下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第 页银行员工案件防控警示教育心得体会 银行员工案件防控警示教育心得体会 入行九年,各类警示教育片已观看数十场,久之,案例带给我的不再是警钟、不再是标准,更多地改变成了一种遵循的习惯,一种恪守的精神。 我从事着一个高风险行业,一个可 当前隐藏内容免费查看 促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金刷刷而过,需要坚持的意志力来抵抗金钱的诱惑,所以,警示教育就像一项时刻鸣响的警钟,告诫我,合规要永记于心! 我认为所有的犯罪都具有两面性,一项是客观方面引发的,一项是主观意愿导致的。我更坚信,这次世界上没有一项人是刻意放弃美好生活面走向犯罪公路的,这就对银行工作人员提出了必性要求,必须定期排查每位员工的生
2、活状态、思维动态,尤其关注异常变化,比如:辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。一旦发现隐患,立即采取有效措施,将违规直接扼杀在萌芽状态,如此,犯罪活动必将破灭。 本个观看的警示片中,有一段是银行内部人员窃取客户信息,从而盗用客户资金的录像,这使我想起前段时间所学的风险管理中对于银行风险的归集与定义。通过所学知识的消化吸收,于我次人而言,当然只谨代表我次人观点,操作风险才是银行最严重但也是唯一可控可防的风险。 当然,在这方面,我行也是致以各项严格的规定,或是三令五申强调了的“三极权限”的执行、或是“反洗钱客户身份识别制度”再者“日终盘库、双人封箱是否按规定执行”,如此种种,均反映出银行在风险防
3、控方面所做的工作,其目的便是从源头上控制员工内部作案,严防各类风险,杜绝违法犯罪。 为什么又要说“合规要止于心”?次人认为,上面所述的是客观原因,属单位监管。从主观方面来讲,任何一起违规犯罪活动都必将经历一场周密的规划,这叫“动心思”。 其实,“心”才是犯罪的罪恶源头,“动了心思”才会想尽所能去做一切违法犯罪的事情,如何才能做到金钱面前“心如止水”?这就需要发挥每人作为一名银行员工应遵守的职业道德与操守,除却内心的抑制力还需外壳的巩固,在这里,各类警示教育就显得尤其重要,案件中同事锒铛入狱、领导免职犹如一张张历史照片悬挂于心里,更如一根无形的绳索鞭策我们的行为,规范而行! 我希望,每个警示教育的学习不仅仅是一场眼球的观摩,更应该是一场走心的历程;不仅仅是一种自我约束自我强调了能力的提高,更应该是一种合规精
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- (高考英语作文炼句)第31篇译文老师笔记
- 开题报告:制度育德的现实考量与实践路径研究
- 开题报告:运用大数据智能分析实现精准测评教学的研究
- 开题报告:以促进青少年道德判断为核心的道德教育实效性研究
- 《全过程质量管理》课件
- 开题报告:新时代老年教育服务体系建设研究
- 开题报告:新时代初中生阅读素养发展指数建构与应用研究
- 《激光对刀仪说明书》课件
- 2024年度辣椒种植技术培训与采购合同3篇
- 基于2024年度的云计算服务合作协议2篇
- 消毒供应室消毒员培训
- 输血相关知识培训
- 体育场馆照明解决方案
- 团购被子合同范例
- 2024-2030年中国脱模剂行业现状动态与应用前景预测报告
- 管理学基础知识考试题库(附含答案)
- 2024年辅警招考时事政治考题及答案(168题)
- 2024年广西普法云平台考试答案
- 2023-2024学年广东省深圳市福田区八年级(上)期末英语试卷
- 2024年高考物理复习试题分类训练:动量(教师卷)
- 2024年军事理论知识全册复习题库及答案
评论
0/150
提交评论