工程建设管理制度

1、 / 35工程建设管理制度工程建设管理制度现场管理会议制度合同管理制度项目设计管理办法工程监理管理办法工程质量控制管理办法工程进度控制管理办法工程投资控制管理办法工地安全、文明施工管理办法材料、设备供应管理办法工程签证管理办法11工程进度付款管理办法工程结算管理办法工程竣工验收及移交管理办法14建设项目综合验收管理办法15.工程档案管理办法工程建设管理制度 / 35工程建设管理制度现场管理会议制度为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗位间的工作关 系，特制定本制度。工程项目管理会议分为周例会、专题会、月例会。会议由业务副 总经理主持。一、周例会参加人员：工程项目管理有关领导，各部门经理、

2、专业工程 师及有关人员；会议时间：每周一次，周六上午9： 00时；会议内容：对本周工作进行总结，综合评价；对存在问题提岀解决的措施办法，落实责任；确定下周工作目标，安排下周工作计划。二、专题会议参加人员：由业务副总经理根据会议内容安排确定；会议时间：根据工作需要确定；会议内容：工程项目建设过程中各种需要及时专门研究、协 调解决的问题。三、月例会参加人员：工程项目管理有关领导及全体员工；会议时间：每月最后一个工作日；会议内容：对本月工程施工及其它工作情况进行综合评价，对存在问 题提出解决办法，并落实责任；确定下月工作目标，安排下月工作计划。四、会议要求 、及会人员应按时参加，不得无故缺席；应做好

3、会议记录形成会议纪要，并送有关领导、部门和有关 人员。合同管理办法一、目的：为规范公司房地产项目开发建设过程中的合同管 理，特制定本办法。二、适用范围：木办法适用于公司房地产开发建设项目合同 的签办及管理。三、职责和权限：公司法定代表人或法定代表受权人负责对 外签订合同。公司合同预算部是合同管理的责任部门，具体负责合同谈判、 签署及其相关业务的管理工作。工程部和主管副总协调管理。四、管理规定：1、合同格式和内容凡造价在30万元以上的工程项目及总价在5万元以上的材 料、构(配)件及设备的，其合同格式应按国家建设部、国家工商行政 管理局所发的合同示范文木执行，小于上述数额的工程项目及设备采 购，其

4、合同签办可参照示范文本的内容执行。2、合同签办程序合同谈判员及对方进行合同洽谈一草拟合同文本二合同预 算部长审核一合同主管副总审核一合同签订有权人审签并加盖公章。合同签办根据开发建设项目的规模、内容、技术复杂程度、计划投 资额、质量及进度要求等，由合同预算部及对方进行洽谈，草拟合同 文本。合同草稿经合同部门负责人审查修改，并及对方达成一 致意见后，交主管副总审查。经主管副总审查签认后，交法定代表审查并加盖法人章。4、合同评审重大、特殊及技术要求复杂的合同，应由主管副总组织相关 部门及人员进行评审，依据评审结论对合同草稿进行必要的修改并 及对方达成一致意见。5、合同变更和解除合同未正式履行或尚未

5、完全履行时，由于客观情况的变 化，须对合同进行变更或解除的，必须经合同双方协商解决，签订新 的合同或补充协议o合同的重要挛更，必须经过评审，形成评审记录，必要时应 向原登记、公证机关进行备案。6、合同的份数、分发和归档在合同文本的右上角应加盖“正本”“副本”字样。合同正本(含附件)一式贰份，合同双方各执一份；副本份 数由双方商定。合同正式签订后三天内由合同预算部按下表规定发送到 有关部门或相关人员。分发部门合同份数备注止本副木合同预算部1工程部1监理公司1委托监理时财务核算部1总经理助理17、合同的中止及解除因一方或双方违约，或不可抗力因素而造成合同无法履行时， 经双方协商可中止或解除合同，并

6、妥善处理合同终止或解除后的有关 事谊。8、合同预算部应指定专人建立合同台帐，并对合同的保管及执 行情况进行定期及不定期的检查及管理，以防失密和履约不到位情况 的发生。项目设计管理办法本办法规定了项目规划设计的控制要求和方法，确保规划方 案和施工图设计丈件满足“项目设计委托书”及法规的要求。本，办法由总工程师、副总经理负责，前期部和工程部具体 实施。、规划设计依据1、项目初步定位说明书；2、项目定位说明书；3、项目开发计划；4、项目立项评审纪要。二、项目设计委托书的确定1、前期部根据“项目初步定位说明书”和“用地调查报告”及 规划主管部门有关要求，起草“控制性详细规划委托书”。2、“控制性详细规

7、划委托书”由总工程师、主管副总经理审核, 总经理批准后组织实施。3、总工程师根据前期部制定的“项目定位说明书”及“控制性 详细规划委托书”，结合“项目实施纲要“中的相关内容和规划部门 有关要求及有关规定，组织起草“项目设计委托书”。“项目设计委 托书”内容概要如下：（1）项目概况及周边环境（2）主要设计指标：a）容积率b）占地面积c）建筑面积d）建筑密度e）绿化率f）退红线要求（3）设计要求：a）建筑风格b）交通组织 c）功能分区d）户型设计及户内配置要求e）车库及配套f）环境空间组织及建筑小品设计要求（4）成果要求。4、“项目设计委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经 理批准后组织实施。

8、三、设计过程监理设计进度、工作安排依据“项目设计监督计划”中的相关内容控制。四、规划方案的审核1、控制性详细规划方案完成后，前期部组织方案评审会，评 审会由主管部门领导、专家、规划部门及公司有关人员参加，前期部 负责会议记录及会议纪要整理。2、前期部根据评审会会议纪要提出修改要求，经总工程师、 主管副总经理审核，总经理批准后，委托设计单位对项目控制性详细 规划方案进行修改。3、设计方案确立、报规划部门审批后，前期部报消防、人防 部门审批，并根据批准后的总平面图向规划部门索取雨、污水接口资 料，正式供电、供水、热源、天然气、电视、电信等接口资料。五、建设项目初步设计审定1、根据公司提出的设计内容

9、、范围、深度、建设指标等要求, 及有关设计标准，由设计单位进行初步设计。2、公司对初步设计文件审查后，报规划建设主管部门审批， 由其组织初步设计审查会，邀请有关部门、专家、工程技术人员等参 加。3、公司向规划建设主管部门索取初步设计审查会会议纪要， 并要求设计单位对初步设计文件进行修改，并将修改意见报建设主管 部门，由规划建设主管部门下发“项目初步设计批准文件”。4、前期部负责办理“建设规划许可证”并送公司相关部门存 档。六、施工图的审定1、根据“项目初步设计批准文件”，设计单位方可进行施工图 设计。2、公司根据“项目设计进度监督计划”，结合设计合同确定施 工图出图计划。3、施工图完成后，工程

10、部组织安排对施工图设计文件进行设计 审查，然后送到规划、环保、人防、防雷及消防等部门进行建筑、结 构、环保、人防、防雷及消防审查，分别索取单项审查意见，交公司 相关部门存档。4、前期部负责办理“建设工程施工许可证”，交公司存档，复 卬件发工程部存档。5、由工程部组织各相关单位参加施工图会审及设计交底，并负 责会审记录及会审纪要整理。七、设计的修改根据评审会议及各单项审查意见，由工程部拟定“项目设计 修改要求”，经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，由设 计院进行设计修改或出具设计变更文件。工程监理管理办法为使工程监理单位对工程施工进行全而有效地管理和控制，特 制定本办法。本办法由工程部负

11、责实施。一、总监理工程师及监理人员监理单位应选派总监理工程师主持项目的监理工作。总监理 工程师的任命应得到公司总经理的认可。总监理工程师和主持专业工作的监理工程师的调配、监理组织机构和人员数量等需得到工程部和 业务副总经理认可。二、项目监理规划和项目监理实施细则监理单位应按照监理规范的规定在工程项目开工后的14日内 向公司报送“项目监理规划”和“项目监理实施细则”。公司应在7 H内审查完毕。监理单位应按照批准的“监理规划”和“监理实施细 则”认真履行工程监理义务。三、图纸的审查及下发经公司审核的施工图按照监理合同和施工合同规定的份数发 至监理单位后，监理单位应组织监理工程师和施工单位进行图纸预

12、 审，形成审查记录。之后由总工程师组织设计单位进行设计交底和图 纸会审，经审查后的施工图、设计交底记录及设计变更文件由监理单 位发至施工单位，按其施工。四、工程变更在施工图审核过程中，或施工过程中发现的一般工程问题， 监理单位应会同施工单位提出工程变更意见，经工程部签认，并上报 公司批准后，书面通知施工单位实施。重要变更应由工程部会同监理单位向设计单位提岀申请，由 设计单位出具设计变更，交施工单位施工。五、施工组织设计和技术方案的审查监理单位应负责审查施工单位提交的施工组织设计和技术方 案，并提出书面审查意见，连同施工组织设计或技术方案一同报工程 部，经工程部审核、总工程师签认后方可实施。根据

13、施工合同规定，施工组织设计或技术方案涉及建设单位向 施工单位另行支付费用的，监理单位应同时进行费用评估，在经合同 预算部复核、，业务副总经理审查批准后方可实施。六、工程施工总进度计划的审查监理单位应根据施工合同中对工程施工进度的相应规定，审 查施工单位提交的施工总进度计划和年度施工进度计划，并报公司批 准。七、月施工进度计划监理单位应督促施工单位编制并提交月施工进度计划。经监 理单位审核的月进度计划应在每月25 0以前报工程部批准。工程部 应在月底以前批复月施工进度计划，并将批准的计划报公司一份备 查。八、施工进度的检查监督监理单位应注意检查施工单位的人员和设备投入情况，督促 施工单位按进度计

14、划组织施工。对于进度落后的施工单位应督促其采 取增加人员、设备、加班或其它方式纠正工程进度落后的情况。为便 于考核，监理单位应在每月15日以前报送当月中期进展情况的分析 意见。九、工程质量的检查监督监理单位除对施工质量进行现场监督外，还应按照有关规定 采用自备或使用施工单位的试验器具对施工质量进行抽检，.出据试 验报告，对试验结果进行统计分析。对于试验结果表明施工质量不符 合规范要求的，应书面要求返工。对委托第三方进行的试验，监理单 位应及时取得试验结果，并对试验结果进行统计分析和质量评价。相 应的质量报告应随同监理报告提交工程部。十、关键工序的现场监督对于关键施工工序，如地基处理等隐蔽工程施

15、工工序、混凝 土浇筑及重要焊接工序等，监理单位应实施严格的施工过程旁站监 理，并对施工过程进行记录。隐蔽工程必须在监理单位会同工程部检查验收合格并进行相 应记录后方可进行隐蔽。工程建设管理制度 / 35工程建设管理制度 /35十一、材料质量的控制监理单位应严格实行材料进场报验制度，检查所有建筑材料质 量单证的完备性和有效性，拒绝不合格材料用于工程施工。还应督促 施工单位按照有关规程规范要求进行抽样检查主要建材的质量。抽样 检查合格后，方可用于工程当中。十二、停工及复工监理单位检查发现施工单位违反有关规程、规范进行施工， 并造成严重的质量和安全问题的，在征得工程部同意后，可书而指令 施工单位停工

16、，并限期整改。在施工单位完成整改并提出复工申请， 经审查具备复工条件后。，方可书面通知施工单位复工。十三、监理报告监理单位应在每月最后一个工作日以前向工程部和公司总工 程师提交工程施工监理报告。监理报告应包括，但不限以下内容：1、工程质量状况；2、施工进度计划完成情况；3、完成工程投资情况；4、各施工单位的合同执行情况等。除此以外，监理单位还应报告现场监理组织结构、各监理人 员在场工作日的统计，以及各监理人员的职责范围等情况。工程部将根据各监理人员的职责范围，对其工作能力、责任 心、工作成效进行评价，并有权要求监理单位调换不称职的监理人员, 监理单位应按要求迅速进行人员调整。十四、现场的组织协

17、调监理单位应负责施工场区道路、临时设施及现场布置的统一 管理，协调现场各施工单位的施工活动，合理安排各施工单位的施工 次序，综合协调水、电供应，施工场地的使用和施工交通组织。十五、施工现场协调会监理单位负责每星期组织一次建设二施工、监理等有关单位 及其他有关人员参加的施工现场协调会，全而检查和落实工程质量、 进度、安全、现场管理和其它合同约定事项的落实情况，协调和解决 有关工程问题，并提出下周工作目标。监理单位负责形成会议纪要，报工程部并发至有关施工单位。 十六、工程进度款的审核1、在施工单位按规定每月上报工程进度款申请后，监理单位 应根据施工合同中有关合同价款的规定对工程量和取费进行审查。2

18、、对工程量的审核是指监理单位依据有关规范检查为合格产 品的工程量，否则不应进入计量支付。3、监理单位审核后的工程量应有相应的工程质量评定结果， 并随当月进度上报，以便合同预算部核查o4、监理单位每月25 H前将审核完毕并由主管监理工程师、 预算监理工程师和总监理工程师签字及加盖公章的工程进度款支付 凭证报送合同预算部。十七、项目监理工作总结报告工程竣工验收后，监理单位应向公司提交“项目监理工作总 结报告”报告，应包活但不限于以下内容：1、对竣工项目的监理过程和施工过程的描述；2、实施监理的机构组成、人员和职责范围；3、监理大事记；4、监理单位对竣工项目的质量说明；5、竣工项目的完整监理日记；6

19、、重要工程事项的说明；7、竣工项目的监理质量监测记录等。十八、监理费的支付监理费的支付应及各个项目进度完成情况同比进行。监理单 位应首先按照公司认可的格式提交监理费支付中请，经工程部核查工 程进度、工程质量和监理工作状况后，提出监理费支付审查意见，经 合同预算部审核，报公司领导批准后支付。十九、工程验收监理单位应根据工程进展情况，对工程各个环节进行验收。主 要验收环节如验槽、地基及基础验收、主体等分部工程验收、单项工 程验收、工程项目综合验收等。工程部应参加验收项目，监理单位应 提前一天以书而形式通知工程部，并附监理单位和施工单位的验收记 录。整个验收程序应严格执行政府质监站的验收备案制度。工

20、程质量控制管理办法为对施工阶段工程质量实施有效的控制，以达到施工图设计文 件，国家有关政策法规及规范标准要求，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。一、工程项目管理人员应对监理公司和施工单位认真做好以下 监督检查工作：对监理单位质量控制工作的监督检查、检查监理单位项目的质量控制体系，落实质量控制人员、检查监理单位监理准备工作质量、检查监理单位的质量控制手段，落实质量检测仪器、设备、监督检查监理单位监理程序、监理办法是否满足质量管理 要求并实施到位。监督监理单位检查施工单位的工程质量控制工作、落实施工单位的质量计划、落实施工单位的质量管理体系、审查施工单位提交的施工方案、施工组织设计和施工作业

21、文件，确保工程施工质量有可靠的技术保障措施、审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件及满足质量要 求的能力，控制分包单位的施工质量。、监督检查在工序施工过程中人员、施工机械、材料、施工 方法、施工环境等状态，保证其满足工程质量的要求、审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构等的技术鉴定证书及其它有关技术资料、对施工承包单位提交的各种质量证明文件，如：出厂合格 证、质量检验及试验报告、产品技术说明书等技术文件及产品质量进 行检查确认并做好记录。二、对工序的质量控制1、监理单位审核由施工单位提交的有关工序产品质量的证明文 件(检验记录及试验报告等)、工序交接检查(自检)、隐蔽检查等记录。

22、 隐蔽工程经监理人员检查、验收、签认，并经工程部认可后方可隐蔽。2、对于重要及特殊结构或对工程质量有重大影响的工序，工程 部应对施工过程进行监督检查及控制，确保使用材料及工艺过程的质 量。3、对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工部 位，在监理人员进行跟踪检查的同时，工程部应对其进行平行检查。4、对于监理单位提交的事故报告、质量缺陷处理结果及 检验报告进行检查，并报公司总工程师签认，严重的应报公司总经 理签认。三、总工程师将不定期地对工程项目的质量管理和工程质量进 行抽查。工程进度控制管理办法为对工程施工进度实施有效的控制，以达到拟定的工期目标， 特制定本办法。木办法由工程部负责具体

23、实施。一、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制定工 程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报总经理审批后，实 行目标控制。二、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需 要，制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实 人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。三、监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源 供应计划，提出修改意见并监督其实施。四、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的 施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度 控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并

24、审查监理单位对施 工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进 度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、 关键分部分项工程和单位工程工期的实现。七、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度 和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。八、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间 的配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供应到场。九、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采取必 要的经济处罚及组织调整措施；仍无效时可解除施工合同，另行组织 施工队伍进场，确保总进度目标的实现。工程

25、投资控制管理办法为加强对工程建设过程中的投资管理和成本控制，特制定木办 法。本办法由合同预算部负责具体实施。一、合同预算部应根据工程进度计划编制工程年、季、月资金 需求计划，经公司业务副总经理和总经理审批后实施。二、对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经合同 预算部审核修改后报业务副总经理审定。三、对施工单位、监理单位、工程部提出的优化设计、优化施 工方案，由公司总工程师进行审核，批准后实施。四、对施工单位提出的各种材料、设备计划，由合同预算部根 据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采购人员， 进场检验合格后方可支付材料设备款。五、对因设计变更签证而超出施工图预算的各种费

26、用，由合同 预算部进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。六、合同预算部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制， 阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。七、监理单位上报的工程进度款支付凭证，经合同预算部审核 并经公司领导审批后支付。八、工程结（决）算，经合同预算部审核确定，并经公司领导批 准后组织有关审计部门进行审计，.并将审计结果通报有关部门。九、正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事 项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发 生。十、合同预算部对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体管 理。工地安全、文明施工管理办法为确保施工安全，防止人身伤亡、设

27、备故障及火灾事故的发生, 创造文明施工的良好环境，特制定木办法。木办法由工程部负责实施。 工程部监督监理单位对施工单位进行如下管理：一、安全1、制定安全管理目标2、建立安全生产责任制3、在施工组织设计中编制安全施工技术措施4、定期进行安全教育，加强安全防范意识5、进行分部（分项）工程安全技术交底6、定期进行安全检查，消除安全隐患7、现场安全标志齐全、醒目8、特种作业人员应持证上岗9、按规定上报工伤事故10、完善现场安全设施二、文明施工2、按规定进行现场围档3、对施工现场进行封闭管理4、施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理措施5、按规定标准为工人提供现场住宿设施6、完善施工现场防火制度和

28、设施7、建立综合治理制度并贯彻执行8、完善施工现场标牌9、完善生产工人各种生活设施10、健全保健急救人员和器材三、突发事件处理在遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单 位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施，避免事态扩大。 有关情况应及时向公司报告。突发事件处理完毕后，应及时向公司提交处理报告。材料、设备供应管理办法为对工程材料、设备的供应及实施有效的控制，特制定木办法。 本办法合同预算部组织实施。一、甲供主材、设备的范围和种类：1、土建工程：、钢材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；、门窗、保温材料、装饰材料。2、电气工程：、配电箱、智能终端盒、穿线管(PVC、钢管)、金

29、属软管、 桥架、母线；(2)、开关、插座、灯具、计量表、电线、电缆。3、给排水、采暖工程：、给水管、排水管、阀门、暖气片、计量表；、卫生洁具o,，4、设备： 、电梯；、消防报警设备；、智能控制设备；、通风、空调设备；、变配电设备、发电机组；、供水及换热设备。5、甲供主材、设备范围的具体规定，应在建设施工合同中规 定。建设单位将部分甲供主材、设备委托施工单位自购时，执行第六 条的有关规定。二、甲方供应材料、设备山公司合同预算部负责组织采购供 应，其它材料、设备山施工单位自行采供。三、甲供材料、设备的计划山施工单位提出，监理单位审核 后，报公司业务总经理审定后执行。四、甲供材料、设备供应计划审批程

30、序1、施工单位在领取施工图后一个月内提交“甲方供应材料、 设备，总供应计划；在工程施工期间，每月20日前按照施工进度安 排，在要求供货日期10天前向监理单位提交每月材料（设备）详细供 应计划；特殊规格的材料及设备应提前60天申报计划。2、监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核确认后在每月5日前报公司材料供应部门o3、供应部门对材料、设备供应计划进行汇总和复核经总经理 审定后，进行采购供应。4、设计变更及其它原因引起的急需材料（设备）不能在规定时 间内中报的，应由监理单位审查、工程部核实报业务副总经理审定后 安排材料供应部门进行加急采供。5、中型设备及特殊设备的采供，在施工单位申报计

31、划，监理 单位审核、工程部核实后报业务副总经理审定安排供应部门采购。五、甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量证明书及相 关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。六、施工单位良购“认质认价”材料、设备的确认按照下列流 程进行：自购“认质认价”材料、设备山施工单位按照设计要求和 规定格式提交认价清单申请报监理单位，认价中请单上注明规格、型 号、牌号、数量、价格及生产厂家和质量要求等。1、施工单位确认自购“认质认价”材料、设备的规格、型号、 数量和质量符合设计要求后，报合同预算部确认。2、合同预算部会同工程部根据设计要求、规范规定及所掌握的 市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后，

32、报业务副总经理审 定批准。3、认价申请清单一式二份，施工单位一份、合同预算部一份， 需要时按实增加。七、合同预算部负责记录甲供材料、设备台帐，定期接受公司 审查。工程签证管理办法为严格控制工程签证，特制定木办法。木办法由公司合同预算 部负责实施。一、经济签证实行三级（监理、合同预算部、公司副总经理）签 认制。二、工程签证指：施工合同中没有预见到的工作内容，或无法 根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现场测量计量的施工工 程量，或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量，如，需 现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图 纸规定由现场确定的工程量等。三、工程经济签证依据

33、：1、施工合同的有关规定；2、合同预算部的书面通知书；3、工程设计变更通知单；4、经业务副总经理确认的会议纪要；5、监理单位拟定、合同预算部确认的现场书面指令；6、经监理单位审查、合同预算部审批的施工单位签证项目施 工报告。四、施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管理工程师和 监理单位监理人员。签证内容应山工程部、监理单位、施工单位三方 人员共同参加，现场查实。五、签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确认测量 成果。六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内，将经济签 证单按规定格式报送监理单位，一式四份。工程签证报送时应附有签 证依据文件（见第三条）。签证附件还应包括计算书、收方记

34、录、测量 图纸等资料。七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之闩起7日内按 监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单位工 程归类编号，在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程 师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报合同预算部复核。八、合同预算部在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内, 就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以 及费用支出的合理性签署意见后报业务副总经理签认。九、生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，合 同预算部一份。合同预算部专册进行工程签证的签收、登记、发放、 存档。十、工程经济签证的时效性规定：施工单位应按第六条规

35、定的 时限内办理签证；监理单位在14日内完成签证审核工作，合同预算 部和业务副总经理或总经理在7 H内完成签证审核工作并完成签证 的存档及发放。施工单位未在规定时间内办理签证，监理单位有权按 照其单方而意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进 行经济处罚，直至建议终止合同。工程进度付款管理办法为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法。本办法 由合同预算部负责实施。一、工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出 申请，监理单位审查，合同预算部审核后，报公司批准。二、施工单位的进度付款申报程序1、施工单位每月25日前向监理单位报送

36、工程月进度报表。报 表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款。2、对于工期在一个月以内、造价在20万元以下的零星工程， 不申报进度付款。3、申报进度付款的最小限额为20万元。凡当月完成额不足20 万元的不予受理，施工单位应将其合并至下月一并申报。合并后的进 度付款申报仍不足20万元的，需再合并至下一月；一依此类推，直 至办理竣工结算。4、施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。施工 单位应以诚信态度避免超报、虚报。如发现上述行为，将不予办理进 度付款。三、监理单位按照以下规定进行进度付款审查1、监理单位以其质监合格的工程量为依据进行进度付款审核。 对于建安工程，监理单位

37、可将工程造价拆分到每个自然层。在每个自 然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、给排水、采暖、通风、强 弱电、消防等相应专业，并能用形象表述进度价款。对于室外配套工 程可根据具体情况分区、按施工工艺进行拆分。2、监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款。3、监理单位按形象进度审核价款。审核报表及审核汇总表，经 现场专业监理工程师（负责完成合格工程量审核）、预算监理工程师 （负责预算价审核）、总监理工程师签字后加盖公章于25日前报公司O4、监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向合同预 算部报送工程进度款支付凭证。四、公司及合同预算部应按照以下规定进行工程进度付款审核1、工程部有关专业管理工

38、程师审查是否有超报、虚报及不合格 项目等，并审核形象进度，经工程部负责人签字后，在28日前报公 司合同预算部审核。2、公司合同预算部复核价款，并审查是否在预算控制范围内。3、经合同预算部审定的进度款支付凭证经公司业务副总经理确 认并经总经理审签后付款。4、为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在 审定工程进度付款额的80%以内。（合同另有特殊约定的除外）。5、合同预算部负责工程款支付凭证台帐。工程款支付凭证及进 度报表一式三份，合同预算部、监理单位、施工单位各一份需增加份 数的按实增加。工程结算管理办法为对工程结算实施有效管理，特制定本办法。工程竣工结算由公司合同预算部负责，工程部

39、协助进行工程资料 的审查工作。一、工程结算审核的条件：1、工程竣工验收合格；2、竣工图绘制完毕并经监理单位、工程部审核通过。二、施工单位申报工程结算的资料（一式四份）内容：1、工程竣工验收报告；2、工程竣工图；3、施工现场签证单和会议纪要；4、工程变更通知单；5、材料认价单；6、工程施工合同；7、投标文件及工程结算书。三、工程结算审核程序：1 丁程竣工后28天内，施工单位将整套工程结算资料报送监 理单位，监理单位负责对所报资料（主要指现场签证单、变更单和会 议纪要等）的完整性及正确性进行审核；2、经审核无误的工程结算资料山监理单位报送合同预算部复 核；3、合同预算部复核后的结算资料报送公司业务

40、副总经理审核， 经审核无误后，报送总经理审定后方可办理结算手续。需审计的，应 履行有关审计程序。4、在二工二程竣工后至公司业务副总经理审核前，应停止工程 付款，以控制超付现象。5、公司合同预算部负责结算资料的收发登记工作。工程竣工验收及移交管理办法为对工程竣工验收和移交实施有效管理，特制定木办法。本办 法由工程部负责实施。一、验收的基木程序工程验收应遵循三级验收的基本程序，即施工单位自检、监 理单位初验、工程部验收。二、竣工验收应具备的条件：1、完成建设工程设计和施工合同约定的各项内容；2、完整的技术档案资料；3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的技术证明文 件和检验试验报告；4、勘察

41、、设计二施工、检测、工程监理等单位分别签署的质量 合格文件；5、施工单位签署的工程保修书；6、其他竣工必须的技术整理。三、工程的竣工验收1、单位工程的竣工验收：单位工程及根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单 位的子单位工程(如高、低压供、配电工程、天然气工程、智能化系 统工程、消防报警系统、电梯工程等)在完成施工合同规定的全部施 工内容后，经施工单位自检合格后向监理单位正式申请验收、同时按 照工程档案管理办法提交全套的竣工验收资料一式四份。监理单位应在收到施工单位验收中请后的工4闩内，完成竣 工资料审查工作，并组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收 过程中发现的缺陷和问题书面汇总，通知

42、施工单位限期整改。整改完 毕，经监理单位复查合格后，山其审查完毕的竣丁资料及清单，连同 全套验收资料及清单以及监理单位工程质量评价报告、监理质量报告 等一式四份提交公司，申请工程正式验收。公司在收到验收报告的14日内，完成对施工单位竣工报告和 资料的复查，核对监理单位报送的监理报告、质量检验资料的审查。 通知并组织设计单位、监理单位、施工单位进行工程的竣工验收。对 验收过程中发现的缺陷及问题书而汇总通知有关责任方并限期整改 完毕。经复查合格后书面签署由监理单位签发的竣工验收书一式 四份。单位工程进入缺陷责任期。2、单项工程竣工验收单项工程(或分期建设的工程项目)所包含的所有单位工程均 验收完毕

43、方具备单项工程的竣工验收条件o根据公司批准的工程项目分期建设计划的要求，先期竣工的单 位工程(或分期建设的工程项目)应在完成竣工验收后移交物业公司o单项工程(或分期建设的工程项目)在完成施工合同规定的全 部内容、经施工单位自检合格后，向监理单位正式中请验收，同时按 照工程档案管理办法提交全套的竣工验收资料一式四份。监理单位应在收到施工单位验收申请后的14天内，完成竣工 资料审查工作，配合工程部向政府质检站报送“竣工验收质量监督通 知书”及相关资料，并会同质检站、建设单位进行验收检查，同时将 现场检查验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总，通知施工单位限期 整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监

44、理单位将审查完毕的 竣工资料及清单、连同全套监理验收资料、清单，及监理单位“工 程质量评价报告”、“监理质量检验报告”等按照竣工验收备案的要 求一式四份提交工程部，山工程部办理竣工验收备案手续。竣工验收时，应按要求通知质检站进行验收的监督工作。对验收工作中发现的缺陷问题书而汇总通知责任单位，并限 期整改完毕，经复查合格后，书画个式签：署山监理单位签发的竣 工验收书一式四份。单项工程进入缺陷责任期。单项工程通过竣工验收并办理移交前，由施工单位负责对己完 成工程的保管和维护。3、建设项目或分期建设项目的综合验收建设项目所有内容均完工并通过竣工验收后，由工程项目的监理 单位向工程部提交项目竣工验收报

45、告，工程部在审查通过监理单位的 竣工验收报告后，按照建设项目综合验收管理办法的规定组织 项目的综合验收。四、工程移交1、建设项目移交验收应具备的条件工程项目已竣工并经质检站、人防、消防、防雷等有关部门 验收合格；给排水(含热水)、电气、天然气、有线电视、暖气等己接 通，信息及电话具备装机条件。1程项目竣工资料齐全：包括管线图资料、竣工图。室外工 程完成，形成封闭环境。2、建设项目移交工作程序工程部代表公司作为项目移交验收工作的牵头单位；工程部根据项目建设进度要求，在工程项目通过竣工验收后的7天内完成向物业公司的移交o工程部应在拟定的移交日期前7 天以书而方式通知移交验收相关单位，并将经公司批准

46、的移交验收应 提交的资料提交物业公司。移交验收应提交的资料&)单项工程移交清单竣工验收报告及相关质量检查资料一套竣工图纸一份房屋钥匙各种智能卡(电、天然气、冷水、热水、暖气等)。移交验收的程序物业公司根据工程移交清单逐项检查核对。参加验收人员在工程移交清单上签字，物业公司将一份清单 返回工程部验收，移交工作完成。建设项目综合验收管理办法木办法根据西安市建设项目综合验收暂行办法制定。由工程 部具体组织实施。一、综合验收应具备的条件：1、建设项目综合验收申请报告和规划报建、审批手续完备，竣工 资料齐全；2、单项工程应按照工程竣工验收及移交管理办法验收合格；3、建设项目的外部环境以及及之相关的配套设

47、施符合设计要求、 具备使用功能。主要内容包折：道路(含路灯照明设施等)；建筑环境及周边绿化、美化设施；雕塑及建筑小品；供电、供暖、天然气、给水、排水(雨水、污水等)一设施;环卫设施；商业服务设施；停车场(含机动车、自行车)；安全防范(电视监控、可视对讲、门禁、电子巡更、周边防 范、窗磁(底层和顶层)、报警等)和消防设施；围墙、门房、护栏等；有线电视、信息及电话设施。二、建设项目综合验收工作程序：1、综合验收前将该项目的总平面图、道路、供电、供暖、天然气、 供水、排水和消防、有线电视、信息及电话设施的竣工资料准备齐全。2、组织预验。对存在的主要问题提出意见，制定完善时间表，待 问题整改后，以正式

48、文件向政府建设规划主管部门提交综合验收中请 报告，并附带立项审批计划、总平面图、道路、供电、供暖、天然气、 给水、排水和消防、有线电视、信息及电话设施的竣工资料，山政府 建设规划主管部门组织安排对建设项目进行综合验收。3、正式验收时公司出具建设项目综合验收汇报材料，包扌舌项目概 况、开（竣）工日期、质量等级、综合验收所做出的配套工作等各验收 职能部门分别填写建设项目综合验收表，签署意见。政府规划主 管部门组织验收职能部门、设计单位和施工单位汇报，查阅资料，并 以经批准的总图布置和有关规范、规定为依据进行综合考评。各验收 职能部门对职能范围内的考评内容逐项核对验收，并对验收意见签 字，如存在不完

49、善之处，将有针对性地进行单项复验。4、项目综合验收通过后，政府建设规划主管部门出具建设项目 综合验收审批表经批准后，送政府相关部门换发西安市建设项目 综合验收合格证书。5、有关综合验收资料归档，并送：政府建设规划主管部门一份、 公司一份、工程部一份以后转物业公司。工程档案管理办法为对工程技术档案的收集、整理、编目、归档及报送等管理工作 实施有效的控制，特制定木办法。本办法由公司工程部负责实施。一、工程技术档案资料的内容1、施工单位竣工资料：质量保证资料；施工技术资料；施工管理资料；竣工图；竣工验收报告。2、工程监理单位监理资料：监理规划；监理实施细则；监理月报(包括各阶段性检查记录);1程开、停、复工令；1程总进度计划、月进度计划审批文件；施工组织设计审核意见；1作联系单；监理闩志