公司授权管理办法(20111115)

1、公司授权管理方法(20111115)88888公司 授权管理方法 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构进一步规范公司各类授权托付书的申请、签发、运用有效限制授权管理法律风险切实保障和维护公司法人财产权依据集团公司授权管理方法及公司章程制定本方法。 其次条 本方法作为授权管理工作指引适用于公司总部各职能部门、各非法人分支机构或相关人员以公司名义从事的经济活动及其他各项民事法律行为的授权管理。 其次章 授权管理的原则、分类、机构 第三条 授权管理应当遵循“分级分类、合法授权权责明晰行使规范”的原则。 第四条 本方法所称的授权分为对内管理授权和对外代理开展经济活动的授权。 对内管理的授权由公

2、司各项管理制度详细规定,对项目经理的授权由项目管理手册详细规定。 第五条 各职能部门、各非法人分支机构负责人或相关人员,以下简称“被授权人”,以公司名义行使职权或办理事务时原则上由公司法定代表人,以下简称“授权人”,以书面的授权托付书形式将其代表公司的权利授权其行使。 第六条 公司办公室,法务,是公司授权管理的归口部1 / 17门在法定代表人和总法律顾问的领导下主要履行以下职责: ,一,组织实施公司及所属机构的授权管理工作, ,二,指导公司及所属机构按授权管理工作流程开展工作, ,三,对公司及所属机构向上级单位报批的授权事项进行法律审查, ,四,制作、修订和完善公司标准授权书的格式文本并主动推

3、行, ,五,对公司及所属机构的授权管理工作进行监督、检查和考核。 第七条 公司总部各职能部门是授权管理的业务主管部门依据公司部门职责分工及岗位责任说明书的相关规定牵头组织本系统授权管理工作主要履行如下职责: ,一,起草本部门主管的授权事项的授权书草案, ,二,依据公司相关规定对本部门主管的授权事项组织评审按审批权限和程序报送审批办理授权手续等, ,三,对公司及下属单位报送审批及须要向上级单位报批的授权事项进行业务审查, ,四,指导所属单位开展本系统业务范围内的授权管理工作。 第三章 授权的分类和形式 第八条 法定代表人的授权原则上采纳书面授权托付书的形式。 对于临时性、非重大事项可以口头形式进

4、行授权。 第九条 授权托付书是公司法定代表人授权托付被授2 / 17权人在授权范围内以公司或法定代表人名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件是被授权人的权利证明。 第十条 未经公司法定代表人授权公司任何职能部门、各分支机构或个人不得以公司名义进行经济活动。 除特殊状况外不得授权与公司无合法劳动关系的人员以公司名义对外进行民事活动。 第十一条 授权托付书种类 本规定所称的授权托付书包括综合和单项两类。对外经营、投标、签约等常规授权依据须要可办理公司法人综合授权托付书,标准格式文本见附件一,。单项授权一般均需办理公司法人单项授权托付书,标准格式文本见附件二,由法定代表人和综合被授权人按相应权限进

5、行审批。 授权托付书从形式上分为标准授权书和指定格式授权书。运用公司标准格式文本的授权书是标准授权书运用公司以外的其他单位或个人指定的授权书文本是指定格式授权书。 无论是单项授权还是综合授权被授权人均无转托付权。 第四章 综合授权书审批和管理 第十二条 综合授权书应当运用公司的标准授权书。 综合授权书的有效期与被授权人职务任期一样被授权人应严格依据综合授权书的规定行使权利和履行职责并不得转托付。 第十三条 综合授权书办理流程 ,一,基本流程 3 / 17承办单位或部门业务主管及相关办公室(法务)依据业务须要起部门进行业务审进行法律审查 草授权书草案 查 公司法人代表签有审批权限的领总法律顾问审

6、核 发授权书 导机构、人员审 议批准 加盖公章 ,二,授权事项的授权书草案由承办单位起草授权事项没有干脆承办单位的由业务主管部门代为起草授权书草案。 ,三,承办单位负责向公司业务主管部门及相关部门报送授权审批表,附件三,由业务主管部门、办公室,法务,门及其他有审批权限的机构和人员依次出具评审看法对授权托付书进行修订和完善。公司的业务主管部门应指导承办单位按公司规定进行办理。 ,四,评审人员对评审看法提出异议的承办单位或业务主管部门应刚好与原评审人员进行沟通补充提交证据材料交原评审人员进行二次评审。因违反法律规定、存在重大风险或其他缘由不能通过评审的不得开具授权书。 第十四条 公司设立下列机构时

7、依据须要对其第一负责人开具综合授权书: ,一,具有独立法人资格的子公司, ,二,不具有独立法人资格的分公司, ,三,因经营备案须要登记注册的名义分公司或子公司, 4 / 17,四,依据公司批准依法成立的其它分支机构。 上述机构的变更和终止其综合授权书相应变更或终止。 第十五条 本规定第十三条所述公司综合授权书的开具、变更或终止公司办公室,企划,为业务主管部门所涉机构为承办单位。授权书审批权限依据公司关于分支机构的职责和权限的相关规定执行。 第十六条 本规定第十三条所述机构的第一负责人变更的应相应变更综合授权书的被授权人。原则上不对分支机构的部门进行单项授权。 第五章 单项授权书审批和管理 第十

8、七条 单项授权书可采纳为公司标准格式或指定格式授权书。 单项授权书可以采纳固定有效期的单项授权也可以完成肯定事项为有效期的单项授权。 第十八条 单项授权书实行一事一评审、一事一授权的审批制度。单项授权事项变更、被授权人发生变更、授权期限届至以及其它特定事项发生时应按本规定程序重新办理单项授权审批手续。 第十九条 单项授权办理程序基本流程参照第十二条规定执行。 其次十条 单项授权事项及授权管理业务主管部门 ,一,承接工程项目 以公司名义承接工程项目包括信息跟踪、项目投标、商务谈判和合同签订等须办理单项授权书。 公司市场营销部是办理工程项目单项授权书,含区域5 / 17营销授权,的业务主管部门公司

9、所属机构为承办单位。 该授权书的被授权人原则上应是公司总部部门经理助理级以上人员、二级单位领导班子成员及二级单位部门正职其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。 ,二,付款、收款、贷款及利息支付、资金调拨及各类保函 公司或公司所属单位以公司名义对外收款可以办理单项授权书。 公司财务资金部是办理收款单项授权书的业务主管部门收款的实施单位为承办单位。收款授权书审批权限适用公司相关制度规定。 收款的单项授权书的被授权人原则上必需是部门副职或项目副经理级以上人员。其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。 ,三,合同签订、商务谈判、项目结算 公司或所属单位以公司名义对外签订合同和参与谈判包括

10、但不限于项目承包合同、分包合同、材料选购合同、对外聘请,含岗位职责说明书规定、解聘合同,、劳动合同等的谈判和签约等可以办理合同签订和谈判的单项授权书。 公司的市场营销部、合约商务部、项目管理部,选购、劳务,和人力资源部是办理合同签订与谈判的单项授权书的业务主管部门公司所属机构的合同签订与谈判的实施单位为承办单位。合同签订与谈判授权书审批权限适用公司相关制度规定。 合同签订与谈判的被授权人原则上必需是公司部门副职以上人员。其它人员的单项授权须经公司法定代表人单独审批。 6 / 17,四,诉讼,仲裁, 公司作为当事人处理诉讼,仲裁,案件时托付代理人代理诉讼,仲裁,的应当办理诉讼,仲裁,授权托付书。

11、 公司办理诉讼,仲裁,授权托付书的被授权人中至少有一名是诉讼,仲裁,发案单位的法务人员发案单位没有法务人员的授权人中至少有一名是发案单位的相关工作人员。 授予特殊代理权限的被授权人必需是公司或公司所属单位的法务人员其他人员只能赐予一般代理权限。 公司办公室,法务,是诉讼,仲裁,授权书的业务主管部门发案单位是承办单位授权书由公司法定代表人或总法律顾问进行审批。 ,五,重大经济信息、新闻的公开发布 公司办公室、政工部是被授权对外发布重大经济信息、新闻的的业务管理部门。负责对外公开重大经济信息和发布公司经营管理活动重大新闻事项。负责公司突发事务中涉及新闻媒体的应急处理。公开涉及商业隐私的信息数据、关

12、乎公司形象的对外宣扬均应获得相应授权详细内容与程序由公司宣扬管理方法规定。 第六章 授权的变更、终止 其次十一条 授权因发生下列状况法定代表人可变更或撤销授权: ,一,被授权人发生违法、违纪或重大越权行为, ,二,因被授权人的失职造成重大经营风险, ,三,国家进行政策性调整, ,四,公司进行内部调整, 7 / 17,五,授权人认为须要进行撤销或变更授权的其他情形。 其次十二条 授权因发生下列状况终止: ,一,授权书中规定期限届满, ,二,授权被撤销, ,三,被授权的相应机构被撤销, ,四,被授权人被解除或辞去职务, ,五,在授权期限内因变更事项须要重新制发授权书的自变更后的授权书生效之日起原授

13、权书终止, ,六,其他须要终止的状况。 其次十三条 公司对一次性职务授权实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生改变或者终止劳动合同时24小时内人力资源部应负责通知财务资金部。 其次十四条 依据工作须要法定代表人可以随时通知相关业务授权管理部门撤回或部分撤回授权托付。 其次十五条 授权托付书一经撤回其效力不行复原变更、撤回或终止的法定代表人授权托付书应按规定存档。 第七章 授权托付书用印 其次十六条 公司法定代表人出具的书面托付书须加盖公司印章及法定代表人私章并履行如下用印程序: 用印申请人填写用印审批单经部门主管领导签字确认报公司法定代表人签字批准后由印章管理人员用印。 非经营性文件资

14、料的报送、代表公司到行政管理机关办理事务等一般性事项须要加盖公章或开具介绍信由办公室负责用印。 第八章 授权制度的检查监督 8 / 17其次十七条 各授权管理的业务主管部门应当定期或不定期对被授权人行使授权权限的状况进行检查和监督。 审计监察部在内部审计过程中若发觉被授权人有一般越权行为的应督促其限期改正,有重大越权行为的应提交公司法定代表人确定对其作出惩罚确定,该重大越权行为给公司造成严峻损失的担当民事赔偿责任。 审计监察部在内部审计过程中若发觉相关人员在工作中依据权限进行授权但不满意形式性要求时应当督促相关责任人刚好完备相应手续。 其次十八条 未按本规定办理授权托付手续的相关责任人应当担当

15、责任。 办理授权书评审批准程序不到位的业务主管部门及承办单位或部门的负责人、经办人担当责任,业务评审有重大过失的业务部门负责人、经办人担当责任,法律评审看法不合法或遗漏重大法律风险的办公室,法务,负责人、经办人担当责任,授权书未按规定程序进行评审和批准的有关领导予以签发的签发人担当责任,未经领导签发加盖公章及法定代表人章的办公室印章管理人及经办人担当责任。 第九章 法律责任 其次十九条 被授权人依据授权范围内事项对授权人负责。被授权人必需在授权范围内行使各项权限。 第三十条 被授权人应在代理权限内进行代理活动超越代理权、没有代理权或代理权终止后的代理行为均属无权代理。未经批准、授权的代理行为即

16、无权代理行为公司不担当民事责任当事人必需担当无权代理的法律后果并9 / 17担当由此引起的一切法律责任。 第三十一条 被授权人有下列行为之一的按公司有关规定追究其经济、行政责任。触犯刑律的提交司法部门追究其刑事责任: ,一,因失职、渎职给公司造成损失的, ,二,滥用代理权损害公司利益的。滥用代理权是指代理人以被代理人名义同自己订立合同,代理人同时代理两方当事人订立合同,代理人与第三人串通签订合同从中渔利代理人将公司业务转嫁给其他单位等行为, ,三,在代理活动中的各种舞弊行为。 第十章 附则 第三十二条 公司各项规章制度中有关授权管理的规定与本方法相抵触的以本方法为准。 第三十三条 本方法由公司

17、办公室,法务,负责说明。 第三十四条 本方法自印发之日起实施。 10 / 17附件一:综合授权书 授权托付书 ,以下简称本公司,系依据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司其注册地为。 依据本公司做出的确定谨慎重授权本公司的分支机构 名称 ,以下简称 分公司/经理部,法定代表人姓名 ,身份证号码: ,办理如下事宜: 一、以本公司或者本分公司/经理部名义负责 范围内建筑工程项目的跟踪、经营洽商、资格预审、组织投标和实施。 二、批准、签署投标额以及合同额在 元人民币以下,不含本数,的建筑工程投标文件和合同文件并组织实施。 三、制定本分公司/经理部的规章制度及规范性文件提出 分公司/经理部组织机构设

18、臵和调整方案经本公司批准后实施。 四、负责本分公司/经理部日常财务支出仅限于本公司所批准的预算范围内。 五、本分公司/经理部不得开展融资、投资、贷款和担保业务。 六、经本公司另行授权后方可以本公司名义处理经营管理过程中发生的各类诉讼或仲裁案件。 本授权托付书中的其次项中签署合同的权利及第四项及第五项中的权利均不得转托付,除此之外的其他权利代理人可依据经营须要以书面形式将其部分或全部转托付其他人并有权随时撤销该转托付。被转托付的被授权人不得再行转托付。 本公司慎重声明:对于代理人在本公司上述授权范围内的一切经营、管理活动所产生的后果本人愿担当法律责任,对于代理人超越11 / 17上述授权所从事的民事行为除本公司明确以书面形式确认外本公司概不担当任何法律责任。 本授权书经本公司法定代表人签署并加盖本公司公章后生效有效期至二一 年 月 日。本公司有权随时撤销本托付。 公司,盖章,: 法定代表人: 代理人: 签署日期: 年 月 日 附件二:单项授权书 12 / 17授权