【表格】高管层绩效考核平衡计分卡

1、20192019年年杭杭挂挂总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重（% %）得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源财务类1 1公司总收入衡量公司销售收入实现情况万元正20得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部2 2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正20得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部3 3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调

2、整客观因素%正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部4 4公司期间费用利用率衡量公司的费用控制情况期间费用利用率=利润总额/三项期间费用总额*100%（管理费用、财务费用、经营费用）%正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部客户类5 5外部客户满意度衡量公司客户服务情况%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分营销本部、人力资源部6 6内部满意度衡量公司内部总体经营管理情况%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部内部运营类7 7不良资产率衡量公司的应收帐款和不良投资情况不良资产/（期初净资产+期末净资产）/2个负5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部8 8企业

3、管理、运营效率综合评价衡量公司组织、制度、流程建设和优化及执行情况由董事会对公司的组织建设、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价%正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分董事会9 9存货周转次数衡量公司的存货周转状况存货周转次数=主营业务成本/平均存货次正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部1010重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负为否定指标，发生一次，则全年绩效为0董事会学习成长类1111关键人才流失率衡量公司的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负

4、5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部专项工作1212项目计划达成评价衡量公司项目计划执行情况由董事会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分董事会合合计计10020192019年年杭杭挂挂营营销销副副总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重（% %）得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源财务类1 1公司销售收入衡量公司销售收入实现情况万元正25得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部2 2公司利润总额衡量公

5、司的利润实现情况万元正15得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部3 3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部客户类4 4外部客户满意度衡量公司客户服务情况%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分营销服务处、人力资源部5 5内部满意度衡量公司内部配合、协作情况%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部6 6新客户开发率衡量公司新客户开发情况新客户开发率=新开发客户数量/期初客户数量%正5得分=实际值/目标

6、值*权重；最高得分销售处7 7公司老客户保持率衡量公司老客户服务情况公司老客户保持率=当年老客户数量/上年老客户数量（老客户是指考核期初在客户名录的客户）%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分销售处内部运营类8 8营销活动策划、实施效果及营销服务综合评价衡量公司的营销活动能力及营销服务支持情况由总经理办公会对市场营销活动策划、实施效果、营销服务支持等工作情况进行综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会9 9营销管理相关制度、流程建设及执行评价衡量公司营销管理制度、流程建设和优化及执行情况由管理中心对营销管理中心的制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效

7、果综合评价分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分行政管理中心1010客户投诉处理率衡量公司对客户投诉处理的客户投诉处理率客户投诉成功处理数量/客户投诉数量%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分营销服务处1111重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负发生一次，则全年绩效为0董事会学习成长类1212营销体系关键人才流失率衡量公司的营销体系人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部专项工作1313客户信息管理体系建立衡量公司的客户关系管理情况由

8、总经理办公会根据具体情况综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会合合计计100内部运营类20192019年年杭杭挂挂生生产产副副总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重（% %）财务类1 1公司总收入衡量公司销售收入实现情况万元正102 2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正53 3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调

9、整客观因素%正54 4公司期间成本费用率衡量公司的制造费用控制情况期间成本费用率=总制造成本/公司收入总额*100%正15客户类6 6内部满意度衡量生产管理及部门协调配合情况%正5内部运营类7 7生产管理、运营效率综合评价衡量公司生产的组织、制度、流程建设和优化及执行情况由总经理办公会对公司生产的组织、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价%正208 8生产计划完成效果综合评价衡量公司的计划制定、实施由总经理办公会对公司生产的计划制定、协调、实施效果及可行性等综合评价%正15设备完好率衡量公司设备的维护、保养情况年终设备完好数/年初设备完好数%正59 9仓库管理效果综合

10、评价衡量公司仓库集中管理的效率、效果由总经理办公会对公司仓库集中管理的运行效果进行综合评价，包括：货物登记造册、帐实相符度、货物完好度、服务情况等分数正101010重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负学习成长类1111关键人才流失率衡量生产体系的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负5专项工作1212特别、重点生产计划达成评价衡量公司重点生产计划执行情况由董事会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正5合合计计100得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源得分=实际值/目标值*权重

11、；最高得分财务部得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会得分=实际值/目标值*权重；最高得分设备处得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会为否定指标，发生一次，则全年绩效为0董事会得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部得分=实际值/目标值*权重；最高得分董事会20192019年年杭杭挂挂生生产产副副总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡2019

12、2019年年杭杭挂挂技技术术副副总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重（% %）得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源财务类1 1公司总收入衡量公司销售收入实现情况万元正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部2 2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部3 3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调

13、整客观因素%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部4 4中心成本费用控制衡量中心内部的成本控制情况成本控制率=实际成本支出/预算成本支出%正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部客户类5 5内部满意度衡量部门协调配合情况%正10得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部内部运营类6 6年度技术研发规划编制及达成评价衡量公司的技术研发规划工作完成情况 时间：在2019年X月之前推动完成年度的技术研发规划工作，质量：公司技术研发规划编制具有可操作性与战略前瞻性，而被总经理办公会正式认可）分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会7 7对生产的技术支持满意度衡量对

14、车间生产的技术支持程度分数正15得分=实际值/目标值*权重；最高得分生产本部8 8研发计划完成率衡量公司的研发进展情况研发计划完成率已完成研发成果/计划研发成果%正10得分=目标值/实际值*权重；最高得分技术本部9 9质量管理综合评价衡量公司产品质量体系的建立与实施情况由总经理办公会对公司的质量管理总体情况进行综合评价分数正15得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会1010技术标准的建立和管理衡量公司生产的自有技术标准由总经理办公会对公司生产的技术标准进行综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分总经理办公会1111重大安全事故发生次数衡量技术本部的安全工作完成情况重大安

15、全事故由董事会认定次负为否定指标，发生一次，则全年绩效为0董事会学习成长类1212关键人才流失率衡量技术体系的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部合合计计10020192019年年杭杭挂挂行行政政管管理理中中心心总总监监绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重（% %）得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源财务类1 1公司总收入衡量公司销售收入实现情况万元正5得

16、分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部2 2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部3 3管理费用额衡量公司管理费用控制情况万元负10得分=目标值/实际值*权重；最高得分财务部4 4招聘培训费用衡量公司的招聘培训费用控制情况万元负10得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部客户类5 5内部满意度衡量中心的综合服务水平，包括秘书、安保、食堂、档案、计算机管理等由公司统一组织专项调查员工满意度分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分人力资源部6 6员工投诉处理满意率衡量公司员工投诉处理情况员工投诉处理满意率=员工投诉处理满意次数/总员工投诉

17、次数%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分行政管理中心内部运营类7 7年度人力资源规划编制达成评价衡量公司的人力资源规划工作完成情况 时间：在2019年X月之前推动完成年度的人力资源规划工作，质量：公司人力资源编制、招聘与培训计划具有可操作性与战略前瞻性，而被总经理办公会正式认可）分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分董事会8 8行业分析调研工作达成评价衡量公司行业研究、国家政策分析研究情况要求按时间节点完成行业分析报告、政策研究报告，要有详细准确的数据及数据分析，对行业的发展做出预测，能对高层的决策做出有价值的建议，由总经理办公会综合评价分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分

18、总经理办公会9 9印章严重违反管理规定次数衡量公司印章管理执行情况指为公司造成严重经济损失的重大违规事件，由董事会认定次负发生一次，则全年绩效为0董事会1010制度、流程建设及执行评价衡量公司制度、流程建设和优化及执行情况由董事会对公司的制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分人力资源部1111关键空缺职位人员及时到岗率衡量公司的招聘工作完成情况关键空缺职位人员及时到岗率=关键岗位及时到岗人数/总关键岗位招聘人数；关键岗位及招聘周期由董事会考核，期初制定%正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分董事会学习成长类1212关键人才

19、流失率衡量公司的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负10得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部1313培训计划达成率衡量公司的培训工作情况培训计划达成率=按时保质完成的培训次数/总培训计划次数，保质：指培训满意度80以上%负10得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部专项工作1414绩效考核计划达成评价衡量公司的专项计划完成情况按照时间的节点，从完成计划的时间、质量、成本和效果由董事会综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分人力资源部合合计计100内部运营类20192019年年杭杭挂挂财财务务总总

20、监监绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重（% %）得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源财务类1 1公司总收入衡量公司的主营业务实现情况万元正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部2 2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部3 3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素%正5得分=实际值/目标值

21、*权重；最高得分财务部4 4融资计划达成率衡量公司的融资计划完成情况融资计划达成率=实际融资金额/计划融资金额%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部5 5应收帐款回收率衡量公司的应收帐款控制情况衡量销售部应收帐款控制情况，季度应收帐款回收率=实际回收应收帐款/销售合同总金额次正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部客户类6 6内部满意度衡量公司内部配合、协作情况%正10得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源部7 7金融授信等级维护工作评价衡量公司金融机构授信维护情况重要融资渠道机构至少提升一个等级5财务部内部运营类8 8平均融资成本衡量公司融资成本控制情况平均融资成本=

22、（融资总成本-收益）/融资总金额负5得分=目标值/实际值*权重；最高得分财务部9 9财务预算准确率衡量公司财务预算工作执行情况预算准确率=1-（超出或未达成预算/总预算）%正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务部1010审计计划完成率衡量公司审计工作完成情况审计计划完成率=实际按时完成审计计划次数/计划审计总次数%正15得分=实际值/目标值*权重；最高得分审计部1111财务核算审计抽检符合率衡量财务与资金核算工作情况财务核算审计抽检符合率=抽检符合笔数/总抽检笔数，抽检指审计部对财务部与资金不的不定期审计%正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分审计部1212重大财务违规发生次数衡量

23、公司财务制度、法规遵守情况重大财经纪律违规由董事会认定次负发生一次，则全年绩效为0董事会学习成长类1313获得专业资格的财务人员比率衡量公司的人才培养情况获得专业资格的财务人员比率=获得专业资格员工数/总员工数%正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分人力资源部专项工作1414重大投资项目的财务分析评价衡量财务工作对专项工作的支持情况由董事会对专项项目的财务支持从及时性、准确性和服务质量进行综合评价分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分董事会合合计计100内部运营类高高层层述述职职报报告告评评价价标标准准序序号号考考核核维维度度A AB BC CD D权权重重1报告及时性按时提交述职报告

24、推迟一个工作日提交推迟2个工作日提交推迟2个以上工日提交52报告全面性按照模版要求，内容丰富，数据翔实，能全面反映半年度的工作，且重点突出按照模版的要求，内容比较丰富，有一些数据，但有些数据来源不明，能反映半年度的工作，但没有亮点按照模版的要求，内容一般，缺少某些数据，基本能涵盖半年度的工作，缺少亮点按照模版的要求内容有缺陷，数据缺乏或不准确，不能说明半年度的工作53报告深刻性能对半年度的数据进行分析，提出存在的问题，能提出切实可行的解决方法，并有详细的预防方案和改进举措，对公司决策有很好的参考价值能对半年度的数据进行分析，能提出常规性的问题并有解决方案，但方案一般或可行性存在疑问能对半年度的

25、数据进行分析，但不能指出问题的根本原因，缺乏相应的解决方案和计划缺乏对半年度数据的分析和问题说明，不能很好的改进104绩效完成情况完成或超额完成半年度的绩效分解指标基本完成半年度的绩效分解指标或由于客观原因没能完成半年度指标完成欠缺且不是客观原因造成因主观原因造成绩效指标完成很差10评价A=权重*100%，B=权重*80%，C=权重*60%，D=020192019年年杭杭挂挂高高层层绩绩效效考考核核能能力力态态度度指指标标评评价价表表指指标标维维度度指指标标名名称称评评价价标标准准描描述述评评价价等等级级权权重重（% %）得得分分A A（2 2分分）B B（1 1分分）C C（0 0分分）能力态度类1创新能力提出具有创造性的方案解