某公司管理手册

1、公司集团综合管理手册一、 *公司（集团）总公司以 GB/T19000-2000 idt ISO9000 ：2000 质量管理体系标准、GB/T24OO0 1996 idt 014000:1996 环境管理体系标准和 OHSAS1800职业安全卫生管 理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系，将全面质量管理（TQM的要旨贯穿体系运作之中，同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具，并 按照 GB/T19001-2000 idt 09001:2000 质量管理体系-要求、GB/T24001-1996 idt 014001:1996环境管理体系-规范及使用指南、0HSAS18

2、000/职业安全卫生管理体系 试行标准申请第三方认证。二、 我任命最高管理层的一名成员为管理者代表，代表我全权负责推行IS09000质量管理 体系标准、IS014000环境管理体系标准和 0HSAS1800职业安全卫生管理体系标准工作， 对综合管理体系进行监控。三、综合管理手册是 * 公司（集团）总公司综合管理体系的纲领性文件，用以统一和规 范集团总公司的管理活动。我宣布从 2001 年02月 01 日起 04版综合管理手册生效。 全体职工必须贯彻执行方针和目标，并严格执行综合管理体系文件。四、经营目标创国际一流企业跻身世界 500强以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为

3、动力，强化企 业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流 企业，经过 10 年努力，跻身世界 500强。五、方针正确决策、科学管理、优质服务，实现企业价值与人文环境和自然资源的协调与发展。1. 实现决策的民主化、系统化、科学化。2. 健全管理制度，实施系统化管理3. 为顾客提供高效、优质、便捷的服务4. 以符合法律法规及其他相关要求为前提。5. 努力减少资源的耗用 ,预防和减少对环境的负面影响。6. 以安全为企业生命线。7. 以人为本，创造安全、舒适的工作环境。8 建立质量、环境和安全卫生意识并满足顾客和法律法规的要求；9 制定和签发质量、环境和安全卫生的方

4、针和目标，批准年度目标和指标；10 确保综合管理体系的持续改进。总 裁：日 期：二OO年二月一日公司简介量，增强企业核心竞争能力，提高公司的价值，发挥国家主力船队的作用，使社会和客户、 相关方和员工满意。* 公司运输（集团）总公司是*公司集团的核心企业，是集团成员单位的出资者，担负国 有资产保值增值的责任，对各成员单位有监督、检查、协调、指导和服务的职能。* 公司（集团）总公司现有职工约 300 人，拥有为顾客提供高效、优质、周到服务的高 素质的员工队伍。* 公司（集团）总公司以决策方案为产品，注重决策质量，力争企业价值最大化，保 证政府、投资者和其他利益相关方满意。法人代表、总裁 : 魏家福

5、地址: 北京市西城区复兴门内大街 158号, 远洋大厦 邮编： 100031*公司组织机构3. 负责集团整体的财务管理，对下属公司进行财务监控，保证集团财务安全，加强资金统 一结算，对资金进行统筹运作。4. 投资和融资管理功能，负责集团资本性项目投资，对集团确定的投资项目进行融资。5. 资产资本管理职能，根据集团战略规划和业务组合的要求，通过资本市场进行收购兼并 以及公司改组，负责国有资产的保值增值，加强对资产的监管。6. 协调、服务功能，集团总公司从宏观上协调各子公司的利益分配，使有限资源能够得到 合理配置和有效使用。二、*公司运输（集团）总公司综合管理体系运作组织机构图根据*公司（集团）总

6、公司的职能定位，按照优化结构、理顺关系、适应需要、精简 高效的原则，依据功能和体系运作要求编制的组织机构，见附图 .三、管理者代表管理者代表是总裁关于质量、环境及职业安全卫生体系的全权代表，其职责和权利是 :1. 全面负责*公司（集团）总公司推行IS09000质量管理体系国际标准、IS014000环境管理 体系国际标准和 0HSAS1800职业安全卫生管理体系标准工作；2. 向总裁报告综合管理体系的实现及改进情况；3. 审核公司综合管理体系推行规划与计划；有权对体系改进提出方案；4. 组织公司综合管理体系内部审核；5. 按综合管理手册的规定要求 ,建立和保持综合管理体系 ; 敦请总裁定期召开管

7、理评审会 议；6. 审核、批准程序手册；7. 负责协调各部门之间的关系及与外部之间的联络工作；有权制止一切影响体系运作的不 规范行为。四 体系管理办公室* 公司（集团）总公司建立综合管理体系管理部门，直接受管理者代表领导，具体负责 集团总公司的综合管理体系的建立、保持和改进工作。1. 负责综合管理体系的建立和日常维护 ,是管理者代表的日常办事机构；2. 建立并管理推进员和内审员队伍；3. 起草内部综合管理体系审核计划和管理评审计划，并在管理者代表的领导下具体实施管 理体系内部审核；4. 确认纠正和预防措施，并进行监督、验证；5. 与第三方认证机构的联系。综合管理体系描述1. 综合管理手册：公司

8、综合管理体系的纲领性文件，依据 ISO9000：2000 质量管理体系标 准、IS014000环境管理体系标准和 OHSAS1800职业安全卫生管理体系标准建立，并将体 系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及 各个相关方。2. 程序手册：是综合管理手册的支持性文件，采取按活动过程和业务分类编写。3. 操作文件：包括业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册 的形式表现，详细描述某项具体工作的操作要求，是程序手册的补充。4. 记录档案：是综合管理体系有效运行的证明性文件。三、决策过程各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相

9、关方的需求调查及市场调研 情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。（一）决策前期准备1. 进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，确定职责并分工。2. 编制计划、进度表并列入日常工作日程。3. 落实人员、资金和设备等各类资源。4. 对指令、请示、任务等任务来源进行研究。5. 进行前期调研和资料收集。6. 对收集的资料和背景材料的完整、正确及最新有效进行确认。（二）制定决策方案7. 进行研究，形成初步方案并征求意见。8. 收集和处理意见并形成方案的修改稿9. 召开会议或书面会签进行阶段评审。10. 以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。11. 逐级审批并召

10、集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主管领导或 委员会负责人审批。（三）选择最优方案12. 主管领导提出报总裁办公会 /党组会议议题，总裁办公室 / 党组办公室对上会资料审核 后提交总裁办公会 / 党组会议审定。13. 总裁办公会 / 党组会议对决策方案确认批准。（四）实施决策方案14. 决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。进入决策方案的实施管理或项 目运作管理。15. 现场或以书面形式指导实施。16. 进行检查、监督。 发现问题及时处理。必要时进行追踪决策。17. 进行项目实施的验收，对项目运作定期总结和交流经验。18. 进行决策后评估。四、决策方案的特性1 可行

11、性 : 指按决策执行可以达到预期效果；2 安全性 : 指决策对安全和环境具有最小风险；3 时间性 : 指决策及时 , 抓住最好时机；4 适应性 : 指决策适应企业内部环境和外部环境；5 经济性 : 以最小投入 , 获得最大产出。五 公司活动、过程及关系活动与过程决策系统主体程序支持程序和文件决策核心活动决策方案设计控制程序后评估程序战略管理发展战略和规划管理程序 总裁办公会议事规则；党组会议事规则人事管理 人力资源开发与管理程序工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董 事、监事管理办法财务管理财务管理程序经济活动分析程序；综合统计管理程序；对子公司的财务管

12、理办法投资管理投资管理程序船舶购置与退役管理程序；经济合同管理程序；投资管理办法资本管理 资产管理及资本运营程序宏观协调 运输管理程序、陆上产业及海外公司管理程序外事管理程序；企业文化建设与宣传程序；科技及 IT 管理程序；应急处置程序；党组工作 程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决策支 持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中）外控系统功能定位中决策活动监督监控监督控制程序经营管理任务书程序；内部审计工作程序；加强“三重一大”监督的规定行文 文件处理及控制程序会议 会议组织程序公务公务活动管理程序基本活动交流信息程序人员人力资源开发与管理程序（同人事管

13、理中）设备行政管理程序计算机管理程序、机关通信管理程序资金财务管理程序（同财务管理中）信息信息程序（同交流）决策支持系统 资源关系 公共关系管理程序内部监控集团总公司总部运行控制 年度计划与任务下达控制程序内控系统体系保障体系运作控制综合管理体系过程控制程序 环境因素 / 职业安全卫生风险控制程序、顾客及相关方满意度评价程序六 体系描述体系范围及程序与标准对照表职业安全卫生 综合管理体系04 版文件0 引言引言1 范围1 范围1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 引用标准3 术语和定义3 定义2 术语和定义3 定义4 质量管理体系4 环境管理体系3 职业安全卫生管理体系要素4 综合管理体

14、系要求 综合管理手册中全面描述 总要求 总要求 一般要求 总要求 综合管理体系过程控制程序 文件要求4. 总则综合管理手册 文件处理和控制程序 法律和其他要求文件处理和控制程序 综合管理体系过程控制程序策划策划计划策划工作标准机构编制及委员会管理程序人力资源人员安排人力资源培训管理程序基础设施基础设施 工作环境 信息合作关系 财务资源行政管理程序；计算机管理程序 信息程序；机关通信管理程序企业文化建设和宣传程序；公共关系程序财务管理程序7 产品实现实施与运行与相关方有关的过程年度计划和任务下达控制程序环境因素 / 职业安全卫生风险控制程序发展战略和规划管理程序会议组织程序总裁办公会议事规则党组

15、会议事规则采购经济合同管理程序行政管理程序：包括投标招标控制、采购的人员资格要求控制、集团总公司环境和安全评 估、设施生产和服务提供监视和测量 监视和测量内部审计工作程序 监督控制程序环境因素 / 职业安全卫生风险控制程序 职业安全卫生方针综合管理体系过程控制程序综合管理体系推进历程及手册控制手册修改情况1996年03月07日召开导入IS09000质量管理和质量保证国际标准动员大会，使 *公司集 团的质量控制向决策层延伸。1996年12月30日质量体系 01版文件启动运行。 *公司（集团）总公司的管理水平有了一 定的提高，决策的质量得到了有效的控制。1997年04月 01日根据*公司（集团）总

16、公司的职能变化和发展以及质量改进的要求，修 改并运作 02 版文件，对提高整体素质起到积极的推进作用。1998年09月08日通过了中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的IS09000质量管理体系初次审核并获得证书。国家技术监督局中国合格评定中心派见证组进行现场见证。1998年11月12日举行颁证仪式并召开新闻发布会。成为我国首家以决策方案作为产品进 行质量体系认证的综合管理型大集团公司， 这不仅标志着 *公司集团管理水平跨入国际先进 行列，也标志着我国大型管理公司按国际标准质量体系运作上了新台阶。1999年 03月01日根据初次审核提出的改进意见又对体系文件进行了全面修改， 03版文件使质量

17、管理体系更趋完善。1999年 04月30日通过中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的第一次年度监督。2000年 04月24日通过中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的第二次年度监督。2000年09月 26日根据*公司（集团）总公司法人治理结构的确定、公司职能重新定位、 组织机构调整对集团总公司进行流程再造， 同时进行了质量管理体系标准 2000 版本的换版 并导入IS014000环境管理体系和OHSAS1800职业安全卫生管理体系，经整合建立一体化 综合管理体系。2001 年 02 月 01 日 04 版综合管理体系颁布实施。综合管理手册发放方法：1. 在集团总公司各场所都可以在办公自动化

18、系统中随时可以获得现行有效的版本。2. 顾客和相关方可以获得集团总公司的非受控的纸面和电子版本。3. 认 证 和 所 有 的 公 正 第 三 方 经 批 准 均 可 获 得 受 控 的 现 行 有 效 版 本 。 *公司集团整体综合保证及社会评价鉴于 *公司运输集团是以国际航运为主业，集多种业务于一体的跨国家、跨地区、跨行 业的国有大型企业集团，在我国国民经济和对外开放中发挥极其重要的支柱作用。同时 公司集团代表了我国航运生产力的发展水平，在国际航运市场上是国家形象和综合国力的 反映。 *公司集团多年来致力于管理创新，坚持走质量效益型道路，在管理方面积极推行 IS09000质量管理体系国际标准

19、，按照国际惯例运作。属下的*公司（英国）公司早在 1991 年就通过了 ISO9002 质量体系认证， 1993年公司集团又在国内导入IS09000族国际标准并开始试点工作，此后逐步在*公司集团的成员 单位全面推开。截止到2000年12月31日*公司集团已有160家企业通过IS09000质量管 理体系认证并有17家船舶运输公司和382条船舶通过ISMC认证，成为世界上拥有通过认 证单位最多的集团。 *公司集团目前通过认证的企业涉及航运、船舶代理、货运代理、空运 代理、金融、房地产、旅游、贸易、工业、物资供应、劳务、院校等多种行业。*公司集团通过认证的企业名录可在附件中查阅。*公司集团在IS09

20、000认证史上取得4个第一：*公司英国公司是第一家代理行业通过认 证的企业； 中国外轮代理总公司是国内第一家以代理业务为产品通过认证的企业； *公司集 团所属青岛远洋船员学院是国内第一家通过认证的学校； *公司（集团）总公司是国内第一 家以决策方案作为产品通过认证的管理公司。1999 年1 月 23日人民日报海外版题为 “远洋”在奔流 -*公司运输集团实录中写道： *公司集团正在自我加压努力增强自身素质和实力， 向国际先进行列看齐， 通过取得 IS09000 认证证书，争取到与强者并肩合作的资格。通过IS09000认证最终规范管理、开拓市场、赢得声誉，使管理与企业发展同步。* 公司（集团）总公

21、司获得质量体系认证证书后，认真、扎实地保持体系有效运行。在 1999年中国合格评定中心组织的“质量体系认证企业认证有效性”经验交流活动中，脱颖 而出，被评审选定入围。1999 年举行的首届中国货运业大奖公众投票活动，在最佳船公司评选中， *公司集团在8 个奖项中夺取 5 项大奖。分别是：提供服务、美东美西、澳新航线、日韩航线、香港航 线 5项。在最佳货代公司评选中， *公司集团所属的中国代理总公司获得 5个奖项中的 4项： 物流服务、出口服务、进口服务、资讯服务。由劳氏日报澳大利亚新闻社主办的 1999年度“澳洲航运奖”经全澳顾客投票评选， *公司澳洲至东亚航线荣获“船舶准班优胜奖” 。200

22、0 年 10 月 30 日，商业创意指南 （Business Initiative Direction）向*公司集团颁发的星级质量管理白金奖，这是 *公司集团第一次获得世界性组织颁发的质量管理奖。2001 年 1 月， *公司集装箱运输有限公司荣获 Lloyds s Loading List 2000/01 年度/ 美湾/ 太平洋航最佳班轮承运人奖的两项航线准班奖，获奖的两条航线是：美国南大西洋 线和中国大陆 / 香港 / 台湾航线。* 公司运输集团（简称 * *公司集团）是以国际航运为主业的大型跨国企业集团。* 公司集团拥有和经营着 500 余艘现代化商船，包括集装箱船、干散货船、杂货船、客

23、运 船、特种船和油轮等，共计 2200 万载重吨，规模居世界前列。 * 公司集团数百家国内外成 员企业形成了以北京为中心，以香港、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲、澳大利亚、南 非和西亚等九大区域为辐射点的全球航运业务网络，航线遍及世界160 多个国家和地区的1500 多个港口，为工贸界提供全球性海上运输服务。追求完美的服务是激励 * 公司集团不断前进的巨大动力。 * 公司集团一贯严格遵守有关国 际海事公约和国家法规，特别重视质量、环境和职业安全卫生管理等新理论、新标准和新 方法的运用，不断采用新技术，提高综合管理水平，以保证运输质量、产品质量和服务质一 * 公司运输（集团）总公司职能定位集团总公司主要行使战略管理、重要人事管理、财务资金管理、投融资管理、资产资本 管理、集团总体协调等功能，主要包括：1. 制定全集团的发展战略和战略规划，明确集团的战略要求和战略重点。2.