决策文件和报备建设公司章程2014新版

1、公司章程市市政工程建设发展市市政工程建设发展章程依据公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政的规定，由城路投资（）出资,设立市市政工程建设发展(以下简称“公司”)，并特制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司的名称：市市政工程建设发展第二条公司的住所：市卢湾区马当路 430 号你公司经营范围第二章第三条公司经营范围：房地产开发经营，市政工程基础设施综合开发，市政工程，居住区市政配套工程，物业管理，仓储，建筑材料、五金交电、劳防用品、日用百货，文化用品、服装鞋类的销售,停车场（库）经营。（涉及行政的凭证经营）。第三章公司资本第四条股东名称：城路投资（），公司资本为：2000 万元。第五条公

2、司为法人独资一人公司。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。1第六条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第四章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针、投融资计划和固定资产处置计划；（二）委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的事项；（三）审议批准董事会的；（四）审议批准公司监事的；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，以及公司的利润分配方案和亏损弥补方案；（六）对公司增加或减少资本作出决定；（七）对公司合并、

3、分立、解散、或变更公司形式作出决定；（八）修改公司章程或批准由董事会制订、修改的公司章程草案；（九）对公司对外投资或者为他人提供担保作出决定。对前款所列事项股东作出决定时，应当采取形式，并由股东签字后置备于公司。（十）规定的其他职权。2股东可以依法公司董事会行使股东的部分职权，决定公司的事项。第八条公司设董事会，董事会由七名董事组成，董事会成员由股东派出。第九条董事为三年，董事届满，连选可以。董事届满未及时改选，或者董事在内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事应当依照法律、行政和公司章程的规定，履行董事职务。第十条董事会设董事长一名，由股东在在其委派的董事会成员中指定

4、。第十一条董事长为公司的法定代表人。第十二条董事会对股东负责，行使下列职权：（一）负责召开董事会，向股东工作；（二）执行股东作出的决定；（三）制定公司的经营计划、投融资计划和固定资产处置计划；（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少资本的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其事项，并根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经务及3其事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）受股东委托负责公司章程的起草和修改；（十二）公司章程规定的其

5、他职权。第十三条董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集并主持，经三分之一以上的董事提议可以召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。第十四条董事会实行一人一票的表决制。董事会的决议以出席董事会的多数(过半数)票通过即为有效。董事如不能出席董事会会议，可以委托其他董事参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权利。第十五条董事会会议应当对所议事项的决定做成会议，出席会议的董事应当在会议上签名。第条公司的董事长、董事、高级管理，股东同意，不得在其他公司、或者其他经济组织。第十七条公司不设监事会，设监事一名，人选由股东委派。第十八条公司董事、经理及财务

6、不得兼任监事。第十九条公司不设监事会，设监事一名，三年，由股东任免。监事届满，连选可以。监事届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政和公司章程的规定，履行监事职责。4第二十条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、总经理执行公司职务时或者章程的行为进行监督；对法律、行政、公司章程或者股东决定的董事、高级管理提出的建议；（三）当董事、总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；（四）向股东提出提案；（五）公司章程规定的其他职权。第二十一条监事可以列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以；必要时，可以聘请会计师

7、事务所等协助其工作，费用由公司承担。第二十二条公司实行董事会下的总经理负责制，公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经务由总经理提名，董事会聘任。第二十三条经股东同意，董事会成员可以兼任公司总经理。第二十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投融资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；5（六）提请聘任或者解聘公司副总经务；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理；（八）公司章程和董事会授予的其他职权。第

8、二十五条公司董事、监事应当遵守本章程，忠实履行职务，公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，营私舞弊或失职行为而造成公司经济损失，应负经济和。第五章董事、监事、高级管理的义务第二条高级管理是指本公司的总经理、副总经务。第二十七条董事、监事、高级管理应当遵律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权贿赂或者其他收入，不得公司的。第二十八条董事、高级管理不得有下列行为：（一）挪用公司；（二）将公司以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）公司章程的规定，擅自将公司借贷给他人或者以公司为他人提供担保；（四）公司章程的规定或者股东同意，与本公司订立合同或者进行

9、交易；（五）股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；6（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司；（八）对公司忠实义务的其他行为。第二十九条董事、监事、高级管理执行公司职务时法律、行政或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第六章公司财务、会计、利润分配及劳动用工制度第三十条公司依照和财政部门的有关规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计，委托国家承认的会计师事务所审计并出具，并应于规定日期前送交股东。第三十一条公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以个

10、人名义开立账户。第三十二条公司利润分配按照公司法和有关及国务院、本市财政主管部门的规定执行。第三十三条公司聘用、解聘承办审计、评估业务的中介机构由股东决定。第三十四条公司依照有关法律的规定建立内部审计制度，对公司所属企业的财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计的职责，应当经董事会批准后实施。第三十五条公司劳动用工制度按国家有关及本市劳动人事和社会保障部门的有关规定执行。7第七章公司解散事由和办法第三条公司的营业期限：至 2017 年 6 月 20 日第三十七条公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司营业期限届满；（二）股东决定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销、责令关闭或者撤销；公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。第三十八条公司因本章程第三十七条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定解散时，应依照公司法的规定成立组对公司进行。组应当自成立之日起十日内向登记机关申请组成员及备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。结束后，组应制作，报股东或者确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第八章股东认为需要规定的若干事项第三十九条本章程自股东批准后生效。董事会通过并经股东批准的有关公司章程的补充决议和细则，均视为本章程的一部分。第四十条本章程中的各项条款若与国家