江苏东海农村商业银行股份有限公司

1、江苏东海农村商业银行股份有限公司2019 年第一次临时信息披露报告第一章 重要提示1、本行董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗 漏，虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。2、本行第二届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过 了江苏东海农村商业银行股份有限公司 2019 年第一次临 时信息披露报告。江苏东海农村商业银行股份有限公司董事会第二章 重要事项一、聘请税务师事务所 根据江苏东海农村商业银行股份有限公司章程 要求， 为全面、真实地反映江苏东海农村商业银行股份有限公司业 务经营及财务状况，向全体股东和监管部门提供准确的企业 所得税缴纳情况，经江

2、苏东海农村商业银行股份有限公司第 二届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，聘请连云港 中瑞华税务师事务所有限公司对本行所得税汇算清缴进行 鉴证审计。（附件 1：连云港中瑞华税务师事务所有限公司 情况简介）二、聘请会计师事务所 根据江苏东海农村商业银行股份有限公司章程 要求， 为全面、真实地反映江苏东海农村商业银行股份有限公司业 务经营及财务状况，向全体股东和监管部门提供准确的会计 信息，经江苏东海农村商业银行股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，聘请中天银会计师事务 所有限责任公司江苏分所对本行会计报表进行年度审计。 （附件 2：中天银会计师事务所有限责任公司江

3、苏分所情况 简介）附件 1连云港中瑞华税务师事务所有限公司情况简介一、公司基本情况 连云港中瑞华税务师事务所有限公司是由江苏中瑞华 会计师事务所分立出来的执业注册税务师发起设立的从事 涉税业务的中介机构 ,取得海州区市场监督管理局颁发的营 业执照 （统一社会信用代码证号为 9132070666684498X6）, 注册资金人民币 60.00 万元， 2011 年度被省注协授予 A 级 税务师事务所，主要承办法律、法规及规章规定的涉税鉴证 业务和涉税服务业务，拥有一批长期从事涉税业务的注册税 务师、注册会计师等专业人员和长期稳定的客户群，并聘于 有多名资深税务专家。事务所与江苏中瑞华会计师事务建

4、立 业务合作关系，实现资源共享。事务所秉承独立、客观、公 正、诚信理念，依法执业、诚信经营，正确执行国家税收法 律、法规和部门规章制度，遵守行业自律规定，自觉接受税 务部门的指导、管理、监督、检查；牢固树立服务意识、不 断提高服务水平， 努力为纳税人和税务部门提供优质、 高效、 增值服务；降低纳税人涉税风险，提高纳税人依法纳税、合 理避税意识；降低税收执法风险和征税成本，提高征管质量 和效率，创建和谐征纳税关系；坚持以人为本，创建学习型 组织，为员工提供良好的职业发展规划，承担应尽的社会责 任，积极创建和谐、优秀的企业文化，为事务所又好又快发 展提供人才保障。近年来，国家不断加大对注册税务师行

5、业的扶持力度， 2006 年来国家税务总局颁布了 注册税务师管理暂行办法 关于促进注册税务师行业规范发展的若干意见 、十一五 时期中国注册税务师行业发展的指导意见 、关于注册税务 师行业建立公告制度的通知 ，江苏省国家税务局、江苏省 地方税务局颁布关于依法支持注册税务师行业健康发展的 通知。以上文件规定要求各级税务部门要依法支持注册税 务师行业的健康发展，支持注册税务师行业的发展壮大，采 取切实有效措施，拓展注册税务师行业的发展空间，依法支 持注册税务师和税务师事务所执业。注册税务师行业面临难 得的发展机遇，我们一定要紧紧抓住这一机遇，利用和当地 税务部门的良好的沟通协调关系，努力扩大市场和业

6、务范 围，不断提高自身业务能力、职业道德规范和服务水平，促 进当地经济的和谐发展。二、公司机构设置1、所长室2、办公室3、鉴证一部（主要从事金融企业鉴证业务）4、鉴证二部（主要从事房地产企业鉴证业务）5、鉴证三部（其他企业鉴证业务）6、税务代理服务部7、技术标准复核部三、业务范围一）涉税服务业务1、代办税务登记；2、代办纳税申报和退税及减免税申请；3、代办建账记账；4、代办增值税一般纳税人资格认定申请；5、利用主机共享服务系统为增值税一般纳税人代开增值 税专用发票；6、代为制作涉税文书；7 、开展税务咨询（顾问） 、税收筹划、涉税培训等涉税 服务业务。（二）涉税鉴证业务1、较大规模企业企业所得

7、税汇算清缴的年度申报；2、企业税前弥补亏损的鉴证；3、固定资产加速折旧的鉴证；4、国产设备投资抵免的鉴证；5、技术开发费扣除的鉴证；6、企业所得税核率征收企业年报的鉴证；7、出口退税申报的鉴证；8、个人所得税及独资、合伙企业个人所得税的鉴证；9、减免税申请的鉴证。10、A 级纳税信誉等级申报的鉴证；11、需中介机构出具鉴证报告的财产损失项目税前扣除 的鉴证；12、总机构管理费的税前扣除的鉴证；13、总机构集中提取技术开发费的鉴证；14、房地产开发企业完工产品实际销售收入毛利额与预 售收入毛利额的差异调整的鉴证；15、房地产开发企业自行清算土地增值税的申报的鉴 证；16、采购国产设备退税的申请的

8、鉴证；17、企业变更、停业税款清算的鉴证。四、从业人员名单序号姓名性执业资质学历1周利娟女注册税务师、注册会计师、注册资产评估师本科2李庆卫男注册税务师大专3刘丹女注册会计师大专4李叶舟男注册会计师大专5金玮女注册税务师、会计师大专6胡为如女会计师大专7陈晓红女注册税务师大专8刘长英女注册税务师大专9郑橡楠女注册税务师大专10唐春枝女注册税务师本科11杨佼艳女会计师本科五、主要业务单位连云港中瑞华税务师事务所长期以来得到了我市广大纳税人的信任和支持，业务不断发展，拥有长期客户单位 300 余户，其中主要业务单位有：序号主 要 客 户 单 位 名 称1连云港东方农村商业银行及东海、灌云、灌南农村

9、商业银行2中国银仃连云港分仃3江苏银行4天田连云港机械工具有限公司5天田（连云港）机床工具有限公司6江苏新海发电有限公司7五矿国际货运连云港有限公司8中交第三航务工程局有限公司9连云港三吉利化学工业有限公司10江苏正大天晴药业股份有限公司11江苏省电信有限公司连云港分公司12赛浓顺罗盖特食品配料（连云港）有限公司13罗盖特（中国）营养食品有限公司14连云港杜钟新氨纶有限公司15江苏豪森药业股份有限公司16连云港正大饲料有限公司17连云港三普轴承制造有限公司18亚欧大陆桥国际商运股份有限公司19连云港中储物流中心20中国农业发展银行连云港市分行21中国平安财产保险股份有限公司22中国平安人寿保险

10、股份有限公司23连云港市海建建筑安装工程有限公司24连云港中海物流有限公司25连云港市海州资产经营有限责任公司26连云港海鑫投资开发有限公司27连云港香溢置业有限公司28江苏石油有限责任公司连云港分公司29中国人寿保险股份有限公司连云港中心支公司30连云港三菱水泥有限公司31连云港杭汽轮香溢置业有限公司32连云港香溢诺泰置业有限公司33汉高华威电子有限公司34连云港市晶都房地产开发有限公司35五矿国际货运连云港有限责任公司36中国外运陆桥运输有限公司37中信建设证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部38连云港隆鑫房地产开发有限公司39江苏金海投资有限公司40连云港死海溴化物有限公司连云港中

11、瑞华税务师事务所地址：连云港市海州区海昌南路28号联系电话：（0518）8501191818115998173联系人：周利娟、高潮附件 2 中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所 情况简介一、基本概况 中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所的前身是江 苏省金融审计事务所， 由人民银行江苏省分行于 1994 年 6 月 创办， 1999 年 10 月脱钩改制，更名为江苏中天银会计师事 务所。 2000 年底，江苏中天银会计师事务所与原中国人民银 行系统其他会计、审计事务所一起合并组建为“中天银会计师 事务所有限责任公司”，总部在北京。 江苏中天银会计师事务所 更名为“中天银会计师事务所有限责任公

12、司江苏分所” （以下简 称“中天银会计师事务所江苏分所”）。中天银会计师事务所有限 责任公司是全国首批获得金融审计资质的事务所，目前在陕 西、湖北、四川、江苏、河南、贵州等省均有分所。中天银会计师事务所江苏分所为江苏省 AAA 级所，通过 多年的实践， 不断积累经验， 已形成了一套行之有效、 完整的 操作规范和严密的质量控制体系。 长期以来为各类金融机构提 供专业服务，金融审计特色突出。因财政部对会计师事务所“分业经营”的要求，中天银会计 师事务所江苏分所按业务内容拆分出 2 个公司，分别是南京银 立通土地房地产资产评估咨询有限公司、 南京永道工程咨询有 限公司， 上述三个公司在一起合署办公，

13、 对内为中天银江苏分 所的三大板块， 对外分别提供财务审计、 专项审计及咨询、 资 产评估、土地房产评估、工程造价咨询等服务项目。中天银会计师事务所江苏分所共 58 人，其中：硕士研究 生 2 人、本科学历 38 人、专科学历 13 人，专科以上学历人 员占比达 92% 。各类专业人员中高级职称 3 人、中级职称 8 人、执业注册会计师 12 人、非执业注册会计师 2 人、税务师 3 人、资产评估师 5 人、房地产估价师 3 人、土地估价师 1 人、 造价工程师 3 人。二、业务开展情况 中天银会计师事务所江苏分所已入选中国银行业监督 管理委员会江苏监管局、财政部驻江苏省财政监察专员办公 室、

14、江苏省人民法院中介服务机构库。连续多年入选江苏省 农村信用社联合社审计服务中介机构库。 2017 年又连续入 选江苏省级机关行政事业单位审计服务中介机构库、南京市 人民政府国有资产监督管理委员会中介机构库。多年来，中 天银会计师事务所江苏分所与银监会江苏监管局、财政部驻 江苏专员办、江苏省金融工作办公室、南京市金融发展工作 办公室、江苏省国有资产管理委员会、南京市国有资产管理 委员会、江苏省农村信用社联合社等管理、监督部门建立长 期、良好的业务合作关系。每年均选派审计人员参与省银监 局、财政部驻江苏专员办组织的对金融机构业务检查。受江 苏省金融办委托对全省 60 余家农村小贷公司真实性、合规 性、经营情况等进行审计，受南京市金融办委托对小贷公司 和担保公司进行专项审计。长期承接省联社委托的对农村商 业银行（以下简称“农商行”）领导班子的经济责任审计和信贷 资产偏离度检查。先后为省内外数十家农村信用合作联社、 农村合作银行成功组建农村商业银行提供高效、优质的服 务，受到了客户和验收部门的好评。中天银会计师事务所江苏分所为江苏省内多家农商行 提供长期的审计服务。包括农商行委托的财务报表审计、清 产核资、高管年度履