公司架构设计与过程组织

1、武汉林芮格服饰有限公司武汉林芮格服饰有限公司主要工作流程主要工作流程一、公司营运的总体目标一、公司营运的总体目标二、公司的基本组织架构二、公司的基本组织架构三、机构及岗位设置三、机构及岗位设置四、主体工作流程四、主体工作流程五、生产经营流程五、生产经营流程六、管理流程六、管理流程一、公司营运的总体目标：一、公司营运的总体目标： 追求经济效益和社会效益的最大化，追求经济效益和社会效益的最大化，维持可持续发展！维持可持续发展！ 围绕这一目标：公司生产、经营、围绕这一目标：公司生产、经营、管理部门应完整履行自身职能。管理部门应完整履行自身职能。1 1、生产部门的工作宗旨：、生产部门的工作宗旨：保障品

2、质保障品质 提高产能提高产能节约成本节约成本 不断创新不断创新 围绕这一宗旨，工艺与技术研发部门、围绕这一宗旨，工艺与技术研发部门、原材料供应部门、产品生产部门、品质管原材料供应部门、产品生产部门、品质管理部门、仓储管理部门应严格按规范履行理部门、仓储管理部门应严格按规范履行自身职能。自身职能。2 2、业务部门的工作宗旨：、业务部门的工作宗旨：尊重合同尊重合同 恪守信誉恪守信誉公平交易公平交易 礼貌服务礼貌服务满足需求满足需求 主导市场主导市场 围绕这一宗旨，市场拓展部门、客户围绕这一宗旨，市场拓展部门、客户服务部门、货品调配部门应严格按规范履服务部门、货品调配部门应严格按规范履行自身职能。行

3、自身职能。3 3、管理部门的工作宗旨：、管理部门的工作宗旨：健全机构健全机构 明确权责明确权责规范管理规范管理 提升效率提升效率推广文明推广文明 推动发展推动发展 围绕这一宗旨，公司的行政及人力资源管围绕这一宗旨，公司的行政及人力资源管理部门、财务部门应严格按规范履行自身职能。理部门、财务部门应严格按规范履行自身职能。一、公司营运的总体目标一、公司营运的总体目标二、公司的基本组织架构二、公司的基本组织架构三、机构及岗位设置三、机构及岗位设置四、主体工作流程四、主体工作流程五、生产经营流程五、生产经营流程六、管理流程六、管理流程二、公司基本组织架构：二、公司基本组织架构： 1 1、基本组织架构图

4、、基本组织架构图2 2、基本组织架构说明：、基本组织架构说明： 、从权利的角度看：、从权利的角度看： 董事长是公司最高领导人，拥有最终决策权；董事长是公司最高领导人，拥有最终决策权； 其余部门的所有岗位都是公司的执行人，总经理拥有最高其余部门的所有岗位都是公司的执行人，总经理拥有最高执行权；执行权； 公司未设监事会，公司的监督权由全员依据公司未设监事会，公司的监督权由全员依据内控机制内控机制执行。执行。 、从专业分工的角度看：、从专业分工的角度看： 与产品生产相关的事务，归口生产部门管理，其中：研发与产品生产相关的事务，归口生产部门管理，其中：研发设计、采购、生产、品控、仓储分别设置专门机构管

5、理。设计、采购、生产、品控、仓储分别设置专门机构管理。 与产品销售相关的具体事务，归口销售部门管理，其中：与产品销售相关的具体事务，归口销售部门管理，其中：市场拓展、客户服务、货品调配分别设置专门的机构管理，直市场拓展、客户服务、货品调配分别设置专门的机构管理，直营事业部可以根据需要设置。营事业部可以根据需要设置。 与公司日常管理相关的具体事务，包括：行政人事管理、与公司日常管理相关的具体事务，包括：行政人事管理、财务管理等分设专门机构管理。财务管理等分设专门机构管理。 一、公司营运的总体目标一、公司营运的总体目标二、公司的基本组织架构二、公司的基本组织架构三、机构及岗位设置三、机构及岗位设置

6、四、主体工作流程四、主体工作流程五、生产经营流程五、生产经营流程六、管理流程六、管理流程三、机构及岗位设置三、机构及岗位设置 1 1、组织架构图、组织架构图 2 2、组织架构说明：、组织架构说明： 董事长办公室董事长办公室是公司的决策机构及最高权利机构，下设总经办；是公司的决策机构及最高权利机构，下设总经办； 总经理办公室总经理办公室隶属董事长办，是公司的最高执行机构，下设行政人事中隶属董事长办，是公司的最高执行机构，下设行政人事中心、核算中心、研发中心、生产中心、营销中心。心、核算中心、研发中心、生产中心、营销中心。 行政人事中心行政人事中心隶属总经办，是公司行政事务及人力资源管理专职部门，

7、隶属总经办，是公司行政事务及人力资源管理专职部门，下设：行政人事部、总务部。下设：行政人事部、总务部。 核算中心核算中心隶属总经办，是公司财务管理专职部门，下设财务部。隶属总经办，是公司财务管理专职部门，下设财务部。 研发中心研发中心隶属总经办，是从生产部门独立出来的，专门从事工艺技术隶属总经办，是从生产部门独立出来的，专门从事工艺技术研究、新产品开发设计的专职部门，下设莱茨设计部、林芮格设计部。研究、新产品开发设计的专职部门，下设莱茨设计部、林芮格设计部。 生产中心生产中心隶属总经办，是公司产品生产专职部门，下设厂办、品检部、隶属总经办，是公司产品生产专职部门，下设厂办、品检部、采购部、仓储

8、部。采购部、仓储部。 营销中心营销中心隶属总经办，是公司产品销售专责部门，下设市场拓展部、隶属总经办，是公司产品销售专责部门，下设市场拓展部、客户服务部、货品调配部、直营事业部。客户服务部、货品调配部、直营事业部。 仓储部仓储部隶属生产中心，同时接受核算中心业务指导，隶属生产中心，同时接受核算中心业务指导，设备科设备科隶属厂隶属厂部，水电机修工同时接受总务部的工作调配。部，水电机修工同时接受总务部的工作调配。 3 3、岗位设置图、岗位设置图 4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、董事长办公室：、董事长办公室： 为公司为公司最高决策机构最高决策机构，设董事长，设董事长1 1人，董

9、事长特别助理人，董事长特别助理1 1人，下设总经理办公室。人，下设总经理办公室。 董事长董事长为公司为公司最高决策人最高决策人，对与公司相关的重大事项拥有，对与公司相关的重大事项拥有最终决策权最终决策权限。限。 职责：职责： 公司重大投资筹资活动的倡导与审议；公司重大投资筹资活动的倡导与审议； 公司经营模式与经营方针的提议与审定；公司经营模式与经营方针的提议与审定； 公司各项规章制度的审议与审定；公司各项规章制度的审议与审定； 公司分配方案的审议与审定。公司分配方案的审议与审定。 权限：权限： 有权召集和召开全体员工大会，有权召集和召开员工代表大会有权召集和召开全体员工大会，有权召集和召开员工

10、代表大会 有权任命或者罢免公司总经理、财务负责人，有权对公司其他重要岗位的人选提出动议有权任命或者罢免公司总经理、财务负责人，有权对公司其他重要岗位的人选提出动议； 有权参与或授权参与公司重大外事活动。有权参与或授权参与公司重大外事活动。 董事长特别助理董事长特别助理为公司为公司董事长代言人董事长代言人，经董事长授权，可代理董事长履行管理公司的职能。，经董事长授权，可代理董事长履行管理公司的职能。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、总经理办公室：、总经理办公室： 为公司为公司最高执行机构最高执行机构，设总经理，设总经理1 1人，常务副总人，常务副总1 1人，总经理助理人，下设

11、行政人事中心人，总经理助理人，下设行政人事中心、核算中心、研发中心、生产中心、营销中心。、核算中心、研发中心、生产中心、营销中心。总经理职责：总经理职责： 提出公司经营模式和经营方针的备选方案报董事长审议；提出公司经营模式和经营方针的备选方案报董事长审议； 制定或安排制定公司各项规章制度报董事长审议；制定或安排制定公司各项规章制度报董事长审议； 提出公司分配方案报董事长审议；提出公司分配方案报董事长审议； 全面主持公司日常事务，执行董事长办作出的各项重大决策并组织实施。全面主持公司日常事务，执行董事长办作出的各项重大决策并组织实施。总经理权限：总经理权限： 经明确授权，总经理有权任命公司人力资

12、源管理负责人、生产负责人、销售负责人；经明确授权，总经理有权任命公司人力资源管理负责人、生产负责人、销售负责人； 有权对所属各部门重要技术及管理岗位的人选提出动议。有权对所属各部门重要技术及管理岗位的人选提出动议。常务副总职责：常务副总职责： 分管财务、采购、仓储部门；分管财务、采购、仓储部门； 监管公司资金流向。监管公司资金流向。常务副总权限：常务副总权限： 有权任命和罢免公司出纳、采购、仓管等重要管理岗位；有权任命和罢免公司出纳、采购、仓管等重要管理岗位； 有权对重大投资活动提出合理化建议；有权对重大投资活动提出合理化建议； 有权监管公司日常费用支出。有权监管公司日常费用支出。总经理助理总

13、经理助理即总经理助手，经总经理明确授权，可代理总经理行使处理公司内外部事务的即总经理助手，经总经理明确授权，可代理总经理行使处理公司内外部事务的职能，其工作直接对总经理负责。职能，其工作直接对总经理负责。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、行政人事中心：、行政人事中心： 为公司为公司行政事务及人力资源归口管理部门行政事务及人力资源归口管理部门，具体履行公司形象策划、文化建设、劳资管理，具体履行公司形象策划、文化建设、劳资管理、访客接待、公文及函件的收发、总务后勤管理等方面的职责。设人力资源经理、访客接待、公文及函件的收发、总务后勤管理等方面的职责。设人力资源经理1 1人、前台

14、文人、前台文员员1 1人，下设行政人事部、总务部。人，下设行政人事部、总务部。 人力资源经理人力资源经理的的主要职责主要职责为：全面主持人力资源部的日常工作，主导企业形象策划、企业为：全面主持人力资源部的日常工作，主导企业形象策划、企业文化建设、企业文明推广工作，建立健全公司劳动人事制度（包含劳动用工、劳动考勤、劳动文化建设、企业文明推广工作，建立健全公司劳动人事制度（包含劳动用工、劳动考勤、劳动工资、劳动培训、人事考评、行政奖惩六项）并组织实施，按规范建立公司行政公文体系，督工资、劳动培训、人事考评、行政奖惩六项）并组织实施，按规范建立公司行政公文体系，督导所属部门及岗位规范、全面履行自身职

15、责。导所属部门及岗位规范、全面履行自身职责。 前台文员前台文员的主要职责为：访客接待指引，董事长办、总经理办、接待大厅的的布局与清洁的主要职责为：访客接待指引，董事长办、总经理办、接待大厅的的布局与清洁卫生，考勤记录与汇总、电话转接，传真收发，广播宣传等。卫生，考勤记录与汇总、电话转接，传真收发，广播宣传等。 行政人事部行政人事部设行政人事专员设行政人事专员1 1人，行政文员人，行政文员1 1人，人，ERPERP数据主管数据主管1 1人，电脑维护员人，电脑维护员1 1人，其中：人，其中： 行政人事专员行政人事专员，是行政人事部各项规定和具体事务的实际执行人，其，是行政人事部各项规定和具体事务的

16、实际执行人，其主要职责主要职责为：公司日为：公司日常会议的召集、公司重大活动的组织、突发事件处置、员工思想教育、劳资纠纷的处理、部门常会议的召集、公司重大活动的组织、突发事件处置、员工思想教育、劳资纠纷的处理、部门间的协调与疏通、总务后勤工作督导等。间的协调与疏通、总务后勤工作督导等。 行政文员行政文员的的主要职责主要职责为：公司广告宣传的制作、行政公文的撰写、培训教材的编辑以及与为：公司广告宣传的制作、行政公文的撰写、培训教材的编辑以及与之相关的校对、文印、收发、授课等工作，管理公司档案。之相关的校对、文印、收发、授课等工作，管理公司档案。 总务部：总务部：设设总务部主管总务部主管1 1人，

17、全面负责公司安全保卫、车辆管理、环卫绿化、设施维修、办人，全面负责公司安全保卫、车辆管理、环卫绿化、设施维修、办公设备维修保养、员工食堂、员工宿舍等方面的具体工作。下设：公设备维修保养、员工食堂、员工宿舍等方面的具体工作。下设：保安室、食堂宿舍保安室、食堂宿舍等机构，等机构，具体负责公司具体负责公司安全保卫与门禁管理，伙食供应与员工生活区管理安全保卫与门禁管理，伙食供应与员工生活区管理事务。事务。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、核算中心与财务部、核算中心与财务部是公司是公司内部管理的核心部门内部管理的核心部门，也是公司经营成果的计算部门。核算中心设财务经理，也是公司经营成

18、果的计算部门。核算中心设财务经理1 1人、人、内审员内审员1 1人。下设人。下设财务部财务部，具体履行公司资金的筹集、调拨、监管与使用，收入、成本、费用，具体履行公司资金的筹集、调拨、监管与使用，收入、成本、费用以及经营成果的统计、核算与分析，往来账务的核对，员工工资的计算，纳税申报、会计档案以及经营成果的统计、核算与分析，往来账务的核对，员工工资的计算，纳税申报、会计档案管理等方面的职责。管理等方面的职责。财务部财务部设财务主管设财务主管1 1人，总账会计人，总账会计1 1人，成本会计人，成本会计1 1人，往来会计人，往来会计1 1人，销售人，销售会计会计1 1人，出纳人，出纳1 1人。人。

19、 财务经理财务经理的主要职责为：负责建立健全公司的主要职责为：负责建立健全公司财务管理制度财务管理制度（包含现金管理、银行存款管理（包含现金管理、银行存款管理、存货管理、固定资产管理、内部稽核五项）并组织实施，指导财务部门的日常工作，编制公、存货管理、固定资产管理、内部稽核五项）并组织实施，指导财务部门的日常工作，编制公司长短期司长短期预算预算，确，确立立公司会计公司会计核算模式核算模式、健全公司、健全公司内控内控机制，主持公司内部审计，组织经济活机制，主持公司内部审计，组织经济活动动分析分析，督导本部门各岗位以及生产经营各部门管理人员按规范履行各自的资金监管职责。，督导本部门各岗位以及生产经

20、营各部门管理人员按规范履行各自的资金监管职责。 财务主管财务主管的主要职能为：公司各项财务规定实施过程的督导，重大筹资、投资活动的全程的主要职能为：公司各项财务规定实施过程的督导，重大筹资、投资活动的全程跟踪，财务部门日常工作的组织与分工，部门内部各岗位具体工作的指导与监督，财务部门与跟踪，财务部门日常工作的组织与分工，部门内部各岗位具体工作的指导与监督，财务部门与公司内部各部门间的工作协调，公司与银行、税务及地方相关主管部门关系的协调与处理等。公司内部各部门间的工作协调，公司与银行、税务及地方相关主管部门关系的协调与处理等。 总账会计又称主管会计，总账会计又称主管会计，其主要职责为：主持公司

21、日常其主要职责为：主持公司日常会计核算会计核算，办理，办理纳税申报纳税申报，编制编制财务报表财务报表，撰写经济活动分析，组织人员会计基础知识培训等。，撰写经济活动分析，组织人员会计基础知识培训等。 成本会计，又称生产统计成本会计，又称生产统计，其主要职责为：，其主要职责为：稽核稽核公司生产部门的公司生产部门的投入产出投入产出单证与报表，监单证与报表，监控生产定额执行情况，分批次、分品种控生产定额执行情况，分批次、分品种计算计算公司产品公司产品生产成本生产成本，控管仓库和生产部门实物的静，控管仓库和生产部门实物的静态存储状况及流向。态存储状况及流向。 往来会计，又称清算会计往来会计，又称清算会计

22、，其主要职责为：，其主要职责为：稽核稽核采购部门和仓管部门送达的原辅助材料、采购部门和仓管部门送达的原辅助材料、包装物、样品等的包装物、样品等的采购单证与报表采购单证与报表以以核实供应商往来核实供应商往来，稽核稽核销售部门送达的销售部门送达的送货单证与报表送货单证与报表以以核实客户往来核实客户往来，控管，控管购货合同购货合同和和销售合同销售合同以确保公司以确保公司价格政策价格政策的切实执行，的切实执行，核核实供应商传来的实供应商传来的对对账单账单，编制客户往来对账单，编制动态往来，编制客户往来对账单，编制动态往来结算报表结算报表，为财务总监和公司总经理执行公司财，为财务总监和公司总经理执行公司

23、财务预算提供准确信息，监督各种往来结算业务以确保结算收支的准确性。务预算提供准确信息，监督各种往来结算业务以确保结算收支的准确性。 销售会计，又称零售会计或销售统计员销售会计，又称零售会计或销售统计员，其主要职责为：实时跟踪公司直营店、电子商务，其主要职责为：实时跟踪公司直营店、电子商务的销售进度，稽的销售进度，稽核核各网点送达的各网点送达的销售单证与报表销售单证与报表，汇总，汇总编编制制销售日报表销售日报表，及时准确反映各营业，及时准确反映各营业网点的销售情况；登记各网点的销售情况；登记各销售网点销售网点的的存货存货收发结存、编制收发结存、编制盘存表盘存表，准确核，准确核算算各销售网点的各销

24、售网点的销售销售成本成本；统计各销售网点的费用开支，准确；统计各销售网点的费用开支，准确核算核算各销售网点的各销售网点的费用支出费用支出。 出纳，出纳，又称又称银行会计银行会计或或结算会计结算会计，其主要职责为：，其主要职责为：办理办理现金、银行存款及其他货币资金的现金、银行存款及其他货币资金的结算结算业务，业务，填制填制货币资金结算收支业务所产生的货币资金结算收支业务所产生的记账凭证记账凭证，编制现金日报表编制现金日报表，核对银行往来账核对银行往来账务，务，据实填写据实填写银行对账单银行对账单。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、研发中心、研发中心： 全称全称产品工艺技术研

25、究与新产品开发中心产品工艺技术研究与新产品开发中心，又称，又称新产品开发中心新产品开发中心，是，是从生产部门独立出来的，专门从事公司产品从生产部门独立出来的，专门从事公司产品工艺研究工艺研究、新产品开发新产品开发、工艺、工艺资料整理的生产技术部门。研发经理资料整理的生产技术部门。研发经理1 1人、人、CADCAD版师版师1 1人、资料员人、资料员1 1人，分设人，分设莱茨产品设计部、林芮格产品设计部，设计部由产品设计师、制版师、样莱茨产品设计部、林芮格产品设计部，设计部由产品设计师、制版师、样衣师等岗位构成。衣师等岗位构成。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、生产中心、生产中

26、心： 是专门负责公司产品生产的部门，是公司生产管理的中心，是是专门负责公司产品生产的部门，是公司生产管理的中心，是企业的主体企业的主体。生产中心。生产中心执行执行销售部下达的销售部下达的生产指令生产指令和研发部下达的和研发部下达的工艺指令工艺指令，具体履行公司生产，具体履行公司生产计划计划的的编制编制、原材料供应、原材料供应、产品生产、品质检验、投入产出统计、生产报表的编制等方面的工作。生产中心设生产经理产品生产、品质检验、投入产出统计、生产报表的编制等方面的工作。生产中心设生产经理1 1人、外加工管理员人、外加工管理员1 1人、资料员人、资料员1 1人下设厂办、采购部、品检部、仓储部。人下设

27、厂办、采购部、品检部、仓储部。 生产经理生产经理的主要职责为：全面主持生产中心的日常工作，制定公司的主要职责为：全面主持生产中心的日常工作，制定公司安全生产安全生产管理、管理、设备管设备管理及品质管控理及品质管控制度并组织实施，制度并组织实施，审核审核销售部下达的生产指令和研发部下达的工艺销售部下达的生产指令和研发部下达的工艺指令指令，审核审核生生产（进度）主管编制的产（进度）主管编制的生产计划生产计划表和生产（工艺）主管编制的表和生产（工艺）主管编制的工艺指导书工艺指导书，签发签发由生产文员列由生产文员列印的印的生产工艺卡生产工艺卡并督促所属岗位切实实施。指导安全生产，处置安全生产方面的突发

28、事件，协并督促所属岗位切实实施。指导安全生产，处置安全生产方面的突发事件，协调生产部内外部关系，确保生产各部门全面履行自身职能。调生产部内外部关系，确保生产各部门全面履行自身职能。 外加工管理员外加工管理员的主要职责为：负责外加工订单的分发、发外原材料及辅助材料领用、外加的主要职责为：负责外加工订单的分发、发外原材料及辅助材料领用、外加工生产过程的跟踪、加工产品的回厂缴库、加工费支付手续的办理、外加工业务的统计与外加工生产过程的跟踪、加工产品的回厂缴库、加工费支付手续的办理、外加工业务的统计与外加工报表的编制。工报表的编制。外加工管理员亦可由采购部代管。外加工管理员亦可由采购部代管。资料员资料

29、员的主要职责：生产部各部门文件资料的收发、收集、整理工作，生产部档案管理工的主要职责：生产部各部门文件资料的收发、收集、整理工作，生产部档案管理工作。作。2 2、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、生产中心、生产中心厂办：厂办： 厂办是公司产品加工生产专职管理部门，设厂长厂办是公司产品加工生产专职管理部门，设厂长1 1人，生产主管人，生产主管1 1人，生产文员人，生产文员1 1人，其中：人，其中： 厂长厂长（即计划与进度生产主管）的（即计划与进度生产主管）的主要职责主要职责：根据根据销售部下达的销售部下达的生产指令生产指令依实际条件依实际条件编制编制生产计划表生产计划表交生产总监审核

30、，根据实际情况按规范交生产总监审核，根据实际情况按规范动态调整生产计划动态调整生产计划，执行生产工艺卡，合理，执行生产工艺卡，合理分解生产计划，切实跟踪生产进度，确保生产过程高效有序进行。分解生产计划，切实跟踪生产进度，确保生产过程高效有序进行。 生产主管生产主管（即（即工艺生产主管工艺生产主管）的主要职责为：严格执行研发部下发的工艺指令单，编制工）的主要职责为：严格执行研发部下发的工艺指令单，编制工艺指导说明书（包含耗料定额），向各车间工艺员讲解每批产品的工艺要点，督促生产各环节艺指导说明书（包含耗料定额），向各车间工艺员讲解每批产品的工艺要点，督促生产各环节严格执行工艺指令，保障每批产品的

31、工艺品质。严格执行工艺指令，保障每批产品的工艺品质。 生产文员生产文员的主要职责：根据生产主管（厂长和总工艺员）编制的生产计划表和工艺指导说的主要职责：根据生产主管（厂长和总工艺员）编制的生产计划表和工艺指导说明书，明书，列印列印并下发生产并下发生产工艺卡工艺卡，及时收集、登记、核销已完工工艺卡，已完工工艺卡交资料员，及时收集、登记、核销已完工工艺卡，已完工工艺卡交资料员存档。统计各车间实际投入与产出数量，统计生产各部门的品质异常数据，各编制生产日报表。存档。统计各车间实际投入与产出数量，统计生产各部门的品质异常数据，各编制生产日报表。 2 2、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责：、生产

32、中心、生产中心采购部采购部 是从生产部门独立出来的，专门负责公司原材料、辅助材料、包装物、样品、机是从生产部门独立出来的，专门负责公司原材料、辅助材料、包装物、样品、机物料、备品备件供应工作的部门，为贯彻采购归口的管理原则，确保公司资金流出物料、备品备件供应工作的部门，为贯彻采购归口的管理原则，确保公司资金流出渠道的同一性，办公耗材的采购工作亦归口由采购部门管理。该部门设渠道的同一性，办公耗材的采购工作亦归口由采购部门管理。该部门设采购主管采购主管1 1人人、采购文员采购文员1 1人人、采购员采购员3 3人人。其中：。其中： 采购主管采购主管是公司采购部门的行政负责人，其主要职责为是公司采购部

33、门的行政负责人，其主要职责为: :主持采购部门日常工作，主持采购部门日常工作，按程序审批货物请购、采购手续，分配采购任务，协同处理重大采购事务，协调部按程序审批货物请购、采购手续，分配采购任务，协同处理重大采购事务，协调部门内部与外部相互关系。门内部与外部相互关系。 采购文员采购文员是具体从事公司存货采购资料收集、登记、管理工作的人员。其主要职是具体从事公司存货采购资料收集、登记、管理工作的人员。其主要职能为：收集、整理、传递请购单，协助课长监控请购单落实情况；收集整理采购员能为：收集、整理、传递请购单，协助课长监控请购单落实情况；收集整理采购员索取的供应商报价单、供应商基本情况表，据以编制供

34、应商台帐；填制采购单；编索取的供应商报价单、供应商基本情况表，据以编制供应商台帐；填制采购单；编制并报送存货采购清单；协助仓管员核对实物到库情况；协助财务人员核对供应商制并报送存货采购清单；协助仓管员核对实物到库情况；协助财务人员核对供应商往来帐目；协助采购员办理供应商货款结算手续；妥善管理公司采购档案。往来帐目；协助采购员办理供应商货款结算手续；妥善管理公司采购档案。 采购员采购员是具体从事公司存货采买工作的人员。是采购业务归口管理模式下从事是具体从事公司存货采买工作的人员。是采购业务归口管理模式下从事日常采购工作，按规定开发、联络供应商，建立供应商台帐资料，履行询价、比价、日常采购工作，按

35、规定开发、联络供应商，建立供应商台帐资料，履行询价、比价、定价作业程序，传递采购单，控管采购货物的提取、运送全程，收集整理采购单证，定价作业程序，传递采购单，控管采购货物的提取、运送全程，收集整理采购单证，协同办理供应商货款结算手续，编制采购报表，整理采购档案的管理人员。协同办理供应商货款结算手续，编制采购报表，整理采购档案的管理人员。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责：、生产中心、生产中心品检部品检部 是从生产部门独立出来的，专门负责公司是从生产部门独立出来的，专门负责公司产品品质检验产品品质检验的专职机构，为确保公司产品质量，的专职机构，为确保公司产品质量，除需要按标准进行产

36、品检验外，还需对产品生产过程的品质全程监管，具体包括：产品生产需除需要按标准进行产品检验外，还需对产品生产过程的品质全程监管，具体包括：产品生产需投入的原辅助材料、生产各环节产生的在产品等。品检部设品检投入的原辅助材料、生产各环节产生的在产品等。品检部设品检品检主管品检主管1 1人，人，品检文员品检文员1 1人，人，中检员中检员1 1人，下设人，下设原检室、成检室原检室、成检室，分设，分设原检员、验布工、成检员原检员、验布工、成检员等岗位。等岗位。 品检部主管品检部主管的岗位职责为：的岗位职责为： 全面主持品检部的日常工作，本部门人员合理分工，工作合理调配；全面主持品检部的日常工作，本部门人员

37、合理分工，工作合理调配； 制定公司品质检验标准并组织实施；制定公司品质检验标准并组织实施； 编写原检、中检、成检作业控制程序，督导品检员按程序作业；编写原检、中检、成检作业控制程序，督导品检员按程序作业； 处理客户品质投诉；处理客户品质投诉； 主持品检部专业技术培训工作；主持品检部专业技术培训工作； 品检文员品检文员的岗位职责为：的岗位职责为： 办理品检部与仓库实物的交接手续，品检品检报告传递；办理品检部与仓库实物的交接手续，品检品检报告传递； 系统录入品检数据；系统录入品检数据； 品检部人员工时产量统计与公布；品检部人员工时产量统计与公布； 品检日报表的编制与上报。品检日报表的编制与上报。4

38、 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责：、生产中心、生产中心仓储部仓储部 是从生产部门独立出来的，专门负责公司是从生产部门独立出来的，专门负责公司存货管理存货管理的专职的专职机构。具体负责公司原材料、辅助材料、包装物、样品及备品机构。具体负责公司原材料、辅助材料、包装物、样品及备品备件、半成品及产成品的入库、存储、出库工作。仓储部在行备件、半成品及产成品的入库、存储、出库工作。仓储部在行政上隶属生产中心，其日常工作接受核算中心的指导与监督。政上隶属生产中心，其日常工作接受核算中心的指导与监督。仓库设仓储部主管仓库设仓储部主管1 1人，面料仓管人，面料仓管1 1人、辅料仓管人、辅料仓管1

39、 1人，成品仓人，成品仓管管3 3人（含过季品仓管人（含过季品仓管1 1人）、样品及备品备件仓管人）、样品及备品备件仓管1 1人，仓库人，仓库辅助工若干。辅助工若干。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、营销中心、营销中心 是专门负责公司产品销售的部门，也是公司是专门负责公司产品销售的部门，也是公司销售业务的归口管理部门销售业务的归口管理部门，是企业的龙，是企业的龙头，公司的生产经营最终由销售业务带动。营销部具体履行公司销售渠道的拓展，直营头，公司的生产经营最终由销售业务带动。营销部具体履行公司销售渠道的拓展，直营门店和电子商务的经营管理，销售订单的承接与跟踪，销售货源的组织、

40、调配与运输，门店和电子商务的经营管理，销售订单的承接与跟踪，销售货源的组织、调配与运输，货款的回笼与催收，销售业务的统计，销售报表的编制等方面的工作。营销部设货款的回笼与催收，销售业务的统计，销售报表的编制等方面的工作。营销部设销售经销售经理理1 1人、人、销售文员销售文员1 1人、人、市场维护员市场维护员1 1人。下设市场拓展部、客户服务部、货品调配部、直人。下设市场拓展部、客户服务部、货品调配部、直营事业部营事业部 销售经理销售经理的主要职责为：全面主持公司营销部的日常工作，提出公司营销策略和价格的主要职责为：全面主持公司营销部的日常工作，提出公司营销策略和价格政策的备选方案供董事长和总经

41、理决策，健全公司业务归口管理制度并切实组织实施，政策的备选方案供董事长和总经理决策，健全公司业务归口管理制度并切实组织实施，审核销售合同、签发生产指令单、送货指令单与货品调拨指令单，审核销售合同、签发生产指令单、送货指令单与货品调拨指令单，指导并监督网店和直指导并监督网店和直营店的日常工作，营店的日常工作，分解货款催收任务分解货款催收任务，督促货款及时回笼，审核销售报表。，督促货款及时回笼，审核销售报表。 销售文员销售文员的主要职责：收集、整理客户订单、合同，按规范向往来会计传递，列印、的主要职责：收集、整理客户订单、合同，按规范向往来会计传递，列印、传递生产指令单和送货指令单，已完工生产指令

42、单、已办结送货指令单的及时回收、核传递生产指令单和送货指令单，已完工生产指令单、已办结送货指令单的及时回收、核销与整理存档，与客户电子邮件的整理存档。销与整理存档，与客户电子邮件的整理存档。 市场维护员市场维护员的主要职责：执行公司的销售政策与价格政策，监控各渠道货品与价的主要职责：执行公司的销售政策与价格政策，监控各渠道货品与价格，维护与整顿市场秩序、办理市场维权事项等。格，维护与整顿市场秩序、办理市场维权事项等。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、营销中心、营销中心市场拓展部市场拓展部 是营销中心专门负责渠道与客户开发，直营店开办，区域市场巡视、维护与整顿的是营销中心专门

43、负责渠道与客户开发，直营店开办，区域市场巡视、维护与整顿的部门。市场拓展部设拓展部主管部门。市场拓展部设拓展部主管1 1人、区域主任人、区域主任4 4人、成列主任人、成列主任1 1人。其中：人。其中： 拓展部主管拓展部主管是渠道、客户、门店事务的是渠道、客户、门店事务的总负责人总负责人，其主要职责为：区域与渠道市场，其主要职责为：区域与渠道市场的调研与分析，客户的开发与评估，客户洽谈会的筹备，的调研与分析，客户的开发与评估，客户洽谈会的筹备，新开门店的选址、装修报告的新开门店的选址、装修报告的审核审核，重点客户、重要店铺的跟踪与回访，货款回收计划的拟定、上报与款项的催收。，重点客户、重要店铺的

44、跟踪与回访，货款回收计划的拟定、上报与款项的催收。 区域主任区域主任是所辖片区渠道、客户、门店的是所辖片区渠道、客户、门店的实际负责人实际负责人，其主要职责为：本区域市场，其主要职责为：本区域市场的调研、的调研、跟踪，渠道与客户的接待、开发、评估以及档案资料的建立，新开门店的调跟踪，渠道与客户的接待、开发、评估以及档案资料的建立，新开门店的调研、选址与洽谈，门店装修报告的编制，渠道货品的督办与货款的催收。研、选址与洽谈，门店装修报告的编制，渠道货品的督办与货款的催收。 成列主任成列主任的主要职责为：成列室货品的更新、整理、布局、展示，货品图文资的主要职责为：成列室货品的更新、整理、布局、展示，

45、货品图文资料的编写、更新，货品的讲解，成列室货品的保管与登记，终端货品成列指导与货料的编写、更新，货品的讲解，成列室货品的保管与登记，终端货品成列指导与货品宣传资料的提供。品宣传资料的提供。4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、营销中心、营销中心客户服务部客户服务部 是营销中心专门负责客户维护的部门，是市场拓展部的协助机构，设客服主管是营销中心专门负责客户维护的部门，是市场拓展部的协助机构，设客服主管1 1人，人，客服员客服员3 3人。其中：人。其中： 客服主管客服主管是渠道、客户、门店服务工作的是渠道、客户、门店服务工作的总负责人总负责人，其主要职责为：收集客户订单，其主要职

46、责为：收集客户订单编制生产指令单、送货指令单、货品调拨指令单，监督指令单的实际执行情况，重要客编制生产指令单、送货指令单、货品调拨指令单，监督指令单的实际执行情况，重要客户和店铺的货品督导、跟踪以及款项的催缴。户和店铺的货品督导、跟踪以及款项的催缴。 客服员客服员（跟单员）是渠道、客户、门店服务工作的（跟单员）是渠道、客户、门店服务工作的实际执行人实际执行人，可分片区或分品牌，可分片区或分品牌设立岗位，其主要职责为：客户订单的承接、跟踪、督办，生产指令单、送货指令单、设立岗位，其主要职责为：客户订单的承接、跟踪、督办，生产指令单、送货指令单、货品调拨指令单的下达与跟踪执行，货款催收通知的下达，

47、订单台账、销售台账、货品货品调拨指令单的下达与跟踪执行，货款催收通知的下达，订单台账、销售台账、货品调拨台账的登记调拨台账的登记。客服员渠道、客户和店铺的监督，同时出具渠道、客户或店铺评估。客服员渠道、客户和店铺的监督，同时出具渠道、客户或店铺评估报告。报告。 4 4、部门职能与岗位职责：、部门职能与岗位职责： 、营销中心、营销中心货品调配部货品调配部 是营销中心专门负责货品支持的部门，是市场拓展部和客户服务部的协助机构，设是营销中心专门负责货品支持的部门，是市场拓展部和客户服务部的协助机构，设商品主管商品主管1 1人、打单员人、打单员1 1人、配货员人、配货员3 3人、送货员人、送货员2 2

48、人。其中：人。其中： 商品主管商品主管是渠道、客户、门店货品支持工作的是渠道、客户、门店货品支持工作的总负责人总负责人，其主要职责为：终端货品，其主要职责为：终端货品配送计划的编制、货品的组织，执行客服部送达的送货指令单和调拨指令单，监督货品配送计划的编制、货品的组织，执行客服部送达的送货指令单和调拨指令单，监督货品转移全程的实物与单证交接，终端存货实时跟进。转移全程的实物与单证交接，终端存货实时跟进。 打单员打单员（货单员）的主要职责为：依据送货指令单列印送货单，依据终端手工退货（货单员）的主要职责为：依据送货指令单列印送货单，依据终端手工退货单列印退货单，依据销售部货品调拨单，列印直营终端

49、货品调拨单，填制运单或快递单，单列印退货单，依据销售部货品调拨单，列印直营终端货品调拨单，填制运单或快递单，相关单证的整理与传递相关单证的整理与传递。 配货员配货员的主要职责为：与成品仓管办理货品交接具体事宜，待发货品的分检、的主要职责为：与成品仓管办理货品交接具体事宜，待发货品的分检、打包、标识，退回货品的检视、送检及退库手续的办理。打包、标识，退回货品的检视、送检及退库手续的办理。送货员送货员的主要职责为：货品托运、快递事务的办理，运单的传递或运费报销手的主要职责为：货品托运、快递事务的办理，运单的传递或运费报销手续的办理。续的办理。一、公司营运的总体目标一、公司营运的总体目标二、公司的基

50、本组织架构二、公司的基本组织架构三、机构及岗位设置三、机构及岗位设置四、主体工作流程四、主体工作流程五、生产经营流程五、生产经营流程六、管理流程六、管理流程四、主体工作流程四、主体工作流程 1 1、主体工作流程图、主体工作流程图 2 2、主体流程说明、主体流程说明（不含工艺技术流程）（不含工艺技术流程）：、小流程、小流程仓库有库存仓库有库存 客户订单客户订单营销部送货指令单营销部送货指令单仓库出库单仓库出库单营销部送货单营销部送货单、大流程、大流程11仓库无库存，有原材料仓库无库存，有原材料 客户订单客户订单营销部生产指令单营销部生产指令单生产部领料单生产部领料单生产部入库单生产部入库单营销部

51、送货指令单营销部送货指令单仓库出库单仓库出库单营销部送货单营销部送货单、大流程、大流程22仓库无库存，无原材料仓库无库存，无原材料 客户订单客户订单营销部生产指令单营销部生产指令单生产部采购指令单（请购单）生产部采购指令单（请购单）采采购部订购单购部订购单供应商送货单供应商送货单仓库入库单仓库入库单生产部领料单生产部领料单生产部入生产部入库单库单营销部送货指令单营销部送货指令单仓库出库单仓库出库单营销部送货单营销部送货单 一、公司营运的总体目标一、公司营运的总体目标二、公司的基本组织架构二、公司的基本组织架构三、机构及岗位设置三、机构及岗位设置四、主体工作流程四、主体工作流程五、生产经营流程五

52、、生产经营流程六、管理流程六、管理流程四、生产经营流程四、生产经营流程 1 1、生产经营流程图、生产经营流程图2 2、生产经营流程说明、生产经营流程说明、下达订单、下达订单 拓展经理寻找到商机和客户后，通常会收到客户的订货意向，当客户的订拓展经理寻找到商机和客户后，通常会收到客户的订货意向，当客户的订货意向以合同和订单的形式确立，客服部收到客户下达的订单，经总经理确认货意向以合同和订单的形式确立，客服部收到客户下达的订单，经总经理确认承接后，经营流程启动承接后，经营流程启动。、生产及工艺指令单的下达、生产及工艺指令单的下达 营销中心根据客户订单要求，向生产中心下达生产指令，生产部确认执行营销中

53、心根据客户订单要求，向生产中心下达生产指令，生产部确认执行生产指令的条件成立后，将生产指令转研发中心打样，研发中心将打样结果送生产指令的条件成立后，将生产指令转研发中心打样，研发中心将打样结果送总经理确认后，交营销中心转客户确认，研发中心收到营销中心传来的客户确总经理确认后，交营销中心转客户确认，研发中心收到营销中心传来的客户确样信息后，向生产部下达工艺指令。样信息后，向生产部下达工艺指令。、请购与采购、请购与采购 生产中心根据生产指令和工艺指令的要求，列印生产工艺卡，同时填写请生产中心根据生产指令和工艺指令的要求，列印生产工艺卡，同时填写请购单报总经理审核，转采购部安排采购，采购部收到生产中

54、心送达的请购单后购单报总经理审核，转采购部安排采购，采购部收到生产中心送达的请购单后，通过询价、比价、议价提供采购备选方案交总经理决策，当公司以合同和订，通过询价、比价、议价提供采购备选方案交总经理决策，当公司以合同和订单的形式与供应商确立业务关系，采购部向供应商下达订购单，材料供应环节单的形式与供应商确立业务关系，采购部向供应商下达订购单，材料供应环节启动。启动。 2 2、生产经营流程说明、生产经营流程说明、原材料的领用与产成品的入库、原材料的领用与产成品的入库 供应商依据订购单的要求将货物送达仓库，仓库验收合格，回签供应商送供应商依据订购单的要求将货物送达仓库，仓库验收合格，回签供应商送货

55、单，填制入库单，办理入库手续后，厂部可依生产工艺卡的要求填写领料单货单，填制入库单，办理入库手续后，厂部可依生产工艺卡的要求填写领料单到仓库领用原辅助材料，原辅材料发出仓库时，生产环节启动。到仓库领用原辅助材料，原辅材料发出仓库时，生产环节启动。 原辅助材料经生产加工，制成产成品，交仓库验收入库后，生产环节结束原辅助材料经生产加工，制成产成品，交仓库验收入库后，生产环节结束，生产指令单由生产主管交营销文员核销。，生产指令单由生产主管交营销文员核销。、送货指令单与送货单、送货指令单与送货单 营销中心收到生产指令单的核销请求，确认订单执行条件成熟后，向货调营销中心收到生产指令单的核销请求，确认订单

56、执行条件成熟后，向货调部下达送货指令，货调经理根据送货指令列印送货单，持送货指令单和送货单部下达送货指令，货调经理根据送货指令列印送货单，持送货指令单和送货单到仓库领货，仓库根据要求发货后，留存送货单（仓库联）作成品出库单使用到仓库领货，仓库根据要求发货后，留存送货单（仓库联）作成品出库单使用，货物交货调部处置。，货物交货调部处置。、货物的运送与款项的收付、货物的运送与款项的收付 货调部收到货物，按要求装配、运送给相关客户，持客户回签的货单货调部收到货物，按要求装配、运送给相关客户，持客户回签的货单( (无回无回签附运单签附运单）交往来会计，作对账和催收货款依据。销货款全额回收后，销售环）交往

57、来会计，作对账和催收货款依据。销货款全额回收后，销售环节结束；办结供应商往来款项后，供应环节和经营环节同步结束。节结束；办结供应商往来款项后，供应环节和经营环节同步结束。 一、公司营运的总体目标一、公司营运的总体目标二、公司的基本组织架构二、公司的基本组织架构三、机构及岗位设置三、机构及岗位设置四、主体工作流程四、主体工作流程五、生产经营流程五、生产经营流程六、管理流程六、管理流程六、管理流程六、管理流程公司的公司的生产经营流程以实物为载体生产经营流程以实物为载体，而公司的，而公司的管理流程则以表单为管理流程则以表单为载体载体。理论上讲，公司的理论上讲，公司的生产经营过程生产经营过程实际实际是

58、是一个一个资金流动过程资金流动过程，公司的，公司的管理过程管理过程实际上实际上是是一个一个资金运动的管控过程资金运动的管控过程。但从表现形式看，公司的资金流动只在经营环节的起点（购买货物但从表现形式看，公司的资金流动只在经营环节的起点（购买货物）和终点）和终点( (回收货款回收货款) )有体现，其中间过程完全是以实物流动的形式来有体现，其中间过程完全是以实物流动的形式来体现的；资金以实物流动为表现形式的情况下，其计量、存放地点、体现的；资金以实物流动为表现形式的情况下，其计量、存放地点、使用权、支配权的变化则是以表单形式体现的。使用权、支配权的变化则是以表单形式体现的。所以，公司的管理流程实际

59、就是一个单证报表流。本文重点从所以，公司的管理流程实际就是一个单证报表流。本文重点从表单表单控管控管的角度来的角度来诠释诠释公司的公司的管理流程管理流程。 1 1、管理流程图、管理流程图 2 2、管理流程说明：、管理流程说明：、领料单和品检缴库单：、领料单和品检缴库单：领料单领料单：由生产车间文员根据生产工艺卡填制，面料、辅料仓库发料后签字；：由生产车间文员根据生产工艺卡填制，面料、辅料仓库发料后签字；品检缴库单品检缴库单：等同仓库成品入库单使用，由后段品检填制，后段文员收集整理后随产成：等同仓库成品入库单使用，由后段品检填制，后段文员收集整理后随产成品缴成品仓库签收。品缴成品仓库签收。、盘存

60、表：、盘存表：由仓库根据月末实际盘点情况按月编制，报财务部、总经理各一份。由仓库根据月末实际盘点情况按月编制，报财务部、总经理各一份。、生产指令单和出库单：、生产指令单和出库单：生产指令单：生产指令单：由营销部客服根据订单要求签发、销售文员列印，传生产部文员；由营销部客服根据订单要求签发、销售文员列印，传生产部文员；出库单：出库单：由客服主任根据订单要求签发发货指令单，货调主管据此列印送货单，成品仓由客服主任根据订单要求签发发货指令单，货调主管据此列印送货单，成品仓库根据送货单的要求填制出库单，随货交货调主管签字（亦可增加送货单库根据送货单的要求填制出库单，随货交货调主管签字（亦可增加送货单仓