永泰地产京香青科项目公司激励方案度计划

1、永泰房地产集团（北京）公司京香青科项目公司业绩激励方案2 月目录目录 .1第一章总则 .2第二章项目公司奖金额度的确定.2第三章业绩考核 .3第四章项目公司奖金的发放 .5第五章附则 .7附表 1：项目公司个人奖金调整系数表8附表 2：绩效系数表8内部文件，注意保密1第一章总则第一条对项目公司进行业绩考核及激励的目的项目公司员工的薪酬包括工资、 补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根据项目考核结果发放项目奖金进行奖励， 以充分调动项目团队工作的积极性， 使其努力推动项目按计划顺利实施。第二条项目基本情况项目总体情况项目总建筑面积（万平米）24项目总开发周期（月）30项目总投资额（亿元）10项目

2、总销售收入（亿元）20项目目标税前利润（亿元）6第三条项目公司奖金提取的前提项目公司总奖金额度根据项目结束后的考核结果进行确定，在项目结束前的各年度可根据年度计划完成情况预提一部分进行发放。第四条项目公司总奖金额度的计算项目公司奖金额度 =项目税前利润奖励系数考核系数第五条适用范围本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。第二章项目公司奖金额度的确定第六条项目公司奖金额度的确定项目公司总奖金额度 =项目税前利润 1.3%考核系数项目税前利润：项目结算后实际完成的税前利润总额（所得税前利润）；考核系数：根据对项目的考核结果确定，详见第三章。内部文件，注意保密2第七条项目税前利润提取基数

3、的调整为剔除重大市场因素对项目利润的影响， 对作为提取基数的项目税前利润要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响。提成基数实际税前利润（土地调整后价格土地实际成本）有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。地价参考法即在项目销售期间， 在条件允许的情况下， 参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。 土地估计法是在项目临近结束时， 聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。上述两种方法可根据具体情况进行选用， 在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。第三章业绩考核第

4、八条项目公司业绩考核的周期对项目公司的业绩考核包括年度考核及项目终期业绩考核。项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司的考核系数，从而影响项目公司的总奖金额度。项目公司年度考核决定项目公司年度奖金的发放。第九条业绩考核指标1、项目年度业绩考核指标内部文件，注意保密3维度指标名称分值目标值评分方法经 营 计 划 中实际完成值等于计划值，得10 分，每降财务维度20 分运营维度60 分客户维度10 分学习与发展维度10 分1、销售收入2、销售费用控制率3、管理费用控制率4、工程进度控制5、工程质量缺陷率6、目标成本控制率7、工程安全管理8、客户投诉率9、员工满意度10、管理制度执行情况10当期销

5、售收低 2%，扣 1 分，每增加2%，加 1 分，入最高值为 14 分。经营计划中实际完成值等于计划值，得 5 分，每增加当期销售费52%，扣 1 分，每减少2%，加 1 分，最高用（不含延期值为 7分。交房违约金）经营计划中实际完成值等于计划值，得 5 分，每增加5当期管理费2%，扣 1 分，每减少2%，加 1 分，最高用值为 7分。各关键节点 （包括拆迁完） 实际交房日期35工程进度计等于计划日期的，该项目得分为35 分，划实际交房日期比计划每延迟2天，扣 1分，每提前 2 天，加 1 分，最高得分为45 分。内外部验收 （包括客户） 出现质量问题的分项工程 /分项工程总数量，工程质量缺1

6、010%陷量率为 10%，得分为 10 分，每增加1%，扣 1 分，每减少 1%，加 1 分，最高得分为 14分。实际成本超出调整后目标成本的比率，目105%标成本控制率在 5%时，得分为 10 分，每增加 0.5%，扣 1 分，每降低 0.5%，加 1分，最高得分为 14 分。无人员死亡事故，无超过20 万元及以上5的经济损失，得分为5 分，损失每增加20 万元，扣 1 分，若有人员死亡事故，得分为 0 分。交房后一个月内收房客户对房屋质量、客户服务的投诉率， 投诉率为 10%，得分为1010%10 分，投诉率每增加2%，扣 1 分，投诉率每降低 2%，加 1 分，最高得分为14分。人力资源

7、部组织的员工满意度调查，详见永泰地产员工5 满意度调查问卷 。1.能够严格贯彻北京公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为5 分；2.能够认真贯彻和执行北京公司的相关管理制度，没有5任何违反制度的事件发生的情况下，得分为4 分；3.对公司相关管理制度有一定的了解，且大部分能够贯彻和执行，得分为 2-3 分。内部文件，注意保密44. 大部分制度不能得到贯彻执行，得分为0-1 分。第十条考核系数根据项目公司终期业绩考核结果，确定项目公司的绩效考核系数，此系数影响项目公司总奖金额度。绩效考核得分绩效考核系数Y 1201.4120 Y 1101.2110 Y 1001.1100 Y

8、 951.095Y900.990Y850.885Y800.580Y；0工程质量缺陷率得分为0 分；客户投诉率得分为0 分第十一条部门及人员的绩效考核项目公司各部门及人员的绩效考核参见永泰地产绩效管理制度。第四章项目公司奖金的发放第十二条项目公司奖金额度的分配（一）分配的原则项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。（二）项目公司高管的奖金分配比例项目公司高层管理人员（包括项目公司总经理、副总经理、总经理助理）的内部文件，注意保密5奖金分配比例为 0.3-0.45（2 名高管可取 0.32，3 名

9、高管取 0.4），由北京公司绩效委员会确定。高层奖金额度 =项目公司奖金额度高层奖金比例全体员工奖金额度 =项目公司奖金额度（1-高层奖金比例）（三）项目公司高层管理人员奖金额度的计算总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度=? 项目高层管理人员的个人奖金悉数反应了高层管理人员对项目贡献度的不同，总经理为 1.0，副总经理为 0.6，总经理助理为 0.4；? 绩效系数反应了对个人的综合绩效评价（个人及组织） ，详见绩效系数表；? 在任时间为实际在项目任职时间。（四）项目公司员工（含部门经理）奖金额度的计算员工奖金额度 =? 员工个人奖金调整系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详见项

10、目公司员工奖金调整系数表 ；? 绩效系数见绩效系数表 ；? 在任时间为实际在项目任职时间。第十三条项目公司奖金发放的时间项目公司的项目奖金额度及个人奖金在每年度及项目终期考核完成后， 根据考核结果进行发放。为保证工程质量， 项目人员的项目奖金将预留一定比例作为项目质保金， 在交房后的 2 年内发放。质保期内若项目没有出现重大质量问题， 客户对房屋质量投诉率低于 15%的情况下，该期项目质保金全额发放。内部文件，注意保密6项目公司人员奖金发放时间表项目奖高 层 人中层管理人发放时间金员员其他项目奖金70%70%70%每期项目结算完成后项目质保20%20%20%交房后 1年金10%10%10%交房后两年第十四条项目公司奖金发放的审批项目公司总奖金额度的提取及高管奖金的发放由北京公司绩效委员会批准，项目公司其他人员奖金的发放由项目公司总经理确定。第五章附则( 一)本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。( 二)本制度自颁布之日起正式执行。内部文件，注意保密7附表 1：项目公司个人奖金调整系数表人员类别奖金调整系数公司中层部门经理（工程、设计、成本）1.5部门副经理