记录与承运公司根据送回的有客户签收的“物流配货协议”回

45、联、 “运费明细表”及运输发票核对运费情况，应于每月 10 日前审核完毕送至财务部，销售内勤及时办理运费付款；客户签收等日期考核计费标准以及是否按约定时间安全送到，均可作为考核承运单位的依据，若有逾期送达或违反合同规定者，依合同规定罚扣运费。若“物流配货协议”签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。相关文件文件控制程序供方评定管理程序包装标准规定使用表格发货通知单生产任务通知单出库单物资出门证物流配货协议产品价格管理办法目的为统一公司所有产品的价格管理，特制定此办法。适用范围适用于公司自产或者外采产品定价及对外报价管理。职责财务部：是公司对外价格的主管部门， 根据营

46、销公司提供的市场价格信息、 综合衡量公司利润后，提出公司价格方案，经公司领导批准后下发营销公司实施。工作流程 （ 以 VISIO 形式后附） 五、 工作程序公司自产产品：财务部收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用。营销公司对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。营销公司对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结合公司的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价建议方案。由财务部组织相关部门参加，会同公司高层最终确定产品价格。外采产品：财务部收集成本费用数据，计算出产品的各种成本和

47、费用。财务部会同公司高层，确认合理利润率后，最终确定产品价格。产品对外报价流程公司常规产品报价：营销经理可以依据价格表中的价格与客户进行沟通与谈判，也可以进行口头报价；非常规产品报价：如客户需求的产品为新产品即价格表中未定价的产品，营销经理需填写询价单到营销公司营销助理，沟通财务及相关部门确认价格后进行报价；各级人员报价权限营销经理依据公司对外价格表进行报价；当有特殊价格需求时，执行公司特价审批流程，未经批准不得擅自报价。相关文件无使用表格产品报价单特价审批单销售发票管理规定目的为了加强财务管理，避免因管理不善而给企业和个人造成不必要的损失，特制定本规定。适用范围适用于公司所有对外开具销售发票

48、的业务三、 销售发票种类增值税专用发票；增值税普通发票。流程图（ 以 VISIO 形式后附）工作程序发票申请营销公司营销经理填写“发票申请单” ；并提供销售合同、 “出库单” 、客户确认的“物流配货协议” ，要求客户信息必须一致；第一次开具增值税发票，必须提供客户的一般纳税人资格证书复印件和详尽的开票信息。发票开具（ 1 ） 财务部依据“发票申请单”提供信息开具发票，各项内容应完整、真实；当客户有特殊要求时，由营销公司提出书面申请，经营销公司总经理、常务副总裁、财务副总裁、执行董事或总裁批准。（ 2 ） 财务部认真复核开票信息，准确无误后再打印发票并加盖公司发票专用章，通知营销公司领取发票。发

49、票管理（ 1 ） 财务部设立发票领用登记台帐， 发票领用人核对所有信息无误后签字领取；营销公司销售内勤 / 营销助理在财务部领取发票后也应做好发票领用及邮寄信息的登记台账。本地客户的发票由营销经理在送货时由客户签收确认，异地客户由销售内勤 / 营销助理联系邮寄并跟踪收到情况。 特殊情况：发票处理详见财务相关管理规定，主要有以下几种情况：1 ）发票错开；2 ）发票丢失；3 ）认证过期；相关文件无相关表单发票申请单出库单发货通知单发票领用登记表发票邮寄登记表市场信息管理规定目的规范公司信息管理体制和对外信息发布管理流程。范围适用于与公司相关的所有市场信息。职责营销公司负责市场信息收集、传达、整理、

50、应用在市场业务经营管理中。各相关部门收集各自职责范围内信息。四、工作流程市场信息来源分类：1 ） 业务信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场 人员收集的客户秘密资料；营销公司营销经理传呈的报告、资料；针对客户的分 析报告等。2 ） 非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到集 团公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业 务经营和管理有关的资料。市场信息收集 各相关部门利用各种资源收集

51、相关信息，经过初步整理，形成公司信息资源库数 据，上报到公司指定专人。市场信息整理分析发布营销公司指定专人收集公司信息资源库信息；利用各种分析工具，形成各类固定模板分析报告，包括信息月报、区域调查简报、专题调查、竞争对手分析报告；上报公司相关领导审批；根据不同保密级别发布信息。由差管理制度第一章总则第一条目的为进一步加强出差管理、规范差旅费 请款及报销审批流程，特制定本制度。各公司各部门应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项差旅费用。第二条适用范围本制度适用于辽宁亿龙矿业股份有限公司、丹东亿龙高科技材料有限公司、丹东亿龙矿业有限公司、宽甸满族自治县亿龙矿业有限责任公司。第三条用语定义本制度

52、所称差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、订票费、住宿费和出差补贴（含餐补、杂费）等各项费用。因个人原因（如上、下班等）发生的交通费用不属于此定义。第四条差旅费计算差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，按实际路程计算。车船费、住宿费按规定标准报销。出差补贴按照出差天数计算。12点之前（含12点）的，出差当日按全天计出差补贴。12点之后的，出差当日按半日计出差补贴。驻地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计出差补贴。驻地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计出差补贴。第五条公司设施的使用及差旅费的减额支付到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所

53、有的或者借用的设施以及公交车辆，其 差旅费按如下表减额支付。有交通车辆时提供住宿时提供餐饮时不支付交通费不支付住宿费不支付餐补从公司外收到全部或一部分 差旅费时，公司不再支付其全部或部分 差旅费。第六条特殊差旅费陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所得定额（车船费、住宿费、餐补、公杂费）时，经总裁或常务副总裁的批准，其旅费 可以支付实际费用或所得定额以上的费用。第二章出差审批流程第七条出差申请任何人至异地出差前，均应填写出差申请表，由上级主管批准后方可出差；未按规定获得书面批准的异地出差，不得报销任何差旅费用；如因事情紧急而未及时填写申请的，须事先由部门负责人口头

54、报告常务副总裁，待返回公 司后，2日内补办手续。部长及以下员工出差乘火车、汽车连续行驶8小时以上者（不含夕发朝至情况），可乘飞机。其他特殊情况，需经常务副总裁批准后，方可搭乘飞机。第八条 出差差旅费预 支流程出差前以请款单预借差旅费， 需填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、 出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报主管领导批准后交报本公司财 务部；费用会计依据出差人级别、报销标准核定差旅费借出金额，报财务负责人签批； 出差人持签批过的预借差旅费申请单到财务部申请支付，不需再填写借款单。第九条出差报销标准规定出差费用标准：实行限额标准内据实报销，具体标准见下表级别车船票地区日住宿费餐

55、补每日公杂费交通费（报销限额）（不含包车）电话费（补助）裁实报-实报实报实报实报事长/行董事软卧实报；若乘飞机，限 经济舱，商务舱，由总裁 审批。A类500元以内300元以内实报实报B类450元以内260元以内C类350元以内200元以内事会副主席/常副总裁软卧实报；若乘飞机，限 经济舱，商务舱由总裁审 批。A类450元以内280元以内实报实报B类400元以内240元以内C类300元以内180元以内总裁软卧实报；若乘飞机，限 经济舱，商务舱由总裁审 批。A类400元以内200元以内实报实报B类350元以内150元以内C类300元以内100元以内经理常务副总助理硬卧实报；若乘飞机，限经济舱。A类

56、350元以内150元以内40元15元B类330元以内120元以内40元15元C类260元以内80元以内40元15元经理助理/部门及主管硬卧实报；若乘飞机，限经济舱。A类300元以内120元以内40元15元B类280元以内100元以内40元15元C类220元以内80元以内40元15元D类无无无15元通员工硬卧实报A类300元以内100元以内40元15元B类280元以内80元以内40元15元C类220元以内60元以内40元15元D类无无无15元注：对于业务必要的开支，必须要逐级请示报告，经过必要的审批级次方可报销。任何部门不得私自制定任何形式的出差补贴。出差地区等级划分A类地区：经济特区（深圳、广

57、州、珠海、汕头、厦门、海南、喀什）及直辖市（北 京、天津、上海、重庆）；9. B类地区：省会城市、计划单列市（青岛、宁波）及沿海开放城市（秦皇岛、烟 台、连云港、南通、温州、福州、湛江、北海、大连） ；C类地区：一般城市及县级地区以下。D类地区：宽甸地区。补助发放，不再享受出差补助（电话补助除外）。基地人到大连出差返回时按 B类城市标准发 放补助。9.4异地出差总裁）批准后方可报销，副总裁以上人员的差旅费报销要报吴总和江总审批。职位人员共赴同一目的地出差，低职位人员发生的交通费和住宿费可按高职位人员在标准范围内发生的费用据实报销。（火车票价高于机票或与上级同行时除外，特殊情况应由常务副总裁批准

58、）。（跨省或跨地区），但若当天返回（未在异地住宿），则不得报销异地出差补助。出差时的招待费用标准级别标准内标准外总裁实报实报董事长/执行董事/董事会副主席/常务副总裁/副总裁1000元以内实报1000元以上总裁签批其余人员根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，招待费必须先请示常务副总裁同意，报销时按财务相关规定报销财行200173号（财政部外交部关于印发临时出国人员费用开支标准和管理办 法的通知）所 规定的标准报销。第十条差旅费报销单据出差人应提供真实、合法、足额的票据，票据金额不足或不符合规定的部分，不得报销。报销住宿费，应提供真实、有效的住宿发票，住宿发票中的客户名称应填写公司名

59、称。出差人应将交通票据、住宿发票、餐饮发票、会务发票等单据分类、规范、平整、牢固的粘贴在“原始凭证粘贴用纸”上，并填写项目齐全。发生招待费时应填写费用报销单；差旅费报销单上列明住宿费、交通费、订 票费（公司统一订票除外）、出差补助等。出差人应依次牢固粘贴费用报销单、差旅费报销单、出差申请表、各种差 旅费原始票据。各种差旅费应在出差返回后五个工作日内报销。第十一条差旅费报销审批流程各种差旅费用必须经过有效审批后方可报销，未经有效审批的费用不得报销。差旅费报销审批流程：常务副总裁批准后方可报销。第三章附则第十二条其他本制度由辽宁亿龙矿业股份有限公司财务部负责解释。本制度自下发之日起执行，以前所下发

60、的相关制度规定同时废止。质量信息反馈单反馈日期:客户名称联系人电话服务信息获得方式t己录人反馈问题：调查沟通记录：管理问题：质量问题：客户确认顾客满意度调查表编号:日期:客户名称项目编号地址产品名称电话使用日期联系人安装地点调查方式电访 调查表 其它调查时间交货后定期回访产品质量：很好好差彳艮差交货情况：很好好差彳艮差技术服务：很好好差彳艮差售后服务：很好好差彳艮差服务态度：很好好差彳艮差对我公司的产品及服务的建议:请将此表填妥后，传真或邮寄回本公司。多谢！电话：传真：邮编：联系人:地址：客户意见反馈一览表NO.厅P反馈日期所属营销经理客户名称联系人联系电话反馈问题处理结果顾客满意度调查统计表