13vt-xm-1项目管理手册体系说明

1、项目管理手册体系说明编制马洪波 日期07-11-28审核于琛、杨毅清日期07-11-28批准许立 日期07-11-28修订记录日 期修订 状态修改内容修改人审核人批准人项目管理手册体系说明1. 手册的框架说明1.1. 房地产开发过程包括了项目前期投资分析、市场定位、客户分析、规划设计、工程建造、经营销售、成本控制、采购、客户服务、物业管理等等环节(具体内容详见万通开发总流程图), 也涉及到总部和项目公司许多管理部门，该项目管理手册暂时涵盖了规划设计、工程管理、成本控制和采购管理四个业务领域。(房地产开发过程简图详见附件一)1.2. 为了使万通项目管理手册更合理、规范、易懂、易操作，我们在文件的

2、设计方面参照ISO9001:2000质量管理体系的文件格式和要求编写，万通项目管理手册包含了程序文件、作业指导书、质量记录表格及其它示范文本。万通的设计、工程、成本和采购专业的员工在开发过程中必须遵照执行。1.3. 本万通项目管手册核心目的在于万通人在共同的工作平台和工作语言下更加高效的开展工作，遵守开发流程，确保产品品质，从而满足或超越客户不断增长的期望，提高股东和顾客满意度。2. 文件体系说明2.1. 文件体系结构万通项目管理手册文件包括：a) 前言b) 管理手册体系说明c) 组织架构和部门职能、目标、权责关系d) 各岗位职责、任职资格说明e) 管理规程；f） 操作指导书；g） 管理表单和

3、记录；h） 示范文本。2.2. 管理规程：是对总部和项目公司在设计、施工、采购、成本控制等有关的活动的5W1H（WHY WHOWHENWHATWHEREHOVV的描述。文件的章节主要包括了以下主要内容1. 目的和范围：叙述编制此文件的作用和目的，规定此文件应用的场合和时机，关于此内容的描述，我们在每个管理规程的开始作了说明。2. 定义： 亦即名词解释，针对文件中用到的专业术语做出说明，会令文件内容更清楚明白。3. 职责： 即在该文件运行中相关部门和人员所担负的权责，重点说明和此文件有关的主导部门和相关部门的权责。4. 作业程序：即工作执行的方法、过程和要求，我们使用了两种方式说明，（ 1）流程

4、图：以流程图的形式描述工作进行和程序，使使用者更容易了解文件内容，（但是并非每份文件都需流程图，完全视乎文件类型）（2）文件内容：在工作过程中，描述活动的 5W1H即由谁（WHO,在 何时（WHEN 在何地（WHER E做何事（WHAT,为什么做（WH Y,怎 样做（HOW缺少任何一个W£ H,都有可能使文件的内容不易理解。5. 支持性文件：用以索引文件中所提到或引用的文件资料。6. 记录：用以对应文件内容中所提及的记录所使用的表单。2.3. 操作指导书：是公司有关具体活动如何操作、操作的程度和深度如何、如何进行控制的描述文件。格式与管理规程一致。2.4. 管理表单：阐明所取得的结果

5、或提供所完成活动的证据的文件。2.5. 示范文本：不易通过文件描述，在使用中可以直接参考的文件。2.6.文件清单和图示2.6.1. 文件图示项目管理手册文件部门职 责、目 标和岗 位描述度相同施工过程管理操作指流程图导书2.6.2设计管理制度文件结构设计管理规程VTSJQP001设计管理规程设计管理制度框架图操作指导书示范文本表单VTSJWI001口仃性研究设计VTSJWI002编制项目设计策戈心VTSJQR001 项目口行性研究报告示范文本VTSJQRA001设计甲位中标通知单VTSJWI003甄选设计公司及确定设计合同指导书VTSJQR002项目前期设计研究示范文本VTSJQRA002设计

6、费拔付款甲请表VTSJQRA003设计会议记录单VTSJWI004控制性详细规划设计管理指导书VTSJQR003项目设计管理策划示范文本VTSJQRA004设计审图意见表VTSJWI005方案设计管理指导书VTSJWI006初步设计管理指导书VTSJWI007施工图设计管理指导书VISJQR004 事业部、 项目前期部需提供相 关资料内容示范文本VTSJQRA005设计中心工作联系单VTSJQRA006发件记录表VTSJWI008招标配合指导书VTSJWI009专业深化设计管理指导书VTSJWI010施工配合及设计变更洽商指导书VTSJWI011建成后的项目设计配合指导书VTSJWI012公司

7、常用建筑类型 设计标准的编制与更新指导书VTSJWI013设计顾问调研及其资料库的建设指导书VTSJWI014项目调研及其资料储备指导书VTSJWI015建筑新思潮新技术跟踪指导书VTSJWI016各设计阶段成本控制指导书VTSJWI017设计合同管理指导书VTSJWI018设计会议管理指导书VTSJWI019设计资料、图纸管理指导书VTSJWI020设计中心例会设 计周报及设计月报管理指导书VTSJQR005规划及建筑方案设计任务书示范文本VTSJQR006建筑施工图设计任务书示范文本VTSJQR007景观万案设计任务书示范文本VTSJQR008景观施工图设计任务书示范文本VTSJQR009

8、项目设计 服务邀请函、服务建 议书示范文本VTSJQR010规戈IJ设计方案评审要点示范文本VTSJQR011初步设计标准示范文本VTSJQR012初步设计评审要点示范文本VTSJQR013施工图设计标准示范文本VTSJQR014施工图评审要点示范文本VTSJQRA007甄选设计顾问评分表VTSJQRA008设计单位信息记录表VTSJQRA009项目设计管理联络表VTSJQRA010项目基础资料表VTSJQRA011项目调研纪录表VTSJQRA012表VTSJQRA013入选设计顾问库名录索引VTSJQRA014非入选设计顾问库名录索引VTSJQRA015设计中心会议通知2.6.3采购管理制度

9、文件结构采购管理制度框架图管理规程操作指导书示范文本VT-CG-QP001工程采购操作规程VT-CG-WI001采购计划编制指导书VT-CG-QR001采购月报（采购中心）VT-CG-WI002招投标采购指导书VT-CG-WI003直接采购指导书VT-CG-QR002采购月报（项目公司）VT-CG-WI004采购中心内部例会，报告制度2.6.4 成本管理制度文件结构工程成本管理制度框架图管理示范文本万通示范文本-成本信息季报万通示范文本-成本信息月报表万通示范文本 项目成本测算表2.6.5 施工过程管理制度文件结构施工过程管理制度框架图 一管理规程操作指导书管理表格管理示范文本VT-GC-QP

10、001项目施工过程管理规程VT-GC-WI001悔建三通一平施工操作指导书VT-GC-QR001材料设备样板目录VT-GC-QR014 工程管理策划书VT-GC-WI002：程进度控制操作指导书VT-GC-QR002工程材料、购配件使用报审表VT-GC-WI003I：程质量控制操作指导书VT-GC-QR003设备材料验收单VT-GC-QR015工程质量评估报告VT-GC-WI004?全文明施工管理操作指导书VT-GC-QR004质量记录表格一览表VT-GC-QR016交付验收标准VT-GC-WI005寸总承包商的协调、管理操作指导书VT-GC-QR005质量问题整改通知VT-GC-WI006寸

11、指定分包商、供应商的协调、管理操作指导书VT-GC-QR006施工组织设计内部审批表VT-GC-QR017项目工程现场巡查报告格式VT-GC-QR007在建工程总包单位工作质量检查评分表VT-GC-QR018项目工程月报样本VT-GC-WI007寸施工单位的检查考核控制操作指导书VT-GC-QR009新建房屋验收表VT-GC-QR019总部工程管理月报样本VT-GC-WI008寸监理的协调、管理操作指导 书VT-GC-WI009寸监理单位的检查考核控制操作指导书VT-GC-WI01幅级工程经理现场巡查操作指导书VT-GC-WI011T程管理检查、评比报告VT-GC-QR008评分表VT-GC-

12、QR010细部检查质量问题整改通知单VT-GC-QR011小区公共设施及道路设施验收单VT-GC-QR012工程管理总结问卷VT-GC-WI01才发商内部例会、报告制度指导书VT-GC-WI013C程验收与移交操作指导书VT-GC-QR013工程曾理总结考祭表VT-GC-WI01顾目工程管理总结操作指导书3.文件控制3.1. 对于管理规程、操作指导书、管理表单应做好标识、发放、修订、回收的管理，公司内部使用的上述文件必须处于受控状态，所需的控制有：a）文件发放前必须经过程序规定的授权人员的批准， 并有批准人的签名（或b）在对文件的评审之后，确有必要进行修改的，应由文件的原编写部门进行修改，经过

13、再次批准后方可使用。c）文件上必须按照程序进行版本及修改状态的标识，文件修改时，应在修改文件上作相应的修订标识。d）在文件的有效使用场合，均可清楚的得到文件的有效版本。e）文件管理必须使文件保持清晰，每份文件都有编号确保易于识别和管理f）技术文件在使用前也必须经授权人员按程序确认。g）作废文件必须及时回收、标识、处理。有必要保留时，应当在文件上做出标识。3.2. 文件编号规则为：a）项目管理手册编号：VT/ XM/001, “XM为中文项目拼音的第一个字母, 各类文件以数字流水编号。b）管理规程、操作指导书、管理表单和示范文本的编号由四部分组成：公司代码/专业代码/文件类型代码+数字流水号。例

14、：项目施工过程管理规程编号/ 部门或专业拼音缩写 GC代表万通公司的拼音缩写/工程的意思VT/GC/QP001 表示文件是管理规程类文件c) 文件类型代码：管理规程-QP ；操作指导书-WI ；表单和示范文本-QR3.3. 项目管理手册文件有效版本标识。a) 所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号。b)其编号规则为：文件每修订一次，修订状态从 0、1到眼次递增，超过10次时其版本由A、B到Z依次递增。3.4. 文件的评审和改进3.4.1. 在下列情况下，项目管理制度流程领导小组须组织相关部门对文件进行评审，以确保文件的适宜性和充分性：a) 当公司运营体系或其过程需要发生变化时。b) 管理评审时提出需要改进时(包括纠正预防