集团公司年度计划起草流程

1、主题年度计划起草总经理工作部生产技术部安全监察部开始工程与运营管理索引号资产规划生效日期版本号最新修改日期核准者：年度计划起草配电运营部分类设备管配电运营部配电设备经理配电运营部资产管理理配网运行经理下达指标(1)生产技术部年度技术改造及反事故措施安全监察部年度作业环境及员工防护要求标准成本库分类设备主管确定技改项目 , 非资本性项目编制指导原则零星购置需求(3)年度设备检修计划和零星购置需求安全环保专职提出年度作业环境及员工安全防护工器具更新原则(4)分类设备主管审核并确定资金预算(6)是是否需要调整 ?否资产管理经理制定年度计划编制要点(2)配电运行 , 配电监控提交年度技改 , 大修 ,

2、 维护项目细项计划 , 零星采购需求(5)标准成本库年度技改 , 大修, 维综合计划汇总年度投资6a.2.3项护计划 , 零星购置计划 , 整理计划依据 , 确目立项计划定资金整体框算(8)配网规划主管估算年度业扩项目资金盘子及项配电管理经理审核目(7)(9)是是是否需要调整 ?年度计划讨论稿否6a.2.4.2 年度计划资金平衡结束步骤说明负责人输出1.下达指标公司下达配电运营部年度考核指标，包总经理工作年度考核指括：成本考核指标、投资回报指标、可部标靠性、电压合格率、线损率指标等。2.资产管理经理制定2.1 资产管理经理应在编制年度计划要点技术委员会年度计划编年度计划编制要点前与财务部门进行

3、沟通。主任制格式。2.2 资产管理经理依据财务部门的要求，确定部门年度计划编制要点、格式及成本标准，并明确分工；3. 分类设备主管确定3.1 分类设备主管应依据年度计划编制分类设备主年度技改、技改项目、非资本性要点，做好以下几项工作：管大修、维护项目编制的指导原3.1.1 依据状态检修的规定，确定年度设项目编制指则；新型仪器仪表购导原则；年备检修计划，依据标准化工单，确定资置需求度设备检修金预算；计划；零星3.1.2 依据资产水平评估和发展规划方购置需求。案，确定年度技术改造项目；制定年度大修、维护项目指导原则；3.1.3 依据收集的新技术信息，确定新型仪器仪表等零星购置需求及资金预算。3.2

4、 公司生产技术部制定的年度技术改造及反事故技术措施，对配电运营部制定年度计划具有指导意义。4. 安全环保专职提出4.1 安全环保专职应依据安全评价整改安全管理专年度作业环境及员工内容及公司安全监察部门提出的要求，责安全防护工器具更新以及安全环保要求标准4.1.1 提出年度作业环境、员工安全防护5. 配电设备、配网运行经理提交年度技改、大修、维护项目细项计划、零星采购需求工器具更新原则.提出其他保证安全工作零星购置需求 .提出完善电力设施保护指导原则5.1 配电设备经理及配网运行经理应依据年度计划编制要点及原则，负责编制所辖设备的；提交年度技改、大修、维护项目细项计划；提交作业环境及员工安全防护

5、工器具更新改造和试验的计划；提交年度完善电力设施保护计划；提出仪器仪表更新需求；年度技改、大修、维护项目计划及零星采购需求步骤说明负责人输出6分类设备主管审6.1分类设备主管应审核配电运行、监分类设备主年度技改、核并确定资金预算控提出的计划是否符合年度计划编制的管大修、维护要求及指导原则。并依据工单标准，匡计划及零星算资金预算。采购需求6.2如不符合，返回步骤 5。7. 配网规划主管估算7.1配网规划主管依据业扩咨询的项配网规划主年度零星业年度业扩项目资金盘目、营销部门提供的信息，以及往年年管扩项目资金子及项目度业扩项目资金盘子，初步匡算年度零需求及项目星业扩资金盘子及项目计划初步计划8. 综

6、合计划专职汇总8.1综合计划专职依据经批准的年度资综合计划专年度投资计划，整理本性项目投资立项书和年度技改、大职计划依据，确定资金修、维护项目计划，匡算整体资本性项整体框算目和非资本性项资金需求9. 资产管理经理审核9.1资产管理经理应对照公司下达的年资产管理经年度计划讨度考核指标，审核年度预算，着重检查理论稿各类年度计划间有无不一致，或矛盾之处，对于矛盾之处应提出改进措施。如对分类设备主管递交的年度计划有异议，返回步骤六；如对年度零星业扩计划有异议，返回步骤七。1. 主要涉及文档 / 信息流程文档名称编制部门 / 人员主要内容联数提交部门 /提交时限 / 频率人员年度设备检配电运营部/ 分年度设备检修计划安1配电运营部年末 /每年修计划类设备主管排/ 配电管理经理年度