决策执行管理办法

1、决策执行管理办法第一章总则第一条 为加强* （以下简称公司）的公司决策、执行 管理，规范决策、执行行为，提高决策水平，增强执行能力， 制定本办法。第二条 本办法适用于公司机关本部，其中涉及公司所 属二级单位的条款，二级单位遵照执行。第三条本办法所称决策指公司决策机关行使经营决 策权，主要表现为对企业“三重一大”事项和安全管理进行 决策。本办法所称执行是指公司执行机构行使日常经营管理 权，协调推进公司整体工作，以及执行机构领导班子成员根 据分工行使管理职权、协调推进公司经营管理工作。第四条公司决策应遵循以下原则：（一）集体决策原则，凡属“三重一大”事项，必须由 决策机构组成人员集体讨论作出决定，

2、防止个人或少数人专 断；（二）科学决策原则，坚持务实高效，重视决策前的咨 询、论证和调研工作，保证决策的科学性，防范决策风险；（三）民主决策原则，充分发扬民主，广泛听取意见， 保证决策的民主性，对涉及职工群众切身利益的重大事项， 应当听取职工群众的意见和建议；（四）依法决策原则，遵守国家法律法规，保证决策的 合法合规。第五条公司执行应遵循以下原则：（一）总经理主导原则，执行实行总经理负责制，执行事项在有争议的情况下，总经理有最终决定权；（二）高效原则，执行应注意效率的提高，保证决策机 构作出的决策及时地得到执行。第二章规范的事项第六条公司决策执行管理办法规范以下事项：（一）公司股东会、董事会管

3、理；（二）公司所属全资子公司董事会，控股子公司股东会、 股东会议案管理；（三）公司“三重一大”决策管理；（四）公司执行管理；（五）公司负有决策职能的委员会管理，具体包括预算 管理委员会、规划发展委员会、薪酬管理委员会、审计与风 险管理委员会、安全生产委员会的管理。第三章管理职责第七条 公司股东会、董事会依据公司章程规定行 使职权。为提高决策效率，董事会根据需要将一定限额内重 大投融资、资产处置项目等“三重一大”决策权授予总经理， 总经理通过总经理办公会行使权力。总经理在年度董事会议 上应向董事会报告权力行使情况。第八条公司“三重一大”事项决策分别由公司党组会、 总经理办公会行使权力。第九条 公

4、司总经理主持公司的生产经营管理工作，组 织实施决策机构作出的决议。第十条 预算管理委员会是公司经营层预算管理的决 策机构，主要负责预算管理的组织领导工作，审查和批准下 达年度预算及专项预算，控制、监督各级预算的执行，协调 解决预算执行过程中存在的重大问题。第十一条 规划发展委员会是公司经营层规划发展的 决策机构，主要负责公司规划发展的组织领导工作，研究制 定公司发展规划和中、长期产业发展规划，对公司重大投融 资方案、资产经营项目、拟投资新建、改建、扩建项目进行 研究，确定控股、参股、收购、重组方案等。第十二条薪酬管理委员会是公司经营层薪酬管理的 决策机构，主要负责公司薪酬管理的组织领导工作，进

5、行薪 酬分配计划和方案批准和监督落实，审定绩效考核报告等。第十三条 审计与风险管理委员会是公司审计与风险 管理的决策机构，主要负责公司风险管理、内部控制和内外 部审计的评价、监督和检查，部署重大经济事项的审计调查， 审议风险管理策略和重大风险管理解决方案，审议重大决 策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断 机制，以及重大决策的风险评估报告等。第十四条 安全生产委员会是公司安全生产管理工作 的决策机构，主要负责公司安全生产重大事项的研究、审定 和决策，建立健全公司安全生产保证体系、安全监督体系和 应急管理体系，督促安全生产工作的贯彻落实。第十五条 公司财务部组织相关部门负责审核公司

6、所 属全资子公司董事会，控股子公司股东会、董事会议案，并 在股东会、董事会召开之前报公司总经理或公司总经理办公 会审查批准。第四章公司股东会、董事会管理第十六条 公司原则上每年召开一次股东会定期会议。股东会召开的具体时间由公司总经理报告公司控股股东后 确定。第十七条 公司董事会每年至少召开一次，董事会召开 的具体时间由公司总经理与公司董事长商定。第十八条公司股东会、董事会议题的上会议案的确定 及内容必须执行控股股东议案管理规定。第十九条 公司股东会、董事会议事规则、程序严格按 照公司法和公司章程执行。第五章 公司所属子公司董事会、股东会议案管理第二十条 公司所属全资子公司、控股子公司在召开股

7、东会、董事会十五日之前将拟上会议案书面报送公司财务 部，公司财务部在收到议案材料后五日内召集相关部门进行 审核，并提出初步审核意见。第二十一条公司财务部将初步审核意见报公司总经 理审查批准。涉及重大事项的，召开总经理办公会议研究决 定。第二十二条 被公司否决的议案，公司所属全资子公 司、控制公司股东会、董事会不得上会研究。第二十三条 公司委派参加子公司股东会的股东代表、 公司派出董事参加董事会时应以公司确定的结果对议案发 表意见，不得作出与公司确定意见相悖的表决意见。第六章“三重一大”决策管理第二十四条 “三重一大”决策范围包括：重大事项、 重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用。第二十五

8、条 重大事项主要指涉及企业改革发展稳定、 重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和 战略性的重大问题；重要人事任免主要指公司党组管理领导 人员及后备人选的选拔、任用；重大项目安排主要指涉及企 业生产经营和资产规模、资本结构，以及对生产装备、技术 状况产生重要影响的项目的设立和安排。第二十六条大额度资金使用主要指涉及公司领导人 员被授权限限额以上资金的调动和使用。第二十七条“三重一大”决策事项分别由公司党组会、 总经理办公会行使决策权力。第二十八条 “三重一大”集体决策事项的明细范围和 集体决策机构、决策程序另行制定规章制度。第七章公司执行管理第二十九条 公司总经理是公司执行的主要负

9、责人。公 司总经理通过年度工作会议、年中工作会议、总经理办公会、 生产经营协调会、招标领导小组会、司务会等会议形式主持 公司的生产经营管理工作，组织实施公司决策机构作出的决 议。第三十条公司副总经理、财务总监、总工程师受总经 理委托或授权，可主持召开生产经营协调会、招标领导小组 会、司务会等会议，协调处理公司生产经营工作。第三十一条公司副总经理、财务总监、总工程师根据 领导班子成员分工，协助总经理做好各自分管范围内的生产 经营工作，对总经理负责。第三十二条 公司执行机构领导班子成员根据分工可 召开专题会议，协调推进各自分管范围内的工作。第八章各委员会管理第三十三条 预算管理委员会主任由公司总经

10、理担任， 副主任由公司财务总监或主管财务工作的副总经理担任，协 助主任负责日常预算管理工作。成员由本部各部门负责人组 成。预算管理委员会办公室在委员会副主任的指导下负责预 算管理的具体工作。预算管理委员会每年应至少召开三次专门会议。重大事 项可由委员会主任召集，临时召开预算委员会工作会议。会 议形成的纪要由委员会办公室起草，由委员会主任签发，并 由有关部门负责落实。第三十四条 规划发展委员会主任由公司总经理担任， 副主任由公司分管规划发展副总经理担任，协助主任负责日 常规划发展工作。成员由公司副总经理、总工程师、财务总 监和本部各部门负责人组成。规划发展委员会办公室负责日 常战略规划的管理工作

11、。规划发展委员会每年应至少召开三次专门会议，如遇公 司发展的重大事项，由委员会主任召集，可临时召开规划发 展委员会工作会议。会议形成的纪要由委员会办公室起草， 由委员会主任签发，并由有关部门负责落实。第三十五条 薪酬管理委员会主任由公司总经理担任， 副主任由公司分管人力资源的副总经理担任。成员由副总经 理、财务总监、工会主席组成。薪酬管理委员会办公室负责 日常薪酬管理工作。薪酬管理委员会每年至少召开一次会议。在审查绩效考 核报告时，本部相关部门应列席会议。第三十六条 审计与风险管理委员会主任由总经理担 任，副主任由公司分管审计与风险管理工作的副总经理担任。成员由本部各部门负责人组成。审计与风险管理委员会 办公室负责日常审计工作。审计与风险管理委员会每年至少召开一次例会，临时会 议由委员会主任提议或副主任、其他委员提议并经委员会主 任同意后召开。会议形成的决议，由委员会主任签发，并由 公司总经理组织相关部门负责落实，委员会办公室负责会议 决议的督办工作。第三十七条 安全生产委员会主任由公司总经理担任， 分管安全的副总经理以及分管各产业的副总经理、总工程师 为副主任。成员由相关部室主要负责人组成。安全生产委员 会办公室负责