案件防控心得体会

1、第 页 共 21 页案件防控心得体会案件防控心得体会近一段时间，根据单位的统一安排，我们组织了一系列的案件学 习和讨论，感触颇深，主要集中在如下几个方面：一、他们为什么会这样做？对于这个问题，我觉得主要有两个方面可以思考，一是价值观发 生了扭曲，光想着捞钱了，想着享受了，所以就通过种种不法的手段 来解决问题；二是交友不慎，一步一步地上了贼船，无奈之下只能就 范，一步步滑向深渊。钱多少才算多？我觉得这个问题可以考虑一下。有人说一百万、 也有说一千万，但是人的欲望是无穷的，有了一百万的时候就会去追 求一千万了，有了一千万还想着去做亿万富豪了，永远不会知足。这 里还有个前题，就是我们是信用社员工，如

2、果我们是个商人，那么逐 利就是我们的目标，只要不违法，我赚一百个亿都没有问题，但是我 们不是，我们只是一个小小的银行职员而已，我们赚的只是相对微薄 的工资和奖金，这个是我们的工作性质决定的，那种挥金如土的生活 不是我们工薪阶层所能消费和欣赏的。反过来考虑，我们作为一个信 用社的员工，有自己的房子、有自己的车、有自己的一点积蓄能够养 老就好了，再多的钱就不是自己的了，留给孩子，很大可能是害了孩 子，对孩子是没有什么好处的。知足常乐，不属于自己的东西，就一 定不要碰！关于交友，每个人都有自己的朋友，这个很正常，但是有一些朋 友是不能交往的，因为他们跟你交往的目的就是看中了你在信用社里 有资源，可以

3、贷款，是个财神爷。另外就是关于朋友之间借钱的问 题，我有个观点就是一定要在你自己能够承受的额度之内，比如说你 借给他一万、两万或者十万二十万，你自己可以承受这个损失，不影 响你身边的其他人。这是可以的，但是如果你借给他几十万甚至几百 万，那就不正常了，因为我们自己承受不了这个风险！很多人就会顺 理成章地把这一风险转化给了单位，这样就危险了，就容易出问题 了。许多人出问题就是这样的，刚开始的时候试探性的做了一点，自 己也能控制住了，觉得没有问题了，逐步就放松了警惕，然后一步一 步地就越走越远、越走越深，直到自己控制不住的时候才东窗事发。 实在是可悲！二、他们这样做值得吗？ 纵观全部案例，出了个别

4、特殊情况外，基本上判刑最少的是一 年，一般的都是 5 年左右。有时候自己再考虑，如果有一天真的自己 进去了，那我们以后的生活会如何呢？尽管现在社会也在鼓励各界去 包容那些“湿过鞋”的人，但是实际情况又会如何呢？一旦进去后， 那么在社会上就很难立足了。那我们能干什么呢？回老家，舆论压力 让人受不了，只能到一个陌生的城市做个小本买卖，但是这样的结果 就是仅仅能够维持自己的生存，想发展壮大，真的很难！很简单的一 点，当自己的事业发展需要资金的时候，融资就会很难，就因为那个 污点，那个永远伴随一生的污点，那个永远都洗不掉的污点。身边的 朋友就更别提了，谁还敢与您交往呀，大家都会躲着。想想看，这个 是一

5、个什么样的结局？太恐怖了！另外，我们也可以算算帐，记得看过一个教育片叫七笔帐， 主人公一把鼻涕一把泪地给大家算账：一算“政治帐” （ 请你范收藏好 文，请便下次访问 .），自毁前程；二算“经济帐”，倾家荡产；三算 “名誉帐”，身败名裂；四算“家庭帐”，夫离女散；五算“亲情 帐”，众叛亲离；六算“自由帐”，身陷牢笼；七算“健康帐”，身 心憔悴！ 最后主人公总结说：“现在我深深地体会到，什么最重要？ 生命最重要！自由最重要！什么是幸福？有一个健康的身体，和睦完 整的家庭，平平安安就是最大的幸福！算算自己的七笔帐，我是帐帐 划不来。”同样：算算我们自己的帐也同样不值，挪用资金几十万， 判刑五六年，丢

6、掉了自己的饭碗，怎么值得呢？！三、在农信工作怎么样？ 关于农信工作。就是知足常乐，感谢农信。很多人都在问一句 话：如果我没有来到农信，我今天会在干什么，我今天会怎样？农信 人确实面临的压力很大，股份制银行的竞争、存贷款规模的考核、不 良贷款的清收等指标让大家都透不过气来，在营业部同样如此，那么 面对如此环境，我们应该怎么看我们的工作呢？用一个词来讲，就是 “珍惜”。其实这个社会上的很多工作都没有我们想象中的那么好， 我们有时候觉得公务员挺好的，较为稳定，但是不知道公务员中的艰难的提升之路；我们有时候觉得最生意挺好的，有钱啊，活的很潇 洒，很自在，但是不知道做生意的艰辛和困难；我们有时候觉得自己

7、 做点什么很好啊，自由自在，无拘无束，没有什么条条框框，想怎么 就怎么，很自由，但是我们不知道其中的风险这其中的种种，都是我们想象不到的困难，在农信工作，虽然有压力，但是也给了我们 前进的动力；在农信虽然工作有很多困难，但是我们的农信给了我们 种种的培训，给了我们解决问题的方法和学习这些方法的机会，相比 之下我们真的应该珍惜眼前这份工作。总之，要在今后的工作中我们应严格要求自己，努力学习，踏实 工作，珍惜现在，为成为团队的优秀一员而努力！第二篇：案件防控心得体会4续发扬这些优良传统，通过建立三项制度，解决职工思想问 题， 检查自身工作作风。一是建立干群谈话制度，关心职工 的思想动态， 解决职工

8、工作和生活中的难点问题，帮助职工 解除工作压力，引导职 工轻装上阵，做好本职工作；二是建 立职工座谈会议制度。每年四次 定期召开职工座谈会议，倾 听职工的呼声，解决职工关心的热点、难 点和焦点问题，顺 应职工意愿，推动各项工作；三是建立银企座谈会 议制度。 每半年召开一次所辖企业领导和管理人员座谈会， 于6月23日召开了银企座谈会，了解工作中存在的问题，查找干部职 工在 贷款管理中的“吃、拿、卡、要、借”现象，促进廉洁 自律，预防案 件发生。三项制度使我行行风和工作作风得到 很大改善，目前职工信 心百倍，银企关系更加和谐，为更好 地履行职能创造了条件；三是健 全防控体系，完善了案件查 防联动机

9、制。案件防控单靠单纯的思想教 育是远远不够的， 必须让教育、制度、监督协调联动，建立党支部统 一领导， 各部室各负其责，广大职工积极参与的防控体制和工作机 制，才能达到防范的目的。在第二阶段的工作中，我行除建 立思想道 德防线外，一是积极推进制度创新，进一步加大从 源头预防案件的力 度。重点是推行“三务”公开。上半年， 我行坚持做到党务在党内公 开、行务在行内公开、财务向职 工公开，防止和克服了“三务”暗箱 操作现象，在扩大民主 方面迈出了新的步伐；二是强化监督制约。特 别是加强党员5领导干部的监督，紧紧抓住贷款投放、财务开支、人事管理 这些 易于滋生腐败的重点环节，综合运用党内监督、职工监

10、督等多种形 式，有效防止权力失控、决策失误和行为失范问 题，促进干部廉洁和 降低案件发生。由于教育深刻、制度有 力、监督到位，我行上半年没 有发生任何案件；四是加强了 员工风险排查。在与广大员工人人签订 了案件防控责任书 后，我行还加大了员工的风险排查。我行党支部十分重视员 工潜在风险的分析与检查，建立了教育、制度、监督协调联 动的防范体系和检查机制。一是积极推进制度创新，进一步 加大从源 头预防员工风险的力度。我行每季度都要向员工下 发在企业借款借物 的申报表，让员工自我清查、自我申报。 尤其是与客户企业接触频繁 的会计出纳部和计划信贷部的 员工，更是时常教育，时时关注，一旦 发现苗头，就立

11、即谈 话，帮助纠正，消除风险。目前，全行员工每季 都要上交申报表和承诺书，这一制度坚持始终，毫不松懈。同时，建立 了从 内到外的监督链条，在外部与客户企业签订银企共防 违法违纪责任 书，并从社会与企业聘请了名廉政监督员，协助我们对员工在企业的借款借物进行有效监督。同时，在 行内 设立意见箱，公开举报电话，从而形成从上到下，从内 到外的庞大的 监督网络。二季度，我行已收回6份由企业提供的我行员工在企业借款借物情况表，目前尚未发现员工在 企业 有借款借物的问题存在。五是加强党风廉政建设，推进6反腐倡廉。在推进案防工作中，我行把反腐倡廉作为预防案 件发 生的关键工作抓实抓紧，严格落实中共中央国有企业

12、 领导人员廉洁 自律若干规定和中国共产党员领导干部廉 洁从政若干准则，加强了领导干部的廉洁自律。）加强 领导干部党风廉政教育，教育和引导领导干部深刻领会科学 发展 观的科学内涵、精神实质和根本要求，坚定共产主义远 大理想和中国 特色社会主义共同理想，树立正确的权力观、 地位观、利益观和社会 主义荣辱观。）加强对领导干部廉 洁自律规定的情况检查，防止领导干部违反规定收送现金、 有价 证券、支付凭证和收受干股，利用职务上的便利谋取私 利等问题。）加强重点领域和关键环节的监督检查。要求 领导干部和广大信贷人员自觉遵守廉洁办贷十不准 ，确 保自身不出问题。并对银监局“三个办法，一个指引”进行 回头 看

13、，认真检查存在问题。通过市银监局最近的工作检查 来看，没有发 现任何问题。六是认真落实领导干部重大事项 报告制度。6 月份，我们按照县纪委有关要求，及时递交了两位科级领导干部的重大事项报告，通过重大事项报告制度 的落 实，让领导干部在思想上建立了不敢为、不愿为、不能 为的防腐认 识，推动了党员干部的廉洁自律。八是开展警示 教育。6月份，我行组织全体干部职工到县廉政基地接受警示教育，通过观看案件案例，听取古今贪廉两方面人物的介 绍， 广大员工深深感受到善恶黑白仅一步之遥，功臣罪人只7一念之差，只有加强世界观的改造，才能做一个高尚的人、 廉洁 的人，之后，广大员工纷纷在廉政宣言上庄严的写上了 自己

14、的名字， 当场还为慈善机构捐款800余元，表明要以焦裕禄、孔繁森等先进人物为榜样，坚守理想信念，增强法纪 观 念，挡得住诱惑，管得住小节，为新农村建设发一份光、 献一份热。9月份组织了全行人员认真学习万荣县预防职务犯罪条例，通过学习有增强了大家对预防职务犯罪的思想认识，提升了思想道德。并组织党员干部开展廉政准则知识学习考试，通过考试增强了广大党员干部廉洁从政的自 觉 性。四、整肃工作纪律，落实“五个不准”9月份，我行根据省委关于进一步整肃工作纪律狠刹不良风气的通知精神，在全行开展了劳动纪律在整顿。突 出重 点，扎实推进。这次劳动纪律大整顿，重点是按照“五 个不准”整顿 部分同志存在的自由散漫、

15、纪律松驰、有章不 循、缺乏责任的问题。针对这些问题，我行采取了三项措施：一是严格实行上下班签到、签退制度。职工每天早 8点、午30到办公室签到上班，早12点、午6点签退下班，任何人不得迟到早退；二是认真执行查岗制度。上班期间由分管 行长 和办公室主任不定时对各部室员工上班情况进行检查， 看是否有中途 脱岗现象和违反“五个不准”问题的存在；三 是人人开展自查，积极 揭摆问题。全行员工联系工作实际，8认真查找劳动纪律方面存在的差距与不足，并针对问题，制 定措 施，及时纠改。三项措施不仅严肃了劳动纪律，而且把 内部管理纳入 制度化、规范化轨道。此项劳动纪律大整顿， 可谓重点突出，措施得 力。尤其是加

16、大了检查力度和范围， 不仅检查劳动纪律和在岗位情 况，而且检查要害部门的安全 防范和全行的安全保卫工作等，从而培 养了大家有章必循、 违章必究的遵章守纪意识，增强了执行劳动纪律 和规章制度 的自觉性和主动性，为全面完成今年的各项工作目标打下 了 坚实的基础。总之，通过采取一系列有效措施，推进我行的案防工作取得明显成效，内控机制建设也得到加强。由于组织有力， 部署 周密，工作扎实，检查及时，至9月底，我行没有发生任何案件，为经营发展提供了有力保障。第三篇：案件防控心得体会案件防控心得体会根据伊犁银监分局召开的“ 年伊犁州直银行一金融机构案件 风险治理年活动动员大会”。联社于 XX 年 4月 28

17、日组织员工认真 学习，并贯彻执行。近几年，银行业金融机构不断发生违法违规案件，尤 其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行业金融机构 的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行业金融机构对操作风险 的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强对商 业银行和农村信用社的管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发 展的顺利进行，银监会决定开展以加强制度建设为主要内容的查防银 行业金融机构案件专项治理工作。经过这段时间的学习，我对案件专 项治理工作有了初步的认识，下面就浅谈一下自己的学习心得。（一）“天网恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在现 场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的”，

18、“要想人不知，除非己莫 为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带 着侥幸心理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是 难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。或许你们曾有过短暂 的“成就感”或者提心吊胆地挥霍金钱的“幸福感”，但你们想过没 有，你的这种所谓“成就”和“幸福”是建立在无数领导、同事、前 辈，甚 1至无数后辈们辛勤劳动的果实之上？不用问你们是否对得起天， 对得起地，对得起国家，对得起人民，因为这些太抽象了，扪心自 问，你们对得起自己的良心吗？对得起自己的父母、亲人吗？你们拿 什么来留给下一代？你们肆意践踏领导、同事对你们的信任，辜负父 母对你的殷切希

19、望，又与自己的目标 幸福、快乐背道而驰，而最终承受最多痛苦的人是你们自己和你们的亲人。真是一叶障目，不见泰 山，说直白点就是冲动的惩罚。人是万物之灵，人和动物最大的区别 就在于人有自制力。我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生 下来那一刹那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种责任 和承诺 对父母、对亲友、对社会。然而，生命太短促了，我们更应 该倍加珍惜。一个人只要记住无论在什么时候，什么地方留给别人都 是美好的东西，那么他的生活将非常愉快。而守住诚实、正直、忠 贞、善良和表里如一的品质最终才会获得幸福。其实在生活中，富贵 的人并不一定幸福，贫穷的人也并不见得痛苦。何况我们只要踏踏实

20、 实、认认真真干工作，也不可能沦为贫穷阶层。为什么不脚踏实地走 正道，遵纪守法做好人呢？（二）人是生产力中最活跃的因素。识人并合理用人是将单位经 营得好与坏的关键，曹操之所以能打败能力和兵力数倍于自己的袁 绍，刘邦之所以能打败战无不胜、攻无不克的楚霸王项羽，用人得当 就是他们制胜的法宝。就发案的那些人，他们绝大多数都是工作能力强的人，但属于那种很会抓老 鼠又要偷主人东西的猫。对于这种人就应该用品质好、责任心强、原 则性强、工作踏实的人与之搭档，那就会收到很好的效果。“骏马行 千里，耕田不如牛”说的就是再能干的人如果放错了位置，那就会收 效甚微，甚至酿成悲剧。对于我们这种特殊的金融单位来说，能有

21、德 才兼备的人才当然最好，如果二者只居其一，那么用人时“德”绝对 应大于“才”。因此我希望领导在落实和监督各项规章制度执行的同 时，也要注重各种人才的合理配置。（三）我十分珍惜我这份来之不易的工作，它让我有最基本的生 活保障和跟男人一样养家糊口的成就感。我深知，如果放弃现在的工 作而想再就业绝非易事。在这物欲横流、急功近利的社会，人人面前 都充满着巨大的诱惑。但是，只要学会了在寂寞中坚守住人间最宝贵 的真、善、美，坚守住生命的最朴实自然与纯净，学会将诱惑放在适 当的距离之外，让它维持一贯的魅力，那么我就征服了自己。以前我 认为作为一名普通员工，只要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好 每一天的工

22、作就行了。通过学习，我认为光这样做还不够，还应该具 有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持 制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。为有 效防范案件专项，联社加大了对内控制度执行的管理力度，对手工填 制存单、转帐业务、大额现金存取、操作员密码设置更换、冲帐抹帐、数据恢 复、重空领用、使用、销号、重空交接、日终资料的打印等都作了新 的规定。新的规章制度涉及了日常业务的方方面面，对我们的工作也 提出了更高的要求。作为门市临柜会计的我将会认真执行联社制定的 各项规章制度，按规定程序办理业务每次一笔业务，一方面，让自己 的工作更加完善；另一方面，也让自己的工资收入

23、颗粒归仓。以前， 我最喜欢的一句话是：“粗茶淡饭保平安，良心作枕梦里香。”现 在，我最喜欢的话是：“活人要知足，对工作要知不足，对知识要不 知足。”我将用这句话指引我一生的道路。营业部王振玲第四篇：案件防控心得体会案件专项整治学习心得休会 通过近段时间的学习教育，本人对案件专项治理工作重要性和必 要性有了更深的认识，现将本人对本次活动的开展，谈谈自己的体会 及看法。 近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势非 常严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一 点，主要是由于各项内控制度未履行好、落实好造成的。通过近段的 学习，我们发现这些案件除暴露银行业内部管理松懈，有章

24、不循，处 罚不力等问题外，另外一个重要的原因就是忽视了员工道德风险的控 制。最主要存在的问题是： 一、是员工法纪意识差，教育乏力。 俗话 说，千里之堤，溃于蚁穴。点多、面广、线长，绝大多数员工身处最 基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实 际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬 头见，思想教育无意义，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观 念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭 个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。 二、是防患意识 不强，管理乏力。 近几年来，大部分信用社注重了业务开展，忽视了 案件防范，一手硬一手软的

25、现象得不到彻底改观，尤其在基层信用 社，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管 理、安全教育和责任意识，有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习。 三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力。 一方面稽核检查力量相对 薄弱，对信用社点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督 检查；另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检 查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有 采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发 现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使 问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。 从以上几个方面看，本 人认为

26、： 要做好案防工作，关键是人，发展务必牢固树立人本观念。 一、树立“人本意识”，提高思想教育水平。 大家都知道，信用社内 部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是 好多制度在许多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实， 规范自已的行为。究其原因，是大家的思想意识在作怪，是长期的员 工思想教育工作不到位，岗位安排僵化，老好人意识严重的结果。 本 次案件专项治理工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题， 应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作 的。特别是本次活动中所例举的一些案例，对每一位员工应该是有很 强的震憾，使每一位员工真正认识到搞好内控制度

27、，并不是领导的责 任，也不是可有可无的事情，而是关系到每一位员工的切身利益的事 情，一人不遵守内控制度，就可能给别有用心的人以机会，最终损害 的是集体的利益，更是自已的利益。因此，模范地遵守内控制度，不 仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，应该将本项 工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从 思想上重视，从行动上自觉。 1、要经常性抓好员工的政治思想和职业 道德教育，使其树立正确的人生观、价值观，自觉抵制腐朽思想的侵 蚀，做到“常到河边走，就是不湿鞋”，做到警钟常敲，预防针常 打。 2、抓好员工监督管理，健全要害岗位、重要环节人员轮岗，异地 交流制度和相互制衡

28、机制，严防内部工作人员互相勾结，共同作案。 3、抓苗头，抓落实，抓薄弱环节，确保案防措施到位。对于地处边缘 的网点及员工作为案防工作的重点，强化稽核人员的岗位责任，采取 现场稽核，重点审查和非现场监督等方式，定期和不定期地开展序时 检查和岗位离职审计。 4、建立健全好各种规章制度。加强制度建设， 重视员工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作纳入 议事日程；同时对员工“班前看神态、班中看情绪、吃饭看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥？”通过这“六看”，基本上能 够及时发现员工心态是否失常，做到密切关注员工思想动态，将各种 诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。 二、严肃工作纪律，提高违

29、章违纪 的代价。 长期以来，信用社内有章不循现象严重，不能将制定各项内 控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度 的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度 落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予 以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之 痛，严重的更应清理出信用社队伍。 三、完善工作机制，防范道德风 险。 道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参 与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了 工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要通过

30、工作 机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方 面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监 察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。总之，要以制度 化的形式作好内控制度执行的有效性。 四、黄石信用社案件的教训与 思考 案件发生后，本人认真反思，总结经验教训，主要有以下几点： 1、应深入落实内控制度情况的检查工作。 该案件的发生，虽然是由于 两人的相互勾结形成的，但该案时间跨度这么长，帐务、凭证等管理 混乱，却长时间无人知晓，主办会计离职审计也轻易过关，说明各级 包括黄石社在内的内控制度的落实检查稽核上必须加强，一些流于形 式的工作方法也要切实改变。

31、2、应重视重要岗位人员的交流工作。 许建良任主办会计长达 7 年时间，林辉任柜面会计时间也长达 4 年， 这为两人的相互勾结提供了很好的机会。近几年来，信用社的人事安 排僵化，各岗位人员罕有交流，大家长时间在一起工作，相互熟悉， 相互信任，抱成一团，即使发现问题也往往隐瞒不报，力求自我解 决，这也是造成该案长期不发的另一个重要原因。 3、 应千方百计提高业务人员的综合素质。 从案情来看，他们作案并 不是没有留下任何蛛丝马迹。特别是作为替班会计员，当班出纳员 等，业务素质低下，不认真履行岗位职责，不认真核对帐务，轻易放 松了原则要求，为他们的作案提供了方便之门。 4、应切实加强员工的 思想政治工

32、作。 从案情来看，信用社员工思想政治工作不到位，部分 员工受拜金主义及享乐主义思潮的影响，法制意识淡薄，思想麻痹大 意，“事不关已，高高挂起”的老好人意识及随大流意识严重，在原 则问题上容易放松自已。同时，对于员工的家庭生活、社会交际圈子 缺乏了解，不能从日常生活的表现中发现问题。 通过案件的发生，充 分暴露出我区联社在各项管理工作中存在的不足，必须在今后的工作 中予以解决。第五篇：案件防控心得体会 案件防控心得体会XX 年是银行业合规文化建设年，作为一名银行一线员工，合规建 设需要我们身体力行，从工作的每一个细节落实执行。我支行于 4 月 18日和 5月 5日进行了关于案件防控和银行合规文化建设的学习活 动，通过这次活动，我进一步