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文档简介

第十三章 国际结算中的欺诈及其防范国际结算中常见的欺诈活动银行防范欺诈的措施第一节 国际结算中常见的欺诈活动一、票据诈骗 利用假票据欺诈 变造票据并使用 使用作废票据冒用票据二、信用证结算中的诈骗伪造单据伪造信用证软条款信用证 申请人与受益人合谋 三、备用信用证诈骗四、信用卡诈骗 利用假证明骗取信用卡利用伪造手法仿制信用卡以非法手段冒名顶替进行诈骗利用信用卡法律、法规漏洞作案第二节 银行防范欺诈的措施一、银行防范欺诈的措施 加强捕捉各类信息建立更加科学的计算机网络运作体系建立和遵守规章制度，加强银行内部稽核严格审查信用证、保函的支付条款慎重对待诈骗案二、法院禁止令

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