首都机场集团公司宪章

1、首都机场集团公司宪章首都机场集团公司二？一？年四月二十日首都机场集团公司宪章目录第一章 总则1第一条 制订宪章的目的 1第二条 宪章的地位1第二章 集团体制1第三条 集团公司性质2第四条集团构成2第五条母子公司权责定位2第六条母子公司管理原 TOC o 1-5 h z 则3第七条 集团公司管控模式 4第八条 分类管理4第九条组织机构5第三章集团文化6第十条文化主旨6第H一条 核心理念6第十二条行为准则6第十三条集团标识6第十四条文化传播用语7第十五条 企业文化管理第四章战略管理8第十六条战略管理原则8第十七条战略目标9第十八条发展战略9第十九条战略管理10第二十条战略联盟10第五章人力资源管理

2、 10第二H一条人力资源管理原则11第二十二条经营者管理11第二十三条 选拔与任用11第二十四条人才培养与发展12第二十五条 考核与评价12第二十六条薪酬与福利13第二十七条劳动关系13第六章财务管理13第二十八条财务管理原则14第二十九条会计核算14第三十条预算管理14第三H一条 融资管理15第三十二条 资金管理15第I页首都机场集团公司宪章第七章投资管理15第三十三条 投资管理原则 15第三十四条 股权投资管理16投资管理16理16理17理17则17理17理18则18统18统18第三十五条固定资产第三十六条机场规划管第三十七条机场建设管第八章经营绩效管第三十八条经营绩效管理原第三十九条经营

3、绩效管第九章信息管第四十条信息管理原第四十一条管理信息系第四十二条业务信息系第十章风险管理19第四十三条 风险管理原则 19第四十四条内部控制19第四十五条 质量安全管理 19第四十六条 法律风险管理20第四十七条审计管理20第H-一章附则 21第四十八条 宪章的适用范围21第四十九条 宪章的修订、解释和生效21第II页首都机场集团公司宪章第一章总则第一条制订宪章的目的为统一首都机场集团，以下简称“集团”，意志规范公司管理体制弘扬企业 精神明确发展战略统领规章制度提高管理效率防范经营风险促进首都机 场集团公司，以下简称“集团公司”，全面协调可持续发展制订本宪章。第二条宪章的地位宪章是全集团的基

4、本准则是各项管理制度的总纲领是各层级管理团队 和全体员工的价值理念、行为规范。集团公司及其所属企业的任何战略、政策、制 度的制定和执行都不得与宪章相违背。第二章集团体制第1页首都机场集团公司宪章第三条集团公司性质集团公司是经中国民用航空局，以下简称“民航局”，批准并在国家工商行政 管理部门登记注册、具有独立企业法人资格的全民所有制企业。第四条集团构成首都机场集团是以集团公司为核心以产权为纽带与集团公司所属全资、控 股和可实质性控制的其它企业等共同组成的机场管理集团。集团公司包括总部职能部门与直属单位。直属单位是集团公司不具备独立法人 资格的直属机构。集团公司所属全资、控股和可实质性控制的其它企

5、业等统称为集 团成员企业。第五条母子公司权责定位集团公司是以北京首都国际机场为龙头的机场管理集团公司是集团企业的核 心是全集团的战略中心、投融资中心、绩效管理中心和风险控制中心对集团公 司的国有资产承担保值增值责任。集团公司主要通过产权管理方式对成员企业实施 战略管理、投融资管理、绩效评价和风险监控。第2页首都机场集团公司宪章成员企业根据集团公司发展战略制定并组织实施自身发展战略落实集团公 司的管控要求。在集团公司授权范围内具有独立的日常经营决策权承担本企业 国有资产保值增值责任。第六条母子公司管理原则依法合规原则：集团公司的管理要符合国家、行业的法律、法规、规章和民航 局管控规定。集团公司先

6、通过“内部程序”形成股东意志再通过“法定程序”行 使出资人权利。涉及员工利益的重大事项须经职代会审议通过。战略协同原则：集团公司通过战略规划并对成员企业战略实施进行过程监控 和效果评价促进成员企业间的战略协同实现集团整体价值最大化。权责对等原则：集团各级企业作为独立运营、自负盈亏的法人主体根据集团 公司战略部署以法人财产权为基础相应地行使权力、承担责任、享有权益。分层管理原则：原则上集团公司下管一级成员企业对其所属企业的管控模式 参照集团公司执行。第3页首都机场集团公司宪章第七条 集团公司管控模式集团公司通过产权、行政、党群三种关系以战略管理为导向以财务管理为 重点对成员企业实施管理。集团公司

7、依据产权关系按照“集权与分权相结合适度集权、逐级授权”的 原则对成员企业实施企业文化、战略规划、人力资源、财务管理、投资管理、经 营绩效、信息管理、风险管理等职能管理。第八条分类管理集团公司根据持股比例和控制力度的不同对成员企业实行分类管理。对于直属单位、全资企业和可实质性控制的其它企业集团公司直接委派经营 管理人员、财务负责人。集团公司的决策意志通过委派的经营管理人员和财务负责 人来体现。对于控股企业集团公司依法委派董事、监事推荐经营管理人员。集团公司 的决策意志通过委派的董事来体现集团公司的监管目标通过委派监事来实现。对于参股企业集团公司通过委派董事、监事和推荐经营管理人员参与该企业的经营

8、管理并行使监督权利确保股东权益不受损害。第4页首都机场集团公司宪章第九条组织机构集团公司设总经理办公会、专业委员会和职能部门。监事会由民航局派驻。集团公司实行总经理负责制总经理办公会是公司重要经营管理事项的决策机 构。副总经理、总会计师根据总经理的授权履行相应的职责协助总经理工作对 总经理负责。专业委员会是集团公司的咨询机构。集团公司设战略管理委员会、全面预算委 员会、投资管理委员会、风险控制委员会、绩效考核委员会。总部职能部门是集团公司日常事务的管理机构和决策的参谋机构。集团公司依据中国共产党章程和相关法律设立党组、纪检组、职代会和 工会。集团公司党组在民航局党组领导下按照集团公司党组议事规

9、则参与公司重大 问题的决策。纪检组在民航局纪检组和集团公司党组的领导下开展工作是集团公司纪检监 察工作的领导机构。职代会和工会依法设谿并在法律法规范围内开展工作0第5页首都机场集团公司宪章第三章集团文化第十条文化主旨天地之道大国之门。第H一条核心理念愿景：具有国际竞争力的机场集团。使命：倡行中国服务展示国门形象。核心价值观：诚效知行和谐共赢。企业精神：勇担重任敢于创新协同奋进。第十二条行为准则员工共同行为准则：爱岗敬业，好学上进，友爱互助，遵纪守法。管理人员行为准则：率先垂范，务实创新，团结协作，公正廉洁。第十三条集团标识第6页首都机场集团公司宪章CM4标识由首都机场集团公司的“首”字艺术化而

10、构成。“首”表明集团总部位于首善之地标志集团在中国机场业的引领地位。上半 部形象化为凌空起飞的飞机寓腾飞、发展之意。下半部为跑道寓甘为阶梯、服 务客户之意。标识由蓝色和金色组成寓意广阔蓝天和金色大地。通过延伸的跑道使大地与 蓝天相接寓意我们遵循“天地之道”致力于机场发展要做“中国服务”的首 倡者和践行者展示“大国之门”的形象。集团使用统一的企业标识使用规范的标准字体、标准色、组合规范、辅助图 形。第十四条文化传播用语天地之道大国之门。A cause to link sky and earth倡行中国服务第7页首都机场集团公司宪章A gateway to great ChinaProposing

11、 and promoting China service同在国门下同是一家人真诚的机缘之门开放的心灵之门卓越的事业之门。用创造满足客户需求用创新谋求集团发展用创业实现人生价值。第十五条企业文化管理集团企业文化实行“一主多元”的管理模式。在集团企业文化主旨的统领下 允许各单位从各自的实际情况出发建设富有各自特色的子文化体系。集团制定下 发具体的管理规定对集团企业文化建设过程中的各项工作予以规范。第四章战略管理第十六条战略管理原则强调战略对决策的指导作用和长期约束作用以保持正确的发展方向和公司整 体战略优势。成员企业服从集团公司发展战略制定自身发展战略。集团公司对成 员企业战略的制定、实施与调整进

12、行全程管理。第8页首都机场集团公司宪章第十七条战略目标到2015年将北京首都国际机场建设成为大型国际枢纽机场将成员机场建 设成为国内各层级的领先机场将首都机场集团公司打造成为具有国际竞争力的机 场管理集团。第十八条发展战略首都机场集团公司以科学发展观为统领实施以机场管理、机场服务保障和机 场建设为主业以临空产业为辅助的发展战略。在机场管理和机场服务保障方面充分发挥北京首都国际机场的龙头作用着 力提高机场整体管理水平提升机场安全和服务品质提升机场综合保障能力提 升机场资源价值实现全面协调可持续发展为国民经济和社会发展服务。机场建 设要不断提高核心竞争力强化国内领军地位稳步拓展国际市场塑造具有国际

13、 影响力的卓越品牌。临空产业是集团公司的辅助性业务依托主业发展拓展资源价值为主业的 持续发展提供成长空间和利润支持主要包括临空地产和金融服务。第9页首都机场集团公司宪章第十九条战略管理为保证集团正确的发展方向和整体战略优势集团公司实施有效的战略管理。通过年度全面预算和经营计划将集团发展战略转化为明确具体的工作任务并层层分解至各成员企业、直属单位的全体经营者、管理者和员工 ，通过经营绩效管理 等方式实施战略监控定期形成战略实施情况评估报告对重大偏差及时进行专项 评估。在集团内外部情况发生重大变化或战略实施中出现无法弥补的重大偏差的情 况下及时通过战略管理程序对发展战略进行调整。第二十条战略联盟集

14、团公司和各成员企业根据发展战略、行业形势和市场环境等因素与国内外 相关企业、组织或机构建立战略合作伙伴关系不断优化集团的发展模式提升集 团整体竞争能力。第五章人力资源管理第10页首都机场集团公司宪章第二十一条人力资源管理原则从集团战略需要出发制定人力资源战略规划强化“人力资源是第一资源”理念创造“人人可以成才”、“人人可以成功”的环境和氛围。通过有效的制度安 排和工作机制致力于汇聚所有能够为集团贡献智慧、提升能力和创造业绩的人才促进人力资源在全集团范围内的有效配谿、合理流动为实现集团持续健康发展 提供有力的人才保障和智力支持。第二十二条经营者管理集团公司以产权为纽带依法向成员单位推荐，委派、聘

15、任，董事、监事、经营 管理人员、财务负责人。派出人员应在集团公司授权范围内行使权利承担相应责 任自觉维护集团公司的合法权益。第二十三条选拔与任用集团公司依靠事业、文化、待遇吸引各类所需人才为集团发展创造价值。集团公司坚持党管人才的原则按照“德才兼备、以德为先”的用人标准建 立公开、公正、公平、富有生机和活力、有利于优秀人才脱颖而出的选拔聘任机 制。每个员工都第11页首都机场集团公司宪章可以通过努力工作创造业绩获得发展对有突出才干和突出贡献者可以破格晋升。第二十四条人才培养与发展高度重视人才的培养与发展。为全体员工创造、提供成才和发展的机会和空间通过一体化的培训组织和运作模式促进集团人力资本价值

16、的提升。后备人才培养是集团人才培养工作的重中之重。按照标准明确、结构优化、重在培养、强化锻炼的原则着力打造一支具有国际视野、专业背景、基层工作经验 和多岗位实践锻炼、能够勇担重任的高素质、复合型后备人才队伍。第二十五条考核与评价员工考核评价基于集团公司的核心价值观倡导高绩效文化按照公开、公平 与公正的原则建立完善的考核评价体系客观评价员工的工作业绩和德才表现坚持员工绩效与所在部门和企业的经营绩效相挂钩推动员工的自我开发与持续改 进提高企业核心竞争力。第12页首都机场集团公司宪章第二十六条薪酬与福利集团公司实行以岗位价值为基础、以绩效和能力为导向结构合理、具有市场 竞争力、体现地域差异和企业特点

17、的多元化的薪酬福利制度。坚持员工收入与所在 部门和企业的经营业绩挂钩建立适应市场经济特点和企业持续发展相匹配的企业 员工正常的工资增长机制切实发挥薪酬福利对员工的激励和保障作用。第二十七条劳动关系在依法建立企业与员工之间规范的劳动契约的基础上重视通过企业文化与核 心价值理念建立企业与员工之间默契的心理契约通过双重契约使企业和员工成 为长期的利益共同体从而构建企业和员工之间稳定和谐的劳动关系。第六章财务管理第13页首都机场集团公司宪章第二十八条财务管理原则以统一的会计政策规范集团会计核算行为通过全面预算管理提高企业管理水 平和经营效率。统筹管理集团融资活动集中管理集团资金。第二十九条会计核算集团

18、公司根据国家相关法律法规统一会计政策和会计语言规范会计核算制 度有效保证会计信息质量。统一审核成员企业个性化会计核算办法。第三十条预算管理预算管理要结合战略分解目标实施“全面、全额、全员”的管理涵盖经 营、投资、财务各方面突出经营成果强调收益管理。集团公司通过对成员企业 的预算编制下达、执行调整、过程监控和分析考核实现对成员企业生产经营活动 的有效控制。第14页首都机场集团公司宪章第三十一条融资管理集团公司根据战略规划和投资计划合理统筹集团融资活动拓宽融资渠道 控制集团资产负债率水平优化财务结构降低资金成本维持并提高集团的持续 融资能力。第三十二条资金管理对集团资金、账户实施集中管理提高资金流

19、转效率发挥资金的聚合协同效 应。第七章投资管理第三十三条投资管理原则集团的投资项目必须符合集团公司的发展战略。经营性投资项目坚持效益优先 投资回报不得低于集团公司确定的基准收益水平。项目投资应控制投资风险不 允许超出自身能力。集团对战略性股权投资项目坚持“不控不投”。股权投资的审 批权在集团公司原则上成员企业的所属企业不得从事对外股权投资。第15页首都机场集团公司宪章第三十四条股权投资管理集团公司作为投资中心根据发展战略制定资本投资的中长期规划并进行动态调整。资本投资的年度计划要纳入集团公司的全面预算。加强初始投资管理、股 权日常管理和股权处谿管理。对达不到投资预期的投资项目要及时进行资本经营

20、和 处谿以不断提高投资绩效。投资形成的利润用于再投资的不应低于原投资回报 水平。股权处谿严格依法合规按照国有资产转让相关规定执行。集团公司作为出资人对集团公司国有产权实施管理和处谿通过产权管理的手 段整合资源实现企业价值最大化确保国有资产保值增值。第三十五条固定资产投资管理固定资产投资必须符合集团公司的发展战略根据生产发展需要确定投资规模 和进度遵照国家固定资产投资管理有关程序执行。重大固定资产投资项目要加强 科学论证慎重决策。第三十六条机场规划管理集团公司依据民航行业发展规划、地区经济发展规划和集团公司发展战略坚持“一次规划、分步实施、滚动发展”第16页首都机场集团公司宪章原则对成员机场总体

21、规划实行统一管理促进成员机场全面、协调和可持续 发展。第三十七条机场建设管理机场建设项目由集团公司统一组织分级实施。推行与国际接轨的先进管理模 式推行招投标集中采购推行代建制专业化管理。第八章经营绩效管理第三十八条经营绩效管理原则集团公司以发展战略为导向坚持效益、效率优先兼顾当期目标和长期目标 对成员企业的经营绩效实施分类管理充分发挥绩效管理的激励作用。第三十九条经营绩效管理集团公司负责集团绩效管理体系建设。依据战略目标，对标行业同层级先进水平制定成员企业年度经营绩效考核第17页首都机场集团公司宪章指标实施经营绩效考核考核结果应用于经营者评价和年薪确定等方面。第九章信息管理第四十条信息管理原则以集团公司发展战略为导向重点建设集团管理信息平台推进成员企业信息 化建设增强集团经营管理信息透明度促进集团内部信息共享支持集团管理决 策。第四十一条管理信息系统集团公司按照“整体规划、突出重点、分步实施、注重实效”的原则持续推 进集团管理信息系统建设重点优化完善财务信息管理系统制定相应的信息管理 制度、流程和手册对信息实行统一开发与管理。第四十二条业务信息系统集团公司鼓励并推进建立业务信息系统标准持续优化信息业务操作流程。实行自上而下的系统规划和自下而上的第18页首都机场集团公司宪章系统设计发掘成员企业业务信息系统的先进模式提升信息系统运营效率 提高安