管理评审程序文件

1、9/91目的 确保本公司质量体系运作之适合性与有效性，进一步改进质量体系。2范围： 适用于本公司所有质量活动的评审。 3权责：3.1总经理：评审前，提出评审的重点和对评审输入的要求，召集及主持治理评审会议，批准治理评审报告，决议事项之跟踪考核。3.2 ISO推委会：治理评审会议通知及资料整理汇总、分发，保存。3.3 各部门主管：负责收集、整理本部门相关之质量资料，参加治理评审会议，针对治理评审报告和不符合项采取相应的改进措施。4定义 4.1 治理评审：最高治理者就质量方针和目标对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。5作业内容5.1 作业流程图。（见附件一）5.2 总经理应每年至少召开一次治理

2、评审会议。会议围绕质量体系运作之情形进行评审，各与会代表要在会上就本部门工作主题作报告，报告内容可参考本文件5.5的提示；治理评审的打算应在年度工作打算（进展规划）中体现。5.3 总经理视质量系统运作情况之需要，可随时召开临时性的治理评审会议。 5.4 召开治理评审会议前一个月，由ISO推委会书面通知各部门主管预备各项会议检讨资料。资料统一送至治理者代表处审批。由ISO推委会整理会议资料送总经理批准。然后，发放给相关部门。治理评审的书面通知应列出该次评审的具体安排和要求。5.5治理评审会议应针对下列事项进行必要的报告及检讨(但不限制)： 5.5.1 由治理者代表提出上一期评审会议决议事项执行结

3、果报告，并对执行过程中的重大问题给予检讨。 5.5.2 由治理者代表提出内部审核结果及改善报告，并对审核过程中重大问题予以检讨。（参见内部质量审核程序） 5.5.3由品管部提出客户对质量投诉（包括抱怨）状况，并对重大客户抱怨问题予以检讨。 5.5.4对质量方针和目标的检讨。由相关部门提出质量目标的达成成效报告，并对未达成的质量目标予以检讨。 5.5.5由各部门主管对重大质量异常及纠正与预防措施实施效果予以检讨。5.5.6由ISO推委会对ISO9001：2000的所有要求实施予以检讨并寻求改进的机会。5.5.7由治理者代表提出质量系统执行及修正状况检讨。5.5.8当组织发生重大变更时，应提交治理

4、评审会议中进行报告检讨。5.5.9外部审核结果应提交治理评审会议中进行检讨。 5.6治理评审由治理者代表指定专人负责作会议记录，对不符合项由ISO推委会发出“不符合项报告”（见附件二），并追踪结果。 5.7会后由ISO推委会整理会议总结报告，交由总经理批准，获批后，下发至各部门。 总结报告要求要有以下方面的措施：质量治理体系及其过程的改进；与顾客有关的产品的改进；资源的需求。 5.8治理评审会议评审得出的决议，由各相关部门配合执行，治理者代表对执行成效要追踪考核。 5.9执行部门人员应该将决议执行运作情况向治理者代表反映，治理者代表得视决议之运作情形，必要时，向总经理建议,可召开临时治理评审会

5、议，对纠正预防措施进行检讨修正。 5.10对各部门在治理评审会议中要求改善的及其效果，治理者代表于下期评审会议时报告。 5.11治理评审之记录（要紧是会议记录、会议通知，不符合项报告及其跟踪证据、总结报告）由文控中心保存治理，其保存期限为三年。（参见质量记录治理程序）6相关文件 6.1内部质量审核程序 6.2质量记录治理程序7使用表单 7.1不符合项报告（FM-100-009-B）附件一治理评审流程图流程图责任部门相关文件使用表单描述会议通知信息收集分析评审会议结论记录评审报告实施记录并归档审批验证效果 NG OK NG OK ISO推委会各部门各部门总经理总经理ISO推委会治理者代表总经理各

6、部门ISO推委会文控中心内部质量审核程序质量记录治理程序会议通知治理评审/内部质量审核会议记录不符合项报告评审会议召开前ISO推委会前一个月下发会议通知，表明会议主题和预备事项。各部门按照会议要求预备各种评审资料及证据。用适当分析方法（如统计技术）分析当前问题和改善建议。准时参加评审会议。会议后总结目前的要紧问题和改善主题安排会议记录人员负责会议记录。治理者代表提交本次会议的总结报告及行动打算。总经理审批目前的改善主题。各部门执行改善活动。治理者代表按改善打算进行跟踪验证其改善效果文控中心按规定期限保存会议记录，不符合项报告，评审总结报告及验证资料附件二 中国最大的资料库下载崇基公司内审不符合项报告不符合编号： 日 期：审核人员 被审核部门不符合事实：不符合程序或其他文件：_不符合：ISO9001:2000或其他要求：_不合格类型（划）：A体系性不合格；B、实施性不合格；C、效果性不合格。审核员签名： 部门主管/组长