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文档简介

1、XXXX联合村镇银行股份有限公司XX年度董事履职情况报告各位董事：XXXX联合村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会共由5名董事组成，其中非在职董事3名，一年内，全体董事严格遵守本行章程、董事会议事规则等相关规定，以严谨的工作作风，忠实、勤勉、认真地履行了董事职责，现就本行第一届董事会XX年履职情况汇报如下：一、董事会会议由席情况报告期内，本行共召开董事会例会2次，董事会会议由席情况详见下表（以姓氏笔划排列）：姓名本人出席次数委托出席会议次数未出席会议次数2-2-2-2-2-、董事会议事和决策情况报告期内，本行董事会主要通过召开现场会议的方式，对全行发展战略、重要规章制度、财务预

2、算方案等涉及我行经营管理的重大事项进行了讨论和决策，共形成2013年度工作情况及XX年度主要工作目标和工作措施、XX年度财务预算方案、高级管理人员薪酬管理办法、XX年度经营目标及高管薪酬议案、薪酬管理制度、董事、监事履职考核办法、授权管理办法、就经营管理事务向董事长成伟绩授权的议案以及XX年机构规划报告的议案、拟聘俞国荣为行长、提名俞国荣为董事候选人、拟聘郑兴荣为副行长、聘请中汇会计师事务所进行本行XX年度报表审计及内控评价以及对XX年网点建设规划进行修订等14项决议。对于董事会讨论的事项，各位董事均能在会前对议案进行认真审阅，主动了解全行经营和运作动态，查阅相关信息和资料，为董事会的议事和决

3、策做好充分准备。在董事会会议上，全体董事能够以审慎负责、积极认真的态度，充分发挥各自的专业经验及特长，为所讨论的事项提供专业判断和分析，保障了董事会的高效运转及科学决策，对全行各项经营管理工作的顺利开展起了积极作用。报告期内，本行董事会还以电子通讯表决的方式召开临时董事会2次，审议通过了关于上海物华金属材料有限公司股权质押、关于丹吉娅集团有限公司股权质押等2个临时决议。三、其他履职情况董事会通过接收XX联合村镇银行周报、与经营层交流等形式，及时了解全行业务运行情况、经营管理状况、内部控制与风险情况，不定期听取经营管理层工作汇报，同时通过董、监事座谈会，股东座谈会的形式，积极参与、谏言献策，对当前经济金融形势和各行业发展状况提由独到的意见和建议，通过各种方式支持我行业务发展，并就存在的问题和不足在董事会上发表意见，行使职权。四、董事年度履职考核结果本行董事会根据本行董事履职考核办法，结合董事的履职情况，在充分听取银监部门、监事会及其

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