湖北汉电新元有限公司章程

1、湖北汉川新元章程第一章 总那么第一条 根据?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国公司登记管理条例?的规定，特制订本章程。 第二条 本公司依据法律、法规和章程，在国家政策指导下依法开展经营活动。第二章 公司的宗旨和经营范围 第三条 公司的宗旨：开拓市场，提高经济效益，维护股东的权利，加大综合利用和变废为宝的力度，以促进公司开展，为开展电力事业作奉献。 第四条 公司经营范围： 主营：粉煤灰、灰渣的销售与利用 兼营：工程承包，机电维修，民用建材，五金交电等。第三章 公司名称和住所 第五条 公司定名为：湖北汉川新元以下简称公司。第六条 公司地址为：湖北省汉川市新河镇第四章 股东名称、注册资金第七条

2、 公司注册资本为100万元。第八条 公司注册资本股东现金方式出资，各方认缴股资如下： 湖北汉川汉电检修认缴60万元，占注册资本60%。湖北汉川发电集团认缴40万元，占注册资本的40%。第九条 公司应在登记注册后签发股东已缴纳出资额的出资证明书。第五章 股东的权利和义务第十条 股东是公司的出资人，是公司的所有者。股东以其在公司拥有股份享受权益、承当风险。第十一条 股东享有以下权利：1、 了解公司经营状况和财务状况。2、 选举、被选举为董事会成员、监事会成员。3、 依据法律、法规及公司章程的规定获取股利。4、 优先购置其它股东转让的出资。5、 公司终止后，依法分得公司的剩余财产。第十二条 股东负有

3、以下义务：1、 按期缴纳所放缴的出资。2、 依其所放缴的出资额承当公司债务。3、 公司办理工商登记手续后，不得抽回股资。 第六章 股东会、董事会和经营机构第十三条 股东会为公司的最高权利机构，并行使以下职权：1、 决定公司的经营方针和投资方案。2、 选举和更换董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项。 3、 审议批准董事会报告、监事会报告。4、 审议批准公司的年度财务预决算方案。5、 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案。6、 对公司增加或减少注册资本作出决议。7、 对发出公司债券作出决议。8、 对股东向股东外的人转让股权方案作出决议。9、 对公司的变更、合并、解散和清算作出决议。10、 修

4、改公司章程。第十四条 本公司设立董事会，董事会是股东会的执行机构,享有本章程赋予的一切权力，董事会向公司股东会负责。第十五条 董事会由七名董事组成，其中：董事长一名，董事长由董事会产生，任期三年。董事由股东会选举和罢免，董事任期三年，可连选连任。第十六条 董事会每年至少召开二次，由董事长或三分之一以上董事提议，可以临时召开董事会议。第十七条 董事会原那么上在公司所在地举行。董事会由公司董事长主持，董事长因特殊情况不能履行该职责时，可委托其它董事主持。第十八条 董事会享有以下职权：1、 负责召集股东会，决定和批准管理部门的重要工作报告。2、 执行股东会的各项决议。3、 决定公司的经营方案、方式和

5、投资方案。4、 决定公司的财务收支预算、决算方案及年度利润分配方案。5、 公司增加和减少注册资本的方案。6、 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。7、 决定公司内部管理机构的设置。8、 制定公司各项管理制度。9、 决定聘用或解聘总经理、副总经理、财务负责人，决定其要职人员的报酬事项。10、 其它应由董事会决定的重要事项。第十九条 董事会议应由三分之二以上的董事出席方为有效。决议须经全体董事二分之一以上通过，其中4、5、6项的决议，须经出席会议的三分之二以上的董事通过方为有效。第二十条 董事会行使职权不得违反法律、法规和公司章程。第二十一条 董事长为公司的法人代表，董事长由董事会全体董

6、事过半数表决产生或更换。董事长任期三年，可连选连任。第二十二条 董事长行使以下职权：1、 召集和主持股东会议、董事会议。2、 检查股东会议、董事会议决议的实施情况。3、 指导公司的重大业务活动。4、 提名总经理人选，经董事会讨论和表决。第二十三条 公司设立总经理一名，副总经理1名，任期三年。可连聘连任。总经理由董事会聘用，副总经理经总经理提名由董事会聘用，协助总经理工作，对总经理负责。第二十四条 公司的总经理负责公司的日常经营管理工作，行使以下职权：1、 主持公司的日常生产、经营管理工作，组织实施董事会决议。2、 组织实施公司的年度生产、经营方案及投资方案。3、 拟定公司经营方针和内部管理机构

7、设置方案。4、 提出公司各项规章制度。5、 提请聘任和解聘副总经理、财务负责人。6、 提出公司的根本管理制度。7、 董事会授权处理的其它有关问题。第二十五条 总经理在任期内，工作有卓越成效者，由董事会研究后给予奖励；不能胜任工作或有严重失职行为，经董事会研究可以随时解聘并视实际情况追究其经济和法律责任。第七章 监事会第二十六条 监事会为公司经营活动的监督机构，执行监督职能。其主要职责是对董事长、董事和总经理及其它高级管理人员等进行监督，防止滥用职权、侵犯公司、股东和职工权益。第二十七条 监事会由三人组成，监事任期三年，可连选连任，其中2人由公司职工代表担任，其产生和罢免由公司职工民主决定，另外

8、1人由公司股东推荐和罢免。第二十八条 公司董事、总经理、副总经理及财务负责人不得兼任监事会监事。第二十九条 监事会行使以下职权：1、 检查公司经营及财务状况。2、 对董事、经理行使公司职权时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。3、 当董事或经理行为有损公司利益时，要求董事或经理予以纠正。4、 提议召开临时股东会。5、 派代表列席董事会议。第三十条 监事会的决定应由三分之二以上的监事同意方可通过。第三十一条 监事应当依据法律、法规及公司章程，忠实履行监督职权。第三十二条 公司的财务管理和会计核算必须遵守国家有法律、法规。 第八章 财务会计和利润分配第三十三条 公司的财务管理和会计核算必须遵

9、守国家有关法律、法规。第三十四条 公司的会计年度采用公历年制，自公元1月1日起至12月31日止。季、月均按公历起止时间确定。第三十五条 公司财务负责人在日常经营活动中向总经理负责。在财务政策、保证本公司资产的保值增值、维护本公司的利益上向董事会负责。第三十六条 公司按照国家有关法律、法规办理税务登记，缴纳税款和其他费用。第三十七条 公司税后利润在弥补亏损和提取法定公积金、公益金前不得进行利润分配。公司可供分配的利润应当按照股东出资比例分配。公司缴纳所得税后的利润，应按以下顺序分配。1、 弥补以前年度亏损；2、 提取法定公积金，提取比例为10%；3、 提取公益金，提取比例5%-10%具体提取比例

10、由董事会决定；4、 提取任意公积金经董事会决议后提取；5、 提取董事会奖励基金；6、 分配股金。第三十八条 法定公积金只得用于以下用途1、 弥补亏损；2、 转为增加公司资本；3、 国家另有规定的其他用途法定公益金用于本公司的职工集体福利。第九章 转让出资和变更注册资本第三十九条 股东已缴纳的股资，经股东会讨论通过可以转让。股东会未一致同意转让的，应由不同意转让的股东购置该股资。股东会同意转让的，其他股东在同等条件下对转让股资有优先购置权。第四十条 公司增加注册资本由股东会用作出决议，股东对新增资本拥有优先购置权。公司因特殊情况减少注册资本时由股东会决议，并经政府授权部门批准。第十章 终止和清算

11、第四十一条 公司有以下情形之一，予以解散和清算1、 因不可抗力迫使公司无法继续经营2、 股东大会决定解散3、 公司因违反法律、行政法规被依法责令关闭4、 公司宣告破产5、 公司因合并或者分立需要解散第四十二条 公司依照前条1.2.5.项规定解散的，在十五日内成立清算组织，进行清算。清算组织由股东大会确定人选。公司依照前条第3.4项规定解散的，由有关主管机关和人民法院根据有关法律、法规组成清算组织，进行清算。第四十三条 清算组织成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的于第一次公告之日起九十日内向清算组织申报债权。第四十四条

12、 债权人申报债权时，要说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组织对债权进行登记。第四十五条 清算组织在清算期间行使以下职权1、 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单2、 通知或者公告债权人3、 处理与清算有关的公司未了结业务4、 清缴所欠税款5、 清缴债权、债务6、 解散公司从业人员7、 处理公司清偿后剩余财产8、 代表公司参与民事诉讼活动第四十六条 公司财产能够清偿债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用、缴纳欠税款、清偿公司债务。第四十七条 公司财产按上述规定清偿后的剩余财产，按照股东出资比例进行分配。清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产未按前条规定清偿前，不得分配

13、给股东。第四十八条 清算组织在发现公司财务缺乏清偿债务时，立即停止清算，并向人民法院申请破产。 公司经人民法院裁定宣告破产的，清算组织将清算事务移交给人民法院。第四十九条 公司清算结束后，清算组织应作出清算报告。将经注册会计师验证的清算期内的收支报表和各种财务帐册报政府授权的有关部门批准后，向公司登记机关办理注销登记，并公告公司终止。第五十条 清算组织成员应忠于职守，依法履行清算义务。清算组织成员不得利用职权为自己谋取私利。清算组织成员因成心或重大过失，给公司或债权人造成损失的，应承当赔偿责任。第十一章 章程修改第五十一条 公司根据需要可以修改章程，修改后的章程不得与法律、法规相抵触。第五十二条 公司如有下述变动之一的，必须修改章程1、 更改公司名称2、 更改公司住所3、 更改、扩大或缩小公司的经营范围4、 增加或减少公司注册资本5、 更换公司股东6、 增加新的股东7、 公司章程规定的其他条款的变更公司修改后的章程，经股东代表签字后，向公司登记机关申请变更登记和备案。第五十三条 修改公司章程按以下程序1、 由董事会通过修改章程决议，提出修改条款2、 按规定将修改的条款通知公司股东3、 股东大会将修改的条款进行表决4、 股东大会对修改的条款和未作修改的