美的产品一体化管理体系手册范本

1、WORD.60/61WORD.美的集团微波炉事业部QMS EMS OHSMS一体化管理体系手册文件编号：QEOMS-A 版次：A/3编 制：蔡泽义审 核：周光宗批 准：朱凤涛 受 控 号：2005-8-30发布 未经许可，不得翻印 2005-9-1实施美的集团微波炉事业部 发布一体化管理体系手册 0.0目录 版次：A/00.0目录章节序号章节名称页码章节序号章节名称页码0.0目录15.6管理评审30-310.1手册更改记录26资源管理32-330.2手册发布令36.1资源的提供320.3管理者代表任命书46.2人力资源320.4公司概况56.3基础设施和工作环境330.5手册的管理67产品实现

2、34-440.6事业部组织结构图77.1产品实现的策划34-350.7质量管理职能分配表87.2与顾客有关的过程35-360.8安全管理职能分配表97.3设计和开发36-380.9环境管理职能分配表107.4采购38-400.10方针和目标117.5生产和服务的提供40-411手册的适用围127.6环境安全运行控制41-422引用标准137.7监视和测量装置控制42-433术语和定义147.8应急准备和响应43-444管理体系总要求15-188测量、分析和改进45-524.1总则15-168.1监视和测量45-484.2文件要求16-188.2不合格品控制48-504.3记录的控制18事故事件

3、不符合控制5管理职责19-318.3数据分析50-515.1管理承诺198.4改进51-525.2关注焦点19附录1质量体系文件对应表53-545.3质量环境安全方针19附录2环境体系文件对应表55-565.4策划19-23附录3安全体系文件对应表57-585.4.1质量策划19-20附录4质量管理体系过程图595.4.2环境安全策划20-225.4.3管理体系策划235.4.4测量分析和改进策划235.5职责、权限和沟通23-305.5.1组织结构245.5.2各部门主要职能24-295.5.3职责和权限295.5.4部门负责人基本职责29-305.5.5部沟通、交流1/5930一体化管理体

4、系手册 0.1手册更改记录 版次：A/30.1手册更改记录章节号版次更改容批准人实施日期0.8A/1部分安全管理职能修订（第9页容）朱凤涛200312250.9A/1部分环境管理职能修订（第10页容）5.5.2A/1增加工会与员工代表的职责（第29页容）5.5.5A/1第30页容5.3.2A/1第19页容0.40.50.6等A/2第5、6、7、8、9、10、12、20、21、26、27、28、29、31、39、41、42、43、45、47、49、59页容朱凤涛2004915所有A/3架构调整、职责变更、ISO14001：2004的新要求、管理方针等朱凤涛2005/8/302/59一体化管理体系

5、手册 0.2手册发布令 版次：A/30.2手册发布令为进一步强化本公司的质量、环境和职业健康安全管理，实现在质量环境职业健康安全管理方面与国际规要求接轨的目的，依据ISO9001：2000/ISO14001：2004/OHSAS18001：1999标准以与结合公司质量、环境、职业健康安全管理具体情况。特制订本质量环境职业健康安全一体化管理体系手册本手册是描述我公司的质量、环境、健康安全方针、组织机构、各职能部门的质量环境健康安全职责，是质量环境健康安全管理体系活动的纲领性文件。本手册规定质量环境健康安全管理体系要求与各职能部门相互间有关的质量环境健康安全活动和要求，是我公司保证和提高产品质量，

6、保护环境，控制健康安全风险必须的遵循的准则。本手册体现了公司预防污染，预防事故，控制环境与健康安全风险、满足相关方需求和期望的宗旨，是公司贯彻ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的法规，现予以批准颁布。公司各有关部门必须组织全体员工认真学习，严格贯彻执行。总经理：朱凤涛2005年8月30日3/59一体化管理体系手册 0.3管理者代表任命书 版次：A/30.3管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求、OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系规和ISO14001：2004环境管理体系规，加强对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体

7、系的运作和领导，特任命周光宗同志为本公司管理者代表，除其他事务外并赋予以下职责权限：负责组织建立、实施和保持符合ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准和OHSAS18001：1999标准要求与本公司实际运作需要的质量环境健康安全管理体系；向最高管理者报告质量环境健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织促进顾客要求和环境要求意识的形成；代表本公司就质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。（志高缺？）各级人员必需服从协调，共同履行质量、环境和安全管理职能，以确保一体化管理体系的有效运行。此任命书自签发之日起正式生效。总经理：朱凤

8、涛2005年8月30日4/59一体化管理体系手册 0.4公司概况 版次：A/30.4公司概况美的微波炉事业部，全称美的微波炉制造，是美的日用家电集团旗下的一家集研发、生产、营销为一体的微波炉专业生产厂家。公司成立于1999年，位于美的工业城第三工业区，新厂房占地10万平方米,目前有员工2500多人。公司厂房采用行业最先进的设备和技术, 拥有11条全自动装配生产线，以与分别从德国、日本引进世界上最先进的喷涂生产线、全自动冲压生产线，年产能达1000万台，是全球三大微波炉生产基地之一。作为“行业创新领导者”，美的微波炉以“科技创新、品质致胜”为市场宗旨，先后与美国通用电气（GE）、日本三洋（SAN

9、YO）、日本松下（Panasonic）、日本东芝（TOSHIBA）等知名企业展开全面的技术合作，聘请一批外国专家加盟美的微波炉，同时与国电子科技大学成立“微波管技术与微波能应用联合实验室”，立足开发技术含量高的微波炉产品，致力于成为全球最优秀的微波炉供应商。目前，美的微波炉已形成了从产品设计、模具开发到磁控管、变压器、电子元器件等零配件自给的行业最完整的产业链。在不断追求品质的持续改善和提高过程中，美的微波炉先后通过3C 、UL、CE、GS、SAA等众多国际认证；2004年1月，更是成为国同行中首家全面通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健

10、康管理体系“三位一体”审核的企业。市场的竞争是企业综合实力的竞争。在全体人员的共同努力下，美的微波炉优质的产品与服务，得到了广大消费者的认可，2002年3月美的微波炉被中国质量监督检验检疫总局评为首批微波炉免检产品，同时成为日本三洋等国际著名公司在中国的指定生产商；2001年至2004年，国市场占有率连续位居行业前两名之；2004年9月，美的微波炉被评为“中国名牌产品”。现时，美的微波炉在国有30多个营销中心与办事处，零售网点达到3000个，售后服务网点近1000家。在海外市场，美的微波炉已畅销欧洲、美洲、非洲、东南亚等众多国家和地区，出口量持续飚升。面向未来，美的微波炉将不断地通过技术创新和

11、管理创新，为员工提供良好的工作环境和学习氛围；以“顾客满意和创造顾客价值”为核心，精益求精，追求零缺陷，全力为社会、消费者创造优质的产品和丰富的价值。邮政编码：528311Telephone: 86-2Fax: 86-45/59一体化管理体系手册 0.5手册的管理 版次：A/30.5手册的管理0.5.1手册作用本手册是阐述公司质量环境健康安全方针、目标与质量环境健康安全管理体系基本要求的纲领性文件。0.5.2编写本手册由管理者代表组织编制，经事业部总经理批准发布实施。品质部负责本手册的归档管理。0.5.3本手册的修订按文件控制程序规定执行。0.5.4发行0.5.4.1本手册分：“受控本”和“非

12、受控本”，根据需要发放；受控本在封面印有受控文件的标记，非受控本无受控标记。0.5.4.2本手册受控版本依文件控制程序的规定发放。6/590.5.4.3手册非受控版（志高缺？）的发放围由管理者代表批准，可由部门负责人提出申请，经管理者代表批准后，由品质部负责发放。非受控版本的手册公司不负责修订。一体化管理体系手册 0.6事业部组织结构图 版次：A/30.6事业部组织结构图生产制造部技术支持室产品策略部财务管理部研究开发部品质部计划物流室客户服务室品质保证室经营管理部副总经理总经理管理者代表海外营销公司国内营销公司设备动力室经营企划室检验室仓库采购管理室配件工厂总装工厂工艺质量室生产管理室人力资

13、源室行政后勤室IT室7/59一体化管理体系手册 0.7质量管理职能分配表 版次：A/30.7质量管理职能分配表“”主职部门；“”相关部门部 门过程与ISO9001：2000要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4

14、工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3开发和设计7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意的测量8.2.2部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5持续改进8/59一体化管理体系手册 0.8安全管理职能分配表 版次：A/30.8职业健康安全管理职能分配表“”主职部门；“”相关部门部 门OHSAS18001：1999要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制

15、造部研究开发部国营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律与其它要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效监测和测量4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审9/59一体化管理体系手册 0.9环境管理职能分配表 版

16、次：A/30.9环境管理职能分配表“”主职部门；“”相关部门 部 门ISO14001：2004要素总经理管理者代表经营管理部品质部生产制造部研究开发部国营销公司海外营销公司产品策略部财务管理部4环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规与其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4EMS文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查4.5.1监测与测量4.5.2合规性评估4.5.2.1法律法规的定期性评估4.5.2.2其他适用要求

17、的定期性评估4.5.3不符合,纠正和预防措施4.5.4记录4.5.5部审核4.6管理评审10/59一体化管理体系手册 0.10方针和目标 版次：A/30.10方针和目标0.10.1质量、环境与职业健康安全方针：“致力于成为全球最优秀的微波炉供应商”为此，本事业部庄严承诺：1）坚持技术创新与顾客满意相结合；2）坚持公司效益与社会效益相结合；3）坚持科学发展与人才储备相结合；4）坚持遵纪守法与培训教育相结合。0.10.2质量目标：1）产品平均一次交验合格率每年提高2%（相对）；2）产品平均返修率（或开箱不良率）每年降低5%（相对）；3）顾客满意度平均每年提高2%（相对）。0.10.3环境目标：1）

18、污水排放符合“区常用排污标准简表”相关指标要求；2）噪声排放符合国家排放标准（GB12348-1990标准工业企业厂界噪声标准）；3）工业废气排放符合“区常用排污标准简表” 相关指标要求；4）产生的固体废弃物分类收集、管理和处置；0.10.4职业健康安全目标：1）重要危险源得到有效控制；2）危险化学品得到有效控制；3）特种设备运行和特种作业人员持证上岗符合国家标准；11/59一体化管理体系手册 1 手册的适用范围 版次：A/31 手册的适用围1.1 本手册为本公司质量环境健康安全管理提供依据,确保提供让顾客和相关方满意的产品；1.2 本手册证实本公司提供合格产品的能力与具备质量环境健康安全管理

19、的能力。1.3本手册也适用于外部质量、环境与职业健康安全管理的注册认证，向顾客和相关方提供质环境健康安全管理的能力和信心。1.4所建立的质量环境健康安全管理体系已覆盖标准的要求，即适用于从明确顾客对微波炉产品的要求到产品设计开发、生产、安装、交付和服务全过程的质量环境健康安全管理；其中（志高缺？）售后维修服务是委托具有符合公司要求资格的各地区特约技术网点提供，产品贮存、交付服务是委托具有符合公司要求资格的美的集团物流管理公司提供。1.5本手册适用于本公司的所有部门（见0.6事业部组织结构图）与生产的各系列电脑机械式单功能与多功能微波炉产品；家用机械单功能微波炉家用电脑单功能微波炉家用机械多功能

20、微波炉家用电脑多功能微波炉1.6 ISO9001:2000质量管理体系-要求标准中，7.5.2条款“生产和服务过程的确认”不适用（志高缺？），因为：本公司生产的半成品和成品都可以通过后续的过程监视测量和成品监视测量来确定其特性和要求，即本公司不存在“生产和服务的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程”。1.7本手册是依据ISO9001:2000质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规与使用指南和OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系-规的标准与本公司目前的实际情况和发展需要编制而成；1.8本公司具备质量环境健康安全管理的能力。12/59一体化管理体系手册 2

21、引用标准 版次：A/32 引用标准2.1 ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语2.2 ISO9001：2000 质量管理体系要求2.3 ISO14001：2004 环境管理体系规与使用指南2.4 ISO14004:2004环境管理体系原则,体系和支持技术通用指南2.5 OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系规2.6 与公司相关的质量、环境、健康安全法律法规与标准（志高缺？）13/59一体化管理体系手册 3 术语和定义 版次：A/33 术语和定义3.1 采用ISO9000：2000标准术语。3.2 采用ISO14001：2004标准术语。3.3 采用OHSAS18001：

22、1999标准术语。3.4 本手册描述供应链使用的术语如下： 供方组织顾客 本手册中的术语“组织”用以取代ISO90011994所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方”。3.5 本手册所出现的术语“产品”仅适用于提供的预期产品，不适用于非预期（志高缺？）的产品。3.6 总经理 微波炉事业部总经理。3.6 采用微波炉行业通用术语（志高缺？）。14/59一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/34 管理体系总要求4.1总则4.1.1本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999的要求遵循以下原则，按照本公司的具体情况形成文件，并

23、加以实施和保持，持续改进其有效性：识别质量环境健康安全管理体系所需的有关过程与其在公司中的应用。确定这些过程的顺序和相互作用。并将所需过程顺序和各过程的相互关系形成文件。以顾客为中心的质量体系所需的过程顺序和互相作用集中反映的核心过程见附录4。确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。控制方法和判断准则都将形成文件。对一些无须形成文件的过程，对其输出应规定接收准则。确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视要求。对过程的输出(如记录、报告)需要形成文件的地方应予以规定并以适当形式传递(见“部沟通”)。监视、测量和分析这些过程。(详见“管理评审”、“部审核”“过程监视与测量

24、”、“产品监测和测量”、“数据分析”。)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2本公司的产品实现过程包括：签订合同或订单合同或订单评审产品实现的策划产品要求的识别和确定出 货入 库标 识出厂检验和试验产品包装其他在线检测电参数检测噪声检测微波泄漏检测过程检验总 装部件组装喷 涂清 洗磷 化碰 焊冲 压开 料领 发 料入 仓进货检验采 购下达生产计划15/59一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/34.1.3任何影响产品符合要求的外包过程，本公司将采取适当的控制方式(见7.4.1采购)。4.1.4任何影响环境、安全健康的相关方过程与因素，本公司将

25、采取适当的控制。详见供方评定程序、供方监督审核程序4.1.5管理体系模式公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并遵守PDCA循环，管理模式见下图：管理体系的持续改进测量、分析和改进资源管理管理职责产品实现实施运行产品、环境安全业绩顾客相关方要求顾客相关方满意输出出输入增值活动信息流图释:以过程为基础的管理体系模式4.1.6相关文件（志高缺？）：管理评审控制程序部审核控制程序产品监视和测量控制程序环境和职业健康安全监测控制程序供方评定程序4.2 文件要求4.2.1本公司质量环境健康安全体系文件包括：16/594.2.1.1质量环境健康安全方针、目标指标、管理方案（志高缺？）一体化管理体系手册

26、 4 管理体系总要求 版次：A/34.2.1.2质量环境健康安全一体化管理手册4.2.1.3质量环境安全健康体系程序文件4.2.1.4作业文件：管理规程、作业指导书、操作规程、产品图样、设计文件、工艺文件等。4.2.1.5外来文件（志高缺？）：相关法律、法规与其它要求，外部提供的图样、技术要求、说明书与参考资料等。4.2.1.6记录表格、质量计划（志高缺？）4.2.2质量环境健康安全管理手册本公司按ISO9001:2000ISO14001:2004/OHSAS18001：1999要求编制了本手册，本手册包括以下容：质量环境管理体系的围，引用标准、定义与术语。对支持性程序文件的引用与程序文件清单

27、。对质量环境健康安全管理体系所包含过程的相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1为确保文件(包括外来文件)的有效控制，公司建立并保持文件控制程序。文件控制的一般流程如下：YESYES定期评审发布登录使用审核批准文件编写NO外来文件识别回收/作废逾期文件修 改存 档继续使用4.2.3.2文件控制的方法文件发布前得到相关人员批准，予以更新时重新审批。文件发布前，必要时将组织相关人员进行评审，以确保文件完整性，适用性等。通过版号和修改号确保文件状态得到识别。通过文件发放控制和使用文件的管理要求，确保在使用处可获得有关版本的现行有效文件，确保文件保持清晰易于识别。17/59对外来文件从接收、管

28、理、传递上实施必要控制。具体发放规定见文件控制程序。一体化管理体系手册 4 管理体系总要求 版次：A/3作废文件根据文件控制程序进行控制，防止误用。文件应进行定期性评审，确保其适应性与有效性。书面传递的控制文件以红色受控印章作为控制的标记，无红色受控章只作参考资料（志高缺？），文件失效后自动作废不作回收；可通过MRM、PDM、ERP、PIMS、QIS、局域网等电子系统对文件和记录进行控制和传递，网络版本即为有效版本（志高缺？）。4.2.4支持文件文件控制程序4.3记录的控制4.3.1公司建立并保持记录控制程序，对质量、环境、健康安全记录进行控制。4.3.2各部门负责对本部门的体系运行记录进行控

29、制与管理。4.3.3记录的控制包括对记录的标识、收集、编目、检索、贮存、保管与处置。4.3.3依记录的保存期限保存好各种记录,以便追溯。4.3.4记录控制流程图：YES使用、贮存和保管标 识审批注册确定并设计记录表格NO过期处理4.3.5支持文件记录控制程序18/59一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/35 管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理承诺：遵守质量环境安全健康法规；以顾客满意为衡量准则；确保必要资源提供；预防环境污染；预防安全事故坚持持续改进。5.1.2总经理通过组织以下活动对管理承诺提供证据：a. 以培训或墙报、宣传等部沟通形式，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要

30、性。b. 制订质量环境健康安全方针,同时依据管理方针与公司实际情况制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保目标在公司各部门和职能层次上展开分解，并定期评审。c. 定期进行管理评审。5.2关注的焦点5.2.1总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，在制订方针目标时应明确以实现顾客和相关方满意为目标，5.2.2在顾客沟通与服务过程中，努力识别顾客明显或隐含的要求，以确保顾客的需求和期望得到确定，通过顾客满意度的测定，作为持续改进质量管理体系的基本依据。5.2.3通过对公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价，确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控

31、制。5.3质量环境健康安全方针5.3.1针对公司实际情况，同时考虑顾客与相关方的要求，总经理制定质量、环境与职业健康安全方针，并形成文件，详见本手册0.10“方针、目标”5.3.2质量环境健康安全方针必须传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员，可为相关方所获取，并使其认识各自的义务。5.3.3支持文件方针、目标指标与管理方案控制程序5.4策划5.4.1质量策划19/595.4.1.1质量目标（志高缺？）一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3 A)管理者代表组织品质部制定公司的质量目标并向各职能部进行分解，形成文件，经总经理批准正式发布。 B）相关部门根据公司的质量目标每年制定本部门相

32、关职能的质量目标。质量目标须经过部门负责人批准后正式发布执行。 C）制定质量目标的原则：质量目标应建立在质量方针的基础上，并结合公司实际情况与行业特点质量目标应具体、可测量，以便监控和评审；制定或修改时应在统计的基础上进行，以反映实际的满足能力；应考虑管理评审的输出；D）质量目标应定期进行评审，对已实现的或不适当的应重新制定或进行修改。E）公司现行的质量目标：见本手册0.10与目标、指标与管理方案、方针、目标指标与管理方案控制程序文件。5.4.1.1产品实现的策划（志高缺？） A）产品应达到的质量目标和要求； B）产品实现所需的过程和子过程； C）过程实施的各阶段有关人员的职责、权限与所需资源

33、； D）产品实现应采用的程序、方法和作业指导书； E）确定需要控制的特性，根据特性确定监视和测量活动与相应的验收准则 F）明确有关的记录要求 G）对于特定项目、合同或产品，主管部门负责组织制定专门的质量措施、资源和活动顺序，必要时以质量计划的形式反映策划的结果5.4.1.2支持文件质量计划控制程序目标、指标与管理方案方针、目标指标与管理方案控制程序5.4.2环境、职业健康安全策划5.4.2.1环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制策划公司建立并保持环境因素识别与评价程序、危险源识别与风险评价程序，以确保环境因素确认过程和危险源风险因素、风险评价过程处于受控状态，确保重要环境因素和危险源得到有

34、效控制。20/59管理者代表负责组织各部门进行环境因素、危险源识别，登记和评价工作，以确定重要环境因素和重大危险源，并编制重要环境因素清单与重大危险源清单，管理者代表审批后下发各单位实施。一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3各部门负责协助管理者代表完成本部门环境因素、安全健康危害与风险的调查识别与评价。各部门按照职责的规定负责环境因素的控制、治理与管理。品质部负责对生产规模、性质、产品、工艺流程的改变与环境法律、法规和相关要求的改变而出现新的环境因素，风险因素组织调查、评价并提出相关对策。登记在重要环境因素清单与重大危险源清单中的重要环境因素和重大危险源应在目标、指标和管理方案作出具

35、体实施计划加以控制，或制定相应的环境、职业健康安全管理程序的方式加以控制。5.4.2.2法律与其它要求公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，用以确定公司活动、产品或服务中适用的现行法律、法规与应遵守的其它要求，并建立获取这些法律、法规和其它要求的途径。品质部负责组织对所有相关法律的有效性与企业的符合性进行审核、确定。品质部负责相关质量环境安全健康法律法规与其他要求的收集、更新，并建立法律法规和其他要求清单，经管理者代表确认后发至各部门。各部门负责相关法律与其他要求的执行。品质部负责在公司部组织相关法律、法规与其它要求的传达。（5）品质部负责经常与政府质量技术监督部门、安保部门、卫生防疫部

36、门联系，随时关注国家、地方与各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，与时获取适用的环境质量安全卫生法律、法规最新版本。（6）各部门收集与本部门活动、产品、服务相关的法律与其他要求信息。必要时应将这些信息与时向工艺品质部品保室反馈。并对所获取的资料按文件控制程序的有关规定进行控制。5.4.2.3目标、指标与管理方案（1）公司针对评价出的重要环境因素和重大风险因素分别制定环境目标、指标和职业健康安全目标、指标，实现公司总体环境绩效和职业健康安全绩效方面所要达到的目的。（2）环境、职业健康安全目标和指标的建立和评审应考虑：21/59A、相关法律、法规和其他要求；一体化管理体系手册 5 管理职责 版

37、次：A/0B、经济上的可行性；C、自身特点与影响环境、健康安全的重要因素；D、相关方关注的程度（3）目标、指标的管理要求参见本章5.4.1.1质量目标要求 （4）公司的环境目标、指标和健康安全目标与控制：见本手册0.10与目标、指标与管理方案、方针、目标指标与管理方案控制程序文件。 （5）环境和职业健康安全管理方案A、 经营管理部负责组织对环境健康安全管理方案的制定、修订，报管理者代表审批。B、相关部门应根据方案规定的时间、职责、技术要求等，组织实施与本部门相关的环境健康安全管理方案。C、经营管理部负责对环境健康安全管理方案实施的督促，跟踪和组织实施效果的验证。D、环境安全健康管理方案的制定应

38、考虑：目标指标的可达性； 技术措施的可行性；财力资源的允许性； 责任分工的明确性；时间计划的严肃性； 治理效果的有效性。E、经验证方案效果不能满足目的需要，经营管理部应与时组织对方案的修订。D、当出现新的需要进行改进的重大环境因素或重大危险源时，经营管理部应制定新的管理方案。确保环境影响和风险程度控制在法规允许和组织可接收程度。F、修订和新制定的管理方案由管理者代表审批。5.4.2.4支持文件：环境因素识别与评价程序危险源识别与风险评价程序目标、指标和管理方案法律法规与其它要求控制程序相关法律、法规与其他要求清单方针、目标指标与管理方案控制程序22/595.4.3质量环境健康安全管理体系策划一

39、体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3A公司在建立质量环境健康安全管理体系时，总经理组织按照ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999标准要求对公司质量环境健康安全管理体系进行了策划、建立和实施，以满足质量环境健康安全方针目标与ISO9001:2000/ISO14001：2004/OHSAS18001:1999标准要求。B、策划、建立管理体系时公司考虑了三个管理体系的兼容性，以与一体化有利于减少管理体系建设的工作量与三个管理体系要求之间的重复，避免出现不协调和相互矛盾的规定，并结合公司自身特点、顾客或相关方的要求， 不断完善管理体系。B当公司部或

40、外部环境发生重大变化，如方针和目标发生重大变化、组织机构发生重大调整、资源配置与市场产品情况发生重大变化等等，需对体系进行重大调整时，总经理仍会对体系进行策划和实施，以保持体系的完整性、适宜性和有效性。5.4.4测量、分析和改进策划（志高缺？）5.4.4.1对于特定产品、项目或合同，应策划并实施所需的监视、测量过程；对于现行的产品、项目或合同应通过过程数据的分析，策划改进的过程，以便：A、证实产品的符合性；B、确保质量管理体系的符合性；C、持续改进质量管理体系的有效性。5.4.4.2测量分析和改进过程策划的要求A、根据作业流程图和所识别的环境因素、危险源确定适当的测量监控制点，包括测量和监控的

41、容；B、确定适宜的测量和监控方法，包括人员和手段；C、确定测量、监控时机和频次；D、确定对测量和监控结果进行比较的准则；E、确定所需的数据分析活动与应采取的分析方法；F、策划结果可单独形成文件，也可以在管理体系的其他各类文件中体现。5.4.4.3支持文件质量计划控制程序其他各类管理体系文件质量计划（需要时）5.5职责、权限和沟通23/595.5.1组织结构一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/35.5.1.1人力资源室负责编制事业部组织架构图和部长工作职责，总经理批准。5.5.1.2各职能部室负责本部门科室组织架构与岗位职责的制订，部门部长审核，人力资源室经理会签，总经理批准。5.5.1

42、.3组织结构发生更改时应与时修订组织架构图和工作职责并发放至所有的执行部门。5.5.1.4微波炉事业部组织架构见本手册0.6事业部组织架构图。5.5.2各部门主要职能5.5.2.1事业部总经理（最高管理者）A、负责制订事业部质量、环境、职业健康安全方针，并确保方针在事业部得以贯彻实施；B、向顾客、员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；C、定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进；D、任命管理者代表，批准一体化管理手册；E、主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；F、配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。5.5.2.2管理者代表A、 事业部质

43、量环境健康安全管理体系负责人，确保按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准要求建立、实施和保持事业部质量环境健康安全管理体系；B、向事业部总经理报告质量环境健康安全管理体系的业绩和提出改进建议； C、协助事业部总经理贯彻实施管理方针和目标； D、审批重要环境因素和风险因素； E、组织部审核与管理评审工作，对一体化管理体系持续有效的运行负责； F、负责与质量环境健康安全管理体系有关事宜的外部联络和协调。 G、负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。5.5.2.3安全委员会A、承担安全文明生产管理职责贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策，组织推动事业部的安全文明生

44、产工作；督促指导各部门制订、完善或修订各项安全文明生产管理制度和安全技术操作规程，监督执行情况；24/59检查、考核评比各部门的工作现场日常管理；一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3汇总和审查各二级部门的安全文明生产工作计划，并检查其实施、执行情况。负责事业部各项安全文明生产活动的组织与筹划工作。组织召开季度、年度安全工作会议，总结经验、吸取教训。督促各二级部门做好员工的安全文明生产教育（三级教育）、培训工作。B、承担消防安全工作管理职责认真执行国家消防法规，指导事业部各部门（车间）做好消防安全工作；负责完善、制订有关消防安全工作管理制度；督促、指导各部门做好重点防火区域的检查工作，

45、提出整改意见，发现问题与时处理；督促相关单位对事业部围的消防器材、设施进行检查、维修、更换、保养与补充；组织员工进行消防安全知识培训，督促指导义务消防队进行消防演练；负责组织消防安全检查，发现问题责令相关单位与时整改，组织、指挥火灾事故的补救和善后处理工作。C、承担安全事故的管理职责负责处理各类重大安全事故（包括工伤事故、火警事故、交通事故等）与对二级部门处理意见进行审查。重大安全事故的统计与上报，组织事故的调查和分析。D、承担劳动保护安全职责：贯彻执行上级有关劳动保护安全方针、政策，组织实施劳动保护安全法规，组织研究制订改善劳动条件的办法和措施。监督、检查各生产部门对劳动安全防护用品的发放与

46、使用情况。负责对事业部围各项新建、改建的基建工程的施工进行安全监督。协助相关部门组织实施劳动卫生检查、职业病的防治与女工的保护工作以与对员工进行职业健康检查。5.5.2.4经营管理部A、研究、制订并组织实施事业部中长期发展规划；B、制订并组织实施事业部年度经营策略、经营计划、投资计划；C、事业部的计划管理和日常经营监控管理；D、事业部目标责任体系的整体规划与实施、监控工作；25/59E、规划与建立事业部的业务流程与管理体系；一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3F、事业部重大投资与外延拓展项目的论证、协调、与组织实施工作；G、事业部信息系统的运作、维护、保养与服务工作，并对事业部信息化

47、经营提供技术支持和长远规划；H、事业部企业文化建设的系统规划、实施；I、规划、建立审计、监察体系，并组织制订、实施事业部审计、监察工作计划；J、事业部行政后勤服务系统的规划、建立，并做好服务支持工作；K、事业部职业健康安全管理体系的日常运行的监督、检查和管理。L、事业部组织体系的设计、运行管理和监控评价工作；M、事业部人力资源管理、开发、培训、绩效考评、薪酬福利等人力资源管理制度体系的构建并推动实施运作；N、事业部人力资源的规划和人才引进工作，为事业部的可持续性发展提供支持和保障；O、人力资源开发的整体规划以与具体组织和实施工作；P、负责事业部经营目标体系的构建与监控实施，负责干部和员工绩效考

48、评管理工作；Q、建立中高层干部的开发培养、激励约束和评价管理体系并监控实施；R、研究并建立员工激励与约束机制，制订事业部整体薪酬和福利政策，为提升组织活力创建动力机制；S、事业部员工关系、健康管理以与有关人力资源信息收集等工作。T、负责办公、消防基础设施、工作环境与水、木、电的维护管理。5.5.2.5品质部A、事业部质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的统一规划和策划，包括管理体系设计和组织管理立法与执法监控；B、对各职能部门质量环境管理技术提供指导和服务；C、组织建立事业部质量监控和考核评价体系。D、建立事业部质量工作信息平台，维护其正常运作并定期进行质量信息输出。E、事业部供方

49、资格管理和考核。F、外部认证机构审查的组织、协调、配合工作，负责对各级质量协会、技术监督局、环保局的联络工作，组织策划行业质量评选活动。G、负责组织重大产品质量问题的评估，对评估不当承担责任。H、负责针对重大、疑难质量环境问题组织各系统各部门开展质量整改工作。26/59I、协助客服部门组织处理市场质量问题、质量危机事件。一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3J、负责品质问题纠正预防措施效果的跟踪和验证。K、产品和关键零部件质量审核和监督抽查，评价产品质量；L、负责产品检验和试验，并对事业部测试验证资源进行规划；M、负责编制产品与零部件、材料的检验和试验规或检验和实验计划或质量计划。P、

50、负责事业部计量管理工作。R、事业部质量环境管理体系的日常维护，协助经营管理部对职业健康安全管理体系的维护。5.5.2.6研发开发部A、新技术规划与技术引进与合作；B、负责提出产品开发计划并组织立项，新产品从设计到批量生产过程的研究与开发；C、研发资源的管理与投资控制；D、开发过程的质量、成本与进度控制；E、为事业部各相关部门提供相应的技术支援；F、知识产权、科技成果管理；G、负责产品国、国外安全认证的实施；H、负责产品图纸、技术资料管理与工作。I、协调解决顾客的投诉和退货的质量问题。J、在技术上、工艺上确定顾客规定的要求（包括对交付与交付后活动的要求、顾客虽没有规定，但规定的用途或已知和预期用

51、途所必需的要求、与产品有关的法律法规要求、附加要求）。K、事业部技术标准化体系的建立、维护和管理。5.5.2.7国营销公司A、制定国销售计划与其实施；C、公司国市场资源（包括营销网络、品牌形象等无形资产）的管理和监控；E、产品售前、售中和售后的技术咨询和服务工作；建立、维护和改进顾客服务系统；F、流通环节的质量控制和管理工作，对产品在市场的质量状况进行统计、分析和反馈；G、顾客投诉处理与与顾客的联络与沟通；H、市场信息与竞争品牌情报的收集、整理、分析和反馈；I、参与产品企划工作，向技术委员会提出产品开发、改进和完善建议。J、负责客户调查与客户档案的建立。27/59K、保守本公司部、事业部与集团

52、的经营秘密。一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3L、销滚动生产计划的下达与销物流的管理。5.5.2.8海外营销公司A、制定出口产品销售计划与组织实施;B、制定出口产品市场营销策略、销售目标、地区市场发展计划，并组织实施；C、建立全球市场网络，并对客户资源、品牌资源进行管理；D、组织出口产品前期市场调研，提出出口产品开发、改进建议并协助提供出口产品技术指标要求和成本分析依据，作为产品设计、成本分析和定价参考；E、负责顾客要求的识别并组织顾客要求的评审。F、编制出口产品工艺技术文件，为出口产品生产和营销过程提供技术指引和支持；G、出口产品售前、售中和售后服务； H、负责顾客投诉处理与与顾

53、客的联络与沟通；I、负责建立客户调查与客户档案的建立。J、市场信息与竞争品牌情报的收集、整理、分析和反馈；K、参与产品企划工作，向技术委员会提出产品开发、改进和完善建议。L、保守本公司部、事业部与集团的经营秘密。5.5.2.9产品策略部A、制订事业部中长期业务拓展战略与事业部年度营销策略；B、研究市场产品发展方向和消费者需求取向，制定年度新产品企划案；C、负责具体产品策划与工业外观造型设计。D、制定和实施市场营销策略；E、产品市场推广和广告宣传的整体策划和实施；F、制订产品出口发展战略，并组织实施；5.5.2.10生产制造部A、负责编制生产计划并组织实施；B、负责生产物料采购，并协助品质部对供

54、应商的评定和管理；C、负责生产设备、设施的管理、维护和规划；D、负责产品生产全过程的监控和管理；E、负责生产现场5S管理；F、负责特种作业、特种设备的管理和监控；G、协助品质部、经营管理部维护和改进一体化管理体系的运作；H、负责跟踪先进制造技术，不断提高自身的制造技术、生产工艺、质量控制和生产组织水平，对改进和完善产品质量、提高产能提出改革方案并组织实施；28/59I、负责水、电、气（汽）等资源的管理、统计和分析：一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3J、协助、配合经营管理部组织现场安全文明生产管理；K、贯彻执行有关技术工艺检验规程、规和质量、环境、职业健康安全标准，负责组织实施生产工

55、艺和作业指导书。L、协助品质部进行质量管理，并对产品质量、安全生产和员工健康负责直接责任。M、负责对重要岗位技能培训与考核，N、负责制定零部件检验标准，编制工艺文件并督促实施。O、负责工艺技术研究、应用与工艺改进工作。5.5.2.11财务管理部A、负责事业部预算管理与财务核算；B、负责成本核算与成本规划、实施，建立和完善事业部成本管理体系；C、负责仓库规划、管理，与物料的贮存、收发工作。5.5.2.12工会A、密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务；B、遵守和维护国家法律，依照工会章程独立开展工作，维护职工的合法权益，C、爱护公司财产，遵

56、守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；D、组织职工开展劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作活动；E、支持和组织职工参加管理和监督，维护职工选举和罢免管理人员、决定经营管理的重大问题的权力；F、参与讨论、决定公司有关工资、福利、安全生产以与劳动保护、劳动保险等涉与职工切身利益问题的决仪5.5.2.13员工代表A、密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，维护职工合法权益；B、代表员工参与公司有关工资、福利、安全生产以与劳动保护、劳动保险等涉与职工切身利益的事务、活动；C、代表员工参与工作场所、设施的危险源辨识与风险评价D、代表员工参与职业健康安全方针、目标指标、管

57、理方案与职业健康安全管理规定的制定和评审；E、代表员工参与事故调查、处理；F、积极向员工宣传职业健康安全防护知识、管理规定与员工享有的权益和义务5.5.3职责和权限5.5.3.1 各岗位的基本职责和权限见岗位说明书。作业上的具体职责和权限则在各种操作文件、程序文件中加以规定。5.5.3.2 业务管理审批权限详见事业部分权手册。5.5.3.3安全管理职责详见安全生产责任制5.5.4 除了5.5.3规定职责和权限外各部门科室负责人还应负有以下的基本职责：（志高缺？）A、贯彻执行公司一体化管理体系文件和实现质量环境健康安全方针、目标，对经营管理、产品质量和安全生产负责全面责任；B、根据公司的质量环境

58、健康安全目标建立部门的质量环境健康安全目标；C、在本部门促进本部门质量环境健康安全目标的实现，并组织提高员工质量、环境和健康安全意识和能力的培训教育与岗位技能培训；D、确保本部门关注顾客的要求、公司的要求以与相关部门的要求；E、确保实施适宜的过程以满足顾客要求、公司的要求以与相关部门的要求，并实现质量目标；F、确保实施和保持公司的质量环境健康安全管理体系；G、合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染和工伤事故、节约资源；29/59H、对体系执行情况与有效性进行统计分析，将达到的结果与规定的质量环境健康安全目标进行比较，并向最高管理层汇报；一体化管理体系手册 5 管理职责 版次：A/3I、执行公

59、司决定的有关质量环境健康安全方针和质量环境健康安全目标的措施；J、负责组织质量、环境和健康安全组织改进活动，推进一体化管理体系的改进工作；K、负责对本部门一体化管理体系的执行情况进行监督、检查；L、负责本部门的消防和安全生产管理。M、协助、配合一体系管理体系部审核与外部审核工作、并负责落实纠正/预防措施。5.5.5部沟通、交流公司建立并保持信息沟通管理程序，以便与时、准确地收集、传递与反馈有关质量、环境与职业健康安全的信息，确保对管理体系的有效性进行沟通。为确保在不同的层次和职能之间，就质量环境健康安全管理体系的过程与其有效性进行沟通，事业部规定了常规情况下的部沟通的方式：A、管理层或部门的年

60、度、月度等例会B、有针对性的专题会议（如讨论会议、协调会议、员工代表大会）；C、书面文件的传达；D、有关的信息在电脑、网络的共享、传递与沟通反馈；E、发生问题后有关部门和人员随时的接触、沟通；F、日常的记录、报告或通知的传递；G、部门之间或部门部随时的书面或口头形式的工作信息（如工作指示、汇报）。H、意见箱、提案箱、5.5.6支持文件岗位说明书事业部分权手册安全生产责任制信息沟通管理程序信息规手册5.6管理评审公司建立并保持管理评审程序，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。30/595.6.1管理评审由总经理按照策划的时间间隔组织进行,每