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1、第 PAGE3 页 共 NUMPAGES3 页商业银行金融统计检查自查报告商业 银行 20_ 9 年金融统计检查自查报告中国人民银行_市中心支行：根据中国人民银行调查统计司关于开展深化学习金融统计管理规定活动的通知(银调发20227 号)的文件要求，我行组织相关人员认真学习了通知精神，并按检查内容对我行金融统计工作进展了认真自查。现将自查情况汇报如下：一、金融机构的统计工作管理情况(一)统计工作流程 根据通知文件精神，我行组织统计及相关人员认真学习了中华人民共和国统计法、金融统计管理规定、中国人民银行关于 20_ 年金融机构金融统计制度有关事项的通知等各项统计规章制度, 再次全面熟悉有关法律、

2、法规和各项金融统计制度，进一步进步了统计人员的业务素质，树立严谨的统计精神。学习过程中，进一步明确了统计工作先取数、再统计、最后校验的科学步骤，杜绝产生有虚假成分的统计结果。统计过程中需要其他部门配合的，要求其绝对保证所提供数据的准确性。定期对统计根底工作和统计制度执行情况进展自查，及时发现统计工作存在的问题并落实整改。(二)金融统计事项报备制度执行情况 从自查情况看，我行对于重要金融统计事项均做到及时报备。对于业务创新或监管政策调整对统计工作的影响及时做出反响，及时上报统计指标归并或取数变动情况。二、金融机构落实人民银行金融统计制度情况(一)存贷款及同业往来统计口径的准确性：对于同业往来、债

3、券资产、股权及特殊目的载体投资等交易对手分类的统计，我行建立了统计岗与清算岗的合作机制，理清同业往来的业务逻辑，确保统计的准确性。(二)国民经济行业分类调整落实情况。对于普惠金融领域贷款、绿色贷款、贷款变动因素等专项统计制度的落实方面，我行认真按照相关专项统计制度，逐笔对照，确保统计数据的准确性：认真做好 20_ 年统计归并口径的填写并严格执行。三、金融机构金融统计才能建立情况(一)统计及相关业务系统建立情况。我行现有由主发起行牵头开发的包括 CRM 系统、事后监视系统等，确保了相关统计数据的科学性和准确性，按时按质完成各项报表的上报工作，未发生迟报漏报的情况。下一步我行将进一步加强金融统计队

4、伍建立，培养高素质、复合型的统计人才，确保统计人才储藏。(二)存贷款分类标准落地情况。存款分类以核心系统中的业务状况表和存款明细表为根底，与日计表进展核对校验，确保总数正确，分类准确。贷款分类坚持客户经理调查和信贷内勤审核相结合，并登记信贷台账，由统计人员最后对信贷台账进展修改定稿，作为报表填报的根底。(三)存贷款档案管理制度化。将存贷款根底信息、档案的科学管理写进制度，以制度约束信息搜集人员和管理人员的不当行为。对于拖欠根底资料且未能按期补齐的，给予一定的经济处分，进一步加强档案管理的标准性，确保统计取数的准确性和完备性。四不断加强根底数据建立。下一阶段我行方案一是不断加强系统建立，完善客户信息、信贷数据和台账三类信息，进步自动取数功能程

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